РЕШЕНИЕ
Номер 586 23.10.2019 Град
ПЛОВДИВ
В ИМЕТО НА НАРОДА
Пловдивски Окръжен съд XIII търговски състав
На двадесет и трети октомври през 2019 Година
В закрито заседание в следния състав:
Председател:
НАДЕЖДА ЖЕЛЯЗКОВА
като разгледа докладваното от СЪДИЯТА
търговско дело номер 757 по описа за 2019 година
намери за установено следното:
Производство по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ.
Образувано по жалба на „ВЕЛВОЛ“ ЕООД,
ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 56, ет.2 чрез пълномощника адв. М.А.
против Отказ № 20190530110135-2
от 20.08.2019 г. на АВ – ТРРЮЛНЦ, постановен по Заявление обр. Б7 с вх. № 20190530110135 от 30.05.2019 г., с което е поискано вписване на обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал.4
от Закона за мерките срещу изпирането на пари. В жалбата се поддържа, че отказът е незаконосъобразен, като се излагат конкретни съображения. Иска
се постановяване на съдебно решение, с което да се отмени
обжалвания отказ и да бъдат дадени задължителни
указания на длъжностното лице по регистрация за вписване на поисканите със заявлението
обстоятелства.
Съдът, като прецени приложените
доказателства, доводите в жалбата и след служебна проверка по електронната
партида на търговското дружество в ТРРЮЛНЦ към АВ, приема за установено
следното:
Жалбата е подадена в
законоустановения 7-дневен срок, тъй като е постъпила в
Агенция по вписванията на 27.08.2019 г., а отказът е постановен на 20.08.2019
г. и е връчен на жалбоподателя по електронен път на същия ден. Същата изхожда от надлежна
страна с право на жалба и правен интерес от обжалване и е насочена срещу подлежащ на съдебен контрол акт на АВ
– ТРРЮЛНЦ, което обосновава процесуалната ѝ допустимост.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
Със заявление обр. Б7 с вх. № 20190530110135 от 30.05.2019 г., подадено от адв. М.А. като пълномощник на „ВЕЛВОЛ“ ЕООД, е поискано вписване на обстоятелствата, че „СОЛАР ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД е юридическото лице, чрез което пряко се упражнява контрол, както и че това дружество се представлява от Б.П. и Х. К.П., заедно и поотделно, а като лице за контакт е посочен Е. С. Х.
Длъжностното лице по регистрацията е мотивирало постановения отказ с обстоятелството, че подаденото заявление не съдържа всички подлежащи на вписване обстоятелства, съгласно чл. 63 от ЗМИП, тъй като не е посочен действителен собственик, а са посочени юридическото лице, чрез което пряко се упражнява контрол и лице за контакт. Отделно в постановения отказ е посочено, че съгласно чл. 63, ал.5 от ЗМИП данни за действителните собственици се вписват ако не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им или по партидите на участващите по веригата на собственост юридически лица, а след преглед на партидата на търговеца – едноличен собственик на капитала е установено, че има вписано физическо лице, като действителен собственик.
Постановеният от длъжностното лице по регистрацията при АВ отказ е правилен и законосъобразен.
Съгласно чл. 63, ал. 5 ЗМИП учредените на територията на Република България юридически лица, каквото е дружеството-заявител, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 в съответния регистър, който в случая е Търговския регистър, действителните си собственици съобразно дефиницията по § 2 от ДР на ЗМИП, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Посочената легална дефиницията за "действителен собственик" гласи – "действителен собственик е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия.. " В т. 1 на същата алинея са дадени условията, на които следва да отговаря действителния собственик по отношение на корпоративните юридически лица – физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. Така дадената дефиниция и цитираното изключение, съдържащо се в нея, са напълно идентични с тези, дадени в чл. 3, ал. 6, б. "а", т. "i" от Директива (ЕС) 2015/849, т. е. изключение е налице само за публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, което е адресат на разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му, които предвиждат специален ред за разкриване на дялово участие в публично дружество, уреден в Глава единадесета, Раздел I от ЗППЦК. Следователно с изключение на публичните дружества, акционери вписани еднолични собственици на капитала или съдружници, за другите дружества не е налице изключението по ЗМИП. Затова и съобразно изискванията на закона следва да бъдат обявени конкретните физически лица-действителни собственици и те да бъдат вписани в определената за това графа . В конкретният случай подаденото заявление е непълно и несъответно на одобрения с Наредба № 1 от 14.02.2007 г. образец или налице е нередовност на заявлението от външна страна, която не е отстранима по реда на чл. 22, ал. 5 ЗТР.
Въз основа на изложените съображения, съдът намира, че постановеният от длъжностното лице по регистрацията отказ е законосъобразен и следва да бъде потвърден.
Мотивиран от изложеното, Съдът
РЕШИ :
ПОТВЪРЖДАВА Отказ № 20190530110135-2 от 20.08.2019 г. на АВ – ТРРЮЛНЦ, постановен по Заявление обр. Б7 с вх. № 20190530110135 от 30.05.2019 г., за вписване на обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по партидата на „ВЕЛВОЛ“ ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 56, ет.2.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд Пловдив в 7-дневен срок от връчването му.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: