№ 403
гр. Варна, 20.03.2024 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на двадесети март през
две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Мария К. Терзийска
като разгледа докладваното от Мария К. Терзийска Търговско дело №
20243100900034 по описа за 2024 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 625 от ТЗ, образувано по молба на „То-
Ни-3“ ЕООД, ЕИК *********, гр. Аксаково, обл. Варна за откриване на
производство по несъстоятелност.
С определение № 269/26.02.2024 г. съдът е допуснал ССЕ за
установяване съС.ието на неплатежоспособност и свръхзадълженост на
длъжника като част от задачите касаят да се установи дали ЮЛ е длъжник,
включително по кредитни правоотношения, както и какво е движението на
паричните потоци по Б.ите сметки за посочения в експертизата период.
Горното налага да се изиска информация от съответната банка с оглед
възможността вещото лице да представи заключение пред съда.
Отделно, съгласно информацията получена от съда от ЦРОЗ към
Агенция по вписванията, видно е, че от страна на ТД на НАП е наложен запор
върху Б.и сметки в „УниКредит Булбанк“ АД.
Съгласно чл.62, ал.1, т. 3 от ЗКИ банката може да дава сведения за
наличностите и операциите по сметките и влоговете на отделни клиенти въз
основа на определение на съда, когато това е необходимо за изясняване на
обстоятелствата по разглеждано от него дело. Определение № 269/26.02.2024
г., както и настоящото определение, представляват именно такъв акт,
представляващ основание за възникване задължението на банката за оказване
на съдействие. Когато Б.ата информация е необходима за целите на
съдебното производство, същата се предоставя въз основа на определение на
съда, без да е необходимо провеждането на нарочно производство по чл.62,
ал.7 от ЗКИ по разкриване на Б.а тайна. Последното е предвидено само в
хипотезата на чл.62, ал.1, т. 2 от ЗКИ, когато сведенията се разкриват по
искане на други органи и длъжностни лица за целите на други производства.
Мотивиран от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ИЗИСКВА на основание чл.62, ал.1, т. 3 от ЗКИ от „УниКредит
Булбанк“ АД, в едноседмичен срок от уведомяването да представят следната
1
информация по отношение на „То-Ни-3“ ЕООД, ЕИК *********, гр.
Аксаково, обл. Варна:
Извлечение за движението по Б.ите разплащателни, кредитни и
депозитни сметки в лева и валута, на горепосоченото ЮЛ за периода
01.01.2020 – 19.03.2024 г. с начално и крайно салдо;
В случай, че има кредитни правоотношения, по които ЮЛ има
задължения към банката – копие на договорите и погасителните планове
към тях;
Справка за дължимите от ЮЛ съгласно договорите за кредит суми за
главница, лихви, такси и други към 31.12.2021 г., 31.12.2022 г.,
31.12.2023 г. и 19.03.2024 г.
Информация за наложени запори върху Б.ите сметки на ЮЛ с посочване
на лицето, в чиято полза са наложени и на какво основание.
УКАЗВА на банката, че при неизпълнение ще бъде наложена глоба по
чл.405 от ЗСВ в размер на от 50 до 2000 лева.
Определението не подлежи на обжалване.
Съобщението да се изпрати до „УниКредит Булбанк“ – Централна
управление, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 7, ведно с препис от
настоящото определение.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
2