Р Е Ш Е Н И Е
гр.София, 11.11.2019 г.
СГС, VI-4 състав, в закрито съдебно заседание на единадесети
ноември две
хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛА ЧОМПАЛОВ
Като разгледа докладваното от съдия
Чомпалов т.дело N 1879/2019 г., за
да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ, вр. с Глава ХХI ГПК. СГС е сезиран с жалба на „И.Б.Ц.“ АД срещу отказ № 20190530174831/09.09.2019 г. на Агенция по Вписванията – ТР, постановен по заявление за вписване на обстоятелства
по чл.63 ал.1 и 4 ЗМИП. Според жалбоподателя отказът е незаконосъобразен,
защото е посочено в заявлението, че заявителят се контролира пряко от „Б.И.К.“
АД – поле 537, непряко от „Б.Х.К.“ АД, което е публично дружество по чл.110
ЗППЦК – поле 558, поради което не е посочен действителен собственик в поле 550,
защото е налице изключението по пар.2 ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП относно
посочването на действителен собственик. След като публичното дружество
притежава и контролира дружеството заявител, което е негово дъщерно дружество,
отпада изискването за посочване в заявлението на действителен собственик. Иска
се от заявителя да се отмени обжалваният отказ и да се укаже на длъжностното
лице да впише заявените обстоятелства.
Със
заявление вх. N 20190530174831/30.05.2019 г. е заявено да се
впишат по партидата на „И.Б.Ц.“
АД обстоятелства по чл.63 ал.1 и 4 ЗМИП – че заявителят се контролира пряко от
„Б.И.К.“ АД – поле 537; че се контролира непряко от „Б.Х.К.“ АД, а поле 558, а
в поле 550 не е посочен действителен собственик. В декларацията по чл.63 ал.4 ЗМИП към заявлението е посочено, че „Б.Х.К.“ АД е публично дружество по чл.110
ЗППЦК.
Към заявлението са представени извлечение от книга за акционерите на „Б.И.К.“
АД, извлечение от книга за акционерите на „И.Б.Ц.“ АД и извлечение от книга за
акционерите на „Българска импресарско-рекламна агенция‘ АД.
Представена е декларация по чл.63 ал.4 ЗМИП, в която се сочи, че „Б.Х.К.“
АД е публично дружество по чл.110 ЗППЦК.
По заявлението е постановен обжалваният
отказ, с който е прието, че в декларацията не се съдържат данни за
действителните собственици и не са заявени в поле 550 действителните
собственици – физически лица.
При
така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни
изводи:
Предмет на производството пред съда е отказ
на длъжностното лице да впише обстоятелства по чл.63 ал.1 и ал.3 ЗМИП.
Според съда обжалваният отказ е
незаконосъобразен. Това е така, защото длъжностното лице не е взело предвид
посоченото в декларацията по чл.63 ал.4 ЗМИП, обстоятелство, че „Б.Х.К.“ АД,
което дружество е посочено в поле 538, че непряко контролира дружеството
заявител, е публично дружество по чл.110 ЗППЦК. След като това дружество, което
контролира непряко дружеството заявител, има качеството на публично дружество
по ЗППЦК, случаят попада в хипотезата на пар.2 ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП, поради което не е необходимо да се посочва
в заявлението физическо лице за „действителен собственик“ на заявителя.
Според
нормата на пар.2 ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП "Действителен собственик" е
физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или
контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице
или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена
операция, сделка или дейност, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на
регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в
съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни
стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на
собствеността.
След извършена служебно проверка за
вписванията по партидата на „Б.Х.К.“ АД, ЕИК ******, което е посочено в поле
538, че непряко контролира дружеството заявител, се установява, че то е публично дружество по ЗППЦК, което означава, че акциите от неговия капитал са допуснати до търговия
на регулиран пазар. В Раздел I, Глава единадесета от ЗППЦК е предвиден специален ред за разкриване на участието в публично дружество. В
този смисъл е и нормата на чл. 59, ал. 4 ЗМИП, която предвижда, че извършването на идентифициране за клиентите -
юридически лица, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, се
извършва чрез събиране на информация за дяловото участие,
подлежаща на разкриване по реда на глава единадесета, раздел I от ЗППЦК.
След като част от капитала на заявителя е собственост на „Б.И.К.“ АД, а „Б.И.К.“
АД е собственост на публичното дружество по чл.110 ЗППЦК „Б.Х.К.“ АД, което непряко контролира
заявителя, следва да се приеме, че първото по веригата дружества - публичното дружество по чл.110 ЗППЦК непряко се явява собственик на заявителя.
Това означава, че действителният собственик на заявителя се разкрива по реда, предвиден
в специалния закон - ЗППЦК, поради което заявителят не е длъжен да заявява действителни собственици - физически лица, а следва единствено да посочи, че първото по веригата дружества е публично
дружество по ЗППЦК, което е
сторил в декларацията към заявлението, а това обстоятелство е установимо и чрез
извършване на проверка за вписванията по партидата на посоченото в поле 538
дружество „Б.Х.К.“ АД, за което е заявено, че непряко контролира заявителя.
Налице
е предвиденото в пар. 2, ал. 1, т. 1
от ДР на ЗМИП изключение по
отношение изискването за вписване на „действителен собственик“, защото
непрекият собственик на заявителя, който непряко упражнява контрол върху
заявителя, заявен в поле 538, е публичното дружество по ЗППЦК „Б.Х.К.“
АД.
С
оглед на изложеното съдът намира, че отказът следва да се отмени.
Мотивиран съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ отказ N 20190530174831/09.09.2019 г. на
длъжностното лице при АВ.
УКАЗВА на Агенция по вписванията да впише по
партидата на „И.Б.Ц.“ АД, ЕИК ******, заявените за вписване обстоятелства по
заявление вх. N 20190530174831/30.05.2019 г.
Решението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: