Р Е Ш Е Н И Е
№ 144
Гр.Кубрат, 31.07.2019
г.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
Кубратският районен съд в закрито съдебно заседание на тридесет
и първи юли две хиляди и деветнадесета година
в състав:
Председател: ДИАНА ПЕТРОВА-ЕНЕВА
като разгледа докладваното от
съдията частно гражданско дело № 515 по описа на КРС за 2019 г., за да се
произнесе съобрази следното:
Производството е по реда на чл. 29 от
Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(ЗОПДНПИ) във вр. с чл. 62, ал.6,
т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).
Постъпило е искане от Айнур Мурадаллъ – директор на ТД Варна на КПКОНПИ за постановяване от съда на решение за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна, от банка, регистрирана на територията на Република България, относно Е.Ф.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, и свързаните с него лица във връзка с извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни да е придобито от престъпна дейност от Е.Ф.И., ЕГН **********.
Искането е за
нуждите на извършвана проверка по чл. 22 и сл.
от ЗОПДНПИ.
Съдът, след като разгледа искането
на директора на ТД Варна на КПКОНПИ, приема за установено от
фактическа страна следното:
Установи се, че с Протокол за проверка №ТД
04ВА/УВ-5096/09.04.2019 г., на и.д.директор ТД на КПКОНПИ на основание уведомление от Районна прокуратура –Кубрат с вх.№ УВКПКОНПИ-425/
2019 г., че е привлякла Е.Ф.И., ЕГН ********** като
обвиняем по досъдебно производство № 290ЗМ-63/2019
г. по описа на РУ на МВр – гр.
Кубрат, вх. № 51/2019 г. п РП –Кубрат, за престъпление по чл. 235, ал. 4, предл. 3
във вр. с ал.1, във вр. с чл.29,
ал.1, б. „а“ и б.“б“ от НК, за престъпление по чл.22, ал.1, т.21 от
ЗОПДНПИ, е образувана проверка по чл. 21, ал.2
от ЗОПДНПИ за установяване на произхода и местонахождението на
имущество, за което има данни, че е незаконно придобито от лицето Е.Ф.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ
адрес: ***.
Престъплението попада в обхвата
по чл. 22, ал.1
от ЗОПДНПИ.
При
така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:
Искането е подадено от Директор на ТД на КОНПИ, който е оправомощен по силата на чл. 12 от
ЗОПДНПИ във вр. чл.62, ал.6,
т.4 от ЗКИ да иска разкриване на банкова тайна.
В хода на проверката следва да бъдат
установени обстоятелствата по чл. 28 от
ЗОПДНПИ вкл. имуществото на проверяваното лице и физическите и
юридически лица свързани с него както други обстоятелства, които имат значение
за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването. В този
смисъл за нуждите на проверката е необходимо да се получи и анализира банкова
информация по смисъла на ЗКИ за кръга проверявани по ЗОПДНПИ лица с оглед
установяване както на имуществото и неговото преобразуване(чл. 28, ал.1,
т.1 и т.4 от
ЗОПДНПИ) досежно факта, че бидейки с характер на вземане,
наличността по банкови сметки е включена в общото понятие за имущество, така и
с оглед установяване движението по тези сметки, възможните източници на
финансиране за придобиване на имущество напр. банкови кредити, трансфери и др.(чл. 28, ал.1,
т.5 във вр. §1, т.5 ДР на
ЗОПДНПИ), както и на други факти и обстоятелства, които са от
значение за проверката (чл. 28, ал.1,
т.12 от ЗОПДНПИ).
Установено е образувано досъдебно
производство, по което на проверяваното лице е повдигнато обвинение за
извършено престъпление, попадащо в обхвата на чл. 22, ал.1
от ЗОПДНПИ. В случая съдът следва да постанови разкриване на факти и
обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките в посочената
банка и нейни подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията
на Република България, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2
от ЗКИ за Е.Ф.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** (съгласно чл. 65 от
ЗОПДИППД), доколкото това е
необходимо за целите на ЗОПДИППД с оглед извършваната против проверяваните лица
проверка и за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверката. Ето защо
съдът следва да постанови решение за разкриване на банковата тайна.
Съобразно легалната дефиниция за
банкова тайна, съдържаща се в чл. 62, ал.2
от ЗКИ, решението следва да обхваща информация за банковите сметки:
номера, вида, валутата, датата на откриване, основанието за откриване,
подразделението на банката, в което са открити, и датата на закриване на
банковите сметки; информация за движението на средствата по сметките по дати и
информация за наличностите по сметките (предоставена чрез салда по дати), както
и данни – информацията, съдържаща се в Централния регистър към БНБ.
Водим от горното и на основание чл. 29 от
ЗОПДИППД във вр. чл. 62, ал.6,
т.4 от ЗКИ, съдът
Р Е
Ш И :
ПОСТАНОВЯВА разкриване на факти
и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по открити /закрити банкови
сметки, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2
от ЗКИ: информация за номера, вида, валутата, датата на откриване,
основанието за откриване, подразделението на банката, в което са открити, и
датата на закриване на банковите сметки; информация за движението на средствата
по сметките по дати и наличностите по сметките (предоставена чрез салда по
дати), и договори за кредити, както и предоставяне на всичкидокументите въз основа на които са извършени
операциите, от момента на тяхното откриване до настоящия момент, както и
предоставяне на всички договори за банкови кредити и анекси към тях, ведно с
погасителните им планове, необходими за нуждите на извършвана
проверка по чл. 22 и сл.
от ЗОПДНПИ срещу Е.Ф.И.,
ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, както и на
свързаните с него лица:
1.Е.Ф.И., ЕГН ********** за
периода 09.04.2009 г. – 09.04.2019 г., вкл.
2.М.Е.Ф., ЕГН ********** за периода 09.04.2009 г. – 13.10.2018 г.
3. Е.Е.Ф.,
ЕГН ********** за периода 09.04.2009 г. – 13.10.2018 г.вкл.
4.М.З.К., ЕГН ********** за периода 09.04.2009г. - 09.04.2019г., вкл.
по
следните банкови сметки и договори за кредит:
-
разпл.см. № ****************, откр. на 04.02.2009 г. в „Корпоративна търговска
банка" АД, закр. на 23.06.2011г., с титуляр Е.Ф.И., ЕГН **********.
-
разпл.см. № ****************, откр. на 02.06.2008 г. в „Корпоративна търговска
банка" АД, закр. на 26.07.2013 г., с титуляр М.З.К., ЕГН **********
-
разпл.см. № ****************, откр. на 08.01.2009 г. в „Инвестбанк" АД закр. на 07.02.2012г.,
с титуляр Е.Ф.И., ЕГН **********.
-
спестовна см. № ****************, откр. на 07.10.2003 г. в „Централна кооперативна банка“
АД, закр. На 09.05.2019 г., с титуляр Е.Ф.И., ЕГН **********.
-
разпл. см. № ****************, откр. на 14.06.2004 г. в „Централна кооперативна банка“
АД, закр. на 09.05.2019 г., с титуляр Е.Ф.И., ЕГН **********.
-
разпл. см. № ****************, откр. на 17.02.2005 г. в Централна кооперативна банка“ АД с титуляр М.З.К., ЕГН **********
-
спестовна см. № ****************, откр. на 13.06.2003 г. в „Централна кооперативна банка“
АД, с титуляр М.З.К., ЕГН **********.
Препис от настоящото решение да се
връчи на Директора на ТД гр. Варна към
КОНПИ гр. София.
Решението не подлежи на обжалване.
Районен съдия:/П/