ПРОТОКОЛ
№ 258
гр. Разград, 13.04.2022 г.
РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на тринадесети
април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:ДОРОТЕЯ ЕНЧ. ИВАНОВА
при участието на секретаря ГАНКА АНГ. АТАНАСОВА
Сложи за разглеждане докладваното от ДОРОТЕЯ ЕНЧ. ИВАНОВА Частно
наказателно дело № 20223330200205 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 15:30 часа се явиха:
Производство по реда на чл. 223 от НПК.
В залата се явяват мл. следовател Н. Н., свидетеля СТ. П. Н., чийто
разпит пред съдия се иска.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ПРОИЗВОДСТВОТО по реда на чл.223 НПК.
ДОКЛАДВА постъпилото искане за разпит пред съдия на свидетеля СТ.
П. Н. по ДП № 26/2022 г. по описа на ОСлС - Разград.
СНЕ се самоличността на свидетеля.
СТ. П. Н., ЕГН **********, родена **** г. в с. Раковски, постоянен
адрес в гр. Р.*******, но живуща в гр. Р.*******, български гражданин,
вдовица, пенсионер, със средно специално образование, неосъждана, тел.
****; **** – Дания.
СЪДЪТ разясни на свидетелят правата й по НПК и го предупреди за
наказателната отговорност по чл.290, ал.1 НК.
Уведомен съм, че съм длъжен: да се явя пред съответният орган, когато бъда призован; да
изложа всичко, което зная по делото, и да отговарям на поставените ми въпроси, както и да остана
на разположение на органа, който ме е призовал, докато това е необходимо. Предупреден съм за
отговорността, която нося при съзнателно потвърждаване на неистина или затаяване на истина,
както и при разгласяване на материалите по производството без разрешение на прокурора- чл. 120
и чл. 198 от НПК; чл. 290, ал. 1 и чл. 360 от НК.
Уведомен съм за обстоятелството, че нямам задължението да дам показания по въпроси,
отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление мен, мои възходящи ,
низходящи, братя, сестри или съпруг или лице с което се намирам във фактическо съжителство –
чл. 121 ал.1 от НПК.
Уведомен съм, че мога да откажа да свидетелствам, ако съм съпруг, възходящ, низходящ,
брат или сестра на обвиняемия, както и ако се намирам във фактическо съжителство с обвиняемия,
съгласно чл.119 от НПК
Разяснени са ми правата,които имам, а именно: да си служа с бележки за цифри, дати и
други, които се намират у мен и се отнасят до моите показания; да получа възнаграждение за
загубения работен ден и да ми бъдат заплатени разноските, които съм направил; да искам отмяна
на актовете; които накърняват моите права и законни интереси – чл.122 ал.1 от НПК.
Уведомен съм ,че имам право да се консултирам с адвокат, ако смятам, че с отговора на
поставения въпрос се засягат правата ми по чл.121 от НПК и съгласно чл.122 ал.2 от НПК
разследващият орган е длъжен да ми осигури тази възможност.
1
СВИДЕТЕЛЯТ СТ. П. Н.: Разбирам какви са ми правата, разяснени са
ми, обещавам да говоря истината. Аз съм от гр.- Разград и живея на този
адрес, който съм посочила, в къща на ул. *****, но повече време пребивавам в
Кралство Дания, гр. Копенхаген, където посочих телефонният си номер.
На 24.04.2021 г. седейки пред телевизора телефонът ми звънна. Ние
бяхме със семейството ми, двете ми дъщери, зет ми и внучката ми. Живеем
заедно. Бяхме във вилата на голямата ми дъщеря в Гейзбург – Дания. Това е
курортно селище. По време на пандемията се установихме там, с оглед по-
голяма сигурност на семейството ми. Получих позвъняване по датския ми
телефон, на който имам инсталирано приложение Уатсап. Погледнах, че
номерът е американски, защото започваше с единица. Видях снимката на
един мъж, който страшно много приличаше на починалия ми съпруг. Пишеше
съобщение на английски. Тъй като аз не знам езика, а всички мои близки
знаят, внучката ми го преведе. Съобщението беше от мъж, който казваше, че е
корабен инженер, представи се с името Чарлз, на 58 г. Пишеше, че ми е видял
снимката и много ме е харесал. Аз останах учудена, тъй като с никого не
комуникирам по този датски тел. номер, а само и единствено със семейството
ми, поради което внучката ми написа съобщение на този господин.
Съобщение с което отговори от мое име писа, че съм възрастна, много по-
голяма от него и не желая никакви контакти. Беше много настоятелен, като
каза, че изключително много ме е харесал от снимката и държеше да бъдем
приятели. Продължи да ми пише, да се представя и каза, че е самотен баща,
отглежда съм синът си. Съпругата му е починала от рак на белите дробове и
сам отглежда сина си. Но тъй като работи на нефтени платформи в Катар,
няма кой да се грижи за синът му и той учи в интернат. Това ме трогна много
лично, като човек и жена. Това дете е израсло без майка, майчина любов и
закрила. Продължаваше внучката ми да пише, а аз й диктувах. Внучката ми
тогава беше на 29 години. Малката дъщеря каза елиминирай го, престани да
си пишеш всеки ден. Беше толкова внимателен. Винаги съм мислела, че мен
никой не може да ме излъже. Че здраво съм стъпила на земята, не съм искала
да имам контакти най-малко с мъж. Като почина мъжът ми нямам нужда от
такива контакти. Когато почина съпругът ми 2010 г., решиха дъщерите ми
да бъда при тях. Голямата ми дъщеря ме насърчи да поддържам контакти.
Той мислел, че аз съм датчанка. Последно му писах, че не говоря датски и не
съм датчанка, а съм натурална българка и живея там със семейството си. Беше
настойчив. Написах му, че малката ми дъщеря е възможно с нея да
осъществят контакт, тъй като са в по- близка възраст. Не съм очаквала,
каквото и да е по-нататък. Пита ме от какво се интересувам, начина ми на
живот, какво съм учила. Аз започнах да пиша, че съм домакиня, правя торти,
с цветята в градината се занимавам. Нормални житейски ангажименти. Така
м. април, май, до м. юни. Единствените разговори. Когато му казах, че съм
българка, и не мога да пиша на английски, той каза, че няма проблем, да
пиша на български и той ще си превежда чрез Гугъл. Той също започна да
пише на български, чрез преводач на Гугъл. Личеше, че е ползвал преводач,
защото имаше много грешки и ми беше трудно да разбера, какво иска да
каже. Цялата кореспонденция с това лице я пазя в телефона си. Ще я
предоставя на разследващите органи. Непрекъснато ми пишеше. М. юни
2021 г. в началото около 5, 6, 7 се наложи да се върна, да си правя инжекция.
С внучката се върнах и той пише, че има голям проблем, единствено, тогава
се притесних. Синът му трябва да прави някакъв проект и той не може да му
2
изпрати пари. Инкогнито спомена че е богат, но няма чрез кого да прати 2000
долара на сина си. Много се ядосах, че не сме се виждали, а ми иска пари. Не
го споделих на децата. Притесних се, че ще ме упрекнат. Той започна - Детето
толкова време учи, неговите връстници ще продължат, а той няма по тази
причина. Не може да изпрати парите, а после ще ги даде, двойно и тройно.
Каза ми, че е сключил договор за една година и не може да напуска Катар,
където работи. Сподели, че е сериозно болен и 2010 г. е получил масивен
инфаркт, бил е в кома дълго време,опериран е и има помпичка на сърцето.
Ако наруши този договор за да даде пари на сина си, нарушава договора,
който е за един милион долара договора, ще има големи санкции и при
нарушаване няма да си получи парите. Каза че го лекуват, не може да се
оправи. Казах, че щом е за детето, за образованието, за бъдещето му. Когато
дойдох в България направих електронно банкиране и преведох 2000 долара на
08.06.2021 г. на името на Макензи Флойд, чието име ми беше написано от
Чарлз, с обяснението му, че това е секретарят му, който се намира в Америка.
След това се прибрах в Гейзбург. Всичко тръгна нормално, всеки ден, добро
утро, какво правиш. В обедната почивка казва, че се връща в кабината на
кораба и ми пише. Пита с какво се занимавам. Минаха около три седмици,
втория транш беше на 08.07.2021 г. пак за същия повод, като аз съм писала
като основание „за обучение“, беше в размер на 1850 долара, на името на
Макензи Флойд. Имам всички преводи, които съм наредила, датите, номерата
на сметките, които ще предоставя. Във връзка с детето бяха тези два превода.
Каза, че благодарение на това детето продължава обучението си
благодарение на проекта, че ще продължи образованието си в колеж. Той
каза, че детето беше на 16 г. тогава. Първо ми каза, че е родено на 03.06.,
когато дойде датата, той каза не на 06.06 е роден и ме усъмни това, как няма
да знае рождената дата на сина си. После ме накара да му напиша имейл, че аз
съм бъдещата му майка, ще се грижа за него, в резултат на това което
изпращам,като потвърждение това което изпращам и ще се грижим за него с
баща му. Изненадах се, не сме говорили за семейство, не сме се виждали той
започва да ми говори неща за в бъдеще. Настояваше доста, казах му, че ще му
напиша. Но нищо не съм споделила с никого нищо. Всички преводи са от
България. Във връзка с детето това беше. Мина още време и през летния сезон
се върнах в България, в началото на м. юни до м. септември. Започна с
ежедневното писане, традиционните неща, но никога не е говорил за секс,
беше само високо интелигентен разговор. Което ми беше приятно, защото не
съм очаквала, че мъж на неговите години, красив мъж, да не ми говори за
интимност, за такива неща и ми направи добро впечатление и си го
обяснявах, че е болен. Питах го защо не си намери млада хубава жена, млад
си може и да има поколение. Каза – Не, искам само теб. Младите жени искат
други работи, които аз не съм в състояние да им дам. Предразположи ме да се
сближим. Интересуваше се какви книги чета, обичам да домакинствам, с
цветя да се занимавам. По време на кореспонденцията ни в края на м. юли ми
каза, че е изключително много притеснен, не знае как да ми каже, започна
едни обяснения, а бе кажи. Ще бъдем заедно и трябва да сподели с мен, че е
много богат, че има много средства, не говори в цифри. Казах му, че не се
интересувам от парите му. Казах, че имам си достатъчно средства, за да
живея добре. Каза, че аз не разбирам, цял живот е работил по нефтени
платформи и събирал пари и да осигури бъдещето на синът си, и евентуално
ако намери подходяща жена която да бъде майка на сина му и за него
достойна жена. Питах го, какво толкова го притеснява, чак се е разболял.
3
Каза, че инвестирал всичките си средства в златни минерали. Изпрати ми
снимка на две куфарчета, оставил ги в охранителна фирма, тя фалирала и
предупреждава всички клиенти да си приберат работите, които са били на
съхранение. Тъй като нямало на кого да ги предостави, синът му малолетен,
не е оставил пълномощно, нямал доверие на адвоката си чак такова доверие и
няма кой да ги получи. Пише, че много се притеснява. Охранителната
компания ги предупредила и адвоката му, че ако не ги вземат държавата ще
ги конфискува във връзка с пандемията да ги използва. Каза, че цял живот е
спестявал, нямал личен живот и живота му минал по корабите и моретата.
Не може да си позволи лукса да изостави пари. Каза да направя нещо. Питах
какво мога да направя от тук. Каза, че ако съм съгласна да ги прати в
България. Аз не знам за какви количества и стойност става въпрос. Казах
добре, но трябва да дойдеш да ги прибереш. Имам суеверие, че злато в къщи
не трябва да се държи, къщата ми е голяма и злато не може да се държи. Каза
– Спокойно никой няма да разбере, ще го изпратим чрез трансфер на тези
неща, институция която ще ги опакова и изпрати до митница Варна. Лицето с
което ме свързаха е Клара Болкъм, която се занимавала с тези неща. Каза, че
ще ме свърже с адвоката си, като ми каза какви данни да изпратя, за да ги
доставят. Не знаех да напиша имейл, но той ми обясни всичко, даде ми адрес
на неговия адвокат, който пишеше, че е адвокат на Американските щати. Аз
си снимах личната карта от двете страни и адреса на който трябва да получа
златните минерали и му ги изпратих. Нямах представа, че трябва да плащам
нещо за тях. Само да ги изпратят ши да си плащат каквото трябва. Първо ми
казаха, че трябва да платя 14850 долара за да бъде опаковано в официална
опаковка и да бъде изпратено до митница Варна. Пита дали има такъв град в
България. Казах, че града е на 150 км. Каза, че няма проблеми. Чрез агент за
доставка ще ги изпратят. Агента каза, че ще има кола, дали аз ще отида до
Варна или до адрес да ги доставят. Казах, къде ще ходя във Варна в тези
жеги. Писа, че ще ги доставят до нас. Пратката трябваше да пристигне на
16.09.2021 г. Пратиха ми номера на пратката, платих тези 14850 долара на
26.07.2021 г. и са получени на 27.07.21 г. Изпратих ги за да пакетират
пратката. Пакетирали пратката, написаха номера на пратката, която да
проследя как върви и след няколко дни ми се обадиха от агенцията, която ги
изпраща, че пратката е получена във Варна, но за да я освободя, трябва да се
плати мито. Искам да кажа, че цялата комуникация с Чарлз, с агенцията, от
агента всичко е по приложението Уатсап, нищо не съм унищожила, всичко е
само със съобщения. Абсолютно ми забраняваше да му звъня, защото може
да стане искра, защото са на нефтена платформа и да не стане пожар. Не знам
как може да стане това. Аз запазих цялата комуникация. Вътрешно усещах че
нещо не е наред. Той ми даде телефона да се обадя на тази агенция, която
пакетира и изпраща пакета. Тя ми пише на английски, писах й, че не говоря
английски и пиша на английски и да пише на български език. Клара Джонсън
се казва жената с която комуникирах. Писах – Имам да получавам пакет чрез
вас, който е пристигнал с международен кораб до международно пристанище
гр. Варна, кой ще освободи пакета за да го донесе до моя адрес.Тя ми пише,
че иска да потвърдя самоличността си, за да й помогна да си предоставя
имената, телефонен номер и дестинация. Аз тогава писах как се казвам и
адреса, писах датския номер. Тя ми пише - Благодаря за информацията
любезно изчакайте няколко минути за да провери пратката. Отговорът й -
Здравейте госпожо, благодаря ви за търпението с чакането, ние ценим вашият
бизнес, нашият доставчик е пристигнал на международно летище Варна, с
4
вашият пакет днес 29.07.2021 г. Пакетът е деклариран за митническата
проверка от българските митничари. Вашият пакет е държан от митница в
очакване за разрешение нашият агент за доставка, изпрати документите за
таксите за персонализирано освобождаване, за да бъде директно направено от
нашата спедиторска компания. Българските митнически служители оцениха
златото на вашия пакет на 230 килограма, което е равно на 22 305 910,45
лева. Българската митница е одобрила специална тарифна ставка от 0,59%
от вашия пакет, което е 131604,37 лв. от Вас се изисква да платите тази сума
за персонално освобождаване на пакета, който ще бъде освободен и доставен
до Вас. След като митническите мита бъдат заплатени, пакетът ще бъде
изпратен на доставчика за бърза доставка до вас, на посочения от вас
домашен адрес. Аз направо изпаднах в транс, от къде ще взема толкова пари.
Аз ги имах парите, но си бяха моите спестявания и ги пазех да платя на
дъщеря ми кредита. Питах, как трябва да се платят тези пари, първо на първо
ги нямам ги. Адвокатът на име Браян Колеман упълномощи пратката Ви,
моля свържете се с Вашият адвокат, за да помогне за плащането, имате 21
дни от датата на пристигане за да платите таксите за митническо оформяне.
Аз питам Чарлз писмено, че нямам толкова пари, но дори и да ги имам, не
знам на кого да преведа тези пари. Те ми предложиха да взема парите, да
отида в София и да ги оставя в някакъв МОЛ. Казах, че не мога да го направя,
с толкова пари в себе си, при толкова проблеми в страната. После ми казаха,
че са направили разпределение по партиди, два пъти с седмицата да
превеждам по 9580 долара. През това време сме разговаряли, каза че като се
върне в края на годината, когато му изтича договора, ще се пенсионира и ще
дойде тук и ще обърне златото в пари и да ми плати разходите. Всички тези
разходи се сумират в сумата 180 000 лева. Аз започнах два пъти в седмицата
да превеждам суми, осем пъти по 9850 долара, съм правила преводи. Като ми
изпрати снимката за златото викам, че е вярно това нещо. Два пъти в
седмицата един път на един адрес, вторият път на друг, на две различни
сметки съм правила преводите. Сега в момента не мога да посоча номерата
на сметките, има ги в платежните, но лицата бяха две и сметките бяха две,
има ги в платежните нареждания. Искам да уточня, че името на получателя е
все Макензи Флойд, но само, че сметките са различни. Чарлз ми каза, че това
е сметката на адвоката а името Макензи не е на адвоката, адвоката е Баристър
Браян Колеман съдебна служба на Америка. Преведох 8 вноски по 9580
долара и накрая останаха до сумата 2262 долара, която е последната сума на
30.08.2021 г. После след като преведох цялата сума казаха, че за да бъде
освободена пратката, тъй като е престояла на склад много дни на ден се
плаща 500 лева за съхранение. Трябваше още 25000 лева да преведа за да
освободят пратката от склада, където се е съхранявала. Обадиха ми се, че
всичко е наред и на 16.09.21 г. тръгва колата с този който трансформира
пратката от Варна. Казах, че на 18.09.21 заминавам. Казаха, спокойно че на
16.09.21 в 11,00 ч. ще дойде. Излизам навън, цял ден обикалях улиците, няма
никой. Писах на спедиторската фирма, че пакета го няма, на Чарлз също.
Пакета го няма какво става. Надвечер от спедиторската фирма ми изпратиха
съобщение - Здравейте г-жо, току що получихме информация от агента за
доставка, че има заповед за спиране от българските федерални служители,
пакет беше излязъл за доставка тази сутрин, но българските офицери
прихванаха доставката, за по нататъшна доставка и е разследван, агента за
доставка е арестуван, и в момента е в ареста. Нашата компания осъществява
комуникация с българските власти за решаване на този проблем. Съжаляваме
5
за забавянето и неудобството, това е 20,40 ч. вечерта. След това по-късно -
Българските офицери са в съответствие със Закона за борба с изпиране на
пари, Закона за трафик на наркотици и Закона за борба с тероризма,
федералното правителство на България подозира, че пратката е
предназначена за тези цели. Те са започнали разследване. Нашият пакет за
доставка е задържан за разпит. От нас се изисква да предоставим
необходимата документация, за да докажем, че пратката не е предназначена
за трите по-горе посочени цели, моля свържете се с вашият адвокат за
съдействие. Притесних се, че времето ми изтича, трябва да пътувам. От
тогава насам, започнах да боледувам. Едва пристигнах, що не умрях при
пътуването ми, парите ми заминаха, няма пратка. На всичко отгоре в
последствие Чарлз ми пише, че има опасност да бъда задържана, да бъда в
затвора, повече няма да изляза от затвора и заплахи. Аз как няма да се
прибера в любимата си държава България. Комуникацията ни продължи след
всичко това. След като се прибрах в Дания, на 20.09.21 г. получих съобщение
- Скъпа общувах с адвоката, той не е лесен процес, за доказателство, това
злато, че е негово лично, да не го ангажират и да не го обвиняват в
престъпност, той е установил комуникация със седалището на ООН и
министъра на финансите на Вашингтон САЩ. Адвоката също е загрижен,
защото трябва да разреши този проблем най-скоро, ако не федералното
правителство на България ще разпореди вашият арест. Питах го, какво
означава това. Той пише - Адвоката каза, че е много важно американското
министерство на финансите за да издаде на вас и доставчика тези три
сертификата веднага щом ги получим, след като го имате всичко ще бъде за
да може агента по доставка да получи пакета за доставка до вас скъпа моя.
Но има голям проблем скъпа, министерството на финансите кандидатства за
административната такса на обща стойност 219 000 долара за трите
сертификат. Толкова съм притеснен и депресиран, скъпа моя, не искам да
влизаш в затвора, защото ще умра още същия ден ако това се случи, тук съм
безпомощен, имам нервен срив. Получих и писмо от корабната компания, че
днес доставчика е освободен под гаранция за 200 000 долара в очакване на
делото с българските власти. Не знам колко време имаме, много съм
притеснен, че българското правителство, ще потвърди подозренията ни, че
пакета е предназначен за тези твърдения, които подозира ако не получим
трите сертификата. На другата вечер - Всяка вечер, когато сме разделени те
сънувам, много съм депресиран и шокиран по начина, по който ми говориш.
Аз почнах рядко да говоря, защото виждам, че нещата вървят на по-зле. Вече
се усъмних. За нищо не съм споделяла на семейството си. Пише, че не можел
да яде, да пие. Така всеки ден пише, че е болен и по-зле става. На 13.10.21 г.
нито се обажда, нито нищо. Пиша му - Лека нощ, обичам те. Питах, какво
става, обади се има ли проблем. Аз на 20.10.2020 г. писах имейл на адвоката
му, какво става, Чарлз не беше добре, да не се е случило нещо лошо? Искам
информация. Писах един имейл на адвоката, който се върна неполучен.
Десет дни съм изчакала и на 26.10.2021 г. отново писах и той пише – СТ. П.
Н., съжалявам да ви информирам, че Чарлз Морган е мъртъв, той почина от
свързани сърдечни проблеми на 16.10.21 г., тялото е кремирано, както искаше
в завещанието. Опитвах да разреша проблемите с неговия пакет, но за
съжаление ми изтече времето, за организацията и ООН потвърди обвиненията
срещу пакета. Пакетът е конфискуван, вие сте оправдана по всички
обвинения. В момента съм в големи дългове заради този проблем. Завеждам
делото, за лош дълг и несъстоятелност. Надявам се да намерите начин да
6
помогнете на сина си Джордж, ако не е в състояние да се грижите за синът си
Джордж, ще бъде задържан от службите за детето, и те ще се грижат за него
до 18 г. възраст. Искрено ваш Браян Колман старши адвокат на САЩ. Писах
на Джордж, синът му, имам му имейла, но не ми отговори. Тогава се обадих
на адв. Ю. Й., исках да му разкажа, влезе дъщеря ми и тя чу всичко. Той ми
каза да напиша една жалба, каза ми на кого да я изпратя. Изпратих я до
Разград в полицията. Разговорът ми с адв. Йорданов беше чут от голямата ми
дъщеря. Пита – Защо. Аз съм си виновна, защото не споделих с никого.
Малката дъщеря научих, че е получила обаждане, след като не съм давала
адреси, как е получила обаждане от митницата - Кога ще си платите митото
от 131000 лева. Чарлз периодично сменяше номера си, един път ми каза, че е
паднал във водата от началото. В жалбата съм записала няколко номера от
които той ми е писал. Същите ще се видят и от комуникацията, която ще
представя от телефона си. Четири телефона имаше на Чарлз и един на
компанията. С адвоката съм контактувала само с имейл, който го има в
жалбата. Ю. ми каза да не пиша повече на никого. През цялото време се
интересувах от къде ми е вземал телефона, за човек който няма контакти.
Чарлз каза, че Господ се намеси. В началото на декември е бил в Копенхаген,
командировка и тогава се е сдобил с моят телефон, четири месеца се е борил
със себе си, дали да ми се обади или не. Нямам инстаграм и фейсбук. Номера
в Дания е на името на дъщеря ми. Ползвам единствено Вайбър и Уатсап,
имам качена снимка, която ми е на профила.
МЛ. СЛЕДОВАТЕЛ Н.: Нямам въпроси към свидетеля.
ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 16,45 ч.
ПРОТОКОЛЪТ изготвен днес в съдебно заседание в два еднообразни
екземпляра.
Съдия при Районен съд – Разград: _______________________
Секретар: _______________________
7