Решение по дело №76/2020 на Окръжен съд - Силистра

 

Р Е Ш Е Н И Е   №260014

 

гр. Силистра, 17.02.2022 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Силистренският окръжен съд,  гражданско   отделение в     откритото      заседание

проведено          на                  четиринадесети                     февруари                    през

две         хиляди     и    двадесет     и       третата     година           в                    състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА

                                                                                       

при     участието      на       съдебния        секретар    Галина    Йовчева           и        в

присъствието        на        прокурора                                                                   ,     като

разгледа  докладваното  от   председателя    гр. дело   №  76/2020      г.  по      описа

 на    СОС     и     за     да     се       произнесе,         взе       в      предвид       следното:

 

Производството е образувано по искова молба, предявена на 05.03.2020 г. искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров  и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, срещу Н.С.М., ЕГН **********, и К.Б.М., ЕГН **********,***, Силистренска област, ул. „Хаджи Димитър“ № 12, по чл.153, ал.2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 177 912,79 лв. Претендира и направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.

В обосновката на искането е посочено, че с  решение № 3146/16.12.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД - Варна уведомление с вх. № УВКПКОНПИ-882/04.07.2018 г. от Окръжна прокуратура Силистра с рег.№ 2249/2017 г./ 20.06.2018г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 362 ЗМ-17/2018г. по описа на РУМВР гр. Тутракан, пр.пр. № 2249/2017 г. по описа на Окръжна прокуратура Силистра на Н.С.М., ЕГН **********, за извършено престъпление по чл. 255, ал. 1. т. 1. във вр. с чл. 26, ал. 1 НК, което  попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ.

В хода на проверката е установено, че с Решение № 50 от 07.11.2018 г. по АНД № 238/2018г. Окръжен съд Силистра признава обвиняемата Н.С.М., за виновна в това, че:

През периода 01.01.2013 г. - 31.12.2017 г. в гр. Главиница, обл.Силистра, в условията на продължавано престъпление е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на чл. 93, т. 14 от ЕК, а именно 6 774,23 лева, като не е подала съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси в Дирекция „Местни данъци и такси" в Община Главиница за получените 248 броя дарения от различни лица на обща стойност 169 355,52 лева, като до приключване на досъдебното производство неизплатеното данъчно задължение е внесено в бюджета на Община Главиница, ведно е дължимите лихви, поради което и на основание чл. 255, ал. 4, вр. с ал. 1, т. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК, вр. с чл. 378, ал. 4, т.1 НПК, вр. с чл. 78а от НК я освобождава от наказателна отговорност и й налага административно наказание глоба в размер на 1 000 (хиляда) лева.

Сумата общо в размер на 164 382,54 лв., представляваща получени и непреобиазувани в друго имущество парични преводи от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

От направения анализ на икономическото състояние на ответниците за проверявания период , е видно, че е налице значително несъответствие над 150 000 лева в имуществото на проверяваните лица по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Освен това, според изложението в искането, ответниците са  натрупали значителен обем материални активи,  за които Комисията е установила, че подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.

С разпореждане № 155/11.03.2020 г. по настоящото дело на ответниците е дадена възможност да представят отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, което  същите не са сторили.

 След съвкупна преценка на доводите на страните, на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, Силистренският окръжен съд намира за установено следното:

Искът е с правно основание по чл. . 153, ал.1, във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

От приложените към исковата молба доказателства се установява, че с Решение № 3146/16.12.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД - Варна уведомление с вх. № УВКПКОНПИ-882/04.07.2018 г. от Окръжна прокуратура Силистра с рег.№ 2249/2017 г./ 20.06.2018г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 362 ЗМ-17/2018г. по описа на РУМВР гр. Тутракан, пр.пр. № 2249/2017 г. по описа на Окръжна прокуратура Силистра на Н.С.М., ЕГН **********, за извършено престъпление по престъпление по чл. 255, ал. 1. т. 1. във вр. с чл. 26, ал. 1 НК, което попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ.  

С решение № 50 от 07.11.2018 г. по АНД № 238/2018г. Окръжен съд Силистра признава обвиняемата Н.С.М., за виновна в това, че:

През периода 01.01.2013 г. - 31.12.2017 г. в гр. Главиница, обл.Силистра, в условията на продължавано престъпление е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на чл. 93, т. 14 от ЕК, а именно 6 774,23 лева, като не е подала съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси в Дирекция „Местни данъци и такси" в Община Главиница за получените 248 броя дарения от различни лица на обща стойност 169 355,52 лева, като до приключване на досъдебното производство неизплатеното данъчно задължение е внесено в бюджета на Община Главиница, ведно е дължимите лихви, поради което и на основание чл. 255, ал. 4, вр. с ал. 1, т. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК, вр. с чл. 378, ал. 4, т.1 НПК, вр. с чл. 78а от НК я освобождава от наказателна отговорност и й налага административно наказание глоба в размер на 1 000 (хиляда) лева.

В хода на наказателното производство не са събирани доказателства за произхода на получените от Н.С.М. парични суми от чуждестранни преводи от множество различни лица от различни държави посредством системата „ Уестърн Юнион Не са събирани доказателства и за основанието за получаването на тези суми от М. като съдът е възприел обясненията на подсъдимата, че сумите са дарени от непознати лица, без да бъде установен този факт по безспорен начин. Предмет на доказване от прокуратурата по воденото досъдебно производство са били елементите на престъплението по чл. 255, ал. 4, вр. ал. 1, т. 1 от НК, а именно - неподаване на съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.

Освен това, според изложението в искането, лицето Н.С.М. и К.Б.М., с когото е имала сключен гр. брак, съгласно акт  № 8/17.11.2005г. на Община – Главиница, през проверявания период и която е отговорен по реда на чл. 142, ал.2, т.4  от ЗПКОНПИ с имуществото си в това и качество, каквито доказателства има по делото, са придобили значителен обем материални активи – недвижим имот, автомобил и парични средства, за които Комисията е установила, че подлежат на отнемане в полза на държавата / или тяхната равностойност, ако впоследствие са били отчуждени,  тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.

С Протокол № ТД 04ВА/УВ-9727/12.07.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Н.С.М., ЕГН **********.

Проверката е започнала на 12.07.2018 г. Период на проверка: от 12.07.2008 г. до 12.07.2018 г. С решение на КПКОНПИ № 1443/10.07.2019 г., срокът на проверката е удължен до 12.01.2020 г.

В хода на проверката са извършени електронни справки в: Национална база данни „Население“,  „Търговски регистър”, Информационна система „Сиела нет“, ИКАР – Кадастър и Имотен регистър на България, „Централна база – КАТ, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, „Централен Депозитар“ АД, „Централен регистър на особените залози” и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Агенция Митници и са изпратени запитвания до: всички централни офиси на банки в страната, ТД на НАП, Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Силистра.

След извършване на анализ за определяне на значително несъответствие за целия проверяван период, КПКОНПИ е установила за проверявания период, че Румен Колев Радев е реализирал:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране в размер на28 379,47 лв., в т.ч.:

-     от кредити/заеми в размер на 24 984,47 лв.

-   от обезщетения и помощи в размер на 3 395 лв.

2.  Обичайни и извънредни разходи в размер на 128 699,99 лв. в т.ч.:

-   за издръжка на домакинство в размер на 122 344,10 лв.

-   за данъци и такси в размер на 129,23 лв.

-   за пътувания в чужбина в размер на 3 865,09 лв.

-   за погасителни вноски по стокови кредити в размер на 2 361,57 лв.

3.  Установен нетен доход, отрицателен в размер на 100 320,52 лв.

4.  Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ в размер на 177 712,79 лв. в т.ч.:

-   за придобиване на недвижим имот в размер на 1 600 лв.

-   за придобиване на МПС в размер на 2 500 лв.

-   за погасителни вноски по кредити в размер на 9 230,25 лв.

-   получени парични преводи, непреобразувани в друго имущество в размер на 164 382,54 лв.

6.  Установено несъответствие в размер на 278 033,31 лв.

При така описаната фактическа обстановка е видно, че е налице значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

С протоколно определение от с.з. по настоящото дело,п роведено на 14.02.2023 г., съдът прие изменение на иска, направено от ищеца по реда на на чл. 214 ГПК, като сумата от 2500 лева, касаеща стойността към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ксара Пикасо“ с рег. № СС 4069 АР, е увеличена на 6000 лева, както и в резултат на това и общата цена на иска е увеличена от 177912,79 лева на 181412,79 лева.

Предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество на стойност 181412,79  лв., тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ

От справка в ИКАР се установява, че проверяваните лица са придобили възмездно недвижим имот през проверявания период, а именно: недвижим имот, находящ се в село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ 630 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот с № XXV-285 в квартал 18 по плана на село Богданци, одобрен със Заповед Хе 0287 от 10.03.2009 г., при съседи за дворното място по скица: улици от двете страни и УПИ XXIII-143, съгласно  нотариален акт № 150, том II, рег.№ 1809, дело № 279 от 12.05.2017 г. (Акт № 148, том 3, дело № 542 от 12.05.2017 г. на СВ - Тутракан), чиято пазарна сотйност към настоящия момент е  1 800 лв.

От справка в Централна база - КАТ и писмо вх.№ ТД04ВА/УВ-13190 / 27.09.2018г. на ОД на МВР - Силистра се установява, че съпругът на проверяваното лице е придобил и отчуждил през проверявания период следното МПС:Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ксара Пикасо“ с per. № СС 4069 АР, рама № VF7CHRHYB39881985, двигател № RHY10DYTH4008369, дата на първа регистрация 27.04.2005 г., придобит от чужбина и регистриране декларация от 28.05.2018 г. Не е посочена цена на придобиване. Към настоящия имот пазарната му стойност е  2 500 лв.

С решение № 584 от 17.12.2018г. на Районен съд - Тутракан е разкрита банкова тайна за операциите и наличностите по сметки с титуляр ответниците. От писмо изх. № 14-ИСК-00191/1/14.01.2019г. на „Банка ДСК“ ЕАД се установява:Банкова сметка № BG 12224983, открита на 29.05.2006г., закрита на 23.07.2008г. в “Банка ДСК“ АД, с титуляр Н.С.М..По сметката няма движение през проверяваният период. Банкова сметка № BG 15047745, открита на 21.01.2008г., закрита на 31.12.2017г. в “Банка ДСК“ АД, с титуляр Н.С.М.. През проверяваният период по сметката са получавани помощи от Дирекция „Социално подпомагане“ по години, както следва: За 2008 г., общо в размер на 600 лв., 2009 г., общо в размер на 680 лв., 2010 г., общо в размер на 70 лв., 2012 г., общо в размер на 70 лв., 2013 г., общо в размер на 840 лв., 2014 г., общо в размер на 1135 лв.Сумите са включени в приходната част на анализа.Няма друго движение по банковата сметка.

С Определение №415/18.12.2019 г. по ч. гр. д. №334/2019 г. Окръжен съд Силистра  по реда на чл. 390 ГПК по искане на Комисията е допуснато обезпечение на бъдещ иск на КПКОНПИ. Въз основа на Определението е издадена Обезпечителна заповед.

 Ответниците не взеха участие в производството, въпреки предоставената му възможност.

Съгласно чл. 141 от ЗПКОНПИ, на отнемане в полза на държавата  подлежи  незаконно придобитото имущество, като се презюмира, че за такова се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. Съгласно чл. 107 от същия закон " Комисията образува производство по този закон, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито. Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. "

В полза на държавата, в лицето на КПКОНПИ е създадена доказателствена презумпцията, че дадено имущество е незаконно, ако се установи значително несъответствие между имуществото на проверяваното лице и нетния доход по смисъла на легалното определение на понятието, дадено в § 1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.

За значително несъответствие се счита само това несъответствие между имуществото и нетния доход, което превишава 150 000 лв.  В тежест на ищеца е възложено да установи наличието на несъответствие между имуществото на ответника и неговите доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените от тях обичайни и извънредни разходи, което по размер надвишава 150 000 лв. за  проверявания период, в резултат на което по силата на въведената презумпция ще се приеме за установено и че е налице значително несъответствие между имуществото и нетния доход на ответниците. Според мотивите на КС в решение № 3/12 г., на изследване подлежи имуществото, с която проверяваният е разполагал в началото и в края на изследвания период, увеличаването му през същия период от законно източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и др.), направените през това време разходи и възникналите задължения. 

По смисъла на § 1т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ, "имущество" е е всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права върху него.

По смисъла на ЗОПДНПИ имущество представляват само активите и паричните средства, които по време на проверявания период са придобити от ответника – недвижими имоти, превозни средства, влогове и депозити в банки. Според това дали те се още са в техния патримониум, тези блага могат да бъдат придобито имущество, отчуждено или преобразувано имущество – както приема ВКС в Решение № 97/18.05.2018 г. по гр. д. 3224/17 г. ІV г. о.

Нетния доход по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.); представлява разликата между реализираните от проверяваното лице доходи, приходи или източници на финансиране и размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му. Доходите, приходите или източниците на финансиране са посочени в закона примерно и неизчерпателно.

В цитираното по-горе Решение № 97/18.05.2018 г. по гр. д. 3224/17 г. ІV г. о. на ВКС се приема, че "доход" по смисъла на закона са имуществените блага, с които се увеличава патримониума на лицето в резултат на получените приходи от отделна дейност и извършените разходи, свързани с осъществяването на дейността. Източниците на финансиране може да бъдат собствени и привлечени: собствени са наличното имущество и доходите /приходите минус разходите за осъществяването на дейността, а привлечени са кредитите /заеми/ и субсидиите /безвъзмездни помощи/ или даренията. Не винаги източникът на финансиране е източник на забогатяване. Източник на забогатяване не може да е, нито наличното имущество /то се трансформира в новопридобитото/, нито кредитите, защото с получаването им възниква задължение за тяхното връщане. Източник на забогатяване са доходите, субсидиите и даренията. Източникът на финансиране е незаконен, ако доходът е незаконен.

Следователно, при наличие на несъответствие в размер над 150 000 лв.за проверявания период, искът следва да бъде уважен изцяло. Съгласно назначената пред тази инстанция СИЕ  несъответствието за ответниците възлиза на 280 460,29 лв.

 Ищецът претендира юрисконсултско възнаграждение и разноски, като първите възлизат на 450 лв., а разноските  - на 3075 лв. Ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят освен тях и ДТ в полза на СсОС в размер на 6935,92 лв. за Н. Силовова М. и 360,61 лв. за К.  Б. съобразно цената на уважените искове за всеки един от тях.

 Мотивиран от горното, Силистренският  окръжен съд

 

РЕШИ:

 

ОТНЕМА в полза на Държавата следното имущество на  обща стойност 181412,79 лв. /сто осемдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет лева и 79 ст./ лева, както следва: 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н.С.М., ЕГН ********** и К.Б.М., ЕГН **********. в размер на 1 800 лв.

недвижим имот, находящ се в село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра, а именно: ДВОРНО място с площ 630 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот с № XXV-285 в квартал 18 по плана на село Богданци, одобрен със Заповед № 0287 от 10.03.2009 г., при съседи за дворното място по скица: улици от двете страни и УПИ XXIII-143.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т.2 във връзка с чл. 141 от ЗПТСОЩТИ от Н.С.М., ЕГН ********** и К.Б.М., ЕГН **********, в размер на 11 730,25 лв.

сума в размер на 6 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на МПС, лек автомобил, марка «Ситроен», модел «Ксара Пикасо» с per. № СС 4069 АР, рама № VF7CHRHYB39881985, двигател № RHY10DYTH4008369, дата на първа регистрация 27.04.2005г., отчужден с договор от 06.06.2018г.

сума общо в размер на 6 897,29 лв., представляваща погасителни вноски по кредит № 12800390 през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., отпуснат от „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.“, клон България, с титуляр К.Б.М..

сума общо в размер на 2 332,96 лв., представляваща погасителни вноски по кредит № 15358007 през 2017 г. и 2018 г. в „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.“, клон България, с титуляр К.Б.М..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н.С.М., ЕГН ********** , в размер на 164 382,54 лв.

сума общо в размер на 164 382,54 лв., представляващи получени парични преводи от трети лица, непреобразувани в друго имущество.

ОСЪЖДА Н.С.М., ЕГН **********, да заплати по сметка на Силистренски окръжен съд сумата от 6935,92  / шест хиляди деветстотин тридесет и пет лева и 92 ст. / лева, представляваща ДТ върху цената на уважената част от  исковата претенция по отношение на нея.

ОСЪЖДА  К.Б.М., ЕГН **********, да заплати по сметка на Силистренски окръжен съд сумата от 360,61 / триста шестдесет  хиляди и 61ст. / лева, представляваща ДТ върху цената на уважената част от  исковата претенция по отношение на него.

ОСЪЖДА Н.С.М., ЕГН **********, да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, разноски по делото в размер на 1537,50 / хиляда петсотит тридесет и седем лева и 50 ст./ лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 225 /двеста двадесет и пет лева/ лв.

ОСЪЖДА  К.Б.М., ЕГН **********, да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, разноски по делото в размер на 1537,50 / хиляда петсотит тридесет и седем лева и 50 ст./ лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 225 /двеста двадесет и пет лева/ лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд – Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: