Решение по дело №4653/2023 на Софийски градски съд

МОТИВИ ПО Н.Ч.Д.№4653 по описа за 2023г.
Производството е с правно основание чл. 44, ал. 6 и ал. 7, вр. чл 36, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕЕЗА
във връзка с постъпила Европейска заповед за арест, изд. на 22.06.2023г. от Районен съд –гр.
Бамберг, Федерална Република Германия по дело №1Gs 1556/23/ по отношение на
българската гражданка Е. Х. Р., ЕГН **********.
Настоящето производство е образувано във връзка с получен чрез ШИС сигнал и
изпратена ЕЗА по електронна поща на ***@***.**, въз основа на които СГП е извършила
проверка по реда на чл. 38б ЗЕЕЗ, образувала е прокурорска преписка №18168/2023г. по
описа на СГП , която е внесена за разглеждане в окръжния съд по местонахождение на
лицето, а именно СГС. На основание чл. 43 НПК СПГ е внесла искане за вземане на МНО
„Задържане под стража“ по отношение на Е. Х. Р. . С определение от 07.08.2023г. по НЧД
№204428/2023г. по описа на СГС по отношение на исканото за предаване лице е взета МПП
„Гаранция в пари „ в размер на 1000лв. С определение от 15.08.2023г по НЧД 968/2023 по
описа на АСС мярката е потвърдена. С Постановление на СГП от 04.08.2023г. по пр.пр.
№18168/2023г. по описа на СГП по отношение на Е. Х. Р. е взета и МПП „Забрана за
напускане пределите на Р България“.
След запознаване с доказателствената съвкупност и изисканите служебно от съда
допълнителни писмени доказателства , съдът намира, че не са налице абсолютните
основания за отказ да се изпълни ЕЗА, визирани в чл. 39 ЗЕЕЗА. При анализ на
относителните основания за отказ за изпълнение на ЕЗА настоящият съд установи, че не са
налице хипотезите, визирани в чл. 40, ал.13ЕЕЗА; Съдът намира, че са налице условията,
съдържащи се в разпоредбите на чл. 36, ал.1,2 ЗЕЕЗА. Посочените в ЕЗА от молещата
държава престъпления са по чл. 36, ал.3, т.1, 11, 2 ЗЕЕЗА, за които не се изисква двойна
наказуемост. Съдът намира, че към настоящия случай е неотносима разпоредбата на чл. 41,
ал.2 ЗЕЕЗА, а във вр. с ал. 3 на чл. 41 е представена гаранция от молещата държава.
Съдът намира, че са изпълнени условията за форма и съдържание на ЕЗА, визирани в
разпоредбите на чл. 36,ал.1 и 2 ЗЕЕЗА. ЕЗА е издадена в писмена форма и съдържа
изискуемите се реквизити, а именно: данни за и самоличност и гражданско на исканото лице
; наименование, адрес , телефон, факс и електронен адрес на решаващия орган; заповед за
арест; .посочен е характера и правната квалификация на престъпленията ; обстоятелствата,
при които са извършени престъпленията, включително време, място, степен на участие на
исканото лице, както и други последици от престъплението. ЕЗА е издадена свъв връзка с
провеждане на наказателно производство. От раздел „д“ на ЕЗА е видно, че провежданото
наказателно производство касае извършени 15 /петнадесет/ престъпления „участие в
организирана престъпна група“, „престъпления, свързани с компютри“, „мошеничество“,
включени в чл. 36, ал.3, т. 1, т.11, т.20 ЗЕЕЗА. Посочен е времевия период на деянията- от
18.02.2020г.до 29.06.2020г. Посочена е и ролята на исканото за предаване лице в
извършваните престъпления—„член на групировка извършители , събрали се и сключили общ
сговор с цел умишлено и съзнателно продължително извършване на измамни действия под
формата на кибер търговия.“ Отбелязано е, че исканото за предаване лице е работило в
български кол център и е въвело в заблуждение голям брой клиенти в Германия, като се
представяла по телефон или имейл, че работи за известни он лайн платформи , като
ползвала псевдоним. Чрез неверни твърдения накарала свои клиенти да инвестират пари в
голям размер в различни финансови инструменти, но никога не били извършени
инвестиции. Вложените от клиентите пари били разпределени незабавно в изградена в цяла
Европа мрежа за пране на пари. Групировката се състояла от лица, определени като
извършители, сред които било и исканото за предаване лице, които си разпределили
работата и имали за цел да придобият съществен приход. Извършителите работели с
манипулиран софтуер, за да убедят клиентите, че инвестициите им са сериозни. Чрез своите
1

действия исканото лице Е. Х. Р. причинила 14/ четиринадесет/ извършени плащания в
размер на общо 351 743 /триста петдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и три/ евро
като вноските са извършени през няколко последователни дни и се считат за едно деяние. В
ЕЗА е посочена ясно ролята на исканото за предаване лице, а именно самостоятелно
извършване както и в съучастие в рамките на престъпна групировка, както и правната
квалификация на престъпленията : професионална измама в престъпна групировка и опит за
професионална измама в престъпна групировка. Посочени са приложимите разпоредби на
закона: чл.263, ал.1, ал.3, изр. 2, номер 1, ал.5, 22, 23, ал.1, 25, ал 2, 53 НК на ФРГ.
Молещата държава е представила гаранция на основание чл.41 , ал.3 ЗЕЕЗА с уверение, че в
случай на окончателна присъда във Федерална република Германия , исканото лице ще
бъде върнато в България за по- нататъшно изпълнение на наказанието.
В представената ЕЗА макар да е посочена ролята и участието на исканото за
предаване лице и да са изброени правни квалификации в цифров вид, липсва яснота и
конкретика за отделните престъпления , извършени в непродължителен период от време,
неясно е текстовото съдържание на относимата правна уредба; неясно е за кое престъпление
какви са предвидените наказателни санкции. Предвидените наказания не е ясно за кое от
престъпленията се отнасят, като се визират различни цифрови квалификации . От една
страна се сочи, че деянията са извършени в непродължителен период от време и
представляват продължавано престъпление, а от друга са посочени няколко различни
цифрово изписани правни квалификации.
От съдържанието на приложената Европейска заповед за арест се установява, че
престъплението, за което се иска предаването на лицето е извършено изцяло на територията
на Р. България, както следва- в раздел „д“ от ЕЗА е отразено, че исканото за предаване лице
Е. Х. Р. е работило в български кол център и като място на деянието е посочено „кол център
в гр. София или гр. Варна“. Налице е хипотезата на чл. 40, ал.1,т. 5 ЗЕЕЗА- престъплението
,по данни от молещата държава, е извършено изцяло на територията на Р България, като е
приложима разпоредбата на чл. 3 НК, т.е за престъпление, извършено на територията на Р.
България се прилага българския НК.
По изложените съображения съдебният състав прие, че са налице законови
предпоставки за отказ от изпълнение на Европейска заповед за арест , изд. на 22.06.2023г. от
Районен съд –гр. Бамберг, Федерална Република Германия по дело №1Gs 1556/23/ по
отношение на българската гражданка Е. Х. Р., ЕГН ********** и предаването и на
германските съдебни власти с цел провеждане на наказателно преследване .
Поради наличието на основания за отказ от изпълнение на ЕЗА съдът следва да се
произнесе и по МПП , взети по отношение на исканото лице, които следва да бъдат
отменени, както следва: взетата по отношение на Е. Х. Р., ЕГН ********** мярка
за неотклонение „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ „ в размер на 1000/ хиляда / лева
по Н.Ч.Д.№968/ 15.08.2023 по описа на СГС, НО, 3 с-в; за 2023г.;
наложената с Постановление на СГП от 04.08.2023г. по пр.пр. №18168/2023г.
по описа на СГП.МПП „Забрана за напускане пределите на Р България“.
По така изложение съображения, съдът изготви мотивите си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...............................

ЧЛЕНОВЕ:1......................................

2

2.......................................
3

Номер на акта:	645
Дата:	4 септември 2023 г. (в сила от 6 септември 2023 г.)
Съдия:	Вилислава Янчева Ангелова

Дело:	20231100204653
Тип на делото:	Частно наказателно дело
Дата на образуване:	15 август 2023 г.

Решение по дело №4653/2023 на Софийски градски съд

Съдържание на акта

Съдържание на мотивите