Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№

 

гр.Харманли, 23.05.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         

    Производството е за разкриване на банкова тайна и намира правно основание чл.115 ал.1 от ЗАКОН  ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, вр. чл.62 ал.6 т.4 от ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

Постъпило е искане от И.Д. Директор на Териториална дирекция гр. Пловдив на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане и незаконно придобито имущество за разкриване на банкова тайна.

В искането се твърди, че в Териториална дирекция – гр. Пловдив на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е образувана проверка на лицето Т.М.Й. с ЕГН ********** *** с оглед установяване на незаконно придобито имущество по смисъла на чл.107, ал.1 от ЗПКОНПИ. Главна предпоставка за образуване на проверката било получено уведомление вх. № УВКП-5795/08.05.2019 г. на Районна прокуратура гр. Харманли, съгласно което Т.М.Й. е привлечена в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл.310 ал.1, чл.309 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК по досъдебно производство № 125/2018г. по описа на РУ Харманли при ОД МВР - Хасково, пр. пр. № 96/2018 г. по описа на РП - Харманли.

Проверката е стартирала с Протокол за започване на проверка с № ТД08ПЛ/УВ-6613 от 15.05.2019г. на териториалния директор и обхваща периода от 15.05.2009г. до 15.05.2019г.

Съгласно справка от НБД „Население”, постоянната адресна регистрация на лицето е в гр. Харманли, област Хасково, ул. „Бенковски” № 17, ет.2, ап.7.

Съгласно чл. 114 от ЗПКОНПИ предмет на проверката, извършвана от органите на КПКОНПИ, е имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност, преобразуването на същото, приходите и разходите на проверяваното лице, платените публичноправни парични задължения и други обстоятелства, имащи значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице, членовете на семейството му, свързаните с него лица, както и от контролираните от него юридически лица по смисъла на чл.145 от ЗПКОНПИ.

Предвид гореизложеното и на основание чл.115 ал.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, моли съдът да постанови решение, с което в посочените по-долу банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България, да бъдат разкрити сведения за:

1.Банковите сметки и информация за:

датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;

вид валута;

вид на сметката;

основанието за откриване на банковата сметка;

клонът, където е открита;

движения на средствата по сметките;

наличностите по сметките /салда по дати/;

заверени копия от първичните счетоводни документи - искане на разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие.

2.Банковите трезори и информация за:

датата на наемане и датата на освобождаване;

клонът, където е нает;

справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване.

3.Банковите кредити и информация за:

датата на отпускане и датата на погасяване;

размер на кредита;

обезпечение на кредита - неговия вид и стойност;

редовност на погасяване на кредита;

размер на месечната погасителна вноска;

копие от вносните бележки, платежни нареждания и имената на вносителя;

срок и условия на отпускане;

вид и цел на кредита;

кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник;

заверени копия от кредитно досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие,

в следните търговски банки :

1. УНИКРЕДИТ БУЛБЛНК АД

2. БАНКА ДСК ЕАД

3. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

4. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

5. БНП ПАРИБА СА. - КЛОН СОФИЯ

6. КТБ АД

7.ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

8. ИНВЕСТБАНК АД

9. РАЙФАЙЗЕН БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

10. ПЬРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

11. ТЕКСИМ БАНК АД

12. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

13. ТЪРГОВСКА БАНКА „Д” АД

14. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

15. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

16. ОБЩИНСКА БАНКА АД

17. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

18. БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

19. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

20. ЕКСПРЕСБАНК АД

21. ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

22. ТОКУДА БАНК АД

23. ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ

24. СИТИ БАНК ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ

25. ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ

26. ВАРЕНГОЛД БАНК АГ, КЛОН СОФИЯ

за следните лица:

Т.М.Й. с ЕГН: ********** за периода от 15.05.2009г. до 15.05.2019г. и М.Н.С., ЕГН:**********, за периода от ***г. до 15.05.2019г.;

Съдът, след като се запозна с така мотивираното искане и приложенията към него, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

С писмо изх. № 96/25.04.2018 г. на Районна прокуратура – Харманли до Териториална дирекция на КПКОНПИ – гр.Пловдив е уведомена на основание чл.25 от ЗОПДНПИ, че на 29.03.2018 г. Районна прокуратура – гр.Харманли е привлякла Т.М.Й. с ЕГН: ********** в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 125/2018 г. по описа на РУ – Харманли за престъпление по чл.310 ал.1, чл.309 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК.

От извършената справка от НБД “Население” от 08.05.2019 г.  е видно, че Т.М.Й. с ЕГН: ********** ***, както и че има едно дете М.Н.С., ЕГН:**********.

С протокол за започване на проверка № ТД08ПЛ/УВ-6613 от 15.05.2019г. на И.Д. Директор на ТД на КПКОНПИ-гр.Пловдив е образувана проверка за установяване дали има значително несъответствие в имуществото на Т.М.Й. с ЕГН: **********.   Период на проверката 15.05.2009г. до 15.05.2019г.

Искането изхожда от легитимиран орган по чл.115 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, същото е мотивирано и отправено по надлежния ред и пред родово и местно компетентния съд. Разпоредбата на чл.107 ал.1 от закона предвижда, че комисията образува производство по този закон, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито. Ал.2 на посочения текст определя кога е налице обосновано предположение, а именно, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

Проверката по чл.110 ал.1 от ЗПКОНПИ започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато лицето е привлечено като обвиняем за престъпление по посочените в закона тестове. От писмо изх. № 96/25.04.2018 г. на Районна прокуратура – Харманли до Териториална дирекция на КПКОНПИ – гр.Пловдив се установява, че на 29.03.2019 г. Райна прокуратура – гр.Харманли е привлякла Т.М.Й. с ЕГН: ********** в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 125/2018 г. по описа на РУ – Харманли за престъпление по чл.310 ал.1, чл.309 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на разпоредбата на чл.108 ал.1 т.22 от ЗПКОНПИ.

В хода на извършваната проверка следва да съберат данни за  имуществото, неговото местонахождение, стойността и правното основание за придобиването му; пазарната стойност на имуществото към момента на придобиването; пазарната стойност на имуществото към момента на проверката; преобразуване на имуществото; приходите и разходите за обичайна дейност и извънредните приходи и разходи на юридическото лице; обичайните и извънредните доходи и разходи за издръжка на физическото лице и на членовете на семейството му; платените публичноправни парични задължения към държавата и общините; сделките с имуществото на юридическото лице;  сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на семейството му; пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му, както и на лицата, които представляват юридическото лице;  обезпеченията и тежестите, наложени върху имуществото, както и задълженията, които са поети; други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото, начина на придобиването и на преобразуването му, които са предмет на проверка по чл.114 ал.1 от ЗПКОНПИ, с оглед извършване на икономически анализ за съпоставка на законните средства за придобиване на имущество и средствата, произхождащи от престъпна дейност. Стойността на придобитото имущество и неговите източници следва да бъдат установени с оглед изискванията по чл.5 ал.1 от ЗПКОНПИ, предвид на това, че за незаконно придобито имущество се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник.

Ето защо на основание чл.115 ал.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ съдът следва да уважи искането на И.Д. Директор на Териториална дирекция-Пловдив на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/-София. Предвид това следва да се постанови решение, с което в посочените банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България, да бъдат разкрити сведения за:

1.Банковите сметки и информация за:

датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;

вид валута;

вид на сметката;

основанието за откриване на банковата сметка;

клонът, където е открита;

движения на средствата по сметките;

наличностите по сметките /салда по дати/;

заверени копия от първичните счетоводни документи - искане на разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие.

2.Банковите трезори и информация за:

датата на наемане и датата на освобождаване;

клонът, където е нает;

справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване.

3.Банковите кредити и информация за:

датата на отпускане и датата на погасяване;

размер на кредита;

обезпечение на кредита - неговия вид и стойност;

редовност на погасяване на кредита;

размер на месечната погасителна вноска;

копие от вносните бележки, платежни нареждания и имената на вносителя;

срок и условия на отпускане;

вид и цел на кредита;

кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник;

заверени копия от кредитно досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие,

в следните търговски банки :

1. УНИКРЕДИТ БУЛБЛНК АД

2. БАНКА ДСК ЕАД

3. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

4. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

5. БНП ПАРИБА СА. - КЛОН СОФИЯ

6. КТБ АД

7.ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

8. ИНВЕСТБАНК АД

9. РАЙФАЙЗЕН БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

10. ПЬРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

11. ТЕКСИМ БАНК АД

12. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

13. ТЪРГОВСКА БАНКА „Д” АД

14. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

15. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

16. ОБЩИНСКА БАНКА АД

17. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

18. БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

19. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

20. ЕКСПРЕСБАНК АД

21. ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

22. ТОКУДА БАНК АД

23. ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ

24. СИТИ БАНК ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ

25. ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ

26. ВАРЕНГОЛД БАНК АГ, КЛОН СОФИЯ

за следните лица:

Т.М.Й. с ЕГН: ********** за периода от 15.05.2009г. до 15.05.2019г. и М.Н.С., ЕГН:**********, за периода от ***г. до 15.05.2019г.

Водим от горното, съдът

 

 

Р                Е                Ш              И

 

 

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, за:

1.Банковите сметки и информация за:

датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;

вид валута;

вид на сметката;

основанието за откриване на банковата сметка;

клонът, където е открита;

движения на средствата по сметките;

наличностите по сметките /салда по дати/;

заверени копия от първичните счетоводни документи - искане на разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие.

2.Банковите трезори и информация за:

датата на наемане и датата на освобождаване;

клонът, където е нает;

справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване.

3.Банковите кредити и информация за:

датата на отпускане и датата на погасяване;

размер на кредита;

обезпечение на кредита - неговия вид и стойност;

редовност на погасяване на кредита;

размер на месечната погасителна вноска;

копие от вносните бележки, платежни нареждания и имената на вносителя;

срок и условия на отпускане;

вид и цел на кредита;

кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник;

заверени копия от кредитно досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие,

в следните търговски банки :

1. УНИКРЕДИТ БУЛБЛНК АД

2. БАНКА ДСК ЕАД

3. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

4. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

5. БНП ПАРИБА СА. - КЛОН СОФИЯ

6. КТБ АД

7.ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

8. ИНВЕСТБАНК АД

9. РАЙФАЙЗЕН БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

10. ПЬРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

11. ТЕКСИМ БАНК АД

12. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

13. ТЪРГОВСКА БАНКА „Д” АД

14. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

15. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

16. ОБЩИНСКА БАНКА АД

17. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

18. БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

19. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

20. ЕКСПРЕСБАНК АД

21. ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

22. ТОКУДА БАНК АД

23. ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ

24. СИТИ БАНК ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ

25. ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ

26. ВАРЕНГОЛД БАНК АГ, КЛОН СОФИЯ

за следните лица:

Т.М.Й. с ЕГН: ********** за периода от 15.05.2009г. до 15.05.2019г. и М.Н.С., ЕГН:**********, за периода от ***г. до 15.05.2019г.

 

ПРЕПИС от настоящото решение да се връчи на И.Д. Директор на Териториална дирекция гр. Пловдив на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане и незаконно придобито имущество.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                         

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: