Присъда по дело №670/2012 на Окръжен съд - Русе

Номер на акта: 47
Дата: 8 ноември 2012 г. (в сила от 24 ноември 2012 г.)
Съдия: Александър Стоянов Иванов
Дело: 20124500200670
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 11 октомври 2012 г.

Съдържание на акта Свали акта

П  Р  И  С  Ъ  Д  А      

                                                     №

                                                  гр.Русе, 08.11.2012 г.      

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският окръжен съд, в публично заседание на осми ноември двехиляди  и дванадесета година в състав:

 

     Председател: А.И.

                                                   Съдебни заседатели:1. Н.Ц.

                                                                                       2. П.С.

 

при секретаря Т.Ф. и в присъствието на прокурора Стилиян Грозев, като разгледа докладваното от прокурора НОХД N 670  по описа за 2012г.

                  П Р И С Ъ Д И :

                   ПРИЗНАВА подсъдимия П.Е.П., роден на ***г***, български  гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, ЕГН: **********, за

                    ВИНОВЕН в това, че за периода 22.05.2009г. – 25.05.2009г. в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – на 52 пъти, използвал данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра – банкови карти със следните номера:

- 4937190000035880 издадена от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina, с титуляр П.А. С.;

- 4988110127261407  издадена от банка Banco de Chile /Банката на Чили/, с титуляр дружество „Е. Е. Л.” ООД;

- 4857380299390817 издадена от банка Citibank International PLC/United Kingdom;

- 5476142000005086 издадена от банка  ING Bank Rt./ Hungary  с титуляр М. Д. Д. от Република Унгария;

- 4273682046969017 издадена от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona /Спестовна и пенсионна каса в Барселона „Ла Каха”/ с титуляр А. М. К. от Кралство Испания;

          - 5275002027855850 издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Б. А. С. от Кралство Швеция;

          - 5275002027820359 издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр М. Д. от Кралство Швеция;

          - 5275002026785777 издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр А. Й. от Кралство Швеция;

          - 4581901124152594 издадена от банка Swedbank AB с титуляр Б. К. от Кралство Швеция;

          - 5275002026169592 издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Е. Ф. Р. П. от Кралство Швеция;

          - 5275002010969221 издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Х. Ф. И. В.от Кралство Швеция;

          - 5275002025422562 издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Горелик Натан от Кралство Швеция;

          - 5275002022636024 издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр А., Б. Г. от Кралство Швеция;

  - 5275002012073717 издадена от банка Eurocard AB/Sweden в Кралство Швеция,  като деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание чл.249, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл. 58а (изм.), вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл.2, ал.2 от НК, го

ОСЪЖДА на наказания ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на  30 000 лева.

 

ВИНОВЕН в това, че за периода 22.05.2009г. - 26.05.2009г. включително, в гр.Русе, като *** – *** на „Ф.-2006”ЕООД – Русе, в кръга на службата му придобил, получил и държал имущество – пари в общ размер на 32550 лв. и използвал такова имущество в размер на 26000 лв., като знаел, че имуществото  е придобито чрез тежко умишлено престъпление извършено от него - по чл.249, ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК, и деянието е извършено повече от два пъти – 16 пъти, поради което и на основание чл.253, ал.4, вр. ал.3, т.2 и т.3 вр. ал.2,  вр. с чл. 58а (изм.), вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл.2, ал.2 от НК, го

ОСЪЖДА на наказания ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 35 000 лева.

 

НЕВИНЕН в това, че с последно описаните действия, осъществил продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.302 от НПК го оправдава в тази част от повдигнатото му обвинение.

 

На основание чл.23, ал.1 и ал.3 от НК, налага на подсъдимия П.Е.П. най-тежкото наказание, от определените наказания лишаване от свобода, а именно - ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и присъединява към него изцяло, най-тежкото от определените наказания ГЛОБА а именно – ГЛОБА в размер на 35 000 лева (тридесет и пет хиляди лева)

 

Постановява  наказанието ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи ефективно, при първоначален общ режим, в затворническо заведение от открит тип.

 

На основание чл.253, ал.6 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия П.Е.П. да заплати в полза на държава сумата от 26 000 лева (двадесет и шест хиляди лева) – равностойност на предмета на престъплението, който липсва.

 

ОСЪЖДА подсъдимия П.Е.П. с горната самоличност, да заплати в полза на държавата 3 313, 60 лева (три хиляди, триста и тринадесет лева и шейсет стотинки) - разноски на досъдебното производство.

 

                                      

                    Присъдата може да се обжалва и протестира в 15 - дневен срок от днес пред Апелативен съд – Велико Търново.

 

 

 

                                                        Окръжен съдия:

 

 

 

                                            Съдебни заседатели:1.

 

 

 

                                                                                  2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание на мотивите Свали мотивите

                   Мотиви към присъда N 47 / 08.11.2012год. по НОХД N 670 / 2012г. по описа на Окръжен съд - Русе.

                   Русенска окръжна прокуратура е обвинила П.Е.П. в извършване на престъпления:

- по чл.249 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от  НК - за това, че в периода 22.05.2009г. – 25.05.2009г. в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – на 52 пъти, използвал данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра – банкови карти със следните номера:

- *** издадена от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina ,с титуляр П. А. С.;

- ***  издадена от банка Banco de Chile/Банката на Чили/, с титуляр дружество „Енрикес Ерманос Лимитада” ООД;

- *** издадена от банка Citibank International PLC/United Kingdom;

- *** издадена от банка  ING Bank Rt./ Hungary  с титуляр М. Д. Д. от Република Унгария;

- *** издадена от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona /Спестовна и пенсионна каса в Барселона „Ла Каха”/ с титуляр А. М. К. от Кралство Испания;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Б. А. С. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр М. Д. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр А. Й. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Swedbank AB с титуляр Б. К. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Е. Ф. Р. П. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Х. Ф. И. В. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Г. Н. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр А., Б. Г. от Кралство Швеция;

  - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden в Кралство Швеция,  вследствие на което получил сумата от 32 550 лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление.

- по чл.253, ал.4 вр. ал.3, т.2 и т.3 вр. ал.2 вр. чл.26 ал.1  от НК (като последица от института на чл.287 от НПК) – за това, че за периода от 22.05.2009г. до  26.05.2009г. включително, в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление, на 16 пъти, като *** – *** и *** на „Ф.-2006”ЕООД – Русе, в кръга на службата му придобил, получил и държал имущество – пари - в общ размер на 32 550 лева и използвал такова имущество – пари в общ размер на 26 000лв. – получени чрез банкови преводи на парични суми и изтеглени от него по разплащателна сметка № *** открита на името на „Ф.-2006”ЕООД – Русе в „Първа инвестиционна банка” - клон – Русе от  банкови карти със съответните номера:

- №*** издадена от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona /Спестовна и пенсионна каса в Барселона „Ла Каха”/ с титуляр А. М. К. от Кралство Испания на 22.05.2009г. – 2800лв.,  на 22.05.2009г. – 3000лв., на  22.05.2009г. – 3800лв., на  22.05.2009г. – 2000лв.;

          - №*** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Х. Ф. И. В. от Кралство Швеция на 22.05.2009г. – 2000лв., на 22.05.2009г. – 3000лв., на   22.05.2009г. – 3000лв.;

          - №*** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр А., Б. Г. от Кралство Швеция на 22.05.2009г. – 3000лв., на 22.05.2009г. – 4000лв.;

          - № *** издадена от банка  ING Bank Rt./ Hungary  с титуляр М. Д. Д. от Република Унгария на 25.05.2009г. – 2000лв.; на 25.05.2009г. – 500лв., на 25.05.2009г. – 250лв.;

          - *** издадена от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina на  25.05.2009г. – 1500лв.,  на 25.05.2009г. – 1500лв.;

  - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр М. Д. от Кралство Швеция на 25.05.2009г. – 200лв. – като знаел, че имуществото  е придобито  чрез тежко умишлено престъпление извършено от него по чл.249 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК изразяващо се в  използване на данни от платежни инструменти без съгласието на титулярите и деянието е извършено повече от два пъти.

Прокурорът  поддържа обвинението.

Подсъдимият П.Е.П. признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изразява съгласие да не се събират доказателства за тях по реда на чл.371, т.2 от НПК.  

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства и съобразно чл.372, ал.4 от НПК, приема за установена следната фактическа обстановка:

Дружество „Ф. 2006”ЕООД – Русе било  регистрирано в търг. регистър при РОС по ф.д.№1057/2006г. По силата на учредителният акт/устава/ на дружеството, то се представлявало и управлявало от  подс.П.П. ***, който бил и  едноличен собственик на капитала. Дружеството било с предмет на дейност: търговско ***ство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни ФЛ и ЮЛ, както и всички търговски дейности, незабранени със закон. В действителност дружеството не извършвало никаква дейност и не реализирало доходи. През м.май на 2009г. подс.П. решил да си набави такива по престъпен начин чрез „източване” и придобиване на парични суми от банкови карти на чуждестранни лица, издадени от чуждестранни банки. За целта той се снабдил по неустановен начин от неустановено място с данни от чужди банкови карти. Тези данни били цифровите номера на банкови карти, които съответствали на банковите сметки на титулярите на картите, издадени от съответната банка-издател. За реализиране на престъпните си намерения му било нужно ПОС- терминално устройство, в което да въведе тези данни от чужди банкови карти, след което сумите от транзакциите да постъпят в банкова сметка, ***. За да си набави такова ПОС терминално устройство, подс.П. заблудил служители на „Първа инвестиционна банка” АД - клон Русе, че му е необходимо във връзка с дейността на управляваното от него дружество, което уж произвеждало и продавало алуминиева дограма. Пред служители на банката обяснил, че му трябва ПОС терминално устройство, за да може чрез него да бъдат извършвани безкасови плащания между фирмата му и чуждестранните „клиенти”, които „пазарували” при него. В продължение на изпълнение на тези си намерения подс.П., като *** и *** на „Ф. 2006”ЕООД-Русе,  на 11.05.2009г. сключил Договор за откриване на разплащателна сметка  № *** с „Първа инвестиционна банка” АД-клон Русе. По силата на този договор на дружеството била открита, поддържана и водена разплащателна банкова сметка *** ***а. Впоследствие на 15.05.2009г. между същият банков клон и подс.П., като *** и *** на посоченото дружество, бил сключен Договор за обслужване на разплащания с банкови карти на електронно терминално устройство ПОС. При сключване на този договор подс.П.  попълнил „искане за инсталиране на реален ПОС терминал”. В това искане за адрес на търговският обект било посочено гр.Русе, ул.”*** /улицата била преименувана на ул.„***”/ и дейност – доставка, изработка и монтаж на алуминиева и PVC дограма, щори, стъклопакети и метални конструкции, каквато дейност всъщност дружеството не осъществявало. По този начин подс.П. заблудил св. Б.Б. ***, който бил банков служител и „специалист организация и инсталиране на терминални устройства в „Първа инвестиционна банка” АД – клон Русе,  че има офис и цех на ул. ”***. Към него момент на ул. ”***/ ***/ се намирал офис и производствен цех на фирма „АЛУ-ПЛАСТ -95” ООД гр.Русе, със собственик и *** св.Т.Г.П. ***. Тя била леля на подс.П.. Фирмата на св.П. основно се занимавала с изработка и монтаж на алуминиева и РVС дограма, окачени тавани и метални конструкции. Отношенията между лелята и племенника били обтегнати, тъй като известно време преди това подс.П. натрупал без нейно знание голяма сметка на фирменият телефон, която не заплатил. На 18.05.2009г. подс.П., възползвайки се от отсъствието на леля си от града, й се обадил по телефона. Излъгал я, че ще доведе клиент за дограма в цеха. Помолил я да се разпореди да ги допуснат до помещенията. Св.П. се обадила на един от работниците – св.А.И. *** – че племенникът й ще води клиент и да ги пуснат. По този начин подс.П. си осигурил достъп до офиса и цеха на фирма „АЛУ-ПЛАСТ -95” ООД, където завел св.Б.Б.. Там го заблудил, че управляваното и представлявано от него дружество „Ф. 2006”ЕООД – Русе осъществява тази дейност – производство и търговия с ПВС-дограма и изделия - и затова в офиса му е нужно  ПОС-терминалното устройство.

          Св. Б.Б. видял работници в цеха и  останал с погрешно формирано  впечатление, че фирма „*** 2006”ЕООД развива дейност и действително има нужда от ПОС устройство. Видимо фирмата работела производство и монтаж на дограма. Попълненото в искането от страна на подс.П. отговаряло на това, което видял св.Б. и реално отговаряло на изискванията за предоставяне на ПОС. На място в офиса св.Б. лично провел обучение на подс.П. за работа с ПОС терминално устройство. На 18.05.2009г. двамата подписали приемо-предавателен протокол, протокол за инсталация и обучение. Подс.П.  попълнил декларация на служителя за това, че бил запознат с параметрите на картите и принципа на работа с ПОС терминалното устройство. По този начин декларирал, че ще спазва процедурите при обработка на плащания с банкови карти. В офиса св.Б. предал на подс.П. мобилно терминално устройство модел OMNI 5600 сериен №209-745-446. То работило със СИМ карта и можело да бъда активирано и да работи на територията на цялата страна, където мобилният оператор имал покритие. СИМ картата на ПОС терминалното устройство била на мобилният оператор „Вивател”. ПОС терминалното устройство модел OMNI 5600, сериен №209-745-446, с TID F0609401 предоставено на подс.П., в качеството му на *** на „*** 2006”ЕООД – Русе след въвеждане в него на данни от банкова карта – цифровият номер на картата -  и стойност на покупка/услуга, издавало фискален бон/бележка с изписан върху нея TID F0609401. Този номер представлявал идентификационият номер на това конкретно устройство. При наличие на транзакции в края на всеки работен ден ПОС устройството генерирало файл с наличната в него информация, която била изпращана към банката собственик на устройството, след което автоматично се занулявало, т.е.  информацията в паметта  на устройството била изтривана.

За периода от 22.05.2009г. до 25.05.2009г. от ПОС терминалното устройство предоставено на подс.П., в качеството му на *** на дружество „*** 2006”ЕООД – Русе, той извършил общо 52 транзакции в лева, от които 15 транзакции били успешни.

Транзакциите били осъществени от него чрез въвеждане в ПОС устройството на съответната стойност на „покупката” в български лева и въвеждане на данните - цифровият номер -  на съответната банкова карта, която във всички установени по делото случаи била издадена на името на чуждестранно физическо или юридическо лице от Европа или  Южна Америка и била ползвана от тях. Издател на банковите карти била винаги чуждестранна банка, която нямала ***ство в Р.България. За успешните транзакции ПОС терминалното устройство генерирало фискални бележки, върху които били отразени TID номера /идентификационният номер/ на устройството, номера на използваната банковата карта/последните четири числа/, както и стойността на „покупката” в български лева и името на ***я на системата за световно разплащане -„Виза” или „Мастер Кард”/ за ***я му за Европа –Еврокард/ Eurocard/. На всички 15 бележки подс.П. придал вид, че уж били подписани от съответният клиент - лицето, което извършило съответната „покупка” и  наредило съответната транзакция през горепосоченото ПОС терминално устройство.

          През инкриминираният период подс.П. използвал данните от чужди банкови карти, като въвел цифровите номера на тези карти в ПОС терминал модел OMNI 5600, сериен №209-745-446, TID F0609401. По този начин извършил  следните успешни и неуспешни транзакции, регистрирани в „ПИБ” –АД- клон Русе по номер на карта, банка издател на картата, дата, час, сума в лева, както следва:

          1. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:39 часа – 4000 лв. /неуспешна.

          2. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:40 часа – 3000 лв. / неуспешна.

          3. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:41 часа – 2800 лв. / неуспешна.

          4. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:42 часа – 2000 лв. / неуспешна.

5. Карта № *** от банка /Citibank International PLC/United Kingdom на 22.05.2009г./10:46 часа – 2800 лв. / неуспешна.

          6. Карта № *** от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona на 22.05.2009г./10:47 часа – 2800 лв./ успешна.

          7. Карта № *** от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona на 22.05.2009г./10:47 часа – 3000 лв./ успешна.

          8. Карта № *** от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona на 22.05.2009г./10:48 часа – 3800 лв./ успешна.

          9. Карта № *** от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona на 22.05.2009г./10:49 часа – 5000 лв./ неуспешна.

          10. Карта № *** от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona на 22.05.2009г./10:49 часа – 2000 лв./ успешна.

          11. Карта № *** от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona на 22.05.2009г./10:49 часа – 2000 лв./ неуспешна.

          12. Карта № *** от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona на 22.05.2009г./10:50 часа – 1000 лв./ неуспешна.

          13. Карта № *** от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona на 22.05.2009г./10:50 часа – 500 лв./ неуспешна.

          14. Карта № *** от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona на 22.05.2009г./10:50 часа – 3000 лв./ неуспешна.

          15. Карта № *** от банка /Citibank International PLC/United Kingdom на 22.05.2009г./10:51 часа – 3000 лв. / неуспешна.

          16. Карта № *** от банка /Citibank International PLC/United Kingdom на 22.05.2009г./10:52 часа – 2000 лв. / неуспешна.

          17. Карта № *** от банка /Citibank International PLC/United Kingdom на 22.05.2009г./10:52 часа – 1000 лв. / неуспешна.

          18. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:52 часа – 2800 лв. /неуспешна.

          19. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:53 часа – 2000 лв. /неуспешна.

          20. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:53 часа – 1000 лв. /неуспешна.

          21. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:53 часа – 2000 лв. / успешна.

          22. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:54 часа – 3000 лв. / успешна.

          23. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:54 часа – 3000 лв. / успешна.

          24. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:55 часа – 4000 лв. / неуспешна.

          25. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г./10:55 часа – 2000 лв. / неуспешна.

          26. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г. / 10:55 часа – 2800 лв. / неуспешна.

          27. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г. / 10:56 часа – 1000 лв. / неуспешна.

          28. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г. / 10:56 часа – 1000 лв. / неуспешна.

          29. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г. / 10:56 – 3000 лв. / неуспешна.

          30. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г. /10:57 – 3000 лв. / успешна.

          31. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г. /10:57 – 4000 лв. / успешна.

          32. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 22.05.2009г. /10:58 – 4000 лв. / неуспешна.

          33. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 25.05.2009г. /11:40 – 4000 лв. / неуспешна.

          34. Карта № *** от банка / ING Bank Rt./ Hungary  на 25.05.2009г. /11:44 – 3500 лв. / неуспешна.

          35. Карта № *** от банка / ING Bank Rt./ Hungary  на 25.05.2009г. /11:44 – 2000 лв. / успешна.

          36. Карта № *** от банка / ING Bank Rt./ Hungary  на 25.05.2009г. /11:45 – 2000 лв. / неуспешна.

          37. Карта № *** от банка / ING Bank Rt./ Hungary  на 25.05.2009г. /11:45 – 1000 лв. / неуспешна.

          38. Карта № *** от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina на 25.05.2009г. / 11:45 – 3600 лв. / неуспешна.

          39. Карта № *** от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina на 25.05.2009г. / 11:46 – 2000 лв. / неуспешна.

          40. Карта № *** от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina на 25.05.2009г. / 11:46 – 1500 лв. / успешна.

          41. Карта № *** от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina на 25.05.2009г. / 11:47 – 1500 лв. / успешна.

          42. Карта № *** от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina на 25.05.2009г. / 11:47 – 1500 лв. / неуспешна.

          43. Карта № *** от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina на 25.05.2009г. / 11:47 – 1000 лв. / неуспешна.

          44. Карта № *** от банка Banco de Chile на 25.05.2009г./ 11:48 часа – 4000 лв. / неуспешна.

          45. Карта № *** от банка / ING Bank Rt./ Hungary  на 25.05.2009г. /11:49 – 1000 лв. / неуспешна.

          46. Карта № *** от банка / ING Bank Rt./ Hungary  на 25.05.2009г. /11:49 – 500 лв. / успешна.

          47. Карта № *** от банка / ING Bank Rt./ Hungary  на 25.05.2009г. /11:49 – 500 лв. / неуспешна.

          48. Карта № *** от банка / ING Bank Rt./ Hungary  на 25.05.2009г. /11:49 – 250 лв. / успешна.

          49. Карта № *** от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina на 25.05.2009г. / 11:50 – 500 лв. / неуспешна.

          50. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 25.05.2009г. /11:50 – 200 лв. / успешна.

          51. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 25.05.2009г. /11:51 – 1000 лв. / неуспешна.

          52. Карта № *** от банка Eurocard AB/Sweden на 25.05.2009г. /11:51 – 300 лв. / неуспешна.

          От общо извършените 52бр. транзакции, 15бр.  от тях били успешни.

          Сумите от всички успешни транзакции постъпили през периода от 22.05.2009г. до 25.05.2009г. по фирмената сметка на управляваното от подс.П. дружество „Ф. 2006”ООД-Русе в „ПИБ”-АД-клон-Русе. Общо постъпилата сума била в размер на 32 550лв. Сумите от тези горепосочени 15 бр. успешни транзакции постъпили в разплащателната сметка на фирма „*** 2006”ЕООД – Русе от разплащателните сметки на собствениците на горепосочените карти, обслужвани от съответната банка - издател на картата..

          На 26.05.2009г. подс.П., като *** и *** на дружество „Ф. 2006”ЕООД – Русе, изтеглил лично от сметката на дружеството част от постъпилата сума, като по този начин получил  сума в размер на 26 000лв. Този факт се установявал от предоставеното извлечение от сметката на  „Ф. 2006”ЕООД – Русе/ л.86, том 1, папка 1/.

          Тази сума той получил след като преди това тя била преведена по сметката на управляваното от него дружество, чрез използване на данните на чужди банкови карти с титуляри чужди граждани, без същите да са пребивавали през месец май на  2009г. в Р.България и без те да са използвали банковите си карти лично или предоставяйки ги на друго лице/пълномощник/  през инкриминираният период за каквито и да било покупки.

          В хода на разследване били установени банките-издатели и титулярите на банковите карти, а именно:

          1. Карта № *** издадена от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina, с титуляр П. А. С.; / л.35, том 2, папка 7 от материали от международна следствена поръчка до Република Аржентина/.

2. Карта № *** издадена от банка Banco de Chile/Банката на Чили/, с титуляр дружество „Енрикес Ерманос Лимитада” ООД, ползвана от М. П. М./ л.5, том 2,  папка 5 от материали от международна следствена поръчка до Република Чили/.

          3. Карта № *** издадена от банка  ING Bank Rt./ Hungary  с титуляр М. Д. Д. – /л.10-1, том 2, папка 6 от материали от международна следствена поръчка до Република Унгария/.

          4. Карта № *** издадена от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona /Спестовна и пенсионна каса в Барселона „Ла Каха”/ с титуляр А. М. К. /л.82-83, том 2,  папка 4 от материали от международна следствена поръчка до Кралство Испания/.

          5. Карта № *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Б. А. С. от Кралство Швеция – /л.39, том 2, папка 2 от материали от международна следствена поръчка до Кралство Швеция/.

          6. Карта № *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр М. Д. от Кралство Швеция – /л.29, том 2,  папка 2 от материали от международна следствена поръчка до Кралство Швеция/.

          7. Карта № *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр А. Й. от Кралство Швеция – /л.29, том 2,  папка 2 от материали от международна следствена поръчка до Кралство Швеция/.

          8. Карта № *** издадена от банка Swedbank AB с титуляр Б. К. от Кралство Швеция – /л.29, том 2, папка 2 от материали от международна следствена поръчка до Кралство Швеция/.

          9. Карта № *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Е. Ф. Р. П. от Кралство Швеция – /л. 40, том 2, папка 2 от материали от международна следствена поръчка до Кралство Швеция/.

          10. Карта № *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Х.Ф.Е.И.В. от Кралство Швеция –  /л. 41, том 2, папка 2 от материали от международна следствена поръчка до Кралство Швеция/.

          11. Карта № *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Г. Н. от Кралство Швеция – /л.42, том 2 , папка 2 от материали от международна следствена поръчка до Кралство Швеция/.

          12. Карта № *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр А., Б. Г. от Кралство Швеция – /л. 43, том2, папка 2 от материали от международна следствена поръчка до Кралство Швеция/.

При  всички транзакции с картите / успешни и неуспешни/ не бил използван ПИН код.

          Непосредствено след извършените горепосочени транзакции централата на „ПИБ”-АД-София уведомила клона си в гр.Русе, че имало от банките-издатели и наредители на инкриминираните плащания оспорвания – молби за незабавна предохранителна проверка във връзка с мошенически транзакции извършени от ПОС терминалното устройство предоставено на „Ф.2006”ЕООД.

Незабавно сметката на „Ф. 2006”ЕООД-Русе била блокирана от „ПИБ”-АД-клон-Русе. В нея останала сумата от 6 318.42лв., с която подс.П. лично или като *** на дружеството не можел да оперира.

Оригиналните бележки за извършените успешни транзакции през неустановен период били предадени от подс.П. в банката, която от своя страна ги предоставила за прилагане към досъдебното производство с писмо №287-393 от 16.11.2009г. Същите били приобщени към ДП като писмени веществени доказателства /л. 57, том 1, папка 1/.  

          С писмо изх. №20-7617 от 29.05.2009г. банката уведомила подс.П. в качеството му на *** и *** на „Ф. 2006”ЕООД - Русе, че прекратила договора за обслужване на разплащания с банкови карти считано от момента на получаване на писмото и изисквала от него да върне обратно ПОС терминалното устройство. Едва на 19.08.2009г. и то чрез адвокат Д.М. ***, ПОС терминалното устройство била предадено на банката в лицето на св.Б.Б.. За предаването бил съставен приемо-предавателен протокол. Видно от него ПОС устройството било без повреди. От страна на банката била изготвена експертиза, която установила, че ПОС устройството не било физически манипулирано. За изготвената техническа експертиза в констативен протокол РД 09/10 от 25.08.2009г. било посочено, че на база проведеното изследване, можело да се заключи, че терминалът бил технически изправен и върху него не е имало опит за неоторизирано физическо въздействие.

          В хода на досъдебното производство била назначена съдебна почеркова експертиза със задача вещото лице да установи подписите положени в реквизита за „Подпис-Приемам транзакцията” на представените за изследване 15бр.оригинални бележки от горепосоченото ПОС устройство положени ли са от подс.П., ако не са положени от него, от едно и също лице ли са положени, с едно и също пишещо средство ли са изписани всички подписи?

Видно от експертното  заключение подписите положени върху изследваните 15 бр. бележки от ПОС устройство на ПИБ се различавали от подписа на подс.П.. Не можело  да се установи дали са изпълнени от подс.П.. Подписите положени върху изследваните 15 бр. бележки от ПОС устройство на „ПИБ” били изпълнени от едно и също лице. Налице било партидно сходство на химикалната паста, с която били изпълнени подписите върху изследваните 15 бр. бележки от ПОС на „ПИБ”. Бележките от ПОС устройството на „ПИБ” /описани като обекти №№10, 11, 12, 13, 14 и 15/  били една върху друга и при подписване на най-горната, подписът се  отразявал върху долната.

          Съгласно експертното заключение, всички бележки са подписани от едно и също лице, като шест от бележките са били една върху друга при подписването. Също така бележките са подписани с една и съща химикална паста – най вероятно с една и съща химикалка.

          Формално при извършените транзакции чрез ПОС устройството в ПИБ е отчетено, че за разплащането по всичките касови бележки са използвани банкови карти на лица от различни държави, което на практика при описаната по-горе фактическа обстановка било невъзможно. Оригиналите на 15 бр. бележки от ПОС устройството на ПИБ се намират на л.78, том, папка 1.

По време на досъдебното производство в хода на осъществените международни следствени поръчки по изготвени и изпратени молби за правна помощ от Р.България – от РОП и ВКП – установените и разпитани титуляри на банкови карти заявили, че не са посещавали Република България и гр.Русе през периода 22.05.2009г. – 25.05.2009г. и не са извършвали покупки на каквито и да било стоки с посочените банкови карти. Заявили, че не са претърпели имуществени вреди, тъй като са били обезщетени от банките –издатели на картите.

Тази фактическа обстановка се установява несъмнено от цялата доказателствена съвкупност, съобразно чл.373,ал.3 от НПК.

От събраните доказателства, съдът е стигнал до единствено възможния извод за виновността на подсъдимия П.Е.П. и за постановяване на осъдителна присъда спрямо него.

 Предвид изложеното съдът достигна следните правни изводи:         

          Подсъдимия П.Е.П. е годен субект на престъплението, в което е обвинен, защото го е извършил като пълнолетен и в състояние на вменяемост.

От обективна и субективна страна П.Е.П., осъществил състава на престъплението по чл.249, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК, като за периода 22.05.2009г. – 25.05.2009г. в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – на 52 пъти, използвал данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра – банкови карти със следните номера:

- *** издадена от банка Banko Credicoop Cooperativo Cooperativo Ltdo./Argentina, с титуляр П. А. С.;

- ***  издадена от банка Banco de Chile /Банката на Чили/, с титуляр дружество „Енрикес Ерманос Лимитада” ООД;

- *** издадена от банка Citibank International PLC/United Kingdom;

- *** издадена от банка  ING Bank Rt./ Hungary  с титуляр М. Д. Д. от Република Унгария;

- *** издадена от банка Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona /Спестовна и пенсионна каса в Барселона „Ла Каха”/ с титуляр А. М. К. от Кралство Испания;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Б. А. С. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр М. Д. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр А. Й. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Swedbank AB с титуляр Б. К. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Е. Ф. Р. П. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Х. Ф. И. В. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр Г. Н. от Кралство Швеция;

          - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden с титуляр А., Б. Г. от Кралство Швеция;

  - *** издадена от банка Eurocard AB/Sweden в Кралство Швеция,  като деянието не съставлява по-тежко престъпление.

От обективна страна с оглед длъжнастта която заемал  подс.П. се явява *** по смисъла на чл.93 т.1 б.”Б” от НК, тъй като извършвал ръководна работа и работа свързана с пазене и управление на чуждо имущество в юридическото лице „Ф. 2006”ЕООД-Русе.

            Изпълнителното деяние се състои в действия, съставляващи ползване на данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра - с въвеждането на данните - цифровите номера на банковите карти , които съответствали на банковите сметки на титулярите на картите, издадени от съответната банка-издател -  в ПОС терминалното устройство,  подс.П.  използвал тези данни, които били носени от съответният платежен инструмент – банковата карта. От това неправомерно използване на тези данни  подс.П. получил сумата от  32 550лв., която  постъпила във фирмената сметка на „Ф. 2006”ЕООД, чийто *** и *** бил той. Данните от банковите карти, които подс.П. използвал били издадени на съответни титуляри, които били различни от подс.П.. Тези титуляри не са дали съгласието си за извършените от П. 52 горепосочени транзакции през инкриминираният период. Установените банкови карти с посочените идентификации, чиито данни подс.П. неправомерно използвал, се явяват „платежен инструмент” както по смисъла на чл.93 т.24 от НК – веществено средство, което позволява самостоятелно или във връзка с друго средство да се прехвърлят пари или парични стойности – така и по смисъла на §1 т.16 от Допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи - персонализирано/персонализирани устройство/устройства и/или набор от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги с цел подаване на платежно нареждане. В този смисъл използваните от подс.енев данни -  цифровите номера на банковите карти -  съставляват инкриминирано използване на данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра. Извършеното от подс.П. не съставлява по-тежко престъпление съгласно НК на РБ.

            Деянието е извършено от подс.П. при условията на чл.26 ал.1 от НК -  “продължавано престъпление”-  на 52 пъти, като чрез всяко въвеждане и използване на горепосочените данни от съответната банкова карта в ПОС терминалното устройство, независимо дали транзакцията е успешна или не, той осъществил поотделно един и същи състав на едно и също престъпление, през непродължителен период от време, при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината, при което всяко едно последващо деяние се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващите го деяния.

От субективна страна подс.П. действал при пряк умисъл, с ясното съзнание за противоправността на извършваното от него. Съзнавал всички фактически обстоятелства, представляващи елементите от състава на пресътплението.

Причини за извършването на престъплението – незачитане на чуждата собственост и реда и правилата за функциониране на паричната система.

            С действията си, от обективна и субективна страна П.Е.П., осъществил състава и на престъплението по чл.253, ал.4, вр. ал.3, т.2 и т.3 вр. ал.2 от НК, като за периода 22.05.2009г. - 26.05.2009г. включително, в гр.Русе, като *** – *** и *** на „Ф.-2006”ЕООД – Русе, в кръга на службата му придобил, получил и държал имущество – пари в общ размер на 32550 лв. и използвал такова имущество в размер на 26000 лв., като знаел, че имуществото  е придобито чрез тежко умишлено престъпление извършено от него - по чл.249, ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК, и деянието е извършено повече от два пъти – 16 пъти.

            Изпълнителното деяние се състои в действия,  които  подс.П. в качеството си на *** и *** на „Ф. 2006”ЕООД-Русе, явяващ се *** по смисъла на чл.93 т.1 б.”Б” от НК /извършвал ръководна работа и работа свързана с пазене и управление на чуждо имущество в юридическото лице „Ф. 2006”ЕООД-Русе/, придобил и получил на 15 пъти, държал във фирмената сметка  и  използвал 1 път - чрез изтегляне на цялата сума от фирмената сметка – имущество/ пари / – което имущество преди това било предмет на друго/предикатно/ престъпление по чл.249 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК – неправомерно използване на данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра – и предварително знаел, че предикатното престъпление било извършено лично от него. Деянието е извършено от обв.П. при условията на чл.26 ал.1 от НК -  “продължавано престъпление” -  на 16 пъти.

Наличието на квалифициращото деянието обстоятелство „извършево повече от два пъти”, изключва възможността /независимо от предпоставки за това съобразно фактологията/, извършеното да се определя от правна страна като продължавано престъпление, поради което и на основание чл.302 от НПК, подс. П. следва да бъде оправдан относно тази част от повдигнатото му обвинение.

От субективна страна подс.П. действал при пряк умисъл, с ясното съзнание за противоправността на извършваното от него. Съзнавал всички фактически обстоятелства, представляващи елементите от състава на пресътплението.

Причини за извършването на престъплението – незачитане на чуждата собственост и реда и правилата за функциониране на финансовата система.

Индивидуализация на наказанието.

За престъплението по чл.249 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от  НК - с оглед приложението института на съкратеното съдебно следствие при хипотезата по чл.371, т.2 от НПК, съобразно чл.373, ал.2 от НПК, вр. с чл.58а от НК, съдът съобразява, че в случая при хипотеза на чл.2, ал.2 от НК, по- благоприятната от редакциите на последният текст е тази, въведена с & 4 от ЗИДНК /обн.ДВ, бр.27/09г./. Тъй като процесният състав не предвижда за налагане алтернативно предвидени различни наказания /първа хипотеза на текста на чл.58а от НК, следва наказанието на подс.П. да се определи при условията на чл.55 от НК /чл.55, ал.1 ,т.1 и ал.2 от НК/, наложено императивно като втора хипотеза на приложимата редакция на чл.58а от НК. При това положение при индивидуализация размера на наказанието съдът отчита като отегчаващи отговорността обстоятелства многобройността на деянията, съставляващи продължаваното престъпление, невъзстановяване на имуществените вреди от  престъплението, упоритостта в умисъла  и начина на извършване на престъплението, а като смекчаващо вината –липсата на предходни осъждания. При превес на отегчаващите обстоятелства, съдът намира, че наказанието лишаване от свобода следва да се определи по размер към максимума на възможното, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. Предвид същите обстоятества от една страна, и допълнително – липсата на данни за имуществено положение на подс.П., различно от обичайното, съдът приема за съответно размера на наказанието ГЛОБА да бъде определен немного над възможния минимум съобразно получената сума, като последица от реализиране на престъплението, а именно - 30 000 лева.

За престъплението по чл.253, ал.4, вр. ал.3, т.2 и т.3 вр. ал.2 от НК. По същите съображения относно приложимият текст на чл.58а от НК, съдът отчита при индивидуализация размера на наказанието като отегчаващи отговорността обстоятелства многобройността на деянията,  упоритостта в умисъла  и начина на извършване на престъплението, а като смекчаващо вината –липсата на предходни осъждания. При превес на отегчаващите обстоятелства, съдът намира, че наказанието лишаване от свобода следва да се определи по размер към максимума на възможното, а именно ДВЕ ГОДИНИ  И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. Предвид същите обстоятества от една страна, и допълнително – липсата на данни за имуществено положение на подс.П., различно от обичайното, съдът приема за съответно размера на наказанието ГЛОБА да бъде определен повече към минимума на предвиденото, а именно - 35 000 лева.

На основание чл.23, ал.1 и ал.3 от НК, следва на подс.П. да бъде наложено, най-тежкото наказание, от определените наказания лишаване от свобода, а именно - ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и към него да бъде присъединено, по преценка на съда - изцяло, най-тежкото от определените наказания ГЛОБА а именно – ГЛОБА в размер на 35 000 лева.

Целите на наказанието лишаване от свобода, не биха се постигнали без ефективното му изтърпяване, поради което съдът постановява  наказанието ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи от подс.П. ефективно, при първоначален общ режим, в затворническо заведение от открит тип.

На основание чл.253, ал.6 от НК, следва подс.П. да бъде осъден да заплати в полза на държава сумата от 26 000 лева (двадесет и шест хиляди лева) – равностойност на предмета на престъплението, който липсва, както и в полза на държавата -разноски, направени в досъдебната фаза на процеса.

 

Мотивиран така, съдът се произнесе с присъдата си.          

 

 

                                  Окръжен съдия: