№ 1750
гр. Варна, 19.11.2024 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, XII СЪСТАВ ГО, в публично заседание на
петнадесети ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:Нейко С. Димитров
при участието на секретаря Галина Сл. Стефанова
Сложи за разглеждане докладваното от Нейко С. Димитров Гражданско дело
№ 20213100101302 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 13:52 часа се явиха:
Ищецът КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО,
редовно уведомен от предходно съдебно заседание, представляват се от
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В. Т. и ИНСПЕКТОР СЕВДЖИХАН ШЕФКОВА,
редовно упълномощени и приети от съда от преди.
Ответникът Т. К. Г., редовно уведомен от предходно съдебно заседание,
явява се лично, представлява се от АДВ. Г. А., редовно упълномощен и приет
от съда от преди.
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Т.: Моля да се даде ход на делото.
АДВ. А.: Моля да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на
делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДОКЛАДВА молба вх. № 28 651/12.11.2024 г. с приложено писмо от
районна прокуратура – Русе.
АДВ. А.: По писмото предоставям на съда.
Представям молба относно постъпилите извлечения от ЦКБ.
1
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Т.: Поддържаме молбата от 29.10.2023 г. за
назначаване на икономическа експретиза.
СЪДЪТ намира, че искането е относимо и допустимо, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, по която вещото лице -
икономист след като се запознае с материалите по делото и вземе предвид
заключението на съдебно-автотехническата експертизи, съдебно-техническа
експертиза при необходимост и след като направи справка при компетентните
институции, да установи размера на несъответствието в имуществото и даде
заключение по следните задачи:
1. Да определи, въз основа на информацията общо законните доходи,
приходи или източниците на финансиране, по години и за целия период:
1.1 доходи по данни на НАП
1.2 доходи по данни на НОИ
1.3 доходи от ДСП
1.4 получени кредити
1.5 от други приходи: за които в исковата молба е посочено, че са приети
като приход- изплатено застрахователно обезщетение по щета
М4701080919272 за л.а. рег.№СС9915СА; начално салдо по банкова сметка;
получени суми от роднини и по наследство
Да не се начисляват като приход на ответниците към момента на
получаването им, суми, получени при продажба на имущество, вкл. и от
продажба на криптовалута-биткойн, ако не са разполагали с необходимите
средства за придобиване.
2. Да се определи размера на извършените обичайни и извънредни
разходи, извършени от ответниците по видове и общо, както и по отделни
години и с натрупване за целия период, а именно:
2.1 за издръжка на семейство съобразно броя на членовете на семейство
въз основа на данните от Националния статистически институт;
2.2 разходи за пътувания в чужбина съобразно наредба за
командировките в чужбина;
2.3 платени данъци и такси;
2.4 банкови такси;
2.5 да определи, въз основа на данните по делото, каква е стойността на
придобитите и впоследствие отчуждени недвижими имоти по пазарна
стойност към момента на придобиване, определена по експертизата - СТЕ,
или съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена
от вещото лице по съдебната експертиза ши съобразно цената, посочена в
документите за придобиване или установеното действително плащане по
банков път, в случаите, когато пазарна стойност не е определена.
2.6 да определи, въз основа на данните по делото, каква е стойността на
2
придобитите и впоследствие отчуждени МПС, и МПС, за които в исковата
молба е посочено, че не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като
на основание чл. 152 от ЗОНПИ правата на държавата са погасени по давност
по пазарна стойност към момента на придобиване. определена по
експертизата - САТЕ, или съобразно пазарната им стойност към датата на
придобиване, определена от вещото лице по съдебната експертиза или
съобразно цената, посочена в документите за придобиване или установеното
действително плащане по банков път, в случаите, когато пазарна стойност не е
определена, като съобрази наведените в исковата молба твърдения за
установено преобразуване на имущество.
2.7 да определи, въз основа на данните по делото, какви са разходите за
погасителни вноски по кредити, вкл. и стокови кредити;
Размерът на разходите по пи 2.1 до т. 2.7 да се включи в пъпен размер в
крайните изчисления.
2.8 да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на
получени суми от трети лица с неустановено законово основание по години;
2.9 да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на
извършените преводи на суми към трети лица с неустановено законово
основание по по години;
2.10 да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на
внесени суми по банкови сметки от ответниците /лични вноски/;
2.11 да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на
внесената сума за парична гаранция по наказателното производство за Т. К. Г.-
2017 г.;
2.12 да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на
внесени суми по банкови сметки от ответниците за: банков влог и покупка на
криптовалута /биткойн/като вещото лице да установи каква е стойността на
криптовалутата-биткойн след транзакцията, при конвертиране в български
лева по цена към момента на операцията за придобиване и към момента на
продажба.
2.13 да определи по години, въз основа на данните по делото размера на
разходите за платени стоки и услуги на ПОС терминали от ответниците;
Размерът на разходите по т. 2.8. до пи 2.13. като обща стойност, да се
отрази само до размера на превишението над разходите за издръжка по данни
на НСИ /потребителски разход/.
3. Да се определи размера на нетния доход на ответниците (оставащия
разполагаем доход след приспадането на извършените обичайни и извънредни
разходи, изчислен като разлика между общата сума на приходите по т. 1 и
общата сума на разходите по т. 2), за всяка година от проверявания период
поотделно и общо за целия период с натрупване.
4. Да се определи стойността на имуществото на ответниците по вид
имущество за всяка година от проверявания период поотделно и общо за
целия период с натрупване, като съобрази т. 4.1 и т. 4.2.:
4.1 Да определи, въз основа на данните по делото, какви са разходите за
възмездно придобиване на недвижими имоти (по пазарна стойност към
момента на придобиване, определена по експертизата - СТЕ), по години,
налични в края на проверявания период;
3
4.2 Да определи, въз основа на данните по делото, стойността на
намерените и иззети парични средства на 30.05.2017 г. с Протокол за
претърсване и изземване по ДП № 2281/2016 по описа на ОДМВР-Русе (пр.пр.
№ 2281/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура Русе), налични в края на
проверявания период;
5. Да определи несъответствието/съответствието между нетния доход
и имуществото, по години и общо за целия период на ответниците;
6. Информацията да бъде отразена в табличен вид с включени колони по
видове приходи, разходи и имущество, и редове по години, като информацията
в последния ред бъде обобщена за целия период от 10.04.2009 г. до 10.04.2019
г. вкл., при депозит в размер на 1200 лева, вносими от ищеца в двуседмичен
срок от днес с представени доказателства за извършено плащане в същия срок,
както и:
1. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът
на нетния доход (доходи, приходи и източници на финансиране) на Т. К. Г.
(евент. на Ж. М. С.) по месеци и по години за периода на проверката съобразно
изложеното в p. I от настоящата молба;
2. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът
на получените обезщетения от НОИ и социални помощи на Т. К. Г. (евент. на
Ж. М. С.) за периода на проверката по месеци и по години.
3. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът
на усвоените средства от Т. К. Г. (евент. на Ж. М. С.) за периода на проверката
от кредити и кредитни карти по месеци и по години;
4. Да определи какъв е размерът на даренията, получени в брой от Т. К.
Г. (евент. на Ж. М. С.) за периода на проверката от техните родители и
сестрата на доверителя ми Патриция Дутлер.
5. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът
на получените средства по банкови сметки на Т. К. Г. (евент. на Ж. М. С.) за
периода на проверката, по месеци и по години от посочените в p. I лица
(наречени от ищеца „суми, получени от трети лица без основание");
6. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът
на усвоените суми, представляващи начално салдо на Т. К. Г. (евент. на Ж. М.
С.) за периода на проверката
7. Да определи въз основа на информацията по т. 1 до т. 6 и съобразно
изложеното подробно в p. I от настоящата молба общо доходите, приходите и
източниците на финансиране, по месеци и по години за периода на
проверката;
8. Да определи какви са обичайните разходи за издръжка на доверителя
ми Т. К. Г. (евент. във вариант, в който да се предположи, че той живее
съвместно със Ж. М. С. и детето Е.К., а от м. март 2018г. до края на
проверявания период и с М.Р.Й. и от 11. 12. 2018г. с детето А. Т.ова К.а),
съобразена с броя на членовете на домакинството/домакинствата на
доверителя ми, като съобрази броя на членовете на домакинството на
доверителите ми през проверявания период и посочи какви точно разходи по
пера включват статистическите данни на НСИ. Ако се установи, че такива са
покривани със средства от банковите сметки на доверителя ми (или на втората
ответница), тези разходи да бъдат изключени от статистическите и да бъдат
4
посочени отделно, включително и относно разходите за екскурзии и свободно
време, обзавеждане на дома, храна и напитки, дрехи и обувки и пр.
9. Да определи въз основа на доказателствата по делото какви са
разходите за задгранични пътувания, включително като се съобразят данните
за платени самолетни билети и настаняване от извлеченията от банковите
сметки и плащанията с дебитни и кредитни карти за периода на проверката;
10. Да определи, въз основа на информацията по т. 7 до т. 9 нетния
доход, по месеци и по години за периода на проверката;
11. Да определи, въз основа на данните по делото, какъв е размерът на
разходите за придобиване на движими и недвижими вещи, извършени от
доверителя ми (евент. втората ответница Ж. М. С.) по месеци и по години,
като съобрази наведените в исковата молба и отговора на исковата молба
твърдения за установено преобразуване на имущество.
12. Да определи, въз основа на данните по делото, какви са разходите за
придобиване на МПС, съгласно признатите за действителни пазарни цени по
договорите за покупко-продажба за периода на проверката, вкл. по месеци и
по години като съобрази наведените в исковото, молба твърдения, за
установено преобразуване на имущество.
13. Да определи въз основа на данните по делото размера на внесените и
изтеглените средства по банкови сметки на доверителя ми за периода на
проверката по дати и по години;
14. Да определи въз основа на данните по делото, получените суми от
трети лица като ги посочи поименно, по банкови сметки на доверителя ми
(евент. на втората ответница) за периода на проверката по дати и по години,
като включи същите като доход на Т. Г. (евент. на Ж. С.);
15. Да определи, въз основа на материалите по делото размера на
разходите за погасителни вноски по кредити и кредитни карти, по банкови
сметки на Т. К. Г. (евент. на Ж. М. С.) за периода на проверката по месеци и по
години;
16. Да определи, въз основа на материалите по делото размера на
предоставените и върнати кредити в брой и безкасово от Т. К. Г. (евент. на Ж.
М. С.) за периода на проверката по месеци и по години;
17. Да определи, въз основа на материалите по делото размера на
изплатените лихви по банкови сметки на от Т. К. Г. (евент. на Ж. М. С.) за
периода на проверката по месеци и по години;
18. Да определи въз основа на информацията по т. 7 до т. 17 общо
имуществото на двамата ответници и във вариант само на доверителя ми Т. К.
Г., по дати и по години за периода на проверката;
19. Да определи по години за периода на проверката несъответствието/
съответствието, като разлика между нетния доход и размера на имуществото;
20. Информацията по т. 1 до т. 19 да бъде отразена в табличен вид с
включени колони по видове приходи, разходи и имущество, и редове по
години, като информацията в последния ред бъде обобщена за целия период на
проверката, при депозит в размер на 1200 лева, вносими от ответника в
двуседмичен срок от днес с представени доказателства за извършено плащане
в същия срок.
5
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице И.Н.А..
УКАЗВА на вещите лица да представят заключение в срока по чл. 199 от
ГПК, както и че за определяне на окончателния размер на възнаграждението
по допуснатата експертиза е необходимо да представят към заключението си
справки – декларации, съгласно чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 2 от
29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите
лица.
За изготвяне на допуснатата съдебно-икономическа експертиза,
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТЛАГА производството по делото и го НАСРОЧВА за разглеждане в
съдебно заседание на 21.02.2025 година от 14:00 часа, за която дата и час
страните са уведомени.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице, след представяне на доказателства за
внесен депозит.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14:21
часа.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
Секретар: _______________________
6