Споразумение по дело №855/2017 на Окръжен съд - Пловдив

Номер на акта: 47
Дата: 11 май 2017 г. (в сила от 11 май 2017 г.)
Съдия: Миглена Руменова Маркова
Дело: 20175300200855
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 5 май 2017 г.

Съдържание на акта Свали акта

П Р О Т О К О Л   

№ 47

град Пловдив, 11.05.2017 година

 

ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание на единадесети май две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: МИГЛЕНА МАРКОВА

 

 

секретар: Х.Х.

прокурор: ГЕОРГИ ПЕНЕВ,

сложи за разглеждане НОХД № 855 по описа за 2017 година,

докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. 

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.И.К. се явява лично и със защитника си - адв. С.Б..

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.Р.М. се явява лично и със защитника си – адв. Й.Д..

 

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. Б. - Да се даде ход на делото. 

АДВ. В. – Да се даде ход на делото.

АДВ. Д. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемите:

К.И.К. - роден на *** г. в гр. Пловдив, живущ в същия град, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работещ, ЕГН ***.

Н.Р.М. - роден на *** г., в гр. Пазарджик, живущ в гр. Пловдив, българин, български гражданин, женен, работещ, неосъждан, със средно образование, ЕГН ***.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК:

ПРОКУРОРЪТ - Нямам искания за отводи. Нямам доказателствени искания. Със защитниците на двамата обвиняеми постигнахме споразумение и моля да одобрите в представения му пред съда вид.

АДВ. Б. - Нямам искания за отводи. Нямам и доказателствени искания. Моля да одобрите споразумението.

АДВ. В. – Също нямам отводи и доказателствени искания. Моля да одобрите споразумението, което постигнахме с прокуратурата, с посочените в него параметри.

АДВ. Д. – Нямам отводи, както и доказателствени искания. И аз от своя страна моля да одобрите представеното споразумение, което постигнахме с представителя на прокуратурата.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА СЕ внесеното споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор ГЕОРГИ ПЕНЕВ – от една страна - и от друга страна - обвиняемите по досъдебно производство № 218/2016 год. по описа на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – гр. Пловдив – К.И.К. - лично и чрез защитниците си - адв. В.В. и адв. С.Б. и Н.Р.М. – лично и чрез защитника си – адв. Й.Д., за решаване на делото.

 

Съдът РАЗЯСНИ на обвиняемите К.И.К. и Н.Р.М. обстоятелствата, свързани със сключване на споразумение за решаване на досъдебното производство и ги запита разбират ли обвинението, признават ли се за виновни, разбират ли последиците от споразумението, съгласни ли са тях, както и доброволно ли са подписали споразумението:  

           

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Запознат съм със споразумението. Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатото обвинение. Доброволно подписах споразумението. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с тях.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.: Запознат съм със споразумението. Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатото обвинение. Доброволно подписах споразумението. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с тях.

  

Съдът счита, че, тъй като постигнатото между страните споразумение за решаване на делото, отговоря на изискванията на закона и приложените в хода на разследването доказателства, не противоречи на морала, предвид което следва да бъде одобрено в представения писмен вид.

Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото между Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурора ГЕОРГИ ПЕНЕВ - от една страна и от друга - обвиняемите К.И.К., представляван от защитниците си - адв. С.Б. и адв. В.В., и Н.Р.М., представляван от защитника си – адв. Й.Д., споразумение за решаване на делото,  както следва:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.И.К., роден на *** г. в гр. Пловдив, живущ в същия град, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работещ, ЕГН ***, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 250, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, ал.3 и ал.4 от НК, поради това, че:

В периода 18.08.2011 г. – 27.04.2016 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление:

- като извършител;

- като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., А.А.М., С.Д.Д., Д.И.Ч., И.Б.Т.;

- като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител;

е превел извън страната – към КНР /Китайска народна република/, Дубай, Индонезия, Малта, Холандия и САЩ, суми по банков път и умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе извън страната – към КНР, Малта, Холандия и САЩ, суми по банков път,

използвайки сам и при условията на посредствено извършителство - чрез Ю.А.А., А.А.М., С.Д.Д., Д.И.Ч., И.Б.Т. и умишлено склонявайки Н.Р.М. да използва документи с невярно съдържание – платежни нареждания, декларации за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, декларации по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна и статистически форми по чл.3, ал.1 Наредба № 27 на БНБ и неистински документи - фактури,

и умишлено е улеснил Н.Р.М. при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакциите, както следва:

1.       На 18.08.2011 г., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***” ООД BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 59815 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание „CONTRACT FOR FINANCIAL SERVICE”, както и „ по договор за финансово обслужване”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „фирмени средства от финансова дейност”;

2.       На 02.09.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG  ***, е превел извън страната – към YOGKANG DONGLONG INPORT AND EXPORT CO LTD.  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 30 000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание „INV. /DATE 2011/08/22”.

3.       На 05.10.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД BG *** е превел извън страната – към YOGKANG DONGLONG INPORT AND EXPORT CO LTD.  КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 32300 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващи основания „CONTRACT FOR FINANCIAL SERVICE”, както и „ внос на стоки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „средства на клиента ни „***” съгласно договор за финансово обслужване” и неистински документ – фактура № ***/28.09.2011 г.;

4.       На 13.10.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG  ***, е превел извън страната – към NINGBO  LIXIN HARDWARE CO LTD. в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 7010  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „proforma INVoice 2011/03/11”,; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на фирмата” и неистински документ – фактура „proforma INVoice 2011/03/11”;

5.       На 13.10.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG  ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD  в  КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 28929 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. /T0093576/27.09.2011”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на фирмата” и неистински документ – фактура „INV. /T0093576/27.09.2011”;

6.       На 13.10.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG  *** е превел извън страната – към ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV /2011/09/29”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на фирмата”;

7.       На 20.10.2011г , в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  NEW HUAHE GENERAL MASHINERY CO. LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващи основания „PR/INVOICE 2011/10/11”, както и „внос стоки - дърворезачки” и неистински документ – фактура „PR/INVOICE 2011/10/11”;

8.       На 21.10.2011г, в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД BG ***, е превел извън страната – към CHINA  - BASE TAIZHOU FOREIGN TRADE CO. LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващи основания „INPORT WELDING  MASHINE, внос електрожени”, както и „ внос електрожени”;

9.       На 08.11.2011 г., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД BG ***, е превел извън страната – към HUICHUANG  INDUSTRYAL LIMITED в КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 20000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание „PROF.INV.2011/11/01”, както и „ внос рез.части”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от търговска дейност на *** по договор за финансово обслужване” и неистински документ – фактура „PROF.INV.2011/11/01”.

10.     На 30.11.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG  ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  NEW HUAHE GENERAL MASHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE /24/11/2011”.

11.     На 30.11.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG  ***, е превел извън страната – към CHINA  - BASE TAIZHOU FOREIGN TRADE CO. LTD  в КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE /23/11/2011”.

12.     На 30.11.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG  ***, е превел извън страната – към TAIZHOU  CLASSIC HARDWARE CO . LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE //24/11/2011”.

13.     На 15.12.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG ***, е превел извън страната – към YOGKANG DONGLONG INPORT AND EXPORT CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 50000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 2011YD007561/28.11.2011”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството” и неистински документ – фактура „INV. 2011YD007561/28.11.2011”;

14.     На 15.12.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG ***, е превел извън страната – към YOGKANG DONGLONG INPORT AND EXPORT CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 53343 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 2011YD007901/12.12.2011”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството” и неистински документ – фактура INV. 2011YD007901/12.12.2011”;

15.     На 20.12.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  NEW HUAHE GENERAL MASHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 28935 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR INV. 2011/12/15”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството ” и неистински документ - фактура „PR INV. 2011/12/15”;

16.     На 20.12.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG ***, е превел извън страната – към CHINA  - BASE TAIZHOU FOREIGN TRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 47730 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INVOICE №C 1620 /08.12.2011”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството ” и неистински документ – фактура „INVOICE №C 1620 /08.12.2011”;

17.     На 21.12.2011г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 2012/12/19”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството” и неистински документ – фактура „INV. 2012/12/19”;

18.     На 12.01.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка ***, суми по банков път – 57100 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV 2012/01/06”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството ” и неистински документ – фактура „INV 2012/01/06”;

19.     На 12.01.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Ю.А.А., от сметка на „***” ЕООД  с  BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка ***,  суми по банков път – 20000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 2012/01/04”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството” и неистински документ – фактура „INV. 2012/01/04”;

20.     На 21.02.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез С.Д.Д., от сметка на „***” ЕООД  с № BG  ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRY AND TRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 40000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.2012/02/17”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството ” и неистински документ – фактура „INV.2012/02/17”;

21.     На 21.02.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез С.Д.Д., от сметка на „***” ЕООД  с № BG62CRBA 98981230016462 е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRY AND TRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 43954 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.2012/02/15”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството ” и неистински документ – фактура „INV.2012/02/15”;

22.     На 01.03.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез С.Д.Д., от сметка на „***” ЕООД  с № BG ***, е превел извън страната – към JIANGSU LIANZHONG CASING CO LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 18945 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PROV. INV.2012/02/15”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството – внос и търговия с промишлени стоки” и неистински документ – фактура „PROV. INV.2012/02/15”;

23.     На 06.03.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD в  КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 8000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance INV. 2012  ZD 0523/23.02.2012”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството” и неистински документ – фактура „advance INV. 2012  ZD 0523/23.02.2012”.

24.     На 06.03.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU CHANGDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 8000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance INV.C 1645 – 27.02.2012”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на фирмата” и неистински документ – фактура „advance INV.C 1645 – 27.02.2012”.

25.     На 14.03.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG  ***, е превел извън страната – към  SHANGHAI LULULIGHT IMPORT AND EXPORT CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 54644 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 2012/03/08”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството, внос и търговия с промишлени стоки” и неистински документ – фактура „INV. 2012/03/08”.

26.     На 14.03.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с № BG  *** е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 22000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 2012 ZD 0523/23.02.2012”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „търговска дейност на дружеството – внос и търговия с промишлени стоки” и неистински документ – фактура „INV. 2012 ZD 0523/23.02.2012”.

27.     На 22.03.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез С.Д.Д., от сметка на „***” ЕООД с № BG*** е превел извън страната – към HUICHUANG  INDUSTRYAL LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE PAYMENT INVOICE”;

28.     На 17.05.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с № BG  ***, е превел извън страната – към HONG KONG RAINBOW DEVELOPMENT LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 3000 щ.д.,  използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE FOR DELIVERY”.

29.     На 17.05.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с №  BG ***, е превел извън страната – към NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 20000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. PR .2012/02/05”

30.     На 17.05.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с №  BG ***, е превел извън страната – към WONDER CORPORATION LIMITED LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 49000 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. /2012/05/08”.

31.     На 23.05.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD. в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 25110 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV/2012/ZD 0546/18.05.2012”.

32.     На 23.05.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  BG  ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 3110 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE FOR DELIVERY”.

33.     На 23.05.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с № BG ***, е превел извън страната – към TAIZHOU CHANGDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 34800 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV/D 2345/08.05.2012”.

34.     На 06.06.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG *** е превел извън страната – към WONDER CORPORATION LIMITED LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 50000 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.2012/05/18”,; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на стоки - инструменти ”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил невярно основание : „INV. 2854/19.02.2013”.

35.     На 06.06.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с № BG *** е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 22410 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.2012/ZD 1946 – 22.05.2012”,; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на стоки – агрегати за ел. ток”;

36.     На 06.06.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRY AND TRADE CO LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 33870 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „prov.inv. 2012/02/05”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на стоки – соларни панели”;

37.     На 07.06.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG *** е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE payment FOR DELIVERY”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на стоки – ел.триони”;

38.     На 02.07.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с №  BG *** е превел извън страната – към WONDER CORPORATION LIMITED LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 50000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ INV/2012/06/18”.

39.     На 09.07.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД с № BG *** е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRY AND TRADE CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 18618 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR.INV 2012/05/29”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба соларни панели” и неистински документ – фактура „PR.INV 2012/05/29”;

40.     На 09.07.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към TAIZHOU CHANGDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 71150 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.D2974/2012-06-18”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на заваръчни апарати”; статистическа форма по наредба № 27 на БНБ, в която е посочил невярно основание: „плащане по фактура  D2974/2012-06-18 за внос на техника за заваряване” и неистински документ – фактура „INV.D2974/2012-06-18”.

41.     На 20.07.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към GALI-TRADING EXP. AND IMP. LIMITED в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 16050 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR.INV. PR-5768/16.07.2012”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба соларни панели” и неистински документ – фактура „PR.INV. PR-5768/16.07.2012”;

42.     На 20.07.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към WONDER CORPORATION LIMITED LTD в КНР, по сметка №***, суми по банков път – 49750 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.2012/07/10”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба  на инструменти” и неистински документ – фактура „INV.2012/07/10”;

43.     На 24.07.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към METRO CITY TEXTILES TRADING LLC в Дубай, по сметка ***, суми по банков път – 27000 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR.INV. 2147-09.07.2012”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба  на стоки (плат) текстил”;

44.     На 08.08.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към WONDER CORPORATION LIMITED LTD в  КНР, по сметка №***, суми по банков път – 50000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.2012/07/19”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба  на инструменти” и неистински документ – фактура „INV.2012/07/19”;

45.     На 08.08.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с № BG *** е превел извън страната – към CHEN YONG PING YIWU MAYOR STRANGE PLASTIC BUSINESSES CO в КНР, по сметка №***, суми по банков път – 10600 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ANDVANCE FOR DELIVERY”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба  на пластмасови изделия”;

46.     На 08.08.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с №  BG ***, е превел извън страната – към NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 25000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PROF.INV. 4653-01 2012/08/06”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба  на соларни панели” и неистински документ – фактура „PROF.INV. 4653-01 2012/08/06”;

47.     На 15.08.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MACHINERY CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***,  суми по банков път – 38850 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 2012zd 2374/20.07.2012”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба  на дизелови агрегати” и неистински документ – фактура „INV. 2012zd 2374/20.07.2012”;

48.     На 15.08.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към HANGZHOU HI-TECH INDUSTRY IMP.&EXP.CORP в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 3705 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE FOR DELIVERY”;

49.     На 22.08.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG *** е превел извън страната – към WONDER CORPORATION LIMITED LTD в КНР, по сметка №***, суми по банков път – 45900 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.2012/08/20”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба  на инструменти” и неистински документ – фактура „INV.2012/08/20”;

50.     На 22.08.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към TAIZHOU CHANGDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE FOR DELIVERY”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на заваръчни апарати” ;

51.     На 27.08.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG *** е превел извън страната – към WONDER CORPORATION LIMITED LTD в КНР, по сметка №***, суми по банков път – 29400 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.2012/08/22”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба  на инструменти” и неистински документ фактура „INV.2012/08/22”;;

52.     На 05.09.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с №  BG ***, е превел извън страната – към HUICHUANG INDUSTRIAL LIMITED в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE FOR DELIVERY”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба  на моторни резачки”;

53.     На 05.09.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез А.А.М., от сметка на „***” ЕООД  с №  BG *** е превел извън страната – към WONDER CORPORATION LIMITED LTD в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 47500 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.2012/09/03”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба  на инструменти” и неистински документ фактура „INV.2012/09/03”;

54.     На 16.10.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU CHANGDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO. LTD  в КНР , по сметка № ***,  суми по банков път – 41945 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV/D 2974 – 2012-10-10  ”

55.     На 18.10.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 40484 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV/46782/12.10.2012 с № 012751/10.10.2014г.”

56.     На 07.11.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD   в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”.

57.     На 28.11.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 20000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV/ 48312/12.11.2012”.

58.     На 28.11.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 20000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV /2012 ZD 2361/12-11-2012”.

59.     На 28.11.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG*** е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „ advance for delivery.

60.     На  04.12.2012г ., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG*** е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНД, по сметка № ***,  суми по банков път – 57260 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV/  N.49621/26-NOV-2012.

61.     На  11.12.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG*** е превел извън страната – към TAIZHOU SABO ELECTRONICS CO LTD КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 9000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance  payment”.

62.     На  11.12.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към HANGZHOU HI-TECH INDUSTRY IMP.AND EXP. CORP в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 2700 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance  payment”.

63.     На  11.12.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG WUYI GUAN XIN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 4000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance  payment”.

64.     На  12.12.2012г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към YAYUK SRI KAHAYU SALATIGA SUDIRMAN INDONESIA  в Индонезия, по сметка № ***,  суми по банков път – 12880 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „holyday  2013-rental and service”.

65.     На  03.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към YAYUK SRI KAHAYU SALATIGA SUDIRMAN INDONESIA  в Индонезия, по сметка № ***, суми по банков път – 13280 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „holyday  2013 second/payment”.

66.     На  04.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към YONGKANG  JIANPAI ELECTRICAL CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance   payment   for delivery”.

67.     На  10.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към YAYUK SRI KAHAYU SALATIGA SUDIRMAN INDONESIA  в Индонезия, по сметка № ***,  суми по банков път – 15080 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance   payment”.

68.     На  14.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 35555 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV./342/09.JAN.2013”.

69.     На 14.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD   в КНР   , по сметка № ***,  суми по банков път – 38125 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV/BY 2013-00213/JAN 08.2012”.

70.     На 14.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  BG***, е превел извън страната – към HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 50000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV.342/09.JAN2013”, както и „внос на инструменти и резачки”, „внос инструменти - Китай”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти” и неистински документ – фактура „INV.342/09.JAN2013”.

71.     На 25.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO.LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 33150 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV.2013D236/15.01.2013 – partical payment”, както и “внос на дизелови генератори”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на инструменти” и неистински документ – фактура „INV.2013D236/15.01.2013 – partical payment”

72.     На 25.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU SABO ELECTRONICS CO. LTD в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 20800 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „PR.INVOICE 653-01/18.01.2013 – partical payment ”, както и “внос на соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на инструменти ” и неистински документ – фактура „PR.INVOICE 653-01/18.01.2013 – partical payment ”;

73.     На  25.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към HANGZHOU HI-TECH INDUSTRY IMP.AND EXP. CORP. в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 3500 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”.

74.     На  25.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 51915 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV./572/21JAN2013”.

75.     На  30.01.2013г, в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с  № BG ***,  е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 54160 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 2013ZD278/22.01.2013”, както и „внос стоки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на дизелови агрегати” и неистински документ – фактура „INV. 2013ZD278/22.01.2013”;

76.     На 30.01.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ANHUI HENGHAI GARDEN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 8020 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и “аванс за доставка на косачки за трева”.

77.     На 27.02.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 44000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV.C24655-12.02.2013”, както и “внос на заваръчни апарати”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на заваръчни апарати” и неистински документ – фактура „INV.C24655-12.02.2013”.

78.     На  27.02.2013 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO. LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 45000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV. C 24655 – 12.02.2013”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти ” и неистински документ – фактура „INV. C 24655 – 12.02.2013”;

79.     На  27.02.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 42090 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV/C24655-12.02.2013”.

80.     На  04.03.2013 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към NINGBO  GLOBECARVE INTERNATIONAL TRADE CO LTD  в КНР , по сметка № ***, суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance   payment   ”.

81.     На  04.03.2013 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5130 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance   payment ”.

82.     На  04.03.2013 г.., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ANHUI HENGHAI GARDEN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 8000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance   payment   ”.

83.     На 04.03.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG*** е превел извън страната – към YOGKANG DONGLONG INPORT AND EXPORT CO LTD.  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 47250 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV. 0002854/19.02.2013”, както и “внос на моторни резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на моторни резачки”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV. 2854/19.02.2013” и неистински документ – фактура „INV. 2854/19.02.2013”;

84.     На 04.03.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 20000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV. 2461/21.02.2013”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти ”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV. 2461/21.02.2013” и неистински документ – фактура „INV. 2461/21.02.2013”.

85.     На 04.03.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към YOGKANG DONGLONG INPORT AND EXPORT CO LTD. в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 40000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 2854/19.02.2013”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на моторни резачки ”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV. 2854/19.02.2013” и неистински документ – фактура „INV. 2854/19.02.2013”.

86.     На 13.03.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO.LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 37365 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.2013ZD1956/22-02-2013 partical payment”, както и “внос на бензинови генератори”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на бензинови генератори”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „ф-ра 2013ZD1956/22-02-2013” и неистински документ – фактура 2013ZD1956/22-02-2013.

87.     На 19.03.2013г.., в гр.Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG*** е превел извън страната – към ZHEJIANG WUYI GUAN XIN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 8500 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance   payment   ”.

88.     На 19.03.2013г.., в гр.Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към YONGKANG  JIANPAI ELECTRICAL CO LTD КНР   по сметка № ***,  суми по банков път – 3750 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance   payment”.

89.     На 19.03.2013г.., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO LTD в КНР по сметка № ***,  суми по банков път – 4865 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance   payment   ”.

90.     На  27.03.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG*** е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO.LTD  в КНР по сметка № ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance   payment”.

91.     На  27.03.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG*** е превел извън страната – към ZHEJIANG ANQIDI GARDEN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance”.

92.     На  27.03.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към HANGZHOU HI-TECH INDUSTRY IMP.AND EXP. CORP. в КНР по сметка № ***,  суми по банков път – 3000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance”.

93.     На 28.03.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  BG*** е превел извън страната – към YAYUK SRI KAHAYU SALATIGA SUDIRMAN INDONESIA в Индонезия по сметка № ***,  суми по банков път – 6000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance   payment ”.

94.     На 11.04.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO  LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил основание: „advance for delivery”, както и “внос инструменти – ел.отвертки”.

95.     На 29.04.2013  г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към NINGBO  GLOBEKARVE INTERNATIONAL TRADE CO . LTD  в КНР , по сметка № ***,  суми по банков път – 11515 щ.д., използвайки: документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR.INV. 04303-2013”, както и “внос на бензинови косачки” и неистински документ – фактура PR.INV. 04303-2013”.

96.     На 29.04.2013 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ANHUI HENGHAI GARDEN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 22225 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV.00587E34-17.04.2013”, както и “внос на бензинови коси и косачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на бензинови косачки и коси”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV.00587E34/17.04.2013” и неистински документ – фактура „INV.00587E34/17.04.2013”.

97.     На 30.04.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към HANGZHOU HI-TECH INDUSTRY IMP.AND EXP. CORP. в КНР  по сметка № ***,  суми по банков път – 3480 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance ”.

98.     На 09.05.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 61085 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV.002973/21.04.2013””, както и “внос на моторни резачки ”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на моторни резачки”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV.2973/21.04.2013” и неистински документ – фактура „INV.2973/21.04.2013”.

99.     На 07.06.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG ANQIDI GARDEN MACHINERY CO LTD в КНР по сметка № ***,  суми по банков път – 7400 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance ”.

100.   На 07.06.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD в КНР по сметка № ***,  суми по банков път – 13188 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „rfb/2013zd2762/22-05-2013”.

101.   На  11.06.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU GLOBAL TRADING CO LTD в КНР  по сметка № ***,  суми по банков път – 20000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „RFB/SALES CONF.N.3478/06.06.2013”.

102.   На 01.07.2013г.., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5715 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”.

103.   На 10.07.2013 г ., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU GLOBAL TRADING CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и “внос на инструменти ”.

104.   На 10.07.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG*** е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 55360 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR.INV P.I. 2013 FD 02567/26.06.2013.”, както и “внос заваръчни апарати ”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на инструменти и заваръчни апарати”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „P.I. 2013 D 02567/26.06.2013” и неистински документ – фактура „P.I. 2013 D 02567/26.06.2013”.

105.   На 11.07.2013 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG*** е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO LTD  в КНР по сметка № ***,  суми по банков път – 22675 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „COMMERCIAL INVOICE 2013 ZD 4218/25.06.2013”.

106.   На 26.07.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „Advance”.

107.   На  26.07.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към HANGZHOU HI-TECH INDUSTRY IMP.AND EXP. CORP. в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „Advance”.

108.   На 02.08.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD  , в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance”, както и “аванс за доставка на бензинови резачки”.

109.   На 13.08.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO.LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery.”, както и “внос бензинови резачки”.

110.   На 13.08.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  KANGYING IMPORT AND EXPORT CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 20000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery.”, както и “внос инструменти”.

111.   На 02.09.2013 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU GLOBAL TRADING CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 44920 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „SELES CONFIRMATION 5762/28082013.”, както и “доставка заваръчни апарати ”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „SАLES CONFIRMATION 5762/28082013” и неистински документ – фактура „SАLES CONFIRMATION 5762/28082013”.

112.   На 02.09.2013 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery.”, както и “доставка инструменти ”.

113.   На 02.09.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU GLOBAL TRADING CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 30000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „RFB/SALES COMFIRMATION /N.5962/28.08.20133”.

114.   На 11.09.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към на ФЛ  - *** в Индонезия, по сметка № ***,  суми по банков път – 9850 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „RFB/TOURIST SERVISE”.

115.   На 19.09.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG*** е превел извън страната – към TAIZHOU GLOBAL TRADING CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 49050 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „SALES CONF. 6112/12.09.2013.”, както и “внос заваръчни апарати ”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на заваръчни апарати и резачки”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „SALES CONF. 6112/12.09.2013” и неистински документ – фактура „SALES CONF. 6112/12.09.2013”.

116.   На 19.09.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 20450 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV 4163/11.09.2013.”, както и “внос заваръчни апарати и резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на заваръчни апарати и резачки” и неистински документ – фактура „INV 4163/11.09.2013.”.

117.   На 19.09.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към HANGZHOU HI-TECH INDUSTRY IMP.AND EXP. CORP. в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 14520 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance  FOR DELIVERY”.

118.   На 19.09.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 5217 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance payment”.

119.   На 30.09.2013 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 56000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV  5273/25.09.2013.”, както и “внос бензинови резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на бензинови резачки и инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV  5273/25.09.2013” и неистински документ – фактура „INV  5273/25.09.2013”.

120.   На 01.10.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 39000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV./n.005273/25.09.2013”.

121.   На 01.10.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG WUYI GUAN XIN MACHINERY CO LTD в КНР по сметка № ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance  for  delivery”.

122.   На 01.10.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ФЛ  - ***SANUR BALI INDONESIA в Индонезия, по сметка № ***,  суми по банков път – 9850 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „RFB/TOURIST SERVISE - 2”.

123.   На  09.10.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  KANGYING IMPORT AND EXPORT CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 40105 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV/006432/01.OCT.2013”.

124.   На 09.10.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР,  по сметка № ***,  суми по банков път – 8000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance  for  delivery”.

125.   На 21.10.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ФЛ  - ***SANUR BALI INDONESIA в Индонезия, по сметка № **********,  суми по банков път – 9850 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „TOURIST SERVISE”, както и „плащане за ваканция”.

126.   На  31.10.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към HENDRY TRADING CO. LTD  в КНР,  по сметка № ***,  суми по банков път – 22850 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV/PR.INV.2013/10/16 4653301”.

127.   На 31.10.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 39400 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV/006712/22.10.2013”.

128.   На  11.11.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 11230 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”.

129.   На  11.11.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU  HUANGYAN HONGYE MACHINERY CO. LTD в КНР,  по сметка № ***, суми по банков път – 2500 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”.

130.   На  11.11.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД,  с  № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU GENTECK ELECTRIC CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 3500 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”.

131.   На 11.11.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ФЛ  - ***SANUR BALI INDONESIA в Индонезия, по сметка № **********,  суми по банков път – 9850 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „TOURIST SERVISE - 2”, както и „резервация и престой”.

132.   На 11.11.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG*** е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO.LTD в КНД, по сметка № ***, суми по банков път – 60000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PART.PAYMENT INV. 2013 ZD 5719/ 24.10.2013.”, както и “внос бензинови генератори ”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на бензинови генератори” и неистински документ – фактура INV. 2013 ZD 5719/ 24.10.2013;

133.   На 19.11.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 44000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV  007213/11.11.2013”, както и “внос резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на резачки”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV  007213/11.11.2013” и неистински документ – фактура „INV  007213/11.11.2013”.

134.   На  19.11.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР  по сметка № ***, суми по банков път – 44650 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV/7731/12.11.2013”.

135.   На  19.11.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  в банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД  с  № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”.

136.   На 09.12.2013 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 37726 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 8261/28.11.13”, както и “внос на бензинови резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на бензинови резачки”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV. 8261/28.11.13” и неистински документ – фактура „INV. 8261/28.11.13”.

137.   На 17.12.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU  HUANGYAN HONCYE MACHINERY CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 5390 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”, както и “внос на инструменти”.

138.   На 17.12.2013г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 38856 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.9516/12.12.2013”, както и “внос на бензинови резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV.9516/12.12.2013” и неистински документ – фактура „INV.9516/12.12.2013”.

139.   На 07.01.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  BEBYU TOOLS CO LTD   в КНР   , по сметка № ***, суми по банков път – 7960 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”, както и “внос на инструменти”.

140.   На 07.01.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG WUYI GUAN XIN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 12700 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и “внос на инструменти”.

141.   На 09.01.2014 г. , в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – ФЛ  - ***SANUR BALI INDONESIA в Индонезия, по сметка №  ***,  суми по банков път – 9850 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „TOURIST SERVISE”.

142.   На 10.01.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към CHONGQING JIAMU MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”, както и “внос на инструменти

143.   На 14.01.2014г. , в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с  № BG***, е превел извън страната – ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD  в  КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 4160 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”.

144.   На 14.01.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – TAIZHOU GLOBAL TRADING CO LTD  в КНР, по сметка №  ***, суми по банков път – 31056 щ.д., използвайки: документ с невярно съдържание  –  платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „SALES COMFIRN. 8361/06.01.2014”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил невярно: „от продажба на инструменти” и неистински документ – фактура „SALES COMFIRN. 8361/06.01.2014”.

145.   На 14.01.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG*** е превел извън страната – към TAIZHOU GENTECK ELECTRIC CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 8239 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance payment for delivery”;

146.   На 15.01.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU OWEN ELECTRO - MACHINERY CO. LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 4500 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”, както и “внос на ел.отвертки”.

147.   На 17.01.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 25152 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „COMMERCIAL INVOICE/N.2014 ZD 6148/08.01.2014”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти” и неистински документ – фактура „COMMERCIAL INVOICE/N.2014 ZD 6148/08.01.2014”

148.   На 17.01.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10640 щ.д., използвайки: документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV/BY2014-00628/10.01.2014” и неистински документ – фактура „INV/BY2014-00628/10.01.2014”;

149.   На 17.01.2014г. , в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD  в  КНР, по сметка №  ***, суми по банков път – 17020 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV.8416/09.JAN.2014” и неистински документ – фактура „INV.8416/09.JAN.2014”;

150.   На 31.01.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ФЛ  - лицето NICOLAY NICOLOV SANUR BALI INDONESIA в Индонезия, по сметка № ***,  суми по банков път – 7880 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „ТOURIST SERVISE”, както и “ваканционен престой”.

151.   На 06.02.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO. LTD в  КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 4264 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „BALANCE FOR PAYMENT”;

152.   На 06.02.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 10300 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „BALANCE FOR DELIVERY”;

153.   На 06.02.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – YONGKANG MAINUO INDUSTRY TRADE CO LTD в КНР, по сметка №  392262760891, суми по банков път – 7809  щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „BALANCE FOR DELIVERY”;

154.   На 06.02.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 30274 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 9372/26.01.2014”, както и “ моторни резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV. 9372/26.01.2014” и неистински документ – фактура „INV. 9372/26.01.2014”.

155.   На 18.02.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с  № BG***, е превел извън страната – TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO. LTD  в КНР, по сметка №  ***, суми по банков път – 59006 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV/P.I.2014FD01946/06.02.2014”, декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INV/P.I.2014FD01946/06.02.2014”  и неистински документ – фактура „INV/P.I.2014FD01946/06.02.2014”

156.   На 20.02.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  № BG***, е превел извън страната – към ФЛ  - лицето *** SANUR BALI INDONESIA в Индонезия, по сметка № ***,  суми по банков път – 8865 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ТOURIST SERVISE”, както и “туристически услуги”.

157.   На 26.02.2014. г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ФЛ  DJONNY DJAYA SUMARGO SEMAMARANG  JAVA  INDONESIA в Индонезия, по сметка № ***,  суми по банков път – 12800 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „RENTAL”, както и “наем”.

158.   На 28.02.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – TAIZHOU  HUANGYAN HONGYE MACHINERY CO LTD в  КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 5000   щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „ADVANCE PАYMENT”.

159.   На 28.02.2014  г. , в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – CHONGQING JIAMU MACHINERY CO LTD  в  КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 9705  щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „BALANCE FOR DELIVERY”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата:  „от продажба на инструменти”;

160.   На 10.03.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – TAIZHOU GENTECK ELECTRIC CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 5050 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „DEPOSIT  FOR DELIVERY”.

161.   На 12.03.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – ФЛ  - ***SANUR BALI INDONESIA в Индонезия, по сметка №  ***,  суми по банков път – 9850 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „PAYMEN FOR RENT”.

162.   На 16.04.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – TAIZHOU  OWEN ELECTRO - MACHINERY CO LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 13127 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „BALANCE FOR DELIVERY”.

163.   На 16.04.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 12196 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „BALANCE FOR DELIVERY”.

164.   На 16.04.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU CHANGDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO LTD в КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 3000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance  payment for delivery”.

165.   На 17.04.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към HENDRY TRADING CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 22635 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PRINV.2014/04/14, 4653-01”, както и “ внос на инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на инструменти”;декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „PRINV. 4653-01 2014/04/14” и неистински документ – фактура „PRINV. 4653-01 2014/04/14”

166.   На 13.05.2014 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG*** е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO.LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 17160 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV 2014 ZD 7325/08.05.2014”, както и “генератори” и неистински документ – фактура „INV 2014 ZD 7325/08.05.2014” .

167.   На 13.05.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU  HUANGYAN HONGYE MACHINERY CO. LTD  в  КНР; по сметка № ***, суми по банков път – 11160 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”, както и “внос на инструменти”.

168.   На 20.05.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 40993 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INVOICE /008275/16.05.2014”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „INVOICE /8275/16.05.2014” и неистински документ – фактура „INVOICE /8275/16.05.2014”.

169.   На 20.05.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – TAIZHOU GENTECK ELECTRIC CO. LTD в КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”.

170.   На 20.05.2014 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 40200 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.8275/16.05.2014”, както и “ внос на бензинови резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „INV.8275/16.05.2014” и неистински документ – фактура „INV.8275/16.05.2014”;

171.   На 04.06.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към BRONCO (ZHEJIANG) ELECTRIC MACHINERY MANU FACTURING CO LTD в КНР , по сметка № ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”, както и “ внос на инструменти”.

172.   На 04.06.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG ANQIDI GARDEN MACHINERY CO LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5725 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и “ внос на градинска техника”.

173.   На 04.06.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с  BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU GENTECK ELECTRIC CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 25365 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „PR.INV.836 - 01/28.05.2014 and balance for delivery”, както и “ внос на резервни части”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на инструменти и резервни части”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „PR.INV.836 - 01/28.05.2014 and balance for delivery” и неистински документ – фактура PR.INV.836 - 01/28.05.2014 and balance for delivery.

174.   На 02.07.2014 г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към NINGBO GEOSTAR PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 3250 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и “ внос на резервни части”.

175.   На 02.07.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 45340 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR.INV. 2014FD6238/26.06.2014 PARTYСAL PAYMENT”, както и “ внос заваръчни апарата и инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „PR.INV.2014FD6238/26.06.2014” и неистински документ – фактура „PR.INV.2014FD6238/26.06.2014”.

176.   На 07.07.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU  HUANGYAN HONCYE MACHINERY CO LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 6400 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и “ внос на инструменти”.

177.   На 07.07.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG*** е превел извън страната – ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 45000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV/009517/26.06.2014”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „Ф № 9517/26.06.2014” и неистински документ – фактура „Ф № 9517/26.06.2014”.

178.   На 07.07.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 45000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 9517/26.06.14”, както и “ внос на дърворезачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „INV. 9517/26.06.14” и неистински документ – фактура „INV. 9517/26.06.14”;

179.   На 07.07.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 8550 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”;

180.   На 17.07.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU CHANGDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO. LTD в КНР, по сметка №  ***, суми по банков път – 25250 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV/ D 3962/10.07.2014”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „факт. / D 3962/10.07.2014” и неистински документ – фактура D 3962/10.07.2014.

181.   На 18.07.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE FOR DELIVERY”.

182.   На 07.08.2014., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към YONGKANG MAINUO INDUSTRY TRADE CO LTD в КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 3000  щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE FOR DELIVERY”;

183.   На 07.08.2014., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към NINGBO  GEOSTAR ELECTRONICS CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3000  щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „ADVANCE FOR DELIVERY”;

184.   На 12.08.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG*** е превел извън страната – към ZHEJIANG INDUSTRYTRADE CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 30107 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV. 9852/28.07.2014”, както и “ внос на моторни резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „INV 9852/28.07.2014” и неистински документ – фактура „INV 9852/28.07.2014”;

185.   На 12.08.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG WUYI GUAN XIN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и “ внос на инструменти”.

186.   На 19.08.2014., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към NINGBO  GEOSTAR ELECTRONICS CO. LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 32470 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „PROFORMA INVOICE 6163/06.08.2014”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „6163/06.08.2014” и неистински документ – фактура „6163/06.08.2014”.

187.   На 19.08.2014., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 29800 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV/009852/28.07.2014”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „стопанска дейност”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „009852/28.07.2014” и неистински документ – фактура „009852/28.07.2014”.

188.   На 19.08.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и “ внос на инструменти”.

189.   На 19.08.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU GENTECK ELECTRIC CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 30000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR.INV.6136-06/08/2014”, както и “внос електрожени”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „PR.INV.6136/06/08/2014” и неистински документ – фактура „PR.INV.6136/06/08/2014”.

190.   На 19.08.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU  HUANGYAN HONCYE MACHINERY CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 22185 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV 8456/04.08.2014”, както и “ внос ел.отвертки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „INV 8456/04.08.2014„ и неистински документ – фактура „INV 8456/04.08.2014„.

191.   На 25.08.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към HENDRY TRADING CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 20740 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „PR.INV. 6219-01/14. 08. 2014”, както и “внос резервни части”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на резервни части”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в която е посочил несъществуващо основание за превода: „PR.INV. 6219-01/14. 08. 2014” и неистински документ – фактура  „PR.INV. 6219-01/14. 08. 2014”;

192.   На 28.08.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO LTD в  КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 30000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.011435/22.08.2014”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „стопанска дейност”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за плащането: „11435/22.08.2014” и неистински документ – фактура „INV.011435/22.08.2014”.

193.   На 28.08.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с  № BG***, е превел извън страната – към HONG KONG RAINBOW DEVELOPMENT LTD. в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 7800 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „ADVANCE FOR DELIVERY”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „стопанска дейност”;

194.   На 28.08.2014., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***”  ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към BRONCO ZHEJIANG  ELECTRIC MACHINERY MANU FACTURING CO. LTD в КНР, по сметка №  ***,  суми по банков път – 6000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „ADVANCE FOR DELIVERY”;

195.   На 28.08.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 34188 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV.011435/22.08.2014”, както и “ внос моторни резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажба на моторни резачки”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „INV.011435/22.08.2014” и неистински документ – фактура „INV.011435/22.08.2014”

196.   На 01.09.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 3000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance  payment”, както и “ внос инструменти”.

197.   На 01.09.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към YONGKANG  JIANPAI ELECTRICAL CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 3000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance  payment”, както и “ внос ел.отвертки”.

198.   На 02.09.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез Д.И.Ч., от сметка на „***” ЕООД  с № BG***, е превел извън страната – към ФЛ ***SANUR BALI INDONESIA в Индонезия, по сметка № ***,  суми по банков път – 5400 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „RENT FOR HOUSE”, както и “наем”.

199.   На 16.10.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 55284 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV.  012751/10.10.2014г.”, както и „внос резачки моторни”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода: „012751/10.10.2014г” и неистински документ – фактура „INV.  012751/10.10.2014г.”.

200.   На 16.10.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 33123 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV.2014ZD8415/08.10.2014г.”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода : „2014zd8415/08.10.2014г” и неистински документ – фактура „INV.2014ZD8415/08.10.2014г.”

201.   На 04.11.2014, в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 4125 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery.”, както и „внос инструменти”.

202.   На 04.11.2014, в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery.”, както и „внос инструменти”.

203.   На 04.11.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 34635 щ.д., използвайкиб: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR.INV. 2014FD06238/26.06.14.”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода: „PR.INV. 2014FD06238/26.06.14” и неистински документ – фактура „PR.INV. 2014FD06238/26.06.14”.

204.   На 11.11.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към HUAHE HEAVY INDUSTRIES CO.LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и „внос инструменти”.

205.   На  20.11.2014г, в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към YONGKANG MAINUO INDUSTRY TRADE CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и „внос инструменти”.

206.   На  20.11.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с  № BG ***,  е превел извън страната – към ФЛ  - лицето *** в Б Индонезия , по сметка № ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „Holyday 2015”, както и „резервация почивка 2015”.

207.   На  20.11.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRY AND TRADE CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 40040 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV 13251/10.11.2014г”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода : „INV 13251/10.11.2014г” и неистински документ – фактура „INV 13251/10.11.2014г”;

208.   На  20.11.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и „внос ел.инструменти”.

209.   На  04.12.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с  № BG ***,  е превел извън страната – към USR INDUSTRIES CO LTD в КНР , по сметка № ***,  суми по банков път – 6000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и „внос инструменти”.

210.   На 04.12.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRY AND TRADE CO. LTD в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 13230 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PARTIСAL OF INV. 013576/25.11.2014г.”, както и „внос резачки” и неистински документ – фактура „PARTIСAL OF INV. 013576/25.11.2014г.”.

211.   На 04.12.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към ANHUI HENGHAI GARDEN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 6000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и „внос градински инструменти”.

212.   На 10.12.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към WENLING FANCY WIRE AND CABLE CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 6000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”, както и „внос инструменти”.

213.   На  10.12.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 35335 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV 13576/25.11.2014г”, както и „внос на резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода : „INV 13576/25.11.2014г” и неистински документ – фактура „INV 13576/25.11.2014г”;

214.   На 10.12.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с №  BG ***, е превел извън страната – към TAIZHOU CHANGDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 6000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”, както и „внос инструменти”.

215.   На  10.12.2014г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към TAIZHOU  HUANGYAN HONGYE MACHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 49104 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV 9532 04.12.2014  ”, както и „внос на ел.дрелки ”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода : „INV 9532 04.12.2014 ” и неистински документ – фактура „INV 9532 04.12.2014 ”.

216.   На  09.01.2015г, в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5600 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и „внос ел.отвертки”.

217.   На  09.01.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към ANHUI HENGHAI GARDEN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 16500 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV 2014\12\24”, както и „внос инструменти” и неистински документ – фактура „INV 2014\12\24”;.

218.   На  09.01.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към HUAHE HEAVY INDUSTRIES CO.LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 35171 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR.INV. 7581/24.12.2014”, както и „внос на соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода : „PR. INV. 7581/24.12.2014” и неистински документ – фактура „PR. INV. 7581/24.12.2014”;

219.   На  09.01.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 16336 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV. 2014D9123/15.12.2014”, както и „внос генератори” и неистински документ – фактура INV. 2014D9123/15.12.2014”;

220.   На  03.02.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към YONGKANG MAINUO INDUSTRY TRADE CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 13810 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „PR.INV.8681/23.01.2015”, както и „внос соларни елементи” и неистински документ – фактура „PR.INV.8681/23.01.2015”;

221.   На  03.02.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към TAIZHOU GENTECK CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 12155 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „PR.INV. 9513-16.01.2015”, както и „внос електрожени” и неистински документ – фактура „PR.INV. 9513-16.01.2015”.

222.   На  03.02.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „INV. 2015ZD0123/27.01.2015”, както и „внос генератори” и неистински документ – фактура „INV . 2015ZD0123/27.01.2015”.

223.   На  03.02.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „advance for delivery”;

224.   На  03.02.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към TAIZHOU CHANGDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 8400 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”;

225.   На  03.02.2015г, в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към HENDRY TRADING CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 15735 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”;

226.   На  03.02.2015г, в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към ANHUI HENGHAI GARDEN MACHINERY CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 6820 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”;

227.   На  03.02.2015г, в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към USR INDUSTRIES CO LTD в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 11900 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”;.

228.   На  23.02.2015г г, в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***, е превел извън страната – към HENDRY TRADING CO. LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 5707 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и „внос ел.отвертки”.

229.   На 05.03.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с № BG ***,  е превел извън страната – към ZHEJIANG KANGYING IMPORT AND EXPORT . LTD  в КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 3400 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание : „advance for delivery”, както и „внос инструменти”.

230.   На 05.03.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, при условията на посредствено извършителство – чрез И.Б.Т., от сметка на „***”  ООД  с  № BG ***, е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRY AND TRADE CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***,  суми по банков път – 47985 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: „INV. 013576/23.02.2015”, както и „внос резачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода : „F-RA INVOICE № 013576” и неистински документ – фактура „INV. 013576/23.02.2015”.

231.   На 26.03.2015г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „RIVERHOLM LIMITED LTD”в МАЛТА, по банкова сметка ***, суми по банков път – 50000  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. *********/23.03.2015 ” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата:  „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „*********/23.03.2015” и неистински документ – фактура „Inv. *********/23.03.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията;

232.   На 31.03.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната -към ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO. LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос на инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

233.   На 31.03.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната - към ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос на инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията .

234.   На 31.03.2015 в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към ZHEJIANG  KEMA AND MACHINERY CO.,LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки: документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос на инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията .

235.   На 31.03.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната към HUAHE HEAVY INDUSTRIES CO., LTD, КНР , по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „внос на инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

236.   На 31.03.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към TAIZHOU GENTECK ELECTRIC CO LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „внос на инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

237.   На 08.04.2015 г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към CHONGQING LAMU MACHINERY в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 16425 щ.д., използвайки:  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Proforma invoice 9231/27.03.15”, както и „внос на соларни елементи” и неистински документ – фактура „Proforma invoice 9231/27.03.15” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

238.   На 08.04.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе, от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „CHIPING XINFA ALUMINOUS PRODUCT CO.,LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос на инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията .

239.   На 04.05.2015 г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе, от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната -към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в МАЛТА по банкова сметка ***, суми по банков път – 49600  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. *********/22.04.2015 ”, както и „внос на соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на соларни елементи” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. *********/22.04.2015” и неистински документ – фактура Inv. *********/22.04.2015 ” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

240.   На 05.05.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в МАЛТА, по банкова сметка ***, суми по банков път – 48400  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Invoice *********/22.04.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.  *********/22.04.2015” и неистински документ – фактура „Inv.  *********/22.04.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията;

241.   На 08.05.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе, от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в Малта, по банкова сметка ***, суми по банков път – 49600  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. *********/04.05.2015”, както и „внос на соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на соларни елементи” и декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ *********/04.05.2015” и неистински документ – факутра „Inv. *********/04.05.2015 ” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

242.   На 12.05.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе, от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MACHINERY CO LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 40551 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.2015ZD0341/27.04.15”, както и „внос на инструменти” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.2015ZD0341/27.04.15”;  статистическа форма по чл.3, ал.1 Наредба №27 на БНБ – като е посочил несъществуващо основание  - „фактура № ZD0341/27.04.15”, както и „бензинови генератори” и неистински документ – фактура „Inv.2015ZD0341/27.04.15” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията .

243.   На 12.05.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 18800 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. 014612/04.05.2015”, както и „внос на инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на инструменти”;  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. 014612/04.05.2015”; статистическа форма по чл.3, ал.1 Наредба №27 на БНБ, в която е посочил несъществуващо основание за превода „фактура № 014612/04.05.2015 резачки (бензинови)” и неистински документ – фактура „Inv. 014612/04.05.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията .

244.   На 12.05.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO. LTD в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 9960  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

245.   На 12.05.2015г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „HUAHE HEAVY INDUSTRIES CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10355  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

246.   На 12.05.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG  KEMA AND MACHINERY CO LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 30000 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Commercial inv.2015ZD 0341/27.04.15” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ф-ра . 2015ZD 0341/27.04.15” и неистински документ – фактура „ф-ра . 2015ZD 0341/27.04.15” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

247.   На 12.05.2015г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 23405 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „proforma inv.2015 FD 0238/06.05.2015” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност”;  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „проформа ф-ра 2015 FD 0238/06.05.2015” и неистински документ – фактура „proforma inv.2015 FD 0238/06.05.2015”  и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

248.   На 13.05.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в МАЛТА, по банкова сметка ***, суми по банков път – 48000  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Invoice *********/11.05..2015 ” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ф-ра  *********/11.05..2015” и неистински документ – фактура „Invoice *********/11.05..2015 ” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията;

249.   На 22.05.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе, от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в Малта, по банкова сметка ***, суми по банков път – 50000 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.*********/15.05.2015”, както и „внос на соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на соларни елементи” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.*********/15.05.2015” и неистински документ – фактура „Inv.*********/15.05.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията .

250.   На 11.06.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната- към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в Малта, по банкова сметка ***, суми по банков път – 47000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.*********/05.06.2015” , както и „внос соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „от продажба на соларни панели” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. *********/05.06.2015” и неистински документ – фактура „Inv.*********/05.06.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията .

251.   На 11.06.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO LTD” в КНР по банкова сметка ***, суми по банков път – 36970  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Invoice 015031/04.06.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата:  „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ф.  015031/04.06.2015” и неистински документ – фактура „Invoice 015031/04.06.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

252.   На 11.06.2015г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „CHIPING XINFA ALUMINOUS PRODUCT CO.,LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 7750 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията;

253.   На 30.06.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД BG*** извън страната към CAMPO VERDE TRADING в Холандия, по банкова сметка ***, суми по банков път – 47598 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.620/15 15.05.2015” , както и „внос замразено месо”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на месо” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.620/15 15.05.2015” и неистински документ – фактура „Inv.620/15 15.05.2015”  и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията .

254.   На 16.07.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „WENLING FANCY WIRE AND CABLE CO LTD”  в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 6000 щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „ внос на резервни части”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „от продажба на резервни части” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията .

255.   На 16.07.2015 г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL&ELECTRICAL MANUFACTURE CO LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 6000 щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „внос на резервни части”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „от продажба на резервни части” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

256.   На 24.07.2015 г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZOU GENTECK ELECTRIC CO LTd” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 16391  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.inv. 9872/16.07.15” , както и „внос на заваръчни апарати”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба заваръчни материали” и неистински документ – фактура „Pr.inv. 9872/16.07.15” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

257.   На 24.07.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU CHANCDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 21890 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. D4862/10.07.15”, както и „внос на заваръчни апарати”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба заваръчни материали”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. D4862/10.07.15” и неистински документ – фактура „Inv. D4862/10.07.15” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

258.   На 24.07.2015 г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД BG***, извън страната - към „TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 54202 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.inv. 2015FD0374/06.07.15”, както и „внос заваръчни апарати”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба заваръчни материали”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.inv. 2015FD0374/06.07.15” и неистински документ – фактура „Pr.inv. 2015FD0374/06.07.15” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

259.   На 03.08.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД BG*** извън страната - към „HENDRY TRADING CO., LIMITED” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 20020 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr. Inv. 925-01/28.07.15 ”  , както и „внос на соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на соларни елементи” ; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr. Inv. 925-01/28.07.15” и неистински документ – фактура „Pr. Inv. 925-01/28.07.15” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

260.   На 05.08.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG  KEMA AND MACHINERY CO LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос  резервни части”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „продажба на резервни части” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

261.   На 05.08.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 44097 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.015327/24.07.15”, както и „- внос на бензинови дърворезачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на резачки и  резервни части” ; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr. Inv. 925-01/28.07.15” и неистински документ – фактура „Pr. Inv. 925-01/28.07.15” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

262.   На 05.08.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „JINHUA CITY JINHAN SAFETY TOOLS CO LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 5000   щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery - внос на маски за електрожени”, както и „внос на бензинови дърворезачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на резачки и  резервни части” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

263.   На 11.08.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната-към „CAMPO VERDE TRADING в ХОЛАНДИЯ по банкова сметка ***, суми по банков път – 47598,86 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.675/15 12.06.2015” , както и „внос месо”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на месо” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.675/15 12.06.2015” и неистински документ – фактура „Inv.675/15 12.06.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

264.   На 13.08.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 41525 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv. 2147-10.08.2015”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен прои5зход на средствата: „от продажба на инструменти” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv. 2147-10.08.2015” и неистински документ – фактура „Pr.Inv. 2147-10.08.2015” умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

265.   На 21.08.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната -към „CAMPO VERDE TRADING в Холандия по банкова сметка ***, суми по банков път – 48509 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.661/15 18.06.2015” , както и „внос месо”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на месо” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.661/15 18.06.2015” и неистински документ – фактура „Inv.661/15 18.06.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

266.   На 11.09.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „внос инструменти ” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

267.   На 17.09.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната -към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL &ELECTRICAL MANUFACTURE CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 8660 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „внос ел. инструменти ” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

268.   На 30.09.2015г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU CHANCDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

269.   На 30.09.2015г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance payment for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

270.   На 30.09.2015г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „WENLING FANCY WIRE AND CABLE CO LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 15700  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

271.   На 30.09.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „NINGBO DABU WELDING TECHNOLOGY” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

272.   На 30.09.2015г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD  в КНР, по сметка № **, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance payment for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

273.   На 30.09.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance payment for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията;

274.   На 09.10.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната към „LAMEX FOOD INC” в САЩ, по банкова сметка ***, суми по банков път – 51990 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. Sin157544/28.09.2015” , както и „внос на месо ”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на месо” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. Sin157544/28.09.2015” и неистински документ – фактура „Inv. Sin157544/28.09.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

275.   На 19.10.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната -към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL &ELECTRICAL MANUFACTURE CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

276.   На 19.10.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

277.   На 26.10.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***извън страната- към „HENDRY TRADING CO., LIMITED в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 22350  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv. 2015/21/10 925-01”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на соларни елементи” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv, 925-01. 2015/21/10” и неистински документ – фактура „Pr.Inv. 2015/21/10 925-01” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

278.   На 27.10.2015г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG HANGBO POWER TOOLS CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

279.   На 27.10.2015г. . в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната - към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 38154  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.015327/21.09.2015 partycal”, както и „внос бензинорезачки” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.015327/21.09.2015” и неистински документ – фактура „Inv.015327/21.09.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

280.   На 27.10.2015г.,  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 49040  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „inv. 015327/21.09.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „inv. 015327/21.09.2015” и неистински документ – фактура „inv. 015327/21.09.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

281.   На 27.10.2015г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „WENLING FANCY WIRE AND CABLE CO LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 28424  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „inv. 76527/22.10.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „inv. 76527/22.10.2015” и неистински документ – фактура „inv. 76527/22.10.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

282.   На 27.10.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „JINHUA CITY JINHAN SAFETY TOOLS CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 13925  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията;

283.   На 29.10.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG  KEMA AND MACHINERY CO.,LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 14754  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. 2015ZD0572/27.10.2015” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на бензинови генератори” и неистински документ – фактура „Inv. 2015ZD0572/27.10.2015”и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

284.   На 13.11.2015г.  в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „FUZNOU LAUNTOP M AND E COMPANY LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

285.   На 13.11.2015г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната-към „WUYI JUNXI INPORT AND EXPORT CO.LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance payment” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

286.   На 13.11.2015г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „YONGKANG MAINUO INDUSTRY TRADE CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 5000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията;

287.   На 25.11.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU LONGFA MACHINERY CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 4200 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на бензинови генератори” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

288.   На 25.11.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 34337  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv. 2437/11.11.2015”,  както и „внос ел.елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv. 2437/11.11.2015” и неистински документ – фактура „Pr.Inv. 2437/11.11.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

289.   На 25.11.2015г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MACHINERY CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 35565  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „inv. 2015ZD0723/17.11.2015;  декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „2015ZD0723/17.11.2015” и неистински документ – фактура „inv. 2015ZD0723/17.11.2015 и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

290.   На 25.11.2015г., в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната- към „ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO LTD” в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 30000  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „PROF.inv. 2437/11.11.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „пр.ф-ра 2437/11.11.2015” и неистински документ – фактура „пр.ф-ра 2437/11.11.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията;

291.   На 04.12.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната -към „TAIZHOU OWEN ELECTRO-MACHINERY” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 5000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery„ , както и „внос инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

292.   На 04.12.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL&ELECTRICAL MANUFACTURE CO, LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 24045  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.3579/02.12.15„ , както и „внос заваръчни апарати”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на части”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.3579/02.12.15” и неистински документ – фактура „Inv.3579/02.12.15” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията. 

293.   На 04.12.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „JINHUA CITY JINHAN SAFETY TOOLS CO., LTD ” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 5000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery „, както и „внос инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията .

294.   На 16.12.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната- към „CHONGQING JIAMU MACHINERY” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”,  както и „внос инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

295.   На 16.12.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната- към „NINGBO DABU WELDING TECHNOLOGY” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 20446  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „pr. Inv. 9781/27.11.15”,  както и „внос соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „pr. Inv. 9781/27.11.15” и неистински документ – фактура „pr. Inv. 9781/27.11.15” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

296.   На 16.12.2015г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 33670  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „inv. BY 2013-00 2134/08.12.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода: „inv. BY 2013-00 2134/08.12.2015” и неистински документ – фактура „inv. BY 2013-00 2134/08.12.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

297.   На 16.12.2015г., в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL&ELECTRICAL MANUFACTURE CO, LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 5000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията. 

298.   На 16.12.2015г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „NINGBO ZEHEN INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED,  в КНР, по банкова сметка № ***, суми по банков път – 4800  щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията. 

299.   На 16.12.2015г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „CHINA TOPOWER GROUP COMPANY LIMITED” в  КНР, сметка № ***, суми по банков път – 3000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията. 

300.   На 16.12.2015г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3680  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил основание несъществуващо за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията;

301.   На 21.12.2015 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „INNUOVO INTERNATIONAL TRADE” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”,  както и „внос инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

302.   На 12.01.2016 г. в гр. Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „JETBO TRADING LIMITED” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 8980  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. 2456/21.12.15 and advance for delivery”,  както и „резервни части” и неистински документ – фактура „Inv. 2456/21.12.15 and advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

303.   На 13.01.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „FUJIAN JIUXIN GLOVES CO LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3815  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

304.   На 13.01.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG HANGBO POWER TOOLS в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3400  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

305.   На 13.01.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 28667 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „INV /BY 2013- 00/28.12.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ф-ра 2013- 00/28.12.2015” и неистински документ – фактура „ф-ра 2013- 00/28.12.2015” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

306.   На 13.01.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната-към „TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 8993 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

307.   На 18.01.2016г.,  в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „NINGBO  DABU  WELDING TECHNOLOGY CO. LTD в КНР , по сметка № ***, суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

308.   На 18.01.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „FUZNOU LAUNTOP M AND E COMPANY LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 30456  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „INV/078 632/ 12.01.2016”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ф-ра 078 632/ 12.01.2016” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

309.   На 27.01.2016 г., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД с № BG ***,  е превел извън страната – към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 34620  щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание:  INV. 20723/07.01.2016,  както и „внос на ел.генератори”;   декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „от собствени средства на дружеството”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „договор за финансово обслужване : INV. 20723/07.01.2016”.

310.   На 01.02.2016 г., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД с № BG ***,  е превел извън страната – към INNUOVO INTERNATIONAL TRADE CO LTD  в  КНР, по сметка № № ***, суми по банков път - 37580 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание: INV. 006432/14.01.2016,  както и „внос на генератори - части”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажби на дружеството”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „договор за финансово обслужване : INV. 006432/14.01.2016”.

311.   На 09.02.2016 г., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU  OWEN ELECTRO - MACHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 14330 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание „advance for delivery”, както и „внос ел. отвертки”;     декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „ от продажби на стоки”;

312.   На  29.02.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 12760  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „advance for delivery”, както и „внос бензинови генератори” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

313.   На  29.02.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 27300  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „PR.INV 3519-11.02.2016”, както и „внос инструменти”;  декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба инструменти” ; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „PR.INV 3519-11.02.2016” и неистински документ – фактура „PR.INV 3519-11.02.2016” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

314.   На 29.02.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната- към „JINHUA CITY JINHAN SAFETY TOOLS CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***,  суми по банков път – 7650  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „advance for delivery”, както и „внос инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията. 

315.   На 29.02.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***” ЕООД с №  BG***, извън страната - към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL&ELECTRICAL MANUFACTURE CO, LTD” в КНР, по банкова сметка ***,  суми по банков път – 16730 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „INV. 4738/26.02.2016”, както и „внос инструменти” и неистински документ – фактура „INV. 4738/26.02.2016” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията. 

316.   На 16.03.2016 г., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД с № BG***, е превел извън страната – към TAIZHOU  OWEN ELECTRO - MACHINERY CO. LTD в КНР, по сметка №  ***, суми по банков път - 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание „advance for delivery”,  както и „внос на ел.отверки и дрелки ”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата:  „ от касова наличност на фирмата”.         

317.   На 16.03.2016г., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД с № BG***,  е превел извън страната – към CHONGQING JIAMU MACHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 35477 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание „INVOICE 4218/10.03.2016”,  както и „внос бензинови резачки и косачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от касова наличност на дружеството”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода договор за финансово обслужване : INVOICE 4218/10.03.2016 и неистински документ – фактура „INVOICE 4218/10.03.2016”.

318.   На 07.04.2016г. в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД с № BG***,  е превел извън страната – към JINHAN SAFETY TOOLS CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 3000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание „advance for delivery”,  както и „внос инструменти”;

319.   На 07.04.2016.г., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД с № BG***, е превел извън страната – към NINGBO ZEHEN INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED,  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 3000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание „advance for delivery”,  както и „внос инструменти”;

320.   На 07.04.2016., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД с № BG***, е превел извън страната – към ZHEYIANG TONGHAI POWER MACHINE CO. LTD.в КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 10000 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание „advance for delivery”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „касова наличност на дружеството.”

321.   На 07.04.2016., в гр. Пловдив, като извършител, от сметка на „***”ООД с № BG***,  е превел извън страната – към ZHEJIANG HUICHUANG  INDUSTRYTRADE CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път - 10000 щ.д., използвайки документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание „advance for delivery”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата:  „ от касова наличност на фирмата .”

322.   На  27.04.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 23400 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „INV. 34565/20.04.2016”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба инструменти” и декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „INV. 34565/20.04.2016” и неистински документ – фактура „INV. 34565/20.04.2016” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

323.   На  27.04.2016г., в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба инструменти” и и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

324.   На  27.04.2016г. в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе, от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната - към „CHINA TOPOWER GROUP COMPANY LIMITED” в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3400  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос инструменти” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията.

325.   На  27.04.2016г., в гр.Пловдив, като подбудител и помагач, в съучастие с Н.Р.М., последният като извършител, умишлено е склонил Н.Р.М. да преведе от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната - към „NINGBO  DABU  WELDING TECHNOLOGY CO  LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 35500 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „INV. 10541/16.04.2016”, както и „внос инструменти”.; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „INV. 10541/16.04.2016” и неистински документ – фактура „INV. 10541/16.04.2016” и умишлено го е улеснил при извършване на престъплението – чрез даване на съвети и разяснения по механизма на деянието и набавяне на средства – предоставяне на парични средства и документи за извършване на транзакцията,

като общият размер на преведените суми извън страната възлиза на  6 683 922,86 щатски долара.

 

За така извършеното от обвиняемия К.И.К., ЕГН ***, престъпление по чл. 250, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НК, на основание чл. 54 от НК, му се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното на обв. К.И.К. наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на определението.

 

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 и т. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на обв. К.И.К. наказание лишаване от свобода времето, през което същият е бил задържан по настоящото дело, считано от 10.05.2016 г. до 19.05.2016 г., както и времето, през което спрямо него е била прилагана мярка за неотклонение „Домашен арест”, считано от 20.05.2016 г. до 19.01.2017 г.

 

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.Р.М., роден на 10.12.1986 г. в гр. Пазарджик, живущ в гр. Пловдив, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН ***, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 250, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, поради това, че:

В периода 26.03.2015 г. – 27.04.2016 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел извън страната – към КНР /Китайска народна република/, Малта, Холандия и САЩ, суми по банков път, използвайки документи с невярно съдържание – платежни нареждания; декларации за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП; декларации по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна и статистическа форма по чл.3, ал.1 Наредба № 27 на БНБ и неистински документи - фактури, както следва:

1.     На 26.03.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в Малта, по банкова сметка ***, суми по банков път – 50000  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. *********/23.03.2015” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата:  „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „*********/23.03.2015” и неистински документ – фактура „Inv. *********/23.03.2015 ”;

2.     На 31.03.2015 в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „внос на инструменти”.

3.     На 31.03.2015 в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната - към ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „внос на инструменти”.

4.     На 31.03.2015 в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към ZHEJIANG  KEMA AND MACHINERY CO.,LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос на инструменти”.

5.     На 31.03.2015 в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната към HUAHE HEAVY INDUSTRIES CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос на инструменти”.

6.     На 31.03.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към TAIZHOU GENTECK ELECTRIC CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос на инструменти”.

7.     На 08.04.2015 г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към CHONGQING LAMU MACHINERY в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 16425 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Proforma invoice 9231/27.03.15”, както и „внос на соларни елементи” и неистински документ – фактура „Proforma invoice 9231/27.03.15”.

8.     На 08.04.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „CHIPING XINFA ALUMINOUS PRODUCT CO.,LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос на инструменти”.

9.     На 04.05.2015г.,  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната -към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в Малта по банкова сметка ***, суми по банков път – 49600  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. *********/22.04.2015”, както и „внос на соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на соларни елементи” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. *********/22.04.2015” и неистински документ – фактура Inv. *********/22.04.2015 ”.

10.   На 05.05.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в Малта, по банкова сметка ***, суми по банков път – 48400  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Invoice *********/22.04.2015 ” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.  *********/22.04.2015” и неистински документ – фактура „Inv.  *********/22.04.2015”;

11.   На 08.05.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в Малта, по банкова сметка ***, суми по банков път – 49600  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. *********/04.05.2015”, както и „внос на соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на соларни елементи” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ *********/04.05.2015” и неистински документ – фактура „Inv. *********/04.05.2015 ”.

12.   На 12.05.2015 г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MACHINERY CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 40551 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.2015ZD0341/27.04.15”, както и „внос на инструменти” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.2015ZD0341/27.04.15”;  статистическа форма по чл.3, ал.1 Наредба №27 на БНБ – като е посочил несъществуващо основание - „фактура № ZD0341/27.04.15”, както и „бензинови генератори” и неистински документ – фактура „Inv.2015ZD0341/27.04.15”.

13.   На 12.05.2015 в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 18800 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. 014612/04.05.2015”, както и „внос на инструменти” . декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на инструменти”;  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. 014612/04.05.2015”; статистическа форма по чл.3, ал.1 Наредба №27 на БНБ, в която е посочил несъществуващо основание за превода „фактура № 014612/04.05.2015 резачки (бензинови)” и неистински документ – фактура „Inv. 014612/04.05.2015”.

14.   На 12.05.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO. LTD в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 9960  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

15.   На 12.05.2015г. , в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „HUAHE HEAVY INDUSTRIES CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10355  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

16.   На 12.05.2015г.,  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG  KEMA AND MACHINERY CO.,LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 30000 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Commercial inv.2015ZD 0341/27.04.15” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ф-ра . 2015ZD 0341/27.04.15” и неистински документ – фактура „2015ZD 0341/27.04.15”.

17.   На 12.05.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 23405 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „proforma inv.2015 FD 0238/06.05.2015” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „проформа ф-ра 2015 FD 0238/06.05.2015” и неистински документ – фактура „proforma inv.2015 FD 0238/06.05.2015”.

18.   На 13.05.2015г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в Малта, по банкова сметка ***, суми по банков път – 48000  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Invoice *********/11.05..2015 ”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ф-ра  *********/11.05.2015” и неистински документ – фактура „Invoice *********/11.05.2015 ”;

19.   На 22.05.2015г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в Малта, по банкова сметка ***, суми по банков път – 50000 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.*********/15.05.2015”, както и „внос на соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на соларни елементи” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.*********/15.05.2015” и неистински документ – фактура „Inv.*********/15.05.2015”.

20.   На 11.06.2015г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната - към „RIVERHOLM LIMITED LTD” в Малта, по банкова сметка ***, суми по банков път – 47000 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.*********/05.06.2015”, както и „внос соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „от продажба на соларни панели” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. *********/05.06.2015” и неистински документ – фактура „Inv.*********/05.06.2015” .

21.   На 11.06.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO., LTD” в КНР по банкова сметка ***, суми по банков път – 36970  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Invoice 015031/04.06.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата:  „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ф.  015031/04.06.2015” и неистински документ – фактура „Invoice 015031/04.06.2015”.

22.   На 11.06.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „CHIPING XINFA ALUMINOUS PRODUCT CO.,LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 7750 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”;

23.   На 30.06.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД BG*** извън страната към CAMPO VERDE TRADING в Холандия, по банкова сметка ***, суми по банков път – 47598 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.620/15 15.05.2015” , както и „внос замразено месо”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на месо” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.620/15 15.05.2015” и неистински документ – фактура „Inv.620/15 15.05.2015” .

24.   На 16.07.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „WENLING FANCY WIRE AND CABLE CO., LTD”  в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 6000 щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „ внос на резервни части”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „от продажба на резервни части”.

25.   На 16.07.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL&ELECTRICAL MANUFACTURE CO, LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 6000 щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „внос на резервни части”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „от продажба на резервни части”.

26.   На 24.07.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZOU GENTECK ELECTRIC CO., LTd” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 16391  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.inv. 9872/16.07.15” , както и „внос на заваръчни апарати”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба заваръчни материали” и неистински документ – фактура „Pr.inv. 9872/16.07.15”.

27.   На 24.07.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU CHANCDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 21890 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. D4862/10.07.15” , както и „внос на заваръчни апарати”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба заваръчни материали” ; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. D4862/10.07.15” и неистински документ – фактура „Inv. D4862/10.07.15”.

28.   На 24.07.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД BG***, извън страната - към „TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 54202 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.inv. 2015FD0374/06.07.15”, както и „внос заваръчни апарати”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба заваръчни материали”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.inv. 2015FD0374/06.07.15” и неистински документ – фактура „Pr.inv. 2015FD0374/06.07.15”.

29.   На 03.08.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД BG*** извън страната - към „HENDRY TRADING CO., LIMITED” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 20020 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr. Inv. 925-01/28.07.15 ”  , както и „внос на соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на соларни елементи” ; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr. Inv. 925-01/28.07.15” и неистински документ – фактура „Pr. Inv. 925-01/28.07.15”.

30.   На 05.08.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG  KEMA AND MACHINERY CO.,LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос  резервни части”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата „продажба на резервни части”.

31.   На 05.08.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 44097 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.015327/24.07.15”, както и „- внос на бензинови дърворезачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на резачки и  резервни части” ; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr. Inv. 925-01/28.07.15” и неистински документ – фактура „Pr. Inv. 925-01/28.07.15”.

32.   На 05.08.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „JINHUA CITY JINHAN SAFETY TOOLS CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 5000   щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery - внос на маски за електрожени”, както и „внос на бензинови дърворезачки”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба на резачки и  резервни части”.

33.   На 11.08.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната-към „CAMPO VERDE TRADING в Холандия по банкова сметка ***, суми по банков път – 47598,86 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.675/15 12.06.2015” , както и „внос месо”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на месо” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.675/15 12.06.2015” и неистински документ – фактура „Inv.675/15 12.06.2015”.

34.   На 13.08.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 41525 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv. 2147-10.08.2015”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен прои5зход на средствата: „от продажба на инструменти” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv. 2147-10.08.2015” и неистински документ – фактура „Pr.Inv. 2147-10.08.2015”.

35.   На 21.08.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната -към „CAMPO VERDE TRADING в Холандия по банкова сметка ***, суми по банков път – 48509 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.661/15 18.06.2015” , както и „внос месо”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на месо” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.661/15 18.06.2015” и неистински документ – фактура „Inv.661/15 18.06.2015”.

36.   На 11.09.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „внос инструменти ”.

37.   На 17.09.2015г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната -към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL &ELECTRICAL MANUFACTURE CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 8660 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery” , както и „внос ел. инструменти ”.

38.   На 30.09.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU CHANCDA WELDING MACHINE MANUFACTURING CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

39.   На 30.09.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance payment for delivery”.

40.   На 30.09.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „WENLING FANCY WIRE AND CABLE CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 15700  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

41.   На 30.09.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „NINGBO DABU WELDING TECHNOLOGY” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

42.   На 30.09.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance payment for delivery”.

43.   На 30.09.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance payment for delivery”;

44.   На 09.10.2015г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната към „LAMEX FOOD INC” в САЩ, по банкова сметка ***, суми по банков път – 51990 щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. Sin157544/28.09.2015” , както и „внос на месо ”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на месо” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. Sin157544/28.09.2015” и неистински документ – фактура „Inv. Sin157544/28.09.2015”.

45.   На 19.10.2015г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната -към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL &ELECTRICAL MANUFACTURE CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

46.   На 19.10.2015г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO. LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

47.   На 26.10.2015г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната- към „HENDRY TRADING CO., LIMITED в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 22350  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv. 2015/21/10 925-01”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на соларни елементи” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv, 925-01. 2015/21/10” и неистински документ – фактура „Pr.Inv. 2015/21/10 925-01”.

48.   На 27.10.2015г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG HANGBO POWER TOOLS CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос инструменти”.

49.   На 27.10.2015г. . в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната - към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 38154  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.015327/21.09.2015 partycal”, както и „внос бензинорезачки” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.015327/21.09.2015” и неистински документ – фактура „Inv.015327/21.09.2015”.

50.   На 27.10.2015г.,  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG HUICHUANG INDUSTRY&TRADE CO. LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 49040  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „inv. 015327/21.09.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „inv. 015327/21.09.2015” и неистински документ – фактура „inv. 015327/21.09.2015”.

51.   На 27.10.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „WENLING FANCY WIRE AND CABLE CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 28424  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „inv. 76527/22.10.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „inv. 76527/22.10.2015” и неистински документ – фактура „inv. 76527/22.10.2015”.

52.   На 27.10.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „JINHUA CITY JINHAN SAFETY TOOLS CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 13925  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”;

53.   На 29.10.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG  KEMA AND MACHINERY CO.,LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 14754  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. 2015ZD0572/27.10.2015” ; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на бензинови генератори” и неистински документ – фактура „Inv. 2015ZD0572/27.10.2015”.

54.   На 13.11.2015г.  в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „FUZNOU LAUNTOP M AND E COMPANY LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

55.   На 13.11.2015г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната-към „WUYI JUNXI INPORT AND EXPORT CO.LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance payment”.

56.   На 13.11.2015г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „YONGKANG MAINUO INDUSTRY TRADE CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 5000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”;

57.   На 25.11.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU LONGFA MACHINERY CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 4200 щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на бензинови генератори”.

58.   На 25.11.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 34337  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv. 2437/11.11.2015”,  както и „внос ел.елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Pr.Inv. 2437/11.11.2015” и неистински документ – фактура „Pr.Inv. 2437/11.11.2015”.

59.   На 25.11.2015г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MACHINERY CO., LTD в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 35565  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „inv. 2015ZD0723/17.11.2015;  декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „2015ZD0723/17.11.2015” и неистински документ – фактура „inv. 2015ZD0723/17.11.2015.

60.   На 25.11.2015г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната- към „ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO LTD” в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 30000  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „PROF.inv. 2437/11.11.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „пр.ф-ра 2437/11.11.2015” и неистински документ – фактура „пр.ф-ра 2437/11.11.2015”;

61.   На 04.12.2015 г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната -към „TAIZHOU OWEN ELECTRO-MACHINERY” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 5000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery„ , както и „внос инструменти”.

62.   На 04.12.2015 г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL&ELECTRICAL MANUFACTURE CO, LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 24045  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.3579/02.12.15„ , както и „внос заваръчни апарати”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на части”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „Inv.3579/02.12.15” и неистински документ – фактура „Inv.3579/02.12.15”. 

63.   На 04.12.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „JINHUA CITY JINHAN SAFETY TOOLS CO., LTD ” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 5000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery „, както и „внос инструменти”.

64.   На 16.12.2015 г. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната- към „CHONGQING JIAMU MACHINERY” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”,  както и „внос инструменти”.

65.   На 16.12.2015 г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG*** извън страната- към „NINGBO DABU WELDING TECHNOLOGY” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 20446  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „pr. Inv. 9781/27.11.15”,  както и „внос соларни елементи”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от продажба на инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „pr. Inv. 9781/27.11.15” и неистински документ – фактура „pr. Inv. 9781/27.11.15”.

66.   На 16.12.2015г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 33670  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „inv. BY 2013-00 2134/08.12.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода: „inv. BY 2013-00 2134/08.12.2015” и неистински документ – фактура „inv. BY 2013-00 2134/08.12.2015”.

67.   На 16.12.2015г., в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL&ELECTRICAL MANUFACTURE CO, LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 5000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”. 

68.   На 16.12.2015г., в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „NINGBO ZEHEN INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED,  в КНР, по банкова сметка № ***, суми по банков път – 4800  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”. 

69.   На 16.12.2015г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „CHINA TOPOWER GROUP COMPANY LIMITED” в  КНР, сметка № ***, суми по банков път – 3000 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”. 

70.   На 16.12.2015г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „NINGBO PULI ELECTRIC MACHINERY CO. LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3680  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил основание несъществуващо за превода „advance for delivery”;

71.   На 21.12.2015 г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „INNUOVO INTERNATIONAL TRADE” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”,  както и „внос инструменти”.

72.   На 12.01.2016 г., в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „JETBO TRADING LIMITED” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 8980  щ.д., използвайки: документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „Inv. 2456/21.12.15 and advance for delivery”,  както и „резервни части” и неистински документ – фактура „Inv. 2456/21.12.15 and advance for delivery”.

73.   На 13.01.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „FUJIAN JIUXIN GLOVES CO LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3815  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

74.   На 13.01.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG HANGBO POWER TOOLS в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3400  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

75.   На 13.01.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 28667 щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „INV /BY 2013- 00/28.12.2015”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ф-ра 2013- 00/28.12.2015” и неистински документ – фактура „ф-ра 2013- 00/28.12.2015”.

76.   На 13.01.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната-към „TAIZHOU FEIDA MACHINE TOOL CO LTD  в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 8993 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

77.   На 18.01.2016г.  в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „NINGBO  DABU  WELDING TECHNOLOGY CO . LTD  в КНР , по сметка № ***, суми по банков път – 5000 щ.д., използвайки документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”.

78.   На 18.01.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***”ООД с № BG***, извън страната- към „FUZNOU LAUNTOP M AND E COMPANY LTD” в КНР, по банкова сметка ***, суми по банков път – 30456  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „INV / 078 632/ 12.01.2016”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „от стопанска дейност” и декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „ф-ра 078 632/ 12.01.2016”.

79.   На  29.02.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD  в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 12760  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „advance for delivery”, както и „внос бензинови генератори”.

80.   На  29.02.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната- към „ZHEJIANG PONEY ELECTRIC CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 27300  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „PR.INV 3519-11.02.2016”, както и „внос инструменти”;  декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „PR.INV 3519-11.02.2016” и неистински документ – фактура „PR.INV 3519-11.02.2016”.

81.   На  29.02.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната- към „JINHUA CITY JINHAN SAFETY TOOLS CO., LTD” в КНР, по банкова сметка ***,  суми по банков път – 7650  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „advance for delivery”, както и „внос инструменти”. 

82.   На  29.02.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***” ЕООД с №  BG***, извън страната - към „TAIZHOU BELTEN MECHANICAL&ELECTRICAL MANUFACTURE CO, LTD” в КНР, по банкова сметка ***,  суми по банков път – 16730 щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода: „INV. 4738/26.02.2016”, както и „внос инструменти” и неистински документ – фактура „INV. 4738/26.02.2016” ;

83.   На  27.04.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG  BENYU TOOLS CO LTD в КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 23400  щ.д., използвайки: документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „INV. 34565/20.04.2016”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба инструменти” и  декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „INV. 34565/20.04.2016” и неистински документ – фактура „INV. 34565/20.04.2016”.

84.   На  27.04.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната - към „ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MASHINERY CO. LTD в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 10000  щ.д., използвайки  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос инструменти”; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба инструменти”.

85.   На  27.04.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната - към „CHINA TOPOWER GROUP COMPANY LIMITED” в  КНР, по сметка № ***, суми по банков път – 3400  щ.д., използвайки  документ с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „advance for delivery”, както и „внос инструменти”.

86.   На  27.04.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.И.К., последният като подбудител и помагач, е превел от сметка на „***” ЕООД с № BG***, извън страната - към „NINGBO  DABU  WELDING TECHNOLOGY CO . LTD  в КНР , по сметка № ***, суми по банков път – 35500  щ.д., използвайки:  документи с невярно съдържание  – платежно нареждане, в което е посочил несъществуващо основание за превода „INV. 10541/16.04.2016”, както и „внос инструменти”.; декларация за произход на паричните средства по чл. 4, ал.7 и чл. 6, ал.5, т.3 от ЗМИП, в която е посочил неверен произход на средствата: „продажба инструменти”; декларация по чл. 2, ал.1 от Наредба за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, като е посочил несъществуващо основание за превода „INV. 10541/16.04.2016” и неистински документ – фактура „INV. 10541/16.04.2016”,

като общият размер на преведените суми извън страната възлиза на 1 778 437,86 щатски долара.

 

За така извършеното от обвиняемия Н.Р.М., ЕГН ***, престъпление по чл. 250, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 54 от НК, му се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 10 000 (десет хиляди) лева.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното на обв. Н.Р.М. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на определението.

 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. К.К. и обв. Н.М. да заплатят по сметка на ОД на МВР – гр.Пловдив,  направените в хода на досъдебното производство разноски в размер от по 48 (четиридесет и осем) лева - за всеки от тях.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото:

1. преносим компютър марка “Фуджицу”, модел” AMILO Pi3560, сер. № ***, зарядно за компютър и черна чанта за преносим компютър, иззети с протокол за претърсване и изземване от 10.05.2016г. от офис на ФК ”***” ООД - гр.Пловдив, бул. *** № * /ТОМ 3, л. 97 - 101/, находящи се на съхранение при домакина на отдел „ИП“ при ОД на МВР – Пловдив, както и оригинал на Договор за заем № 36 от 09.02.2015 г. между “***” ООД, представлявано от управителя К.И.К. с ЕГН: *** – ЗАЕМОДАТЕЛ, Н.Р.М. с ЕГН: *** – ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ и М.Р.М. с ЕГН: *** – ПОРЪЧИТЕЛ, с предмет – заемна сума в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ за срок от 12 /дванадесет/ месеца, състоящ се от 7 /седем/ страници – В ОРИГИНАЛ, подписан от страните на всяка страница, а на последната е положен кръгъл печат с надпис във вътрешността “***” ООД - Пловдив, приложен на л. 6 - 12 в том ІV от ДП - да се върнат на обв. К.И.К., след влизане на споразумението в сила.

2. Преносим компютър, черен на цвят, марка “ACER”, “Aspire one D260-2Вкк,S/N ***, зарядно устройство към него и черна чанта за преносим компютър, иззета при претърсване и изземване на 20.05.2016 г. в гр. К., ул. *** № * от лицето К.И.К., ЕГН: ***/ТОМ 3, л.107 - 109/, находящи се на съхранение при домакина на отдел „ИП“ при ОД на МВР – Пловдив - да се върнат на обв. К.И.К., след влизане на споразумението в сила.

3. Преносим компютър, черен на цвят, марка “LENOVO”, G50-30, сер. ном. *** и зарядно устройство към него, иззет при претърсване и изземване на 10.05.2016 г. в жилище, обитавано от Д.Д.И., ЕГН: ***, находящо се в гр. Пловдив, ул. *** № * /ТОМ 3, л.19 - 20/, находящи се на съхранение при домакина на отдел „ИП“ при ОД на МВР – Пловдив - да се върнат на Д.Д.И., след влизане на споразумението в сила.

4. Преносим компютър, марка “HP”, SERIAL: *** и зарядно устройство към него, иззет при претърсване и изземване на 10.05.2016 г. от апартамент в гр. Пловдив, ул. *** № *, ет.* , ап. *, обитаван от Н.Р.М., ЕГН: *** /ТОМ 3, л. 3 - 5/, находящи се на съхранение при домакина на отдел „ИП“ при ОД на МВР – Пловдив, както и оригинали на фактури с доставчик “***” ООД и получател Н.Р.М. за “плащане на лихви по дог. за заем”, както следва: № ***/25.05.2015г.; № ***/23.12.2015г.; № ***/26.01.2016г.; № ***/25.02.2016г.; № ***/31.03.2016г. и № ***/26.04.2016г. – общо 6 /шест/ броя – В ОРИГИНАЛ, подписани за “Съставил: К.И.К.”, с положен кръгъл печат с надпис във вътрешността “***” ООД - Пловдив, находящи се на л. 13 - 18 от т. ІV на ДП - да се върнат на обв. Н.Р.М., след влизане на споразумението в сила.

5. Печат на “***” ООД, иззет с протокол за претърсване и иземване от 10.05.2016 г. от апартамент в гр. Пловдив, ул. *** № *, ет. *, ап. *, обитаван от Т.Д.Т., ЕГН: *** /ТОМ 3, л. 9 - 11/, находящ се на съхранение при домакина на отдел „ИП“ при ОД на МВР – Пловдив - да се върне на Т.Д.Т., след влизане на споразумението в сила.

6. Автоматичен кръгъл печат с надпис във вътрешността “***” ООД, поставен в кутия за печат, иззети с протокол за претърсване и иземване от 10.05.2016 г. от офис на ФК ”***” ООД - гр. Пловдив, бул. *** № * /ТОМ 3, л. 97 - 101/ - да се върне на И.Б.Т., ЕГН: *** – представляващ дружеството, чийто е печатът, след влизане на споразумението в сила.

 

                                    

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

 

1.       За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА        2. ОБВИНЯЕМ:....................

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:                                                       /К.К./

…………………………                                                

/ГЕОРГИ ПЕНЕВ/                                       

                                                         3. ЗАЩИТНИК:.....................

                                                                                  /адв. Б./

 

                                                         4. ЗАЩИТНИК:.....................

                                                                                   /адв. В./

 

                                                         5. ОБВИНЯЕМ:....................

                                                                                   /Н.М./

 

                                                         6. ЗАЩИТНИК:.....................

                                                                                   /адв. Й. Д./

 

                      

                                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

 

 

С оглед на така одобреното споразумение съдът счита, че съдебното производство по НОХД № 855/2017 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив следва да бъде прекратено. Ето защо

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдебното производство по НОХД № 855/2017 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.И.К. мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 20000лв. и наложената му мярка за процесуална принуда „забрана за напускане пределите на страната”.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.Р.М. мярка за неотклонение „парична гаранция ” в размер на 5000лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание

Заседанието се закри в 10.25 часа.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

            

        

              СЕКРЕТАР: