№ 93
гр. Асеновград, 14.04.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в закрито заседание на четиринадесети април през две хиляди двадесет и
втора година в следния състав:
Председател:Мария М. Караджова
като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело
№ 20225310100792 по описа за 2022 година
Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.
Постъпила е молба от Директора на ТД гр. Пловдив на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, че въз основа
на уведомление с вх.№1648 от 13.10.2021г. за това, че е внесен обвинителен
акт срещу И.Я.Н., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул.“Трети март“ №2,
ет.4, ап.16, за извършено престъпление по чл.354а, ал.1 от НК, попадащо в
обхвата на чл. 108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ, е започнала проверка на същото
лице. Във връзка с това е необходимо да се установи наличностите и
операциите по банковите сметки на същия за периода от 15.10.2011г. до
15.10.2021г., поради което моли да се постанови решение с което да се
допусне разкриване на банкова тайна.
След като разгледа постъпилата молба, съдът намира за установено
следното:
С писмо от 01.10.2021г. Окръжна прокуратура Пловдив е уведомила
КПКОНПИ – ТД – гр. Пловдив, че на 02.06.2021г. е внесла в Окръжен съд
Пловдив обвинителен акт срещу И.Я.Н., ЕГН ********** за престъпление по
чл. 354а, ал. 1 от НК. Тъй като това е престъпление по чл. 108, ал. 1, т. 25 от
ЗПКОНПИ и на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗПКОНПИ
с протокол за започване на проверка от 10621/15.10.2021г. на Териториален
директор на КПКОНПИ е образувана и възложена такава за установяване
дали има значително несъответствие в имуществото му. В хода на същата е
установено, че лицето има постоянен адрес в гр. Асеновград, както и че
притежава банкови сметки.
С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62,
1
ал.6,т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, наличностите и
операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова
тайна, както и че срещу титуляра на същите е образувана проверка на
основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Ето защо
молбата е основателна и следва да бъде уважена.
Мотивиран от горното, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и
наличностите за периода от 15.10.2011г. до 15.10.2021г. по следните банкови
сметки на И.Я.Н., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул.“Трети март“ №2,
ет.4, ап.16:
спестовен влог №6942352, открит на 07.07.1995г. в ”БАНКА ДСК” АД и
закрит на 11.12.2012г.,
банкова сметка с IBAN BG46UBBS88881000622327, открита в
”ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД на 12.07.2012г. и закрита на
12.06.2017г.;
банкова сметка с IBAN BG95UBBS88881000771840, открита в
”ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД на 22.02.2013г. и закрита на
15.09.2015г.
банкова сметка в лева с IBAN BG64RZBB91551008157847, открита в
”РАЙФАЙЗЕН БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД на 18.05.2017г. и активна към
15.10.2021г.;
банкова сметка в лева с IBAN BG49RZBB91551008157826, открита в
”РАЙФАЙЗЕН БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД на 18.05.2017г. и активна към
15.10.2021г.;
банкова сметка в лева с IBAN BG11RZBB91551008157831, открита в
”РАЙФАЙЗЕН БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД на 18.05.2017г. и активна към
15.10.2021г.
разплащателна сметка в лева с IBAN BG87CECB979010F1255500,
открита в ”ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД на 14.05.2014г.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
2