№ 111
гр. А., 27.04.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – А., ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито
заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и втора година
в следния състав:
Председател:Мария М. Караджова
като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело
№ 20225310100849 по описа за 2022 година
Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.
Постъпила е молба от Директора на ТД гр. П. на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество, с която твърди, че въз основа на
уведомление с вх.№789 от 05.05.2021г. за това, че Б. Н. Р., ЕГН **********
от гр. А., ул.“Ш.Я.“ №15, ет.5, ап.20, за извършено престъпление по чл.354а,
ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ, е
започнала проверка на същото лице. Във връзка с това е необходимо да се
установи наличностите и операциите по банковите сметки на същия и
неговата съпруга за периода от 10.05.2011г. до 10.05.2021г., поради което
моли да се постанови решение с което да се допусне разкриване на банкова
тайна.
След като разгледа постъпилата молба, съдът намира за установено
следното:
С писмо от 27.04.2021г. Окръжна прокуратура П. е уведомила
КПКОНПИ – ТД – гр. П., че на 17.03.2021г. по ДП №52/2021 Б. Н. Р. е
привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 1 изр.1 от НК и чл.
354в, ал. 1 от НК. Тъй като това е престъпление по чл. 108, ал. 1, т. 25 от
ЗПКОНПИ и на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗПКОНПИ
с протокол за започване на проверка № 4947/10.05.2021г. на Териториален
директор на КПКОНПИ е образувана и възложена такава за установяване
дали има значително несъответствие в имуществото му. В хода на същата е
установено, че лицето има постоянен адрес в гр. А., както и че притежава
банкови сметки, че негова съпруга е Н. Л. Р., която също притежава банкови
сметки.
1
С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62,
ал.6,т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, наличностите и
операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова
тайна, както и че срещу титуляра на същите, съответно срещу неговия съпруг,
е образувана проверка на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от
ЗПКОНПИ. Ето защо молбата е основателна и следва да бъде уважена.
Мотивиран от горното, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и
наличностите за периода от 10.05.2011г. до 10.05.2021г. по следните банкови
сметки на Б. Н. Р., ЕГН ********** от гр. А., ул.“Ш.Я.“ №15, ет.5, ап.20:
БАНКАIBANОткритаЗакрита
„БАНКА ДСК“ АД1373686827.03.200725.04.2013
„БАНКА ДСК“ АД1373686727.03.200724.04.2013
„БАНКА ДСК“ АД1427835020.07.200712.03.2015
„ПИБ“ АДBG56FINV915010BGN0BIWX16.06.200518.11.2011
„ПИБ“ АДBG59FINV9150100367203229.07.200818.10.2011
„ПИБ“ АДBG19FINV9150101471174017.11.2010-
„ОББ“ АДBG21UBBS8002144228221018.07.201207.01.2016
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и
наличностите за периода от 07.11.2017г. до 10.05.2021г. по следните банкови
сметки на Н. Л. Р., ЕГН ********** от гр. А., ул.“Ш.Я.“ №15, ет.5, ап.20:
БАНКАIBANОткритаЗакрита
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АДBG95UNCR7000152274325729.09.201612.10.2020
„ЦКБ“ АДBG32СЕСВ9790105221380007.06.200504.10.2019
„ПИБ“ АДBG78FINV9150100385414723.02.2009-
2
„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАДBG25TBIB931010A02KAZ0119.10.2020-
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – А.: _______________________
3