О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№…………….……….………..….../………09.2020 г.
гр. Варна
ВАРНЕНСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ състав, в закрито
съдебно заседание на 25.09.2020 г., в
състав:
СЪДИЯ: МИРЕЛА КАЦАРСКА
като разгледа
докладваното от съдията
гражданско дело № 162 по описа за 2020 година,
за да се произнесе,
взе предвид следното:
Съдът като взе предвид разпоредбата на чл.
140 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД
ПО ДЕЛОТО:
Образувано
е по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОНПИ/ с правно основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу Й.Д.Х. за отнемане в полза на
държавата на имущество на обща стойност 398 853.03 лева, както
следва:
На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т.
1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Й.Д.Х. ЕГН **********
- Сумата в размер на 600 лв., представляваща
равностойността на придобитите дружествени дялове в „ГАК КОМЕРС" ООД ЕИК
*********.
- Сумата общо в размер на 6 165,05 лв.,
представляваща лични вноски през 2010 г. по сметка с IBAN ***
„Райфайзенбанк България" ЕАД, открита на 22.08.2008 г., с титуляр Й.Д.Х.,
непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки.
- Сумата общо в размер на 25 525,42 лв.,
представляваща погасителни вноски по кредит през 2010 г. по сметка с IB AN BG 73 RZBB 9155 1499
0160 00 в „Райфайзенбанк България" ЕАД, открита на 22.08.2008 г., с
титуляр Й.Д.Х..
- Сумата общо в размер на 200 420 лв.,
представляваща вноски от трети лица в т.ч. роднини през 2010 г. по сметка с IB AN BG 25 СЕСВ
9790 1067 0784 00 в „ЦКБ" АД, открита на 16.05.2006 г., с титуляр Й.Д.Х.,
непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки.
- Сумата общо в размер на 950 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2011 г. по сметка с IBAN ***
„ЦКБ" АД, открита на 16.05.2006 г., с титуляр Й.Д.Х., непреобразувани в
друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки.
- Сумата общо в размер на 155 075,80 лв.,
представляваща вноски от трети лица в т.ч. роднини през 2010 г. по
разплащателна сметка с IBAN *** „ЦКБ" АД, открита на 08.05.2008 г., с титуляр Й.Д.Х.,
непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки.
- Сумата общо в размер на 6 250 лв.,
представляваща вноски от трети лица през 2010 г. и 2011 г. по разплащателна
сметка с IBAN ***, в ПроКредит Банк (България) ЕАД, открита на
21.10.2004 г., закрита на 10.03.2015 г., с титуляр Й.Д.Х., непреобразувани в
друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки.
- Сумата общо в размер на 3 866,76 лв.,
представляваща погасителни вноски по кредит през 2010 г. и 2011 г. по
разплащателна сметка с овърдрафт с IB
AN BG 27 PRCB 9230 1405
7722 14, в ПроКредит Банк (България) ЕАД, открита на 21.04.2007 г.,
закрита на 10.03.2015 г., с титуляр Й.Д.Х..
Твърди се, че въз основа на
уведомление от Окръжна прокуратура - Варна за образувано досъдебно производство № 769/2016 г. по описа
на РУ на ОД на МВР срещу Й.Д.Х. за извършени престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК и чл. 354в, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл.
22 ал.
1 т. 25 от ЗОПДНПИ/отм./, КПКОНПИ
образува производство за отнемане в
полза на Държавата на незаконно придобито имущество. От
проверката, обхващаща периода
от 29.05.2008
г. до 29.05.2018 г., удължен до 29.11.2019 г., са събрани доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че
имуществото на проверяваното лице е незаконно придобито, съгласно чл.
107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Ответникът Й.Д.Х., редовно уведомен за инициираното
съдебно производство, не депозира отговор на исковата молба в
срока по чл. 131 от ГПК.
В ТЕЖЕСТ на ищеца е да установи всички предпоставки за
уважаване на иска, а именно: установяване, че ответникът
е придобил незаконно имущество, т. е. имущество, за придобиването на което не е
установен законен източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 2
от ДР на закона; извеждане на обосновано предположение, че това
конкретно имущество е придобито незаконно, като обосновано предположение е
налице винаги, когато след проверка се установи значително несъответствие между
имуществото и нетния доход на проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лева за
целия проверяван период и образувано наказателно производство срещу това лице
за престъпление по НК, измежду визираните в закона, по което то е привлечено
като обвиняем.
В
ТЕЖЕСТ на ответника е да установи обстоятелствата,
от установяването на които за него
произтичат благоприятни правни последици.
УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства за
наличието на законни средства за придобиване на процесното имущество.
ДОПУСКА
до приемане в съдебно заседание представените от ищеца с мотивираното
искане писмени доказателства.
ДОПУСКА Съдебно-автотехническа експертиза със задачи формулирани от ищеца в исковата молба /лист 34 от делото/, при
първоначален депозит в размер на 150 лева,
вносим от ищеца в едноседмичен срок от връчване на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо
лице Иван Инкьов, като същото да се призове след внасяне на
депозита в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си
в срок поне една седмица преди датата на съдебното заседание.
ДОПУСКА
Съдебно-икономическа експертиза със задачи формулирани от ищеца в исковата молба /лист 34 и 35
от делото/, както и да
отговори на въпроса сумите по банковите сметки на ответника, претендирани за
отнемане, налични ли са по неговите сметки към момента на приключване на
проверката и към настоящия момент, да се проследи, какво е било движението по
сметките от момента на откриването им до края на проверката при
първоначален депозит в размер на 400 лева,
вносим от ищеца в едноседмичен срок от връчване на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо
лице Жулиета Тонева, като същото да се призове след внасяне на
депозита в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си
в срок поне една седмица преди датата на съдебното заседание.
НАСРОЧВА
производството по гр.д. № 162/2020 г. по описа на ВОС, ІХ състав на 21.01.2021
г. от 14.00 часа, за която дата и час да се уведомят страните, заедно с ПРЕПИС
от настоящото определение.
ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА ОБНАРОДВАНЕ
в
"Държавен вестник" обявление, съдържащо: номера на делото, данни за
постъпилото искане, опис на имуществото, указание, че срока, в който
заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото е до
датата на първото по делото заседание – 21.01.2021 г. и датата, за която се
насрочва първото заседание, заедно с доказателства за заплатена от ищеца такса
по сметка на ДВ.
