№260041
Силистра, 24.11.2022г.
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
Силистренският окръжен съд,
гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и пети октомври през две
хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИНКА СТОЕВА
при секретаря Данаила Георгиева,
като разгледа докладваното от съдия
Стоева гр. д. № 219 по описа за
2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен
е иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, като ищецът Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
/КПКОНПИ/ моли да се постанови решение, с което да се отнемане в полза на
държавата следното имущество на стойност 159 748,29 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл.141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 35 248,29 лв.
- Сума в общ размер на 35
248,29 лв., представляваща получени парични преводи за от трети лица,
непреобразувани в друго имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл.
141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Ъ.Н.И., ЕГН **********, с цена на иска 124 500 лв.
- Сума в размер на 18 180
лв., представляваща вноски през 20 Юг. по банкова сметка № BG 36 UNCR
70002519765512, 05.08.2010г. в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И.,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 20 лв.,
представляваща вноски през 2011г. по банкова сметка № BG 36 UNCR
70002519765512, 05.08.2010г. в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И.,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 5 200
лв., представляваща вноски през 2011г. по банкова сметка № BG 40 UNCR
70002520193307 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И., нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 7 120
лв., представляваща вноски през 2010г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 9 120
лв., представляваща вноски през 2011г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 12 450
лв., представляваща вноски през 2013г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 2 890
лв., представляваща вноски през 2014г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 5 530
лв., представляваща вноски през 2015г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 12 450
лв., представляваща вноски през 201 Зг. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 6 110
лв., представляваща вноски през 2014г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 12 420
лв., представляваща вноски през 2015г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 11 500
лв., представляваща вноски през 2016г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 9 010
лв., представляваща вноски през 2017г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 1 500
лв., представляваща вноски през 2018г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 11 000 лв., представляваща вноски от Ъ.Н.И. през
2011г. по банкова сметка № BG 34 UNCR 70004520384146 в „Уникредит Булбанк“ АД,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
Твърди, че с Решение № 437/26.02.2020 г. на КПКОНПИ е образувано
производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество въз основа на постъпило в ТД - Варна уведомление от Окръжна
прокуратура - Силистра с вх.№ УВКПКОНПИ-Ю72/04.09.2018г. за привличане в
качеството на обвиняем по ДП № 6518 ЗМ-66/2018г. по описа на ОД на МВР - Силистра,
пр. пр. № 599/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура - Силистра на Ъ.Н.И., ЕГН ********** за това,
че през периода от 05.03.2008 г. до 24.03.2018 г., в град Дулово, обл.
Силистра, в условията на продължавано престъпление е избегнала установяването и
плащането на данъчни задължения в големи размери - 3 396,94 лв., като не е
подала съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от Закон за местните данъци и
такси в Дирекция „Местни приходи“ към община Дулово, в нито един случай на
получени в периода дарения от различни лица на обща стойност 97 055,56 лв. -
престъпление по чл, 255, ал. 1 вр. т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, което
престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ, като с
Присъда № 20 от 12.10.2018г. по НОХД № 220/2018 г. Окръжен съд - Силистра
признава обвиняемата Ъ.Н.И., за виновна в повдигнатото обвинение и на основание
чл. 255, ал.1, т.1 вр. чл.26 от НК, във вр. с чл.54 и чл.Зб от НК й определя
наказание лишаване от свобода за срок от две години, което на основание чл.37
ал.2 от НПК във чл.58а ал.1 от НК намалява с 1/3 и налага окончателно наказание
лишаване от свобода за срок от една година и четири месеца и глоба в размер на
900 лв. и на основание чл.66 ал.1 отлага изпълнението на наложеното наказание
за срок от четири години.
Твърди се, че в хода на наказателното производство не са събирани
доказателства за произхода на получените от Ъ.Н.И. парични суми от чуждестранни
преводи от множество различни лица от различни държави посредством системата „
Уестърн Юнион “, както и за основанието за получаването на тези суми от И.,
като предмет на доказване от прокуратурата по воденото досъдебно производство
са били елементите на престъплението по чл. 255, ал. 1, т. 1 от НК.
Твърди се също, че с писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-9953/18.07.2019 г. на Окръжен
съд - Силистра е предоставена съдебно - икономическа експертиза по НОХД №
220/2018г., изготвена на 30.07.2018 г. от вещото лице Стоянка Иванова Жекова по
ДП № 6518 ЗМ-66/2018 г. по описа на ОД на МВР Силистра, съгласно която
получените парични преводи от лицето Ъ.Н.И. чрез международните системи за
бързи плащания „Western Union“ и „Money gram” при финансова къща „Кеш Експрес
Сървис“ ЕООД и офиси на „Обединена българска банка“ АД, „Търговкса банка Д“ АД,
„Фактор И.Н.“ АД през проверявания период от 14.09.2008 г. до 14.09.2018 г. са
общо в размер на 35 248,29 лв., представляващи получени и непреобразувани в
друго имущество парични преводи от трети лица и същите подлежат на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл.142, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за
получаването им.
Твърди, че с Протокол № ТД 04ВА/УВ-12503/14.09.2018г. е образувана
проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Ъ.Н.И.,
започнала на 14.09.2018 г., с период на проверка от 14.09.2008 г. до
14.09.2018г., като с Решение № 2050/28.08.2019г. срокът на проверката е удължен
до 14.03.2020 г., както и че проверката обхваща освен Ъ.Н.И., така и съпруга й
Рейхан Акиф И. и дъщеря им Айлин Руменова Атанасова /за периода от 14.09.2008
г. до 06.01.2009г.- настъпване на пълнолетието й/.
Твърди, че е установено несъответствие в имуществото на проверяваното
лице в размер на 204 341,25 лв. за целия проверяван период, което е значително
по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Твърди, че са налице всички предпоставки, визирани в чл. 141 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 ЗПКОНПИ за предявяване и уважаване на иска.
Претендира присъждане на съдебно-деловодни разноски.
Ответната страна Ъ.Н.И. не депозира писмен отговор в законоустановения
срок и не изразява становище по делото.
Силистренски окръжен съд, след
запознаване с предявения иск и приетите доказателства, намира за установено
следното:
Предявен е иск правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, като ищецът
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество /КПКОНПИ/ моли да се постанови решение, с което да се отнемане от
ответницата в полза на държавата подробно посоченото в искането имущество на
стойност 159 748,29 лв.
За да бъде основателно предявеното пред съд мотивирано искане с правно
основание чл. 153 ЗПКОНПИ следва да се установят предвидени в закона
предпоставки. На отнемане по реда на този закон подлежи незаконно придобито
имущество – чл. 141, за което няма установен законен източник – чл. 5, ал. 1.
За да възникне в полза на държавата специалното субективно право на конфискация
следва да са установи кумулативното наличие на няколко материално правни
предпоставки: 1) привличане на лице като обвиняем за престъпление, изрично
посочено в чл. 108 от закона, 2) в рамките на извършена проверка на имуществото
на това лице да е установено значително несъответствие, което според легалната
дефиниция на § 1, т. 3 закона е онзи размер на несъответствието между
имуществото и нетния доход, който надвишава определен размер (150 000 лева в
конкретния случай) за целия проверяван период, 3) наличие на незаконно
придобито имущество, което е такова, за което не е установен законен източник.
Не се спори по делото, а и от доказателствата е видно, че Ъ.Н.И. е
привлечена като обвиняема по ДП № 6518 ЗМ-66/2018г. по описа на ОД на МВР -
Силистра, пр. пр. № 599/2018 г. по описа на ОП
- Силистра, за това, че през периода от 05.03.2008 г. до 24.03.2018 г.,
в гр. Дулово, в условията на продължавано престъпление е избегнала
установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери - 3 396,94
лв., като не е подала съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от Закон за
местните данъци и такси в Дирекция „Местни приходи“ към община Дулово, в нито
един случай на получени в периода дарения от различни лица на обща стойност 97
055,56 лв. - престъпление по чл, 255, ал. 1 вр. т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ, като с
Присъда № 20 от 12.10.2018г. по НОХД № 220/2018 г. по описа на СОС е призната
за виновна в повдигнатото обвинение и на основание чл. 255, ал.1, т.1 вр. чл.26
от НК, във вр. с чл.54 и чл.Зб от НК й е наложено наказание лишаване от свобода
за срок от две години, което на основание чл.37 ал.2 от НПК във чл. 58а ал.1 от НК е намалено с 1/3 и й е наложено окончателно наказание лишаване от свобода за
срок от една година и четири месеца и глоба в размер на 900 лв. и на основание
чл.66 ал.1 НК е отложено изпълнението на наложеното наказание за срок от четири
години.
Междувременно в ТД - Варна е постъпило уведомление от ОП - Силистра с вх.
№ УВКПКОНПИ-Ю72/04.09.2018г. за привличане в качеството на обвиняема на
ответницата по ДП № 6518 ЗМ-66/2018г. по описа на ОД на МВР - Силистра, пр. пр.
№ 599/2018 г. по описа на ОП - Силистра
и с Протокол № ТД 04ВА/УВ-12503/14.09.2018г. е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Ъ.Н.И.,
започнала на 14.09.2018 г., с период на проверка от 14.09.2008 г. до
14.09.2018г., като с Решение № 2050/28.08.2019г. срокът на проверката е удължен
до 14.03.2020 г. Тази проверка обхваща освен ответницата и съпруга й Рейхан
Акиф И. и дъщеря им Айлин Руменова Атанасова /за периода от 14.09.2008 г. до
06.01.2009г.- настъпване на пълнолетието й/.
В хода на настоящото производство е назначена и приета съдебно-счетоводна
експертиза, неоспорена от страните, от която се установява, че размерът на
несъответствието между нетния доход и имуществото на ответницата за периода
14.09.08г. – 14.09.18г. е 204 848,55 лв. Така установеното несъответствие за
целия проверяван период е значително по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ
във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, тъй като е над 150 000 лева. Следователно
придобитото от проверяваното лице имущество е от незаконен източник, т.е.
незаконно придобито, както повелява презумпцията на чл. 107, ал.2 от Закона. По
делото не са ангажирани доказателства от ответната страна, оборващи това
основателно предположение.
В случая обаче следва да се има предвид, че по отношение на постъпилите
парични средства по сметките на ответницата чрез системите за бързи разплащания
няма доказателства, установяващи че представляват дарения и съответно, че не са
доходи от забранена дейност. В хода на наказателното производство не са
събирани доказателства за произхода на получените от нея парични суми от
чуждестранни преводи от множество различни лица посредством системите за бързи
парични преводи. Липсват доказателства за основанието за получаването на тези
суми от Ъ.И., а и е ирелевантен за наказателния съд произхода на тези средства.
Предмет на доказване от страна на обвинението са били единствено елементите на
престъплението по чл. 255, ал. 1, т. 1 от НК, а именно избягването
установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери от страна на
подсъдимата, като не е подала съответните данъчни декларации в нито един случай
на получени от нея парични суми, възлизащи общо на 97 055,56 лв. от
направени й преводи от различни лица. Не е част от предмета на доказване
основанието за получаването на тези суми, за да се приеме за безспорно
установено, че те са легален доход от дарения по см. на ЗЗД. Нещо повече, в мотивите на присъдата изрично
е отбелязано, че така получените суми са с неустановен произход и липсват
законови източници на доходи на Ъ.И. в страната и чужбина.
Ищецът, проследявайки преобразуване на имуществото, е установил че част
от получените преводи – в размер на 61 807,27 лв., са преобразувани във
вноски по банкови сметки, подробно посочени по-горе, а получените такива в общ
размер на 35 248,29 лв. са непреобразувани в друго имущество.
Разпоредбата на чл. 141 от ЗПКОНПИ е категорична, че на отнемане в полза
на държавата подлежи незаконно придобитото имущество. В случая такова се явява
получените от ответницата суми в общ размер на 35 248,29 лв., представляващи
получени парични преводи от трети лица, непреобразувани в друго имущество,
както и сума в общ размер на 124 500 лв., представляваща направени вноски по
банкови сметки с титуляр Ъ.Н.И., подробно описани по-горе, с нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество, като всички те са с
неустановен законен източник.
Парите са имущество по смисъла на § 1, т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и като такова
подлежат на отнемане в полза на държавата, ако са придобити незаконно, както е
в случая. /В този см. Решение № 99 от 27.07.2020 г. на ВнАС по в. гр. д. №
210/2020 г., Решение № 260892 от 14.03.2022 г. на СГС по гр. д. № 11992/2019 г.
и др./.
Предвид гореизложеното предявеният иск подлежи на уважаване.
На основание чл. 78, ал. 1
от ГПК на ищеца се следват направените от него разноски, които съобразно
представения списък са в размер на 1 295 лв.
На осн. чл. 157, ал.2 във вр. с чл.154, ал.3 ЗПКОНПИ ответниците следва
да бъдат осъдени да заплатят в полза на Силистренски окръжен съд държавна такса
в размер на 6 389.93 лв. - 4 % съобразно уважената претенция.
Водим от горното, СОС
Р Е
Ш И :
ОТНЕМА в полза на Държавата, по искане на Комисията за противодействие на
корупцията, следното имущество от Ъ.Н.И., с ЕГН **********, на стойност 159
748,29 лв.:
- Сума в общ размер на 35
248,29 лв., представляваща получени парични преводи за от трети лица,
непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 18 180
лв., представляваща вноски през 20 Юг. по банкова сметка № BG 36 UNCR
70002519765512, 05.08.2010г. в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И.,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 20 лв.,
представляваща вноски през 2011г. по банкова сметка № BG 36 UNCR 70002519765512,
05.08.2010г. в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И., нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 5 200
лв., представляваща вноски през 2011г. по банкова сметка № BG 40 UNCR
70002520193307 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И., нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 7 120
лв., представляваща вноски през 2010г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 9 120
лв., представляваща вноски през 2011г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 12 450
лв., представляваща вноски през 2013г. по банкова сметка № BG 55 UNCR 75271098560919
в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства, нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 2 890
лв., представляваща вноски през 2014г. по банкова сметка № BG 55 UNCR 75271098560919
в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства, нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 5 530
лв., представляваща вноски през 2015г. по банкова сметка № BG 55 UNCR
75271098560919 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 12 450
лв., представляваща вноски през 201 Зг. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 6 110
лв., представляваща вноски през 2014г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 12 420
лв., представляваща вноски през 2015г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 11 500
лв., представляваща вноски през 2016г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 9 010
лв., представляваща вноски през 2017г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 1 500
лв., представляваща вноски през 2018г. по банкова сметка № BG 90 UNCR
70004520540472 в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр Ъ.Н.И. парични средства,
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
- Сума в размер на 11 000 лв., представляваща вноски от Ъ.Н.И. през
2011г. по банкова сметка № BG 34 UNCR 70004520384146 в „Уникредит Булбанк“ АД,
нетрансферирана по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
ОСЪЖДА Ъ.Н.И., с ЕГН **********,***, да заплати на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество –
гр. София, Булстат *********, сумата от 1 295 лв. /хиляда двеста деветдесет и пет лева/ лв. - разноски
по делото.
ОСЪЖДА Ъ.Н.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Силистренски
окръжен съд държавна такса в размер на 6 389.93 лв. /шест хиляди триста осемдесет и девет лева и
93 ст./ лв.
Решението подлежи на обжалване
пред ВнАС в двуседмичен срок от връчването му на страните
ПРЕДСЕДАТЕЛ: