Решение по дело №189/2020 на Окръжен съд - Търговище

Номер на акта: 260060
Дата: 16 юли 2021 г.
Съдия: Милен Иванов Стойчев
Дело: 20203500100189
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 28 юли 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         №    /16.07.2021г.                                                                       гр.Търговище

    в името на народа

 

ОКРЪЖЕН СЪД-ТЪРГОВИЩЕ                                             пети състав

 

На дванадесети юли                                                                   2021 година                                    

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СТОЙЧЕВ                                  

                                                               

Секретар:Станка Желева

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№189 по описа за 2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

               

Производството по реда на чл.153 от ЗПКОНПИ е образувано по искова молба с уточненията й на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), Булстат *********, представлявана от Председателя й Сотир С. Цацаров, с адрес *** срещу Н.С. *** и В.Б.А. *** в общ размер на 4 279 578.92 лв., както следва: от Н.С.Д.-на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ имущество на стойност 196 878,54 лв., в т.ч.:-сумата в размер на 172 978,54 лв., представляваща равностойността на присвоени чужди пари чрез престъпление, установено по досъдебно производство № 31/2017 г. по описа на ОСлО при ОП – Търговище, прокурорска преписка № 209/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура – Търговище;- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща равностойността на придобитите дружествени дялове в “Агрико Трейд” ООД /заличен търговец/, ЕИК *********;-сумата в размер на 12 000 лв., представляваща равностойността на придобитите дружествени дялове в “Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 9 900 лв., представляваща равностойността на придобитите дружествени дялове в “Тракия Био“ ООД /в ликвидация/, ЕИК *********; от същия-на основание чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 4 048 738,79 лв., в т.ч.:- сумата в размер на 500 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове в “Холидейс” ЕООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 4 800 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове в “Сиен Консулт“ ООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 254 850 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове в “Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 1 188 700 лв., представляваща извършени вноски по спестовен влог в лева № BG90 IORT 8038 4000 3935 00, открит на 03.04.2013 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********, преведени по договори за заеми;-сумата в размер на 196 000 лв., представляваща извършени вноски по спестовен влог в лева № BG78 DEMI 9240 4000 0512 04, открит на 18.07.2011 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;-сумата в размер на 715 494 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG63 RZBB 9155 1066 2304 07, открита на 18.08.2011 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;-сумата в размер на 32 490 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г. по картова сметка в лева /кредитна карта/ № BG63 RZBB 9155 4066 2304 02, открита на 25.01.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр Н.С.Д.;- сумата в размер на 43 324,03 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г. па кредитна карта в лева Euroline Amex Gold № 5414 ********* 01 2, открита на 27.10.2008 г. и закрита на 19.01.2016 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.,удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща удържана сума от постъпила сума по договор за заем по кредитна карта в лева № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, открита на 11.10.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., -сумата в размер на 76 577,80 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г. по кредитна карта в лева № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, открита на 11.10.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;- сумата в размер на 48 617,22 лв., представляваща постъпили суми по кредитна карта в лева № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, открита на 11.10.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д.,  чрез трансфери след 01.08.2010 г. от сметки № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, удържани за задължения по кредитната карта;- сумата в размер на 13 874,04 евро, равняващи се на 27 135,27 лв., представляваща извършени вноски по свободен депозит в евро № BG54 FINV 9150 2016 0921 62, открит на 20.01.2014 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;-сумата в размер на 60 675,56 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, открита на 25.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;- сумата в размер на 7 470 лв., представляваща извършени вноски по кредитна карта в лева № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, открита на 26.02.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;-сумата в размер на 186,12 лв., представляваща постъпили суми по кредитна карта в лева № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, открита на 26.02.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., чрез трансфер от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;-сумата в размер на 1 220 704,40 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г. по разплащателна сметка в лева № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, открита на 12.11.2007 г. и закрита на 22.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заеми;-сумата в размер на 20 050 евро, равняващи се на 39 214,39 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в евро № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, открита на 21.02.2008 г. и закрита на 22.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;- сумата в размер на 1 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2012 г. от Н.С.Д.  в “Астра Комерс” ЕООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 129 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2013 г. от Н.С.Д. в “Астра Комерс” ЕООД, ЕИК *********; от В.Б. Д.-на основание чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 33 961,59 лв., в т.ч.:-сумата в размер на 15 300 лв., представляваща извършени вноски по спестовен влог в лева № BG21 DEMI 9240 4000 0921 94, открит на 08.01.2013 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр В.Б. Д., удържани за погасяване на задължения по кредит;-сумата в размер на 2 000 евро, равняващи се на 3 911,66 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01, открита на 13.04.2010 г. и закрита на 06.10.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д., преведени по договори за заем на 04.01.2011г.;-сумата в размер на 13 542,48 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г. по кредитна карта Euroline Amex Green в лева № 5414 ********* 01 2, открита на 16.02.2009 г. и закрита на 11.09.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д., удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;-сумата в размер на 106,07 евро, равняващи се на 207,45 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в евро № BG21 FINV 9150 1004 4110 80, открита на 17.04.2010 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д., формиращи крайното салдо и -сумата в размер на 1 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2010 г. от В.Б.А. в “Сиен Консулт“ ООД, ЕИК *********.

Искането е обосновано с доводите, че с Решение № 500/11.03.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Окръжна прокуратура - Търговище с вх. № УВКПКОНПИ-1181 от 05.10.2018 г., че на 18.09.2018 г. по досъдебно производство № 31/2017 г. по описа на ОСлО при ОП – Търговище, прокурорска преписка № 209/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура - Търговище ответникът е привлечен като обвиняем за това, че: за периода 14.08.2012 г. – 31.12.2015 г. в качеството му на управител на „Астро Трейд“ ООД гр. Търговище, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери: ДДС в размер на 12 380 лв., като потвърдил неистина в подадената данъчна декларация – СД № 0250010001665/14.08.2012 г., чрез съставяне на документ с невярно съдържание – фактура № 1160/28.06.2012 г. - престъпление по чл. 255, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 2 и т. 6 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.Съгласно писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-7268/28. 05.2019 г. на ОП – Търговище,   с Постановление от 21.03.2019 г. частично е прекратено д.п. № 31/2017 г. по описа на ОСлО при ОП – Търговище за престъпление по чл. 255, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 5 от НК.За периода 14.08.2012 г. – 31.12.2015 г. в качеството му на управител на „Астро Трейд“ ООД гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, присвоил чужди пари в големи размери, собственост на „Астро Трейд“ ООД в размер на 172 978,54 лв. - престъпление по чл. 201, във връзка с чл. 26 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗПКОНПИ.През проверявания период законните доходи, приходи или източници на финансиране на ответниците са в размер на 1 564 250,46 лв., в т.ч.:- усвоени суми от начално банково салдо и лихви върху него в размер на 50 011,90 лв.;- доходи на Н.Д. от трудови и извънтрудови правоотношения в размер на 492 953,49 лв.;- доходи на Н.Д. по чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 49 600,77 лв.;- доходи на В.А. от трудови правоотношения и наеми в размер на 88 214,19 лв.;- доходи на В.А. по чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 38 286,98 лв.;- приходи от продажба на имущество, придобито преди проверявания период в размер на 463 392,24 лв.;- усвоени суми по кредити и кредитни карти в размер на 381 318,68 лв.;- лихви върху суми с установен законен източник в размер на 472,21 лв.;2. Обичайни и извънредни разходи в размер на 1 363 522,98 лв., в т.ч.:- за издръжка на домакинство в размер на 85 661 лв.;- за плащания чрез ПОС-терминали над статистическите данни в размер на 155 589,55 лв.,- за задгранични пътувания в размер на 3 500,86 лв.,- за платени местни данъци, такси и глоби в размер на 8 688,98 лв.,- за лизингови вноски в размер на 233 409,28 лв.,- извънредни разходи в размер на 876 673,31 лв.;3. нетния им доход е в положителен размер на 200 727,48 лв.;4. Придобитото от тях имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ е в размер на 5 114 084,58 лв., в т.ч.:- придобити дружествени дялове в размер на 286 050 лв.,- вноски по банкови сметки в размер на 4 298 017,80 лв.,- погасителни вноски на каса в размер на 64 102,51 лв.,- удържани суми по кредитни задължения в размер на 113 617,72 лв.,- суми от трети лица с неустановен законен източник в размер на 39 101,81 лв.,- лихви върху суми с неустановен законен източник в размер на 5 216,20 лв.,- допълнителни парични вноски в търговски дружества в размер на 135 000 лв. и в крайна сметка-5. несъответствие между имущество и нетен доход в размер на 4 913 357,10 лв.

С писмени отговори в срока и по реда на чл.131, ал.1 от ГПК ответниците, действуващи чрез процесуалните си представители адв.Да-мян М. и адв.Р.М. оспорват редовността на исковата молба и основателността на предявените искове Възраженията са за прекратяване на наказателното производство срещу ответника по обвинението за присвояване; неправилна оценка на имуществото и необоснован анализ на несъответствието; липса на възможност за отнемане на неналични суми и за липса на обстоятелства, обуславящи отнемане на посоченото имущество, придобито изцяло с приходи от законни източници и след надлежно облагане с данъци-възнаграждения от трудова дейност и доходи от търговска дейност.

             След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното:

             С решение № 500/11.03.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Окръжна прокуратура - Търговище с вх. № УВКПКОНПИ-1181 от 05.10.2018 г., че на 18.09.2018 г. по досъдебно производство № 31/2017 г. по описа на ОСлО при ОП – Търговище, прокурорска преписка № 209/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура - Търговище ответникът Д. е привлечен като обвиняем за това, че: за периода 14.08.2012 г. – 31.12.2015 г. в качеството му на управител на „Астро Трейд“ ООД гр. Търговище, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери: ДДС в размер на 12 380 лв., като потвърдил неистина в подадената данъчна декларация – СД № 0250010001665/14.08.2012 г., чрез съставяне на документ с невярно съдържание – фактура № 1160/28.06.2012 г. - престъпление по чл. 255, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 2 и т. 6 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.Съгласно писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-7268/28.05.2019 г. на ОП – Търговище,  с Постановление от 21.03.2019 г. частично е прекратено д.п. № 31/2017 г. по описа на ОСлО при ОП – Търговище за престъпление по чл. 255, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 5 от НК.За периода 14.08.2012 г. – 31.12.2015 г. в качеството му на управител на „Астро Трейд“ ООД гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, присвоил чужди пари в големи размери, собственост на „Астро Трейд“ ООД в размер на 172 978,54 лв. - престъпление по чл. 201, във връзка с чл. 26 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗПКОНПИ.

            С влязло в сила на 13.05.2019г. определение №63/22.04.2019г. по ч.н.д.№51/2019г. на ОС-Търговище е потвърдено постановление за частично прекратяване на наказателното производство срещу ответника Н.Д. ***.2019г. на ДП №31/2017г. на ОСлСО в ОП-Търговище за престъпление по чл.255, ал.3 във вр.с ал.1, т.1 и т.5 от НК, а с влязло в сила на 20.08.2019г. определение №140/19.07.2019г. по ч.н.д.№524/2019г. на РС-Търговище е потвърдено постановление от 12.06.2019г. на Районна прокуратура-Търго-вище с което е прекратено наказателното производство по ДП №31/ 2017г. на ОСлСО в ОП-Търговище  срещу Н.Д. за престъпление по чл.201 от НК.

В хода на проверката, административният орган е констатирал следното:

Съгласно справка в НБД „Население” рег.№ТД04ВА/УВ-13799/09.10.2018г., Н.С.Д. е роден на *** ***, разведен с решение за развод № 349/10.06.2015 г., с което е прекратен по взаимно съгласие граждански брак № 356, сключен на 05.12.1987 г. преди проверявания период между проверяваното лице и ответницата В.Б.А., като според сключеното споразумение същите нямат придобито недвижимо имущество по време на брака, а движимите вещи са поделени доброволно и никой няма претенции към другия.В.Б.А. е включена в обхвата на проверката от началото на проверявания период – 18.10.2018 г. до датата на развода – 10.06.2015г.Двамата имат дъщеря С. Д., ЕГН: **********, която не е включена в обхвата на проверката, тъй като е била пълнолетна към началото на проверявания период.Ответникът е баща и на  И. Д., ЕГН **********, включена в обхвата на проверката от датата на раждане – *** г. до края на проверявания период – 18.10.2018 г., чиято майка З., ЕГН ********** не е включена в обхвата на проверката.

От справка в Търговски регистър и CIELA на 26.08.2019 г. е видно, че проверяваното лице и свързаните с него лица участват в  управлението и собствеността на следните търговски дружества и са регистрирани като еднолични търговци, както следва:

1. “Агрико Трейд” ООД /заличен търговец/, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 12.01.2010 г. със съдружници при следното разпределение на капитала от 100 дяла по 200 лв. или 20 000 лв.: „Норд Инвестмънт“ АД – с 90 % участие или 18 000 лв. и Н.С.Д. – с 10 % участие или 2 000 лв. Съгласно удостоверение изх. № 113-5/13.01.2010 г. на „Първа инвестиционна банка“ АД сумите са изцяло внесени по сметка на дружеството.На 10.02.2010 г. Н.С.Д. продава на Вл /трето лице/ дружествените си дялове на стойност 2 000 лв. и на същата дата „Норд Инвестмънт“ АД продава на . /дъщеря на проверяваното лице/ дружествените си дялове на стойност 18 000 лв.На 03.09.2010 г. С. /дъщеря на проверяваното лице/ продава на „Норд Инвестмънт“ АД дружествените си дялове на стойност 18 000 лв. и на 04.09.2012 г. В. /трето лице/ продава на Н.С.Д. дружествените си дялове на стойност 2 000 лв. На 22.07.2016 г. с Решение № 1292/21.07.2016 г. на Софийски градски съд е открито производство по несъстоятелност и е обявена неплатежоспобност на дружеството с начална дата 31.12.2013 г. С Решение № 1410/04.07.2018 г. на Софийски градски съд производството по несъстоятелност е прекратено и е постановено заличаване на дружеството от Търговския регистър.“Агрико Трейд” ООД /заличен търговец/, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на проверяваното лице и дъщеря му като съдружници в дружеството, същото е обект на проверка в периода от 12.01.2010 г. до 04.07.2018 г.

2. “Морело Трейд” ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***.Дружеството е учредено на 12.08.2004 г. /преди проверявания период/ със съдржници при следното разпределение на капитала от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв.: Н.С.Д. с 52 % участие или 2 600 лв., К.в /трето лице/ с 24 % участие или 1 200 лв. и В.рето лице/ с 24 % участие или 1 200 лв. На 05.10.2009 г. В. продава дружествените си дялове на Мв, като последният ги продава на 06.07.2012 г. на Кв.Равностойността на дружествените дялове не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като дружеството е учредено преди началото на превярвания период.“Морело Трейд” ООД, ЕИК ********* е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.

 

3. “Алгара” ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление: гр. Търговище, Индустриална зона. Дружеството е учредено на 27.09.1991 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 884 дяла по 10 лв. или 8 840 лв. са: Н.С.Д. – с 2,83 % участие или 250 лв. и „Д И Ж 2003“ ООД, в което проверяваното лице не участва – с 97,17 % участие или 8 590 лв.  На 30.05.2013 г. Н.С.Д. продава на Д дружествените си дялове за сумата от 25 000 лв. На 30.05.2013 г. по сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 е постъпила сума в размер на 25 000 лв. от Дв с основание „покупка на дружествени дялове“. Сумата от продажбата на дружествените дялове на 30.05.2013 г. в размер на 25 000 лв. е отразена в приходната част на анализа и не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същите са придобити преди проверявания период.“Алгара” ООД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на проверяваното лице като съдружник, дружеството е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 30.05.2013 г.

4. “Дитма” ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***.Дружеството е учредено на 19.09.2002 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. са: Н.С.Д. – с 40 % участие или 2 000 лв., А /трето лице/ – с 30 % участие или 1 500 лв. и Дв /трето лице/ – с 30 % участие или 1 500 лв. На 26.02.2010 г. Д продава дружествените си дялове на Ав. Равностойността на дружествените дялове на проверяваното лице не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като дружеството е учредено преди началото на превярвания период.“Дитма” ООД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на проверяваното лице като съдружник, дружеството е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.

5. “Агро Инженеринг” ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 18.10.1991 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 51 дяла по 100 лв. или 5 100 лв. са: Н.С.Д. – с 41,18 % участие или 2 100 лв., /трето лице/ – с 29,41 % участие или 1 500 лв. и /трето лице/ – с 29,41 % участие или 1 500 лв. С Протокол от Общото събрание на дружеството на 16.06.2015 г. Н.С.Д. е изключен от дружеството като съдружник на основание чл. 126, ал. 3, т. 1 и т. 3 от Търговския закон.Равностойността на дружествените дялове не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като дружеството е учредено преди началото на превярвания период.“Агро Инженеринг” ООД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на проверяваното лице като съдружник, дружеството е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 16.06.2015 г.

6. “Астра Комерс” ЕООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 04.04.1995 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период едноличен собственик на капитала от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. е Н.С.Д..На 14.05.2013 г. Н.С.Д. продава на дружествените си дялове за сумата от 5 000 лв.“Астра Комерс” ЕООД, ЕИК ********* е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 14.05.2013 г.

7. “Холидейс” ЕООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено като ООД на 04.05.2006 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от  100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. са: В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ с 4 500 лв. и /трето лице/ с 500 лв.На 04.01.2012 г. продава дружествените си дялове на.На 24.04.2015 г. В.Б. Д. продава дружествените си дялове на стойност от 4 500 лв. на Н.С.Д.. На 05.05.2015 г. продава дружествените си дялове на стойност от 500 лв. на Н.С.Д., като последният става управител е едноличен собственик на капитала.На 20.07.2015 г. Н.С.Д. продава дружествените си дялове на стойност 5 000 лв. на, като последният става управител и едноличен собственик на капитала.“Холидейс” ЕООД, ЕИК ********* е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ от проверяваното лице и съпругата му и е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 20.07.2015 г.

8. “Сиен Консулт“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление: гр. Търговище, к-с „Руски цар“. Дружеството е учредено на 29.05.2003 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. са: /трето лице/ – с 50 % участие или 2 500 лв. и /трето лице/ – с 50 % участие или  2 500 лв. На 23.12.2009 г. продава дружествените си дялове на стойност 2 500 лв., продава част от дружествените си дялове на стойност 2 300 лв. на В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ и останалата част на стойност 200 лв. продава на “Норд Инвестмънт” АД.На 20.08.2013 г. В.Б. Д. продава дружествените си дялове на стойност 4 800 лв. на „Астра Комерс“ ЕООД и „Норд Инвестмънт“ АД продава дружествените си дялове на стойност 200 лв. на /трето лице/.“Сиен Консулт“ ООД, ЕИК ********* е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ от съпругата на проверяваното лице от 23.12.2009 г. до 20.08.2013 г. и е обект на проверка в периода от 23.12.2009 г. до 20.08.2013 г.

9. “Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 28.07.2000 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 10 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. са: Н.С.Д. – с 3 % участие или 150 лв. и „Норд Инвестмънт“ АД – с 97 % участие или 4 850 лв.С Протокол от Общото събрание на съдружниците на 28.12.2011 г. капиталът на дружеството е увеличен от 5 000 лв. на 855 000 лв. чрез приемане на нов съдружник „Астро Трейд“ ООД, ЕИК *********, което записва 17 000 дяла с номинална стойност по 50 лв. всеки, на обща номинална стойност от 850 000 лв. Стойността на записаните дялове в основния капитал се заплаща чрез непарична вноска – земеделска земя, находяща се в гр. Търговище с площ от 11,450 дка, чието предназначение е променено на търговско-складова база.С Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Норд Инвестмънт“ АД на 01.11.2012 г. е взето решение да бъде извършено увеличение на основния капитал на същото чрез записване на нови дялове от друг съдружник, както следва: „Петротерн“ ООД да увеличи основния си капитал от 855 000 лв. чрез записване на нови 5 000 основни дяла с номинална стойност по 50 лв., на обща стойност 250 000 лв., като новите дялове се завишават изцяло от съдружника Н.С.Д., който ги заплаща чрез парична вноска по тяхната номинална стойност. Съгласно удостоверение на „Първа инвестиционна банка“ АД на 01.11.2012 г. по разплащателна сметка № BG29 FINV 9150 1003 9635 72 на „Петротерн“ ООД са постъпили 250 000 лв. от Н.С.Д.. След увеличението на капитала проверяваното лице участва в дружеството с 22,64 % или 250 150 лв.На 02.11.2012 г. по сметка на „Петротерн Финанс“ ООД № BG29 FINV 9150 1003 9635 72 е постъпила сума в размер на 250 000 лв. от лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „увеличаване на дялов капитал“.От постъпилата на 02.11.2012 г. сума в размер на 250 000 лв. по сметка на „Петротерн Финанс“ ООД: сумата в размер на 244 500 лв. е прехвърлена по сметка на „Комерсиал Хаус“ ЕООД № BG04 FINV 9150 1015 6188 63 с основание „по договор за заем“, от която са извършени два превода по 122 164,45 лв. или в общ размер на 244 328,90 лв. с основание „плащане по нот.акт 68 от 13.09.2012 г.“: по лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и по лична сметка на неговата съпруга № BG69 FINV 9150 1015 6325 34, от които сумите са изтеглени.Извършената парична вноска в дружеството от проверяваното лице на 02.11.2012 г. в размер на 250 000 лв. е преобразувана в покупка на недвижим имот от „Комерсиал Хаус“ ЕООД. На 27.03.2013 г. „Норд Инвестмънт“ АД продава дружествените си дялове в дружеството на Н.С.Д. за сумата от 4 850 лв. След извършената продажба проверяваното лице участва в дружеството с 23,08 % или 255 000 лв.На 08.04.2013 г. Н.С.Д. продава дружествените си дялове на „Астра Комерс“ ЕООД за сумата от 255 000 лв. След извършената продажба проверяваното лице не участва в дружеството.На 05.06.2013 г. по сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 е постъпила сума в размер на 255 000 лв. от сметка на „Астра Комерс“ ЕООД с основание „плащане на 5100 дяла за покупко-продажба от 08.04.2013 г.“. “Петротерн Финанс” ООД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ през целия период на участието си в дружеството. С оглед участието му като съдружник, дружеството е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 08.04.2013 г.

10. “Вишеград - 97“ АД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 21.05.1996 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период собственик на капитала, разпределен на 5 270 бр. поименни акции с номинал от 10 лв. или 52 700 лв. е Министрество на икономиката и енергетиката. Н.С.Д. е член на съвета на директорите. Същият е акционер и притежава 1 511 бр. акции с номинална стойност 15 110 лв. Проверяваното лице участва в управлението на дружеството до 24.06.2014 г.“Вишеград - 97“ АД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието му като акционер, дружеството е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.

11. “Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 14.03.2003 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период управители и съдружници при следното разпределение на капитала от 131 дяла по 100 лв. или 13 100 лв. са: /трето лице/ – с участие от 8 100 лв. и /трето лице/ - с участие от 5 000 лв.На 09.09.2009 г. капиталът е увеличен на 599 900 лв., разпределен на 5 999 дяла по 100 лв. и разпределен между съдружниците: Мв трето лице/ – с участие от 61,83 % или 370 900 лв. и Са /трето лице/ - с участие от 38,17 % или 229 000 лв.На 18.12.2009 г. продава на „Агро Фрукт“ АД част от дружествените си дялове на стойност 900 лв.На 22.03.2011 г. Маргарит Димитров Маргаритов продава част от дружествените си дялове на стойност 64 100 лв., „Агро Фрукт“ АД продава дружествените си дялове на стойност 900 лв. и ва продава дружествените си дялове на стойност 229 000 лв. на „Норд Инвестмънт“ АД.Проверяваното лице е управител на дружеството от 28.03.2011 г.На 28.10.2011 г. продава част от дружествените си дялове на стойност 293 900 лв. на „Норд Инвестмънт“ АД и останалата част от тях на стойност 12 000 лв. на Н.С.Д..“Агрофрукт“ ООД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ.

12. “Агро Фрукт“ АД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 20.11.1991 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период капиталът е на стойност 4 060 000 лв., разпределен на 2 030 000 бр. акции с номил 2 лв., разпределени между акционерите: „Норд Инвестмънт“ АД – 205 030 бр. акции на стойност 410 060 лв. и „Агрофрукт“ ООД – 824 970 бр. акции на стойност 3 649 940 лв.Проверяваното лице и съпругата му са членове на съвета на директорите на дружеството от 16.07.2011 г.“Агро Фрукт“ АД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието му в дружеството – акционер „Агрофрукт“ ООД, дружеството е обект на проверка в периода от 28.10.2011 г. до 18.10.2018 г.

13. “Тракия Био“ ООД /в ликвидация/, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 30.07.2003 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период управители и съдружници при следното разпределение на капитала от 66 дяла по 100 лв. или 6 600 лв. са: /трето лице/ – с участие от 5 000 лв.  /трето лице/ - с участие от 1 600 лв.На 23.07.2009 г. капиталът е увеличен на 495 600 лв., разпределен на 4 956 дяла по 100 лв. и разпределен между съдружниците: Ма/трето лице/ – с участие от 375 500 лв. и ова /трето лице/ - с участие от 120 100 лв.На 22.03.2011 г. в продава част от дружествените си дялове на стойност 365 600 лв., продава дружествените си дялове на стойност 120 100 лв. на „Норд Инвестмънт“ АД и продава останалата част от дяловете си на стойност 9 900 лв. на Н.С.Д.. Проверяваното лице е управител на дружеството от 28.03.2011 г.На 20.09.2017 г. търговската дейност на дружеството е прекратена.“Тракия Био“ ООД /в ликвидация/, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието му като съдружник, дружеството е обект на проверка в периода от 22.03.2011 г. до 20.09.2017 г.

14. “Астро Инженеринг” ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 08.12.2000 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. са: Н.С.Д. – с 2 % участие или 100 лв. и „Норд Инвестмънт“ АД – с 98 % участие или  4 900 лв., в което проверяваното лице участва като съдружник до 25.06.2008 г. /преди проверявания период/. На 27.03.2013 г. „Норд Инвестмънт“ АД продава дружествените си дялове на „Астра Комерс“ ЕООД.На 02.02.2018 г. търговската дейност на дружеството е прекратена и е открито производство по несъстоятелност.Проверяваното лице е управител в дружеството.“Астро Инженеринг” ООД /в несъстоятелност/, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на проверяваното лице в дружеството като съдружник, същото е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 02.02.2018 г.

15. “Агроселект” ООД /заличен търговец/, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 29.01.2004 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. са: Н.С.Д. – с 50 % участие или 2 500 лв. и „Норд Инвестмънт“ АД – с 50 % участие или  2 500 лв. Проверяваното лице е управител в дружеството.На 09.05.2019 г. /след проверявания период/ дружеството е заличено от Търговския регистър. “Агроселект” ООД /заличен търговец/, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на проверяваното лице в дружеството като съдружник, същото е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.

16. “Стийлпро” ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***6А. Дружеството е учредено на 16.05.2008 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от  100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. са: /трето лице/ с участие от 50 % или 2 500 лв., /трето лице/ с участие от 25 % или 1 250 лв. и /трето лице/ с участие от 25 % или 1 250 лв.На 20.01.2009 г. продават дружествените си дялове на и „Флориан Фойт“ ЕООД, което не е обект на проверка.На 02.07.2015 г. продава част от дружествените си дялове на стойност 2 500 лв. на „Холидейс“ ЕООД, което е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 20.07.2015 г.“Стийлпро” ООД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на „Холидейс“ ЕООД в капитала на дружеството, с проверяван период от 18.10.2008 г. до 20.07.2015 г., “Стийлпро” ООД е обект на проверка в периода от 02.07.2015 г. до 20.07.2015 г.

17. “Ребус” ЕООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено през 1989 г. /преди проверявания период/ като ООД. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от  50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. са: В.Б. Д. /съпруга на проверавоното лице/ с участие от 50 % или 2 500 лв. и /трето лице/ с участие от 50 % или 2 500 лв.На 09.09.2009 г. В.Б. Д. продава дружествените си дялове на, като последната става управител и едноличен собственик на капитала и дружеството се преобразува в ЕООД.“Ребус” ЕООД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на съпругата на проверяваното лице като съдружник в дружеството, същото е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 09.09.2009 г.

18. “Сдружение Екологичен алианс” ДЗЗД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 11.06.2001 г. /преди проверявания период/ като ООД. Към началото на проверявания период съдружници при следното участие са: /трето лице/ с участие от 20 %, /трето лице/ с участие от 20 %, /трето лице/ с участие от 20 %, Н. ков /трето лице/ с участие от 20 % и Н.С.Д. с участие от 20 %.“Сдружение Екологичен алианс” ДЗЗД, ЕИК ********* е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.

19. “Комерсиал Хаус” ЕООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 03.07.2007 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период управител и едноличен собственик на капитала от 100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. е В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/.На 29.05.2015 г. В.Б. Д. продава на /трето лице/ дружествените си дялове, като последната става едноличен собственик на капитала и управител остава В.Б. Д..“Комерсиал Хаус” ЕООД, ЕИК ********* е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ от съпругата на проверяваното лице и е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 29.05.2015 г.

 

20. ЕТ “В. Д.“, ЕИК *********. Адрес на седалище:***.Едноличен търговец е В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/. Същият е регистриран в Търговския регистър на 15.12.1997 г. /преди проверявания период/ и не е пререгистриран.ЕТ “В. Д.“, ЕИК ********* е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 10.06.2015 г. /до развода/.

21. “Абракор” ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 13.05.2005 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. са: „Астро Инженеринг“ ООД, в което проверяваното лице участва като съдружник до края на проверявания период – с 50 % участие или 2 500 лв. и „Рема Тип-Топ Комерс“ ООД, в което проверяваното лице не участва – с 50 % участие или 2 500 лв. Проверяваното лице е управител през целия проверяван период.“Абракор” ООД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на проверяваното лице в дружеството – съдружник „Астро Инженеринг“ ООД, същото е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.

22. “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 13.06.2006 г. /преди проверявания период/ с капитал от 50 000 лв., разпределен на 1 000 акции с номинална стойност от 50 лв., разпределен между съдружниците: Н.С.Д. с 90 % участие или 45 000 лв. и Пламен Ганчев Пенчев с 10 % участие или 5 000 лв., като последните и В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ са управители на дружеството.На 25.06.2008 г. /преди проверявания период/ Н.С.Д. продава акциите си на сдружение с ограничена отговорност NORD INVESTMENT LLP с членове „Ей Джей Си Трейдинг Лимитид“ и „Бъруел Груп Лимитид“.С ГДД за 2008 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № *********/30.04.2009 г. проверяваното лице декларира доходи от продажба на акции в „Норд Инвестмънт“ АД с продажна цена от 193 627,17 лв. при покупна цена от 45 000 лв. и печалба в размер на 148 627,17 лв. Н.С.Д. представлява дружеството, като същият е и член на съвета на директорите. Съпругата му е член на съвета на директорите от началото на проверявания период до 29.07.2015 г.„Норд Инвестмънт“ АД участва като съдружник в разпределението на капитала на следните търговски дружества:

- „Агрико Трейд“ ООД /заличен търговец/ с 90 % в периода от 12.01.2010 г. до 10.02.2010 г., в което проверяваното лице и дъщеря му участват като съдружници в периода от 12.01.2010 г. до 04.07.2018 г.;

- „Сиен Консулт“ ООД с 4 % в периода от 23.12.2009 г. до 20.08.2013 г., в което съпругата на проверяваното лице участва като съдружник в периода от 23.12.2009 г. до 20.08.2013 г.;

- „Петротерн Финанс“ ООД с 97 % в периода от 18.10.2008 г. до 27.03.2013 г., в което проверяваното лице участва като съдружник в периода от 18.10.2008 г. до 08.04.2013 г.;

- „Агрофрукт“ ООД с 38,17 % в периода от 22.03.2011 г. до 18.10.2018 г., в което проверяваното лице участва като съдружник в периода от 28.10.2011 г. до 18.10.2018 г.;

- „Агро Фрукт“ АД с 205 030 бр. акции в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г., в което участва като акционер „Агрофрукт“ ООД в посочения период, в което проверяваното лице участва като съдружник в периода от 28.10.2011 г. до 18.10.2018 г.;

- „Тракия Био“ ООД /в ликвидация/ със 76,21 % в периода от 22.03.2011 г. до 20.09.2017 г., в което проверяваното лице участва като съдружник в посочения период;

- „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/ с 98 % в периода от 18.10.2008 г. до 27.03.2013 г., в което проверяваното лице участва като съдружник в периода от 18.10.2008 г. до 02.02.2018 г.;

- „Агроселект“ ООД /заличен търговец/ с 50 % в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г., в което проверяваното лице участва като съдружник в посочения период.

“Норд Инвестмънт” АД, ЕИК ********* не е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на дружеството в разпределението на капитала в дружества, в които проверяваното лице и свързани с него лица участват като съдружници, същото е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.

23. Сдружение “Спортен клуб по спортна стрелба „Светкавица““, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: физическа култура и спорт. Сдружението е учредено през 1993 г. /преди проверявания период/. Проверяваното лице е член на управителния съвет в периода от 03.08.2009 г. до 30.06.2014 г.Сдружение “Спортен клуб по спортна стрелба „Светкавица““, ЕИК ********* е обект на проверка съгласно § 1, т. 6, б. „г“ от ДР на ЗПКОНПИ в периода от 03.08.2009 г. до 30.06.2014 г. 

24. Брукнър Къмпани Лимитид ТП /неюридическо лице, чуждестранно представителство/, ЕИК *********. Адрес на седалище:***. Основна дейност: консултации по управление и стопанска дейност. Предприятието е учредено на 02.04.2007 г. /преди проверявания период/. Проверяваното лице е управител през целия проверяван период.“Брукнър Къмпани Лимитид“ ТП /неюридическо лице/, ЕИК ********* е обект на проверка съгласно § 1, т. 6, б. „г“ от ДР на ЗПКОНПИ в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.

25. Сдружение “Българска федерация по спортна стрелба“, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения. Сдружението е учредено през 1990 г. /преди проверявания период/. Проверяваното лице е член на управителния съвет в периода от 23.04.2010 г. до 09.10.2014 г.Сдружение “Българска федерация по спортна стрелба“, ЕИК ********* е обект на проверка съгласно § 1, т. 6, б. „г“ от ДР на ЗПКОНПИ в периода от 23.04.2010 г. до 09.10.2014 г. 

26. Сдружение “Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД“, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: дейности с нестопанска цел. Сдружението е учредено през 1993 г. /преди проверявания период/. Проверяваното лице е член на управителния съвет в периода от 01.11.2013 г. до края на проверявания период.Сдружение “Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД“, ЕИК ********* е обект на проверка съгласно § 1, т. 6, б. „г“ от ДР на ЗПКОНПИ в периода от 01.11.2013 г. до 18.10.2018 г.

27. Народно читалище “Напредък-1864“, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: дейности с нестопанска цел. Юридическото лице е учредено през 1997 г. /преди проверявания период/. Проверяваното лице е член на колективния орган на управление от 12.04.2012 г. до края на проверявания период.Народно читалище “Напредък-1864“, ЕИК ********* е обект на проверка съгласно § 1, т. 6, б. „г“ от ДР на ЗПКОНПИ в периода от 12.04.2012 г. до 18.10.2018 г.

28. “Астро Трейд” ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 05.10.2001 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. са: Пламен Ганчев Пенчев /трето лице/ – с 10 % участие или 500 лв. и „Норд Инвестмънт“ АД – с 90 % участие или  4 500 лв. На 19.10.2015 г. търговската дейност на дружеството е прекратена и е открито производство по несъстоятелност.Проверяваното лице участва като управител в дружеството до 31.10.2011 г. и от 25.03.2015 г. до края на проверявания период. “Астро Трейд” ООД /в несъстоятелност/, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

29. “Ребус-Транс-Авто” ЕООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: даване под наем на собствени недвижими имоти. Дружеството е учредено на 22.06.2005 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период едноличен собственик на капитала от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. е „Норд Инвестмънт“ АД.Проверяваното лице е управител в дружеството от началото на проверявания период до 27.03.2013 г. “Ребус-Транс-Авто” ЕООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

30. “Форест Трейд” ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: търговско посредничество с разнообразни стоки. Дружеството е учредено на 25.04.2006 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. са: Пламен Ганчев Пенчев /трето лице/ – с 20 % участие или 1 000 лв. и „Норд Инвестмънт“ АД – с 80 % участие или  4 000 лв. Проверяваното лице е управител в дружеството от началото на проверявания период до 18.06.2014 г. и от 30.09.2014 г. до края на проверявания период.“Форест Трейд” ООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

31. “Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: брокерска дейност с ценни книжа и управление на „портфейли“. Дружеството е учредено на 30.05.2001 г. /преди проверявания период/. Капиталът на дружеството е в размер на 2 405 000 лв., разпределен на 240 500 дяла по 10 лв. През проверявания период съдружници са трети физически лица.Проверяваното лице е управител в периода от 06.12.2012 г. до 15.12.2014 г.“Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

32. “Евро Инженеринг-БГ“ ЕООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: инженерни дейности и технически консултации. Дружеството е учредено на 06.02.2012 г. Капиталът на дружеството е в размер на 100 лв. През проверявания период съдружници са трети физически лица.Проверяваното лице е управител в периода от 01.06.2016 г. до края на проверявания период.“Евро Инженеринг-БГ“ ЕООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

33. “Коул Трейд Груп“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: техническо обслужване и ремонт на автомобили. Дружеството е учредено на 27.12.2005 г. /преди проверявания период/. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. През проверявания период съдружници с трети физически лица.Проверяваното лице е управител в периода от 24.02.2016 г. до края на проверявания период.“Коул Трейд Груп“ ООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

34. “Принц Фон Пройсен“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: дейност в областта на бизнесуслугите. Дружеството е учредено на 14.04.2014 г. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., разпределен по равно между съдружниците „Инново Дивелопмънт“ ООД – Австрия и „Принц Фон Пройсен“ АД – Швейцария, в които проверяваното лице не участва.Проверяваното лице е управител в периода от 05.12.2014 г. до 05.02.2015 г.“Принц Фон Пройсен“ ООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

35. “Астро Инженеринг-БГ“ ЕООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: търговия на дребно с облекло. Дружеството е учредено на 28.04.2005 г. /преди проверявания период/. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. През проверявания период съдружници са трети физически лица.Проверяваното лице е управител в периода от 03.07.2017 г. до края на проверявания период.“Астро Инженеринг-БГ“ ЕООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

36. “Белвю-Златни пясъци“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***, хотел „Белвю“. Основна дейност: хотели. Дружеството е учредено на 01.09.1994 г. /преди проверявания период/. Капиталът на дружеството е в размер на 7 500 лв. През проверявания период съдружници са трети физически лица и юридически лица.Съпругата на проверяваното лице е управител в периода от 18.01.2011 г. до 23.10.2015 г.“Белвю-Златни пясъци“ ООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

37. “Роял Интерфрукт“ АД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: търговия на дребно с пресни плодове и зеленчуци. Дружеството е учредено през 1999 г. /преди проверявания период/. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв., разпределен на 5 000 акции с номинал 10 лв. През проверявания период собственици са трети физически и юридически лица.Проверяваното лице е член на колективния орган на управление през целия проверяван период.“Роял Интерфрукт“ АД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

38. “Енергоремонт-Варна“ ЕАД /заличен търговец/, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: производство на тубрини и двигатели. Дружеството е учредено на 09.05.1994 г. /преди проверявания период/. Капиталът на дружеството е в размер на 2 244 698 лв., разпределен на 118 412 поименни акции с номинал 19 лв. През проверявания период едноличен собственик на капитала е „Енергоремонт-Холдинг“ АД, в което проверяваното лице не участва.Проверяваното лице е член на съвета на директорите в периода от 04.02.2010 г. до 29.06.2015 г.На 10.12.2018 г. /след проверявания период/ дружеството е заличено от Търговския регистър.“Енергоремонт-Варна“ ЕАД /заличен търговец/, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

39. “Енергоремонт-Русе“ ЕАД /заличен търговец/, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление: гр. Русе, Източна промишлена зона. Основна дейност: производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване. Дружеството е учредено на 30.05.1994 г. /преди проверявания период/. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000 лв., разпределен на 50 000 поименни акции с номинал 20 лв. През проверявания период едноличен собственик на капитала е „Енергоремонт-Холдинг“ АД, в което проверяваното лице не участва.Проверяваното лице е член на съвета на директорите в периода от началото на проверявания период до 10.07.2015 г.На 10.12.2018 г. /след проверявания период/ дружеството е заличено от Търговския регистър.“Енергоремонт-Русе“ ЕАД /заличен търговец/, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

40. “Грейт Лейк Ауто” ЕООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Дружеството е учредено на 03.08.2005 г. /преди проверявания период/ като ООД. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 500 дяла по 10 лв. или 5 000 лв. са: Тодор С. Тодоров /брат на проверяваното лице/ с участие от 4 960 лв. и Калин Иванов Киров /трето лице/ с участие от 40 лв.На 15.09.2010 г. Тодор С. Тодоров продава дружествени дялове на стойност 1 500 лв. на Георги Танев Георгиев /трето лице/ и на стойност 1 460 лв. на Драган Танев Георгиев /трето лице/, като същия остава с дялово участие от 2 000 лв.На 24.01.2011 г. и на 01.09.2015 г. съдружниците продават дружествените си дялове на Гълъб Борисов Димитров /трето лице/, който става управител и едноличен собственик на капитала и дружеството се пробразува в ЕООД.“Грейт Лейк Ауто” ЕООД, ЕИК ********* е пряко контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ от брата на проверяваното лице и е обект на проверка в периода от 18.10.2008 г. до 15.09.2010 г.

41. “Финанс Директ“ АД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: предоставяне на финансови условия без застраховане и ДПО. Капиталът на дружеството е 2 000 000 лв., разпределен на акции с номинал 1 лв. Дружеството е учредено на 23.11.2010 г. Сиана Николаева Д. /дъщеря на проверяваното лице/ е акционер в дружеството с 0,46 % или 9 100 лв. “Финанс Директ“ АД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и не е обект на проверка.

42. “Укринвест“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба.  Дружеството е учредено на 11.12.2008 г. със съдружници при следното разпределение на капитала от 500 дяла по 10 лв. или 5 000 лв.: Тодор С. Тодоров /брат на проверяваното лице/ с участие от 2 000 лв., Аркадий Игнатенко /трето лице/ с участие от 1 500 лв. и Виктор Нотевский /трето лице/ с участие от 1 500 лв.“Укринвест“ ООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ от брата на проверяваното лице и не е обект на проверка.

43. “Глобъл Агро Север“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: търговия на дребно извън търговски обекти.  Дружеството е учредено на 03.10.2014 г. със съдружници при следното разпределение на капитала от 100 дяла по 1 лв. или 100 лв.: Тодор С. Тодоров /брат на проверяваното лице/ с участие от 25 лв. и Емануил Пенев Сънтев /трето лице/ с участие от 75 лв.“Глобъл Агро Север“ ООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ от брата на проверяваното лице и не е обект на проверка.

44. “Шумен Агро“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: отглеждане на едър рогат добитък.  Дружеството е учредено на 31.01.1996 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 50 000 лв. са: Тодор С. Тодоров /брат на проверяваното лице/ с участие от 5 000 лв., „Прайм 97“ ООД /в което свързаното лице не участва/ с участие от 30 000 лв., Тенчо Койчев Димов /трето лице/ с участие от 5 000 лв., Валентин Неделчев Върбанов /трето лице/ с участие от 3 500 лв., Дончо Христов Дончев /трето лице/ с участие от 3 500 лв. и Дарин Желязков Дуков /трето лице/ с участие от 3 000 лв.“Шумен Агро“ ООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ от брата на проверяваното лице и не е обект на проверка.

45. “Евро Мастер“ ООД, ЕИК *********. Седалище и адрес на управление:***. Основна дейност: спомагателни дейности в сухопътния транспорт.  Дружеството е учредено на 31.01.1996 г. /преди проверявания период/. Към началото на проверявания период съдружници при следното разпределение на капитала от 50 000 лв. са: Тодор С. Тодоров /брат на проверяваното лице/ с участие от 5 000 лв., „Прайм 97“ ООД /в което свързаното лице не участва/ с участие от 30 000 лв., Тенчо Койчев Димов /трето лице/ с участие от 5 000 лв., Валентин Неделчев Върбанов /трето лице/ с участие от 3 500 лв., Дончо Христов Дончев /трето лице/ с участие от 3 500 лв. и Дарин Желязков Дуков /трето лице/ с участие от 3 000 лв.“Евро Мастер“ ООД, ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ от брата на проверяваното лице и не е обект на проверка.

 

                        Съгласно справка в ИКАР/09.11.2018 г. и писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-1618/01.02.2019 г. на Служба по вписвания София е видно, че са извършени следните сделки с недвижими имоти:

1. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 134, том II, рег. № 3328, дело № 135 от 30.06.2010 г. /Акт № 98, том LXXIII, дело № 16498/2010 г. на СВ – София/ Н.С.Д. и В.Б. Д. като собственици в режим на СИО на 1/2  ид.ч. и Камелия Михайлова Господинова като собственик на 1/2  ид.ч. продават на „Асо София“ ООД следния недвижим имот, придобит преди проверявания период и находящ се в гр. София, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 97: 4,793 % ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ IV-18 от кв. № 158, с площ от 487,50 кв.м., при граници: ул. „Средна гора“, УПИ V-19, УПИ III-10,11 и УПИ II-17.,Данъчната оценка на идеалните части е 661,57 лв.Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 665 лв.В ГДД за 2010 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № **********/29.04.2011 г., подадена от Н.С.Д., е декларирана продажна цена в размер на 20 751,25 лв. при покупна цена от 13 325 лв., печалба в размер на 7 426,25 лв. и разходи в размер на 742,63 лв.В ГДД за 2010 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № *********/29.04.2011 г., подадена от  В.Б. Д.  /съпруга на проверяваното лице/, е декларирана продажна цена в размер на 20 751,25 лв. при покупна цена от 13 575 лв., печалба в размер на 7 176,25 лв. и разходи в размер на 717,63 лв. Общо декларираната продажна цена от двамата е в размер на 41 502,50 лв. и платени разходи в размер на 1 460,26 лв. След приспадане на платените разходи цената от продажбата на имота възлиза на 40 042,24 лв.Действителна цена по сделката на 1/2  ид.ч. от отчуждения имот /за проверяваното лице и съпругата му/ – 40 042,24 лв.

2. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 68, том I, рег. № 4109, дело № 52 от 13.09.2012 г. /Акт № 198, том XСI, дело № 19033/2012 г. на СВ – София/ Н.С.Д. и В.Б. Д. продават на „Комерсиал Хаус“ ЕООД /контролирано от съпругата на проверяваното лице/ следния недвижим имот, придобит преди проверявания период и находящ се в гр. София, район Лозенец, ул. „Йоан Екзарх“ № 63: АПАРТАМЕНТ № 7 на две нива, с разгърната застроена площ на двете нива от 131,37 кв.м., състоящ се на първо ниво от: входно антре, дрешник, дневна с кухня и столова и спалня, две бани с тоалетни, стълба, свързваща двете нива, второ ниво: спалня със санитарен възел, стълба, свързваща двете нива, при съседи: от три страни – двор, стълбище и ап. № 6, заедно със складово помещение № 10 на сутеренен етаж с площ от 6,10 кв.м., при съседи: двор, складово помещение № 9, коридор, складово помещение № 11, заедно с 11,58 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот и 10,47 % ид.ч. от поземления имот, съставляващ УПИ VII-559 в кв. 132 по плана на гр. София, при граници: ул. „Йона Екзарх“, УПИ XI-557, УПИ VI-558, УПИ V-561 и УПИ VIII-560.Данъчната оценка е 244 328,90 лв.Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 244 328,90 лв.Сделката е между свързани лица.По лични сметки на проверяваното лице и съпругата му на 02.11.2012 г. са постъпили следните суми от продажбата на имота от сметка на „Комерсиал Хаус“ ЕООД № BG04 FINV 9150 1015 6188 63:- в размер на 122 164,45 лв. по лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „плащане по нот.акт 68 от 13.09.2012 г.“;- в размер на 122 164,45 лв. по лична сметка на съпругата на проверяваното лице № BG69 FINV 9150 1015 6325 34 с основание „плащане по нот.акт 68 от 13.09.2012 г..Получените суми са с произход: извършена вноска от Н.Д. на 01.11.2012 г. по негова лична сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 в размер на 250 000 лв.Имотът не подлежи на отнемане от Н.С.Д. и В.Б. Д., тъй като същият е придобит преди проверявания период.

3. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 44, том I, рег. № 2947, дело № 39 от 11.06.2013 г. /Акт № 110, том LXIII, дело № 21065/2013 г. на СВ – София/ Н.С.Д. и В.Б. Д. продават на „Комерсиал Хаус“ ЕООД /контролирано от съпругата на проверяваното лице/ следния недвижим имот, придобит преди проверявания период и находящ се в гр. София, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 97: АПАРТАМЕНТ № 2 на първи етаж, със застроена площ от 52,68 кв.м. и разгърната застроена площ от 71,19 кв.м., състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и два балкона, при граници: коридор и асансьорна шахта, ап. № 3, калкан към ул. „Средна гора“ № 99, двор и ап. № 1, заедно със склад № 5 с площ от 5,38 кв.м., при граници: от три страни – коридори, машинно за асансьор и асансюорна шахта, заедно с 3,596 % ид.ч. от сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена, заедно с 3,137 % ид.ч. от правото на собственост върху поземления имот, съставляващ УПИ IV-18 в кв. 158 по плана на гр. София, целият с площ от 487,50 кв.м., при граници: ул. „Средна гора“, УПИ V-19, УПИ III-10,11 и УПИ II-17, заедно с ПАРКОМЯСТО № 2 в същата сграда, с площ от 12,40 кв.м., при съседи: проход между паркоместата, паркомясто № 1, калкан към ул. „Средна гора“ № 95, паркомясто № 3.Данъчната оценка е 102 437,10 лв.Цена по нотариален акт към датата на отчуждаване – 102 437,10 лв., приета за действителна цена по сделката, тъй като е между свързани лица.Действителна цена по сделката към датата на отчуждаване – 102 437,10 лв.В подадената ГДД от дружеството е деклариран отрицателен финансов резултат в размер на 14 747,88 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0,12 лв. и разходи в размер на 14 748 лв. В отчета за парични потоци не са отразени постъпления и плащания.Имотът не подлежи на отнемане от Н.С.Д. и В.Б. Д., тъй като същият е придобит преди проверявания период.

Съгласно справка в АИС КАТ/10.01.2019 г., писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-12823/10.09.2019 г. на сектор “Пътна полиция” на ОД на МВР София, писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13077/17.09.2019 г. на „Интерлийз“ ЕАД, писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13170/18.09.2019 г. на „ОТП Лизинг“ ЕООД, писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-12816/10.09.2019 г. на „Алианц Лизинг България“ АД е видно, че са извършени следните сделки с ППС:

1. Лек автомобил „Тойота РАВ 4 2.2 Д 4 Д“ с рег. № СА 5762 ВТ, дата на първоначална регистрация 19.12.2006 г., рама № JTMBA33V*********, двигател № 2AD0095645.На 11.12.2006 г. /преди проверявания период/ между „Интерлийз Ауто“ ЕАД /лизингодател/ и В.Б. Д. /лизингополучател/ е сключен договор за финансов лизинг, съгласно който лизингодателят прехвърля правото на ползване на лизингополучателя върху посочения автомобил. Част от лизинговите вноски в общ размер на 28 328,43 евро, равняващи се на 55 405,59 лв. са извършени преди проверявания период.В.Б. Д. е извършила следните лизингови вноски през проверявания период по сметка на лизингодателя в общ размер на 24 718,34 лв., в т.ч.:- на 21.10.2008 г. в размер на 801,14 евро, равняващи се на 1 566,89 лв.;- на 21.11.2008 г. в размер на 803,98 евро, равняващи се на 1 572,45 лв.;- на 25.12.2008 г. в размер на 801,43 евро, равняващи се на 1 567,46 лв.;- на 23.01.2009 г. в размер на 797,06 евро, равняващи се на 1 558,91 лв.;- на 24.02.2009 г. в размер на 801,43 евро, равняващи се на 1 567,46 лв.;- на 26.03.2009 г. в размер на 801,43 евро, равняващи се на 1 567,46 лв.;- на 22.04.2009 г. в размер на 986,22 евро, равняващи се на 1 928,88 лв.;- на 27.05.2009 г. в размер на 796,33 евро, равняващи се на 1 557,49 лв.;- на 10.07.2009 г. в размер на 806,54 евро, равняващи се на 1 577,46 лв.;- на 31.07.2009 г. в размер на 801,43 евро, равняващи се на 1 567,46 лв.;- на 24.09.2009 г. в размер на 798,88 евро, равняващи се на 1 562,47 лв.;- на 29.10.2009 г. в размер на 801,43 евро, равняващи се на 1 567,46 лв.;- на 13.11.2009 г. в размер на 801,43 евро, равняващи се на 1 567,46 лв.;- на 17.12.2009 г. в размер на 1 611,64 евро, равняващи се на 3 152,09 лв.;- на 07.01.2010 г. в размер на 60,84 евро, равняващи се на 118,99 лв.;

- на 03.02.2010 г. в размер на 367,08 евро, равняващи се на 717,95 лв. На 04.02.2010 г. „Интерлийз Ауто“ ЕАД прехвърля правото на собственост върху посоченото МПС на В.Б. Д.. На 07.12.2012 г. Н.С.Д. и В.Б. Д. продават автомобила на „ТМ Ауто“ ЕООД за сумата от 23 000 лв.Сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като лизинговият договор е сключен преди проверявания период и лизинговите вноски през проверявания период представляват разход на лицето.

2. Лек автомобил „Тойота РАВ 4“ с рег. № СА 3208 ТК, дата на първоначална регистрация 22.10.2012 г., рама № JTMBB31VX0D106771, двигател № 2AD0392765.На 24.09.2012 г. е сключен лизингов договор между „Сожелиз-България“ ЕООД /лизингодалел/ и  В.Б.А. /лизингополучател/ и Н.С.Д. /съдлъжник/, съгласно който лизингодателят прехвърля правото на правото на ползване на лизингополучателя върху посочения автомобил.В.Б. Д. е извършила следните лизингови вноски през проверявания период /до развода – 10.06.2015 г./ по сметка на лизингодателя в общ размер на 62 275,95 лв., в т.ч.:- на 17.10.2012 г. в размер на 16 038,59 лв.;- на 11.12.2012 г. в размер на 1 238,73 лв.;- на 21.02.2013 г. в размер на 1 992,90 лв.;- на 21.03.2013 г. в размер на 1 458,50 лв.;- на 19.04.2013 г. в размер на 1 645,57 лв.;- на 02.07.2013 г. в размер на 2 000 лв.;- на 19.08.2013 г. в размер на 2 750 лв.;- на 09.09.2013 г. в размер на 1 500 лв.;- на 24.10.2013 г. в размер на 3 800 лв.;- на 26.11.2013 г. в размер на 561,72 лв.;- на 26.11.2013 г. в размер на 328,22 лв.;- на 13.01.2014 г. в размер на 1 250 лв.;- на 06.03.2014 г. в размер на 3 742,77 лв.;- на 25.03.2014 г. в размер на 1 750 лв.;- на 27.03.2014 г. в размер на 100 лв.;- на 16.04.2014 г. в размер на 1 500 лв.;- на 01.08.2014 г. в размер на 1 270 лв.;- на 27.10.2014 г. в размер на 5 571,70 лв.;- на 27.03.2015 г. в размер на 10 318 лв.;- на 23.04.2015 г. в размер на 1 259,25 лв.;- на 25.05.2015 г. в размер на 1 800 лв.;- на 26.05.2015 г. в размер на 400 лв.На 09.02.2016 г. /след развода/ „Сожелиз-България“ ЕООД прехвърля правото на собственост върху автомобила на В.Б. Д., която го продава на 15.02.2016 г. /след проверявания за нея период/.

3. Лек автомобил „Мерцедес МЛ 350 Блутек“ с рег. № СА 6324 ТМ, дата на първоначална регистрация 21.12.2012 г., рама № WDC1660241A141300, двигател № 64282641353416.На 22.11.2012 г. „Балкан Стар Аутомотив“ ЕООД купува автомобила чрез внос от Германия.На 03.12.2012 г. между „Алианц Лизинг България“ АД /лизингодател/ и Н.С.Д. /лизингополучател/ е сключен договор за финансов лизинг, съгласно който лизингодателят предоставя правото на ползване върху автомобила на лизингополучателя.На 20.12.2012 г. „Балкан Стар Аутомотив“ ЕООД продава автомобила на „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД без посочена цена в договора.На 20.12.2012 г. „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД продава автомобила на „Алианц Лизинг България“ АД за сумата от 143 565,74 лв.На 20.12.2012 г. между „Алианц Лизинг България“ АД /лизингодател/, Н.С.Д. /лизингополучател/ и „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД /търговец/ е сключено тристранно споразумение, съгласно което:- между „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД и Н.С.Д. е сключен договор за покупко-продажба от 26.11.2012 г. с предмет посоченото МПС, по силата на който последният е превел капаро в размер на 3 911,66 лв.;- между „Алианц Лизинг България“ АД и Н.С.Д. е сключен договор за финансов лизинг от 03.12.2012 г., по силата който „Алианц Лизинг България“ АД е издал документи за дължими първоначални разходи в размер на 24 840,92 лв.;- „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД и Н.С.Д. желаят да прекратят по взаимно съгласие сключения договор от 26.11.2012 г., в следствие на което доставчикът дължи връщане на капарото;- „Алианц Лизинг България“ АД дължи на „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД сумата от 143 565,75 лв., за която последният е издал фактура.Споразумението е сключено за следното:- „Алианц Лизинг България“ АД се съгласява и възлага на „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД да преведе по сметка на „Алианц Лизинг България“ АД капарото, с което да се покрият част от дължимите от Н.С.Д. първоначални разходи по договора;- „Алианц Лизинг България“ АД се съгласява да покрие с преведената му от „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД сума част от дължимите му от Н.С.Д. първоначални разходи по договора;- „Алианц Лизинг България“ АД и „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД се съгласяват да извършат прихващане между задълженията на „Алианц Лизинг България“ АД към „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД и задължението на „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД към „Алианц Лизинг България“ АД, до размера на по-малката сума;- със споразумението се прекратява действието на договор за покупко-продажба от 26.11.2012 г., сключен между „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД и „Алианц Лизинг България“ АД и „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД издава на Н.С.Д. кредитно известие за сумата на капарото.На 20.12.2012 г. между „Балкан Стар Ремаркетинг“ ЕООД, „Алианц Лизинг България“ АД, „Астро Трейд“ ООД и Н.С.Д. е сключено четиристранно споразумение, съгласно което:- между „Балкан Стар Ремаркетинг“ ЕООД и „Астро Трейд“ ООД има сключен договор за покупко-продажба на лек автомобил „Мерцедес МЛ 320“ с рег. № СА 8555 МН, рама № 4JGBB22E68A312560, двигател № 4JGBB22E68D312560, по който „Балкан Стар Ремаркетинг“ ЕООД дължи на „Астро Трейд“ ООД сумата в размер на 12 500 евро;- между „Алианц Лизинг България“ АД и Н.С.Д. има сключен договор за финансов лизинг от 03.12.2012 г. за лек автомобил „Мерцедес МЛ 350 Блутек“ с рег. № СА 6324 ТМ, рама № WDC1660241A141300, двигател № 64282641353416.Споразумението е сключено за следното:- „Астро Трейд“ ООД желае сумата от 12 500 евро, дължима от „Балкан Стар Ремаркетинг“ ЕООД да бъде преведена на „Алианц Лизинг България“ АД, с което да се погасят следните задължения на Н.С.Д. по договор за финансов лизинг от 03.12.2012 г.: част от първоначалната вноска; изцяло първа лизингова вноска с падеж 20.01.2013 г. и 475,39 евро от втора лизингова вноска с падеж 20.02.2013 г.;- „Балкан Стар Ремаркетинг“ ЕООД приема да преведе на „Алианц Лизинг България“ АД сумата от 12 500 евро, с което се погасява задължението на „Балкан Стар Ремаркетинг“ ЕООД към „Астро Трейд“ ООД;- „Алианц Лизинг България“ АД се съгласява с преведената му от „Балкан Стар Ремаркетинг“ ЕООД сума от 12 500 евро да погаси задълженията на Н.С.Д. по договор за финансов лизинг от 03.12.2012 г., описани по-горе.Н.С.Д. е извършил следните лизингови вноски през проверявания период по сметка на лизингодателя в общ размер на 146 414,99 лв., в т.ч.:- на 20.12.2012 г. в размер на 3 911,66 лв.;- на 20.12.2012 г. в размер на 24 447,87 лв.;- на 18.04.2013 г. в размер на 1 540,84 лв.;- на 31.05.2013 г. в размер на 2 600 лв.;- на 13.08.2013 г. в размер на 2 593,34 лв.;- на 04.09.2013 г. в размер на 4 800 лв.;- на 26.09.2013 г. в размер на 2 000 лв.;- на 27.09.2013 г. в размер на 1 825 лв.;

- на 22.11.2013 г. в размер на 5 300,72 лв.;- на 21.12.2013 г. в размер на 5 310 лв.;- на 12.03.2014 г. в размер на 2 700 лв.;- на 31.03.2014 г. в размер на 3 500 лв.;- на 16.05.2014 г. в размер на 3 200 лв.;- на 31.05.2014 г. в размер на 7 100 лв.;- на 18.06.2014 г. в размер на 3 375 лв.;- на 30.06.2014 г. в размер на 50 лв.;- на 28.07.2014 г. в размер на 2 750 лв.;- на 29.08.2014 г. в размер на 3 990 лв.;- на 21.10.2014 г. в размер на 2 750 лв.;- на 28.10.2014 г. в размер на 1 000 лв.;- на 31.10.2014 г. в размер на 1 750 лв.;- на 05.12.2014 г. в размер на 4 000 лв.;- на 23.12.2014 г. в размер на 2 350 лв.;- на 30.01.2015 г. в размер на 1 500 лв.;- на 12.02.2015 г. в размер на 1 600 лв.;- на 20.02.2015 г. в размер на 2 130 лв.;- на 27.02.2015 г. в размер на 2 130 лв.;- на 27.03.2015 г. в размер на 1 600 лв.;- на 01.04.2015 г. в размер на 1 600 лв.;- на 15.05.2015 г. в размер на 6 930 лв.;- на 30.06.2015 г. в размер на 2 800 лв.;- на 20.07.2015 г. в размер на 3 250 лв.;- на 21.08.2015 г. в размер на 3 250 лв.;- на 26.08.2015 г. в размер на 60 лв.;- на 24.09.2015 г. в размер на 3 000 лв.;- на 21.10.2015 г. в размер на 3 635 лв.;- на 20.11.2015 г. в размер на 2 740 лв.;- на 19.01.2016 г. в размер на 2 750 в.;- на 23.02.2016 г. в размер на 2 700 лв.;- на 29.02.2016 г. в размер на 4 518,06 лв.;- на 22.03.2016 г. в размер на 2 733,60 лв.;- на 31.03.2016 г. в размер на 50 лв.;- на 31.03.2016 г. в размер на 50 лв.;- на 18.04.2016 г. в размер на 4 543,90 лв.На 27.04.2016 г. е регистриран като ползвател Красимир Михайлов Савов /трето лице/ и като собственик „Алианц Лизинг България“ АД.

 Съгласно писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-1294/28.01.2019 г. и писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-16691/03.12.2019 г. на ТД на НАП – Варна, офис Търговище се установява следното:

1. Данъчна информация за проверяваното лице Н.С.Д.:За 2008 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № *********/30.04.2009 г. Декларирани са следните доходи:- доходи от трудови правоотношения в общ размер на 22 309,91 лв., в т.ч.: от „Вишеград-97“ АД с. Хлябово в размер на 5 244,85 лв., от „Енергоремонт-Русе“ ЕАД в размер на 7 920 лв. и от Община Търговище в размер на 9 145,06 лв., или след приспадане на удържаните осигуровки в общ размер на 19 424,44 лв.- доходи от извънтрудови правоотношения в общ размер на 423 126,60 лв., в т.ч.: от „Агро Инженеринг“ ООД в размер на 3 126,60 лв. и от „Брукнър Къмпани Лимитед“ в размер на 420 000 лв., или след приспадане на разходите за дейността и удържаните осигуровки в общ размер на 315 117,50 лв.- доходи от продажба на дружествени дялове в „Норд Инвестмънт“ АД с продажна цена от 193 627,17 лв. при покупна цена от 45 000 лв. и печалба в размер на 148 627,17 лв. - доходи от продажба на акции в „Енергоремонт Холдинг“ АД с продажна цена от 52 200 лв. и печалба в размер на 52 200 лв. Обща годишна данъчна основа в размер на 538 247,52 лв., платен данък в размер на 2 150,67 лв. и дължим данък в размер на 51 674,08 лв.Доходи от трудови и извънтрудови правоотношения:Към ГДД са представени служебни бележки от работодателите за изплатени от тях възнаграждения, кореспондиращи с данните в декларацията.Проверяваният период е с начална дата 18.10.2008 г. Декларираните доходи обхващат цялата 2008 г. По банковите сметки на проверяваното лице през проверяваният период са постъпили следните суми от трудови и извънтрудови правоотношенияВ приходната част на анализа са отразени доходите от трудови и извънтрудови правоотношения съгласно банковата информация, тъй като проверяваният период е с начална дата 18.10.2008 г.Доходът от продажба на дружествени дялове в „Норд Инвестмънт“ АД в размер на 193 627,17 лв. е придобит на 25.06.2008 г. /преди проверявания период/ и не е включен в приходната част на анализа.На 21.11.2008 г. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 е постъпила сума в размер на 52 200 лв. от „Енергоремонт Холдинг“ АД с основание „покупка на акции“. Акциите са придобити от проверяваното лице преди проверявания период. Доходът от продажба на акции в „Енергоремонт Холдинг“ АД в размер на 52 200 лв. е отразен в приходната част на анализа. За 2009 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № **********/30.09.2010 г. Декларирани са следните доходи:- доходи от трудови правоотношения в общ размер на 221 130,82 лв., в т.ч.:от Община Търговище в размер на 15 260,23 лв., удържани осигуровки в размер на 1 930,73 лв., удържан данък в размер на 1 332,95 лв. и нетен доход в размер на 11 996,55 лв.;от „Енергоремонт-Русе“ ЕАД в размер на 8 640 лв., удържани осигуровки в размер на 1 123,20 лв., удържан данък в размер на 751,68 лв. и нетен доход в размер на 6 765,12 лв.;от „Вишеград-97“ АД с. Хлябово в размер на 5 470,59 лв., удържани осигуровки в размер на 711,18 лв., удържан данък в размер на 475,94 лв. и нетен доход в размер на 4 283,47 лв.;от „Астро Трейд“ ООД в размер на 4 000 лв., удържан данък в размер на 400 лв. и нетен доход в размер на 3 600 лв.; от „Брукнър Къмпани Лимитед“ Гибралтар в размер на 187 760 лв., или след приспадане на удържаните осигуровки в общ размер на 217 365,71 лв.- доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в общ размер на 32 132,36 лв., в т.ч.: от „Астро Инженеринг“ ООД в размер на 10 955 лв., от „Астро Инженеринг“ ООД  в размер на 9 847,92 лв., от „Петротерн“ ООД в размер на 9 858,33 лв. и от „Стийлпро“ ООД в размер на 1 471,11 лв. Обща годишна данъчна основа в размер на 249 498,07 лв., платен данък в размер на 2 960,57 лв. и дължим данък в размер на 21 989,24 лв. Към ГДД са представени служебни бележки от работодателите за изплатени от тях възнаграждения, кореспондиращи с данните в декларацията.В приходната част на анализа са отразени декларираните доходите от трудови правоотношения в общ размер на 214 405,14 лв. Доходите от други източници са отразени и анализирани в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.За 2010 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № **********/29.04.2011 г. Декларирани са следните доходи:- доходи от трудови правоотношения в общ размер на 48 787,12 лв., в т.ч.:от „Енергоремонт-Русе“ ЕАД  в размер на 8 640 лв., удържани осигуровки в размер на 1 045,44 лв., удържан данък в размер на 759,46 лв. и нетен доход в размер на 6 835,10 лв.;от „Вишеград-97“ АД с. Хлябово в размер на 5 151,83 лв., удържани осигуровки в размер на 664,59 лв., удържан данък в размер на 448,72 лв. и нетен доход в размер на 4 038,52 лв.;от „Енергоремонт Варна“ ЕАД в размер на 7 200 лв., удържан данък в размер на 720 лв. и нетен доход в размер на 6 480 лв.;от Община Търговище в размер на 15 795,29 лв., удържани осигуровки в размер на 1 778,70 лв., удържан данък в размер на 1 401,68 лв. и нетен доход в размер на 12 614,91 лв.;от „Астро Трейд“ ООД в размер на 12 000 лв., удържан данък в размер на 1 200 лв. и нетен доход в размер на 10 800 лв.,или след приспадане на удържаните осигуровки в общ размер на 45 298,39 лв.- доходи от извънтрудови правоотношения с „Hyposwiss Private Bank“ Швейцария в размер на 116 928,85 лв. или след приспадане на разходите за дейността и удържаните осигуровки в размер на 87 696,64 лв.- доходи от източник в чужбина „Брукнер Къмпани Лимитед“ Гибралтар в размер на 299 946,09 лв.- доходи от продажба на недвижим имот в размер на 6 683,62 лв.: с продажна цена от 20 751,25 лв. при покупна цена от 13 325 лв., печалба в размер на 7 426,25 лв. и разходи в размер на 742,63 лв. Обща годишна данъчна основа в размер на 439 624,74 лв., платен данък в размер на 4 529,86 лв. и дължим данък в размер на 39 432,61 лв.Към ГДД са представени служебни бележки от работодателите за изплатени от тях трудови възнаграждения, кореспондиращи с данните в декларацията.В приходната част на анализа са отразени декларираните доходи от трудови правоотношения в общ размер на 40 768,53 лвЗа 2011 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № 254391200684733/02.05.2012 г. Декларирани са следните доходи:- доходи от трудови правоотношения в общ размер на 46 752,29 лв., в т.ч.:от „Енергоремонт-Варна“ ЕАД в размер на 8 910 лв., удържан данък в размер на 891 лв. и нетен доход в размер на 8 019 лв.;от „Енергоремонт-Русе“ ЕАД в размер на 9 000 лв., удържани осигуровки в размер на 1 161 лв., удържан данък в размер на 783,88 лв. и нетен доход в размер на 7 055,12 лв.;от „Астро Трейд“ ООД в размер на 11 000 лв., удържан данък в размер на 1 100 лв. и нетен доход в размер на 9 900 лв.;от Община Търговище в размер на 17 842,90 лв., удържани осигуровки в размер на 1 742,61 лв., удържан данък в размер на 1 564,42 лв. и нетен доход в размер на 14 535,87 лв.,или след приспадане на удържаните осигуровки в общ размер на 43 789,81 лв.- доходи от източник в чужбина „Брукнър Къмпани Лимитед“ Гибралтар в размер на 78 233,20 лв.Обща годишна данъчна основа в размер на 122 023,01 лв., платен данък в размер на 4 379,05 лв. и дължим данък в размер на 7 823 лв. - доходи от продажба на акции в „Българска енергетика“ ЕАД с продажна цена от 329 000 лв., при покупна цена от 368 480 лв. и загуба в размер на 39 480 лв.Към ГДД са представени служебни бележки от работодателите за изплатени от тях възнаграждения, кореспондиращи с данните в декларацията.В приходната част на анализа са отразени декларираните доходи от трудови правоотношения в общ размер на 39 509,99 лв.

Декларираният доход от „Българска енергетика“ АД е отразен и анализиран в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.За 2012 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № 2500И0012005/30.04.2013 г. Декларирани са следните доходи:- доходи от трудови правоотношения в общ размер на 192 671,02 лв., в т.ч.:от „Риск Инженеринг“ АД в размер на 169 772,36 лв., удържан данък в размер на 16 667,64 лв. и нетен доход в размер на 153 104,72 лв.;

от „Енергоремонт-Русе“ ЕАД в размер на 10 140 лв., удържани осигуровки в размер на 1 308,06 лв., удържан данък в размер на 883,21 лв. и нетен доход в размер на 7 948,73 лв.;от Община Търговище в размер на 2 618,66 лв., удържани осигуровки в размер на 264,93 лв., удържан данък в размер на 235,38 лв. и нетен доход в размер на 2 118,35 лв.;от „Енергоремонт-Варна“ ЕАД в размер на 10 140 лв., удържани осигуровки в размер на 496,65 лв., удържан данък в размер на 964,39 лв. и нетен доход в размер на 8 678,96 лв.,или след приспадане на удържаните осигуровки в общ размер на 187 505,38 лв.Обща годишна данъчна основа в размер на 187 505,38 лв. и платен данък в размер на 18 750,54 лв. Годишен доход след приспадане на платениs данък в размер на 168 754,84 лв.Към ГДД са представени служебни бележки от работодателите за изплатени от тях възнаграждения, кореспондиращи с данните в декларацията.В приходната част на анализа са отразени декларираните доходи от трудови правоотношения в общ размер на 171 850,76 лв. За 2013 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № 2500И0017366/30.04.2014 г. Декларирани са следните доходи:- доходи от трудови правоотношения в общ размер на 214 209,62 лв., в т.ч.:от „Риск Инженеринг“ АД в размер на 190 855,14 лв., удържани осигуровки в размер на 3 121,80 лв., удържан данък в размер на 18 773,33 лв. и нетен доход в размер на 168 960,01 лв.;от „Енергоремонт-Русе“ ЕАД в размер на 11 100 лв., удържани осигуровки в размер на 1 431,90 лв., удържан данък в размер на 966,78 лв. и нетен доход в размер на 8 701,32 лв.;от Община Търговище в размер на 1 154,48 лв., удържан данък в размер на 115,44 лв. и нетен доход в размер на 1 039,04 лв.;от „Енергоремонт-Варна“ ЕАД в размер на 11 100 лв., удържани осигуровки в размер на 45,15 лв., удържан данък в размер на 1 105,49 лв. и нетен доход в размер на 9 949,36 лв.;или след приспадане на удържаните осигуровки в общ размер на 209 610,77 лв. - доходи от продажба на дружествени дялове в общ размер на 24 750 лв., в т.ч.: от Димо Иванов Станимиров с продажна цена от 25 000 лв. при покупна цена от 250 лв. и печалба в размер на 24 750 лв., от Пламен Ганчев Пенчев с продажна цена от 5 000 лв. при покупна цена от 5 000 лв., от „Астра Комерс“ ЕООД с продажна цена от 255 000 лв. при покупна цена от 255 000 лв. Обща годишна данъчна основа в размер на 234 360,77 лв., платен данък в размер на 20 961,04 лв. и дължим данък в размер на 2 475 лв. Годишен доход след приспадане на платения данък в размер на 188 649,73 лв.Към ГДД са представени служебни бележки от работодателите за изплатени от тях възнаграждения, кореспондиращи с данните в декларацията.В приходната част на анализа са отразени декларираните доходи от трудови правоотношения в общ размер на 188 649,73 лв. На 08.04.2013 г. проверяваното лице продава на „Астра Комерс“ ЕООД дружествените си дялове в „Петротерн“ ООД за 255 000 лв. На 14.05.2013 г. проверяваното лице продава на Пламен Ганчев Пенчев дружествените си дялове в „Астра Комерс“ ЕООД за 5 000 лв.

На 30.05.2013 г. проверяваното лице продава на Димо Иванов Станимиров дружествените си дялове в „Алгара“ ООД за 25 000 лв. Сумите от продажби на дружествени дялове са анализирани в раздел „Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ“.За 2014 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № 2500И0024237/30.04.2015 г. Деклариран е доход от трудови правоотношения в общ размер на 22 840,15 лв., в т.ч.: - от Община Търговище в размер на 1 469,74 лв., удържан данък в размер на 146,99 лв. и нетен доход в размер на 1 322,75 лв.;- от „Енергоремонт-Варна“ ЕАД в размер на 12 150 лв., удържани осигуровки в размер на 1 362,24 лв., удържан данък в размер на 1 078,78 лв. и нетен доход в размер на 9 708,98 лв.;- от „Енергоремонт-Русе“ ЕАД в размер на 10 582,63 лв., удържан данък в размер на 1 058,24 лв. и нетен доход в размер на 9 524,39 лв., или след приспадане на удържаните осигуровки в общ размер на 22 840,15 лв. и платен данък в размер на 2 284,01 лв. Годишен доход след приспадане на платения данък в размер на 20 556,14 лв.Към ГДД са представени служебни бележки от работодателите за изплатени от тях възнаграждения, кореспондиращи с данните в декларацията.В приходната част на анализа са отразени декларираните доходи от трудови правоотношения в общ размер на 20 556,12 лв. За 2015 г. не е подадена ГДД.По сметка на проверяваното лице № BG02 FINV 9150 1000 0948 25 на 11.03.2015 г. е постъпила сума в размер на 209,84 лв. от Община Търговище с основание „възнаграждение за м.02.2015 г.“.Постъпилата сума по банков път е отразена в приходната част на анализа.2. Получени суми от фирми от проверяваното лице Н.С.Д.:Съгласно справка по чл. 73 от ЗДДФЛ лицето е получило следните суми от фирми, след приспадане на удържаните данъци:за 2008 г. в общ размер на 23 565,46 лв., в т.ч.:- в размер на 2 878,41 лв., не е удържан данък, изплатена от „Астро Инженеринг“ ООД, ЕИК ********* по код 25 „пътни и квартирни пари, изплатени по правоотношения, които не са трудови“.- в размер на 3 126,60 лв., удържан данък в размер на 208,26 лв., изплатена от „Агро Инженеринг“ ООД, ЕИК ********* по код 01 „възнаграждения по извънтрудови правоотношения“. Нетна сума в размер на 2 918,34 лв.- в размер на 18 660,85 лв., удържан данък в размер на 892,15 лв., изплатена от „Вишеград-97“ ООД, ЕИК ********* по код 24 „дивиденти“. Нетна сума в размер на 17 768,70 лв.Проверяваният период е с начална дата 18.10.2008 г., поради което в приходната част на анализа са отразени доходите съгласно банковата информация, описани съм ГДД за 2009 г. в общ размер на 32 132,36 лв., в т.ч.:- в размер на 10 955 лв., не е удържан данък, изплатена от „Астро Инженеринг“ ООД, ЕИК ********* по код 16 „лихви, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ“.- в размер на 9 858,33 лв., не е удържан данък, изплатена от „Петротерн“ ООД, ЕИК ********* по код 16 „лихви, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ“.- в размер на 1 471,11 лв., не е удържан данък, изплатена от „Стийлпро“ ООД, ЕИК ********* по код 16 „лихви, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ“.- в размер на 9 847,92 лв., не е удържан данък, изплатена от „Астро Инженеринг“ ООД, ЕИК ********* по код 25 „пътни и квартирни пари, изплатени по правоотношения, които не са трудови“.За 2010 г. в общ размер на 1 357,47 лв., в т.ч.:- в размер на 1 527,15 лв., удържан данък в размер на 169,68 лв., изплатена от „Алгара“, ЕИК ********* по код 24 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 1 357,47 лв.На 05.08.2010 г. по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25 е постъпила сума от „Алгара“ ООД в размер на 1 527,15 лв. с основание „дивидент за 2009 г.“. В приходната част на анализа е отразен дохода по код 24 по справка по чл. 73 от ЗДДФЛ след приспадане на платения данък, или в размер на 1 357,47 лв. за 2011 г. в общ размер на 330 284,06 лв., в т.ч.:- в размер на 1 337,95 лв., удържан данък в размер на 70,42 лв., изплатена от „Алгара“, ЕИК ********* по код 24 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 1 267,53 лв.На 22.06.2011 г. по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25 е постъпила сума от „Алгара“ ООД в размер на 1 337,95 лв. с основание „дивидент за 2010 г.“. В приходната част на анализа е отразен дохода по справка по чл. 73 от ЗДДФЛ след приспадане на платения данък, или в размер на 1 267,53 лв.

- в размер на 329 000 лв., не е удържан данък, изплатена от „Българска енергетика“, ЕИК ********* по код 14 „продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и др. финансови активи“.На 26.04.2011 г. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 е постъпила сума в размер на 329 000 лв. от „Българска енергетика“ АД с основание „покупка на 113160 бр. акции. Акциите са придобити преди проверявания период. Постъпилата сума е отразена в приходната част на анализа.- в размер на 17,40 лв., удържан данък в размер на 0,87 лв., изплатена от Кораборемонтен завод „Одесос“, ЕИК ********* по код 24 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 16,53 лв.Доходът по код 24 е отразен в приходната част на анализа за 2012 г. в общ размер на 1 849 лв., в т.ч.:- в размер на 1 860,39 лв., удържан данък в размер на 97,92 лв., изплатена от „Алгара“, ЕИК ********* по код 24 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 1 762,47 лв.На 13.06.2012 г. по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25 е постъпила сума от „Алгара“ ООД в размер на 1 860,39 лв. с основание „дивидент за 2011 г.“. В приходната част на анализа е отразен дохода по код 24 по справка по чл. 73 от ЗДДФЛ след приспадане на платения данък, или в размер на 1 762,47 лв.- в размер на 17,40 лв., удържан данък в размер на 0,87 лв., изплатена от Кораборемонтен завод „Одесос“, ЕИК ********* по код 24 „доходи от дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 16,53 лв.- в размер на 70 лв., не е удържан данък, изплатена от „Алианц България живот“ АД, ЕИК ********* по код 22 „допълнително доброволно осигуряване“за 2013 г. в общ размер на 257 906,17 лв., в т.ч.:

- в размер на 2 805,37 лв., удържан данък в размер на 140,27 лв., изплатена от „Алгара“, ЕИК ********* по код 314 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 2 665,10 лв.На 03.06.2013 г. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 е постъпила сума от „Алгара“ ООД в размер на 2 665,10 лв. с основание „дивидент за 2012 г.“. В приходната част на анализа е отразен дохода по код 314 по справка по чл. 73 от ЗДДФЛ, кореспондиращ с получената сума по банков път- в размер на 255 000 лв., не е удържан данък, изплатена от „Астра Комерс“, ЕИК ********* по код 203 „доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и др. финансови активи“.Доходът е отразен в приходната част в раздел „Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ“- в размер на 29 лв., удържан данък в размер на 1,45 лв., изплатена от Кораборемонтен завод „Одесос“, ЕИК ********* по код 314 „доходи от дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 27,55 лв.Доходът по код 314 е отразен в приходната част на анализа.- в размер на 240,21 лв., удържан данък в размер на 26,69 лв., изплатена от „Унитрейд Комерс“, ЕИК ********* по код 318 „доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворявансе или обезвреждане на отпадъци“. Нетна сума в размер на 213,52 лв.Доходът по код 318 е отразен в приходната част на анализа за 2014 г. в общ размер на 6 327,22 лв., в т.ч.:- в размер на 6 051,30 лв., не е удържан данък, изплатена от „Български спортен тотализатор“, ЕИК ********* по код 905 „парични или предметни печалби, получени от участие в хазартни игри“.Доходът по код 905 е отразен в приходната част на анализа.- в размер на 310,41 лв., удържан данък в размер на 34,49 лв., изплатена от „Унитрейд Комерс“, ЕИК ********* по код 818 „доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворявансе или обезвреждане на отпадъци“. Нетна сума в размер на 275,92 лв.Доходът по код 818 е отразен в приходната част на анализа за 2015 г. в общ размер на 3 585,90 лв., в т.ч.:

- в размер на 3 489 лв., не е удържан данък, изплатена от „Елана Трейдинг“, ЕИК ********* по код 508 „доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и др. финансови активи“.Доходът по код 508 е отразен в приходната част на анализа.- в размер на 101,50 лв., удържан данък в размер на 5,08 лв., изплатена от Кораборемонтен завод „Одесос“, ЕИК ********* по код 814 „доходи от дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 96,42 лв.Доходът по код 814 е отразен в приходната част на анализа за 2016 г. в общ размер на 71,63 лв., в т.ч.:- в размер на 75,40 лв., удържан данък в размер на 3,77 лв., изплатена от Кораборемонтен завод „Одесос“, ЕИК ********* по код 814 „доходи от дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 71,63 лв.Доходът по код 814 е отразен в приходната част на анализа за 2017 г. в общ размер на 87,44 лв., в т.ч.:- в размер на 92,80 лв., удържан данък в размер на 4,64 лв., изплатена от Кораборемонтен завод „Одесос“, ЕИК ********* по код 814 „доходи от дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 87,44 лв.Доходът по код 814 е отразен в приходната част на анализа.3. Осигурителна информация за проверяваното лице Н.С.Д.:По код 01 „за работници и служители, осигурени за всички социални рискове“:- 2012 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Риск Инженеринг“ АД, с облагаем доход в размер на 169 772,36 лв.- 2013 г. – осигурен за месеци от 1-ви до 11-ти, с осигурител „Риск Инженеринг“ АД, с облагаем доход в размер на 190 855,14 лв.В приходната част на анализа са отразени доходите, анализирани към ГДД.По код 10 „за изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества“:- 2008 г. – осигурен за месеци от 10-ти до 12-ти, с осигурител „Енергоремонт-Русе“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 1 980 лв., осигурен за месеци от 10-ти до 12-ти, с осигурител „Вишеград-97“ АД, с осигурителен доход в размер на 1 353,46 лв. Общ доход в размер на 3 333,46 лв.- 2009 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Енергоремонт-Русе“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 8 640 лв., осигурен за всички месеци, с осигурител „Вишеград-97“ АД, с осигурителен доход в размер на 5 475,58 лв., осигурен за 12-ти месец, с осигурител „Астро Трейд“ ООД, с облагаем доход в размер на 1 000 лв.

- 2010 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Енергоремонт-Русе“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 8 640 лв., осигурен за месеци от 2-ри до 12-ти, с осигурител „Енергоремонт-Варна“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 7 920 лв., осигурен за всички месеци, с осигурител „Вишеград-97“ АД, с осигурителен и облагаем доход в размер на 5 151,83 лв., осигурен за всички месеци, с осигурител „Астро Трейд“ ООД, с облагаем доход в размер на 12 000 лв.- 2011 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Енергоремонт-Русе“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 9 000 лв., осигурен за всички месеци, с осигурител „Енергоремонт-Варна“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 9 000 лв., осигурен за всички месеци, с осигурител „Вишеград-97“ АД, с облагаем доход в размер на 5 040 лв., осигурен за месеци от 1-ви до 10-ти, с осигурител „Астро Трейд“ ООД, с облагаем доход в размер на 10 000 лв.- 2012 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Енергоремонт-Русе“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 10 200 лв., осигурен за всички месеци, с осигурител „Енергоремонт-Варна“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 10 200 лв., осигурен за всички месеци, с осигурител „Вишеград-97“ АД, с облагаем доход в размер на 5 040 лв.- 2013 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Енергоремонт-Русе“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 11 160 лв., осигурен за всички месеци, с осигурител „Енергоремонт-Варна“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 11 160 лв., осигурен за месеци от 1-ви до 7-ми, с осигурител „Вишеград-97“ АД, с облагаем доход в размер на 2 940 лв., осигурен за всички месеци, с осигурител „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД, с облагаем доход в размер на 581 лв.- 2014 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Енергоремонт-Русе“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 12 240 лв., осигурен за всички месеци, с осигурител „Енергоремонт-Варна“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 12 240 лв., осигурен за месеци от 1-ви до 11-ти, с осигурител „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД, с облагаем доход в размер на 550 лв.- 2015 г. – осигурен за месеци от 1-ви до 7-ми, с осигурител „Енергоремонт-Русе“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 6 876,56 лв., осигурен за месеци от 1-ви до 6-ти, с осигурител „Енергоремонт-Варна“ ЕАД, с облагаем доход в размер на 6 480 лв. Общ годишен облагаем доход в размер на 13 356,56 лв.По код 21 „за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор“:- 2011 г. – осигурен за месеци от 1-ви до 10-ти, с осигурител „Астро Трейд“ ООД, с облагаем доход в размер на 10 000 лв.По код 82 „за лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжнисти“:- 2008 г. – осигурен за месеци от 10-ти до 12-ти, с осигурител Община Търговище, с облагаем доход в размер на 2 971,57 лв.- 2009 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител Община Търговище, с облагаем доход в размер на 14 687,45 лв.- 2010 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител Община Търговище, с облагаем доход в размер на 15 864,76 лв.- 2011 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител Община Търговище, с облагаем доход в размер на 13 711,51 лв.- 2012 г. – осигурен за месеци от 9-ти до 11-ти, с осигурител Община Търговище, с облагаем доход в размер на 491,88 лв.- 2013 г. – осигурен за месеци от 1-ви до 12-ти /без 3-ти и от 7-ми до 11-ти/, с осигурител Община Търговище, с облагаем доход в размер на 1 154,48 лв.- 2014 г. – осигурен за месеци от 1-ти до 7-ти /без 5-ти и 6-ти/, с осигурител Община Търговище, с облагаем доход в размер на 1 469,74 лв.- 2015 г. – осигурен за месец 2-ри, с осигурител Община Търговище, с облагаем доход в размер на 291,45 лв.

В приходната част на анализа са отразени доходите съгласно банковата информация за лицето за 2008 г. и за останалите години доходите, анализирани към ГДД.По код 12 „самоосигуряващи се“:- 2011 г. – осигурен за месеци от 5-ти до 12-ти, с осигурител „Агроселект“ ООД, с осигурителен доход в размер на 3 360 лв.- 2012 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Агроселект“ ООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.- 2013 г. – осигурен за месеци от 1-ви до 3-ти, с осигурител „Агроселект“ ООД, с осигурителен доход в размер на 1 260 лв.- 2014 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Агроселект“ ООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.- 2015 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Агроселект“ ООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.- 2016 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Агроселект“ ООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.- 2017 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Агроселект“ ООД, с осигурителен доход в размер на 5 520 лв.- 2018 г. – осигурен за месеци от 1-ви до 10-ти, с осигурител „Агроселект“ ООД, с осигурителен доход в размер на 5 050 лв. По код 22 „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност“:- 2008 г. – осигурен за месеци от 10-ти до 12-ти, с осигурител „Астра Комерс“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 720 лв.- 2009 г. – осигурен за всички месеци, с осигурител „Астра Комерс“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 3 120 лв.

 Данъчна информация за съпругата на проверяваното лице В.Б.А.:За 2010 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № *********/29.04.2011 г. Деклариран е доход от продажба на недвижим имот в размер на 6 458,62 лв.: с продажна цена от 20 751,25 лв. при покупна цена от 13 575 лв., печалба в размер на 7 176,25 лв. и разходи в размер на 717,63 лв. Облагаем доход в размер на 6 458,62 лв., не е платен данък..За 2011 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № 224391200560541/02.05.2012 г. Декларирани са следните доходи:- доходи от трудови правоотношения с „Белвю Златни пясъци“ ООД и „Сиен Консулт“ ООД в размер на 15 942,96 лв.,- доходи от отдаване под наем на недвижими имоти в гр. София /придобити преди проверявания период/, след приспадане на извършените разходи в размер на 10 561,48 лв. Обща годишна данъчна основа в размер на 26 504,44 лв., платен данък в размер на 1 594,26 лв. и дължим данък в размер на 1 056 лв. Годишен доход след приспадане на платения данък в размер на 24 910,18 лв. В приходната част на анализа са отразени декларираните доходи от трудови правоотношения и наеми.За 2012 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № 2243913541668/30.04.2013 г. Декларирани са следните доходи:- доходи от трудови правоотношения с „Белвю Златни пясъци“ ООД в размер на 8 936,46 лв.,- доходи от отдаване под наем на недвижими имоти в гр. София /придобити преди проверявания период/, след приспадане на извършените разходи в размер на 10 396,80 лв. Обща годишна данъчна основа в размер на 19 333,26 лв., платен данък в размер на 893,69 лв. и дължим данък в размер на 1 039 лв. Годишен доход след приспадане на платения данък в размер на 18 439,57 лв. В приходната част на анализа са отразени декларираните доходи от трудови правоотношения и наеми.За 2013 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № 224391400529903/29.04.2014 г. Декларирани са следните доходи:- доходи от трудови правоотношения с „Белвю Златни пясъци“ ООД в размер на 9 467,77 лв.,- доходи от отдаване под наем на недвижими имоти в гр. София /придобити преди проверявания период/, след приспадане на извършените разходи в размер на 10 396,80 лв. Обща годишна данъчна основа в размер на 20 207,67 лв., платен данък в размер на 946,77 лв. и дължим данък в размер на 871,92 лв. Годишен доход след приспадане на платения данък в размер на 19 260,90 лв. В приходната част на анализа са отразени декларираните доходи от трудови правоотношения и наеми.За 2014 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ вх. № 224391500596051/15.04.2015 г. Декларирани са следните доходи:- доходи от трудови правоотношения с „Белвю Златни пясъци“ ООД в размер на 9 511,32 лв.,- доходи от отдаване под наем на недвижими имоти в гр. София /придобити преди проверявания период/, след приспадане на извършените разходи в размер на 2 296,80 лв. Обща годишна данъчна основа в размер на 11 808,12 лв., платен данък в размер на 951,13 лв. и дължим данък в размер на 111,60 лв. Годишен доход след приспадане на платения данък в размер на 10 856,99 лв. За 2015 г. не е подадена ГДД.Не са установени изплатени наеми по банковите сметки на В.Б.А..На 27.03.2015 г. по б. сметка № BG48 FINV 9150 2015 6852 58 са постъпили две суми от „Белвю Златни пясъци“ ООД в общ размер на 713,35 лв., в т.ч.: в размер на 400 лв. с основание „заплата частично за м.02.2015 г.“ и в размер на 313,35 лв. с основание „заплата окончателно за м.02.2015 г.“.Не са извършвани данъчни проверки и ревизии. Не са издадени ДОА, ДРА, РД, РА и АПВ.

5. Получени суми от фирми от съпругата на проверяваното лице В.Б.А.:Съгласно справка по чл. 73 от ЗДДФЛ лицето е получило следните суми от фирми, след приспадане на удържаните данъци:за 2013 г. в общ размер на 23 285,46 лв., в т.ч.:- в размер на 1 000 лв., удържан данък в размер на 50 лв., изплатена от „Финанс Директ“, ЕИК ********* по код 314 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 950 лв.- в размер на 343,10 лв., не е удържан данък, изплатена от „Елана Трейдинг“, ЕИК ********* по код 117 „лихви, съдържащи се във вноски по лизинг“. Нетна сума в размер на 343,10 лв.- в размер на 283,10 лв., удържан данък в размер на 14,90 лв., изплатена от „Спиди“, ЕИК ********* по код 314 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 268,20 лв.- в размер на 1 046,47 лв., удържан данък в размер на 55,08 лв., изплатена от „Енемона“, ЕИК ********* по код 314 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 991,39 лв.- в размер на 7 188,45 лв., удържан данък в размер на 33,62 лв., изплатена от „Еларг Фонд за земеделска земя“, ЕИК ********* по код 314 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 7 154,83 лв.- в размер на 1 607,18 лв., удържан данък в размер на 80,36 лв., изплатена от „Адванс Терафонд“, ЕИК ********* по код 314 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 1 526,82 лв.- в размер на 11 967,33 лв., не е удържан данък, изплатена от „Елана Трейдинг“, ЕИК ********* по код 401 „доходи от разпореждане с финансови инструменти“. Нетна сума в размер на 11 967,33 лв.- в размер на 88,20 лв., удържан данък в размер на 4,41 лв., изплатена от „Софарма“, ЕИК ********* по код 314 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 83,79 лв. ;за 2014 г. в общ размер на 13 891,91 лв., в т.ч.:- в размер на 1 000 лв., удържан данък в размер на 50 лв., изплатена от „Финанс Директ“, ЕИК ********* по код 814 „дивиденти и ликвидационни дялове“. Нетна сума в размер на 950 лв.- в размер на 12 842,71 лв., не е удържан данък, изплатена от „Елана Трейдинг“, ЕИК ********* по код 901 „доходи от разпореждане с финансови инструменти“. Нетна сума в размер на 12 842,71 лв.- в размер на 99,20 лв., не е удържан данък, изплатена от „Елана Трейдинг“, ЕИК ********* по код 603 „лихви, съдържащи се във вноски по лизинг“. Нетна сума в размер на 99,20 лв. за 2015 г. в общ размер на 1 109,62 лв., в т.ч.:- в размер на 309,60 лв., удържан данък в размер на 30,96 лв., изплатена от „Еко Варна“, ЕИК ********* по код 818 „доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци“. Нетна сума в размер на 278,64 лв.- в размер на 923,30 лв., удържан данък в размер на 92,33 лв., изплатена от ЗАД „Алианц България живот“, ЕИК ********* по код 817 „доходи от доброволно здравно осигуряване“. Нетна сума в размер на 830,97 лв.

6. Осигурителна информация за бившата съпругата на проверяваното лице В.Б.А.:По код 10 „за изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества“:- 2010 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Сиен Консулт“ ЕООД, с облагаем доход в размер на 9 286,55 лв.- 2011 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Белвю-Златни пясъци“ ООД, с облагаем доход в размер на 9 180,95 лв., осигурена за всички месеци, с осигурител „Сиен Консулт“ ЕООД, с облагаем доход в размер на 9 960 лв. Общ годишен облагаем доход в размер на 19 140,95 лв. - 2012 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Белвю-Златни пясъци“ ООД, с облагаем доход в размер на 10 320 лв., осигурена за всички месеци, с осигурител „Сиен Консулт“ ЕООД, с облагаем доход в размер на 10 404 лв. Общ годишен облагаем доход в размер на 20 724 лв.- 2013 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Белвю-Златни пясъци“ ООД, с облагаем доход в размер на 10 920 лв., осигурена за месеци от 1-ви до 8-ми, с осигурител „Сиен Консулт“ ЕООД, с облагаем доход в размер на 6 936 лв. Общ годишен облагаем доход в размер на 17 856 лв.- 2014 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Белвю-Златни пясъци“ ООД, с облагаем доход в размер на 10 920 лв.- 2015 г. – осигурена за месеци от 1-ви до 6-ти, с осигурител „Белвю-Златни пясъци“ ООД, с облагаем доход в размер на 5 460 лв.По код 12 „самоосигуряващи се“:- 2008 г. – осигурена за месеци от 10-ти до 12-ти, с осигурител „Холидейс“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 720 лв.

- 2009 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Холидейс“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 3 120 лв.- 2010 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Холидейс“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.- 2011 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Холидейс“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.- 2012 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Холидейс“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.- 2013 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Холидейс“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.- 2014 г. – осигурена за всички месеци, с осигурител „Холидейс“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 5 040 лв.- 2015 г. – осигурена за месеци от 1-ви до 5-ти, с осигурител „Холидейс“ ЕООД, с осигурителен доход в размер на 1 945,26 лв.

Получени/предоставени/върнати заеми от/на Н.Д.:За 2009 г. Деклариран е получен заем в размер на 195 583 лв. от Калинка Георгиева Димитрова, ЕГН **********, непогасен към края на годината.Декларирани са следните непогасени остатъци от предоставени заеми в общ размер на 203 583 лв.:- в размер на 195 583 лв. по предоставен заем през 2007 г. /преди проверявания период/ на Стефан Димитров Бъчваров, ЕГН **********;- в размер на 8 000 лв. по предоставен заем през 2008 г. /не е деклариран с ГДД за 2008 г./ на „Стийлпро“ ООД, ЕИК *********.За 2010 г.-Деклариран е непогасен остатък в размер на 107 570,65 лв. от получен през 2009 г. заем в размер на 195 583 лв. от Калинка Георгиева Димитрова, ЕГН **********, или погасената част /върната от проверяваното лице/ през 2010 г. е в размер на 88 012,35 лв.

Декларирани са следните предоставени заеми в общ размер на 433 765,47 лв.:- на „Астро Трейд“ ООД, ЕИК ********* в размер на 397 000 лв.;- на „Ребус Транс авто“ ЕООД, ЕИК ********* в размер на 23 815,47 лв.;- на „Астра Комерс“ ЕООД, ЕИК ********* в размер на 6 500 лв.;- на „Морелотрейд“ ООД, ЕИК ********* в размер на 6 450 лв.Декларирани са следните непогасени остатъци от предоставени заеми в общ размер на 637 348,47 лв.:- в размер на 195 583 лв. по предоставен заем на Стефан Димитров Бъчваров, ЕГН ********** през 2005 г.;- в размер на 8 000 лв. по предоставен заем на „Стийлпро“ ООД, ЕИК ********* през 2008 г. /заемът не е деклариран в ГДД за 2008 г./;- в размер на 397 000 лв. по предоставен заем на „Астро Трейд“ ООД, ЕИК ********* през 2010 г. в размер на 397 000 лв.;- в размер на 23 815,47 лв. по предоставен заем на „Ребус Транс Авто“ ЕООД, ЕИК ********* през 2010 г. в размер на 23 815,47 лв.;- в размер на 6 500 лв. по предоставен заем на „Астра Комерс“ ЕООД, ЕИК ********* през 2010 г. в размер на 6 500 лв.;- в размер на 6 450 лв. по предоставен заем на „Морелотрейд“ ООД, ЕИК ********* през 2010 г. в размер на 6 450 лв.За 2011 г. -Деклариран е получен заем от „Астро Трейд“ ООД в размер на 215 200 лв., непогасен към края на годината.Не е деклариран непогасен остатък от предоставен през 2005 г. заем /в ГДД за 2009 г. е декларирано, че заемът е предоставен през 2007 г./ в размер на 195 583 лв. на Стефан Димитров Бъчваров, или погасената част /върната на проверяваното лице/ през 2011 г. е в размер на 195 583 лв. Не е деклариран непогасен остатък от предоставен през 2010 г. заем в размер на 397 000 лв. на „Астро Трейд“ ООД, или погасената част /върната на проверяваното лице/ през 2011 г. е в размер на 397 000 лв.Не е деклариран непогасен остатък в размер на 107 570,65 лв. /деклариран през 2010 г./ от получен през 2009 г. заем в размер на 195 583 лв. от Калинка Георгиева Димитрова, ЕГН **********, или погасената част /върната от проверяваното лице/ през 2011 г. е в размер на 107 570,65 лв.Декларирани са следните предоставени заеми в общ размер на 403 194 лв- на Миглена Атанасова, ЕГН ********** в размер на 10 000 лв.;- на „Агроселект“ ООД, ЕИК ********* в размер на 50 000 лв.;- на „Агрофрукт“ ООД, ЕИК ********* в размер на 1 200 лв.;- на „Норд Инвестмънт“ АД, ЕИК ********* в размер на 341 994 лв.Декларирани са следните непогасени остатъци от предоставени заеми в общ размер на 451 959,47 лв.:- в размер на 8 000 лв. по предоставен заем на „Стийлпро“ ООД, ЕИК ********* през 2008 г. /заемът не е деклариран в ГДД за 2008 г./;- в размер на 23 815,47 лв. по предоставен заем на „Ребус Транс Авто“ ЕООД, ЕИК ********* през 2010 г. в размер на 23 815,47 лв.;- в размер на 6 450 лв. по предоставен заем на „Морелотрейд“ ООД, ЕИК ********* през 2010 г. в размер на 6 450 лв.;- в размер на 10 500 лв. по предоставен заем на „Астра Комерс“ ЕООД, ЕИК ********* през 2010 г. в размер на 10 500 лв. /по ГДД за 2010 г. е деклариран предоставен заем в размер на 6 500 лв./;- в размер на 10 000 лв. по предоставен заем на Миглена Атанасова, ЕГН ********** през 2011 г. в размер на 10 000 лв.;- в размер на 50 000 лв. по предоставен заем на „Агроселект“ ООД, ЕИК ********* през 2011 г. в размер на 50 000 лв.;

- в размер на 1 200 лв. по предоставен заем на „Агрофрукт“ ООД, ЕИК ********* през 2011 г. в размер на 1 200 лв.;- в размер на 341 994 лв. по предоставен заем на „Норд Инвестмънт“ АД, ЕИК ********* през 2011 г. в размер на 341 994 лв.За 2012 г. -Декларирани са следните получени заеми в общ размер на 1 204 830 лв.:- в размер на 445 900 лв. от Богомил Любомиров Манчев /не е посочено ЕГН/;- в размер на 6 150 лв. от „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********;- в размер на 449 500 лв. от „Норд Инвестмънт“ АД, ЕИК *********;- в размер на 303 280 лв. от „Астро Трейд“ ООД, ЕИК *********.Не са декларирани следните непогасени остатъци от предоставени заеми в общ размер на 403 194 лв.:- в размер на 10 000 лв. по предоставен заем на Миглена Атанасова, ЕГН **********  през 2011 г. в размер на 10 000 лв., или върната част на проверяваното лице през 2012 г. е в размер на 10 000 лв.;- в размер на 50 000 лв. по предоставен заем на „Агроселект“ ООД, ЕИК ********* през 2011 г. в размер на 50 000 лв., или върната част на проверяваното лице през 2012 г. е в размер на 50 000 лв.;- в размер на 1 200 лв. по предоставен заем на „Агрофрукт“ ООД, ЕИК 126624577през 2011 г. в размер на 1 200 лв., или върната част на проверяваното лице през 2012 г. е в размер на 1 200 лв.;- в размер на 341 994 лв. по предоставен заем на „Норд Инвестмънт“ АД, ЕИК ********* през 2011 г. в размер на 341 994 лв., или върната част на проверяваното лице през 2012 г. е в размер на 341 994 лв.Деклариран е предоставен заем в размер на 10 090 лв. на Калин Иванов Киров,Деклариран е непогасен остатък в размер на 153 300 лв. от получен заем от „Астро Трейд“ ООД, ЕИК ********* през 2011 г. в размер на 215 200 лв., или погасената част /върната от проверяваното лице/ през 2012 г. е в размер на 61 900 лв.Декларирани са следните непогасени остатъци от предоставени заеми в общ размер на 58 855,47 лв.:- в размер на 8 000 лв. по предоставен заем на „Стийлпро“ ОО, ЕИК ********* през 2008 г. /заемът не е деклариран в ГДД за 2008 г./;- в размер на 23 815,47 лв. по предоставен заем на „Ребус Транс Авто“ ЕООД, ЕИК ********* през 2010 г. в размер на 23 815,47 лв.;- в размер на 6 450 лв. по предоставен заем на „Морелотрейд“ ООД, ЕИК ********* през 2010 г. в размер на 6 450 лв.;- в размер на 10 500 лв. по предоставен заем на „Астра Комерс“ ЕООД, ЕИК ********* през 2010 г. в размер на 10 500 лв. /по ГДД за 2010 г. е деклариран предоставен заем в размер на 6 500 лв./;- в размер на 10 090 лв. по предоставен заем на Калин Иванов Киров през 2012 г. в размер на 10 090 лв.Декларирани са следните непогасени остатъци от получени заеми в общ размер на 1 358 130 лв.:- в размер на 445 900 лв. от получен заем през 2012 г. в размер на 445 900 лв. от Богомил Любомиров Манчев /не е посочено ЕГН/;- в размер на 6 150 лв. от получен заем през 2012 г. в размер на 6 150 лв. от „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********;- в размер на 449 500 лв. от получен заем през 2012 г. в размер на 449 500 лв. от „Норд Инвестмънт“ АД, ЕИК *********;- в размер на 153 300 лв. от получен заем през 2011 г. в размер на 303 280 лв. от „Астро Трейд“ ООД, ЕИК *********.

С Решение № 268/23.04.2019 г., постановено по ч.гр.д.  № 728/2019 г. и Решение № 458/02.08.2019 г.,  постановено по ч.гр.д. 1341/2019 г. по описа на РС – Търговище, е допуснато разкриване на сведения за операциите, наличностите и движението по банковите сметки на проверяваното лице, членовете на семейството му, едноличните търговци и търговските дружества, в обхвата на проверката:

1. Разплащателна сметка в лева № BG86 SOMB 91630 4027 3356 01, открита на 23.01.2001 г. и закрита на 15.05.2013 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8096/11.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 21 лв. В периода 2008 г. – 2013 г. сумата е удържана за банкови такси.Началното салдо е изключено от приходната част на анализа, тъй като е удържано за банкови такси и не е усвоено от проверяваното лице.2. Б. сметка в лева № BG46 UBBS 8888 4000 1188 40, открита на 13.02.2001 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8106/11.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 21,62 лв. 2008 г.: Платена е лихва в размер на 0,09 лв.2009 г.: Няма движение по сметката.2010 г.: Няма движение по сметката.2011 г.: Удържани са банкови такси в размер на 3 лв.2012 г.: Удържани са банкови такси в размер на 18 лв.2013 г.: Платена е лихва в размер на 0,01 лв.2014 г.: На 25.04.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 6 051,30 лв. с основание „печалба 6/49“. На същата дата сумата в размер на 6 000 лв. е изтеглена. Удържани са банкови такси в размер на 38,60 лв.2015 г.: 2018 г.: Удържана е б. такса в размер на 13,42 лв.Постъпилата печалба от Спортен тотализатор в размер на 6 051,30 лв. е отразена в приходната част на анализа по данни от справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Удържаните банкови такси са отразени в разходната част на анализа като извънреден разход.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2014 г. в размер на 37,88 лв.;- 2018 г. в размер на 13,42 лв.3. Б. сметка в лева № BG77 UBBS 7827 1014 8357 06, открита на 26.07.2002 г. и закрита на 17.01.2014 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8106/11.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 6,81 лв. В периода 2008 г. – 2014 г. сумата е удържана за банкови такси.4. Б. сметка в щатски долари № BG32 UBBS 8541 4121 0267 10, открита на 27.09.2002 г. и закрита на 05.02.2014 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8106/11.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 27,55 щатски долари. В периода 2008 г. – 2014 г. сумата е удържана за банкови такси.5. Б. сметка в евро № BG69 UBBS 8501 4410 7471 19, открита на 11.10.2002 г. и закрита на 12.09.2013 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8106/11.06.2019 г. се установява следното движение по сметката: От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8106/11.06.2019 г. се установява, че няма движение по сметката.6. Б. сметка в лева № BG72 UBBS 8501 1010 7471 03, открита на 11.10.2002 г. и закрита на 10.10.2013 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8106/11.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 3 513,65 лв.

2008 г.: На 29.08.2008 г. е изтеглена сума в размер на 100 лв. Удържана е б. такса в размер на 0,20 лв.2009 г.: Платени са лихви в размер на 5,42 лв. Изтеглени са суми в размер на 710 лв. Извършени са плащания чрез ПОС–терминали в размер на 491 лв. Удържани са банкови такси в размер на 2,50 лв.2010 г.: Платени са лихви в размер на 4,41 лв. Удържани са банкови такси в размер на 13 лв.2011 г.: Платени са лихви в размер на 5,47 лв. Удържани са банкови такси в размер на 9 лв.2012 г.: Платени са лихви в размер на 33,73 лв. Удържани са банкови такси в размер на 7 лв.2013 г.: Платени са лихви в размер на 32,31 лв. Изтеглени са суми в размер на 2 249,60 лв. Удържани са банкови такси в размер на 12,69 лв.Изтеглените суми и усвоените средства за плащания чрез ПОС – терминали са отразени в приходната част на анализа, тъй като са с произход: начално салдо и платените върху него лихви.Извършените плащания чрез ПОС–терминали са анализирани в раздел „Плащания чрез ПОС-терминали“.В приходната част:Изтеглени суми от начално салдо и платени върху него лихви:- на 29.08.2008 г. в размер на 100 лв.;- на 26.05.2009 г. в размер на 130 лв.;- на 11.06.2009 г. в размер на 580 лв.;- на 08.10.2013 г. в размер на 1 959 лв.;- на 10.10.2013 г. в размер на 290,60 лв.Усвоени средства от начално салдо и платени върху него лихви за плащания чрез ПОС – терминали:- 2009 г. в размер на 491 лв.7. Разплащателна сметка в лева № BG92 BUIN 9561 1000 4522 94, открита на 15.07.2014 г. в „Алианц Банк България“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-6800/16.05.2019 г. се установява, че няма движение по сметката.8. Б. сметка в лева № BG33 СЕСВ 9790 4003 6419 00, открита на 19.10.1999 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8441/14.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 15,87 лв. В периода 2008 г. – 2018 г. сумата е удържана за банкови такси.9. Спестовен влог в лева № 4740340, открит на 22.02.2000 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8002/07.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 53,39 лв. В периода 2008 г. – 2013 г. сумата е удържана за банкови такси.10. Разплащателна сметка в лева № BG76 IABG 8098 1002 8816 00, открита на 21.04.2015 г. и закрита на 14.05.2015 г. в „Интернешънъл Асет Банк“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН  От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-7646/04.08.2019 г. се установява следното движение по сметката:2015 г.: На 21.04.2015 г. по сметката е отпуснат банков кредит в размер на 30 000 лв., от който на същата дата е изтеглена сума в размер на 29 940 лв. Сумата в размер на 60 лв. е удържана за такси при отпускане на кредита.По сметката не са отразени погасителни вноски. В приходната част:Отпуснат банков кредит:- на 21.04.2015 г. в размер на 29 940 лв., изтеглена от отпуснат банков кредит на същата дата в размер на 30 000 лв.11. Спестовен влог в лева № BG90 IORT 8038 4000 3935 00, открит на 03.04.2013 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-9057/28.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:2013 г.: На 03.04.2013 г. е извършена вноска в размер на 20 лв. за разкриване на сметка. На 04.04.2013 г. е извършена вноска в размер на 590 600 лв. и на същата дата сумата в размер на 590 000 лв. е преведена по сметка на „Агроселект“ ООД с основание „по договор от 04.04.2013 г.“ и сумата в размер на 590,60 лв. е удържана за б. такса. На 08.04.2013 г. е извършена вноска в размер на 599 000 лв. и на същата дата сумата в размер на 598 700 лв. е преведена по сметка на „Агроселект“ ООД с основание „по договор от 08.04.2013 г.“ и сумата в размер на 301,50 лв. е удържана за б. такса. На 10.05.2013 г. е постъпила сума в размер на 32 900 лв. от „Петротерн Финанс“ ООД с основание „по договор“. На същата дата сумата в размер на 32 800 лв. е изтеглена и сумата в размер на 33,80 лв. е удържана за банкови такси. На 19.06.2013 г. е извършен превод в размер на 94,10 лв. по сметка на ЧСИ по изп.д. № 20137650400396. На 25.10.2013 г. е постъпила сума в размер на 490 350 лв. от „Агрофрукт“ ООД с основание „връщане на средства по договор“. На същата дата е извършена вноска в размер на 1 000 лв., на същата дата сумата в размер на 490 350 лв. е изтеглена и сумата в размер на 980,70 лв. е удържана за банкови такси. Платена е лихва в размер на 0,01 лв. и са удържани банкови такси в размер на 7 лв.2014 г.: Удържани са банкови такси в размер на 2 лв. и на 19.03.2014 г. сумата в размер на 10,31 лв. е преведена по сметка на ЧСИ с основание „по изп.д. № 20148380402838“. В разходната част:Преводи:- на 19.06.2013 г. в размер на 94,10 лв. по сметка на ЧСИ с основание „по изп.д. № 20137650400396“;- на 19.03.2014 г. в размер на 10,31 лв. по сметка на ЧСИ с основание „по изп.д. № 20148380402838“.Удържани банкови такси:- 2013 г. в размер на 1 913,60 лв.;- 2014 г. в размер на 2 лв.

Непреобразувани суми:На 04.04.2013 г. е извършена вноска в размер на 590 600 лв., от която: сумата в размер на 590 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Агроселект“ ООД с основание „заем“ и сумата в размер на 600 лв. е удържана за банкови такси. На 08.04.2013 г. е извършена вноска в размер на 599 000 лв., от която: сумата в размер на 598 700 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Агроселект“ ООД с основание „заем“ и сумата в размер на 300 лв. е удържана за банкови такси.12. Кредитна карта в евро № BG58 IORT 8006 1402 3038 00, открита на 16.06.2009 г. и закрита на 23.11.2011 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-9057/28.05.2019 г. се установява, че няма движение по сметката.

13. Депозитна сметка в лева № BG48 PRCB 9230 2031 2285 15, открита на 10.11.2009 г. и закрита на 28.09.2010 г. в „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо от 28.09.2010 г. се установява следното движение по сметката:2009 г.: На 10.11.2009 г. по сметката е постъпила сума в размер на 50 000 лв. чрез трансфер от сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. 2010 г.: Платена е лихва в размер на 1 345,83 лв. На 28.09.2010 г. сумата в размер на 13 051,61 лв. е преведена по сметка на СД „Даси-Апостолов, С. и с-ие“ с основание „по договор“. На същата дата е изтеглена сума в размер на 38 293,72 лв. и е удържана  б. такса в размер на 0,50 лв. В разходната част:Преводи:- на 28.09.2010 г. в размер на 13 051,61 лв. по сметка на СД „Даси-Апостолов, С. и с-ие“ с основание „по договор“.Удържани банкови такси:- 2010 г. в размер на 0,50 лв.В частта „Имущество“:Платени лихви:- 2010 г. в размер на 1 345,33 лв., изтеглени на 28.09.2010 г. По сметката няма непреобразувани суми.14. Спестовна сметка в лева № BG23 UNCR 9660 4087 0549 14, открита на 25.08.2000 г. и закрита на 12.10.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-6753/14.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 8,23 лв. В периода 2008 г. – 2009 г. сумата е удържана за банкови такси.15. Многофакторен спестовен влог в лева № BG38 UNCR 7000 4521 7929 99, открит на 10.07.2014 г. и закрит на 09.07.2018 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-6753/14.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:2014 г.: На 11.07.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 30 000 лв. от „Елана Трейдинг“ АД с основание „по договор“. На 16.07.2014 г. е извършена вноска в размер на 5 лв. и сумата в размер на 30 000 лв. е преведена на Борис Александров Петров с основание „захранване“. Платени са лихви в размер на 5,07 лв. На 01.08.2014 г. е постъпила сума в размер на 698,94 лв. от „Елана Трейдинг“ АД с основание „по договор“. На 27.11.2014 г. сумата в размер на 480 лв. е изтеглена, сумата в размер на 200 лв. е удържана за такси сейф на 06.10.2014 г. и на 06.11.2014 г., сумата в размер на 10 лв. е прехвърлена по стандартна спестовна сметка в евро № BG57 UNCR 9660 4488 5825 04 на 06.10.2014 г. Удържани са банкови такси в размер на 5,20 лв.2015 г.: Платени са лихви в размер на 0,02 лв.Крайно салдо в размер на 5,20 лв. В приходната част:Платени лихви:- 2014 г. в размер на 4,87 лв.;- 2015 г. в размер на 0,02 лв.В разходната част:Превод на трето лице:- на 16.07.2014 г. в размер на 30 000 лв. по сметка на Борис Александров Петров с основание „захранване“.Удържани такси сейф и банкови такси:- 2014 г. в размер на 205,20 лв.16. Стандартна спестовна сметка в евро № BG57 UNCR 9660 4488 5825 04, открита на 11.01.2002 г. и закрита на 06.11.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-6753/14.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 123,91 евро, равняващи се на 242,34 лв.2008 г.: Платена е лихва в размер на 1,51 евро, равняващи се на 2,95 лв.2009 г.: Платена е лихва в размер на 2,17 евро, равняващи се на 4,24 лв.2010 г.: Платена е лихва в размер на 1,49 евро, равняващи се на 2,91 лв.2011 г.: Платена е лихва в размер на 1,40 евро, равняващи се на 2,74 лв.2012 г.: Платена е лихва в размер на 0,82 евро, равняващи се на 1,60 лв.2013 г.: Платена е лихва в размер на 0,79 евро, равняващи се на 1,55 лв.2014 г.: На 10.07.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 672,71 евро, равняващи се на 1 315,71 лв. от стандартен депозит в евро № BG61 UNCR 9660 2488 5825 00. На 11.07.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 15 272,14 евро, равняващи се на 29 869,71 лв. от „Елана Трейдинг“ АД с основание „по договор“. На 16.07.2014 г. сумата в размер на 16 060 евро, равняващи се на 31 410,63 лв. е прехвърлена по стандартен депозит в евро № BG40 UNCR 7000 2521 8159 23. На 06.10.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 5,11 евро, равняващи се на 10 лв. от многофакторен спестовен влог в лева № BG38 UNCR 7000 4521 7929 99. Платена е лихва в размер на 1,18 евро, равняващи се на 2,31 лв. На 06.11.2014 г. сумата в размер на 1,18 евро, равняващи се на 2,31 лв. е прехвърлена по стандартен депозит в евро № BG40 UNCR 7000 2521 8159 23. Удържани са банкови такси в размер на 22,05 евро, равняващи се на 43,12 лв.В приходната част:Начално салдо в размер на 8,76 евро, равняващи се на 17,13 лв. е удържана за банкови такси.Платени лихви:- 2008 г. в размер на 1,51 евро, равняващи се на 2,95 лв., начислени върху начално салдо;- 2009 г. в размер на 2,17 евро, равняващи се на 4,24 лв., начислени върху начално салдо;- 2010 г. в размер на 1,49 евро, равняващи се на 2,91 лв., начислени върху начално салдо;- 2011 г. в размер на 1,40 евро, равняващи се на 2,74 лв., начислени върху начално салдо;- 2012 г. в размер на 0,82 евро, равняващи се на 1,60 лв., начислени върху начално салдо;- 2013 г. в размер на 0,79 евро, равняващи се на 1,55 лв., начислени върху начално салдо;- 2014 г. в размер на 1,18 евро, равняващи се на 2,31 лв., начислени върху суми от „Елана Трейдинг“ АД.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2014 г. в размер на 22,05 евро, равняващи се на 43,12 лв.

17. Стандартен депозит в евро № BG40 UNCR 7000 2521 8159 23, открит на 16.07.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-15886/14.11.2019 г. се установява следното движение по сметката:2014 г.: На 16.07.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 16 060 евро, равняващи се на 31 410,63 лв. от стандартна спестовна сметка в евро № BG57 UNCR 9660 4488 5825 04. Платена е лихва в размер на 1,08 евро, равняващи се на 2,11 лв. На 23.07.2014 г. сумата в размер на 16 000 евро, равняващи се на 31 293,28 лв. е изтеглена. На 06.11.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 1,18 евро, равняващи се на 2,31 лв. от стандартна спестовна сметка в евро № BG57 UNCR 9660 4488 5825 04. Удържани са банкови такси в размер на 62,26 евро, равняващи се на 121,77 лв.

В приходната част:- изтеглена на 23.07.2014 г. сума в размер на 787,86 евро, равняващи се на 1 540,92 лв., с произход: начално салдо и платени върху него лихви, постъпили чрез трансфер от № BG57 UNCR 9660 4488 5825 04.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2014 г. в размер на 62,26 евро, равняващи се на 121,77 лв.18. Стандартен депозит в евро № BG61 UNCR 9660 2488 5825 00, открит на 18.01.2002 г. и закрит на 10.07.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-6753/14.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 589,88 евро, равняващи се на 1 153,74 лв. 2008 г.: Платена е лихва в размер на 3,54 евро, равняващи се на 6,92 лв.2009 г.: Платена е лихва в размер на 18,39 евро, равняващи се на 35,97 лв.2010 г.: Платена е лихва в размер на 11,06 евро, равняващи се на 21,63 лв.2011 г.: Платена е лихва в размер на 12,31 евро, равняващи се на 24,06 лв.2012 г.: Платена е лихва в размер на 16,85 евро, равняващи се на 32,95 лв.2013 г.: Платена е лихва в размер на 15,61 евро, равняващи се на 30,52 лв. Удържани са банкови такси в размер на 1,56 евро, равняващи се на 3,04 лв.2014 г.: Платена е лихва в размер на 7,21 евро, равняващи се на 14,10 лв. Удържани са банкови такси в размер на 0,58 евро, равняващи се на 1,14 лв. На 10.07.2014 г. сумата в размер на 672,71 евро, равняващи се на 1 315,71 лв. е прехвърлена по стандартна спестовна сметка в евро № BG57 UNCR 9660 4488 5825 04.В приходната част:Платени лихви:- 2013 г. в размер на 1,56 евро, равняващи се на 3,04 лв., удържани за банкови такси;- 2014 г. в размер на 0,58 евро, равняващи се на 1,14 лв., удържани за банкови такси;В разходната част:Удържани банкови такси:- 2013 г. в размер на 1,56 евро, равняващи се на 3,04 лв.- 2014 г. в размер на 0,58 евро, равняващи се на 1,14 лв.По сметката не са отразени суми в частта „Имущество“ на анализа.19. Разплащателна сметка в евро № BG96 KORP 9220 1420 3599 01, открита на 30.12.2013 г. в „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-7000/20.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:2013 г.: На 30.12.2013 г. е извършена вноска в размер на 40,82 евро, равняващи се на 80 лв. Удържана е б. такса в размер на 5,12 евро, равняващи се на 10 лв.2014 г.: Удържани са банкови такси в размер на 35,70 евро, равняващи се на 69,82 лв.Вноската е изключена от частта „Имущество“ на анализа, тъй като е удържана за банкови  банкови такси са отразени в разходната част на анализа като извънреден разход.В разходната част:Удържани банкови такси:

- 2013 г. в размер на 5,12 евро, равняващи се на 10 лв.- 2014 г. в размер на 35,70 евро, равняващи се на 69,82 лв.20. Разплащателна сметка в лева № BG17 KORP 9220 1020 3599 01, открита на 17.02.2014 г. в „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-7000/20.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:2014 г.: На 17.02.2014 г. е извършена вноска в размер на 70 лв. На 17.02.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 50 013,15 лв. от Александър И. Александров с основание „по договор“ и на същата дата сумата в размер на 50 000 лв. е прехвърлена по сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60. На същата дата е постъпила сума в размер на 14 000 лв. от Дарина Николова Петкова с основание „захранване на сметка“, от която на същата дата е изтеглена сума в размер на 13 955,60 лв. Удържани са банкови такси в размер на 127,55 лв.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2014 г. в размер на 127,55 лв.В частта „Имущество“:Сума от трето лице:- на 17.02.2014 г. в размер на 13 955,60 лв., от получена сума на същата дата в размер на 14 000 лв. от Дарина Николова Петкова с основание „захранване на сметка“, от която сумата в размер на 13 955,60 лв. е изтеглена на същата дата и сумата в размер на 44,40 лв. е удържана за банкови такси.21. Специална сметка в лева № BG69 KORP 9220 2020 3599 01, открита на 11.03.2010 г. в „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-7000/20.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:2010 г.: Постъпили са суми от „Енергоремонт – Варна“ ЕАД /работодател/ в размер на 2 160 лв.2011 г.: Няма движение по сметката.2012 г.: Няма движение по сметката.2013 г.: На 01.03.2013 г. е извършен превод в размер на 2 158,70 лв. по сметка на ЧСИ по изп.д. № 20138650400395. В разходната част:Превод на ЧСИ:- на 01.03.2013 г. в размер на 2 158,70 лв.Удържани банкови такси:- 2013 г. в размер на 1,30 лв.22. Спестовна сметка в евро № BG39 KORP 9220 4446 6225 01, открита на 28.01.2013 г. и закрита на 12.05.2014 г. в „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-7000/20.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:2013 г.: Извършени са вноски от В. Д. в размер на 15 614,59 евро, равняващи се на 30 539,48 лв. На 30.09.2013 г. по сметката е постъпила сума в размер на 6 639,43 евро, равняващи се на 13 000 лв. от сметка № BG48 FINV 9150 2015 6852 58. На 27.12.2013 г. е постъпила сума в размер на 1 000 евро, равняващи се на 1 955,83 лв. от Теодора Димитрова Караиванова с основание „захранване“. Платена е лихва в размер на 459,78 евро, равняващи се на 899,25 лв.2014 г.: Извършени са вноски от В. Д. в размер на 7 237,25 евро, равняващи се на 14 154,83 лв. Постъпили са суми от Станислав Василев Грозданов в размер на 1 090 евро, равняващи се на 2 131,85 лв. с основание „наем“. Платена е лихва в размер на 771,10 евро, равняващи се на 1 508,14 лв. На 12.05.2014 г. е изтеглена сума в размер на 32 812,15 евро, равняващи се на 64 174,99 лв. Суми от трети лица:- на 27.12.2013 г. в размер на 1 000 евро, равняващи се на 1 955,83 лв. от Теодора Димитрова Караиванова с основание „захранване“, изтеглена на 12.05.2014 г. Платени лихви:- 2013 г. в размер на 459,78 евро, равняващи се на 899,25 лв., изтеглени на 12.05.2014 г.;- 2014 г. в размер на 771,10 евро, равняващи се на 1 508,14 лв., изтеглени на 12.05.2014 г.23. Разплащателна сметка в лева № BG08 DEMI 9240 1000 0390 83, открита на 28.12.2010 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-10190/23.07.2019 г. се установява следното движение по сметката:2010 г.: На 28.12.2010 г. е постъпила сума в размер на 200 000 лв. от „Брукнър Къмпани Лимитед“ с основание „изплатени суми“. На същата дата сумата в размер на 105 000 лв. е изтеглена. На 29.12.2010 г. е извършена вноска в размер на 6 000 лв. Платена е лихва в размер на 2,46 лв. Удържани са банкови такси в размер на 670 лв.2011 г.: В периода от 03.01.2011 г. до 05.01.2011 г. са изтеглени суми в размер на 100 000 лв. На 16.05.2011 г. е постъпила сума в размер на 14 000 лв. от Здравка Кръстева Тодорова с основание „заем“. На същата дата сумата в размер на 14 000 лв. е преведена по сметка на „Агрофрукт“ ООД с основание „плащане по договор“. На 18.05.2011 г. е извършена вноска в размер на 80 лв. На 19.05.2011 г. е постъпила сума в размер на 40 000 лв. от „Астро Трейд“ ООД с основание „връщане на средства на собственика“ и на същата дата сумата в размер на 40 000 лв. е преведена по сметка на Милен Петров Балтов с основание „връщане на средства“. На 11.11.2011 г. е извършена вноска в размер на 400 лв.,  постъпила е сума в размер на 200 000 лв. от „Норд Инвестмънт“ АД с основание „заем“ и на същата дата са изтеглени суми в размер на 200 000 лв. Платени са лихви в размер на 2,58 лв. Удържани са банкови такси в размер на 783 лв.2012 г.: Платена е лихва в размер на 0,05 лв. Удържани са банкови такси в размер на 24 лв.2013 г.: Удържани са банкови такси в размер на 8,09 лв.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2010 г. в размер на 670 лв.;- 2011 г. в размер на 783 лв.;- 2012 г. в размер на 24 лв.;- 2013 г. в размер на 8,09 лв.24. Спестовен влог в евро № BG87 DEMI 9240 4400 0512 03, открит на 18.07.2011 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-10190/23.07.2019 г. се установява следното движение по сметката:2011 г.: На 25.10.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 40 000 евро, равняващи се на 78 233,20 лв. от „Брукнер Къмпани Лимитед“ с основание „възнаграждение по договор“. На същата дата сумата в размер на 39 995 евро, равняващи се на 78 223,42 лв. е изтеглена. На 29.11.2011 г. е извършена вноска в размер на 4 285,71 евро, равняващи се на 8 382,12 лв. На същата дата сумата в размер на 4 250 евро, равняващи се на 8 312,28 лв. е преведена по сметка на Ирена Иванова с основание „трансфер“. Удържани са банкови такси в размер на 6,85 евро, равняващи се на 13,40 лв.2012 г.: На 15.12.2012 г. е извършена вноска в размер на 255,10 евро, равняващи се на 498,93 лв. На същата дата е извършена вноска в размер на 65 000 евро, равняващи се на 127 128,95 лв. и на същата дата сумата в размер на 65 000 евро, равняващи се на 127 128,95 лв. е изтеглена от сметката. Удържани са банкови такси в размер на 288,96 евро, равняващи се на 565,16 лв. В разходната част:Преводи:- на 29.11.2011 г. в размер на 4 250 евро, равняващи се на 8 312,28 лв. по сметка на Ирена Иванова с основание „трансфер“.Удържани банкови такси:- 2011 г. в размер на 6,85 евро, равняващи се на 13,40 лв.;- 2012 г. в размер на 288,96 евро, равняващи се на 565,15 лв.25. Спестовен влог в лева № BG78 DEMI 9240 4000 0512 04, открит на 18.07.2011 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-10190/23.07.2019 г. се установява следното движение по сметката:2011 г.: На 18.07.2011 г. е постъпила сума в размер на 5 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, от която на 19.07.2011 г. е изтеглена сума в размер на 4 700 лв. На 20.07.2011 г. е извършена вноска в размер на 30 000 лв., от която на 21.07.2011 г. е изтеглена сума в размер на 29 400 лв. На 15.08.2011 г. е извършена вноска в размер на 60 000 лв. и на същата дата сумата е преведена по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“. На същата дата е извършена вноска в размер на 25 500 лв. и на същата дата сумата е преведена по сметка на „Агрофрукт“ ООД с основание „по договор“. На 19.08.2011 г. е извършена вноска в размер на 40 000 лв. и на същата дата сумата е преведена по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“. На 22.08.2011 г. е извършена вноска в размер на 31 000 лв. и на същата дата сумата е прехвърлена по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. На 25.10.2011 г. е извършена вноска в размер на 78 110,24 лв. и на същата дата сумата в размер на 78 400 лв. е прехвърлена по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. На 07.12.2011 г. са постъпили суми в размер на 40 000 лв. от „Норд Инвестмънт“ АД с основание „връщане на средства на собственика“, в размер на 80 000 лв. от „Астро Трейд“ ООД с основание „връщане на средства на собственика“ и на същата дата сумата в размер на 120 000 лв. е изтеглена. На същата дата е постъпила сума в размер на 120 000 лв. от „Астро Трейд“ ООД с основание „връщане на средства на собственика“ и на същата дата сумата е изтеглена. На същата дата е извършена вноска в размер на 2 000 лв. На 14.12.2011 г. е постъпила сума в размер на 20 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и на същата дата сумата е изтеглена. На 21.12.2011 г. е извършена вноска в размер на 54 300 лв., от която на същата дата е изтеглена сума в размер на 53 900 лв. Платени са лихви в размер на 7,37 лв. Удържани са банкови такси в размер на 2 303,52 лв.2012 г.: На 07.02.2012 г. е постъпила сума в размер на 10 000 лв. от „Агроселект“ ООД с основание „връщане на средства на собственика“ и на същата дата е изтеглена. На 07.06.2012 г. е постъпила сума в размер на 50 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и на същата дата сумата е изтеглена. На същата дата е постъпила сума в размер на 5 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и на същата дата сумата е изтеглена. На 08.06.2012 г. е постъпила сума в размер на 35 100 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и на същата дата сумата в размер на 35 200 лв. е изтеглена. На 20.06.2012 г. е изтеглена сума в размер на 50 лв. На 19.10.2012 г. са извършени вноски в общ размер на 10 014,53 лв. и на същата дата сумата в размер на 10 000 лв. е преведена по сметка на Станислав Владимиров Станачков с основание „връщане на заем“. На 20.12.2012 г. е постъпила сума в размер на 70 000 лв. от „Астро Трейд“ ООД с основание „връщане на средства на собственика“ и на същата дата сумата е преведена по сметка на „Норд ИНвестмънт“ АД с основание „по договор за кредит“. На 27.12.2012 г. е извършена вноска в размер на 3 600 лв. и на същата дата сумата е прехвърлена по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. На 28.12.2012 г. е извършена вноска в размер на 60 500 лв. и на същата дата сумата е преведена по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „връщане по договор“. Платени са лихви в размер на 5,98 лв. Удържани са банкови такси в размер на 584,60 лв.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2011 г. в размер на 2 303,52 лв.;- 2012 г. в размер на 584,60 лв.Непреобразувани суми:На 15.08.2011 г. е извършена вноска в размер на 60 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“. На 15.08.2011 г. е извършена вноска в размер на 25 500 лв., преведена на същата дата по сметка на „Агрофрукт“ ООД с основание „по договор“. На 19.08.2011 г. е извършена вноска в размер на 40 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“. На 19.10.2012 г. са извършени две вноски в общ размер на 10 014,53 лв., от които: сумата в размер на 10 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на Станислав Владимиров Станачков с основание „връщане на заем“ и сумата в размер на 14,53 лв. е удържана за банкови такси. На 28.12.2012 г. е извършена вноска в размер на 60 500 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „връщане по договор за кредит“.26. Спестовен влог в лева № BG21 DEMI 9240 4000 0921 94, открит на 08.01.2013 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-10190/23.07.2019 г. се установява следното движение по сметката:2013 г.: На 08.01.2013 г. е отпуснат банков кредит в размер на 40 000 лв., от който на същата дата е изтеглена сума в размер на 39 500 лв. и сумата в размер на 500 лв. е удържана за такса при отпускане на кредита. Извършени са погасителни вноски в размер на 8 710 лв.2014 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 6 590 лв.След 30.12.2014 г. кредитът не е обслужван. В приходната част:Изтеглени суми от отпуснат кредит:- на 08.01.2013 г. в размер на 39 500 лв. от отпуснат на същата дата кредит в размер на 40 000 лв.Непреобразувани суми:Погасителни вноски: на 15.03.2013 г. в размер на 1 600 лв.; на 17.04.2013 г. в размер на 800 лв.; на 13.05.2013 г. в размер на 780 лв.; на 13.06.2013 г. в размер на 800 лв.; на 18.07.2013 г. в размер на 780 лв.; на 06.08.2013 г. в размер на 790 лв.; на 03.09.2013 г. в размер на 790 лв.; на 07.10.2013 г. в размер на 800 лв.; на 11.11.2013 г. в размер на 800 лв.; на 04.12.2013 г. в размер на 770 лв.; на 17.01.2014 г. в размер на 890 лв.; на 26.03.2014 г. в размер на 800 лв.; на 29.05.2014 г. в размер на 900 лв.; на 30.12.2014 г. в размер на 4 000 лв.27. Разплащателна сметка в лева № BG63 RZBB 9155 1066 2304 07, открита на 18.08.2011 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-6848/17.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:2011 г.: На 18.08.2011 г. са извършени две вноски в общ размер на 409 645,95 лв. и на същата дата сумата в размер на 409 594 лв. е преведена по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“. На 28.10.2011 г. е извършена вноска в размер на 306 000 лв. и на същата дата е извършен превод в размер на 12 000 лв. по сметка на Маргарит Маргаритов с основание „плащане по договор“, извършен е превод по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД в размер на 293 900 лв. с основание „заем“ и е изтеглена е сума в размер на 100 лв. Удържани са банкови такси в размер на 14 лв.2012 г.: Удържани са банкови такси в размер на 37,95 лв. 2013 г.: На 31.10.2013 г. и 19.12.2013 г. са извършени вноски в общ размер на 40 лв. Удържани са банкови такси в размер на 40 лв.2014 г.: На 11.03.2014 г., на 17.06.2014 г. и на 29.10.2014 г. са извършени вноски в общ размер на 64,50 лв. На 21.03.2014 г. е извършен превод в размер на 43,50 лв. по сметка на ЧСИ с основание „по изп.д. № 20148380402838“. Удържани са банкови такси в размер на  21 лв.В разходната част:Преводи:- на 21.03.2014 г. в размер на 43,50 лв. по сметка на ЧСИ с основание „по изп.д. № 20148380402838“.Удържани банкови такси:- 2011 г. в размер на 14 лв.;- 2012 г. в размер на 37,95 лв.;- 2013 г. в размер на 40 лв.;- 2014 г. в размер на 21 лв.Непреобразувани суми:На 18.08.2011 г. са извършени две вноски в общ размер на 409 645,95 лв., от които на същата дата сумата в размер на 409 594 лв. е преведена по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“ и сумата в размер на 51,95 лв. е удържана за банкови такси. На 28.10.2011 г. е извършена вноска в размер на 306 000 лв., от която на същата дата е извършен превод в размер на 12 000 лв. по сметка на Маргарит Маргаритов с основание „плащане по договор“, на същата дата е извършен превод по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД в размер на 293 900 лв. с основание „заем“ и на същата дата е изтеглена сума в размер на 100 лв.28. Картова сметка в лева /кредитна карта/ № BG63 RZBB 9155 4066 2304 02, открита на 25.01.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-6848/17.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално дебитно салдо /натрупани задължения/ в размер на 6 686,06 лв.2008 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 1 260 лв. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 21,11 лв. Извършени са плащания с кредитна карта чрез ПОС – терминали в размер на 2 112,83 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 176,17 лв.2009 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 4 940 лв. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 15,66 лв. Извършени са плащания с кредитна карта чрез ПОС – терминали в размер на 1 662,69 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 1 332,95 лв.2010 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 4 980 лв. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 50,13 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 1 400 лв. Извършени са плащания с кредитна карта чрез ПОС – терминали в размер на 5 011,56 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 1 441,29 лв.2011 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 7 765 лв. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 10,49 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 4 100 лв. Извършени са плащания с кредитна карта чрез ПОС – терминали в размер на 3 171,12 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 1 878,70 лв.2012 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 9 425 лв. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 36,81 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 5 314,89 лв. Извършени са плащания с кредитна карта чрез ПОС – терминали в размер на 2 236,92 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 2 032,79 лв.2013 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 11 000 лв. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 54,45 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 4 391,22 лв. Извършени са плащания с кредитна карта чрез ПОС – терминали в размер на 4 578,87 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 2 004,78 лв.2014 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 1 900 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 164,47 лв. Извършени са плащания с кредитна карта чрез ПОС – терминали в размер на 1 459,04 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 2 330,13 лв.2015 г.: Удържани са такси и лихви в размер на 2 340,95 лв.

На 10.02.2016 г. задълженията по кредитната карта са станали изискуеми.

В приходната част:Изтеглени суми:- на 09.04.2010 г. в размер на 400 лв.; на 19.05.2010 г. в размер на 400 лв.; на 15.10.2010 г. в размер на 400 лв.; на 19.11.2010 г. в размер на 200 лв.; на 30.01.2011 г. в размер на 200 лв.; на 05.02.2011 г. в размер на 400 лв.; на 06.02.2011 г. в размер на 400 лв.; на 23.03.2011 г. в размер на 200 лв.; на 16.04.2011 г. в размер на 200 лв.; на 17.04.2011 г. в размер на 300 лв.; на 19.06.2011 г. в размер на 10 лв.; на 20.06.2011 г. в размер на 300 лв.; на 25.06.2011 г. в размер на 500 лв.; на 04.08.2011 г. в размер на 200 лв.; на 24.09.2011 г. в размер на 400 лв.; на 13.11.2011 г. в размер на 200 лв.; на 19.11.2011 г. в размер на 200 лв.; на 24.11.2011 г. в размер на 300 лв.; на 15.12.2011 г. в размер на 300 лв.; на 16.02.2012 г. в размер на 300 лв.; на 25.02.2012 г. в размер на 100 лв.; на 23.03.2012 г. в размер на 300 лв.; на 10.04.2012 г. в размер на 300 лв.; на 23.05.2012 г. в размер на 500 лв.; на 24.05.2012 г. в размер на 400 лв.; на 03.08.2012 г. в размер на 672,27 лв.; на 04.08.2012 г. в размер на 165,79 лв.; на 11.08.2012 г. в размер на 200 лв.; на 05.09.2012 г. в размер на 429,10 лв.; на 14.09.2012 г. в размер на 400 лв.; на 11.10.2012 г. в размер на 317,73 лв.; на 16.11.2012 г. в размер на 300 лв.; на 01.12.2012 г. в размер на 30 лв.; на 19.12.2012 г. в размер на 900 лв.; на 12.03.2013 г. в размер на 400 лв.; на 13.03.2013 г. в размер на 700 лв.; на 21.03.2013 г. в размер на 400 лв.; на 30.03.2013 г. в размер на 40 лв.; на 09.04.2013 г. в размер на 500 лв.; на 17.07.2013 г. в размер на 200 лв.; на 21.07.2013 г. в размер на 200 лв.; на 12.09.2013 г. в размер на 400 лв.; на 14.09.2013 г. в размер на 240 лв.; на 11.10.2013 г. в размер на 300 лв.; на 13.10.2013 г. в размер на 40 лв.; на 30.10.2013 г. в размер на 171,22 лв.; на 03.11.2013 г. в размер на 400 лв.; на 22.11.2013 г. в размер на 400 лв.; на 05.01.2014 г. в размер на 100 лв.; на 13.03.2014 г. в размер на 64,47 лв.Усвоени средства за плащания чрез ПОС-терминали:- 2008 г. в размер на 2 112,83 лв.;- 2009 г. в размер на 1 662,69 лв.;- 2010 г. в размер на 5 011,56 лв.;- 2011 г. в размер на 3 171,12 лв.;- 2012 г. в размер на 2 236,92 лв.;- 2013 г. в размер на 4 578,87 лв.;- 2014 г. в размер на 1 459,04 лв.Непреобразувани суми:Погасителни вноски:- на 29.10.2008 г. в размер на 400 лв.; на 26.11.2008 г. в размер на 400 лв.; на 23.12.2008 г. в размер на 460 лв.; на 26.01.2009 г. в размер на 460 лв.; на 27.02.2009 г. в размер на 450 лв.; на 31.03.2009 г. в размер на 430 лв.; на 30.04.2009 г. в размер на 420 лв.; на 29.05.2009 г. в размер на 420 лв.; на 30.06.2009 г. в размер на 430 лв.; на 27.07.2009 г. в размер на 410 лв.; на 31.08.2009 г. в размер на 410 лв.; на 29.09.2009 г. в размер на 400 лв.; на 02.11.2009 г. в размер на 400 лв.; на 01.12.2009 г. в размер на 360 лв.; на 28.12.2009 г. в размер на 350 лв.; на 28.01.2010 г. в размер на 350 лв.; на 01.03.2010 г. в размер на 350 лв.; на 30.03.2010 г. в размер на 350 лв.; на 03.05.2010 г. в размер на 370 лв.; на 31.05.2010 г. в размер на 360 лв.; на 01.07.2010 г. в размер на 370 лв.; на 29.07.2010 г. в размер на 430 лв. - на 08.09.2010 г. в размер на 450 лв.; на 01.10.2010 г. в размер на 450 лв.; на 02.11.2010 г. в размер на 500 лв.; на 03.12.2010 г. в размер на 500 лв.; на 28.12.2010 г. в размер на 500 лв.; на 02.02.2011 г. в размер на 500 лв.; на 02.03.2011 г. в размер на 515 лв.; на 29.03.2011 г. в размер на 500 лв.; на 09.05.2011 г. в размер на 500 лв.; на 28.05.2011 г. в размер на 500 лв.; на 30.06.2011 г. в размер на 500 лв.; на 02.08.2011 г. в размер на 500 лв.; на 16.08.2011 г. в размер на 50 лв.; на 30.08.2011 г. в размер на 550 лв.; на 21.09.2011 г. в размер на 2 000 лв.; на 04.10.2011 г. в размер на 500 лв.; на 27.10.2011 г. в размер на 500 лв.; на 11.11.2011 г. в размер на 100 лв.; на 01.12.2011 г. в размер на 550 лв.; на 18.01.2012 г. в размер на 600 лв.; на 05.03.2012 г. в размер на 600 лв.; на 14.03.2012 г. в размер на 425 лв.; на 14.05.2012 г. в размер на 1 200 лв.; на 01.08.2012 г. в размер на 1 500 лв.; на 03.09.2012 г. в размер на 1 000 лв.; на 05.09.2012 г. в размер на 1 000 лв.; на 10.10.2012 г. в размер на 2 000 лв.; на 15.12.2012 г. в размер на 1 100 лв.; на 11.03.2013 г. в размер на 1 900 лв.; на 13.03.2013 г. в размер на 700 лв.; на 08.04.2013 г. в размер на 500 лв.; на 06.06.2013 г. в размер на 1 500 лв.; на 15.07.2013 г. в размер на 700 лв.; на 09.09.2013 г. в размер на 1 400 лв.; на 10.10.2013 г. в размер на 500 лв.; на 28.10.2013 г. в размер на 3 000 лв.; на 31.10.2013 г. в размер на 200 лв.; на 19.12.2013 г. в размер на 600 лв.; на 11.03.2014 г. в размер на 1 900 лв.29. Разплащателна сметка в евро № BG91 RZBB 9155 1404 0000 05, открита на 26.08.2005 г. и закрита на 17.09.2013 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-6848/17.05.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 173,75 евро, равняващи се на 339,83 лв.2008 г.: Удържани са банкови такси в размер на 2 евро, равняващи се на 3,91 лв.2009 г.: Платени са лихви в размер на 0,06 евро, равняващи се на 0,12 лв. Удържани са банкови такси в размер на 12 евро, равняващи се на 23,46 лв.2010 г.: Платени са лихви в размер на 0,12 евро, равняващи се на 0,23 лв. Удържани са банкови такси в размер на 12 евро, равняващи се на 23,46 лв.2011 г.: Платени са лихви в размер на 0,12 евро, равняващи се на 0,23 лв. Удържани са банкови такси в размер на 12 евро, равняващи се на 23,46 лв.2012 г.: Платени са лихви в размер на 0,12 евро, равняващи се на 0,23 лв. Удържани са банкови такси в размер на 12 евро, равняващи се на 23,46 лв.2013 г.: Платени са лихви в размер на 0,05 евро, равняващи се на 010 лв. На 17.09.2013 г. е изтеглена сума в размер на 115,22 евро, равняващи се на 225,35 лв. Удържани са банкови такси в размер на 9 евро, равняващи се на 17,60 лв.В приходната част:Изтеглени суми от начално салдо:- на 17.09.2013 г. в размер на 115,22 евро, равняващи се на 225,35 лв., с произход: начално салдо. 30. Картова сметка в лева № BG13 RZBB 9155 1004 0000 84, открита на 26.08.2005 г. и закрита на 18.01.2010 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр В.Б. Д..От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-6848/17.05.2019 г. се установява, че няма движение по сметката.

31. Спестовен влог в евро № BG72 PIRB 8050 4601 2292 85, открит на 25.06.2007 г. в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********, съвместен с В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-7755/05.06.2019 г. се установява следното движение по сметката: По сметката се погасява кредит, усвоен преди проверявания период.2008 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 3 639 евро, равняващи се на 7 117,27 лв.2009 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 15 030 евро, равняващи се на 29 396,12 лв.2010 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 15 235,51 евро, равняващи се на 29 798,07 лв.2011 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 11 370 евро, равняващи се на 22 237,79 лв. На 12.12.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 2 952,75 евро, равняващи се на 5 775,08 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. 2012 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 2 112,24 евро, равняващи се на 4 131,18 лв. Постъпили са суми чрез трансфер от сметки №№ BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и № BG60 PIRB 8075 4603 9308 90 в общ размер на 6 418,90 евро, равняващи се на 12 554,28 лв.Общо удържаните суми през проверявания период за погасяване на кредита са в размер на 56 758,40 евро, равняващи се на 111 009,78 лв.Кредитът е окончателно погасен на 21.09.2012 г.Извършените погасителни вноски и постъпилите суми чрез трансфер са отразени в разходната част на анализа като извънреден разход, тъй като погасяват кредит, усвоен преди проверявания период.В разходната част:Вноски на каса:- на 30.10.2008 г. в размер на 1 215 евро, равняващи се на 2 376,33 лв.; на 26.11.2008 г. в размер на 1 212 евро, равняващи се на 2 370,47 лв.; на 23.12.2008 г. в размер на 1 212 евро, равняващи се на 2 370,47 лв.; на 29.01.2009 г. в размер на 1 212 евро, равняващи се на 2 370,47 лв.; на 27.02.2009 г. в размер на 1 212 евро, равняващи се на 2 370,47 лв.; на 26.03.2009 г. в размер на 1 212 евро, равняващи се на 2 370,47 лв.; на 27.05.2009 г. в размер на 2 424 евро, равняващи се на 4 740,93 лв.; на 16.06.2009 г. в размер на 35 евро, равняващи се на 68,45 лв.; на 13.07.2009 г. в размер на 1 500 евро, равняващи се на 2 933,75 лв.; на 31.07.2009 г. в размер на 1 196 евро, равняващи се на 2 339,17 лв.; на 27.08.2009 г. в размер на 1 244 евро, равняващи се на 2 433,05 лв.; на 23.10.2009 г. в размер на 1 255 евро, равняващи се на 2 454,57 лв.; на 13.11.2009 г. в размер на 1 245 евро, равняващи се на 2 435,01 лв.; на 03.12.2009 г. в размер на 1 245 евро, равняващи се на 2 435,01 лв.; на 04.12.2009 г. в размер на 5 евро, равняващи се на 9,78 лв.; на 23.12.2009 г. в размер на 1 245 евро, равняващи се на 2 435,01 лв.; на 15.02.2010 г. в размер на 1 245 евро, равняващи се на 2 435,01 лв.; на 18.03.2010 г. в размер на 1 250 евро, равняващи се на 2 444,79 лв.; на 23.04.2010 г. в размер на 1 250 евро, равняващи се на 2 444,79 лв.; на 10.05.2010 г. в размер на 1 250 евро, равняващи се на 2 444,79 лв.; на 27.05.2010 г. в размер на 1 255 евро, равняващи се на 2 454,57 лв.; на 23.07.2010 г. в размер на 1 350 евро, равняващи се на 2 640,37 лв.; на 27.08.2010 г. в размер на 100 евро, равняващи се на 195,58 лв.; на 21.09.2010 г. в размер на 1 300 евро, равняващи се на 2 542,58 лв.; на 12.10.2010 г. в размер на 1 300 евро, равняващи се на 2 542,58 лв.; на 23.11.2010 г. в размер на 1 120 евро, равняващи се на 2 190,53 лв.; на 25.11.2010 г. в размер на 1 270 евро, равняващи се на 2 483,90 лв.; на 17.12.2010 г. в размер на 1 270 евро, равняващи се на 2 483,90 лв.; на 29.12.2010 г. в размер на 1 275,51 евро, равняващи се на 2 494,68 лв.; на 14.02.2011 г. в размер на 1 270 евро, равняващи се на 2 483,90 лв.; на 29.03.2011 г. в размер на 1 300 евро, равняващи се на 2 542,58 лв.; на 29.04.2011 г. в размер на 1 270 евро, равняващи се на 2 483,90 лв.; на 30.06.2011 г. в размер на 1 270 евро, равняващи се на 2 483,90 лв.; на 25.07.2011 г. в размер на 2 000 евро, равняващи се на 3 911,66 лв.; на 25.08.2011 г. в размер на 2 990 евро, равняващи се на 5 847,93 лв.; на 21.10.2011 г. в размер на 1 270 евро, равняващи се на 2 483,90 лв.; на 23.03.2012 г. в размер на 612,24 евро, равняващи се на 1 197,44 лв.; на 17.07.2012 г. в размер на 1 500 евро, равняващи се на 2 933,75 лв.Удържани суми от постъпили трансфери:- на 12.12.2011 г. в размер на 2 952,75 евро, равняващи се на 5 775,08 лв., с произход: вноски по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37;- на 06.01.2012 г. в размер на 30,65 евро, равняващи се на 59,95 лв., с произход: вноски по сметка № BG60 PIRB 8075 4603 9308 90;- на 17.04.2012 г. в размер на 1 174,97 евро, равняващи се на 2 298,04 лв., с произход: вноски по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37;- на 29.08.2012 г. в размер на 3 062,58 евро, равняващи се на 5 989,89 лв., с произход: сума от „Астро Трейд“ ООД, с основание „връщане на средства на собственика“ по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37;- на 21.09.2012 г. в размер на 2 150,70 евро, равняващи се на 4 206,40 лв., с произход: вноски по сметка № BG60 PIRB 8075 4603 9308 90.32. Спестовен влог в лева № BG60 PIRB 8075 4603 9308 90, открит на 09.12.2011 г. в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-7755/05.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:2011 г.: На 09.12.2011 г. е извършена вноска в размер на 300 лв. и на същата дата от сумата е удържана такса за сейф в размер на 240 лв.2012 г.: На 06.01.2012 г. сумата в размер на 60 лв. е прехвърлена по спестовен влог в евро № BG72 PIRB 8050 4601 2292 85, по който сумата е удържана за погасяване на задължения по кредит. На 28.08.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 6 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и на същата дата сумата в размер на 5 995 лв. е прехвърлена по спестовен влог в евро № BG72 PIRB 8050 4601 2292 85, по който сумата е удържана за погасяване на задължения по кредит. На 20.09.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 4 210 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и на 21.09.2012 г. сумата в размер на   4 210 лв. е прехвърлена  по спестовен влог в евро № BG72 PIRB 8050 4601 2292 85, по който сумата е удържана за погасяване на задължения по кредит. Удържана е б. такса в размер на 5 лв.В разходната част:Удържани такси сейф и банкови такси:- 2011 г. в размер на 240 лв.;- 2012 г. в размер на 5 лв.33. Б. сметка в лева № BG25 BPBI 8898 1030 0477 84, открита на 02.07.2014 г.  в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява, че няма движение по сметката.34. Разплащателна сметка в щатски долари № BG02 BPBI 7942 1187 8507 01, открита на 17.06.2003 г. и закрита на 06.02.2009 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 534,76 щатски долари. В периода 2008 г. – 2009 г. са платени лихви в размер на 1,61 щатски долари. На 06.02.2009 г. сумата в размер на 536,37 щатски долари, равняващи се на 807,56 лв. е прехвърлена по спестовен влог в лева № BG37 BPBI 7945 4087 6010 01.35. Спестовен влог в лева № BG17 BPBI 7942 4087 8507 01, открит на 28.09.1999 г. и закрит на 06.02.2009 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 2 509,28 лв. В периода 2008 г. – 2009 г. са платени лихви в размер на 27,55 лв. На 06.02.2009 г. сумата в размер на 2 536,83 лв. е прехвърлена по спестовен влог в лева № BG37 BPBI 7945 4087 6010 01.36. Разплащателна сметка в евро № BG57 BPBI 7945 1487 6010 01, открита на 07.04.2005 г. и закрита на 06.02.2009 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 21,02 евро. В периода 2008 г. – 2009 г. са удържани банкови такси в размер на 0,75 евро. На 06.02.2009 г. е изтеглена сума в размер на 20,27, равняващи се на 39,64 лв.37. Спестовен влог в лева № BG72 BPBI 7945 4083 3799 01, открит на 21.02.2000 г. и закрит на 06.02.2009 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 93,44 лв. На 06.02.2009 г. сумата е прехвърлена по спестовен влог в лева № BG37 BPBI 7945 4087 6010 01.38. Разплащателна сметка в лева № BG75 BPBI 7945 1087 6010 01, открита на 29.08.2000 г. и закрита на 06.02.2009 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 569,90 лв. В периода 2008 г. – 2009 г. са платени лихви в размер на 2,50 лв. и са удържани банкови такси в размер на 2 лв. На 06.02.2009 г. сумата в размер на 570,40 лв. е прехвърлена по спестовен влог в лева № BG37 BPBI 7945 4087 6010 01.39. Спестовен влог в лева № BG87 BPBI 7942 4087 8507 02, открит на 29.03.2004 г. и закрит на 06.02.2009 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 2,06 лв. На 06.02.2009 г. сумата е прехвърлена по спестовен влог в лева № BG37 BPBI 7945 4087 6010 01. 40. Спестовен влог в лева № BG37 BPBI 7945 4087 6010 01, открит на 06.02.2009 г. и закрит на 27.09.2013 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:2009 г.: На 06.02.2009 г. по сметката са постъпили суми в общ размер на 4 010,29 лв. чрез трансфер от други сметки на проверяваното лице в същата банка, с произход: начално салдо и платени върху него лихви, както следва: на 06.02.2009 г. в размер на 93,44 лв. от  спестовен влог в лева № BG72 BPBI 7945 4083 3799 01; на 06.02.2009 г. в размер на 570,40 лв. от разплащателна сметка в лева № BG75 BPBI 7945 1087 6010 01; на 06.02.2009 г. в размер на 2 536,83 лв. от спестовен влог в лева № BG17 BPBI 7942 4087 8507 01; на 06.02.2009 г. в размер на 2,06 лв. от спестовен влог в лева № BG87 BPBI 7942 4087 8507 02 и на 06.02.2009 г. в размер на 807,56 лв. от разплащателна сметка в щатски долари № BG02 BPBI 7942 1187 8507 01. На 16.02.2009 г. е изтеглена сума в размер на 3 000 лв. и на 30.03.2009 г. е изтеглена сума в размер на 1 000 лв. Останалата част от сумите, вкл. платените лихви в периода 2009 г. – 2013 г. са удържани за банкови такси.В приходната част:- на 16.02.2009 г. изтеглена сума в размер на 3 000 лв., с произход: постъпили суми чрез трансфер, с произход: начално салдо и платени върху него лихви;- на 30.03.2009 г. изтеглена сума в размер на 1 000 лв., с произход: постъпили суми чрез трансфер, с произход: начално салдо и платени върху него лихви.41. Разплащателна сметка в евро № BG37 BPBI 7942 1487 8507 01, открита на 19.11.2004 г. и закрита на 30.07.2018 г.  в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 5,90 евро. В периода 2008 г. – 2012 г. сумата е удържана за банкови такси.42. Разплащателна сметка в лева № BG55 BPBI 7942 1087 8507 01, открита на 10.06.2004 в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 828,38 лв. 2008 г.: Постъпили са суми за заплати в размер на 1 550,34 лв. Платени са лихви в размер на 6,50 лв. Удържани са банкови такси в размер на 1 лв.2009 г.: Постъпили са суми за заплати в размер на 6 765,12 лв. На 30.03.2009 г. е постъпила сума в размер на 1 000 лв. чрез трансфер от кредитна карта Euroline Amex Green в лева № 5414 ********* 01 2 на В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/. Платени са лихви в размер на 5,49 лв. Изтеглени са суми в размер на 4 100 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 2 101,89 лв. Удържани са банкови такси в размер на 18,20 лв.2010 г.: Постъпили са суми за заплати в размер на 6 835,08 лв. Извършени са вноски в размер на 6 300 лв. Платени са лихви в размер на 3,13 лв. Изтеглени са суми в размер на 6 080 лв. Извършени са преводи на трети лица в размер на 8 620 лв. Удържани са банкови такси в размер на 40 лв.2011 г.: Постъпили са суми за заплати в размер на 7 055,10 лв. Платени са лихви в размер на 5,85 лв. Удържани са суми по кредитни карти /служебно от банката/ в размер на 45,31 лв.  Удържани са банкови такси в размер на 15,60 лв.2012 г.: Постъпили са суми за заплати в размер на 7 313,77 лв. Платени са лихви в размер на 2,66 лв. Изтеглени са суми в размер на 13 870 лв. Удържани са суми по кредитни карти /служебно от банката/  в размер на 2 654,52 лв. Удържани са банкови такси в размер на 61,40 лв.2013 г.: Постъпили са суми за заплати в размер на 5 785,20 лв. Платени са лихви в размер на 0,44 лв. Изтеглени са суми в размер на 5 600 лв. Удържани са суми по кредитни карти /служебно от банката/ в размер на 860,84 лв. Удържани са банкови такси в размер на 21,50 лв.2014 г.: Постъпили са суми за заплати в размер на 3 057,22 лв. Платени са лихви в размер на 0,07 лв. Изтеглени са суми в размер на 1 500 лв. Удържани са суми по кредитни карти /служебно от банката/ в размер на 817,63 лв. На 24.04.2014 г. е извършен превод в размер на 731,03 лв. по сметка на ЧСИ по изп.д. № 20148380402838. Удържани са банкови такси в размер на 9 лв.В приходната част:Начално салдо в размер на 828,38 лв., от което:- сумата в размер на 200 лв. е изтеглена на 05.02.2009 г.;- сумата в размер на 400 лв. е изтеглена на 10.02.2009 г.; - сумата в размер на 1 лв. е удържана за банкови такси;- сумата в размер на 227,38 лв. е вложена в плащания чрез ПОС-терминали.Платени лихви върху суми с установено основание:- 2008 г. в размер на 6,50 лв.;- 2009 г. в размер на 5,49 лв.;- 2010 г. в размер на 3,13 лв.;- 2011 г. в размер на 5,85 лв.;- 2012 г. в размер на 2,66 лв.;- 2013 г. в размер на 0,44 лв.;- 2014 г. в размер на 0,07 лв.В разходната част:Преводи на трети лица:- на 03.08.2010 г. в размер на 2 400 лв. по сметка на Църковно настоятелство с основание „дарение“;- на 30.08.2010 г. в размер на 4 050 лв. по сметка на ОАИЛ „Д-р Симеонов“ с основание „за пациент Анна Петкова Петрова“;- на 24.04.2014 г. в размер на 731,03 лв. по сметка на ЧСИ с основание „по изп.д. № 20148380402838“.Удържани банкови такси:- 2008 г. в размер на 1 лв.;- 2009 г. в размер на 18,20 лв.;- 2010 г. в размер на 40 лв.;- 2011 г. в размер на 15,60 лв.;- 2012 г. в размер на 61,40 лв.;- 2013 г. в размер на 21,50 лв.;- 2014 г. в размер на 9 лв.Непреобразувани суми:Погасителни вноски /служебно удържани суми по кредитни карти/, с произход: заплати:- на 26.04.2011 г. в размер на 14,45 лв., на 13.05.2011 г. в размер на 30,86 лв., на 08.03.2012 г. в размер на 2 000 лв., на 30.05.2012 г. в размер на 68,47 лв., на 26.06.2012 г. в размер на 503,47 лв., на 27.08.2012 г. в размер на 30,60 лв., на 26.11.2012 г. в размер на 51,98 лв., на 26.02.2013 г. в размер на 101,16 лв., на 03.06.2013 г. в размер на 7,40 лв., на 27.09.2013 г. в размер на 709,52 лв., на 30.09.2013 г. в размер на 42,76 лв., на 26.02.2014 г. в размер на 19,55 лв., на 14.03.2014 г. в размер на 798,08 лв.43. Кредитна карта в лева Euroline Amex Gold № 5414 ********* 01 2, открита на 27.10.2008 г. и закрита на 19.01.2016 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:2009 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 4 001,11 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 7 300 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 7 292,06 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 385 лв.2010 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 7 112,02 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 5 360 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 2 601,88 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 228 лв.2011 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 5 940,49 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 4 950 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 3 328,72 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 391 лв.2012 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 8 848,37 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 5 600 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 2 959,59 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 432,27 лв.2013 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 8 095,62 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 5 570 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 2 322,83 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 277,43 лв.2014 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 4 557,79 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 400 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 299,81 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 183,14 лв.2015 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 11 356,33 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 30 лв.В приходната част:Изтеглени суми:- на 24.02.2009 г. в размер на 2 500 лв.; на 05.03.2009 г. в размер на 400 лв.; на 26.03.2009 г. в размер на 400 лв.; на 31.03.2009 г. в размер на 400 лв.; на 02.04.2009 г. в размер на 800 лв.; на 06.04.2009 г. в размер на 400 лв.; на 28.04.2009 г. в размер на 400 лв.; на 12.05.2009 г. в размер на 400 лв.; на 28.07.2009 г. в размер на 400 лв.; на 01.09.2009 г. в размер на 400 лв.; на 22.10.2009 г. в размер на 400 лв.; на 10.11.2009 г. в размер на 400 лв.; на 12.01.2010 г. в размер на 200 лв.; на 19.01.2010 г. в размер на 400 лв.; на 31.05.2010 г. в размер на 700 лв.; на 17.06.2010 г. в размер на 500 лв.; на 21.06.2010 г. в размер на 500 лв.; на 14.07.2010 г. в размер на 400 лв.; на 30.08.2010 г. в размер на 400 лв.; на 02.09.2010 г. в размер на 2 000 лв.; на 03.09.2010 г. в размер на 60 лв.; на 20.09.2010 г. в размер на 200 лв.; на 02.08.2011 г. в размер на 50 лв.; на 08.08.2011 г. в размер на 400 лв.; на 10.08.2011 г. в размер на 500 лв.; на 17.08.2011 г. в размер на 400 лв.; на 19.08.2011 г. в размер на 400 лв.; на 07.09.2011 г. в размер на 400 лв.; на 16.09.2011 г. в размер на 400 лв.; на 20.09.2011 г. в размер на 200 лв.; на 28.09.2011 г. в размер на 200 лв.; на 03.10.2011 г. в размер на 300 лв.; на 10.10.2011 г. в размер на 400 лв.; на 07.11.2011 г. в размер на 400 лв.; на 10.11.2011 г. в размер на 400 лв.; на 19.12.2011 г. в размер на 500 лв.; на 05.02.2012 г. в размер на 300 лв.; на 25.02.2012 г. в размер на 250 лв.; на 12.03.2012 г. в размер на 400 лв.; на 25.03.2012 г. в размер на 400 лв.; на 04.04.2012 г. в размер на 400 лв.; на 06.04.2012 г. в размер на 400 лв.; на 07.05.2012 г. в размер на 400 лв.; на 25.08.2012 г. в размер на 1 200 лв.; на 14.09.2012 г. в размер на 400 лв.; на 16.09.2012 г. в размер на 200 лв.; на 15.12.2012 г. в размер на 400 лв.; на 16.12.2012 г. в размер на 400 лв.; на 21.12.2012 г. в размер на 450 лв.; на 12.03.2013 г. в размер на 300 лв.; на 13.03.2013 г. в размер на 600 лв.; на 14.03.2013 г. в размер на 400 лв.; на 09.04.2013 г. в размер на 400 лв.; на 22.05.2013 г. в размер на 500 лв.; на 08.06.2013 г. в размер на 400 лв.; на 09.06.2013 г. в размер на 150 лв.; на 05.07.2013 г. в размер на 1 200 лв.; на 17.09.2013 г. в размер на 120 лв.; на 01.10.2013 г. в размер на 400 лв.; на 04.11.2013 г. в размер на 400 лв.; на 22.12.2013 г. в размер на 700 лв.; на 20.01.2014 г. в размер на 3200 лв.; на 01.02.2014 г. в размер на 100 лв.Усвоени средства за плащания чрез ПОС-терминали:- 2009 г. в размер на 7 292,06 лв.;- 2010 г. в размер на 2 601,88 лв.;- 2011 г. в размер на 3 328,72 лв.;- 2012 г. в размер на 2 959,59 лв.;- 2013 г. в размер на 2 322,83 лв.;- 2014 г. в размер на 299,81 лв.Непреобразувани суми:Погасителни вноски /на каса/: на 03.04.2009 г. в размер на 148,28 лв.; на 16.04.2009 г. в размер на 649,77 лв.; на 03.06.2009 г. в размер на 392,16 лв.; на 04.06.2009 г. в размер на 22,08 лв.; на 12.06.2009 г. в размер на 568,58 лв.; на 13.07.2009 г. в размер на 386,85 лв.; на 04.09.2009 г. в размер на 450,44 лв.; на 15.09.2009 г. в размер на 587,18 лв.; на 30.10.2009 г. в размер на 388,76 лв.; на 30.11.2009 г. в размер на 407,01 лв.; на 06.01.2010 г. в размер на 426,72 лв.; на 18.01.2010 г. в размер на 543,61 лв.; на 08.03.2010 г. в размер на 273,42 лв.; на 11.03.2010 г. в размер на 550,66 лв.; на 04.05.2010 г. в размер на 374,63 лв.; на 05.05.2010 г. в размер на 21,38 лв.; на 15.05.2010 г. в размер на 515,49 лв.; на 02.07.2010 г. в размер на 370,20 лв.;- на 05.07.2010 г. в размер на 23,77 лв.; на 13.07.2010 г. в размер на 37,37 лв.- на 03.08.2010 г. в размер на 538,25 лв.; на 20.08.2010 г. в размер на 31,75 лв.; на 02.09.2010 г. в размер на 558,63 лв.; на 03.09.2010 г. в размер на 28,53 лв.; на 20.09.2010 г. в размер на 11,37 лв.; на 05.10.2010 г. в размер на 28,56 лв.; на 05.10.2010 г. в размер на 686,21 лв.; на 25.10.2010 г. в размер на 13,79 лв.; на 04.11.2010 г. в размер на 27,68 лв.; на 04.11.2010 г. в размер на 678,04 лв.; на 15.11.2010 г. в размер на 21,96 лв.; на 25.11.2010 г. в размер на 1 350 лв.; на 04.01.2011 г. в размер на 407,54 лв.; на 05.01.2011 г. в размер на 24,52 лв.; на 10.01.2011 г. в размер на 7,04 лв.; на 03.02.2011 г. в размер на 415,78 лв.; на 04.02.2011 г. в размер на 29,19 лв.; на 08.03.2011 г. в размер на 290,49 лв.; на 22.03.2011 г. в размер на 32,17 лв.; на 01.04.2011 г. в размер на 514,45 лв.; на 04.05.2011 г. в размер на 530,86 лв.; на 02.06.2011 г. в размер на 511,29 лв.; на 17.06.2011 г. в размер на 508,71 лв.; на 03.08.2011 г. в размер на 330,86 лв.; на 04.08.2011 г. в размер на 19,39 лв.; на 17.08.2011 г. в размер на 118,01 лв.; на 01.09.2011 г. в размер на 349,09 лв.; на 14.09.2011 г. в размер на 150,91 лв.; на 04.10.2011 г. в размер на 411,90 лв.; на 19.10.2011 г. в размер на 89 лв.; на 28.10.2011 г. в размер на 600 лв.; на 10.11.2011 г. в размер на 2 лв.; на 02.12.2011 г. в размер на 506,06 лв.; на 19.12.2011 г. в размер на 91,23 лв.; на 04.01.2012 г. в размер на 626,02 лв.; на 24.01.2012 г. в размер на 23,98 лв.; на 02.02.2012 г. в размер на 696,76 лв.; на 21.02.2012 г. в размер на 3,24 лв.; на 05.03.2012 г. в размер на 712,44 лв.; на 12.03.2012 г. в размер на 1 287,56 лв.; на 07.05.2012 г. в размер на 546,86 лв.; на 04.06.2012 г. в размер на 226,06 лв.; на 04.06.2012 г. в размер на 503,47 лв.; на 04.07.2012 г. в размер на 710,61 лв.; на 16.07.2012 г. в размер на 39,39 лв.; на 02.08.2012 г. в размер на 650 лв.; на 03.09.2012 г. в размер на 668,28 лв.; на 12.09.2012 г. в размер на 31,72 лв.; на 04.10.2012 г. в размер на 680,41 лв.; на 11.10.2012 г. в размер на 319,59 лв.; на 01.11.2012 г. в размер на 405,58 лв.; на 28.11.2012 г. в размер на 46,40 лв.; на 04.12.2012 г. в размер на 655,05 лв.; на 15.12.2012 г. в размер на 14,95 лв.; на 04.01.2013 г. в размер на 666,83 лв.; на 24.01.2013 г. в размер на 33,17 лв.; на 01.02.2013 г. в размер на 691,61 лв.; на 08.03.2013 г. в размер на 409,11 лв.; на 12.03.2013 г. в размер на 105,75 лв.; на 03.04.2013 г. в размер на 578,80 лв.; на 09.04.2013 г. в размер на 21,20 лв.; на 08.05.2013 г. в размер на 492,12 лв.; на 04.06.2013 г. в размер на 723,53 лв.; на 07.06.2013 г. в размер на 76,47 лв.; на 04.07.2013 г. в размер на 464,68 лв.; на 05.07.2013 г. в размер на 777,74 лв.; на 01.08.2013 г. в размер на 499,93 лв.; на 26.08.2013 г. в размер на 15,15 лв.; на 03.09.2013 г. в размер на 709,52 лв.; на 01.10.2013 г. в размер на 42,76 лв.; на 03.10.2013 г. в размер на 660,42 лв.; на 31.10.2013 г. в размер на 339,58 лв.; на 01.11.2013 г. в размер на 371,53 лв.; на 09.12.2013 г. в размер на 415,72 лв.; на 08.01.2014 г. в размер на 440,52 лв.; на 17.01.2014 г. в размер на 0,86 лв.; на 03.02.2014 г. в размер на 727,36 лв.; на 10.03.2014 г. в размер на 423,31 лв.; на 08.04.2014 г. в размер на 379,06 лв.; на 08.05.2014 г. в размер на 366,67 лв.; на 09.06.2014 г. в размер на 337,57 лв.; на 08.07.2014 г. в размер на 335,61 лв.; на 08.08.2014 г. в размер на 329,43 лв.; на 08.09.2014 г. в размер на 331,86 лв.; на 08.10.2014 г. в размер на 298,93 лв.; на 10.11.2014 г. в размер на 280,33 лв.; на 08.12.2014 г. в размер на 306,28 лв.; на 08.01.2015 г. в размер на 247,27 лв.; на 09.02.2015 г. в размер на 245,78 лв.; на 08.03.2015 г. в размер на 259,28 лв.; на 08.04.2015 г. в размер на 217,15 лв.; на 08.05.2015 г. в размер на 215,50 лв.; на 08.06.2015 г. в размер на 203,66 лв.; на 08.07.2015 г. в размер на 177,67 лв.;- на 10.08.2015 г. в размер на 158,74 лв.; на 08.09.2015 г. в размер на 165,86 лв.; на 08.10.2015 г. в размер на 471,77 лв.; на 09.11.2015 г. в размер на 8 993,65 лв.44. Разплащателна сметка в лева № BG49 BPBI 7945 1088 0725 01, открита на 12.09.2000 г. и закрита на 13.04.2010 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 41,26 лв. Сумата е удържана за банкови такси в периода от 12.11.2008 г. до 13.04.2010 г.Началното салдо е изключено от приходната част на анализа, тъй като е удържано за банкови такси и не е усвоено от титуляра по сметката.45. Разплащателна сметка в щатски долари № BG95 BPBI 7942 1190 1811 01, открита на 07.04.2006 г. и закрита на 13.04.2010 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 1 868,09 щатски долари, от което на 13.04.2010 г. сумата в размер на 1 775,04 щатски долари, равняващи се на 2 452,71 лв. е прехвърлена по разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01. Останалата част в размер на 93,05 щатски долари, равняващи се на 128,57 лв. е удържана за банкови такси.46. Спестовен влог в щатски долари № BG55 BPBI 7945 4188 0725 01, открит на 12.06.2003 г. и закрит на 13.04.2010 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 653,26 щатски долари.2008 г.: Платена е лихва в размер на 1,97 щатски долари, равняващи се на 2,72 лв.2010 г.: На 13.04.2010 г. сумата в размер на 655,23 щатски долари, равняващи се на 905,38 лв. е прехвърлена по разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01. 47. Спестовен влог в евро № BG36 BPBI 7945 4488 0725 03, открит на 15.07.2008 г. и закрит на 13.04.2010 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 10 944,46 евро, равняващи се на 21 405,50 лв.2008 г.: Платена е лихва в размер на 201,86 евро, равняващи се на 394,80 лв.2009 г.: Платена е лихва в размер на 60,77 евро, равняващи се на 118,86 лв. На 23.01.2009 г. е изтеглена сума в размер на 10 253,78 евро, равняващи се на 20 000 лв.2010 г.: Платена е лихва в размер на 10,80 евро, равняващи се на 21,12 лв. Удържани са банкови такси в размер на 3 евро, равняващи се на 5,86 лв. На 13.04.2010 г. сумата в размер на 961,11 евро, равняващи се на 1 879,77 лв. е прехвърлена по разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01.В приходната част:- на 23.01.2009 г. изтеглена сума в размер на 10 253,78 евро, равняващи се на 20 000 лв., с произход: начално салдо и платени върху него лихви.48. Спестовен влог в евро № BG90 BPBI 7945 4488 0725 01, открит на 11.09.2012 г. и закрит на 26.02.2014 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:2012 г.: На 11.09.2012 г. е извършена вноска в размер на 1 000 евро, равняващи се на 1 955,83 лв.  Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 765,36 евро, равняващи се на 1 496,91 лв. Платени са лихви в размер на 13,56 евро, равняващи се на 26,52 лв. 2013 г.: Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 2 602,18 евро, равняващи се на 5 089,42 лв. Платени са лихви в размер на 27,88 евро, равняващи се на 54,53 лв. Изтеглени са суми в размер на 2 550 евро, равняващи се на 4 987,37 лв. На 25.02.2013 г. сумата в размер на 1 783,66 евро, равняващи се на 3 488,54 лв. е прехвърлена по спестовен влог в евро № BG63 BPBI 7945 4488 0725 02. Удържани са банкови такси в размер на 1,50 евро, равняващи се на 2,93 лв.2014 г.: Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 122,46 евро, равняващи се на 239,51 лв. Платени са лихви в размер на 4,22 евро, равняващи се на 8,25 лв. Изтеглени са суми в размер на 200 евро, равняващи се на 391,17 лв. Удържани са банкови такси в размер на 0,50 евро, равняващи се на 0,98 лв.В приходната част:Платени лихви върху суми с установен законен източник:- 2012 г. в размер на 13,56 евро, равняващи се на 26,52 лв.;- 2013 г. в размер на 27,88 евро, равняващи се на 54,53 лв.;- 2014 г. в размер на 4,22 евро, равняващи се на 8,25 лв.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2013 г. в размер на 1,50 евро, равняващи се на 2,93 лв.;- 2014 г. в размер на 0,50 евро, равняващи се на 0,98 лв.По сметката няма непреобразувани суми.49. Срочен депозит в евро № BG83 BPBI 7945 2488 0725 01, открит на 29.12.2011 г. и закрит на 27.07.2012 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:2011 г.: На 29.12.2011 г. е извършена вноска в размер на 955 евро, равняващи се на 1 867,82 лв. На същата дата по сметката е постъпила сума в размер на 4 045 евро, равняващи се на 7 911,33 лв. от разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01, с произход: постъпили наеми.2012 г.: Платени са лихви в размер на 102,93 евро, равняващи се на 201,31 лв. На 27.07.2012 г. сумата в размер на 5 102,93 евро, равняващи се на 9 980,46 лв. е прехвърлена по спестовен влог в евро № BG56 BPBI 7945 2488 0725 02. В частта „Имущество“:Платени лихви:- 2012 г. в размер на 102,93 евро, равняващи се на 201,31 лв., прехвърлена на 27.07.2012 г. по спестовен влог в евро № BG56 BPBI 7945 2488 0725 02, от който сумата е изтеглена на 28.01.2013 г. 50. Спестовен влог в евро № BG63 BPBI 7945 4488 0725 02, открит на 25.02.2013 г. и закрит на 26.02.2014 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:2013 г.: На 07.05.2013 г. е извършена вноска в размер на 1 000 евро, равняващи се на 1 955,83 лв. По сметката са постъпили суми от разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01, с произход: получени наеми и от спестовен влог в евро № BG90 BPBI 7945 4488 0725 01 в общ размер на 3 875,53 евро, равняващи се на 7 579,88 лв. Изтеглени са суми в размер на 2 150 евро, равняващи се на 4 205,03 лв. Удържани са банкови такси в размер на 1,50 евро, равняващи се на 2,93 лв.2014 г.: Платени са лихви в размер на 171,76 евро, равняващи се на 335,93 лв. Изтеглени са суми в размер на 2 890 евро, равняващи се на 5 652,35 лв. Удържани са банкови такси в размер на 5,79 евро, равняващи се на 11,32 лв. В приходната част:Платени лихви върху наеми:- 2014 г. в размер на 171,76 евро, равняващи се на 335,93 лв.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2013 г. в размер на 1,50 евро, равняващи се на 2,93 лв.;- 2014 г. в размер на 5,79 евро, равняващи се на 11,32 лв.51. Разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01, открита на 13.04.2010 г. и закрита на 06.10.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:2010 г.: Извършени са вноски в размер на 3 149,18 евро, равняващи се на 6 159,26 лв. Постъпили са суми чрез трансфер от разплащателна сметка в щатски долари № BG95 BPBI 7942 1190 1811 01,  спестовен влог в щатски долари № BG55 BPBI 7945 4188 0725 01 и спестовен влог в евро № BG36 BPBI 7945 4488 0725 03 в общ размер на 2 719,91 евро, равняващи се на 5 319,68 лв., с произход: начално салдо и платени лихви върху него. Платени са лихви в размер на 4,09 евро, равняващи се на 8 лв. Удържани са банкови такси в размер на 5 евро, равняващи се на 9,78 лв.2011 г.: Извършени са вноски в размер на 1 051,32 евро, равняващи се на 2 056,20 лв. Постъпили са суми от трети лица в размер на 2 030 евро, равняващи се на 3 970,33 лв. Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 5 561,85 евро, равняващи се на 10 878,03 лв. Платени са лихви в размер на 5,17 евро, равняващи се на 10,11 лв. Изтеглени са суми в размер на 7 156,87 евро, равняващи се на 13 997,62 лв. На 29.12.2011 г. сумата в размер на 4 045 евро, равняващи се на 7 911,33 лв. е прехвърлена по срочен депозит в евро № BG83 BPBI 7945 2488 0725 01. Извършен е превод по сметка на трето лице в размер на 2 000 евро, равняващи се на 3 911,66 лв. Извършени са плащания чрез ПОС-терминали в размер на 279,38 евро, равняващи се на 546,42 лв. Удържани са банкови такси в размер на 29,95 евро, равняващи се на 58,58 лв.2012 г.: Извършени са вноски в размер на 150 евро, равняващи се на 293,37 лв. Постъпили са суми от трети лица в размер на 1 500 евро, равняващи се на 2 933,75 лв. Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 5 465,03 евро, равняващи се на 10 688,67 лв. Платени са лихви в размер на 2,17 евро, равняващи се на 4,24 лв. Изтеглени са суми в размер на 1 000 евро, равняващи се на 1 955,83 лв. На 27.07.2012 г. сумата в размер на 6 097,07 евро, равняващи се на 11 924,83 лв. е прехвърлена по спестовен влог в евро № BG56 BPBI 7945 2488 0725 02. Удържани са банкови такси в размер на 10,50 евро, равняващи се на 20,54 лв.2013 г.: Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 2 495,16 евро, равняващи се на 4 880,11 лв. Платени са лихви в размер на 0,58 евро, равняващи се на 1,13 лв. На 28.01.2013 г. по сметката е постъпила сума в размер на 9,77 евро, равняващи се на 19,11 лв. от спестовен влог в евро № BG56 BPBI 7945 2488 0725 02. Изтеглени са суми в размер на 1 000 евро, равняващи се на 1 955,83 лв. На 25.02.2013 г. сумата в размер на 2 091,87 евро, равняващи се на 4 091,34 лв. е прехвърлена по спестовен влог в евро № BG63 BPBI 7945 4488 0725 02. На 26.06.2013 г. сумата в размер на 19,96 евро, равняващи се на 39,04 лв. е служебно удържана по кредитна карта. Извършени са плащания чрез ПОС-терминали в размер на 97,12 евро, равняващи се на 189,95 лв. Удържани са банкови такси в размер на 9,70 евро, равняващи се на 18,97 лв.2014 г.: Извършени са вноски в размер на 4 евро, равняващи се на 7,82 лв. Платени са лихви в размер на 0,08 евро, равняващи се на 0,16 лв. Изтеглени са суми в размер на 300 евро, равняващи се на 586,75 лв. Удържани са банкови такси в размер на 5,89 евро, равняващи се на 11,52 лв.В приходната част:Платени лихви върху наеми:- 2011 г. в размер на 5,17 евро, равняващи се на 10,11 лв.;- 2012 г. в размер на 2,17 евро, равняващи се на 4,24 лв.;- 2013 г. в размер на 0,58 евро, равняващи се на 1,13 лв.;- 2014 г. в размер на 0,08 евро, равняващи се на 0,16 лв.Изтеглени суми от постъпили трансфери, с произход: начално салдо и платени върху него лихви:- на 18.05.2011 г. изтеглена сума в размер на 1 284,61 евро, равняващи се на 2 512,48 лв., постъпила на 13.04.2010 г. чрез трансфер от разплащателна сметка в щатски долари № BG95 BPBI 7942 1190 1811 01, по която сумата е с произход: начално салдо; - на 18.05.2011 г. изтеглена сума в размер на 474,19 евро, равняващи се на 927,44 лв., постъпила на 13.04.2010 г. чрез трансфер от спестовен влог в щатски долари № BG55 BPBI 7945 4188 0725 01, по който сумата е с произход: начално салдо;- на 18.05.2011 г. изтеглена сума в размер на 961,11 евро, равняващи се на 1 879,77 лв., постъпила на 13.04.2010 г. чрез трансфер от спестовен влог в евро № BG36 BPBI 7945 4488 0725 03, по който сумата е с произход: начално салдо и платени върху него лихви. В разходната част:Удържани банкови такси:- 2010 г. в размер на 5 евро, равняващи се на 9,78 лв.;- 2011 г. в размер на 29,95 евро, равняващи се на 58,58 лв.;- 2012 г. в размер на 10,50 евро, равняващи се на 20,54 лв.;- 2013 г. в размер на 9,70 евро, равняващи се на 18,97 лв.;- 2014 г. в размер на 5,89 евро, равняващи се на 11,52 лв.В частта „Имущество“:Суми от трети лица:- на 28.06.2012 г. в размер на 1 500 евро, равняващи се на 2 933,75 лв. от Христо Петров Петков с основание „захранване“, прехвърлена на 27.07.2012 г. по сметка № BG56 BPBI 7945 2488 0725 02, от който сумата е изтеглена на 28.01.2013 г. На 26.06.2013 г. е удържана сума по кредитната карта в размер на 19,96 евро, равняващи се на 39,04 лв., с произход: постъпил наем.На 21.04.2010 г. е извършена вноска в размер на 2 450 евро, равняващи се на 4 791,78 лв., от която: сумата в размер на 449,09 евро, равняващи се на 878,34 лв. е изтеглена на 18.05.2011 г.; сумата в размер на 2 000 евро, равняващи се на 3 911,66 лв. е преведена на 04.01.2011 г. по сметка на Ирина Тодорова Талигарова с основание „захранване“; сумата в размер на на 0,91 евро, равняващи се на 1,78 лв. е удържана за банкови такси. 52. Кредитна карта Euroline Amex Green в лева № 5414 ********* 01 2, открита на 16.02.2009 г. и закрита на 11.09.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява следното движение по сметката:2009 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 6 121,20 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 1 7805 лв. На 30.03.2009 г. сумата в размер на 1 000 лв. е прехвърлена по разплащателна сметка в лева № BG55 BPBI 7942 1087 8507 01. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 8 138,04 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 97,40 лв.2010 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 3 381,43 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 3 150 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 2 738,07 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 217 лв.2011 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 3 967,36 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 3 671,91 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 120 лв.2012 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 3 006,65 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 763,11 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 120 лв.2013 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 2 311,38 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 254,41 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 120 лв.2014 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 2 034,46 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 215,20 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 150 лв.2015 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 461,04 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 29,86 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 135 лв.В приходната част:Изтеглени суми:- на 29.06.2009 г. в размер на 980 лв.; на 21.07.2009 г. в размер на 800 лв.; на 27.07.2010 г. в размер на 150 лв.; на 31.08.2010 г. в размер на 1 400 лв.; на 07.09.2010 г. в размер на 1 100 лв.; на 13.09.2010 г. в размер на 400 лв.; на 01.10.2010 г. в размер на 100 лв.Усвоени средства за плащания чрез ПОС-терминали и трансфери:- 2009 г. в размер на 9 138,04 лв.;- 2010 г. в размер на 2 738,07 лв.;- 2011 г. в размер на 3 671,91 лв.;- 2012 г. в размер на 763,11 лв.;- 2013 г. в размер на 254,41 лв.;- 2014 г. в размер на 215,20 лв.;

- 2015 г. в размер на 29,86 лв.Непреобразувани суми:Погасителни вноски: на 07.05.2009 г. в размер на 594,26 лв.; на 15.05.2009 г. в размер на 75,03 лв.; на 30.05.2009 г. в размер на 450 лв.; на 01.07.2009 г. в размер на 979,27 лв.; на 10.07.2009 г. в размер на 76,36 лв.; на 22.07.2009 г. в размер на 600 лв.; на 23.07.2009 г. в размер на 400 лв.; на 28.07.2009 г. в размер на 500 лв.; на 24.08.2009 г. в размер на 366,12 лв.; на 27.08.2009 г. в размер на 500 лв.; на 31.08.2009 г. в размер на 200 лв.; на 29.09.2009 г. в размер на 407,88 лв.; на 30.10.2009 г. в размер на 221,58 лв.; на 02.11.2009 г. в размер на 300 лв.; на 27.11.2009 г. в размер на 222,43 лв.; на 31.12.2009 г. в размер на 228,27 лв.; на 03.02.2010 г. в размер на 230,98 лв.; на 01.03.2010 г. в размер на 236,55 лв.; на 31.03.2010 г. в размер на 230,10 лв.; на 03.04.2010 г. в размер на 223 лв.; на 26.05.2010 г. в размер на 237,43 лв.; на 30.06.2010 г. в размер на 226,66 лв.; на 30.07.2010 г. в размер на 235,12 лв.- на 01.09.2010 г. в размер на 226,38 лв.; на 03.09.2010 г. в размер на 156 лв.; на 05.10.2010 г. в размер на 358,30 лв.; на 02.11.2010 г. в размер на 340,52 лв.; на 16.11.2010 г. в размер на 18,79 лв.; на 02.12.2010 г. в размер на 272,63 лв.; на 03.12.2010 г. в размер на 16,18 лв.; на 06.12.2010 г. в размер на 84,17 лв.; на 28.12.2010 г. в размер на 288,62 лв.; на 10.01.2011 г. в размер на 14,34 лв.; на 31.01.2011 г. в размер на 294,69 лв.; на 02.03.2011 г. в размер на 296,26 лв.; на 01.04.2011 г. в размер на 292,05 лв.;на 04.04.2011 г. в размер на 17,34 лв.; на 08.04.2011 г. в размер на 110,23 лв.; на 02.05.2011 г. в размер на 318,08 лв.; на 31.05.2011 г. в размер на 290,17 лв.; на 04.07.2011 г. в размер на 307 лв.; на 29.07.2011 г. в размер на 337,24 лв.; на 31.08.2011 г. в размер на 339,93 лв.; на 04.10.2011 г. в размер на 327,23 лв.; на 01.11.2011 г. в размер на 345,98 лв.; на 02.12.2011 г. в размер на 333,17 лв.; на 28.12.2011 г. в размер на 343,65 лв.; на 31.01.2012 г. в размер на 298,70 лв.; на 05.03.2012 г. в размер на 263,84 лв.; на 08.03.2012 г. в размер на 32,37 лв.; на 03.04.2012 г. в размер на 251,08 лв.; на 06.04.2012 г. в размер на 47,29 лв.; на 04.05.2012 г. в размер на 262,16 лв.; на 01.06.2012 г. в размер на 233,60 лв.; на 04.06.2012 г. в размер на 15,87 лв.; на 03.07.2012 г. в размер на 261,42 лв.; на 30.07.2012 г. в размер на 221,90 лв.; на 03.09.2012 г. в размер на 205,12 лв.; на 04.09.2012 г. в размер на 12,94 лв.; на 28.09.2012 г. в размер на 222,93 лв.; на 31.10.2012 г. в размер на 234,71 лв.; на 06.11.2012 г. в размер на 0,35 лв.; на 04.12.2012 г. в размер на 207 лв.; на 07.12.2012 г. в размер на 17,88 лв.; на 28.12.2012 г. в размер на 217,49 лв.; на 01.02.2013 г. в размер на 196,80 лв.; на 06.02.2013 г. в размер на 11,21 лв.; на 06.03.2013 г. в размер на 190,45 лв.; на 12.03.2013 г. в размер на 27,87 лв.; на 28.03.2013 г. в размер на 100 лв.; на 03.04.2013 г. в размер на 134,18 лв.; на 08.04.2013 г. в размер на 45,82 лв.; на 08.05.2013 г. в размер на 224,51 лв.; на 03.06.2013 г. в размер на 169,29 лв.; на 04.07.2013 г. в размер на 211,32 лв.; на 31.07.2013 г. в размер на 172,95 лв.; на 23.08.2013 г. в размер на 187,04 лв.; на 02.10.2013 г. в размер на 197,52 лв.; на 31.10.2013 г. в размер на 143,98 лв.; на 04.12.2013 г. в размер на 134,27 лв.; на 09.12.2013 г. в размер на 14,15 лв.; на 30.12.2013 г. в размер на 150,02 лв.; на 03.02.2014 г. в размер на 121,88 лв.; на 24.02.2014 г. в размер на 179,21 лв.; на 03.04.2014 г. в размер на 113,60 лв.; на 15.04.2014 г. в размер на 34,59 лв.; на 08.05.2014 г. в размер на 76,44 лв.; на 13.05.2014 г. в размер на 274,95 лв.; на 03.07.2014 г. в размер на 101,60 лв.; на 14.07.2014 г. в размер на 156,83 лв.;на 01.08.2014 г. в размер на 200 лв.; на 03.09.2014 г. в размер на 84,53 лв.; на 08.09.2014 г. в размер на 27,78 лв.; на 02.10.2014 г. в размер на 83,54 лв.; на 05.11.2014 г. в размер на 123,64 лв.; на 04.12.2014 г. в размер на 65,04 лв.; на 10.12.2014 г. в размер на 90,83 лв.; на 30.12.2014 г. в размер на 300 лв.; на 03.02.2015 г. в размер на 58,29 лв.; на 11.02.2015 г. в размер на 12,93 лв.; на 09.03.2015 г. в размер на 53,81 лв.; на 03.04.2015 г. в размер на 82,91 лв.; на 03.04.2015 г. в размер на 3,78 лв.; на 05.05.2015 г. в размер на 170,92 лв.; на 03.06.2015 г. в размер на 78,40 лв.53. Спестовен влог в швейцарски франкове № BG21 BPBI 7942 4990 1811 01, открит на 26.07.2005 г. и закрит на 16.11.2012 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8187/12.06.2019 г. се установява, че няма движение по сметката.54. Спестовен влог в евро № BG56 BPBI 7945 2488 0725 02, открит на 27.07.2012 г. и закрит на 28.01.2013 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13482/26.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2012 г.: На 27.07.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 5 102,93 евро, равняващи се на 9 980,46 лв. от срочен депозит в евро № BG83 BPBI 7945 2488 0725 01. На същата дата е постъпила сума в размер на 6 097,07 евро, равняващи се на 11 924,83 лв. от разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01. Платена е лихва в размер на 134,40 евро, равняващи се на 262,86 лв.2013 г.: Платена е лихва в размер на 161,52 евро, равняващи се на 315,91 лв. На 28.01.2013 г. е изтеглена сума в размер на 11 470 евро, равняващи се на 22 433,37 лв. Удържана е б. такса в размер на 16,15 евро, равняващи се на 31,59 лв. На същата дата сумата в размер на 9,77 евро, равняващи се на 19,11 лв. е прехвърлена по разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01. В разходната част:Удържани банкови такси:- 2013 г. в размер на 16,15 евро, равняващи се на 31,59 лв.В частта „Имущество“:Платени лихви в размер на 270 евро, равняващи се на 528,08 лв., в т.ч.:- 2012 г. в размер на 134,40 евро, равняващи се на 262,86 лв., изтеглени на 28.01.2013 г.;- 2013 г. в размер на 135,60 евро, равняващи се на 265,22 лв. от платени по сметката лихви в размер на 161,52 евро, равняващи се на 315,91 лв., от които: сумата в размер на 9,77 евро, равняващи се на 19,11 лв. е прехвърлена на 28.01.2013 г. по разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01, от която сумата е удържана за банкови такси; сумата в размер на 16,15 евро, равняващи се на 31,59 лв. е удържана за банкови такси и сумата в размер на 135,60 евро, равняващи се на 265,22 лв. е изтеглена на 28.01.2013 г.55. Разплащателна сметка в лева № BG92 BGUS 9160 1002 8254 00, открита на 27.12.2013 г. в „Българо-американска кредитна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13475/26.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2013 г.: Постъпили са суми в общ размер на 1 613 420 лв. по договори за заем, в т.ч.: от „Норд Инвестмънт“ АД в размер на 324 815 лв., от „Агроселект“ ООД в размер на 589 555 лв., от „Астро Трейд“ ООД в размер на 349 000 лв. и от „Агрофрукт“ ООД в размер на 350 000 лв. На същата дата е извършена вноска в размер на 50 лв. На същата дата е извършен превод в размер на 286 470 лв. по сметка на „Агрофрукт“ ООД с основание „връщане по договор“ и са изтеглени суми в размер на 1 326 880 лв. Удържани са банкови такси в размер на 4,40 лв.2014 г.: На 21.03.2014 г. е извършен превод по сметка на ЧСИ в размер на 61 лв. Удържани са банкови такси в размер на 4,60 лв.В разходната част:Преводи:            -на 21.03. 2014 г. – в размер на 61 лв. по сметка на ЧСИ Милен Бъзински.Удържани банкови такси:- 2013 г. – в размер на 4,40 лв.;- 2014 г. – в размер на 4,60 лв.56. Разплащателна сметка в лева № BG02 BGUS 9160 1000 3089 00, открита на 23.04.2004 г. и закрита на 26.03.2015 г. в „Българо-американска кредитна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13475/26.09.2019 г. се установява, че няма движение по сметката.57. Разплащателна сметка в евро № BG81 BGUS 9160 1400 3089 00, открита на 23.04.2004 г. и закрита на 26.03.2015 г. в „Българо-американска кредитна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13475/26.09.2019 г. се установява, че няма движение по сметката.58. Кредитна карта в лева № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, открита на 11.10.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално дебитно салдо /натрупани задължения/ в размер на 4 724,89 лв.2008 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 3 000 лв. Постъпили са трансфери на суми в общ размер на 642,77 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, удържани за погасяване на кредитните задължения. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 67,01 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 3 400 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 4 935,57 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 211,80 лв.2009 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 11 300 лв. Постъпили са трансфери на суми в общ размер на 13 381,37 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, удържани за погасяване на кредитните задължения. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 106,11 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 14 042,07 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 6 568,21 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 1 885,70 лв.2010 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 1 000 лв. Постъпили са заплати от Община Търговище в размер на 11 511,85 лв. и изплатени дивиденти от „Алгара“ ООД в размер на 1 527,15 лв. Постъпили са трансфери на суми в общ размер на 7 919,99 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и от сметка № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, удържани за погасяване на кредитните задължения. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 127,84 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 7 346,20 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 14 334,54 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 1 924,23 лв.2011 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 7 000 лв. Постъпили са заплати от Община Търговище в размер на 14 437,25 лв. и изплатени дивиденти от „Алгара“ ООД в размер на 1 337,95 лв., удържани за погасяване на кредитните задължения. Постъпили са трансфери на суми в общ размер на 10 049,32 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и от сметка № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, удържани за погасяване на кредитните задължения. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 132,60 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 17 070 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 13 810,92 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 2 035,45 лв.2012 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 37 577,80 лв. Постъпили са заплати от Община Търговище в размер на 2 118,35 лв. и изплатени дивиденти от „Алгара“ ООД в размер на 1 860,39 лв., удържани за погасяване на кредитните задължения. Постъпили са трансфери на суми в общ размер на 28 892,89 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, удържани за погасяване на кредитните задължения. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 224,79 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 23 042,25 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 42 738,39 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 2 115,12 лв.2013 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 27 000 лв. Постъпили са заплати от Община Търговище в размер на 1 004,03 лв., удържани за погасяване на кредитните задължения. Постъпили са трансфери на суми в общ размер на 10 026,22 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, удържани за погасяване на кредитните задължения. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 181,56 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 15 320 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 22 366,51 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 2 139,48 лв.2014 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 5 000 лв. Постъпили са заплати от Община Търговище в размер на 1 160,93 лв. и върнат заем от „Астра Комерс“ ЕООД в размер на 2 000 лв., удържани за погасяване на кредитните задължения. Постъпили са трансфери на суми в общ размер на 896,77 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, удържани за погасяване на кредитните задължения. Отпуснати са банкови бонуси в размер на 56,68 лв. Изтеглени са кредитни средства в размер на 3 030 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 6 909,55 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 2 104,88 лв.2015 г.: Постъпили са заплати от Община Търговище в размер на 209,84 лв., удържани за погасяване на кредитните задължения. Начислени са такси и лихви в размер на 3 095,05 лв.2016 г.: Начислени са такси и лихви в размер на 4 905 лв.На 22.12.2016 г. задълженията по кредитната карта са станали изискуеми.В приходната част:Усвоени средства за плащания чрез ПОС-терминали:- 2008 г. в размер на 4 935,57 лв.;- 2009 г. в размер на 6 568,21 лв.;- 2010 г. в размер на 14 334,54 лв.;- 2011 г. в размер на 13 810,92 лв.;- 2012 г. в размер на 42 738,39 лв.;- 2013 г. в размер на 22 366,51 лв.;- 2014 г. в размер на 6 909,55 лв.Изтеглени суми:- на 21.10.2008 г. в размер на 400 лв.; на 22.10.2008 г. в размер на 400 лв.; на 27.10.2008 г. в размер на 400 лв.; на 06.11.2008 г. в размер на 400 лв.; на 18.11.2008 г. в размер на 600 лв.; на 25.11.2008 г. в размер на 400 лв.; на 02.12.2008 г. в размер на 400 лв.; на 17.12.2008 г. в размер на 400 лв.; на 20.01.2009 г. в размер на 400 лв.; на 09.02.2009 г. в размер на 400 лв.; на 11.02.2009 г. в размер на 400 лв.; на 12.02.2009 г. в размер на 400 лв.; на 24.02.2009 г. в размер на 200 лв.; на 16.03.2009 г. в размер на 400 лв.; на 18.03.2009 г. в размер на 1 000 лв.; на 20.03.2009 г. в размер на 200 лв.; на 24.03.2009 г. в размер на 200 лв.; на 07.04.2009 г. в размер на 400 лв.; на 13.04.2009 г. в размер на 400 лв.; на 14.04.2009 г. в размер на 400 лв.; на 16.04.2009 г. в размер на 800 лв.; на 30.04.2009 г. в размер на 200 лв.; на 07.05.2009 г. в размер на 200 лв.; на 08.05.2009 г. в размер на 300 лв.; на 12.05.2009 г. в размер на 400 лв.; на 15.05.2009 г. в размер на 300 лв.; на 04.06.2009 г. в размер на 400 лв.; на 08.06.2009 г. в размер на 300 лв.; на 10.06.2009 г. в размер на 400 лв.; на 22.06.2009 г. в размер на 200 лв.; на 14.07.2009 г. в размер на 293,37 лв.; на 14.07.2009 г. в размер на 200 лв.; на 21.07.2009 г. в размер на 400 лв.; на 11.08.2009 г. в размер на 400 лв.; на 12.08.2009 г. в размер на 300 лв.; на 25.08.2009 г. в размер на 400 лв.; на 27.08.2009 г. в размер на 48,70 лв.; на 01.09.2009 г. в размер на 500 лв.; на 09.09.2009 г. в размер на 300 лв.; на 10.09.2009 г. в размер на 200 лв.; на 15.09.2009 г. в размер на 200 лв.; на 17.09.2009 г. в размер на 200 лв.; на 21.10.2009 г. в размер на 200 лв.; на 22.10.2009 г. в размер на 200 лв.; на 13.11.2009 г. в размер на 400 лв.; на 16.11.2009 г. в размер на 300 лв.; на 19.11.2009 г. в размер на 400 лв.; на 01.12.2009 г. в размер на 400 лв.; на 15.12.2009 г. в размер на 400 лв.; на 12.01.2010 г. в размер на 400 лв.; на 14.01.2010 г. в размер на 400 лв.; на 26.01.2010 г. в размер на 200 лв.; на 05.02.2010 г. в размер на 400 лв.; на 26.02.2010 г. в размер на 400 лв.; на 04.03.2010 г. в размер на 200 лв.; на 09.03.2010 г. в размер на 300 лв.; на 10.03.2010 г. в размер на 200 лв.; на 20.04.2010 г. в размер на 400 лв.; на 11.05.2010 г. в размер на 100 лв.; на 21.05.2010 г. в размер на 200 лв.; на 31.05.2010 г. в размер на 200 лв.; на 15.06.2010 г. в размер на 200 лв.; на 22.06.2010 г. в размер на 300 лв.; на 06.07.2010 г. в размер на 200 лв.; на 08.07.2010 г. в размер на 200 лв.; на 21.07.2010 г. в размер на 20 лв.; на 10.08.2010 г. в размер на 200 лв.; на 13.08.2010 г. в размер на 46,20 лв.; на 19.08.2010 г. в размер на 200 лв.; на 26.08.2010 г. в размер на 300 лв.; на 13.09.2010 г. в размер на 300 лв.; на 17.09.2010 г. в размер на 200 лв.; на 21.09.2010 г. в размер на 180 лв.; на 20.10.2010 г. в размер на 400 лв.; на 08.11.2010 г. в размер на 300 лв.; на 11.12.2010 г. в размер на 200 лв.; на 14.12.2010 г. в размер на 300 лв.; на 16.12.2010 г. в размер на 200 лв.; на 28.12.2010 г. в размер на 200 лв.; на 11.01.2011 г. в размер на 400 лв.; на 25.01.2011 г. в размер на 400 лв.; на 28.01.2011 г. в размер на 400 лв.; на 01.02.2011 г. в размер на 400 лв.; на 01.03.2011 г. в размер на 300 лв.; на 11.03.2011 г. в размер на 300 лв.; на 22.03.2011 г. в размер на 800 лв.; на 25.03.2011 г. в размер на 400 лв.; на 01.04.2011 г. в размер на 300 лв.; на 05.04.2011 г. в размер на 300 лв.; на 07.04.2011 г. в размер на 400 лв.; на 14.04.2011 г. в размер на 200 лв.; на 19.04.2011 г. в размер на 200 лв.; на 21.04.2011 г. в размер на 300 лв.; на 05.05.2011 г. в размер на 400 лв.; на 16.05.2011 г. в размер на 400 лв.; на 17.05.2011 г. в размер на 220 лв.; на 18.05.2011 г. в размер на 400 лв.; на 09.06.2011 г. в размер на 400 лв.; на 04.07.2011 г. в размер на 400 лв.; на 08.07.2011 г. в размер на 400 лв.; на 18.07.2011 г. в размер на 500 лв.; на 28.07.2011 г. в размер на 400 лв.; на 02.08.2011 г. в размер на 400 лв.; на 03.08.2011 г. в размер на 200 лв.; на 22.08.2011 г. в размер на 400 лв.; на 24.08.2011 г. в размер на 200 лв.; на 26.08.2011 г. в размер на 100 лв.; на 06.10.2011 г. в размер на 200 лв.; на 10.10.2011 г. в размер на 300 лв.; на 14.10.2011 г. в размер на 300 лв.; на 19.10.2011 г. в размер на 400 лв.; на 21.10.2011 г. в размер на 200 лв.; на 25.10.2011 г. в размер на 100 лв.; на 27.10.2011 г. в размер на 400 лв.; на 28.10.2011 г. в размер на 50 лв.; на 03.11.2011 г. в размер на 100 лв.; на 17.11.2011 г. в размер на 400 лв.; на 18.11.2011 г. в размер на 200 лв.; на 28.11.2011 г. в размер на 400 лв.; на 29.11.2011 г. в размер на 400 лв.; на 30.11.2011 г. в размер на 200 лв.; на 09.12.2011 г. в размер на 400 лв.; на 12.12.2011 г. в размер на 400 лв.; на 13.12.2011 г. в размер на 1 500 лв.; на 19.12.2011 г. в размер на 300 лв.; на 21.12.2011 г. в размер на 200 лв.; на 22.12.2011 г. в размер на 300 лв.; на 30.12.2011 г. в размер на 400 лв.; на 09.01.2012 г. в размер на 400 лв.; на 09.01.2012 г. в размер на 483,11 лв.; на 10.01.2012 г. в размер на 400 лв.; на 16.01.2012 г. в размер на 300 лв.; на 28.02.2012 г. в размер на 300 лв.; на 05.03.2012 г. в размер на 400 лв.; на 13.03.2012 г. в размер на 400 лв.; на 26.03.2012 г. в размер на 400 лв.; на 28.03.2012 г. в размер на 400 лв.; на 02.04.2012 г. в размер на 400 лв.; на 23.04.2012 г. в размер на 400 лв.; на 24.04.2012 г. в размер на 400 лв.; на 27.04.2012 г. в размер на 300 лв.; на 07.05.2012 г. в размер на 100 лв.; на 14.05.2012 г. в размер на 200 лв.; на 18.05.2012 г. в размер на 300 лв.; на 23.05.2012 г. в размер на 250 лв.; на 28.05.2012 г. в размер на 400 лв.; на 29.05.2012 г. в размер на 200 лв.; на 30.05.2012 г. в размер на 240 лв.; на 01.06.2012 г. в размер на 200 лв.; на 05.06.2012 г. в размер на 1 000 лв.; на 07.06.2012 г. в размер на 163,39 лв.; на 12.06.2012 г. в размер на 150 лв.; на 15.06.2012 г. в размер на 200 лв.; на 19.06.2012 г. в размер на 400 лв.; на 22.06.2012 г. в размер на 2 000 лв.; на 28.06.2012 г. в размер на 10 лв.; на 06.07.2012 г. в размер на 400 лв.; на 10.07.2012 г. в размер на 500 лв.; на 13.07.2012 г. в размер на 200 лв.; на 16.07.2012 г. в размер на 400 лв.; на 17.07.2012 г. в размер на 700 лв.; на 20.07.2012 г. в размер на 200 лв.; на 23.07.2012 г. в размер на 200 лв.; на 24.07.2012 г. в размер на 550 лв.; на 31.07.2012 г. в размер на 50 лв.; на 01.08.2012 г. в размер на 400 лв.; на 10.08.2012 г. в размер на 200 лв.; на 14.08.2012 г. в размер на 400 лв.; на 15.08.2012 г. в размер на 400 лв.; на 21.08.2012 г. в размер на 600 лв.; на 23.08.2012 г. в размер на 400 лв.; на 24.08.2012 г. в размер на 400 лв.; на 04.09.2012 г. в размер на 400 лв.; на 05.09.2012 г. в размер на 150 лв.; на 10.09.2012 г. в размер на 344,50 лв.; на 11.09.2012 г. в размер на 200 лв.; на 18.09.2012 г. в размер на 100 лв.; на 25.09.2012 г. в размер на 400 лв.; на 03.10.2012 г. в размер на 300 лв.; на 09.10.2012 г. в размер на 400 лв.; на 10.10.2012 г. в размер на 20 лв.; на 16.10.2012 г. в размер на 195,58 лв.; на 16.10.2012 г. в размер на 35,03 лв.; на 16.10.2012 г. в размер на 800 лв.; на 17.10.2012 г. в размер на 700,64 лв.; на 22.10.2012 г. в размер на 300 лв.; на 23.10.2012 г. в размер на 450 лв.; на 06.11.2012 г. в размер на 300 лв.; на 07.11.2012 г. в размер на 100 лв.; на 13.11.2012 г. в размер на 20 лв.; на 22.11.2012 г. в размер на 130 лв.; на 04.12.2012 г. в размер на 400 лв.; на 05.12.2012 г. в размер на 300 лв.; на 24.12.2012 г. в размер на 200 лв.; на 11.01.2013 г. в размер на 800 лв.; на 15.01.2013 г. в размер на 600 лв.; на 01.02.2013 г. в размер на 400 лв.; на 04.02.2013 г. в размер на 400 лв.; на 05.02.2013 г. в размер на 400 лв.; на 18.02.2013 г. в размер на 400 лв.; на 08.03.2013 г. в размер на 350 лв.; на 12.03.2013 г. в размер на 840 лв.; на 13.03.2013 г. в размер на 480 лв.; на 11.04.2013 г. в размер на 170 лв.; на 16.04.2013 г. в размер на 150 лв.; на 30.04.2013 г. в размер на 700 лв.; на 14.05.2013 г. в размер на 200 лв.; на 16.05.2013 г. в размер на 800 лв.; на 17.05.2013 г. в размер на 20 лв.; на 03.06.2013 г. в размер на 200 лв.; на 07.06.2013 г. в размер на 400 лв.; на 18.06.2013 г. в размер на 200 лв.; на 20.06.2013 г. в размер на 190 лв.; на 08.07.2013 г. в размер на 400 лв.; на 13.07.2013 г. в размер на 400 лв.; на 16.07.2013 г. в размер на 100 лв.; на 23.07.2013 г. в размер на 20 лв.; на 01.08.2013 г. в размер на 200 лв.; на 07.08.2013 г. в размер на 80 лв.; на 30.08.2013 г. в размер на 150 лв.; на 02.09.2013 г. в размер на 400 лв.; на 03.09.2013 г. в размер на 800 лв.; на 09.09.2013 г. в размер на 100 лв.; на 24.09.2013 г. в размер на 500 лв.; на 27.09.2013 г. в размер на 400 лв.; на 15.10.2013 г. в размер на 100 лв.; на 16.10.2013 г. в размер на 200 лв.; на 21.10.2013 г. в размер на 400 лв.; на 22.10.2013 г. в размер на 1 200 лв.; на 24.10.2013 г. в размер на 400 лв.; на 19.11.2013 г. в размер на 200 лв.; на 20.11.2013 г. в размер на 300 лв.; на 18.12.2013 г. в размер на 350 лв.; на 20.12.2013 г. в размер на 400 лв.; на 21.12.2013 г. в размер на 400 лв.; на 31.12.2013 г. в размер на 120 лв.; на 07.01.2014 г. в размер на 1 000 лв.; на 22.01.2014 г. в размер на 200 лв.; на 04.02.2014 г. в размер на 50 лв.; на 11.02.2014 г. в размер на 1 700 лв.; на 04.03.2014 г. в размер на 80 лв.Непреобразувани суми:Погасителни вноски /удържани суми от заплати/: на 04.03.2010 г. в размер на 1 045,78 лв.; на 31.03.2010 г. в размер на 1 045,78 лв; на 04.05.2010 г. в размер на 1 045,78 лв.; на 03.06.2010 г. в размер на 1 045,78 лв.; на 30.06.2010 г. в размер на 1 045,78 лв.; на 05.08.2010 г. в размер на 1 045,78 лв.; на 02.09.2010 г. в размер на 1 045,78 лв.; на 05.10.2010 г. в размер на 1 045,78 лв.; на 04.11.2010 г. в размер на 1 045,78 лв.; на 06.12.2010 г. в размер на 1 045,78 лв.; на 21.12.2010 г. в размер на 1 054,05 лв.; на 03.02.2011 г. в размер на 1 017,04 лв.; на 01.03.2011 г. в размер на 1 071,42 лв.; на 05.04.2011 г. в размер на 1 044,22 лв.; на 28.04.2011 г. в размер на 1 044,22 лв.; на 02.06.2011 г. в размер на 1 044,22 лв.; на 05.07.2011 г. в размер на 1 044,22 лв.; на 04.08.2011 г. в размер на 1 044,23 лв.; на 02.09.2011 г. в размер на 1 044,22 лв.; на 05.10.2011 г. в размер на 1 044,22 лв.; на 03.11.2011 г. в размер на 1 044,22 лв.; на 05.12.2011 г. в размер на 3 637,26 лв.; на 20.12.2011 г. в размер на 165,09 лв.; на 20.12.2011 г. в размер на 192,67 лв.; на 07.02.2012 г. в размер на 192,67 лв.; на 05.03.2012 г. в размер на 192,67 лв.; на 09.04.2012 г. в размер на 192,67 лв.; на 10.05.2012 г. в размер на 191,17 лв.; на 08.06.2012 г. в размер на 191,17 лв.; на 06.07.2012 г. в размер на 207,06 лв.; на 08.08.2012 г. в размер на 147,56 лв.; на 11.09.2012 г. в размер на 147,56 лв.; на 08.10.2012 г. в размер на 147,56 лв.; на 07.11.2012 г. в размер на 169,42 лв.; на 10.12.2012 г. в размер на 169,42 лв.; на 19.12.2012 г. в размер на 169,42 лв.; на 07.02.2013 г. в размер на 169,42 лв.; на 11.04.2013 г. в размер на 169,42 лв.; на 30.04.2013 г. в размер на 175,05 лв.; на 07.06.2013 г. в размер на 175,05 лв.; на 08.07.2013 г. в размер на 175,05 лв.; на 20.12.2013 г. в размер на 140,04 лв.; на 26.02.2014 г. в размер на 289,24 лв.; на 12.03.2014 г. в размер на 225,55 лв.; на 10.04.2014 г. в размер на 215,38 лв.; на 08.05.2014 г. в размер на 215,38 лв.; на 12.08.2014 г. в размер на 215,38 лв.; на 11.03.2015 г. в размер на 209,84 лв. от заплата.Погасителни вноски /удържани суми от изплатени дивиденти/:- на 05.08.2010 г. в размер на 1 527,15 лв. от постъпила сума на същата дата от „Алгара“ ООД с основание „дивидент за 2009 г.“;- на 22.06.2011 г. в размер на 1 337,95 лв. от постъпила сума на същата дата от „Алгара“ ООД с основание „дивидент за 2010 г.“;- на 13.06.2012 г. в размер на 1 860,39 лв. от постъпила сума на същата дата от „Алгара“ ООД с основание „дивидент за 2011 г.“Погасителни вноски /удържани суми от постъпили суми по договори за заеми/:- на 07.02.2014 г. в размер на 2 000 лв. от постъпила сума на същата дата по договор за заем от „Астра Комерс“ ЕООД.Погасителни вноски /на каса/: на 22.12.2008 г. в размер на 3 000 лв.; на 10.03.2009 г. в размер на 2 000 лв.; на 03.04.2009 г. в размер на 2 000 лв.; на 29.04.2009 г. в размер на 2 000 лв.; на 31.07.2009 г. в размер на 2 000 лв.; на 25.09.2009 г. в размер на 2 000 лв.; на 05.11.2009 г. в размер на 300 лв.; на 17.12.2009 г. в размер на 1 000 лв.; на 30.04.2010 г. в размер на 1 000 лв.Извършените погасителни вноски до 31.07.2010 г. не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 152 от ЗПКОНПИ правата на държавата са погасени по давност.- на 21.09.2011 г. в размер на 4 000 лв.; на 21.11.2011 г. в размер на 3 000 лв.; на 03.01.2012 г. в размер на 2 000 лв.; на 06.02.2012 г. в размер на 1 500 лв.; на 29.02.2012 г. в размер на 1 700 лв.; на 23.03.2012 г. в размер на 1 000 лв.; на 12.05.2012 г. в размер на 800 лв.; на 23.05.2012 г. в размер на 1 000 лв.; на 28.05.2012 г. в размер на 450 лв.; на 01.06.2012 г. в размер на 400 лв.; на 28.06.2012 г. в размер на 1 000 лв.; на 04.07.2012 г. в размер на 2 000 лв.; на 17.07.2012 г. в размер на 1 000 лв.; на 03.08.2012 г. в размер на 1 000 лв.; на 10.08.2012 г. в размер на 1 000 лв.; на 13.08.2012 г. в размер на 3 000 лв.; на 04.09.2012 г. в размер на 2 000 лв.; на 13.09.2012 г. в размер на 1 000 лв.; на 09.10.2012 г. в размер на 2 240 лв.; на 10.10.2012 г. в размер на 2 000 лв.; на 25.10.2012 г. в размер на        1 000 лв.; на 31.10.2012 г. в размер на 3 200 лв.; на 02.11.2012 г. в размер на 2 000 лв.; на 07.12.2012 г. в размер на 2 000 лв.; на 21.12.2012 г. в размер на 4 287,80 лв.; на 11.01.2013 г. в размер на 500 лв.; на 20.01.2013 г. в размер на 500 лв.; на 25.01.2013 г. в размер на 1 000 лв.; на 01.02.2013 г. в размер на 1 000 лв.; на 19.02.2013 г. в размер на 500 лв.; на 08.03.2013 г. в размер на 300 лв.; на 09.03.2013 г. в размер на 1 000 лв.; на 08.04.2013 г. в размер на 400 лв.; на 24.04.2013 г. в размер на 950 лв.; на 12.06.2013 г. в размер на 1 200 лв.; на 01.07.2013 г. в размер на 2 000 лв.; на 23.07.2013 г. в размер на 2 000 лв.; на 05.09.2013 г. в размер на 4 000 лв.; на 01.10.2013 г. в размер на 1 000 лв.; на 14.10.2013 г. в размер на 3 000 лв.; на 07.11.2013 г. в размер на 3 500 лв.; на 28.11.2013 г. в размер на 1 000 лв.; на 16.12.2013 г. в размер на        1 000 лв.; на 22.12.2013 г. в размер на 150 лв.; на 30.12.2013 г. в размер на 2 000 лв.; на 07.03.2014 г. в размер на 1 000 лв.; на 11.03.2014 г. в размер на 3 000 лв.; на 13.03.2014 г. в размер на 1 000 лв.

Не е установен законен източник на извършените погасителни вноски след 01.08.2010 г. Погасителни вноски  /от трансфери на суми/:- на 21.10.2008 г. в размер на 140,31 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: начално салдо;- на 25.11.2008 г. в размер на 222,93 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 21.11.2008 г. сума в размер на 52 200 лв. от „Енергоремонт Холдинг“ АД с основание „покупка на акции“;- на 22.12.2008 г. в размер на 279,53 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 20.12.2008 г. заплата;

- на 05.01.2009 г. в размер на 2 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 29.12.2008 г. в размер на 2 500 лв.;- на 05.02.2009 г. в размер на 241,11 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата заплата- на 23.02.2009 г. в размер на 286,97 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 05.02.2009 г. заплата;- на 03.04.2009 г. в размер на 287,06 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата заплата;- на 22.04.2009 г. в размер на 362,76 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 03.04.2009 г. заплата;- на 21.05.2009 г. в размер на 373,78 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършени вноски на 10.03.2009 г. и на 20.05.2009 г.;- на 30.05.2009 г. в размер на 1 300 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 26.05.2009 г. сума в размер на 100 000 лв. от Н. Иванов Златев с основание „по договор за заем“;- на 22.06.2009 г. в размер на 2 100 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпили на 04.06.2009 г. и на 12.06.2009 г. заплати;- на 24.06.2009 г. в размер на 370,24 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: до размера от 300 лв. – извършена вноска на 24.06.2009 г. в размер на 1 000 лв. и до размера от 70,24 лв. – от постъпила на 04.06.2009 г. заплата;- на 28.07.2009 г. в размер на 291,63 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 50 000 лв.- на 28.07.2009 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 28.07.2009 г. в размер на 50 000 лв.- на 05.08.2009 г. в размер на 300 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 28.07.2009 г. в размер на 50 000 лв.;- на 25.08.2009 г. в размер на 224,59 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 28.07.2009 г. в размер на 50 000 лв.;- на 10.11.2009 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила заплата на 05.11.2009 г.;- на 20.11.2009 г. в размер на 700 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: до размера от 200 лв. – от извършена вноска на 10.11.2009 г. в размер на 50 200 лв. и до размера от 500 лв. – от извършена вноска на 19.11.2009 г. в размер на 9 500 лв.;- на 03.12.2009 г. в размер на 386,47 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпили заплати на  същата дата и на 04.06.2009 г.;- на 09.12.2009 г. в размер на 700 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 03.12.2009 г. заплата;- на 22.12.2009 г. в размер на 256,76 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата заплата;- на 29.12.2009 г. в размер на 1 200 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 22.12.2009 г. сума в размер на 61 000 лв. от „Астро Трейд“ ООД с основание „възстановени средства на управителя“;- на 21.01.2010 г. в размер на 280,87 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 15.01.2010 г. сума в размер на 1 490,40 лв. от „Елана Трейдинг“ АД с основание „изплащане на дивидент“;- на 02.02.2010 г. в размер на 1 250 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: до размера от 1 209,53 лв. – от постъпила на 15.01.2010 г. сума в размер на 1 490,40 лв. от „Елана Трейдинг“ АД с основание „изплащане на дивидент“ и до размера от 22,09 лв. – от постъпила заплата на 22.12.2009 г. и до размера от 18,38 лв. – от извършена вноска на 29.12.2009 г.;- на 15.02.2010 г. в размер на 650 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 04.02.2010 г. заплата;- на 24.03.2010 г. в размер на 38,06 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 04.02.2010 г. заплата.- на 24.06.2010 г. в размер на 82,82 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 25.06.2010 г. в размер на 280,14 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 24.06.2010 г. заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 20.08.2010 г. в размер на 276,70 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпили на 26.07.2010 г. и на 24.06.2010 г. заплати, за които е установен законен източник на средства;- на 28.10.2010 г. в размер на 296,43 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 23.11.2010 г. в размер на 56,67 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 28.10.2010 г. заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 23.11.2010 г. в размер на 356,67 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпили на 28.10.2010 г. и 28.09.2010 г. заплати, за които е установен законен източник на средства;- на 28.01.2011 г. в размер на 227,42 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 22.02.2011 г. в размер на 287,76 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 28.01.2011 г. заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 22.04.2011 г. в размер на 276,64 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 21.04.2011 г. заплата, за която е установен законен източник на средства;

- на 29.07.2011 г. в размер на 265,53 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 28.07.2011 г. заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 23.08.2011 г. в размер на 292,10 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 28.07.2011 г. заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 26.09.2011 г. в размер на 295,91 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 21.10.2011 г. в размер на 288,05 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 26.09.2011 г. заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 28.10.2011 г. в размер на 1,57 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 27.10.2011 г. заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 25.01.2012 г. в размер на 364,91 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 24.02.2012 г. в размер на 291,80 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 06.04.2012 г. в размер на 200 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 26.03.2012 г. заплата, за която е установен законен източник на средства;- на 30.05.2013 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 25 000 лв. от Димо Иванов Станимиров с основание „покупка на дружествени дялове“, за която е установен законен източник на средства;- на 21.06.2013 г. в размер на 29,45 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 03.06.2013 г. сума в размер на 2 665,10 лв. от „Алгара“ ООД с основание „дивидент за 2012 г.“, за която е установен законен източник на средства;- на 26.06.2013 г. в размер на 27,43 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 03.06.2013 г. сума в размер на 2 665,10 лв. от „Алгара“ ООД с основание „дивидент за 2012 г.“, за която е установен законен източник на средства. - на 30.04.2010 г. в размер на 298,36 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 24 000 лв. - на 21.05.2010 г. в размер на 278,18 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: до размера от 200 лв. – от извършена вноска на 11.05.2010 г. в размер на 1 200 лв. и до размера от 78,18 лв. – от извършена по сметката вноска на 30.04.2010 г.- на 21.07.2010 г. в размер на 292,50 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 09.07.2010 г. в размер на 6 000 лв.- на 20.09.2010 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 11 800 лв. от Здравка Кръстева Тодорова с основание „заем“ - на 23.09.2010 г. в размер на 297,99 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 20.09.2010 г. сума в размер на 11 800 лв. от Здравка Кръстева Тодорова с основание „заем“;- на 09.12.2010 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: до размера от 267,70 лв. – от постъпила на 08.12.2010 г. сума в размер на 5 267,70 лв. от сметка № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 10 000 евро, равняващи се на 19 558,30 лв.- на 21.12.2010 г. в размер на 284,60 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 19.11.2010 г. в размер на 107 360 лв., - на 14.01.2011 г. в размер на 2 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 29.12.2010 г. в размер на 20 000 лв.- на 18.03.2011 г. в размер на 2 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 17.03.2011 г. в размер на 70 000 лв. от Н. Радославов Райчев с основание „плащане по договор“, - на 22.03.2011 г. в размер на 225,57 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 17.03.2011 г. в размер на 70 000 лв. от Н. Радославов Райчев с основание „плащане по договор“ - на 25.05.2011 г. в размер на 231,51 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 20.05.2011 г. в размер на 10 000 лв. - на 25.05.2011 г. в размер на 513,51 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 20.05.2011 г. в размер на 10 000 лв. - на 14.06.2011 г. в размер на 4,77 лв. от сметка № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, по която сумата е с произход: вноски по сметката- на 22.06.2011 г. в размер на 161,76 лв. от сметка № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, по която сумата е с произход: вноски по сметката, за които не е установен законен източник на средства;- на 22.06.2011 г. в размер на 461,76 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 16 300 лв. от „Агрофрукт“ ООД с основание „връщане по договор“ - на 11.07.2011 г. в размер на 400 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 22.06.2011 г. сума в размер на 16 300 лв. от „Агрофрукт“ ООД с основание „връщане по договор“ - на 23.11.2011 г. в размер на 297,21 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: от извършена вноска на 03.11.2011 г. в размер на 6 700 лв. - на 20.12.2011 г. в размер на 500 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 19.12.2011 г. в размер на 6 000 лв. - на 21.12.2011 г. в размер на 336,25 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 19.12.2011 г. в размер на 6 000 лв. - на 30.12.2011 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: от постъпила на 13.12.2011 г. сума в размер на 35 000 лв. от „Норд Инвестмънт“ АД с основание „връщане по договор за заем“ - на 24.01.2012 г. в размер на 64,91 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 20.01.2012 г. в размер на 1 720 лв. - на 22.03.2012 г. в размер на 286,19 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 1 500 лв., - на 12.04.2012 г. в размер на 1 100 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 160 000 лв. от Богомил Любомиров Манчев с основание „по договор- на 21.04.2012 г. в размер на 261,22 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 4 700 лв. от „Астро Инженеринг“ ООД с основание „връщане на заем“ - на 28.05.2012 г. в размер на 200 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 11.04.2012 г. сума в размер на 160 000 лв. от Богомил Любомиров Манчев с основание „по договор“ - на 01.06.2012 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 28.05.2012 г. в размер на 1 000 лв. - на 05.06.2012 г. в размер на 444,84 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 01.06.2012 г. в размер на 500 лв. - на 08.06.2012 г. в размер на 500 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 75 054,40 лв. от сметка № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 228 000 евро, равняващи се на 445 929,24 лв. от Богомил Любомиров Манчев с основание „по договор“. - на 21.06.2012 г. в размер на 240,82 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 40 600 лв. от „Астро Инженеринг“ ООД с основание „частично връщане по договор“ - на 23.06.2012 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 40 600 лв. от „Астро Инженеринг“ ООД с основание „частично връщане по договор“ - на 23.07.2012 г. в размер на 279,41 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършени вноски на същата дата в общ размер на 23 000 лв. - на 23.07.2012 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършени вноски на същата дата в общ размер на 23 000 лв. - на 02.08.2012 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 1 000 лв. от „Астро Тред“ ООД с основание „връщане на средства на собственика“- на 04.08.2012 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 1 000 лв. от „Астро Тред“ ООД с основание „връщане на средства на собственика“;- на 24.08.2012 г. в размер на 163,83 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена на същата дата вноска в размер на 1 247,77 лв. - на 31.08.2012 г. в размер на 500 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 500 лв. от „Астро Трейд“ ООД с основание „връщане на средства на собственика“ - на 03.09.2012 г. в размер на 650 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 2 000 лв. от „Астро Трейд“ ООД с основание „връщане на средства на собственика“ - на 05.09.2012 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 1 000 лв. от „Астро Трейд“ ООД с основание „връщане на средства на собственика- на 14.09.2012 г. в размер на 1 700 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена на 13.09.2012 г. вноска в размер на 3 100 лв. - на 21.09.2012 г. в размер на 242,31 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата сума в размер на 40 000 лв. от „Астро Трейд“ ООД с основание „връщане на средства на собственика“, - на 21.09.2012 г. в размер на 1 200 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: изврършена на 13.09.2012 г. вноска в размер на 3 100 лв. - на 12.10.2012 г. в размер на 4 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата сума в размер на 4 000 лв. от „Агрофрукт“ ООД с основание „връщане по договор“ - на 13.10.2012 г. в размер на 3 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата сума в размер на 3 000 лв. от „Агрофрукт“ ООД с основание „връщане по договор“ - на 24.10.2012 г. в размер на 8,62 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 2 760 лв. - на 24.10.2012 г. в размер на 281,02 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 2 760 лв. - на 03.11.2012 г. в размер на 400 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 02.11.2012 г. сума в размер на 122 164,45 лв. от „Комерсиал Хаус“ ЕООД за покупка на недвижим имот- на 05.11.2012 г. в размер на 5 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 5 000 лв. от „Агроселект“ ООД с основание „по договор“, - на 22.11.2012 г. в размер на 219,92 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 300 лв.;- на 01.12.2012 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършени вноски на 30.11.2012 г. в общ размер на 36 500 лв. - на 27.12.2012 г. в размер на 293,09 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 27.12.2012 г. сума в размер на 3 600 лв. от сметка № BG78 DEMI 9240 4000 0512 04, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 3 600 лв. - на 23.01.2013 г. в размер на 288,79 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършени вноски на същата дата в общ размер на 13 900 лв. - на 05.02.2013 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 5 100 лв. - на 14.03.2013 г. в размер на 0,92 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 5 100 лв. - на 21.03.2013 г. в размер на 164,50 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 20.03.2013 г. в размер на 1 900 лв. - на 04.04.2013 г. в размер на 0,20 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 20.03.2013 г. в размер на 1 900 лв. - на 23.04.2013 г. в размер на 43,53 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 06.02.2013 г. в размер на 2 500 лв. - на 11.05.2013 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 10.05.2013 г. в размер на 7 000 лв. - на 21.05.2013 г. в размер на 9,55 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 06.02.2013 г. в размер на 2 500 лв., - на 30.05.2013 г. в размер на 429,63 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 25 000 лв. от Димо Иванов Станимиров с основание „покупка на дружествени дялове“ - на 15.06.2013 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 13.06.2013 г. в размер на 1 000 лв. - на 13.07.2013 г. в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 3 000 лв. от „Агрофрукт“ ООД с основание „предоставяне по договор“ - на 08.08.2013 г. в размер на 1,35 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 16.07.2013 г. в размер на 30 078,92 лв. - на 21.08.2013 г. в размер на 36,62 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 20.08.2013 г. в размер на 445 лв.- на 23.08.2013 г. в размер на 443,38 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 108 391,50 лв. - на 23.08.2013 г. в размер на 3 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 108 391,50 лв. - на 04.10.2013 г. в размер на 254,80 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 20 000 лв. от Мирослав Петров Русев с основание „даден заем“ - на 01.11.2013 г. в размер на 58,84 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 15.10.2013 г. в размер на 200 лв. - на 05.11.2013 г. в размер на 237,23 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 20 000 лв. от „Глобекс Финанс“ АД с основание „по договор за заем“ - на 08.01.2014 г. в размер на 3,09 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: извършена вноска на 03.01.2014 г. в размер на 3 000 лв. - на 17.01.2014 г. в размер на 700 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 700 лв. - на 13.02.2014 г. в размер на 10,57 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 9 020 лв. - на 14.02.2014 г. в размер на 8 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 9 020 лв. - на 25.02.2014 г. в размер на 175,11 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: постъпила сума на същата дата в размер на 68 320 лв. от сметка № BG54 FINV 9150 2016 0921 62, по която сумата е с произход: извършена на същата дата вноска в размер на 35 000 евро, равняващи се на 68 454,05 лв.59. Свободен депозит в евро № BG54 FINV 9150 2016 0921 62, открит на 20.01.2014 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2014 г.: На 20.01.2014 г. по сметката е извършена вноска в размер на 5 000 евро, равняващи се на 9 779,15 лв., изтеглена на същата дата. На 24.02.2014 г. е извършена вноска в размер на 35 000 евро, равняващи се на 68 454,05 лв., прехвърлена на същата дата по разплащателна сметка в лева № BG83 FINV 9150 1016 0468 60.На 24.02.2014 г. е извършена вноска в размер на 35 000 евро, равняващи се на 68 454,05 лв., прехвърлена на същата дата по разплащателна сметка в лева № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, от която: сумата в размер на 27 135,27 лв. е преведена на същата дата по сметка на Слави Стоянов Димитров с основание „връщане на заем“; сумата в размер на 40 200 лв. е изтеглена на същата дата; сумата в размер на 400 лв. е изтеглена на 25.02.2014 г.; сумата в размер на 100 лв. е изтеглена на 08.03.2014 г.; сумата в размер на 15,98 лв. е прехвърлена на 17.02.2014 г. по кредитна карта № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, по която сумата е удържана за погасяване на кредитни задължения; сумата в размер на 39,75 лв. е прехвърлена на 24.02.2014 г. по кредитна карта № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, по която е удържана за погасяване на кредитни задължения; сумата в размер на 175,11 лв. е прехвърлена на 25.02.2014 г. по кредитна карта № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, по която е удържана за погасяване на кредитни задължения; сумата в размер на 59,34 лв. е прехвърлена на 06.03.2014 г. по кредитна карта № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, по която е удържана за погасяване на кредитни задължения и сумата в размер на 387,94 лв. е удържана за банкови такси.60. Разплащателна сметка в лева № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, открита на 25.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2013 г.: Извършени са вноски в размер на 36 150 лв. Постъпили са суми по договори за заем в размер на 76 000 лв. На 05.12.2013 г. по сметката е постъпила сума в размер на 26 417,01 лв. от „Риск Инженеринг“ АД с основание „за м. 11.2013 г.“ – заплата. На 14.12.2013 г. по сметката е постъпила сума в размер на 70 лв. от ЗАД „Алианц България живот“ с основание „щета“. Платена е лихва в размер на 0,03 лв. Изтеглени са суми в размер на 82 600 лв. На 14.12.2013 г. сумата в размер на 59,62 лв. е прехвърлена по сметка № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB. Преведени са суми по договори за заем в размер на 55 600 лв. Удържани са банкови такси в размер на 343,20 лв.2014 г.: Извършени са вноски в размер на 54 512 лв. Постъпили са суми по договори за заем в размер на 127 000 лв. На 23.12.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 100 лв. от ЗАД „Алианц България живот“ с основание „щета“. Платена е лихва в размер на 0,08 лв. Изтеглени са суми в размер на 238 434,50 лв. Прехвърлени са суми в общ размер на 1 015,20 лв. по кредитни карти № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB и № BG02 FINV 9150 1000 0948 25. Преведени са суми по договори за заем в размер на 55 210,83 лв. Извършени са преводи на трети лица в размер на 4 258,44 лв. Удържани са банкови такси в размер на 924,22 лв.В разходната част:Преводи:- на 16.01.2014 г. в размер на 1 403,44 лв. по сметка на „Балкан Стар Ритейл“ с основание „по фактура от 15.01.2014 г., поръчка“;- на 29.01.2014 г. в размер на 140 лв. по сметка на Фонд за безопасност на движението с основание „глоба с фиш“;- на 29.01.2014 г. в размер на 15 лв. по сметка на Търговски регистър с основание „такси за залог“.Удържани банкови такси:- 2013 г. – в размер на 343,20 лв.;- 2014 г. – в размер на 924,22 лв.Непреобразувани суми:На 04.12.2013 г. е извършена вноска в размер на 20 650 лв., от която сумата в размер на 20 600 лв. е предена на същата дата по сметка на „Глобекс Финанс“ АД с основание „връщане на главница и лихва за заем“ и сумата в размер на 50 лв. е удържана за банкови такси. На 17.12.2013 г. е извършена вноска в размер на 12 000 лв., преведена на същата дата по сметка на Здравка Кръстева Тодорова с основание „връщане на заем“. На 20.01.2014 г. е извършена вноска в размер на 16 092 лв., от която: сумата в размер на 16 075,56 лв. е преведена на същата дата по сметка на Калинка Георгиева Димитрова с основание „връщане на заем“, сумата в размер на 15 лв. е преведена по сметка на Търговски регистър с основание „такса залог“ и сумата в размер на 1,44 лв. е удържана за банкови такси. На 12.02.2014 г. е извършена вноска в размер на 3 000 лв., преведена на същата дата по сметка на Анелия Ценкова Минева с основание „връщане на заем“. На 13.02.2014 г. е извършена вноска в размер на 9 020 лв., от която: сумата в размер на 9 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на Анелия Ценкова Минева с основание „връщане на заем“ и сумата в размер на 20 лв. е удържана за банкови такси. 61. Кредитна карта в лева № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, открита на 26.02.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2013 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 3 400 лв. Постъпили са суми в размер на 86,88 лв. чрез трансфер от сметки №№ BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и BG83 FINV 9150 1016 0468 60. Изтеглени са суми в размер на 2 195,46 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 2 992,85 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 150,75 лв.2014 г.: Извършени са погасителни вноски в размер на 4 070 лв. Постъпили са суми в размер на 118,43 лв. чрез трансфер от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60. Изтеглени са суми в размер на 2 996,14 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 540,92 лв. Удържани са такси и лихви в размер на 610,24 лв.2015 г.: Начислени са такси и лихви в размер на 521,49 лв.2016 г.: Начислени са такси и лихви в размер на 816,12 лв.От 22.12.2016 г. кредитната карта не е обслужвана и задълженията са станали изискуеми.В приходната част:Изтеглени суми:- на 03.05.2013 г. в размер на 400 лв.; на 08.05.2013 г. в размер на 200 лв.; на 17.05.2013 г. в размер на 40 лв.; на 18.06.2013 г. в размер на 100 лв.; на 23.07.2013 г. в размер на 50 лв.; на 01.08.2013 г. в размер на 400 лв.; на 01.08.2013 г. в размер на 100 лв.; на 02.08.2013 г. в размер на 300 лв.; на 07.08.2013 г. в размер на 220 лв.; на 04.11.2013 г. в размер на 85,46 лв.; на 05.11.2013 г. в размер на 300 лв.; на 07.01.2014 г. в размер на 100 лв.; на 04.02.2014 г. в размер на 30 лв.; на 11.03.2014 г. в размер на 50 лв.; на 17.03.2014 г. в размер на 300 лв.; на 18.03.2014 г. в размер на 40 лв.; на 07.05.2014 г. в размер на 495,03 лв.; на 10.05.2014 г. в размер на 100 лв.; на 10.05.2014 г. в размер на 100 лв.; на 13.05.2014 г. в размер на 162,08 лв.; на 13.05.2014 г. в размер на 162,08 лв.; на 13.05.2014 г. в размер на 810,38 лв.; на 13.05.2014 г. в размер на 324,15 лв.; на 13.05.2014 г. в размер на 250 лв.; на 13.05.2014 г. в размер на 40 лв.; на 14.05.2014 г. в размер на 32,42 лв.Усвоени средства за плащания чрез ПОС-терминали и трансфери:- 2013 г. в размер на 2 992,85 лв.;- 2014 г. в размер на 540,92 лв.Непреобразувани суми:Погасителни вноски на каса: на 06.06.2013 г. в размер на 100 лв.; на 08.07.2013 г. в размер на 100 лв.; на 23.07.2013 г. в размер на 1 000 лв.; на 09.09.2013 г. в размер на 100 лв.; на 29.10.2013 г. в размер на 2 000 лв.; на 22.12.2013 г. в размер на 100 лв.; на 13.03.2014 г. в размер на 1 000 лв.; на 07.05.2014 г. в размер на 300 лв.; на 08.05.2014 г. в размер на 2 000 лв. на 26.09.2014 г. в размер на 770 лв.Погасителни вноски /постъпили чрез трансфер/:- на 21.06.2013 г. в размер на 19,19 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: постъпила на 03.06.2013 г. сума в размер на 2 665,10 лв. от „Алгара“ ООД с основание „дивидент за 2012 г.“, за която е установен законен източник на средства;- на 26.08.2013 г. в размер на 8,07 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, по която сумата е с произход: извършена вноска на 23.08.2013 г. в размер на 108 391,50 лв., за която не е установен законен източник на средства;- на 17.12.2013 г. в размер на 59,62 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 70 лв. от ЗАД „Алианц България живот“ с основание „щета“, за която не е установен законен източник на средства;- на 05.02.2014 г. в размер на 2,89 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: постъпила на 14.12.2013 г. сума в размер на 70 лв. от ЗАД „Алианц България живот“ с основание „щета“, за която не е установен законен източник на средства;- на 10.02.2014 г. в размер на 0,47 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: постъпила на 14.12.2013 г. сума в размер на 70 лв. от ЗАД „Алианц България живот“ с основание „щета“, за която не е установен законен източник на средства;- на 17.02.2014 г. в размер на 15,98 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 50 000 лв. чрез трансфер от сметка № BG17 KORP 9220 1020 3599 01, по която сумата е с произход: постъпила на 17.02.2014 г. сума в размер на 50 013,15 лв. от Александър И. Александров с основание „по договор“ - на 24.02.2014 г. в размер на 39,75 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: постъпила на същата дата сума в размер на 68 320 лв. чрез трансфер от сметка № BG54 FINV 9150 2016 0921 62, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 35 000 евро;- на 06.03.2014 г. в размер на 59,34 лв. от сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, по която сумата е с произход: постъпила на 24.02.2014 г. сума в размер на 68 320 лв. чрез трансфер от сметка № BG54 FINV 9150 2016 0921 62, по която сумата е с произход: извършена вноска на същата дата в размер на 35 000 евро.Установен е законен източник на постъпилите суми чрез трансфер в размер на 19,19 лв. – доходи от изплатени дивиденти.62. Разплащателна сметка в щатски долари № BG47 FINV 9150 1014 8214 28, открита на 26.01.2011 г. и закрита на 14.06.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2011 г.: На 27.01.2011 г. е извършена вноска в размер на 39 000 щатски долари, равняващи се на 58 344 лв. , изтеглена на същата дата.2012 г.: Извършени са вноски в размер на 5 271,98 щатски долари, равняващи се на 7 862 лв. Постъпили са суми в размер на 5 100 щатски долари, равняващи се на 7 630,89 лв. чрез трансфер от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Изтеглени са суми в размер на 2 000 щатски долари, равняващи се на 2 862 лв. Извършени са преводи по сметка на Антони Хариът в размер на 8 200 щатски долари, равняващи се на 12 308,48 лв. Извършени са трансфери на суми в размер на 70,17 щатски долари, равняващи се на 100,43 лв. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Удържани са банкови такси в размер на 101,81 щатски долари, равняващи се на 155,87 лв.В разходната част:Преводи:- на 17.02.2012 г. в размер на 5 000 щатски долари, равняващи 7 480 лв. по сметка на Антони Хариът с основание „валутен превод в САЩ“;- на 27.02.2012 г. в размер на 3 200 щатски долари, равняващи 4 828,48 лв. по сметка на Антони Хариът с основание „валутен превод в САЩ“.Удържани банкови такси:- 2012 г. в размер на 101,81 щатски долари, равняващи се на 155,87 лв.По сметката няма непреобразувани суми.63. Разплащателна сметка в лева № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, открита на 12.11.2007 г. и закрита на 22.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 11 524,87 лв.2008 г.: Извършени са вноски в размер на 256 508 лв. Получени са суми за заплати в размер на 3 213,04 лв. Получени са суми по договори за заем в размер на 103 530 лв. Получени са суми от продажба на акции в размер на 52 200 лв. Платени са лихви в размер на 1,84 лв. Изтеглени са суми в размер на 93 600 лв. Извършени са преводи за покупка на акции в размер на 200 866,02 лв. Извършени са преводи на трети лица в размер на 128 599,13 лв. Извършени са трансфери на суми по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25 в размер на 642,77 лв. Удържани са банкови такси в размер на 358,30 лв. 2009 г.: Извършени са вноски в размер на 402 250 лв. Получени са суми за заплати в размер на 14 021,27 лв. Получени са суми по договори за заем в размер на 271 000 лв.  Постъпили са суми в размер на 107 360 лв. чрез трансфер от сметка № BG32 FINV 9150 1000 2146 62. Платени са лихви в размер на 0,73 лв. Изтеглени са суми в размер на 370 705 лв. Извършени са преводи по договори за заем в размер на 50 000 лв. Извършени са преводи за покупка на акции в размер на 2 000 лв. Извършени са преводи на трети лица в размер на 259 932,81 лв. Извършени са трансфери на суми по сметки №№ BG02 FINV 9150 1000 0948 25, № BG58 FINV 9150 1000 2074 04 и № BG48 FINV 9150 1000 0948 25 в размер на 64 381,37 лв. Удържани са банкови такси в размер на 479,18 лв.2010 г.: Извършени са вноски в размер на 302 780 лв. Получени са суми за заплати в размер на 4 978,34 лв. Получени са суми по договори за заем в размер на 49 500 лв. Получени са суми от дивиденти в размер на 1 490,40 лв. На 21.12.2010 г. е постъпила сума в размер на 55 лв. от „ЗАД Булстрад Живот“ АД с основание „възстановяване“. Постъпили са суми чрез трансфер от сметка № BG32 FINV 9150 1000 2146 62 в размер на 5 267,70 лв. Платени са лихви в размер на 1,76 лв. Изтеглени са суми в размер на 194 100 лв. Извършени са преводи по договори за заем в размер на 111 500 лв. Извършени са преводи за покупка на акции в размер на 400 лв. Извършени са преводи на трети лица в размер на 31 570,70 лв. Извършени са трансфери на суми по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25 в размер на 7 881,93 лв. Удържани са банкови такси в размер на 301,45 лв.2011 г.: Извършени са вноски в размер на 501 886,80 лв. Получени са суми за заплати в размер на 8 019 лв. Получени са суми по договори за заем в размер на 1 174 000 лв. Получени са суми от продажба на акции в размер на 334 000 лв. Получени са суми от дивиденти в размер на 5 469,66 лв. На 19.03.2011 г. е постъпила сума в размер на 18 163,17 лв. от Биляна Иванова Богданова с основание „сума от разпределение по изп.д.“. На 23.12.2011 г. е постъпила сума в размер на 70 лв. от „ЗАД Булстрад Живот“ АД с основание „допълнително възнаграждение месечно рентно плащане“. Постъпили са суми чрез трансфер от сметка № BG32 FINV 9150 1000 2146 62 и № BG78 DEMI 9240 4000 0512 04 в размер на 176 162,68 лв. Платени са лихви в размер на 2,47 лв. Изтеглени са суми в размер на 1 664 173,82 лв. Извършени са преводи по договори за заем в размер на 486 000 лв. Извършени са преводи за покупка на акции в размер на 23 145 лв. Извършени са преводи на трети лица в размер на 62 339,96 лв. Извършени са трансфери на суми по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, № BG78 DEMI 9240 4000 0512 04 и № BG72 PIRB 8050 4601 2292 85 в размер на 40 732,79 лв. Удържани са банкови такси в размер на 4 672,65 лв.2012 г.: Извършени са вноски в размер на 980 377,39 лв. Получени са суми за заплати в размер на 2 105,72 лв. Получени са суми по договори за заем в размер на 1 879 480 лв. Получени са суми от продажба на недвижими имоти в размер на 122 164,45 лв. Получени са суми от дивиденти в размер на 37 000 лв. Получени са суми от трети лица в размер на 16 270 лв. Постъпили са суми чрез трансфер от сметки №№ BG32 FINV 9150 1000 2146 62, № BG78 DEMI 9240 4000 0512 04, № BG63 FINV 9150 10E0 0119 95, BG47 FINV 9150 1014 8214 28, № BG60 FINV 9150 2014 9763 60 и № BG07 FINV 9150 1000 1253 37 в размер на 311 347,54 лв. Платени са лихви в размер на 0,87 лв. Изтеглени са суми в размер на 2 192 359,31 лв. Извършени са преводи по договори за заем в размер на 552 016 лв. Извършени са преводи за покупка на акции в размер на 270,30 лв. Извършени са преводи за увеличение на дялов капитал в размер на 250 000 лв. Извършени са преводи на трети лица в размер на 98 892,42 лв. Извършени са трансфери на суми по сметки №№ BG02 FINV 9150 1000 0948 25, № BG78 DEMI 9240 4000 0512 04, № BG72 PIRB 8050 4601 2292 85, № BG63 FINV 9150 10E0 0119 95, № BG07 FINV 9150 1015 5401 42,  № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, № BG60 PIRB 8075 4603 9308 90 и № BG60 FINV 9150 2014 9763 60 в размер на 248 204,70 лв. Удържани са банкови такси в размер на 8 066,91 лв.2013 г.: Извършени са вноски в размер на 1 361 264,84 лв. Получени са суми по договори за заем в размер на 169 410 лв. Получени са суми от продажба на дружествени дялове в размер на 280 000 лв. Получени са суми от дивиденти в размер на 2 665,10 лв. Получени са суми от трети лица в размер на 2 249,76 лв. Постъпили са суми чрез трансфер от сметки №№ BG32 FINV 9150 1000 2146 62 и № BG63 FINV 9150 10E0 0119 95 в размер на 12 лв. Платени са лихви в размер на 0,45 лв. Изтеглени са суми в размер на 786 930,81 лв. Извършени са преводи по договори за заем в размер на 949 780 лв. Извършени са преводи на трети лица в размер на 66 885,08 лв. Извършени са трансфери на суми по сметки №№ BG02 FINV 9150 1000 0948 25 и № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB в размер на 10 057,31 лв. Удържани са банкови такси в размер на 1 959,13 лв.В приходната част:Начално салдо:- към 20.10.2008 г. в размер на 11 524,87 лв., усвоено през 2008 г.В разходната част:Преводи на трети лица:- на 24.11.2008 г. в размер на 10 000 лв. по сметка на Руска Николова Гоцева с основание прехвърляне на средства“;- на 16.12.2008 г. в размер на 18 000 лв. по сметка на В. Павлинова Стоева с основание „прехвърляне на средства“;- на 17.12.2008 г. в размер на 20 000 лв. по сметка на В. Павлинова Стоева с основание „прехвърляне на средства“;- на 18.12.2008 г. в размер на 23 650 лв. по сметка на В. Павлинова Стоева с основание „прехвърляне на средства“;- на 23.12.2008 г. в размер на 56 949,13 лв. по сметка на НАП с основание „ДДФЛ и лихва по декларация за 2007 г.“;- на 27.05.2009 г. в размер на 30 000 лв. по сметка на В. Павлинова Стоева с основание „прехвърляне на средства“;- на 29.05.2009 г. в размер на 40 000 лв. по сметка на В. Павлинова Стоева с основание „прехвърляне на средства“;- на 29.05.2009 г. в размер на 20 000 лв. по сметка на В. Павлинова Стоева с основание „прехвърляне на средства“;- на 03.06.2009 г. в размер на 7 860 лв. по сметка на Руска Николова Гоцева с основание „захранване“;- на 04.06.2009 г. в размер на 1 500 лв. по сметка на В. Павлинова Стоева с основание „прехвърляне на средства“;- на 22.06.2009 г. в размер на 50 000 лв. по сметка на В. Павлинова Стоева с основание „прехвърляне на средства“;- на 19.10.2009 г. в размер на 50 000 лв. по сметка на В. Павлинова Стоева с основание „прехвърляне на средства“;- на 22.12.2009 г. в размер на 616,82 лв. по сметка на НАП с основание „довнасяне на годишен данък за 2007 и 2008 г.“;- на 22.12.2009 г. в размер на 55 615,81 лв. по сметка на НАП с основание „главница и лихва“;- на 22.12.2009 г. в размер на 744,59 лв. по сметка на НАП с основание „донвнасяне ЗОК за 2007 и 2008 г.“;- на 22.12.2009 г. в размер на 2 376,03 лв. по сметка на НАП с основание „довнасяне за 2007 и 2008 г.“;- на 22.12.2009 г. в размер на 205,50 лв. по сметка на НАП с основание „лихви ДЗПО за 2007 и 2008 г.“;- на 22.12.2009 г. в размер на 850,45 лв. по сметка на НАП с основание „лихви ДОО довнасяне за 2007 и 2008 г.“;- на 22.12.2009 г. в размер на 146,53 лв. по сметка на НАП с основание „довнасяне за 2007 и 2008 г.“;- на 29.12.2009 г. в размер на 1,35 лв. по сметка на НАП с основание „лихва ДОО“;- на 29.12.2009 г. в размер на 15,15 лв. по сметка на НАП с основание „лихва ДДФЛ“;- на 29.12.2009 г. в размер на 0,36 лв. по сметка на НАП с основание „лихви ДЗПО“;- на 29.12.2009 г. в размер на 0,22 лв. по сметка на НАП с основание „лихва ЗОК“;- на 07.01.2010 г. в размер на 1 000 лв. по сметка на Евгени Василев Банов с основание „дарение“;- на 03.05.2010 г. в размер на 7 116,13 лв. по сметка на Руска Николова Гоцева с основание „прехвърляне на средства“;- на 17.12.2010 г. в размер на 21 989,24 лв. по сметка на НАП с основание „ДДФЛ главница 2009 г.“;- на 27.01.2011 г. в размер на 150 лв. по сметка на Търговски регистър с основание „такса за вписване на запор на др.дялове на „Менд Д Консулт““;- на 22.03.2011 г. в размер на 30 000 лв. по сметка на Руска Николова Гоцева с основание „прехвърляне на средства“;- на 22.03.2011 г. в размер на 2 400 лв. по сметка на Църковно настоятелство Св.Св.Иван Рилски с основание „дарение за трапезария“;- на 25.03.2011 г. в размер на 4 200 лв. по сметка на Георги Димитров Пейчинов с основание „по договор за правни услуги“;- на 05.04.2011 г. в размер на 281,64 лв. по сметка на „СОТ“ ЕООД с основание „по фактура“;- на 08.07.2011 г. в размер на 1 000 лв. по сметка на Теодор Тодоров с основание „дарение“;- на 04.08.2011 г. в размер на 713,40 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 09.08.2011 г. в рвазмер на 50 лв. по сметка на МВР с основание „глоба с фиш“;- на 16.08.2011 г. в размер на 980 лв. по сметка на „Граве България живозастраховане“ ЕАД без основание;- на 26.08.2011 г. в размер на 1 005 лв. по сметка на „Граве България живозастраховане“ ЕАД без основание;- на 27.09.2011 г. в размер на 4 000 лв. по сметка на Местна коалиция обединени-партия на зелените с основание „дарение“;- на 28.09.2011 г. в размер на 155,66 лв. по сметка на „Вестникарска група България“ ООД с основание „по фактура“;- на 28.09.2011 г. в размер на 1 000 лв. по сметка на Местна коалиция обединени-партия на зелените с основание „дарение“;- на 30.09.2011 г. в размер на 2 000 лв. по сметка на Местна коалиция обединени-партия на зелените с основание „дарение“;- на 03.10.2011 г. в размер на 1 955,83 лв. по сметка на „Граве България живозастраховане“ ЕАД без основание;- на 04.10.2011 г. в размер на 1 000 лв. по сметка на Местна коалиция обединени-партия на зелените с основание „дарение“;- на 07.10.2011 г. в размер на 2 000 лв. по сметка на Местна коалиция обединени-партия на зелените с основание „дарение“;- на 10.10.2011 г. в размер на 2 432,61 лв. по сметка на НАП с основание „ДДФЛ частично плащане на главница“;- на 26.10.2011 г. в размер на 2 000 лв. по сметка на НАП с основание „ДДФЛ частично плащане на главница“;- на 03.11.2011 г. в размер на 4 050 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 14.12.2011 г. в размер на 965,82 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 11.01.2012 г. в размер на 980 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 20.01.2012 г. в размер на 1 630 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 01.02.2012 г. в размер на 5 581,73 лв. по сметка на Мартин Гросман с основание „валутен превод“;- на 21.02.2012 г. в размер на 521,37 лв. по сметка на „Бул Транс Травел“ ООД с основание „плащане на билет на Томова“;- на 01.03.2012 г. в размер на 445,29 лв. по сметка на Тодор Тодоров с основание „захранване“;- на 02.03.2012 г. в размер на 259,41 лв. по сметка на ЗПАД Армеец с основание „по полица за Ауди А8 на В. Д.“;- на 15.03.2012 г. в размер на 819,75 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 02.04.2012 г. в размер на 2 558,18 лв. по сметка на „Пан Тур България“ ЕООД с основание „билети за Тодор Тодоров“;- на 17.04.2012 г. в размер на 650 лв. по сметка на „Топлофикация София с основание „по фактура“;- на 19.04.2012 г. в размер на 2 060 лв. по сметка на „Бул Транс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 26.04.2012 г. в размер на 2 048,75 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 02.05.2012 г. в размер на 281,64 лв. по сметка на „СОТ“ ЕООД с основание „по фактура“;- на 18.05.2012 г. в размер на 5 886,20 лв. по сметка на Антъни Хариот с основание „трансфер“;- на 11.06.2012 г. в размер на 1 489,14 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 12.06.2012 г. в размер на 793,55 лв. по сметка на Антъни Хариот с основание „трансфер“;- на 21.06.2012 г. в размер на 500 лв. по сметка на „Белвю Златни пясъци“ с основание „резервация за Нели Кабакчиева“;- на 26.06.2012 г. в размер на 1 275,47 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 27.06.2012 г. в размер на 1 109,32 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 29.06.2012 г. в размер на 16 406,39 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 04.07.2012 г. в размер на 579,04 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 11.07.2012 г. в размер на 380,26 лв. по сметка на ЗПАД Армеец с основание „по полица за Тойота СА 5762 на В. Д.“;- на 23.07.2012 г. в размер на 3 116 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 01.08.2012 г. в размер на 1 656,50 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 02.08.2012 г. в размер на 1 543,94 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 04.08.2012 г. в размер на 10 лв. по сметка на ЗБ „Тетра Инс“ АД с основание „полица 0071182, квитация 344809“;- на 09.08.2012 г. в размер на 570 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 17.08.2012 г. в размер на 250 лв. по сметка на Нерман Наимова Мустафова с основание „дарение“;- на 11.09.2012 г. в размер на 561 лв. по сметка на „Билд Груп-Младост“ ООД с основание „по фактура“;- на 13.09.2012 г. в размер на 1 624 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 17.09.2012 г. в размер на 2 590 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 24.09.2012 г. в размер на 607,83 лв. по сметка на ЗПАД Армеец с основание „каско за Тойота СА 5762 на В. Д.“;- на 24.09.2012 г. в размер на 2 136,16 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 01.10.2012 г. в размер на 5 049,90 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 01.10.2012 г. в размер на 1 876,93 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 09.10.2012 г. в размер на 1 146,74 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 24.10.2012 г. в размер на 20 лв. по сметка на МВР с основание „глоба с фиш“;- на 24.10.2012 г. в размер на 2 767,60 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 29.10.2012 г. в размер на 3 258 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 05.11.2012 г. в размер на 1 035,51 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 06.11.2012 г. в размер на 3 260 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 07.11.2012 г. в размер на 20 лв. по сметка на МВР с основание „глоба с фиш“;- на 21.11.2012 г. в размер на 2 592 лв. по сметка на „ДД Травъл“ с основание „протокол 6372/13.11.2012 г.“;- на 22.11.2012 г. в размер на 2 451 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 23.11.2012 г. в размер на 227,59 лв. по сметка на ЗПАД Армеец с основание „каско за Тойота СА 8555 ХХ на В. Д.“;- на 23.11.2012 г. в размер на 1 000 лв. по сметка на Архиерейско наместничество Дупница с основание „дарение“;- на 23.11.2012 г. в размер на 198,01 лв. – валутен превод без посочен контрагент;- на 28.11.2012 г. в размер на 2 617,60 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 30.11.2012 г. в размер на 2 000 лв. по сметка на Църковно настоятелство Св.Св.Иван Рилски с основание „дарение“;- на 11.12.2012 г. в размер на 884,65 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 11.12.2012 г. в размер на 227,59 лв. по сметка на ЗПАД Армеец с основание „каско за Тойота СА 8555 ХХ на В. Д.“;- на 18.12.2012 г. в размер на 125,77 лв. по сметка на „Космо България Мобайл“ с основание „абонамент“;- на 18.12.2012 г. в размер на 42,55 лв. по сметка на „Космо България Мобайл“ с основание „абонамент“;- на 27.12.2012 г. в размер на 3 258 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 05.02.2013 г. в размер на 1 694,09 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 05.02.2013 г. в размер на 2 245,60 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 06.02.2013 г. в размер на 2 391 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“;- на 19.02.2013 г. в размер на 227,59 лв. по сметка на ЗПАД Армеец с основание „каско Ауди С 8555 ХХ“;- на 11.03.2013 г. в размер на 404 лв. по сметка на Туристическа агенция „ДД Травъл“ с основание „протокол 6443/25.02.2013 г.“;- на 02.04.2013 г. в размер на 573 лв. по сметка на Туристическа агенция „ДД Травъл“ с основание „протокол 6443/25.02.2013 г.“;- на 19.04.2013 г. в размер на 600 лв. по сметка на „Дайнър Клуб България“ АД с основание „прехвърляне на средства“;- на 26.04.2013 г. в размер на 20 лв. по сметка на МВР с основание „глоба с фиш“;- на 13.05.2013 г. в размер на 913 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 13.05.2013 г. в размер на 600 лв. по сметка на „Дайнър Клуб България“ АД с основание „прехвърляне на средства“;- на 11.06.2013 г. в размер на 228,28 лв. по сметка на ЗПАД Армеец с основание „полица за Ауди С 8555 ХХ“;- на 01.07.2013 г. в размер на 10 000 лв. по сметка на „Сомони Брокер Инс“ ООД с основание „плащане по споразумение с „Тракия Био“ ООД“;- на 01.07.2013 г. в размер на 436 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 16.07.2013 г. в размер на 10 000 лв. по сметка на „Сомони Брокер Инс“ ООД с основание „плащане по споразумение с „Тракия Био“ ООД“;- на 31.07.2013 г. в размер на 616 лв. по сметка на „Алпина Тур“ ООД с основание „резервация“;- на 14.08.2013 г. в размер на 10 лв. по сметка на БНБ с основание „информация за кредитна задлъжнялост“;- на 16.08.2013 г. в размер на 6 400 лв. по сметка на „Сомони Брокер Инс“ ООД с основание „плащане по споразумение с „Тракия Био“ ООД“;- на 16.08.2013 г. в размер на 150,38 лв. по сметка на ЗПАД Армеец с основание „каско за Ауди А8“;- на 18.08.2013 г. в размер на 157 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 20.08.2013 г. в размер на 444 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „самолетни билети“;- на 23.08.2013 г. в размер на 9 600 лв. по сметка на „Сомони Брокер Инс“ ООД с основание „плащане по споразумение с „Тракия Био“ ООД“;- на 26.08.2013 г. в размер на 180 лв. по сметка на ЧСИ с основание „по изп.д. 395/2013 г. на „Тракия Био“ ООД“;- на 08.10.2013 г. в размер на 207,33 лв. по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „по фактура“.Удържани банкови такси:- 2008 г. в размер на 358,30 лв.;- 2009 г. в размер на 479,18 лв.;- 2010 г. в размер на 301,45 лв.;- 2011 г. в размер на 4 672,65 лв.;- 2012 г. в размер на 8 066,91 лв.;- 2013 г. в размер на 1 959,13 лв.В частта „Имущество“:Постъпили суми от трети лица:- на 06.04.2012 г. в размер на 7 000 лв. от Лиляна Венелинова Б. с основание „данък апартамент 1“, изтеглена на същата дата;- на 06.04.2012 г. в размер на 8 200 лв. от Лиляна Венелинова Б. с основание „данък апартамент 2“, изтеглена на същата дата и на 11.04.2012 г.;- на 21.05.2012 г. в размер на 1 000 лв. от Лиляна Венелинова Б. с основание „данък апартамент 1“, изтеглена на същата дата;

- на 09.09.2013 г. в размер на 2 249,76 лв. от ЧСИ с основание „възстановена сума по изп.д. № 395/2013 г. на „Тракия Био“ ООД“, изтеглена на същата дата.На 20.10.2008 г. е извършена вноска в размер на 7 100 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“.На 21.10.2008 г. е извършена вноска в размер на 12 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“;На 23.10.2008 г. е извършена вноска в размер на 4 897,51 лв. от извършена вноска в размер на 4 900 лв., от която:  на същата дата сумата в размер на  4 897,51 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 2,49 лв. е удържана за банкови такси;На 27.10.2008 г. е извършена вноска в размер на 4 480 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“;На 27.10.2008 г. е извършена вноска в размер на 4 880 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“;На 28.10.2008 г. е извършена вноска в размер на 1 815 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“;На 30.10.2008 г. е извършена вноска в размер на 22 869,76 лв. от извършена вноска в размер на 22 870 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  22 869,76 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 0,24 лв. е удържана за банкови такси;На 31.10.2008 г. е извършена вноска в размер на 6 119,38 лв. от извършена вноска в размер на 6 120 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  6 119,38 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 0,62 лв. е удържана за банкови такси;На 04.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 12 108,15 лв. от извършена вноска в размер на 12 110 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  12 108,15 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 1,85 лв. е удържана за банкови такси;На 05.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 1 500 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“;На 06.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 7 594,59 лв. от извършена вноска в размер на 7 600 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  7 594,59 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“; сумата в размер на 5,41 лв. е удържана за банкови такси;На 07.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 1 480,85 лв. от извършена вноска в размер на 1 500 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  1 480,85 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 19,15 лв. е удържана за банкови такси;На 10.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 1 639,48 лв. от извършена вноска в размер на 1 650 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  1 639,48 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 10,52 лв. е удържана за банкови такси;На 11.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 11 485,39 лв. от извършена вноска в размер на 11 500 лв., от която: сумата в размер на 10 000 лв. е изтеглена на същата дата; на същата дата сумата в размер на  1 485,39 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 14,61 лв. е удържана за банкови такси;На 12.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 1 400 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“;На 12.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 5,60 лв. от извършена вноска в размер на 6 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  5,60 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 0,40 лв. е удържана за банкови такси;На 13.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 4 100 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“;На 14.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 33 923,15 лв. от извършена вноска в размер на 34 000 лв., от която: сумата в размер на 33 923,15 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 76,85 лв. е удържана за банкови такси;На 19.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 4 738,85 лв. от извършена вноска в размер на 4 740 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  4 738,85 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 1,15 лв. е удържана за банкови такси;На 21.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 3 490 лв. от извършена вноска в размер на 3 500 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  3 490 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 10 лв. е удържана за банкови такси;На 25.11.2008 г. е извършена вноска в размер на 1 325,28 лв. от извършена вноска в размер на 1 330 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  1 325,28 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 4,72 лв. е удържана за банкови такси;На 04.12.2008 г. е извършена вноска в размер на 3 900 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“;На 05.12.2008 г. е извършена вноска в размер на 4 798,06 лв. от извършена вноска в размер на 4 800 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  4 787,07 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“; сумата в размер на 10,99 лв. е изтеглена на 05.01.2009 г. и сумата в размер на 1,94 лв. е удържана за банкови такси;На 09.12.2008 г. е извършена вноска в размер на 2 050 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“;На 11.12.2008 г. е извършена вноска в размер на 512,02 лв. от извършена вноска в размер на 520 лв., от която: на същата дата сумата в размер на  512,02 лв. е преведена по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“ и сумата в размер на 7,98 лв. е удържана за банкови такси;На 15.01.2009 г. е извършена вноска в размер на 2 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елана Трейдинг“ АД с основание „търговия чрез COBOS“;На 29.06.2009 г. е извършена вноска в размер на 50 000 лв., която е преведена на същата дата по сметка на на „Петротерн Финанс“ ООД с основание „връщане на заем“.На 19.11.2010 г. е извършена вноска в размер на 107 360 лв., от която: сумата в размер на 19 000 лв. е изтеглена на същата дата; сумата в размер на 88 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Астро Трейд“ ООД с основание „по договор“; сумата в размер на 4,30 лв. е прехвърлена на 09.12.2010 г. по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, по която сумата е удържана за задължения по кредитна карта; сумата в размер на 284,60 лв. е прехвърлена на 17.12.2010 г. по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, по която сумата е удържана за задължения по кредитна карта; сумата в размер на 70,86 лв. е преведена на 17.12.2010 г. по сметка на НАП за плащане на данъчни задължения и сумата в размер на 0,24 лв. е удържана за банкови такси. На 13.05.2011 г. е извършена вноска в размер на 25 258,80 лв., преведена на 16.05.2011 г. по сметка на „Агрофрукт“ ООД с основание „по договор“. На 11.07.2011 г. е извършена в размер на 12 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор за заем“. На 11.07.2011 г. е извършена вноска в размер на 5 700 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор за заем“. На 11.07.2011 г. е извършена вноска в размер на 20 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор за заем“. На 11.07.2011 г. е извършена вноска в размер на 100 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор за заем“. На 15.07.2011 г. е извършена вноска в размер на 11 000 лв., преведена на същата дата на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „захранване“. На 15.12.2011 г. е извършена вноска в размер на 70 000 лв., преведена на същата дата по сметка на Н. Радославов Райчев с основание „връщане по договор за заем“. На 13.01.2012 г. е извършена вноска в размер на 69 000 лв., от която: сумата в размер на 61 000 лв. е изтеглена на същата дата и сумата в размер на 8 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на Тодор Димитров Иванов с основание „връщане по договор за заем“. На 29.02.2012 г. е извършена вноска в размер на 1 250 лв., преведена на същата дата по сметка на „Агрофрукт“ ООД с основание „по договор за заем“. На 02.03.2012 г. е извършена вноска в размер на 10 000 лв., преведена на същата дата по сметка на Тодор Димитров Иванов с основание „връщане по договор за заем“. На 19.03.2012 г. е извършена вноска в размер на 15 022,70 лв., от която: сумата в размер на 15 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на Красимир Петров Колев с основание „по договор“ и сумата в размер на 22,70 лв. е удържана за банкови такси. На 20.04.2012 г. е извършена вноска в размер на 3 000 лв., от която: сумата в размер на 2 800 лв. е изтеглена на същата дата и сумата в размер на 200 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Астро Инженеринг“ ООД с основание „предоставяне на заем“. На 24.04.2012 г. е извършена вноска в размер на 10 000 лв., от която: сумата в размер на 3 000 лв. е изтеглена на същата дата и сумата в размер на 7 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Астро Трейд“ ООД с основание „предоставяне по договор за заем“. На 05.06.2012 г. е извършена вноска в размер на 21 300 лв., от която: сумата в размер на 20 850 лв. е изтеглена на 05.06.2012 г.; сумата в размер на 45,60 лв. е преведена на 05.06.2012 г. по сметка на Тодор Димитров Иванов с основание „връщане по договор за заем“; сумата в размер на 369,14 лв. е преведена на 05.06.2012 г. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“ и сумата в размер на 35,26 лв. е удържана за банкови такси. На 11.06.2012 г. е извършена вноска в размер на 2 500 лв., от която: сумата в размер на 1 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „валутен превод“; сумата в размер на 1 500 лв. е преведена на същата дата по сметка на Тодор Димитров Иванов с основание „връщане по договор за заем“. На 08.10.2012 г. е извършена вноска в размер на 6 000 лв., преведена на същата дата по сметка на Здравка Тодорова с основание „връщане по договор“. На 11.10.2012 г. е извършена вноска в размер на 10 000 лв., преведена на същата дата по сметка на Тодор Димитров Иванов с основание „връщане по договор.На 06.11.2012 г. е извършена вноска в размер на 6 500 лв., от която: сумата в размер на 1 000 лв. е изтеглена на същата дата и сумата в размер на 5 500 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Агроселект“ ООД с основание „връщане по договор“. На 08.11.2012 г. е извършена вноска в размер на 40 000 лв., от която: сумата в размер на 26 000 лв. е изтеглена на 09.11.2012 г.; сумата в размер на 12 850 лв.е преведена на 09.11.2012 г. по сметка на „Агрофрукт“ ООД с основание „връщане по договор“ и сумата в размер на 1 150 лв. е удържана за банкови такси. На 09.11.2012 г. е извършена вноска в размер на 6 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Агроселект“ ООД с основание „връщане по договор“. На 30.11.2012 г. е извършена вноска в размер на 10 000 лв., от която: сумата в размер на 7 500 лв. е изтеглена на 01.12.2012 г.; сумата в размер на 2 000 лв. е преведена на 30.11.2012 г. по сметка на Църковно настоятелство „Св.Св. Иван Рилски“ с основание „дарение“ и сумата в размер на 500 лв. е преведена на 30.11.2012 г. по сметка на „Астро Трейд“ ООД с основание „предоставяне по договор“. На 19.12.2012 г. е извършена вноска в размер на 20 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „връщане по договор“. На 04.01.2013 г. е извършена вноска в размер на 1 300 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „връщане по договор“. На 08.01.2013 г. е извършена вноска в размер на 29 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „връщане по договор“. На 08.01.2013 г. е извършена вноска в размер на 17 950 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „връщане по договор“. На 14.02.2013 г. е извършена вноска в размер на 357 250 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“. На 06.03.2013 г. е извършена вноска в размер на 277 650 лв., преведена на същата дата по сметка на „Агрофрукт“ ООД с основание „по договор“. На 16.07.2013 г. е извършена вноска в размер на 30 078,92 лв., от която: сумата в размер на 20 030 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „предоставяне по договор“; сумата в размер на 10 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Сомони Брокер Инс“ ООД с основание „плащане по споразумение с „Тракия Био“ ООД“; сумата в размер на 15,98 лв. е преведена на 17.07.2013 г. по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „предоставяне по договор“; сумата в размер на 16 лв. е преведена на 31.07.2013 г. по сметка на „Алпина Тур“ ООД с основание „резервация“; сумата в размер на 1,35 лв. е прехвърлена на 08.08.2013 г. по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, по която сумата е удържана за задължения по кредитна карта; сумата в размер на 10 лв. е преведена на 14.08.2013 г. по сметка на БНБ с основание „информация за кредитна задлъжнялост“ и сумата в размер на 5,59 лв. е удържана за банкови такси. На 17.07.2013 г. е извършена вноска в размер на 24 984,02 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „предоставяне по договор“. На 17.07.2013 г. е извършена вноска в размер на 15 450 лв., от която: сумата в размер на 15 400 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „предоставяне по договор“ и сумата в размер на 50 лв. е удържана за банкови такси. На 18.07.2013 г. е извършена вноска в размер на 15 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „предоставяне по договор“.На 15.08.2013 г. е извършена вноска в размер на 25 300 лв., от която: сумата в размер на 25 100 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“ и сумата в размер на 200 лв. е преведена на 19.08.2013 г. по сметка на „Сожелиз България“ ЕООД с основание „договор 6095“. На 15.08.2013 г. е извършена вноска в размер на 15 000 лв., преведена на същата дата по сметка на Мирослав Русев с основание „връщане по договор“. На 23.08.2013 г. е извършена вноска в размер на 108 391,50 лв., от която: сумата в размер на 52 500 лв. е изтеглена на същата дата; сумата в размер на 9 600 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Сомони Брокер Инс“ ООД с основание „плащане по споразумение с „Тракия Био“ ООД“; сумата в размер на 443,38 лв. е прехвърлена на същата дата по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, по която сумата е удържана за задължения по кредитна карта; сумата в размер на 3 000 лв. е прехвърлена на същата дата по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, по която сумата е удържана за задължения по кредитна карта; сумата в размер на 8,07 лв. е прехвърлена на същата дата по сметка № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, по която сумата е удържана за банкови такси; сумата в размер на 10 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“; сумата в размер на 32 000 лв. е преведена на 26.08.2013 г. по сметка на „Астра Комерс“ ООД с основание „по договор за заем“; сумата в размер на 180 лв. е преведена на 26.08.2013 г. по сметка на ЧСИ с основание „по изп.д. 395/2013 г. на „Тракия Био“ ООД“; сумата в размер на 400 лв. е преведена на 03.09.2013 г. по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“ и сумата в размер на 260,05 лв. е удържана за банкови такси.На 03.09.2013 г. е извършена вноска в размер на 19 900 лв., от която: сумата в размер на 7 000 лв. е изтеглена на същата дата; сумата в размер на 12 600 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“ и сумата в размер на 300 лв. е преведена на 04.09.2013 г. по сметка на „Алианц Лизинг България“ АД с основание „FL05390“. На 13.09.2013 г. е извършена вноска в размер на 10 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“. На 08.10.2013 г. е извършена вноска в размер на 5 000 лв., преведена на същата дата по сметка на Мирослав Петров Русев с основание „връщане на заем“. На 08.10.2013 г. е извършена вноска в размер на 1 050 лв., от която: сумата в размер на 1 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на Мирослав Петров Русев с основание „връщане на заем“; сумата в размер на 30 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Бул Партнерс Травел“ ООД с основание „по фактура“ и сумата в размер на 20 лв. е преведена на 14.10.2013 г. по сметка на „Агроселект“ ООД с основание „по договор“. На 15.10.2013 г. е извършена вноска в размер на 200 лв., от която: сумата в размер на 100 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Астра Комерс“ ЕООД с основание „по договор“; сумата в размер на 58,84 лв. е прехвърлена на 01.11.2013 г. по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, по която сумата е удържана за задължения по кредитна карта и сумата в размер на 41,16 лв. е удържана за банкови такси. На 17.10.2013 г. е извършена вноска в размер на 4 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“. На 17.10.2013 г. е извършена вноска в размер на 11 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор“. 64. Разплащателна сметка в евро № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, открита на 21.02.2008 г. и закрита на 22.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 504,79 евро, равняващи се на 987,28 лв.2008 г.: Платена е лихва в размер на 0,04 евро, равняващи се на 0,08 лв. Изтеглена е сума в размер на 500 евро, равняващи се на 973 лв.2009 г.: Извършени са вноски в размер на 2 357,18 евро, равняващи се на 4 616,18 лв. На 19.10.2009 г. е постъпила сума в размер на 100 000 евро, равняващи се на 195 583 лв. от Калинка Георгиева Димитрова с основание „предоставен заем“. Платени са лихви в размер на 0,12 евро, равняващи се на 0,23 лв. Изтеглени са суми в размер на 44 800 евро, равняващи се на 87 621,18 лв. Преведени са суми в общ размер на 2 300 евро, равняващи се на 4 498,41 лв. на Калинка Георгиева Димитрова с основание „по договор за заем“. На 19.10.2009 г. е извършен трансфер на сума в размер на 55 000 евро, равняващи се на 107 360 лв. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Удържани са банкови такси в размер на 223 евро, равняващи се на 436,15 лв.2010 г.: Извършени са вноски в размер на 37 800 евро, равняващи се на 73 930,37 лв. Платени са лихви в размер на 0,19 евро, равняващи се на 0,37 лв. Изтеглени са суми в размер на 20 080 евро, равняващи се на 39 273,07 лв. Извършени са трансфери на суми в общ размер на 2 719,46 евро, равняващи се на 5 305,76 лв. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25. Удържани са банкови такси в размер на 34,22 евро, равняващи се на 66,93 лв.2011 г.: Извършени са вноски в размер на 255 360,36 евро, равняващи се на 499 475,91 лв. Платени са лихви в размер на 0,27 евро, равняващи се на 0,54 лв. Изтеглени са суми в размер на 235 471,59 евро, равняващи се на 460 242,11 лв. Извършени са трансфери на суми в общ размер на 34 305,15 евро, равняващи се на 66 929,22 лв. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25. Удържани са банкови такси в размер на 622,38 евро, равняващи се на 1 227,29 лв.2012 г.: Извършени са вноски в размер на 146 887,53 евро, равняващи се на 288 335,29 лв. Постъпили са суми по договори за заем в размер на 236 000 евро, равняващи се на 461 589,24 лв. Постъпили са трансфери на суми в общ размер на 24 110 евро, равняващи се на 47 218,92 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Платени са лихви в размер на 0,67 евро, равняващи се на 1,31 лв. Изтеглени са суми в размер на 250 932,69 евро, равняващи се на 490 630,99 лв. На 20.02.2012 г. е извършен превод в размер на 3 000 евро, равняващи се на 5 867,49 лв. по сметка на Мартин Гросман с основание „валутен превод“. Извършени са трансфери на суми в общ размер на 152 357,22 евро, равняващи се на 297 451,12 лв. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25. Удържани са банкови такси в размер на 680,90 евро, равняващи се на 1 331,80 лв.2013 г.: Извършени са вноски в размер на 44 141,33 евро, равняващи се на 86 369,35 лв. Изтеглени са суми в размер на 44 042,91 евро, равняващи се на 86 110,64 лв. Извършени са трансфери на суми в размер на 2,57 евро, равняващи се на 5 лв. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Удържани са банкови такси в размер на 126,12 евро, равняващи се на 246,67 лв.В приходната част:Начално салдо към 29.10.2008 г. в размер на 504,79 евро, равняващи се на 987,28 лв., усвоено през 2008 г.Платени лихви върху начално салдо:

- 2008 г. в размер на 0,04 евро, равняващи се на 0,08 лв.В разходната част на анализа:Преводи:- на 20.02.2012 г. в рвазмер на 3 000 евро, равняващи се на 5 867,49 лв. по сметка на Мартин Гросман с основание „валутен превод“.Удържани банкови такси:- 2009 г. в размер на 223 евро, равняващи се на 436,15 лв.;- 2010 г. в размер на 34,22 евро, равняващи се на 66,93 лв.;- 2011 г. в размер на 622,38 евро, равняващи се на 1 227,29 лв.;- 2012 г. в размер на 680,90 евро, равняващи се на 1 331,80 лв.;- 2013 г. в размер на 126,12 евро, равняващи се на 246,67 лв.Непреобразувани суми:На 01.06.2011 г. е извършена вноска в размер на 20 000 евро, равняващи се на 39 116,60 лв., от която: сумата в размер на 19 632,05 евро, равняващи се на 38 396,95 лв. е изтеглена на същата дата; сумата в размер на 2,44 евро, равняващи се на 4,77 лв. е прехвърлена на 14.06.2011 г. по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, по която сумата е удържана за погасяване на задължения по кредитна карта; сумата в размер на 82,71 евро, равняващи се на 161,77 лв. е прехвърлена на 22.06.2011 г. по сметка № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, по която сумата е удържана за погасяване на задължения по кредитна карта; сумата в размер на 50 евро, равняващи се на 97,79 лв. е прехвърлена на 11.07.2011 г. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, от която сумата е преведена на същата дата на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор за заем“; сумата в размер на 232,80 евро, равняващи се на 455,32 лв. е удържана за банкови такси. На 11.07.2011 г. е извършена вноска в размер на 20 000 евро, равняващи се на 39 116,60 лв., прехвърлена на същата дата по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, от която сумата е преведена на същата дата на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „по договор за заем“. 65. Разплащателна сметка в лева № BG63 FINV 9150 10Е0 0119 95, открита на 17.02.2012 г. и закрита на 22.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2012 г.: Извършени са вноски в размер на 71 600 лв. Постъпили са суми в размер на 26 832 лв. чрез трансфер от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Платени са лихви в размер на 0,13 лв. Изтеглени са суми в размер на 98 160 лв. Прехвърлени са суми в размер на 185 лв. по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Удържани са банкови такси в размер на 79,08 лв.2013 г.: Платени са лихви в размер на 4,95 лв. Удържани са банкови такси в размер на 6 лв.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2012 г. в размер на 79,08 лв.;- 2013 г. в размер на 6 лв.По сметката няма непреобразувани суми.66. Разплащателна сметка в лева № BG07 FINV 9150 1015 5401 42, открита на 16.07.2012 г. и закрита на 19.10.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2012 г.: Извършени са вноски в размер на 16 500 лв. Постъпили са суми в размер на 24 320 лв. чрез трансфер от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Платени са лихви в размер на 0,14 лв. Изтеглени са суми в размер на 37 800 лв. На 11.09.2012 г. е извършен превод в размер на 3 000 лв. по сметка на Алиосман Юсеин Софта с основание „превод“. На 19.10.2012 г. сумата в размер на 10,59 лв. е прехвърлена по сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Удържани са банкови такси в размер на 9,55 лв.В разходната част:Преводи:- на 11.09.2012 г. в размер на 3 000 лв. по сметка на Алиосман Юсеин Софта с основание „превод“.Удържани банкови такси:- 2012 г. в размер на 9,55 лв.

По сметката няма непреобразувани суми.67. Разплащателна сметка в лева № BG58 FINV 9150 1000 2074 04, открита на 12.02.2008 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:Начално салдо в размер на 1 936,96 лв.2008 г.: Извършени са вноски в размер на 4 000 лв. Платени са лихви в размер на 10,98 лв. Изтеглени са суми в размер на 4 000 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 1 800,12 лв. Удържани са банкови такси в размер на 11,70 лв.2009 г.: Извършени са вноски в размер на 8 020 лв. На 26.05.2009 г. по сметката е постъпила сума в размер на 1 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Платени са лихви в размер на 24,05 лв. Изтеглени са суми в размер на 5 855 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 2 257,86 лв. Удържани са банкови такси в размер на 21,50 лв.2010 г.: Извършени са вноски в размер на 7 950 лв. Платени са лихви в размер на 6,70 лв. Изтеглени са суми в размер на 3 020 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 5 859 лв. Удържани са банкови такси в размер на 25,80 лв.2011 г.: Извършени са вноски в размер на 3 350 лв. Платени са лихви в размер на 1,81 лв. Изтеглени са суми в размер на 1 500 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 1 730,50 лв. Удържани са банкови такси в размер на 13,65 лв.2012 г.: Извършени са вноски в размер на 1 600 лв. Постъпили са суми чрез трансфер от сметка № BG69 FINV 9150 1015 6325 34 в общ размер на 1 004,20 лв. Платени са лихви в размер на 0,59 лв. Изтеглени са суми в размер на 1 350 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 1 345,95 лв. Удържани са банкови такси в размер на 20,99 лв.2013 г.: Извършена е вноска в размер на 200 лв. Платени са лихви в размер на 0,12 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 275,29 лв. Удържани са банкови такси в размер на 11,70 лв.2014 г.: Извършена е вноска в размер на 700 лв. На 14.03.2014 г. е извършен трансфер на сума в размер на 489,63 лв. по сметка № BG21 FINV 9150 1004 4110 80. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 211,51 лв. Удържани са банкови такси в размер на 4,05 лв.2015 г.: Постъпили са суми чрез трансфер от сметка № BG69 FINV 9150 1015 6325 34 и от сметка № BG48 FINV 9150 2015 6852 58 в общ размер на 221,09 лв. Извършени са плащания чрез ПОС – терминали в размер на 214,35 лв. Удържани са банкови такси в размер на 7,90 лв.В приходната част:Начално салдо:- на 21.10.2008 г. в размер на 1 936,96 лв., от което са изтеглени суми в размер на 700 лв., в т.ч.: на 21.10.2008 г. в размер на 200 лв., на 23.10.2008 г. в размер на 300 лв. и на 03.11.2008 г. в размер на 200 лв. и останалата част е вложена в плащания чрез ПОС – терминали и банкови такси.Платени лихви върху начално салдо:- 2008 г. в размер на 3,70 лв., удържани за банкови такси.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2008 г. в размер на 11,70 лв.;- 2009 г. в размер на 21,50 лв.;- 2010 г. в размер на 25,80 лв.;- 2011 г. в размер на 13,65 лв.;- 2012 г. в размер на 20,99 лв.;- 2013 г. в размер на 11,70 лв.;- 2014 г. в размер на 4,05 лв.;- 2015 г. в размер на 7,90 лв.По сметката няма непреобразувани суми.68. Разплащателна сметка в евро № BG21 FINV 9150 1004 4110 80, открита на 17.04.2010 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д.. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2010 г.: Извършени са вноски в размер на 1 756,28 евро, равняващи се на 3 438,11 лв.  Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 485 евро, равняващи се на 949,32 лв. Извършени са плащания чрез ПОС-терминали в размер на 1 021,47 евро, равняващи се на 1 997,79 лв. Удържани са банкови такси в размер на 19,94 евро, равняващи се на 39 лв. 2011 г.: Извършени са вноски в размер на 2 925,19 евро, равняващи се на 5 727,90 лв.  Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 2 978 евро, равняващи се на 5 832,95 лв. Извършени са плащания чрез ПОС-терминали в размер на 2 117,83 евро, равняващи се на 4 142,05 лв. Удържани са банкови такси в размер на 20,71 евро, равняващи се на 40,50 лв. 2012 г.: Извършени са вноски в размер на 710,59 евро, равняващи се на 1 391,16 лв.  Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 1 500 евро, равняващи се на 2 937,78 лв. Извършени са плащания чрез ПОС-терминали в размер на 2 260,81 евро, равняващи се на 4 421,69 лв. Удържани са банкови такси в размер на 19,94 евро, равняващи се на 39 лв. 2013 г.: Извършени са плащания чрез ПОС-терминали в размер на 1 798,53 евро, равняващи се на 3 517,56 лв.  2014 г.: Извършени са вноски в размер на 1 143,54 евро, равняващи се на 2 239,63 лв. На 14.03.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 250 евро, равняващи се на 489,63 лв. от сметка № BG58 FINV 9150 1000 2074 04.  Изтеглени са суми в размер на 2 047,10 евро, равняващи се на 4 000 лв. Извършени са плащания чрез ПОС-терминали в размер на 2 186,24 евро, равняващи се на 4 275,85 лв. Удържани са банкови такси в размер на 48,04 евро, равняващи се на 93,96 лв. 2015 г.: Извършени са вноски в размер на 555,30 евро, равняващи се на 1 086,74 лв.  Изтеглена е сума в размер на 409,42 евро, равняващи се на 800 лв. Извършени са плащания чрез ПОС-терминали в размер на 222,24 евро, равняващи се на 434,66 лв. Удържани са банкови такси в размер на 25,56 евро, равняващи се на 49 лв. В разходната част:Удържани банкови такси:- 2010 г. в размер на 19,94 евро, равняващи се на 39 лв.;- 2011 г. в размер на 20,71 евро, равняващи се на 40,50 лв.;- 2012 г. в размер на 19,94 евро, равняващи се на 39 лв.;- 2014 г. в размер на 48,04 евро, равняващи се на 93,96 лв.;- 2015 г. в размер на 25,56 евро, равняващи се на 49,99 лв.Непреобразувани суми:На 19.02.2015 г. е извършена вноска в размер на 255,30 евро, равняващи се на 500 лв., от която: сумата в размер на 149,23 евро, равняващи се на 291,87 лв. е изтеглена на 06.03.2015 г. и сумата в размер на 106,07 евро, равняващи се на 207,45 лв. формира крайното салдо по сметката. 69. Разплащателна сметка в лева № BG69 FINV 9150 1015 6325 34, открита на 21.09.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2012 г.: Извършени са вноски в размер на 10 755 лв. Постъпили са суми чрез трансфер от сметки № BG60 FINV 9150 2014 9763 60 и № BG48 FINV 9150 2015 6852 58 в общ размер на 55 000 лв. Постъпила е сума в размер на 122 164,45 лв. от „Комерсиал Хаус“ ЕООД с основание „по нот. акт 68/13.09.2012 г.“ /сделката е описана в т. 2 от раздел „Недвижими имоти“/. Платени са лихви в размер на 0,07 лв. Изтеглени са суми в размер на 177 300 лв. Извършени са преводи в размер на 9 058,85 лв. Извършени са трансфери на суми по сметка № BG58 FINV 9150 1000 2074 04 в общ размер на 1 004,20 лв. Удържани са банкови такси в размер на 541,10 лв.2013 г.: Извършени са вноски в размер на 6 000 лв. Постъпили са суми чрез трансфер от сметка № BG48 FINV 9150 2015 6852 58 в размер на 29 000 лв. Изтеглени са суми в размер на 34 950 лв. Удържани са банкови такси в размер на 40,08 лв.2014 г.: Извършени са вноски в размер на 16 000 лв. Изтеглени са суми в размер на 3 500 лв. Извършени са преводи в размер на 12 434,47 лв. Удържани са банкови такси в размер на 34,90 лв.2015 г.: Извършени са вноски в размер на 5 000 лв. Постъпили са суми по договори за заем в размер на 70 000 лв. Изтеглени са суми в размер на 53 850 лв. Извършени са преводи по договори за заем в размер на 21 000 лв. Извършен е трансфер на сум по сметка № BG58 FINV 9150 1000 2074 04 в размер на 1,09 лв. Удържани са банкови такси в размер на 195,83 лв.В разходната част:Преводи:- на 21.09.2012 г. в размер на 1 000 лв. по сметка на „ТМ Ауто“ ЕООД с основание „депозит по поръчка“;- на 11.10.2012 г. в размер на 6 506 лв. по сметка на „Сервиз Мерцедес“ ЕООД с основание „по фактура“.Удържани банкови такси:- 2012 г. в размер на 541,10 лв.;- 2013 г. в размер на 40,08 лв.;- 2014 г. в размер на 34,90 лв.;- 2015 г. в размер на 195,83 лв.70. Свободен депозит в лева № BG48 FINV 9150 2015 6852 58, открит на 01.11.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2012 г.: На 01.11.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 26 000 лв. чрез трансфер от сметка № BG60 FINV 9150 2014 9763 60. На 06.11.2012 г. сумата в размер на 20 000 лв. е прехвърлена по сметка № BG69 FINV 9150 1015 6325 34 и сумата в размер на 300 лв. пе изтеглена. На 19.12.2012 г. е извършена вноска в размер на 10 000 лв. На 28.12.2012 г. са извършени два трансфера на суми в общ размер на 35 000 лв. по сметка № BG69 FINV 9150 1015 6325 34.  Удържани са банкови такси в размер на 0,50 лв.2013 г.: Извършени са вноски в размер на 94 350 лв. Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 900 лв. Изтеглени са суми в размер на 51 749,64 лв. На 19.06.2013 г. сумата в размер на 1 800 лв. е преведена по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „прехвърляне“. Извършени са трансфери на суми в общ размер на 42 000 лв. по  сметка № BG69 FINV 9150 1015 6325 34 и по сметка № BG39 KORP 9220 4446 5225 01. Удържани са банкови такси в размер на 75,48 лв.2014 г.: Извършени са вноски в размер на 39 530 лв. Постъпили са суми от изплатени наеми в размер на 900 лв. На 29.08.2014 г. по сметката е постъпила сума в размер на 1 500 лв. от Ана Славова Ценкова с основание „връщане на средства“. Платени са лихви в размер на 226,48 лв. Изтеглени са суми в размер на 20 330 лв. Извършени са преводи на трети лица в размер на 21 360 лв. Удържани са банкови такси в размер на 65,12 лв.2015 г.: Извършени са вноски в размер на 4 600 лв. На 10.02.2015 г. по сметката е постъпила сума в размер на 180 лв. от Веселина Славчева Дишева с основание „захранване“. Постъпили са суми за заплати от „Белвю-Златни пясъци“ ООД в размер на 713,35 лв.  Изтеглени са суми в размер на 5 994 лв. Извършени са трансфери на суми в общ размер на 220 лв. по сметка № BG58 FINV 9150 1000 2074 04. Удържани са банкови такси в размер на 5 лв.В разходната част на анализа:Преводи:- на 19.06.2013 г. в размер на 1 800 лв. по сметка на Сиана Николаева Д. с основание „прехвърляне“;- на 03.06.2014 г. в размер на 2 400 лв. по сметка на Борис Александров Петров с основание „прехвърляне“;- на 16.07.2014 г. в размер на 3 000 лв. по сметка на Борис Александров Петров с основание „прехвърляне“;- на 31.07.2014 г. в размер на 3 500 лв. по сметка на Борис Александров Петров с основание „прехвърляне“;- на 25.08.2014 г. в размер на 3 000 лв. по сметка на Ана Славова Ценкова с основание „прехвърляне“ /от преведена сума в размер на 4 500 лв., от която сумата в размер на 1 500 лв. е върната по сметката на 29.08.2014 г./;- на 05.09.2014 г. в размер на 4 000 лв. по сметка на Ана Славова Ценкова с основание „захранване“;- на 26.11.2014 г. в размер на 2 460 лв. по сметка на Борис Александров Петров с основание „прехвърляне“.Удържани банкови такси:- 2012 г. – в размер на 0,50 лв.;- 2013 г. – в размер на 75,48 лв.;- 2014 г. – в размер на 65,12 лв.;- 2015 г. – в размер на 5 лв.В частта „Имущество“:Суми от трети лица:- на 10.02.2015 г. в размер на 180 лв. от Веселина Славчева Дишева с основание „захранване“, изтеглена на 11.02.2015 г. Платени лихви:- 2014 г. в размер на 197,36 лв. от платени лихви в размер на 226,48 лв., от които са удържани банкови такси в размер на 29,12 лв. и сумата от 197,36 лв. е изтеглена от сметката на 27.03.2015 г.71. Свободен депозит в лева № BG60 FINV 9150 2014 9763 60, открит на 26.05.2011 г. и закрит на 01.11.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2011 г.: Извършени са вноски в размер на 21 328,80 лв. На 28.05.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 96 лв. от Теодора Караиванова с основание „лични средства“. На 03.06.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 1 531,37 лв. от Димитър Иванов Димитров с основание „резервация-Димитрови, Йорданови и Теневи“. Изтеглени са суми в размер на 22 900 лв. Удържани са банкови такси в размер на 44,30 лв.2012 г.: Извършени са вноски в размер на 54 200 лв. На 19.09.2012 г. е постъпила сума в размер на 10 000 лв. от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37. Платени са лихви в размер на 158,10 лв. Изтеглени са суми в размер на 750 лв. Извършени са трансфери на суми в общ размер на 63 618,27 лв. по сметки №№ BG96 FINV 9150 1000 1253 37, BG48 FINV 9150 2015 5502 34 и BG69 FINV 9150 1015 6325 34. Удържани са банкови такси в размер на 1,70 лв. В разходната част:Удържани банкови такси:- 2011 г. в размер на 44,30 лв.;- 2012 г. в размер на 1,70 лв.В частта „Имущество“:Суми от трети лица:- на 28.05.2011 г. в размер на 96 лв. от Теодора Караиванова с основание „лични средства“, изтеглена на 20.09.2011 г.;- на 03.06.2011 г. в размер на 1 530,87 лв. от постъпила на същата дата сума в размер на 1 531,37 лв. от Димитър Иванов Димитров с основание „резервация-Димитрови, Йорданови и Теневи“, от която: сумата в размер на 1 524 лв. е изтеглена на 20.09.2011 г., сумата в размер на 0,50 лв. е удържана за банкови такси и сумата в размер на 6,87 лв. е изтеглена на 16.10.2012 г.Платени лихви:- 2012 г. в размер на 156,40 лв. от платени лихви в размер на 158,10 лв., от които: сумата в размер на 38,13 лв. е изтеглена на 16.10.2012 г., сумата в размер на 1,70 лв. е удържана за банкови такси и сумата в размер на 118,27 лв. е прехвърлена на 01.11.2012 г. по сметка № BG48 FINV 9150 2015 5502 34, от която сумата е изтеглена. 72. Срочен депозит в лева № BG48 FINV 9150 2015 5502 34, открит на 23.07.2012 г. и закрит на 23.01.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява следното движение по сметката:2012 г.: Извършени са вноски в размер на 10 150 лв. На 26.07.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 850 лв. от Теодора Караиванова с основание „връщане на заем“. Постъпили са суми чрез трансфер от сметка № BG60 FINV 9150 2014 9763 60 в общ размер на 7 618,27 лв. 2013 г.: Платени са лихви в размер на 422,59 лв. Удържани са банкови такси в размер на 42,26 лв. На 23.01.2013 г. е изтеглена сума в размер на 18 998,60 лв.В разходната част:Удържани банкови такси:- 2013 г. в размер на 42,26 лв.В частта „Имущество“:Платени лихви:- 2013 г. в размер на 380,33 лв. от платени лихви в размер на 422,59 лв., от които са удържани банкови такси в размер на 42,26 лв. и сумата в размер на 380,33 лв. е изтеглена на 23.01.2013 г.73. Кредитна карта в лева № BG20 FINV 9150 10BG N0RA WU, открита на 20.04.2010 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр В.Б. Д., ЕГН **********. От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-13421/25.09.2019 г. се установява, че няма  движение по сметката.

След преобразуване на касовите наличности, общият размер на извършените вноски е 4 632 605,73 лв. Част от тях – лизингови вноски, вноски по кредити, усвоени преди проверявания период, удържани банкови такси и преводи на трети лица, до размера от 270 485,42 лв. са отразени в разходната част.

Издръжка на семейство:

Съгласно статистическите данни на Национален осигурителен институт /писма изх. №№ 37-00-7/07.05.2009 г., № 37-00-12/05.05.2010 г., № 37-00-32/10.10.2011 г., № 37-00-05/23.04.2014 г., № 07-04-916/28.04.2015 г., № 07-04-243/18.04.2016 г., № 07-04-242/19.04.2017 г. и № 07-04-211/19.04.2018 г., паричният разход за издръжката на домакинството относно Н.С.Д. през проверявания период възлиза общо на 85 661 лв., в т.ч. за домакинство, състоящо се от:2 лица за периода от 18.10.2008 г. до 18.08.2013 г., 3 лица за периода от 19.08.2013 г. до 10.06.2015 г., 2 лица за периода от 11.06.2015 г. до 18.10.2018 г., по години, както следва:2008 г. – 1 230 лв.,2009 г. – 6 355 лв.,2010 г. – 6 439 лв.,2011 г. – 6 661 лв.,2012 г. – 7 501 лв.,2013 г. – 9 344 лв.,2014 г. – 12 061 лв.,2015 г. – 10 089 лв.,2016 г. – 8 611 лв.,2017 г. – 9 650 лв.,2018 г. – 7 720 лв.

Задгранични пътувания:

От исмо вх. № ТД 04ВА/УВ-901/22.01.2019 г. на сектор КИАД при ОД на МВР – Варна се установява, че за проверявания период са регистрирани следните записи на данни за преминавания /излизания/влизания/ през ГКПП на Р.България от проверяваното лице и членовете на семействата му:Н.С.Д.:Излизане през ГКПП Русе Дунав мост на 13.01.2009 г.Излизане през ГКПП Аерогара София на 10.03.2009 г.Излизане през ГКПП Аерогара София на 03.04.2009 г. и влизане през ГКПП Аеорагара София на 04.04.2009 г. /пребиваване в Австрия/. Разходи за 2 дни по 35 евро или 70 евро и 1 нощувка по 130 евро, общо 200 евро, равняващи се на 391,17 лв.Излизане през ГКППАерогара София на 01.05.2009 г.Излизане през ГКПП Аерогара София на 08.07.2009 г. и влизане през ГКПП Аеорагара София на 11.07.2009 г. /пребиваване в Италия/. Разходи за 4 дни по 35 евро или 140 евро и 3 нощувки по 130 евро, общо 530 евро, равняващи се на 1 036,59 лв.Излизане през ГКПП Аерогара София на 31.07.2009 г.Излизане през ГКПП Аерогара София на 31.08.2009 г.Излизане през ГКПП Аерогара София на 25.09.2009 г. и влизане през ГКПП Аеорагара София на 27.09.2009 г. /пребиваване в Австрия/. Разходи за 3 дни по 35 евро или 105 евро и 2 нощувки по 130 евро, общо 365 евро, равняващи се на 713,88 лв.Излизане през ГКПП Аерогара София на 08.08.2010 г.Излизане през ГКПП Русе Дунав мост на 1.08.2010 г.Влизане през ГКПП Капитан Андреево на 09.12.2014 г.Излизане през ГКПП Аерогара Бургас на 13.05.2015 г.В.Б.А.:Излизане през ГКПП Аерогара София на 01.04.2009 г. и влизане през ГКПП Аеорагара София на 05.04.2009 г. /пребиваване в Унгария/. Разходи за 5 дни по 35 евро или 175 евро и 4 нощувки по 130 евро, общо 695 евро, равняващи се на 1 359,30 лв.Излизане през ГКПП Аерогара София на 26.04.2009 г.Излизане през ГКПП Аерогара София на 22.04.2010 г.Влизане през ГКПП Аерогара София на 08.08.2010 г.Излизане през ГКПП Капитан Андреево на 22.10.2010 г.Излизане през ГКПП Аерогара Варна на 20.09.2014 г.Излизане през ГКПП Аерогара София на 14.11.2014 г.

                        От писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-861/21.01.2019 г. на Община Търговище, писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-1307/28.01.2019 г. на Столична община и писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-1308/28.01.2019 г. на Столична община се установява, че са извършвани следните плащания за местни данъци, такси и глоби от проверяваното лице и съпругата му:- 2008 г. в размер на 156,23 лв.;- 2009 г. в размер на 628,40 лв.;- 2010 г. в размер на 614,12 лв.;

- 2011 г. в размер на 3 132,97 лв.;- 2012 г. в размер на 960,29 лв.;- 2013 г. в размер на 1 231,53 лв.;- 2014 г. в размер на 389,73 лв.;- 2015 г. в размер на 1 555,71 лв.;- 2016 г. в размер на 20 лв.Общият разход за платени МДТ е в размер на 8 688,98 лв.

Безналични ценни книжа:

От извършена справка в “Централен депозитар” АД на 18.10.2018 г. се установява, че проверяваното лице и съпругата му са извършвали сделки с акции, регистрирани в “Централен депозитар” АД, описани по банковите им сметки.От справка в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” на 18.03.2019 г. се установява, че проверяваното лице, членовете на семейството му и търговските дружества в обхвата на проверката нямат записи за притежавани, наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства.Плавателни средства:От справка в ИА „Морска администрация“ на 18.03.2019 г. се установява, че проверяваното лице, членовете на семейството му и търговските дружества в обхвата на проверката не притежават плавателни съдове.Особени залози-От изготвена справка на 02.09.2019 г. в информационна система на ЦРОЗ се установява, че в регистъра няма вписвания за особени залози на проверяваното лице, членовете на семейството му и търговските дружества в обхвата на проверката не притежават плавателни съдове.Митници:От изготвена справка на 02.09.2019 г. в информационна система на Агенция „Митници“ е видно, че не са регистрирани митнически задължения за внос, износ и транзит на стоки и парични средства през границата на РБългария от проверяваното лице, членовете на семейството му и търговските дружества в обхвата на проверката.Информация за юридически лица и еднолични търговци:1. “Агрико Трейд” ООД /заличен търговец/, ЕИК *********. Период на проверка: от 12.01.2010 г. до 04.07.2018 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 10 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти.МПС:1. Товарен автомобил „Мерцедес 208 Д“, с рег. № СА 6016 ХВ, дата на първоначална регистрация 04.03.1998 г., рама № WDB9023111P631095, двигател № 60194300532031, придобит на 17.12.2013 г. за сумата по договор от 800 лв.2. Товарен автомобил „Ситроен Берлинго“, с рег. № СА 3791 ХА, дата на първоначална регистрация 20.05.1998 г., рама № VF7MBD9BE65172570, двигател № 4016732, придобит на 17.10.2013 г. за сумата по договор от 3 000 лв.

Данъчна информация:- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0044918/29.03.2011 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 21 596,35 лв., в т.ч.: приходи в размер на 240 568,47 лв. и разходи в размер на 262 164,82 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 291 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 260 000 лв., от възстановени данъци в размер на 11 000 лв., от върнати допълнителни парични вноски на собствениците в размер на 20 000 лв.Проверяваното лице участва с 10 % в разпределението на капитала на дружеството. Плащания в размер на 286 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 265 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 16 000 лв., за основна дейност в размер на 1 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 3 000 лв., за финансова дейност в размер на 1 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2243512289113/30.03.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 49 567,56 лв., в т.ч.: приходи в размер на 109 612,44 лв. и разходи в размер на 159 180 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 292 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 168 000 лв., от възстановени данъци в размер на 3 000 лв., от получени заеми в размер на 121 000 лв.Плащания в размер на 224 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 103 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 28 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 6 000 лв., за възстановени заеми в размер на 85 000 лв., за финансова дейност в размер на 2 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0111026/27.03.2013 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 87 889,96 лв., в т.ч.: приходи в размер на 267 329,80 лв. и разходи в размер на 355 219,76 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 258 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 175 000 лв., от получени заеми в размер на 83 000 лв.Плащания в размер на 198 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 117 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 10 000 лв., за възстановени заеми в размер на 70 000 лв., за финансова дейност в размер на 1 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0079727/19.03.2014 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 74 847,46 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1 166 543,06 лв. и разходи в размер на 1 241 390,52 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 950 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 1 270 000 лв., от възстановени данъци в размер на 34 000 лв., от върнати допълнителни парични вноски на собствениците в размер на 2 000 лв., от получени заеми в размер на 644 000 лв.Проверяваното лице участва с 10 % в разпределението на капитала на дружеството.Плащания в размер на 1 929 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 550 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 84 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 5 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 10 000 лв., за възстановени заеми в размер на 270 000 лв.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0097524/06.02.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 93 671,20 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1 606 446,67 лв. и разходи в размер на 1 700 117,87 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0296410/31.03.2016 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 14 523,51 лв., в т.ч.: приходи в размер на 186 344,19 лв. и разходи в размер на 200 867,70 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 153 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 153 000 лв.Плащания в размер на 92 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 52 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 4 000 лв., за основна дейност в размер на 36 000 лв.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351700530045/31.03.2017 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.Ревизионно производство:1. Извършена е данъчна ревизия на дружеството за задължения по ЗДДС за периода от 05.03.2010 г. до 31.01.2011 г. Издаден е Ревизионен доклад № 1106419/15.07.2011 г. и въз основа на констатациите в него е издаден Ревизонен акт № **********/29.02.2012 г. Установен е дължим ДДС в размер на 5 571,46 лв.2. Извършена е данъчна ревизия на дружеството за задължения по ЗДДС за периода от 01.02.2011 г. до 28.02.2014 г. Издаден е Ревизионен доклад № Р-2214-1403203-092-01/06.10.2014 г. и въз основа на констатациите в него е издаден Ревизонен акт № Р-2214-1403203-091-01/02.12.2014 г. Не е установен дължим ДДС.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG31 SOMB 9130 1053 9791 01, открита на 28.09.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 28.09.2012 г. до 31.12.2015 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 170 лв., постъпили са суми от търговски контрагенти в размер на 353 489,53 лв. и са постъпили суми чрез трансфер от други сметки на дружеството в размер на 10 000 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи на насрещни търговски контрагенти и са извършени трансфери на суми по други сметки на дружеството.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.2. Разплащателна сметка в лева № BG03 BPBI 7940 1081 6901 01, открита на 01.09.2014 г. и закрита на 30.07.2018 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 01.10.2015 г. до 10.12.2015 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 8 071,20 лв. Сумите са теглени от сметката и са извършени преводи по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.3. Разплащателна сметка в лева № BG06 CREX 9260 1056 9646 01, открита на 02.11.2015 г. и закрита на 22.11.2018 г. в „Токуда Банк“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 04.11.2015 г. до 28.02.2018 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 81 467,61 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.4. Разплащателна сметка в лева № BG31 IABG 8098 1002 8795 00, открита на 08.04.2015 г. и закрита на 21.06.2016 г. в „Интернешънъл Асет Банк“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 09.04.2015 г. до 21.06.2016 г. по сметката са постъпили суми чрез трансфер от други сметки на дружеството в размер на 22 786,36 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.5. Разплащателна сметка в лева № BG78 TEXI 9545 1004 4516 00, открита на 29.06.2015 г. в „Техсим Банк“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 30.06.2015 г. до 29.06.2018 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 26 093,83 лв. Сумите са теглени и са извършени трансфери на суми по други сметки на дружеството.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.6. Разплащателна сметка в лева № BG62 PIRB 9170 1605 1965 01, открита на 08.01.2015 г. в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 08.01.2015 г. до 31.07.2016 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 5 639,93 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.7. Б. сметка № BG60 UBBS 8888 1000 7340 58, открита на 10.04.2014 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 10.04.2014 г. до 31.12.2017 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 29 767,60 лв. и са постъпили суми от НАП за възстановен ДДС в размер на 56 499,80 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.8. Б. сметка № BG60 UBBS 8002 1027 0493 40, открита на 10.12.2014 г. и закрита на 28.05.2015 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.Няма движение по сметката.9. Б. сметка в лева № BG98 СЕСВ 9790 10F7 3599 00, открита на 09.02.2015 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 09.02.2015 г. до 30.05.2018 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 18 310,18 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти и по сметка ЧСИ.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.10. Разплащателна сметка в лева № BG50 IORT 8038 1000 4500 00, открита на 24.10.2013 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 25.10.2013 г. до 27.01.2015 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 490 986,43 лв. Постъпили са суми от търговски контрагенти в размер на 109 953,65 лв. Сумите са теглени и са извършени трансфери на суми по други сметки на дружеството.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.11. Разплащателна сметка в лева № BG44 UNCR 7000 1521 7789 28, открита на 02.07.2014 г. и закрита на 27.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 02.07.2014 г. до 31.12.2015 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 455 664,38 лв., извършени са вноски от упълномощени лица в размер на 31 237 лв., постъпили са суми от предоставени заеми в размер на 80 000 лв. и на 11.07.2014 г. е извършена вноска от В.Б. Д. в размер на 3 600 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи на насрещни търговски контрагенти и са извършени преводи по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.Вноски от съпругата на проверяваното лице:На 11.07.2014 г. е извършена вноска от В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ в размер на 3 600 лв., изтеглена на същата дата от упълномощено лице.В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ не е съдружник в дружеството. В настоящия анализ е прието, че извършената от нея вноска е от името и за сметка на проверяваното лице.12. Разплащателна сметка в лева № BG49 UNCR 7000 1521 7789 35, открита на 02.07.2014 г. и закрита на 27.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 02.07.2014 г. до 28.11.2014 г. са постъпили суми чрез трансфер от други сметки на дружеството в размер на 96 570 лв. и са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 36 080 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.13. Разплащателна сметка в лева № BG36 FINV 9150 1004 2919 85, открита на 20.01.2010 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 217,33 лв.През периода от 21.08.2013 г. до 28.02.2015 г. са постъпили суми от търговски контрагенти и трансфери на суми от други сметки на дружеството в размер на 1 700 597,91 лв., извършени са вноски от упълномощени лица в размер на 189 590 лв., постъпили са суми от НАП за възстановен ДДС в размер на 91 891,63 лв., извършени са вноски от проверяваното лице в размер на 30 000 лв. и от В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ в размер на 3 000 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи на насрещни търговски контрагенти и са извършени преводи по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.Вноски от проверяваното лице и съпругата му:На 25.09.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 10 000 лв., изтеглена на същата дата от упълномощено лице.На 24.03.2014 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 20 000 лв., изтеглена на същата дата от упълномощено лице.На 23.07.2014 г. е извършена вноска от съпругата на проверяваното лице в размер на 3 000 лв. от В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/, изтеглена на същата дата от упълномощено лице.В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ не е съдружник в дружеството.14. Разплащателна сметка в щатски долари № BG08 FINV 9150 1004 2920 04, открита на 20.01.2010 г. и закрита на 11.09.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 20.01.2010 г. до 11.09.2012 г. по сметката са постъпили трансфери на суми от други сметки на дружеството в размер на 132,12 щатски долари, удържани за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.15. Разплащателна сметка в евро № BG19 FINV 9150 1004 2920 00, открита на 20.01.2010 г. и закрита на 30.11.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 20.01.2010 г. до 29.11.2012 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 31 627,45 евро, прехвърлени по други сметки на дружеството.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.16. Разплащателна сметка в евро № BG66 BGUS 9160 1402 6847 00, открита на 26.08.2013 г. и закрита на 01.06.2018 г. в „Българо-американска кредитна банка“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.На 26.08.2013 г. е извършена вноска от трето лице в размер на 25 евро. През периода от 26.08.2013 г. до 01.09.2014 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 36 855 евро, изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.17. Разплащателна сметка в лева № BG84 BGUS 9160 1002 6847 00, открита на 26.08.2013 г. и закрита на 01.06.2018 г. в „Българо-американска кредитна банка“ АД, с титуляр „Агрико Трейд“ ООД, ЕИК *********.През периода от 26.08.2013 г. до 30.09.2014 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 27 573 лв., постъпили са суми от други сметки на дружеството в размер на 59 810,40 лв., извършени са вноски от проверяваното лице в размер на 430 000 лв., постъпили са суми по договори за заем в размер на 478 000 лв. и суми от търговски контрагенти в размер на 8 232,24 лв. Сумите са теглени, извършени са трансфери на суми по други сметки на дружеството и са извършени преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти.Вноски от проверяваното лице:На 27.12.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 430 000 лв., от която:- на същата дата сумата в размер на 14 300 лв. е изтеглена от проверяваното лице;- на същата дата сумата в размер на 321 457,66 лв. е преведена по сметка № BG61 BGUS 9160 1002 7017 01 на „Астро Трейд“ ООД с основание „плащане по фактури“, от която на същата дата: сумата в размер на 132 301,93 лв. е прехвърлена по сметка на „Астра Комерс“ ЕООД № BG87 BGUS 9160 1002 7217 00 с основание „по фактури“, от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице;сумата в размер на 189 155,73 лв. е прехвърлена по сметка на „Агроселект“ ООД № BG76 BGUS 9160 1002 8253 00 с основание „по договор за заем“, от която сумата е прехвърлена на същата дата по лична сметка на проверяваното лице № BG92 BGUS 9160 1002 8254 00 с основание „връщане по договор“, от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице.- на същата дата сумата в размер на 85 750 лв. е прехвърлена по сметка № BG60 BGUS 9160 1002 8252 00 на „Агрофрукт“ ООД с основание „плащане по фактури“, от която на същата дата сумата е прехвърлена по сметка на „Астро Инженеринг“ ООД № BG28 BGUS 9160 1002 8250 00 с основание „връщане по договор за заем“, от която: на същата дата сумата от 50 000 лв. е изтеглена от проверяваното лице и сумата в размер на 35 750 лв. е прехвърлена по сметка № BG12 BGUS 9160 1002 8249 00 на „Петротерн Финанс“ ООД с основание „предоставяне по договор за заем“, от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице- на същата дата сумата в размер на 8 500 лв. е преведена по сметка № BG76 BGUS 9160 1002 8253 00 на „Агроселект“ ООД с основание „плащане по фактури“, от която на същата дата сумата е прехвърлена по лична сметка на проверяваното лице № BG92 BGUS 9160 1002 8254 00 с основание „връщане по договор“, от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството.2. “Морело Трейд” ООД, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 52 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/18.03.2009 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 3 346,53 лв., в т.ч.: приходи в размер на 7 599,83 лв. и разходи в размер на 4 253,30 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/26.03.2010 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 4 395,67 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0 лв. и разходи в размер на 4 395,67 лв.В отчета за парични потоци не са отразени показатели.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/22.03.2011 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 2 943,60 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1 800 лв. и разходи в размер на 4 743,60 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 4 000 лв., в т.ч.: от основна дейност в размер на 4 000 лв.Плащания в размер на 8 000 лв., в т.ч.: за трудови възнаграждения в размер на 7 000 лв., за финансова дейност в размер на 1 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 254391200205455/26.03.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 15 964,81 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0 лв. и разходи в размер на 15 964,81 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 3 000 лв., в т.ч.: от основна дейност в размер на 3 000 лв.Плащания в размер на 3 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 3 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0010150/16.03.2013 г. Декларирано е, че дружеството не е извършвало дейност.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0015188/18.03.2014 г. Декларирано е, че дружеството не е извършвало дейност.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0020552/14.03.2015 г. Декларирано е, че дружеството не е извършвало дейност.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 254391600472334/31.03.2016 г. Декларирано е, че дружеството не е извършвало дейност.Б. информация:Разплащателна сметка в лева № BG45 BPBI 7943 1075 4908 01, открита на 20.08.2004 г. и закрита на 30.07.2018 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Морело Трейд“ ООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 256,67 лв. През периода от 20.10.2008 г. до 20.03.2012 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 7 110 лв. и са постъпили субсидии от ДФ „Земеделие“ в размер на 4 580 лв. Сумите са преведени по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки и по сметка ОД „Земеделие“.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството. Не са установени извършени лични вноски от проверяваното лице по банковата сметка на дружеството. 3. “Алгара” ООД, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 30.05.2013 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 2,83 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/27.03.2009 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 48 715,40 лв., в т.ч.: приходи в размер на 346 052,10 лв. и разходи в размер на 297 336,70 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 443 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 443 000 лв.Плащания в размер на 426 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 243 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 65 000 лв., за основна дейност в размер на 118 000 лв.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0001522/25.02.2010 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 73 246,70 лв., в т.ч.: приходи в размер на 314 786,80 лв. и разходи в размер на 241 540,10 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 377 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 377 000 лв.Плащания в размер на 382 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 179 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 60 000 лв., за основна дейност в размер на 143 000 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 25000001590/04.05.2011 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 58 163,30 лв., в т.ч.: приходи в размер на 304 412,20 лв. и разходи в размер на 246 248,80 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 399 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 399 000 лв.Плащания в размер на 390 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 166 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 63 000 лв., за основна дейност в размер на 161 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0006234/26.03.2012 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 75 869 лв., в т.ч.: приходи в размер на 479 020 лв. и разходи в размер на 403 151 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 598 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 592 000 лв., от основна дейност в размер на 8 000 лв.Плащания в размер на 685 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 348 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 81 000 лв., за основна дейност в размер на 156 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0010212/20.03.2013 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 110 360 лв., в т.ч.: приходи в размер на 513 082 лв. и разходи в размер на 402 722 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 642 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 642 000 лв.Плащания в размер на 604 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 510 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 94 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0015164/18.03.2014 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 10 355 лв., в т.ч.: приходи в размер на 393 781 лв. и разходи в размер на 383 426 лв.Отчет за паричните потоци:

Постъпления в размер на 432 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 432 000 лв.Плащания в размер на 486 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 396 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 90 000 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG37 BPBI 7943 1099 3770 01, открита на 10.10.2005 г. и закрита на 23.04.2009 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Алгара“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.2. Разплащателна сметка в лева № BG95 BPBI 7943 1074 1222 01, открита на 28.10.1996 г. и закрита на 23.04.2009 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Алгара“ ООД, ЕИК *********.На 23.04.2009 г. е извършена вноска в размер на 75 лв. от упълномощено лице, удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.3. Разплащателна сметка в лева № BG94 RZBB 9155 1064 4138 15, открита на 16.06.2006 г. и закрита на 01.04.2011 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр „Алгара“ ООД, ЕИК *********.Извършена е вноска от упълномощено лице в размер на 1 000 лв. Постъпили са суми чрез трансфер от други сметки на дружеството в размер на 9 510,28 лв. Извършени са преводи по сметки на търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.4. Б. сметка в лева № BG77 СЕСВ 9790 2019 6260 00, открита на 01.10.2012 г. и закрита на 01.07.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр „Алгара“ ООД, ЕИК *********.На 01.10.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 50 000 лв. чрез трансфер от б. сметка на дружеството № BG25 СЕСВ 9790 1019 6260 00. Платени са лихви в размер на 1 063,72 лв. Крайно салдо към 01.04.2013 г. в размер на 51 063,72 лв.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.5. Б. сметка в лева № BG25 СЕСВ 9790 1019 6260 00, открита на 25.03.2003 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр „Алгара“ ООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 5 113,08 лв. През периода от 20.10.2008 г. до 01.10.2012 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 10 180 лв., постъпили са суми от търговски контрагенти в размер на 134 118,88 лв. и са постъпили суми чрез трансфер от други сметки на дружеството в размер на 5 720 лв. На 01.10.2012 г. сумата в размер на 50 000 лв. е прехвърлена по сметка на дружеството № BG77 СЕСВ 9790 2019 6260 00. Останалата част от сумите са теглени и са извършени преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.6. Стандартен депозит в евро № BG18 UNCR 7000 2518 5410 17, открит на 08.09.2009 г. и закрит на 08.12.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Алгара“ ООД, ЕИК *********.На 08.09.2009 г. по сметката е посътпила сума в размер на 12 000 евро, равняващи се на 23 469,96 лв. от разплащателна сметка в евро на дружеството № BG68 UNCR 7000 1504 6182 26. Платена е лихва в размер на 46,50 евро, равняващи се на 90,95 лв. На 08.12.2009 г. сумата в размер на 12 045 евро, равняващи се на 23 557,97 лв. е изтеглена от трето лице.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.7. Разплащателна сметка в евро № BG68 UNCR 7000 1504 6182 26, открита на 26.05.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Алгара“ ООД, ЕИК *********.През периода от 27.11.2008 г. до 21.05.2013 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 61 316,52 евро, равняващи се на 119 924,68 лв. На 08.09.2009 г. е извършен трансфер на сума в размер на 12 000 евро, равняващи се на 23 469,96 лв. по сметка в евро на дружеството № BG18 UNCR 7000 2518 5410 17. Останалата част от постъпилите суми са теглени и са извършени преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.8. Срочен депозит в лева № 19288229, открит на 11.03.2011 г. и закрит на 10.10.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Алгара“ ООД, ЕИК *********.На 11.03.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 45 000 лв. чрез трансфер от сметка на дружеството № 15347770. След олихвяване, на 11.08.2011 г. сумата в размер на 45 633,53 лв. е обратно преведена по сметка на дружеството № 15347770.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.9. Срочен депозит в лева № 20174275, открит на 13.03.2012 г. и закрит на 13.08.2012 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Алгара“ ООД, ЕИК *********.На 13.03.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 40 000 лв. чрез трансфер от сметка на дружеството № 15347770. След олихвяване, на 13.06.2012 г. сумата в размер на 40 230,44 лв. е обратно преведена по сметка на дружеството № 15347770.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.10. Разплащателна сметка в лева № 15347770, открита на 20.03.2008 г. и закрита на 13.02.2013 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Алгара“ ООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 189,20 лв. През периода от 24.10.2008 г. до 13.02.2013 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти и трансфери на суми от други сметки на дружеството в общ размер на 1 409 494,53 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти, по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки и са извършени трансфери на суми по други сметки на дружеството.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството. Не са установени извършени лични вноски от проверяваното лице по банковата сметка на дружеството.4. “Дитма” ООД, ЕИК *********.Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 40 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/31.03.2009 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/31.03.2010 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/29.03.2011 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351200250275/29.03.2012 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351300287236/28.03.2013 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351400400670/31.03.2014 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351500333145/27.03.2015 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351600448382/31.03.2016 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351700450664/30.03.2017 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.Б. информация:Разплащателна сметка в лева № BG05 BPBI 7942 1090 7810 01, открита на 14.09.2006 г. и закрита на 14.10.2013 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Дитма“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не е декларирана осъществена търговска дейност от дружеството. 5. “Агро Инженеринг” ООД, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 16.06.2015 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 41,18 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/25.03.2009 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 14 310,15 лв., в т.ч.: приходи в размер на 205 949,83 лв. и разходи в размер на 191 639,68 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/26.03.2010 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 12 321,13 лв., в т.ч.: приходи в размер на 331 215,65 лв. и разходи в размер на 318 894,52 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 073 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 643 000 лв., от получени заеми в размер на 430 000 лв.Плащания в размер на 1 100 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 946 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 29 000 лв., за платени данъци в размер на 2 000 лв., за възстановени заеми в размер на 100 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 23 000 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/31.04.2011 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 40 274,26 лв., в т.ч.: приходи в размер на 76 136,09 лв. и разходи в размер на 116 410,35 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 888 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 25 000 лв., от основна дейност в размер на 25 000 лв., от получени заеми в размер на 863 000 лв.Плащания в размер на 935 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 10 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 24 000 лв., за платени данъци в размер на 2 000 лв., за основна дейност в размер на 36 000 лв., за възстановени заеми в размер на 863 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 36 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 254391200205493/26.03.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 40 377,68 лв., в т.ч.: приходи в размер на 30 206,21 лв. и разходи в размер на 70 583,89 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 318 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 28 000 лв., от получени заеми в размер на 290 000 лв.Плащания в размер на 188 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 21 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 5 000 лв., за възстановени заеми в размер на135 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 27 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2543900217124/25.03.2013 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 45 214,05 лв., в т.ч.: приходи в размер на 59 997,43 лв. и разходи в размер на 105 211,48 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 12 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 12 000 лв.Плащания в размер на 120 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 66 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 48 000 лв., за финансова дейност в размер на 6 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 254351400332903/28.03.2014 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 72 123,57 лв., в т.ч.: приходи в размер на 113 809,90 лв. и разходи в размер на 41 686,33 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 38 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 38 000 лв.Плащания в размер на 45 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 16 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 26 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 3 000 лв.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0020889/19.03.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 24 510,58 лв., в т.ч.: приходи в размер на 17 046,91 лв. и разходи в размер на 41 557,49 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 23 000 лв., в т.ч.: от основна дейност в размер на 15 000 лв., свързани с дълготрайни активи в размер на 8 000 лв.Плащания в размер на 45 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 24 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 6 000 лв., за основна дейност в размер на 15 000 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG81 DEMI 9240 1000 0188 54, открита на 04.06.2009 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Агро Инженеринг“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.2. Разплащателна сметка в лева № BG36 DEMI 9240 1400 0188 55, открита на 04.06.2009 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Агро Инженеринг“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.3. Разплащателна сметка в евро № BG73 UNCR 7630 1476 0406 51, открита на 04.12.2006 г. и закрита на 30.03.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Агро Инженеринг“ ООД, ЕИК *********.През периода от 28.01.2009 г. до 31.12.2009 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 11 969,19 евро, равняващи се на 23 409,70 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.4. Бизнес лидер лайт сметка в лева № BG87 UNCR 7630 1079 0095 05, открита на 25.06.2007 г. и закрита на 06.07.2015 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Агро Инженеринг“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.5. Разплащателна сметка в лева № BG27 CRBA 9898 1230 0240 76, открита на 06.11.2014 г. и закрита на 18.11.2014 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Агро Инженеринг“ ООД, ЕИК *********.През периода от 06.11.2014 г. до 18.11.2014 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 1 510 лв. и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 8 216,03 лв. Сумите са преведени по сметка на ОД „Земеделие“.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.6. Разплащателна сметка в лева № BG72 BPBI 7943 1098 7255 01, открита на 12.08.2003 г. и закрита на 30.07.2018 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Агро Инженеринг“ ООД, ЕИК *********.През периода от 20.10.2008 г. до 16.06.2015 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 20 080 лв., постъпили са суми от търговски контрагенти в размер на 11 976,02 лв., субсидии от ДФ „Земеделие“ в размер на 59 618,07 лв. и от НАП за възстановен ДДС в размер на 597,98 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.7. Разплащателна сметка в лева № BG88 FINV 9150 1003 7329 11, открита на 27.05.2008 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агро Инженеринг“ ООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 66,31 лв.През периода от 03.11.2008 г. до 27.07.2011 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 31 200 лв., извършени са вноски от упълномощени лица в размер на 37 865 лв. и са получени заеми в размер на 330 000 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.8. Разплащателна сметка в евро № BG34 FINV 9150 1003 7329 13, открита на 27.05.2008 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агро Инженеринг“ ООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 54,27 евро. Сумата е удържана за банкови такси през периода от 27.10.2008 г. до 26.04.2010 г.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството. Не са установени извършени лични вноски от проверяваното лице по банковите сметки на дружеството.6. “Астра Комерс” ЕООД, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 14.05.2013 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – със 100 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 0300И0012958/30.03.2009 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 249,41 лв., в т.ч.: приходи в размер на 3 939,36 лв. и разходи в размер на 4 188,77 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 5 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 4 000 лв., от предоставени заеми в размер на 1 000 лв.Плащания в размер на 5 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 5 000 лв.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0025248/26.03.2010 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 41 042,50 лв., в т.ч.: приходи в размер на 87 110,06 лв. и разходи в размер на 46 067,56 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 4 000 лв., в т.ч.: от допълнителни парични вноски от собственика в размер на 4 000 лв.Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала на дружеството. Извършените допълнителни порачни вноски в размер на 4 000 лв. са отразени в частта „Имущество“ на анализа, тъй като представляват вложени лични средства от него. Плащания в размер на 3 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 2 000 лв., за основна дейност в размер на 1 000 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0039845/21.03.2011 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 721,37 лв., в т.ч.: приходи в размер на 4,09 лв. и разходи в размер на 725,46 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 0 лв.Плащания в размер на 1 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0064650/156033.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 11 775,35 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0,94 лв. и разходи в размер на 11 776,29 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 000 лв., в т.ч.: от предоставени заеми в размер на 1 000 лв.Плащания в размер на 1 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И00102319/14.03.2013 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 2 029,20 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0,01 лв. и разходи в размер на 2 029,21 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 000 лв., в т.ч.: от допълнителни парични вноски от собственика в размер на 1 000 лв.Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала на дружеството. Плащания в размер на 2 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 000 лв., за основна дейност в размер на 1 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0086427/31.03.2014 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 2 602,67 лв., в т.ч.: приходи в размер на 61 995,90 лв. и разходи в размер на 67 400,47 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 2 151 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 373 000 лв., от допълнителни парични вноски от собственика в размер на 129 000 лв., от получени заеми в размер на 1 649 000 лв.Проверяваното лице е едноличен собственик на капитала на дружеството. Плащания в размер на 1 136 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 628 000 лв., за основна дейност в размер на 11 000 лв., за инвестиционна дейност в размер на 70 000 лв., за възстановени заеми в размер на 1 133 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 3 000 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG04 BPBI 7943 1099 2513 01, открита на 21.03.2005 г. и закрита на 05.03.2012 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Астра Комерс“ ЕООД, ЕИК *********.През периода от 21.07.2011 г. до 05.03.2012 г. е извършена вноска в размер на 237 лв. от упълномощено лице, удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.2. Разплащателна сметка в лева № BG05 BPBI 7942 1087 9195 01, открита на 05.12.2000 г. и закрита на 05.03.2012 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Астра Комерс“ ЕООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 930,88 лв. На 05.03.2012 г. е изтеглена сума в размер на 515,42 лв. и останалата част от началното салдо е удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.3. Разплащателна сметка в щатски долари № BG49 BPBI 7942 1187 9195 01, открита на 05.12.2000 г. и закрита на 05.03.2012 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Астра Комерс“ ЕООД, ЕИК *********.През периода от 31.12.2008 г. до 05.03.2012 г. е извършена вноска в размер на 224,30 щатски долари от упълномощено лице, удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.4. Разплащателна сметка в лева № BG17 BPBI 7945 1083 3872 01, открита на 07.12.2000 г. и закрита на 05.03.2012 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Астра Комерс“ ЕООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 85,62 лв. На 05.03.2012 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 115,05 лв. Сумите са удържани за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Проверяваното лице контролира пряко дружеството, като едноличен собственик на капитала. 7. “Холидейс” ЕООД, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 20.07.2015 г.Участие в капитала: В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ – с 90 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0001110/31.03.2009 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 84 337,17 лв., в т.ч.: приходи в размер на 174 475,92 лв. и разходи в размер на 258 813,09 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 272 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 209 000 лв., от предоставени заеми в размер на 60 000 лв.Плащания в размер на 274 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 184 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 62 000 лв., за основна дейност в размер на 3 000 лв., за възстановени заеми в размер на 25 000 лв.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0002103/30.03.2010 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 48 533,36 лв., в т.ч.: приходи в размер на 207 552,32 лв. и разходи в размер на 256 085,68 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 334 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 223 000 лв., от основна дейност в размер на 24 000 лв., от предоставени заеми в размер на 86 000 лв., от финансова дейност в размер на 2 000 лв.Плащания в размер на 311 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 229 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 77 000 лв., за основна дейност в размер на 4 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 1 000 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0002769/25.02.2011 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 51 886,99 лв., в т.ч.: приходи в размер на 194 521,04 лв. и разходи в размер на 246 408,03 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 257 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 236 000 лв., от основна дейност в размер на 3 000 лв., от предоставени заеми в размер на 18 000 лв.Плащания в размер на 276 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 196 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 68 000 лв., за основна дейност в размер на 13 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 1 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0006068/22.03.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 24 531,01 лв., в т.ч.: приходи в размер на 281 888,97 лв. и разходи в размер на 306 419,98 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 338 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 335 000 лв., от финансова дейност в размер на 3 000 лв.Плащания в размер на 350 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 230 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 86 000 лв., за основна дейност в размер на 11 000 лв., за възстановени заеми в размер на 23 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0010806/27.03.2013 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 51 715,81 лв., в т.ч.: приходи в размер на 234 134,46 лв. и разходи в размер на 285 850,27 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 320 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 280 000 лв., от предоставени заеми в размер на 39 000 лв., от финансова дейност в размер на 1 000 лв.Плащания в размер на 324 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 237 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 83 000 лв., за основна дейност в размер на 4 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0016244/30.03.2014 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 29 584,20 лв., в т.ч.: приходи в размер на 234 209,25 лв. и разходи в размер на 263 793,45 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 278 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 245 000 лв., от основна дейност в размер на 31 000 лв., от финансова дейност в размер на 2 000 лв.Плащания в размер на 276 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 204 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 38 000 лв., за основна дейност в размер на 5 000 лв., за възстановени заеми в размер на 27 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 1 000 лв.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0021577/26.03.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 37 772,53 лв., в т.ч.: приходи в размер на 218 966,11 лв. и разходи в размер на 256 738,64 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 254351600478481/31.03.2016 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 41 551,86 лв., в т.ч.: приходи в размер на 114 637,73 лв. и разходи в размер на 156 189,59 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.Б. информация:Разплащателна сметка в лева № BG30 FINV 9150 10BG N0GH NE, открита на 08.05.2006 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Холидейс“ ЕООД, ЕИК *********.През периода от 25.06.2009 г. до 02.07.2015 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 225 796,52 лв. и са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 173 180 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи на насрещни търговски контрагенти и преводи по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от съпругата на проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството. Не са установени извършени лични вноски от проверяваното лице по банковите сметки на дружеството.8. “Сиен Консулт“ ООД, ЕИК *********. Период на проверка: от 23.12.2009 г. до 23.12.2009 г.Участие в капитала: В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ – с 96 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0029228/31.03.2010 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 271 829,95 лв., в т.ч.: приходи в размер на 300 004,19 лв. и разходи в размер на 28 174,24 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 302 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 300 000 лв., от основна дейност в размер на 2 000 лв.Плащания в размер на 155 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 12 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 15 000 лв., за основна дейност в размер на 28 000 лв., за възстановени заеми в размер на 100 000 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0046799/30.03.2011 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 5 790,48 лв., в т.ч.: приходи в размер на 32 440,86 лв. и разходи в размер на 26 650,38 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 29 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 22 000 лв., от допълнителни парични вноски от собственика в размер на 1 000 лв., от предоставени заеми в размер на 6 000 лв.Съпругата на проверяваното лице участва в разпределението на капитала на дружеството с 96 %.Плащания в размер на 41 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 9 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 17 000 лв., за платени данъци в размер на 4 000 лв., за основна дейност в размер на 1 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 9 000 лв., за финансова дейност в размер на 1 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0074341/30.03.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 7 511,44 лв., в т.ч.: приходи в размер на 15 906,12 лв. и разходи в размер на 23 417,56 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отчетени постъпления.Плащания в размер на 6 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 3 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 2 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 1 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0113204/29.03.2013 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 15 847,21 лв., в т.ч.: приходи в размер на 5 125,12 лв. и разходи в размер на 20 972,33 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отчетени постъпления.Плащания в размер на 8 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 8 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0154382/27.03.2014 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 160,60 лв., в т.ч.: приходи в размер на 8 674,12 лв. и разходи в размер на 1 170 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отчетени постъпления.Плащания в размер на 1 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 000 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG35 IORT 8038 1000 2068 00, открита на 13.01.2009 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Сиен Консулт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 13.01.2009 г. до 30.09.2014 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 300 000 лв., в т.ч.: на 14.05.2013 г. в размер на 200 000 лв. и на 11.02.2009 г. в размер на 100 000 лв. и са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 5 370 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от съпругата проверяваното лице.2. Разплащателна сметка в лева № BG56 BPBI 7942 1088 5291 01, открита на 31.12.2008 г. и закрита на 05.01.2009 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Сиен Консулт“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.3. Разплащателна сметка в лева № BG68 FINV 9150 1000 2667 82, открита на 17.04.2008 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Сиен Консулт“ ООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 168,59 лв.През периода от 20.10.2008 г. до 31.10.2014 г. по сметката на постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 22 512,80 лв., извършени са вноски от упълномощени лица в размер на 12 870 лв. и са постъпили заеми в размер на 4 900 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи на насрещни търговски контрагенти и преводи по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от съпругата проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. През 2010 г. са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството в размер на 1 000 лв. Съпругата на проверяваното лице участва в разпределението на капитала на дружеството с 96 %.9. “Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 08.04.2013 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 3 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:

- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0011166/24.03.2009 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 76 710,18 лв., в т.ч.: приходи в размер на 73 727,39 лв. и разходи в размер на 150 437,57 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 518 000 лв., в т.ч.: от положителни валутни разлики в размер на 4 000 лв., от основна дейност в размер на 2 000 лв., от получени заеми в размер на 1 491 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 21 000 лв.Плащания в размер на 1 506 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 57 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 6 000 лв., за основна дейност в размер на 2 000 лв., за възстановени заеми в размер на 1 416 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 25 000 лв.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0019139/25.02.2010 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 40 112,17 лв., в т.ч.: приходи в размер на 193 828,33 лв. и разходи в размер на 233 940,50 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 545 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 246 000 лв., от положителни курсови разлики в размер на 2 000 лв., от получени заеми в размер на 1 154 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 123 000 000 лв.Плащания в размер на 1 118 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 248 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 2 000 лв., за основна дейност в размер на 4 000 лв., за възстановени заеми в размер на 758 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 101 000 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0045044/29.03.2011 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 10 108,38 лв., в т.ч.: приходи в размер на 274 796,92 лв. и разходи в размер на 264 688,54 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 2 584 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 636 000 лв., от получени заеми в размер на 1 893 000 лв., получени лихви в размер на 55 000 лв.Плащания в размер на 2 883 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 2 843 000 лв., за плащания на доставчици в размер на 3 000 лв., за персонала в размер на 5 000 лв., за изплатени лихви в размер на 32 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351200289133/30.03.2012 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 90 749,80 лв., в т.ч.: приходи в размер на 394 323,82 лв. и разходи в размер на 303 574,02 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 2 036 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 1 969 000 лв., от получени лихви в размер на 67 000 лв.Плащания в размер на 1 763 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 703 000 лв., за плащания на доставчици в размер на 12 000 лв., други плащания в размер на 5 000 лв., за изплатени лихви в размер на 43 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0113715/29.03.2013 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 59 165,33 лв., в т.ч.: приходи в размер на 725 091,77 лв. и разходи в размер на 665 926,44 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 5 127 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 187 000 лв., от обратно изкупуване на ценни книжа в размер на 250 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 3 000 лв.Плащания в размер на 5 235 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 333 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 45 000 лв., за платени данъци в размер на 4 000 лв., за върнати заеми в размер на 4 851 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 2 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0086437/31.03.2014 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 172 828,87 лв., в т.ч.: приходи в размер на 820 885,85 лв. и разходи в размер на 648 056,98 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 511 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 40 000 лв., от краткосрочни финансови активи в размер на 10 000 лв., от получени заеми в размер на 1 461 000 лв.Плащания в размер на 944 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 189 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 50 000 лв., за валутни курсови разлики в размер на 2 000 лв., за върнати заеми в размер на 692 000 лв., за финансова дейност в размер на 1 000 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в евро № BG60 BPBI 7942 1987 9010 01, открита на 25.08.2000 г. и закрита на 30.07.2018 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.През периода от 31.12.2008 г. до 25.03.2013 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 300 евро, удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.2. Разплащателна сметка в щатски долари № BG96 BPBI 7942 1187 9010 01, открита на 25.08.2000 г. и закрита на 30.07.2018 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.През периода от 31.12.2008 г. до 25.03.2013 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 300 щатски долари, удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.3. Разплащателна сметка в лева № BG52 BPBI 7942 1087 9010 01, открита на 25.08.2000 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.През периода от 31.12.2008 г. до 25.06.2013 г.: извършена е вноска от упълномощено лице в размер на 300 лв., на 27.12.2011 г. по сметката е постъпил заем от „Билдком“ ЕООД в размер на 540 000 лв., от която на 28.12.2011 г. сумата в размер на 409 000 лв. е преведена на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „предоставен заем“ и сумата в размер на 130 600 лв. е прехвърлена по сметка на дружеството BG68 DEMI 9240 1000 0250 05. Останалата част от сумите са удържани за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.4. Разплащателна сметка в щатски долари № BG10 IORT 8038 1100 1900 00, открита на 15.10.2008 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.На 24.10.2008 г. по сметката е постъпила сума в размер на 14 900 щатски долари от сметка на дружеството BG06 IORT 8048 1120 1225 00, на 04.02.2011 г. е постъпила сума в размер на 1 000 щатски долари от сметка на дружеството № BG59 IORT 8048 1020 1225 00, в периода от 27.10.2008 г. до 26.03.2010 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 205 250 щатски долари и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 582 669,33 щатски долари. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.5. Разплащателна сметка в щатски долари № BG06 IORT 8048 1120 1225 00, открита на 31.01.2007 г. и закрита на 28.12.2012 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 14 893,50 щатски долари. На 24.10.2008 г. сумата в размер на 14 900 щатски долари е прехвърлена по сметка на дружеството BG10 IORT 8038 1100 1900 00 и през периода от 24.10.2008 г. до 29.06.2010 г. останалата част от сумата е удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.6. Разплащателна сметка в лева № BG59 IORT 8048 1020 1225 00, открита на 30.01.2007 г. и закрита на 28.12.2012 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 1 271,58 щатски долари. На 04.02.2011 г. сумата в размер на 1 000 щатски долари е прехвърлена по сметка на дружеството BG10 IORT 8038 1100 1900 00 и през периода от 24.10.2008 г. до 27.09.2012 г. останалата част от сумата е удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.7. Разплащателна сметка в лева № BG63 IORT 8038 1000 1900 00, открита на 15.10.2008 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.В периода от 24.10.2008 г. до 27.12.2012 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 1 222 910 лв. и са постъпили суми от търговски контрагенти, заеми и кредити в размер на 3 947 272,29 лв. Постъпилите суми са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти и заемодатели.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.8. Разплащателна сметка в евро № BG08 DEMI 9240 1400 0250 82, открита на 11.01.2010 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.През периода от 11.01.2010 г. до 29.03.2013 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 15,31 евро, равняващи се на 30 лв., извършени вноски от Н.С.Д. в общ размер на 426 685,54 евро, равняващи се на 834 797 лв. На 03.02.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 79 990 евро от „Икфо Кредит Финанс“ АД – предоставен заем. Постъпилите суми са теглени и са извършени преводи по договори за заем.Вноски от проверяваното лице:На 18.10.2010 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 25,51 евро, равняващи се на 50 лв., удържана за банкови такси.На 09.11.2010 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 15,31 евро, равняващи се на 30 лв., удържана за банкови такси.На 30.11.2010 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 10,20 евро, равняващи се на 20 лв., удържана за банкови такси.На 15.02.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 7,76 евро, равняващи се на 15 лв., удържана за банкови такси.На 28.05.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 15,31 евро, равняващи се на 30 лв., удържана за банкови такси.На 27.10.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 5,16 евро, равняващи се на 10 лв., удържана за банкови такси.На 14.12.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 5,12 евро, равняващи се на 10 лв., удържана за банкови такси.На 28.12.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 275 460,12 евро, равняващи се на 538 800 лв., преведена на същата дата по сметка на „Брукнър Къмпани Лимитед“ АД, с основание „по договор за заем“.На 28.12.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 100 102,25 евро, равняващи се на 195 800 лв., преведена на същата дата по сметка на „Брукнър Къмпани Лимитед“ АД, с основание „по договор за заем“.На 29.11.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 16,31 евро, равняващи се на 32 лв., удържана за банкови такси.

На 20.12.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 51 022,49 евро, равняващи се на 100 000 лв., от която на същата дата: сумата в размер на 50 000 евро, равняващи се на 97 800 лв. е преведена по сметка на „Икфо Кредит Файнънс“ АД с основание „по договор“, сумата в размер на 1 000 евро, равняващи се на 1 950 лв. е изтеглена от проверяваното лице и сумата в размер на 22,49 евро, равняващи се на 43,99 лв. е удържана за банкови такси.9. Разплащателна сметка в щатски долари № BG16 DEMI 9240 1100 0250 84, открита на 11.01.2010 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.През периода от 11.01.2010 г. до 31.01.2013 г. са извършени вноски от Н.С.Д. в общ размер на 114,50 евро, равняващи се на 175 лв., удържани за банкови такси. На 17.02.2012 г. е постъпила сума в размер на 25 200 щатски долари с основание „прехвърляне на средства“ и на същата дата сумата е преведена по сметка на „Белевю“ с  основание „валутен превод“. Вноски от проверяваното лице:На 18.10.2010 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 34,97 евро, равняващи се на 50 лв., удържана за банкови такси.На 09.11.2010 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 20,94 евро, равняващи се на 30 лв., удържана за банкови такси.На 30.11.2010 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 13,11 евро, равняващи се на 30 лв., удържана за банкови такси.На 27.10.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 15 евро, равняващи се на 21,18 лв., удържана за банкови такси.На 14.12.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 7,65 евро, равняващи се на 12 лв., удържана за банкови такси.На 29.11.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 13,35 евро, равняващи се на 20 лв., удържана за банкови такси.На 28.12.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 3,52 евро, равняващи се на 5 лв., удържана за банкови такси.10. Разплащателна сметка в швейцарски франкове № BG44 DEMI 9240 1300 0658 37, открита на 24.01.2012 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.На 04.12.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 18,30 швейцарски франка, равняващи се на 30 лв., удържана за банкови такси. През периода от 26.01.2012 г. до 31.01.2013 г. е извършена е вноска от упълномощено лице в размер на 100 000 швейцарски франка и са постъпили суми от предоставени заеми в размер на 508 300 швейцарски франка. Сумите са теглени и прехвърлени по други сметки на дружеството. Вноски от проверяваното лице:На 04.12.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 18,30 швейцарски франка, равняващи се на 30 лв., удържана за банкови такси. 11. Разплащателна сметка в лева № BG53 DEMI 9240 1000 0250 81, открита на 11.01.2010 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.През периода от 11.01.2010 г. до 31.01.2013 г. са извършени вноски от Н.С.Д. в общ размер на 3 300 лв., постъпили са суми от предоставени заеми в размер на 328 300 лв. и трансфери на суми от други сметки на дружеството в размер на 111 500 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи по сметки на търговски контрагенти, за предоставени и върнати заеми. Вноски от проверяваното лице:На 15.01.2010 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 150 лв., удържана за банкови такси.На 18.10.2010 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 20 лв., удържана за банкови такси.На 09.11.2010 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 30 лв., удържана за банкови такси.На 21.12.2010 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 3 100 лв., от която: на същата дата сумата в размер на 3 000 лв. е преведена по сметка на „Хоризонт Ангелов“ ООД с основание „по договор“ и сумата в размер на 100 лв. е удържана за банкови такси.12. Разплащателна сметка в евро № BG17 FINV 9150 1015 4909 77, открита на 08.06.2012 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.През периода от 08.06.2012 г. до 26.09.2012 г. по сметката са постъпили заеми в размер на 25 000 евро. Сумите са теглени и е извършен трансфер на сума в размер на 960 евро по разплащателна сметка на дружеството № BG29 FINV 9150 1003 9635 72.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.13. Разплащателна сметка в лева № BG29 FINV 9150 1003 9635 72, открита на 29.06.2009 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК *********.През периода от 29.06.2009 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 822 855 лв., постъпили са суми по договори за заем в размер на 3 938 972,40 лв., постъпили суми от други сметки на дружеството в размер на 139 671 лв., постъпили са суми от застрахователи за изплатени щети в размер на 1 963,70 лв., постъпили са суми от търговски контрагенти в размер на 175 200 лв., извършени са вноски от проверяваното лице в размер на 315 470 лв., от В.А. /съпруга на проверяваното лице/ в размер на 50 200 лв. и от Сиана Д. /дъщеря на проверяваното лице/ в размер на 20 000 лв., постъпили са суми от лични сметки на проверяваното лице в размер на 300 000 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи на насрещни търговски контрагенти и преводи по договори за заем.Вноски от проверяваното лице и свързани с него лица:На 29.06.2009 г. е извършена вноска от В. Д. /съпруга на проверяваното лице/ в размер на 50 200 лв., преведена на същата дата по сметка на „Агро Инженеринг“ ООД № BG88 FINV 9150 1003 7329 11 с основание „кредитно известие“, от която на същата дата сумата е изтеглена от сметката от упълномощено лице.На 30.11.2009 г. е извършена вноска от Н.Д. в размер на 45 220 лв., преведена на същата дата по сметка на дружеството № BG63 IORT 8038 1000 1900 00, от която сумата е изтеглена от сметката на същата дата от упълномощено лице.На 14.12.2009 г. е извършена вноска от Н.Д. в размер на 35 000 лв., преведена на същата дата по сметка на“МТМ“ ЕООД с основание „по договор за заем“.На 15.12.2009 г. е извършена вноска от Н.Д. в размер на 15 050 лв., от която: сумата в размер на 15 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на“МТМ“ ЕООД с основание „по договор за заем“ и сумата в размер на 50 лв. е удържана за банкови такси.На 09.02.2011 г. е извършена вноска от Сиана Д. /дъщеря на проверяваното лице/ в размер на 20 000 лв., от която сумата в размер на 19 990 лв. е изтеглена на същата дата от упълномощено лице и сумата в размер на 100 лв. е удържана за банкови такси.На 12.02.2013 г. са извършени две вноски от Н.Д. в общ размер на 220 200 лв., от която сумата в размер на 200 лв. е удържана за банкови такси и сумата в размер на 220 000 лв. е прехвърлена на същата дата по сметка на „Агроселект“ ООД № BG64 FINV 9150 1003 9594 50, от която на същата дата сумата е прведена по сметка на „Агрофрукт“ ООД № 81FINV 9150 1015 8123 50 с основание „по КИ“, от която на същата дата сумата е изтеглена от проверяваното лице.В. Д. /съпруга на проверяваното лице/ и Сиана Д. /дъщеря на проверяваното лице/ не са съдружници в дружеството. Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството.10. “Вишеград - 97“ АД, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 2,87 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти.МПС:Лек автомобил „Шевролет Орландо“, с рег. № Х 5616 ВС, дата на първоначална регистрация 21.08.2012 г., рама № KL1YF7559CK761864, двигател № F18D4384413KA, придобит на 21.08.2012 г. за сумата по договор от 29 200 лв. Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/06.03.2009 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 101 462,99 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1 756 429,63 лв. и разходи в размер на 1 654 966,64 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 671 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 1 647 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 12 000 лв., от финансова дейност в размер на 12 000 лв.Плащания в размер на 1 606 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 959 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 604 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 41 000 лв.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/12.05.2010 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 34 887,34 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1 022 641,99 лв. и разходи в размер на 987 754,65 лв.

Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 775 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 749 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 24 000 лв., от финансова дейност в размер на 2 000 лв.Плащания в размер на 784 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 399 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 380 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 4 000 лв., за основна дейност в размер на 1 000 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/21.03.2011 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 5 711,35 лв., в т.ч.: приходи в размер на 721 690,44 лв. и разходи в размер на 715 979,09 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 714 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 684 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 30 000 лв.Плащания в размер на 782 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 474 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 295 000 лв., за основна дейност в размер на 1 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 12 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 264351300421365/20.06.2012 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 35 215,59 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1 380 531,32 лв. и разходи в размер на 1 345 315,73 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 757 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 1 745 000 лв., от основна дейност в размер на 12 000 лв.Плащания в размер на 1 507 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 194 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 270 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 2 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 39 000 лв., за финансова дейност в размер на 2 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 264351300421272/20.06.2013 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 30 927,09 лв., в т.ч.: приходи в размер на 889 542,88 лв. и разходи в размер на 858 615,79 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 904 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 866 000 лв., от възстановени данъци в размер на 2 000 лв., свързани с дълготрайни активи в размер на 1 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 35 000 лв.Плащания в размер на 1 006 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 720 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 259 000 лв., за основна дейност в размер на 1 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 26 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 264351400135890/12.03.2014 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 12 447,23 лв., в т.ч.: приходи в размер на 584 030,65 лв. и разходи в размер на 596 477,88 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 666 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 638 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 27 000 лв., от положителни кулсови разлики в размер на 1 000 лв.Плащания в размер на 780 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 507 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 239 000 лв., за платени данъци в размер на 5 000 лв., за плащания по лизингови договори в размер на 28 000 лв.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 264351500455663/12.03.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 117 081,76 лв., в т.ч.: приходи в размер на 776 515,76 лв. и разходи в размер на 893 597,52 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 925 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 903 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 22 000 лв.Плащания в размер на 780 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 515 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 260 000 лв., за основна дейност в размер на 5 000 лв.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0073495/04.02.2016 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 181 188,01 лв., в т.ч.: приходи в размер на 715 986,60 лв. и разходи в размер на 897 174,61 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 873 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 865 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 8 000 лв.Плащания в размер на 1 080 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 829 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 247 000 лв., за основна дейност в размер на 3 000 лв., за финансова дейност в размер на 1 000 лв.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0102652/28.02.2017 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 65 387,75 лв., в т.ч.: приходи в размер на 622 912,80 лв. и разходи в размер на 888 300,55 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 046 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 1 044 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 2 000 лв.Плащания в размер на 1 115 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 805 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 302 000 лв., за основна дейност в размер на 7 000 лв., за финансова дейност в размер на 1 000 лв.- за 2017 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0135340/28.02.2018 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 210 932,87 лв., в т.ч.: приходи в размер на 617 581,86 лв. и разходи в размер на 828 514,73 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 623 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 622 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 1 000 лв.Плащания в размер на 724 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 489 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 231 000 лв., за основна дейност в размер на 3 000 лв., за финансова дейност в размер на 1 000 лв.- за 2018 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 148 000 лв., в т.ч.: приходи в размер на 610 000 лв. и разходи в размер на 758 000 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 781 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 781 000 лв.Плащания в размер на 911 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 665 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 240 000 лв., за основна дейност в размер на 4 000 лв., за финансова дейност в размер на 2 000 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в евро № BG86 BPBI 7935 1454 9756 01, открита на 22.02.2013 г. и закрита на 26.08.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 22.02.2013 г. е извършена вноска от дружеството в размер на 80 100 евро. На 22.02.2013 г. сумата в размер на 80 000 евро е прехвърлена по сметка на дружеството № BG41 BPBI 7935 2454 9756 01, от която на 22.08.2013 г. след олихвяване сумата в размер на 81 320 евро е обратно прехвърлена по сметката. На 22.08.2013 г. сумата в размер на 81 000 евро е прехвърлена по сметка на дружеството № BG14 BPBI 7935 2454 9756 02, от която на 22.02.2014 г. след олихвяване сумата в размер на 82 105,65 евро е обратно прехвърлена по сметката. На 25.02.2014 г. сумата в размер на 82 000 евро е прехвърлена по сметка на дружеството № BG41 BPBI 7935 2454 9756 01, от която след олихвяване сумата в размер на 83 107 евро е обратно прехвърлена по сметката. На 25.08.2014 г. сумата в размер на 83 400 евро е прехвърлена по сметка на дружеството № BG84 BPBI 7935 2454 9756 03, от която след олихвяване сумата в размер на 84 400,80 евро е обратно прехвърлена по сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.2. Разплащателна сметка в лева № BG07 BPBI 7935 1054 9756 01, открита на 23.06.2010 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.През периода от 23.06.2010 г. до 17.10.2018 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 1 731 840,12 лв. и от учредени депозити на дружеството. Сумите са теглени, извършени са трансфери на суми по други сметки на дружеството за учредяване на депозити, извършени са преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.3. Разплащателна сметка в лева № BG63 KORP 9220 1037 1133 01, открита на 19.09.2011 г. и закрита на 12.07.2013 г. в „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 19.09.2011 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 100 лв. По сметката са постъпили суми в размер на 435 853,60 лв. от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД /търговски контрагент/. Сумите са преведени на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.4. Разплащателна сметка в лева № 21115285, открита на 03.07.2013 г. и закрита на 30.05.2014 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Вишеград-7“ АД, ЕИК *********.На 03.07.2013 г. по сметката е постъпила сума в размер на 109 965,23 лв. от упълномощено лице. Сумите са преведени по сметка на насрещни търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.5. Разплащателна сметка в лева № 22316502, открита на 17.12.2014 г. и закрита на 02.02.2017 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 22.12.2014 г.  извършена вноска в размер на 100 лв. от упълномощено лице. През периода от 23.01.2015 г. до 02.02.2017 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 115 429,10 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.

6. Срочен депозит в евро № 15651458, открит на 30.05.2008 г. и закрит на 11.06.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 108 164,84 евро. На 10.04.2009 г. е учреден срочен депозит № 16986093 върху сумата в размер на 109 316,37 евро.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.

7. Срочен депозит в евро № 16986093, открит на 10.04.2009 г. и закрит на 27.12.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 10.04.2009 г. е учреден срочен депозит върху сумата в размер на 109 316,37 евро. На 25.10.2011 г. сумата в размер на 121 460,37 евро е преведена по сметка на БДСК Тополовград. По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.8. Срочен депозит в лева № 16526387, открит на 10.12.2008 г. и закрит на 11.06.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 10.12.2008 г. е учреден депозит върху сума в размер на 200 000 лв. от падеж по депозит № 7784638, учреден преди проверявания пеирод. Платени са лихви в размер на 3 050,38 лв. и на 10.04.2009 г. сумата в размер на 203 050,38 лв. е преведена по сметка на БДСК Тополовград. По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.9. Срочен депозит в евро № 16985575, открит на 10.04.2009 г. и закрит на 17.06.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 10.04.2009 г. по сметката е постъпила сума в размер на 103 702,95 евро от БДСК Тополовград. Платени са лихви в размер на 9 645,67 евро. На 18.04.2011 г. сумата в размер на 113 348,62 евро е преведена по сметка на БДСК Тополовград.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.10. Срочен депозит в лева № 16986215, открит на 10.04.2009 г. и закрит на 07.10.2010 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 10.04.2009 г. по сметката е постъпила сума в размер на 200 000 лв. от упълномощено лице. Платени са лихви в размер на 12 631,23 лв. На 06.08.2010 г. сумата в размер на 212 631,23 лв. е обратно преведена на лицето. По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.11. Срочен депозит в лева № 16986161, открит на 10.04.2009 г. и закрит на 28.12.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 10.04.2009 г. по сметката е постъпила сума в размер на 100 000 лв. от упълномощено лице. Платени са лихви в размер на 2 247,17 лв. На 28.10.2009 г. сумата в размер на 102 247,17 лв. е обратно преведена на лицето. По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.12. Срочен депозит в евро № 21073466, открит на 11.06.2013 г. и закрит на 02.09.2013 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 11.06.2013 г. по сметката е постъпила сума в размер на 58 607,39 евро от упълномощено лице. Платени са лихви в размер на 3,42 евро. На 02.07.2013 г. сумата в размер на 58 610,81 евро е обратно преведена на лицето. По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.13. Срочен депозит в евро № 21112593, открит на 02.07.2013 г. и закрит на 02.09.2013 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 02.07.2013 г. по сметката е постъпила сума в размер на 56 305,64 евро от упълномощено лице. Платени са лихви в размер на 0,16 евро. На 03.07.2013 г. сумата в размер на 56 305,80 евро е обратно преведена на лицето. По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.14. Разплащателна сметка в лева № BG14 FINV 9150 10UB 3582 52 /BG78 CBUN 9195 1000 3582 52/, открита на 28.01.2011 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 28.01.2011 г. е извършена вноска от дружеството в размер на 100 лв. за разкриване на сметката, удържана за банкови такси. На 02.08.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 150 228 лв. от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД /търговски контрагент/ и на същата дата сумата в размер на 150 000 лв. е прехвърлена по срочен депозит на дружеството № BG46 CBUN 9195 2000 3867 30. След олихвяване сумата в размер на 157 599,48 лв. е прехвърлена обратно по сметката, от която сумите в размер на 156 435,60 лв. са преведени по сметки на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.15. Срочен депозит в лева № BG46 CBUN 9195 2000 3867 30, открит на 02.08.2011 г. и закрит на 14.01.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Вишеград-97“ АД, ЕИК *********.На 02.08.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 150 000 лв. от разплащателна сметка в лева № BG14 FINV 9150 10UB 3582 52. След олихвяване, на 14.01.2013 г. сумата в размер на 157 599,48 лв. е обратно прехвърлена по разплащателната сметка на дружеството.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти. Придобит е един лек автомобил през 2012 г. на стойност 29 200 лв. 11. “Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.Период на проверка: от 28.10.2011 г. до 18.10.2018 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 0,02 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0015863/28.03.2012 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 1 081 076,03 лв., в т.ч.: приходи в размер на 5 949 693,31 лв. и разходи в размер на 4 868 617,28 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 2 645 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 877 000 лв., други плащания в размер на 8 000 лв., от получени заеми в размер на 1 760 лв.Плащания в размер на 2 839 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 824 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 139 000 лв., за платени данъци в размер на 15 000 лв., за плащания по кредити в размер на 1 634 000 лв., за платени лихви в размер на 227 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0027155/01.04.2013 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 383 767,81 лв., в т.ч.: приходи в размер на 4 581 482,50 лв. и разходи в размер на 4 197 714,69 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 14 111 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 7 269 000 лв., от получени заеми в размер на 6 735 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 107 000 лв.Плащания в размер на 9 595 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 3 729 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 162 000 лв., за платени данъци в размер на 53 000 лв., за основна дейност в размер на 446 000 лв., за върнати заеми в размер на 9 058 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 533 000 лв., за плащания по лизингови договори в размер на 5 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0073972/06.02.2014 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 354 519,80 лв., в т.ч.: приходи в размер на 3 951 891,16 лв. и разходи в размер на 4 306 410,96 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 4 869 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 3 378 000 лв., от възстановени данъци в размер на 2 000 лв., от получени заеми в размер на 1 489 000 лв.Плащания в размер на 4 921 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 782 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 169 000 лв., за платени данъци в размер на 21 000 лв., за плащания по кредити в размер на 3 620 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 328 000 лв., за плащания по лизингови договори в размер на 1 000 лв.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0107258/24.03.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 289 876,56 лв., в т.ч.: приходи в размер на 2 030 476,94 лв. и разходи в размер на 2 320 353,50 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.- за 2015 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 133 000 лв., в т.ч.: приходи в размер на 954 000 лв. и разходи в размер на 821 000 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 70 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 70 000 лв.Плащания в размер на 13 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 13 000 лв.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351700168/31.03.2017 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.Ревизионно производство:1. Извършена е данъчна ревизия на дружеството за задължения по ЗДДС и ЗКПО за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. Издаден е Ревизионен доклад № 1402265/09.06.2014 г. и въз основа на констатациите в него е издаден Ревизионен акт № *********/10.07.2014 г. Установено е задължение в размер на 29 466,70 лв.2. Извършена е данъчна ревизия на дружеството за задължения по ЗДДС за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. Издаден е Ревизионен доклад № Р-22221415001049-092-001/29.06.2015 г. и въз основа на констатациите в него е издаден Ревизионен акт № Р-22221415001049-091-001/21.07.2015 г. Установено е задължение в размер на 21 646,90 лв.3. Извършена е данъчна ревизия на дружеството за задължения по ЗДДС за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. Издаден е Ревизионен доклад № Р-22221415001016-092-001/17.08.2015 г. и въз основа на констатациите в него е издаден Ревизионен акт № Р-22221415001016-091-001/29.10.2015 г. Установено е задължение в размер на 32 411,12 лв.4. Извършена е данъчна ревизия на дружеството за задължения по ЗДДС и ЗКПО за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. Издаден е Ревизионен доклад № Р-22221415003903-092-001/29.10.2015 г. и въз основа на констатациите в него е издаден Ревизионен акт № Р-22221415003903-091-001/25.01.2016 г., поправен с Ревизионен акт за поправка № П-22221416060426-003-001/18.04.2016 г. Установено е задължение в размер на 1 837 024,34 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG34 IORT 8038 1000 4499 00, открита на 24.10.2013 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.На 24.10.2013 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 60,50 лв., удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.2. Разплащателна сметка в лева № BG17 BPBI 8898 1230 0232 25, открита на 15.07.2014 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.3. Разплащателна сметка в лева № BG91 RZBB 9155 1063 7012 10, открита на 07.06.2006 г. и закрита на 28.03.2018 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 31.10.2011 г. до 25.04.2013 г. по сметката са извършени вноски от проверяваното лице в общ размер на 20 100 лв., в т.ч.: на 29.11.2011 г. в размер на 500 лв. и на 29.02.2012 г. в размер на 19 600 лв., постъпили са суми чрез трансфер от други сметки на дружеството и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 403 787,40 лв. Сумите са прехвърлени за погасяване на кредит, усвоен от дружеството по разплащателна сметка в евро № BG52 RZBB 9155 1463 7012 00.Вноски от проверяваното лице:На 29.11.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 500 лв., преведена на същата дата по сметка на „Тракофин“ АД с основание „по фактура“.На 29.02.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 19 600 лв., прехвърлена на същата дата по сметка на дружеството № BG52 RZBB 9155 1463 7012 00, по която сумата е удържана по кредит.4. Разплащателна сметка в евро № BG52 RZBB 9155 1463 7012 00, открита на 07.06.2006 г. и закрита на 28.03.2018 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.По сметката се погасява кредит, усвоен преди проверявания период. Погасяването е от трансфери на суми от сметка на дружеството № BG91 RZBB 9155 1063 7012 10 и вноски от трети лица.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.5. Разплащателна сметка в лева № BG19 UNCR 7000 1521 0969 83, открита на 25.09.2013 г. и закрита на 27.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.

През периода от 25.09.2013 г. до 25.02.2015 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 359 104,34 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти, по сметка на ЧСИ и ЦРОЗ.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.

6. Разплащателна сметка в евро № BG64 BUIN 9561 1000 3971 20, открита на 24.06.2013 г. в „Алианц Банк България“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.На 24.06.2013 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 30,63 евро, удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.7. Разплащателна сметка в лева № BG91 BUIN 9561 1000 3971 19, открита на 24.06.2013 г. в „Алианц Банк България“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 24.06.2013 г. до 03.09.2013 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер ан 38 523,34 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.8. Б. сметка в евро № BG17 UBBS 8002 1440 5968 10, открита на 07.10.2011 г. и закрита на 20.03.2012 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 31.10.2011 г. до 19.03.2012 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 36 445,60 евро. Сумите са теглени и са извършени преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.9. Б. сметка в лева № BG45 UBBS 8002 1057 5328 30, открита на 07.10.2011 г. и закрита на 20.03.2012 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 01.11.2011 г. до 20.03.2012 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 649 794,19 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.10. Разплащателна сметка в лева № BG14 SOMB 9130 1052 6313 01, открита на 18.09.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 18.09.2012 г. до 31.12.2015 г. са извършени вноски от упълномощени лица, постъпили са суми от търговски контрагенти и от предоставени заеми в общ размер на 5 243 311,51 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти, за плащане на заплати и за погасяване на задълженията по заеми и кредит, отпуснат по сметка на дружеството № BG82 SOMB 9130 1452 6313 05.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.11. Разплащателна сметка в евро № BG82 SOMB 9130 1452 6313 05, открита на 25.09.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.На 11.10.2012 г. и на 02.11.2012 г. са отпуснати два транша на кредити в общ размер на 230 000 евро. Извършени са погасителни вноски от упълномощено лице в размер на 67 евро. След 31.12.2017 г. кредитът не е обслужван.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.12. Разплащателна сметка в евро № BG66 SOMB 9130 1452 6313 02, открита на 25.09.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.На 04.10.2012 г. е отпуснат банков кредит в размер на 2 400 000 евро. Извършени са погасителни вноски от упълномощени лица и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 119 562 евро. След 31.12.2017 г. кредитът не е обслужван.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.13. Разплащателна сметка в евро № BG39 SOMB 9130 1452 6313 03, открита на 25.09.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.По сметката е отпуснат револвиращ кредит. През периода от 05.10.2012 г. до 15.11.2012 г. са отпуснати кредитни средства в размер на 1 636 343,46 евро. Извършени са погасителни вноски и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 103 822 евро. След 31.12.2017 г. кредитът не е обслужван.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.14. Разплащателна сметка в евро № BG12 SOMB 9130 1452 6313 04, открита на 25.09.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.По сметката е отпуснат револвиращ кредит. През периода от 01.11.2012 г. до 13.11.2012 г. са отпуснати кредитни средства в размер на 460 000 евро. Извършени са погасителни вноски и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 3 763 евро. След 31.12.2017 г. кредитът не е обслужван.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.15. Разплащателна сметка в лева № BG84 SOMB 9130 1052 6313 02, открита на 25.09.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 27.08.2013 г. до 31.12.2015 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 17 607,15 лв., преведени по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.16. Разплащателна сметка в евро № BG55 SOMB 9130 1452 6313 06, открита на 27.08.2013 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.На 28.08.2013 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 112,24 евро. На 23.09.2013 г. е постъпила сума в размер на 8 950 евро. Сумите са изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.17. Разплащателна сметка в евро № BG93 SOMB 9130 1452 6313 01, открита на 20.12.2011 г. и закрита на 26.10.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 20.12.2011 г. до 26.10.2012 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 294 836,62 евро. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.18. Разплащателна сметка в лева № BG13 PIRB 9170 1604 8399 38, открита на 07.04.2014 г. в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.19. Разплащателна сметка в лева № BG39 DEMI 9240 1000 0490 98, открита на 15.06.2011 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 28.10.2011 г. до 31.07.2013 г. са извършени вноски от проверяваното лице в размер на 145 846,50 лв., извършени са вноски от упълномощени лица в размер на 74 206,50 лв., постъпили са суми от търговски контрагенти в размер на 748 079,28 лв., постъпили са трансфери на суми от други сметки на дружеството в размер на 93 111,40 лв. и са постъпили заеми в размер на 482 850 лв. Постъпилите суми са теглени, извършени са преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти и преводи за погасяване на задълженията по предоставени заеми.Вноски от проверяваното лице:На 28.10.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 5 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Рапади Консерв“ ЕООД с основание „частично по фактура“.На 31.10.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 21 350 лв., преведена на същата дата по сметка на „Електроснабдяване“ ЕАД с основание „по фактура“.На 14.11.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 7 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Екопродукти“ ООД с основание „по фактура“.На 14.11.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 14 400 лв., прехвърлена на същата дата по сметка на дружеството № BG91 RZBB 9155 1063 7012 10 с основание „прехвърляне на средства“, прехвърлена на същата дата по сметка на дружеството № BG52 RZBB 9155 1463 7012 00, по която сумата е удържана по кредит.На 06.12.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 100 лв., преведена на същата дата по сметка на Национална служба по зърното с основание „за регистрация“.На 09.12.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 60 000 лв., от която на същата дата сумата в размер на 59 990 лв. е прехвърлена по сметка на дружеството № BG91 RZBB 9155 1063 7012 10 с основание „прехвърляне на средства“, прехвърлена на същата дата по сметка на дружеството № BG52 RZBB 9155 1463 7012 00, по която сумата е удържана по кредит.На 09.12.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 976,50 лв., преведена на същата дата по сметка на „Зара Газ“ ООД с основание „по фактура“.На 01.02.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 21 000 лв., изтеглена на същата дата от проверяваното лице.На 06.04.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 3 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Рапади Консерв“ ЕООД с основание „по фактура“.На 12.04.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 3 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Рапади Транс“ ЕООД с основание „по договор“.На 14.09.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 7 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Прецедент Стара Загора“ ЕООД с основание „по фактура“.На 08.10.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 20 лв., удържана за банкови такси.На 12.03.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 3 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Електроснабдяване“ ЕАД с основание „по фактура“.20. Разплащателна сметка в лева № BG81 FINV 9150 1015 8123 50, открита на 11.02.2013 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 11.02.2013 г. до 03.09.2013 г. са извършени вноски от проверяваното лице в размер на 81 755 лв. На 12.02.2013 г. по сметката е постъпила сума в размер на 648 380 лв. от „Агроселект“ ООД с основание „по фактури 2-34, 2-35, 2-36, 2-37 и 2-38 от 31.12.2012 г., изтеглена на същата дата от проверяваното лице. Извършен е трансфер на сума в размер на 81 500 лв. по лична сметка на проверяваното лице.Вноски от проверяваното лице:На 11.02.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 25 лв., удържана за банкови такси.На 12.02.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 130 лв., удържана за банкови такси.На 03.09.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 100 лв., удържана за банкови такси.На 03.09.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 81 500 лв., прехвърлена на същата дата по лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „по договор за заем“, от която: сумата в размер на 80 000 лв. е изтеглена на същата дата и сумата в размер на 1 500 лв. е удържана за банкови такси. 21. Разплащателна сметка в лева № BG66 FINV 9150 1015 3269 41, открита на 08.02.2012 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 10.02.2012 г. до 30.09.2013 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 1 530 лв. и са постъпили суми от други сметки на дружеството в размер на 25 824 лв. Сумите са теглени и са извършени плащания чрез ПОС – терминали.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.22. Разплащателна сметка в лева № BG49 FINV 9150 1015 2265 61, открита на 30.11.2011 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 30.11.2011 г. до 30.11.2013 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 2 165 184 лв., вноски от проверяваното лице и от съпругата му в размер на 670 509,50 лв. и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 11 245,669,14 лв. Постъпили са трансфери на суми от лични сметки на проверяваното лице в размер на 292 550 лв. Извършени са трансфери на суми по лични сметки на проверяваното лице в размер на 67 650 лв. Постъпилите суми са теглени и са извършени преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти.Вноски от проверяваното лице и съпругата му:

На 09.12.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 5 250 лв., изтеглена на същата дата от упълномощено лице.На 03.02.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 55 000 лв., изтеглена от сметката от упълномощено лице.На 07.08.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 2 000 лв., изтеглена от него на 08.08.2012 г. и на 09.08.2012 г.На 14.09.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 1 000 лв., преведена на същата дата на ЗП „Стойчо Лилчев“ и „СЖС България“ ЕООД с основание „по фактури“.На 17.09.2012 г. е извършена вноска от В. Д. /съпруга на проверяваното лице/ в размер на 9 900 лв., изтеглена на 19.09.2012 г. от упълномощено лице.На 25.09.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 69 031,50 лв., от която на същата дата:

- сумата от 21 000 лв. е изтеглена от него;- сумата от 32 000 лв. е прехвърлена по сметка на „Астро Трейд“ ООД № BG70 FINV 9150 1003 9628 34 с основание „по договор“, от която сумата е преведена на същата дата по сметка на „Инвестиционна компания“ АД с основание „връщане по договор за заем“;- сумата от 9 892,40 лв. е преведена по сметка на Агенция по вписвания;- сумата от 6 139,10 лв. е преведена по сметка на Нотариус Стефка Чавдарова.На 16.10.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 9 000 лв., изтеглена от него на същата дата.На 25.10.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 1 000 лв., от която:- на 26.10.2012 г. сумата от 383,09 лв. е преведена по сметка на НАП;- на 29.10.2012 г. сумата от 600 лв. е изтеглена от него;- сумата от 16,91 лв. е удържана за банкови такси.На 12.11.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 76 000 лв., от която на 13.11.2012 г.:- сумата от 75 000 лв. е прехвърлена по сметка на „Агрофрукт“ ООД № BG14 SOMB 9130 1052 6313 01 с основание „прехвърляне на средства“, от която: на същата дата сумата от 64 850 лв. /три суми от 49 000 лв., от 15 850 лв. и от 600 лв./ е преведена по сметка на „Агроселект“ ООД № BG54 SOMB 9130 1054 0623 01 с основание „по договор“, от която сумите са преведени по система Рингс бес посочен насрещен контрагент; сумата от 4 500 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Вегесте груп“ ЕООД с основание „по фактура“ и сумата от 50 лв. е удържана за банкови такси; - сумата от 1 000 лв. е прехвърлена по сметка на „Агроселект“ ООД № BG64 FINV 9150 1003 9594 50 с основание „по договор“, от която на същата дата сумата е прехвърлена по сметка на „Агроселект“ ООД № BG06 FINV 9150 1015 6690 73, от която сумата е изтеглена от упълномощено лице.На 22.11.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 357 000 лв., от която:- сумата от 2 150 лв. е преведена по сметка на „Астро Трейд“ ООД № BG70 FINV 9150 1003 9628 34 с основание „по договор“, от която сумата е преведена на същата дата по сметка на „Мото-Пфое“ ЕООД с основание „плащане по договор“;- сумата от 2 000 лв. е преведена по сметка на „Атеса Комерс“ ООД с основание „по фактура“;- сумата от 15 400 лв. е прехвърлена на същата дата по сметка на „Агрофрукт“ ООД № BG82 FINV 9150 1015 3179 23 с основание „прехвърляне на средства“, от която на същата дата сумата е изтеглена от упълномощено лице.- сумата от 300 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД № BG04 FINV 9150 1015 0305 58 с основание „по договор“, от която на същата дата сумата в размер на 300 000 лв. е преведена по лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „погасяване на задължения“, от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице;

- сумата от 1 500 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Дива Агро“ ЕООД с основание „по фактура“;- сумата от 2 500 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД № BG04 FINV 9150 1015 0305 58 с основание „по договор“, от която на същата дата сумата е изтеглена от проверяваното лице;- сумата от 16 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД № BG04 FINV 9150 1015 0305 58 с основание „по договор“, от която: на същата дата сумата е изтеглена от проверяваното лице;- сумата от 17 450 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД № BG04 FINV 9150 1015 0305 58 с основание „по договор“, от която: на същата дата сумата в размер на 8 450 лв. е преведена по лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „връщане по договор“, от която сумата в размер на 7 180 лв. е изтеглена в периода от 22.11.2012 г. до 03.05.2013 г.; сумата в размер на 227,59 лв. е преведена на 23.11.2012 г. по сметка на ЗПАД „Армеец“ с основание „каско Тойота С 8555 ХХ на В. Д.“; сумата в размер на 1 042,41 лв. е удържана за банкови такси;на същата дата сумата в размер на 9 000 лв. е преведена по сметка на „Агроселект“ ООД № BG64 FINV 9150 1003 9594 50 с основание „връщане по договор“, от която: на същата дата сумата от 1 000 лв. е преведена по сметка на ЧЗП „Милко Недялков Грандев“ с основание „по фактура“ и сумата в размер на 8 000 лв. е прехвърлена на същата дата по сметка „Агроселект“ ООД № BG06 FINV 9150 1015 6690 73, от която сумата е изтеглена на същата дата от упълномощено лице.На 30.11.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 10 000 лв., прехвърлена на същата дата по сметка на „Агрофрукт“ ООД № BG82 FINV 9150 1015 3179 23 с основание „прехвърляне на средства“, от която сумата е изтеглена на същата дата от упълномощено лице.На 13.12.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 2 898 лв., прехвърлена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД № BG04 FINV 9150 1015 0305 58 с основание „по договор“ /общо преведената сума е 38 000 лв./, от която на същата дата сумата в размер на 2 898 лв. /общо предевената сума от 38 000 лв./ е преведена по лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „по договор“, от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице.На 13.12.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 9 000 лв., прехвърлена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД № BG04 FINV 9150 1015 0305 58 с основание „по договор“ /общо преведената сума е 38 000 лв./, от която на същата дата сумата в размер на 9 000 лв. /общо преведената сума е 38 000 лв./ е преведена по лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „по договор“ от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице.На 14.12.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 17 600 лв., прехвърлена на същата дата по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД № BG04 FINV 9150 1015 0305 58 с основание „по договор“, от която: сумата в размер на 12 600 лв. е преведена на същата дата по сметка на Светослава Панева Маргаритова с основание „по спогодба“ и сумата в размер на 5 000 лв. е преведена на същата дата по лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „връщане по договор“, от която: сумата в размер на 4 675,68 лв. е изтеглена на същата дата; сумата в размер на 125,77 лв. е преведена на 18.12.2012 г. по сметка на „Космо България Мобайл“ АД с основание „по абонамент“; сумата в размер на 42,55 лв. е преведена на 18.12.2012 г. по сметка на „Космо България Мобайл“ АД с основание „по абонамент“; сумата в размер на 156 лв. е преведена на 28.12.2012 г. по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД с основание „връщане по договор“.На 28.12.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 4 000 лв., изтеглена на същата дата от упълномощено лице.На 07.01.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 20 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с основание „по фактура“.На 11.03.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 400 лв., преведена на същата дата по сметка на търговски контрагент в чужбина.На 25.03.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 11 450 лв., изтеглена на същата дата от упълномощено лице.На 23.05.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 900 лв., изтеглена на същата дата от упълномощено лице.На 30.05.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 2 080 лв., от която на същата дата:- сумата от 1 000 лв. е преведена по сметка на ЗП „Здравко Ангелов Христов“ с основание „по фактура“;- сумата от 1 080 лв. е прехвърлена по сметка на „Астро Инженеринг“ ООД № BG 04 FINV 9150 1015 1136 87 с основание „по фактури“, от която: сумата в размер на 1 000 лв. е прехвърлена по сметка на „Астро Инженеринг“ ООД № BG06 FINV 9150 1015 7246 54, от която сумата е изтеглена от проверяваното лице и сумата в размер на 80 лв. е удържана за банкови такси.На 30.05.2016 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 3 000 лв., изтеглена на 31.05.2013 г. от упълномощено лице.На 10.06.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 4 000 лв., от която:- сумата от 300 лв. е изтеглена от него на същата дата;- сумата от 3 300 лв. е изтеглена на същата дата от упълномощено лице;- сумата от 400 лв. е изтеглена на 11.06.2013 г. от упълномощено лице.23. Разплащателна сметка в евро № BG11 FINV 9150 1015 2265 66, открита на 30.11.2011 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 19.01.2012 г. до 17.09.2013 г. по сметката са постъпили суми от други сметки на дружеството в размер на 48 315,24 евро, извършени са вноски от трети лица в размер на 2 000 евро, вноски от проверяваното лице в размер на 14 000 евро и са постъпили суми от търговски контраегнти в размер на 778 956,36 евро. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.Вноски от проверяваното лице:На 07.08.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 6 000 евро, равняващи се на 11 700 лв., прехвърлена на същата дата по сметка на „Агрофрукт“ ООД № BG49 FINV 9150 1015 2265 61 с основание „прехвърляне на средства“, от която сумата е изтеглена от сметката на същата дата от упълномощено лице.На 08.08.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 8 000 евро, равняващи се на 15 604 лв., прехвърлена на същата дата по сметка на „Агрофрукт“ ООД № BG49 FINV 9150 1015 2265 61 с основание „прехвърляне на средства“, от която: сумата е изтеглена от сметката на същата дата от проверяваното лице.24. Разплащателна сметка в лева № BG82 FINV 9150 1015 3179 23, открита на 01.02.2012 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.

През периода от 10.02.2012 г. до 30.09.2013 г. по сметката са постъпили суми от други сметки на дружеството в размер на 512 390 лв., извършени са вноски от упълномощени лица в размер на 44 847,60 лв., вноски от проверяваното лице в размер на 2 000 лв. и са постъпили суми от търговски контраегнти в размер на 12 704,01 лв. На 11.04.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 4 000 лв. от лична сметка на проверяваното лице с основание „предоставяне по договор за заем“. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.Вноски от проверяваното лице:На 16.09.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 2 000 лв., изтеглена от сметата на същата дата от упълномощено лице. 25. Разплащателна сметка № BG86 FINV 9150 1015 8123 57, открита на 11.02.2013 г.  и закрита на 11.02.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.

Няма движение по сметката.26. Разплащателна сметка в лева № BG60 BGUS 9160 1002 8252 00, открита на 27.12.2013 г. в „Българо-американска кредитна банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********.През периода от 27.12.2013 г. до 30.06.2014 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 688 230,03 лв., извършена е вноска от упълномощено лице в размер на 50 лв., постъпил е трансфер на сума от лична сметка на проверяваното лице в размер на 286 470 лв. и е извършена вноска от него в размер на 1 100 000 лв. Сумите са преведени по договори за заеми.Вноски от проверяваното лице:На 27.12.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 1 100 000 лв., от която на същата дата са извършени следните преводи: - в размер на 150 000 лв. по сметка на “Агроселект” ООД № BG76 BGUS 9160 1002 8253 00 с основание “по договор за заем”, от която на същата дата сумата е преведена по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД № BG44 BGUS 9160 1002 8251 00 с основание „по договори за погасяване на кредит“ /общо преведената сума е 350 000 лв./, от която на същата дата сумата е преведена по сметка на „Агрико Трейд“ ООД № BG84 BGUS 9160 1002 6847 00 с основание „по договор“, от която на същата дата сумата е преведена по настоящата сметка /обратно върната/, от която на същата дата сумата в размер на 150 000 лв. е преведена по лична сметка на проверяваното лице № BG92 BGUS 9160 1002 8254 00 с основание „по договор за заем“  /общо преведената сума е 300 000 лв./, от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице;- в размер на 150 000 лв. по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД № BG44 BGUS 9160 1002 8251 00 с основание „по договор за заем“, от която на същата дата сумата е преведена по сметка на „Петротерн Финанс“ ООД № BG12 BGUS 9160 1002 8249 00 с основание „по договор“ /към този момент извън обхвата на проверката/;- в размер на 263 650 лв. по сметка на „Тракия Био“ ООД № BG77 BGUS 9160 1002 1651 00 с основание „по договор за заем“, от която на същата дата сумата е преведена по сметка на „Петротерн Финанс“ ООД № BG12 BGUS 9160 1002 8249 00 с основание „по договор“ /към този момент извън обхвата на проверката/;- в размер на 31 200 лв. по сметка на „Астро Инженеринг“ ООД № BG28 BGUS 9160 1002 8250 00 с основание „по договор за заем“, от която на същата дата сумата е преведена по сметка на „Агроселект“ ООД № BG76 BGUS 9160 1002 8253 00 с основание „погасяване по заем“, от която на същата дата сумата в размер на 31 200 лв. е преведена по лична сметка на проверяваното лице № BG92 BGUS 9160 1002 8254 00 с основание „погасяване по договор“ /общо преведената сума е 236 350 лв./, от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице;- в размер на 55 150 лв. по сметка на „Астра Комерс“ ЕООД № BG87 BGUS 9160 1002 7217 00 с основание „по договор за заем“ /към този момент извън обхвата на проверката/;- в размер на 450 000 лв. по сметка на „Астро Трейд“ ООД № BG61 BGUS 9160 1002 7017 01 с основание „по договор за заем“, от която: сумата в размер на 68 500 лв. е изтеглена на същата дата от упълномощено лице; сумата в размер на 32 500 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Петротерн Финанс“ ООД № BG12 BGUS 9160 1002 8249 00 с основание „погасяване по договор“ /към този момент извън обхвата на проверката/;

на същата дата сумата в размер на 349 000 лв. е преведена по лична сметка на проверяваното лице № BG92 BGUS 9160 1002 8254 00 с основание „погасяване на средства на собственика“, от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице. Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството. 12. “Агро Фрукт“ АД, ЕИК *********. Период на проверка: от 28.10.2011 г. до 18.10.2018 г.Участие в капитала: „Агрофрукт“ ООД – с 89,90 %, в което Н.С.Д. участва с 0,02 %.

Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0016370/30.03.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 704 837,06 лв., в т.ч.: приходи в размер на 316 237,80 лв. и разходи в размер на 1 021 074,86 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0027156/01.04.2013 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 301 644,42 лв., в т.ч.: приходи в размер на 682 337,87 лв. и разходи в размер на 380 693,45 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0081467/24.03.2014 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 185 649,11 лв., в т.ч.: приходи в размер на 291 346,23 лв. и разходи в размер на 105 697,12 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0102300/09.03.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 54 265,93 лв., в т.ч.: приходи в размер на 281 634,38 лв. и разходи в размер на 335 900,31 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.- за 2015 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 2 000 лв., в т.ч.: приходи в размер на 91 000 лв. и разходи в размер на 89 000 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2243517005301/31.03.2017 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2017 г. е подадена декларация, с която е декларирано, че дружеството не е осъществявало дейност.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG39 IORT 8038 1000 4081 00, открита на 08.07.2013 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ АД, ЕИК *********.На 08.07.2013 г. и на 09.07.2013 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 18 050,83 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.2. Разплащателна сметка в лева № BG93 IORT 7376 1038 0906 01, открита на 19.08.2003 г. и закрита на 03.02.2009 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ АД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.3. Разплащателна сметка в лева № BG38 CRBA 9898 1000 8248 09, открита на 13.06.2004 г. и закрита на 20.04.2011 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ АД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.4. Разплащателна сметка в лева № BG58 RZBB 9155 1063 7014 16, открита на 07.06.2006 г. и закрита на 29.08.2014 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр „Агрофрукт“ АД, ЕИК *********.През периода от 27.10.2008 г. до 29.08.2014 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица, постъпили са суми от търговски контрагенти, от предоставени заеми и трансфери на суми от други сметки на дружеството в общ размер на 3 791 824,80 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти, по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки и са извършени погасителни вноски по кредитни задължения.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.5. Разплащателна сметка в евро № BG08 RZBB 9155 1463 7014 10, открита на 07.06.2006 г. и закрита на 29.05.2014 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр „Агрофрукт“ АД, ЕИК *********.През периода от 22.10.2008 г. до 29.05.2014 г. по сметката са отпуснати заеми, извършени са погасителни вноски от упълномощени лица, постъпили са суми от търговски контрагенти и трансфери на суми от други сметки на дружеството в общ размер на 1 223 560,12 евро. Сумите са теглени, извършени са насрещни преводи по сметки на търговски контрагенти и са удържани суми за погасяване на кредитни задължения.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.6. Разплащателна сметка в лева № BG34 DEMI 9240 1000 0956 51, открита на 05.03.2013 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ АД, ЕИК *********.През периода от 05.03.2013 г. до 30.06.2014 г. са извършени вноски от проверяваното лице в размер на 3 065 лв. и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 42 525,60 лв., изтеглени от сметката.7. Разплащателна сметка в лева № BG65 SOMB 9130 1053 9781 01, открита на 28.09.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ АД, ЕИК *********.През периода от 28.09.2012 г. до 31.12.2015 г. са извършени вноски от упълномощено лице в размер на 250 лв., удържани за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.8. Разплащателна сметка в лева № BG14 FINV 9150 1015 4766 75, открита на 29.05.2012 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агрофрукт“ АД, ЕИК *********.На 29.05.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 250 000 лв. от „Ему“ АД с основание „заем по договор“, от която на същата дата сумата в размер на 249 800 лв. е преведена на „Агроселект“ ООД с основание „по договор“. През периода от 29.05.2012 г. до 28.02.2014 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 5 360 лв. и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 5 000 лв. Сумите са преведени по сметки на НАП, Служба по вписвания и ЦРОЗ.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството.13. “Тракия Био“ ООД /в ликвидация/, ЕИК *********.Период на проверка: от 22.03.2011 г. до 20.09.2017 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 1,20 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0014788/20.03.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 84 384,80 лв., в т.ч.: приходи в размер на 122 145,77 лв. и разходи в размер на 206 530,57 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 28 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 28 000 лв.Плащания в размер на 153 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 33 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 5 000 лв., за платени данъци в размер на 1 000 лв., други плащания в размер на 1 000 лв., за плащания по кредити в размер на 113 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2600И0027222/01.04.2013 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 61 680,98 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1 084 004,32 лв. и разходи в размер на 1 022 323,34 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 4 554 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на      75 000 лв., от възстановени данъци в размер на 114 000 лв., от получени заеми в размер на 3 936 000 лв.Плащания в размер на 4 685 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 5 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 1 000 лв., за платени данъци в размер на 6 000 лв., свързани с дълготрайни активи в размер на 1 183 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 2 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0075948/26.02.2014 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 1 104 379,60 лв., в т.ч.: приходи в размер на 72 062,42 лв. и разходи в размер на 1 176 442,02 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 114 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 9 000 лв., от получени заеми в размер на 105 000 лв.Плащания в размер на 154 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 3 000 лв., за платени данъци в размер на 2 000 лв., за възстановени заеми в размер на 149 000 лв.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0106654/23.03.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 967 545,78 лв., в т.ч.: приходи в размер на 54 672,45 лв. и разходи в размер на 1 022 218,23 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 152 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 73 000 лв., от получени заеми в размер на 79 000 лв.Плащания в размер на 67 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 7 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 1 000 лв., за възстановени заеми в размер на 59 000 лв.- за 2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 422 000 лв., в т.ч.: приходи в размер на 7 000 лв. и разходи в размер на 429 000 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отразени постъпления и плащания.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2243517005301096/31.03.2017 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2017 г. е декларирано, че дружеството не е осъществявало дейност.Ревизионно производство:Извършена е данъчна ревизия на дружеството за задължения по ЗДДС за периода от 01.11.2011 г. до 31.01.2012 г. Издаден е Ревизионен доклад № 1202795/30.07.2012 г. и въз основа на констатациите в него е издаден Ревизионен акт № *********/06.08.2012 г. Установено е задължение в размер на 454 671,87 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG26 RZBB 9155 1063 7013 13, открита на 07.06.2006 г. и закрита на 01.11.2013 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр „Тракия Био“ ООД, ЕИК *********.През периода от 23.03.2011 г. до 01.11.2013 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица, постъпили са суми от търговски контрагенти и от предоставени заеми в общ размер на 27 273,90 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.

2. Разплащателна сметка в евро № BG14 RZBB 9155 1463 7013 02, открита на 07.06.2006 г. и закрита на 04.11.2013 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр „Тракия Био“ ООД, ЕИК *********.На 30.09.2011 г. е постъпила сума в размер на 539,05 евро от търговски контрагент, изтеглена от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.3. Разплащателна сметка в лева № BG38 UNCR 7000 1521 4638 83, открита на 25.02.2014 г. и закрита на 27.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Тракия Био“ ООД, ЕИК *********.През периода от 06.03.2014 г. до 31.05.2014 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 50 лв. и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 94 962,28 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.4. Разплащателна сметка в лева № BG63 SOMB 9130 1053 9793 01, открита на 28.09.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Тракия Био“ ООД, ЕИК *********.

През периода от 28.09.2012 г. до 31.12.2013 г. са извършени вноски от упълномощено лице в размер на 240 лв., удържани за банкови такси и преводи на ЧСИ.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.5. Разплащателна сметка в лева № BG29 DEMI 9240 1000 0913 76, открита на 20.12.2012 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Тракия Био“ ООД, ЕИК *********.На 20.12.2012 г. е постъпила сума в размер на 51 000 лв. – предоставен заем, изтеглена от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.7. Разплащателна сметка в лева № BG14 FINV 9150 1015 3166 25, открита на 31.01.2012 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Тракия Био“ ООД, ЕИК *********.През периода от 31.01.2012 г. до 04.06.2014 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 98 221,14 лв., извършени са вноски от проверяваното лице в размер на 20 200 лв., вноски от упълномощени лица в размер на 461 009,44 лв., постъпили са суми от други сметки на дружеството в размер на 38 981,44 лв., от НАП за възстановен ДДС в размер на 115 855,75 лв., от „Агрофрукт“ ООД с основание „по РА“ в размер на 428 784,31 лв. и заеми в размер на 4 054 499,70 лв. Постъпилите суми са теглени, извършени са преводи по сметка на насрещни търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.Вноски от проверяваното лице:На 24.02.2014 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 20 200 лв., от която на същата дата сумата от 20 190 лв. е преведена на „МТМ“ ЕООД с основание „връщане по договор“ и сумата от 10 лв. е удържана за банкови такси.8. Разплащателна сметка в евро № BG24 FINV 9150 1015 3177 06, открита на 01.02.2012 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Тракия Био“ ООД, ЕИК *********.През периода от 17.02.2012 г. до 25.02.2014 г. по сметката са извършени вноски от упълномощи лица в размер на 20 010 евро, постъпили са заеми в размер на 26 250 евро и трансфери на суми от други сметки на дружеството в размер на 11 770,19 евро. Сумите са теглени и са извършени преводи за връщане на заеми.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.9. Разплащателна сметка в лева № BG77 BGUS 9160 1002 1651 00, открита на 16.05.2012 г. в „Българо-американска кредитна банка“ АД, с титуляр „Тракия Био“ ООД, ЕИК *********.На 16.05.2012 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 30 лв. На 27.12.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 150 лв., удържана за банкови такси. На 27.12.2013 г. е постъпила сума в размер на 22 134 лв. от търговски контрагент, преведена на „Петротерн Финанс“ ООД с основание „връщане по договор за заем“. На 31.12.2013 г. е постъпила сума в размер на 263 650 лв. от „Агрофрукт“ ООД с основание „по договор за заем“ и на същата дата сумата е преведена по сметка на „Петротерн Финанс“ ООД с основание „погасяване по договор“.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството. 14. “Астро Инженеринг” ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 02.02.2018 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 2 %.

Не са извършвани сделки с недвижими имоти.МПС:1. Лек автомобил „Пежо Партнер 2.0 Д“, с рег. № СА 0256 ВС, дата на първоначална регистрация 19.10.2006 г., рама № VF3GJRHYB95234315, двигател № 10DYUN3074235, придобит на 14.10.2009 г. по лизингов договор със „София Франс Ауто“ АД, при застрахователна стойност 5 000 лв.2. Лек автомобил „Пежо Партнер 2.0 Д“, с рег. № СА 6748 ВС, дата на първоначална регистрация 14.11.2006 г., рама № VF3GJRHYB95238222, двигател № 10DYUN3077713, придобит на 11.11.2009 г. по лизингов договор със „София Франс Ауто“ АД, при застрахователна стойност 5 000 лв.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0011175/24.03.2009 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 97 787,39 лв., в т.ч.: приходи в размер на 382 863,80 лв. и разходи в размер на 480 651,19 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 830 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 440 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 2 000 лв., от основна дейност в размер на 25 000 лв., от получени заеми в размер на 363 000 лв.Плащания в размер на 838 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 495 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 101 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 8 000 лв., за платени данъци в размер на 35 000 лв., за основна дейност в размер на 69 000 лв., за възстановени заеми в размер на 130 000 лв.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0019909/05.03.2010 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 556 295,33 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1 114 969,17 лв. и разходи в размер на 558 673,84 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 276 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 1 251 000 лв., от основна дейност в размер на 25 000 лв.Плащания в размер на 1 191 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 362 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 122 000 лв., за платени данъци в размер на 2 000 лв., за основна дейност в размер на 139 000 лв., за възстановени заеми в размер на 477 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 89 000 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0046284/30.03.2011 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 7 015,61 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1 050 392,14 лв. и разходи в размер на 1 043 376,53 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 835 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 1 255 000 лв., от получени заеми в размер на 580 000 лв.Плащания в размер на 1 922 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 726 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 146 000 лв., за платени данъци в размер на 84 000 лв., други плащания в размер на 36 000 лв., за възстановени заеми в размер на 930 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2243512289143/30.03.2012 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 17 329,44 лв., в т.ч.: приходи в размер на 838 035,31 лв. и разходи в размер на 820 705,87 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 3 182 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 1 168 000 лв., от получени заеми в размер на 2 014 000 лв.

Плащания в размер на 3 131 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 688 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 154 000 лв., за платени данъци в размер на 43 000 лв., други плащания в размер на 2 000 лв., за възстановени заеми в размер на 2 244 000  лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0113475/29.03.2013 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 39 591,65 лв., в т.ч.: приходи в размер на 736 415,09 лв. и разходи в размер на 696 823,44 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 3 003 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 844 000 лв., от основна дейност в размер на 24 000 лв., от получени заеми в размер на 1 882 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 253 000 лв.Плащания в размер на 2 934 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 589 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 36 000 лв., за платени данъци в размер на 37 000 лв., за основна дейност в размер на 73 000 лв., за възстановени заеми в размер на 2 027 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 172 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0086280/31.03.2014 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 36 986,24 лв., в т.ч.: приходи в размер на 732 035,54 лв. и разходи в размер на 769 021,78 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 061 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 507 000 лв., от основна дейност в размер на 27 000 лв., от получени заеми в размер на 517 000 лв.Плащания в размер на 1 106 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 466 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 209 000 лв., за основна дейност в размер на 49 000 лв., за възстановени заеми в размер на 372 000 лв.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0099 491/22.02.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 199 861,92 лв., в т.ч.: приходи в размер на 273 211,44 лв. и разходи в размер на 473 073,36 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 422 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 129 000 лв., от основна дейност в размер на 1 000 лв., от получени заеми в размер на 292 000 лв.Плащания в размер на 440 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 165 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 159 000 лв., за основна дейност в размер на 17 000 лв., за възстановени заеми в размер на 97 000 лв., за финансова дейност в размер на 2 000 лв.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И01578 82/31.03.2016 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 86 514,24 лв., в т.ч.: приходи в размер на 28 127,40 лв. и разходи в размер на 114 641,64 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 2 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 2 000 лв.Плащания в размер на 2 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 000 лв.,  за основна дейност в размер на 1 000 лв.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351700530222/31.03.2017 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2017 г. е декларирано, че дружеството не е осъществявало дейност.Ревизионно производство:1. Извършена е данъчна ревизия на дружеството за задължения по ЗДДС за периода от 01.05.2011 г. до 31.07.2012 г. Издаден е Ревизионен доклад № 1206832/14.12.2012 г. и въз основа на констатациите в него е издаден Ревизионен акт № **********/14.01.2013 г. Установено е задължение в размер на 175 305,81 лв.2. Извършена е данъчна ревизия на дружеството за задължения по ЗДДС и ЗКПО за периода от 01.01.2013 г. до 30.11.2014 г. Издаден е Ревизионен доклад № Р-22221414003320-092-01/01.06.2015 г. и въз основа на констатациите в него е издаден Ревизионен акт № Р-22221414003320-091-001/13.10.2015 г. Установено е задължение в размер на 26 193,42 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG54 IABG 7432 1000 1737 01, открита на 28.03.2017 г. и закрита на 23.10.2017 г. в „Интернешънъл Асет Банк“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.На 28.03.2017 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 60 лв., удържана за банкови такси. На 06.04.2017 г. са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 11 260,08 лв. Сумите са преведени по сметка на НАП за плащане на задължения по изпълнително дело.2. Разплащателна сметка в лева № BG80 PIRB 9170 1604 8442 61, открита на 10.04.2014 г. в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.През периода от 10.04.2014 г. до 30.06.2016 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 31 558,59 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.3. Разплащателна сметка в лева № BG75 CREX 9260 1058 5528 01, открита на 25.10.2016 г. в „Токуда Банк“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.На 25.10.2016 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 100 лв., удържана за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.4. Разплащателна сметка в щатски долари № BG26 BPBI 7942 1187 9139 01, открита на 15.04.2002 г. и закрита на 09.04.2012 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********. Няма движение по сметката.5. Разплащателна сметка в евро № BG07 IORT 8038 1400 1255 00, открита на 20.07.2007 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.През периода от 18.02.2009 г. до 27.04.2012 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 42 799,77 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.6. Разплащателна сметка в лева № BG25 IORT 8038 1000 1255 00, открита на 20.07.2007 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.

През периода от 05.01.2009 г. до 29.12.2014 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 2 036 885,02 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.7. Разплащателна сметка в щатски долари № BG69 IORT 8038 1100 1255 00, открита на 25.09.2007 г. и закрита на 04.04.2014 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.През периода от 27.01.2009 г. до 19.11.2012 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 119 213,69 щатски долари. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.8. Разплащателна сметка в евро № BG61 BPBI 7942 1487 9139 01, открита на 15.04.2002 г. и закрита на 09.04.2012 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********. Няма движение по сметката.9. Разплащателна сметка в лева № BG79 BPBI 7942 1087 9139 01, открита на 08.01.2001 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********. Няма движение по сметката.10. Разплащателна сметка в лева № BG87 UNCR 7000 1521 2030 41, открита на 13.11.2013 г. и закрита на 27.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.През периода от 13.11.2013 г. до 31.10.2014 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица, постъпили са суми от търговски контрагенти и предоставени заеми в общ размер на 356 842,38 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти. По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.11. Разплащателна сметка в лева № BG83 BUIN 9561 1000 3377 05, открита на 23.05.2012 г. в „Алианц Банк България“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.През периода от 23.05.2012 г. до 20.07.2018 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица, постъпили са суми от търговски контрагенти и предоставени заеми в общ размер на 1 537 692,28 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти. По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.12. Б. сметка в лева № BG15 UBBS 8002 1068 8416 30, открита на 10.02.2012 г. и закрита на 10.02.2012 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********. Няма движение по сметката.13. Разплащателна сметка в евро № BG81 DEMI 9240 1400 0527 71, открита на 12.08.2011 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.На 12.08.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 103 000 евро – предоставен заем, изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.14. Разплащателна сметка в лева № BG76 DEMI 9240 1000 0461 04, открита на 20.04.2011 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.През периода от 20.04.2011 г. до 31.05.2013 г. по сметката са постъпили суми по договори за заем в размер на 1 439 589,85 лв. Сумите са теглени и са превеждани по сметки на търговски контрагенти. Извършени са вноски от проверяваното лице в размер на 849 599 лв.Вноски от проверяваното лице:На 25.05.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 30 лв., удържана за банкови такси.На 19.07.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 8 050 лв., преведена на същата дата по сметка на „БГ Груп“ ООД с основание „по фактура“.На 29.07.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 6 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елимар“ ООД с основание „частично плащане по фактура“.На 29.07.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 1 700 лв., преведена на същата дата по сметка на „Мобилтел“ ЕАД с основание „по фактура“.На 29.07.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 1 650 лв., преведена на същата дата по сметка на „Шел България“ ЕАД с основание „по фактура“.На 12.08.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 201 159 лв., от която: на същата дата сумата в размер на 200 000 лв. е преведена по сметка на „Енергоремонт Холдинг“ ЕАД с основание „по договор“ и сумата в размер на 1 159 лв. е удържана за банкови такси.На 17.08.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 124 400 лв., от която: на същата дата сумата от 100 000 лв. е преведена по сметка на „Енергоремонт Холдинг“ ЕАД с основание „по договор“, сумата в размер на 21 318,53 лв. е преведена на същата дата по сметка на ЕТ „Славейко Матеев Изола“ ООД с основание „по фактура“, самата в размер на 655,61 лв. е преведена на същата дата по сметка на МБАЛ „Търговище“ АД с основание „по фактура“, сумата в размер на 1 400 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Енергоремонт Холдинг“ ЕАД с основание „по договор“, сумата от 1 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Елимар“ ООД с основание „по фактура“ и сумата в размер на 25,86 лв. е удържана за банкови такси.На 19.08.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 2 050 лв., от която: на същата дата сумата от 1 000 лв. е преведена на същата дата по сметка на „Елимар“ ООД с основание „по фактура“, сумата от 1 000 лв. е изтеглена на 17.09.2011 г. от проверяваното лице и сумата от 50 лв. е удържана за банкови такси.На 08.09.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 6 400 лв., преведена на същата дата по сметка на „Елимар“ ООД с основание „по фактура“.На 18.10.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 2 950 лв., преведена на същата дата по сметки на търговски контрагенти: „Шел България“ ЕАД, „Ю Ар Ес България“ ООД и „Мотоман“ ЕООД.На 11.11.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 200 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Брукнър Къмпани Лимитед“ АД с основание „по договор за заем“.На 11.11.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 200 лв., удържана за банкови такси.На 30.11.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 118 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Брукнър Къмпани Лимитед“ АД с основание „по договор за заем“.На 30.11.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 150 лв., удържана за банкови такси.На 09.12.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 150 000 лв., от която: - сумата в размер на 120 000 лв. е преведена по сметка на „Астро Трейд“ ООД № BG95 DEMI 9240 1000 0250 04 с основание „по договор за заем“, от която сумата е изтеглена от упълномощено лице;  - сумата в размер на 29 843,56 лв. е преведена по сметки на търговски контрагенти;- сумата в размер на 156,44 лв. е удържана за банкови такси.На 28.03.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 13 000 лв., преведена на същата дата по сметка на „Водица Ботълонг“ ООД с основание „кредитно известие“.На 28.03.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 100 лв., удържана за банкови такси.На 18.12.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 250 лв., удържана за банкови такси. 15. Разплащателна сметка в лева № BG06 FINV 9150 1015 7246 54, открита на 03.12.2012 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.През периода от 18.12.2012 г. до 17.09.2013 г. по сметката са посътпили трансфери на суми от други сметки на дружеството в размер на 13 100 лв. и са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 32 611,14 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.16. Разплащателна сметка в лева № BG04 FINV 9150 1015 1136 87, открита на 13.09.2011 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.През периода от 13.09.2011 г. до 23.10.2013 . са постъпили суми по договори за заем в размер на 1 508 890 лв., постъпили са трансфери на суми от други сметки на дружеството в размер на 308 390 лв., постъпили са суми от търговски контрагенти в размер на 1 245 180 лв., извършени са вноски от проверяваното лице в размер на 90 250 лв., извършени са вноски от трети лица в размер на 536 010,18 лв. и са постъпили суми от лични сметки на проверяваното лице с основание „по договор за заем“ в размер на 125 820 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки и е извършен трансфер на сума в размер на 3 000 лв. по лична сметка на проверяваното лице.

Вноски от проверяваното лице:На 13.03.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 85 000 лв., от която сумата в размер на 84 600 лв. е изтеглена от него на същата дата и сумата в размер на 400 лв. е удържана за банкови такси.На 12.12.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 5 250 лв.,  която е преведена на същата дата по сметка на „Парти Фууд“ ДЗЗД с основание „връщане по договор за заем“.На 15.03.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 15 700 лв., преведена на същата дата по сметки на търговски контрагенти.17. Разплащателна сметка в лева № BG84 FINV 9150 1000 1137 19, открита на 01.11.2007 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 0 лв. На 05.11.2009 г. е извършена вноска от упълномощено  лице в размер на 160 лв., удържана за банкови такси в периода от 05.11.2009 г. до 02.12.2009 г.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.18. Разплащателна сметка в лева № BG28 BGUS 9160 1002 2825 00, открита на 27.12.2013 г. и закрита на 01.06.2018 г. в „Българо-американска кредитна банка“ АД, с титуляр „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/, ЕИК *********.На 27.12.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 50 лв., удържана за банкови такси. През периода от 27.12.2013 г. до 24.04.2014 г. по сметката са постъпили суми в размер на 136 950 лв. по договори за заем, преведени по сметки на насрещни търговски контрагенти и за погасяване на заеми.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти. Придобити са два автомобила, за които е установен законен източник на средства – приходи от търговски контрагенти. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството. 15. “Агроселект” ООД /заличен търговец/, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 50 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/30.03.2009 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 124 289,01 лв., в т.ч.: приходи в размер на 7 989 414,04 лв. и разходи в размер на 8 113 703,05 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 9 702 000 лв., в т.ч.: свързани с трудови възнаграждения в размер на 3 000 лв., от основна дейност в размер на 1 466 000 лв., от получени заеми в размер на 8 043 000 лв., от финансова дейност в размер на 190 000 лв.Плащания в размер на 9 711 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 878 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 19 000 лв., за дълготрайни материални активи в размер на 7 233 000 лв., от връщане на допълнителни парични вноски на собствениците в размер на 113 000 лв., за възстановени заеми в размер на 800 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 359 000 лв., за отрицателни валутни курсови разлики в размер на 19 000 лв., за финансова дейност в размер на 290 000 лв.

Проверяваното лице участва с 50 % в разпределението на капитала на дружеството. - за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 1625И000499/31.03.2010 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 116 724,67 лв., в т.ч.: приходи в размер на 3 610 018,73 лв. и разходи в размер на 3 493 294,06 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 5 205 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 67 000 лв., свързани с трудови възнаграждения в размер на 3 000 лв., от основна дейност в размер на 34 000 лв., от получени заеми в размер на 1 608 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 2 000 лв., от финансова дейност в размер на 3 491 000 лв.Плащания в размер на 4 579 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 205 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 35 000 лв., за основна дейност в размер на 17 000 лв., за възстановени заеми в размер на 3 852 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 470 000 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 1625И0001425/30.03.2011 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 48 339,26 лв., в т.ч.: приходи в размер на 2 001 320,95 лв. и разходи в размер на 2 049 660,21 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 3 272 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 2 587 000 лв., от основна дейност в размер на 623 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 62 000 лв.Плащания в размер на 3 226 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 921 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 43 000 лв., за платени данъци в размер на 24 000 лв., други плащания в размер на 114 000 лв., за възстановени заеми в размер на 766 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 346 000 лв., за финансова дейност в размер на 12 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 1625И0002457/14.03.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 343 830,29 лв., в т.ч.: приходи в размер на 930 013,87 лв. и разходи в размер на 1 273 844,16 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 3 989 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 296 000 лв., от основна дейност в размер на 1 000 лв., от допълнителни парични вноски от собствениците в размер на 50 000 лв., от получени заеми в размер на 3 642 000 лв.Проверяваното лице участва с 50 % в разпределението на капитала на дружеството. Плащания в размер на 4 291 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 885 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 37 000 лв., за основна дейност в размер на 21 000 лв., за възстановени заеми в размер на 2 958 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 390 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 1625И0005209/01.04.2013 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 224 405,49 лв., в т.ч.: приходи в размер на 3 922 666,38 лв. и разходи в размер на 3 698 260,89 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 8 885 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 4 608 000 лв., от допълнителни парични вноски от собствениците в размер на 12 000 лв., от получени заеми в размер на 4 213 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 52 000 лв.Проверяваното лице участва с 50 % в разпределението на капитала на дружеството. Плащания в размер на 8 825 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 2 605 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 28 000 лв., за основна дейност в размер на 13 000 лв., за възстановени допълнителни парични вноски в размер на 61 000 лв., за възстановени заеми в размер на 5 767 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 342 000 лв., за плащания по лизингови договори в размер на 9 000 лв.Проверяваното лице участва с 10 % в разпределението на капитала на дружеството. - за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2225И0022378/06.02.2014 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 677 717,77 лв., в т.ч.: приходи в размер на 409 743,91 лв. и разходи в размер на 1 372 624,85 лв.

Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 3 745 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 236 000 лв., от получени заеми в размер на 3 509 000 лв.Плащания в размер на 3 782 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 841 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 74 000 лв., за основна дейност в размер на 32 000 лв., за възстановени заеми в размер на 2 792 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 43 000 лв.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0114122/31.03.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 1 734 667,39 лв., в т.ч.: приходи в размер на 271 868,02 лв. и разходи в размер на 2 006 535,41 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 258 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 101 000 лв., от възстановени данъци в размер на 1 000 лв., от допълнителни парични вноски от собствениците в размер на 57 000 лв., от получени заеми в размер на 95 000 лв., от лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 4 000 лв.Проверяваното лице участва с 50 % в разпределението на капитала на дружеството. Плащания в размер на 185 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 81 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 31 000 лв., за платени данъци в размер на 2 000 лв., за възстановени допълнителни парични вноски на собствениците в размер на 60 000 лв.,  за възстановени заеми в размер на 95 000 лв., за лихви, комисионни, дивиденти и др. в размер на 4 000 лв.Проверяваното лице участва с 10 % в разпределението на капитала на дружеството.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0157472/31.03.2016 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 600 991,83 лв., в т.ч.: приходи в размер на 401 844,79 лв. и разходи в размер на 1 002 836,62 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отчетени постъпления.Плащания в размер на 1 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 000 лв.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351700529958/31.03.2017 г. Декларирано е,че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2017 г. е декларирано, че дружеството не е осъществявало дейност.Ревизионно производство:Извършена е данъчна ревизия на дружеството за задължения по ЗДДС и ЗКПО за периода от 01.01.2007 г. до 31.03.2010 г. Издаден е Ревизионен доклад № 1000121/17.09.2010 г. и въз основа на констатациите в него е издаден Ревизионен акт № 16251000121/22.10.2010 г. Установено е задължение в размер на 423 482,12 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG33 IORT 8048 1020 3903 00, открита на 19.03.2009 г. и закрита на 18.12.2012 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 19.03.2009 г. до 29.06.2010 г. са извършени вноски от упълномощено лице в размер на 3 800 лв., преведени на търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.2. Разплащателна сметка в евро № BG71 IORT 8038 1400 2132 00, открита на 24.03.2009 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 27.11.2009 г. до 27.12.2011 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица и са постъпили суми от търговски контрагенти и предоставени заеми в размер на 661 500,02 евро. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.3. Разплащателна сметка в лева № BG89 IORT 8038 1000 2132 00, открита на 24.03.2009 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********. През периода от 25.03.2009 г. до 21.06.2013 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица и са постъпили суми от търговски контрагенти и предоставени заеми в размер на 8 127 482,30 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.4. Разплащателна сметка в лева № BG51 PIRB 8060 1601 0085 03, открита на 16.05.2007 г. и закрита на 31.01.2011 г. в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 20.10.2008 г. до 31.01.2011 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица и са постъпили суми от търговски контрагенти и предоставени заеми в размер на 277 736,72 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи на насрещни търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.5. Разплащателна сметка в лева № BG40 PIRB 9170 1604 8398 40, открита на 07.04.2014 г. в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.На 08.04.2014 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 50 лв., удържана за банкови такси.6. Разплащателна сметка в лева № BG74 BPBI 7942 1017 5822 01, открита на 28.12.2011 г. и закрита на 30.07.2018 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.На 28.12.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 408 500 лв. – върнат заем от „Норд Инвестмънт“ АД. На същата дата сумата в размер на 408 000 лв. е преведена на „Петротерн Финанс“ ООД с основание „предоставен заем“. На 08.02.2013 г. сумата в размер на 358 лв. е преведена по сметка на ЧСИ.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.7. Разплащателна сметка в лева № BG55 CRBA 9898 1230 0244 45, открита на 15.12.2014 г. и закрита на 05.01.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 15.12.2014 г. до 05.01.2015 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 435 лв. и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 95 000 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.8. Разплащателна сметка в лева № BG32 UNCR 7630 1075 9975 78, открита на 30.01.2004 г. и закрита на 13.07.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********. Няма движение по сметката.9. Разплащателна сметка в лева № BG53 UNCR 7000 1521 2030 71, открита на 13.11.2013 г. и закрита на 27.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 13.11.2013 г. до 08.01.2014 г. са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 3 500 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.10. Разплащателна сметка в лева № BG92 BUIN 9561 1000 3962 28, открита на 18.06.2013 г. в „Алианц Банк България“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********. Няма движение по сметката.11. Б. сметка № BG82 UBBS 8002 1000 1574 40, открита на 19.07.2013 г. и закрита на 28.11.2014 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 19.07.2013 г. до 28.11.2014 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица и са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 186 806,21 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи по сметки на търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.12. Разплащателна сметка в лева № BG54 SOMB 9130 1054 0623 01, открита на 11.10.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********. През периода от 11.10.2012 г. до 31.12.2017 г. по сметката са постъпили суми в размер на 2 282 098,17 лв. от сметка на „Агрофрукт“ ООД. Сумите са теглени и са извършени преводи по сметки на търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.13. Разплащателна сметка в щатски долари № BG28 DEMI 9240 1100 0224 43, открита на 30.10.2009 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.На 15.12.2009 г. е отпуснат банков кредит в размер на 700 000 щатски долари. През периода от 15.12.2009 г. до 31.01.2013 г. са извършени погасителни вноски от упълномощени лица в размер на 244 007,81 щатски долари. След посочената дата кредитът не е обслужван.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.14. Разплащателна сметка в евро № BG45 DEMI 9240 1400 0913 46, открита на 20.12.2012 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 20.12.2012 г. до 29.11.2013 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица, постъпили на трансфери на суми от други сметки на дружеството и от търговски контрагенти в размер на 941 871,17 лв. Сумите са преведени на насрещни търговски контрагенти.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.15. Разплащателна сметка в лева № BG80 DEMI 9240 1000 0082 02, открита на 01.09.2007 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 01.12.2008 г. до 26.08.2011 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 757 799,68 лв. и от проверяваното лице в размер на 80 100 лв. Сумите са теглени и са превеждани по сметки на търговски контрагенти. 16. Разплащателна сметка в лева № BG64 FINV 9150 1003 9594 50, открита на 26.06.2009 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 26.06.2009 г. до 30.09.2018 г. са постъпили суми от други сметки на дружеството в размер на 1 233 258 лв., постъпили са суми по договори за заем в размер на 5 177 168,34 лв., извършени са вноски от проверяваното лице в размер на 207 100 лв., вноски от трети лица в размер на 2 758 881,98 лв., постъпили са суми от търговски контрагенти в размер на 4 308 665,74 лв. и суми за възстановен ДДС от НАП в размер на 886,46 лв. Постъпилите суми са теглени, извършени са преводи по сметки на насрещни търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.Вноски от проверяваното лице:На 23.11.2009 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 48 800 лв., от която:- на същата дата сумата в размер на 48 750 лв. е прехвърлена по сметка на „Агроселект“ ООД № BG80 DEMI 9240 1000 0082 02, от която сумата е изтеглена на същата дата от упълномощено лице;- сумата в размер на 50 лв. е удържана за банкови такси.На 26.11.2009 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 148 250 лв., от която:- на същата дата сумата в размер на 148 100 лв. е прехвърлена по сметка на „Агроселект“ ООД № BG89 IORT 8038 1000 2132 00, от която: от която сумата е изтеглена на същата дата от упълномощено лице;- сумата в размер на 150 лв. е удържана за банкови такси.На 15.12.2009 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 10 050 лв., от която:- на същата дата сумата в размер на 10 000 лв. е прехвърлена по сметка на „Агроселект“ ООД № BG80 DEMI 9240 1000 0082 02, от която сумата е изтеглена на същата дата от упълномощено лице;- сумата в размер на 50 лв. е удържана за банкови такси. 17. Разплащателна сметка в евро № BG26 FINV 9150 1003 9594 55, открита на 26.06.2009 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 26.06.2009 г. до 22.03.2013 г.  е извършена вноска от трето лице в размер на 15,31 евро, вноска от проверяваното лице в размер на 2 000 евро, постъпили са суми от други сметки на дружеството в размер на 155 690 евро и от търговски контрагенти в размер на 840 евро. Сумите са преведени на насрещни търговски контрагенти.Вноски от проверяваното лице:На 31.01.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 2 000 евро, равняващи се на 3 911,66 лв., преведена на 02.02.2012 г. по сметка на търговски контрагент в чужбина. 18. Разплащателна сметка в лева № BG06 FINV 9150 1015 6690 73, открита на 18.10.2012 г.  в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 18.10.2012 г. до 09.11.2013 г. по сметката са извършени вноски от упълномощени лица в размер на 5 942 лв. и са постъпили суми от други сметки на дружеството в размер на 97 660 лв., изтеглени от сметката.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.19. Разплащателна сметка в лева № BG76 BGUS 9160 1002 8253 00, открита на 27.12.2013 г. и закрита на 01.06.2018 г. в „Българо-американска кредитна банка“ АД, с титуляр „Агроселект“ ООД /заличен търговец/, ЕИК *********.През периода от 27.12.2013 г. до 07.01.2014 г. по сметката са постъпили суми от търговски контрагенти в размер на 22 800 лв., суми по договори за заем в размер на 633 440,73 лв., извършена е вноска от упълномощено лице в размер на 50 лв. и вноска от проверяваното лице в размер на 350 000 лв. Сумите са преведени по договори за заем.Вноски от проверяваното лице:На 27.12.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 350 000 лв., която на същата дата е преведена по сметка на „Норд Инвестмънт“ АД № BG44 BGUS 9160 1002 8251 00 с основание „по договор за погасяване на кредит“, от която на същата дата сумата е преведена по сметка на „Агрико Трейд“ ООД № BG84 BGUS 9160 1002 6847 00 с основание „по договор“, от която на същата дата сумата е преведена по сметка на „Агрофрукт“ ООД № BG60 BGUS 9160 1002 8252 00 с основание „плащане по фактури“, от която на същата дата сумата в размер на 350 000 лв. е преведена по лична сметка на проверяваното лице BG92 BGUS 9160 1002 8254 00 с основание „по договор за заем“, от която сумата е изтеглена на същата дата от проверяваното лице. Преведената сума по договор за заем е анализирана в раздел „Данъчно-осигурителна информация“.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството. 16. “Стийлпро” ООД, ЕИК *********. Период на проверка: от 02.07.2015 г. до 20.07.2015 г.Участие в капитала: „Холидейс“ ЕООД – с 89,90 %, в което В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ участва с 90 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 0300И0285940/29.02.2016 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 662,60 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0 лв. и разходи в размер на 662,60 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отразени постъпления и плащания.Б. информация:1. Разплащателна сметка в евро № BG06 IORT 8164 1400 0755 00, открита на 02.07.2015 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Стийлпро“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.2. Разплащателна сметка в лева № BG24 IORT 8164 1000 0755 00, открита на 02.07.2015 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр „Стийлпро“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.3. Разплащателна сметка в лева № BG02 IABG 8074 1000 0487 01, открита на 09.02.2016 г. и на 18.09.2017 г. в „Интернешънъл Асет Банк“ АД, с титуляр „Стийлпро“ ООД, ЕИК *********. Няма движение по сметката.4. Разплащателна сметка в лева № BG07 FINV 9150 10UB 1662 21 /BG71 CBUN 9195 1000 1662 21/, открита на 29.05.2008 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Стийлпро“ ООД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 3 017,50 лв. През периода от 27.10.2008 г. до 01.07.2015 г. сумите са преведени по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството. Не са установени извършени лични вноски от проверяваното лице по банковите сметки на дружеството. 17. “Ребус” ЕООД, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 09.09.2009 г.Участие в капитала: В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ – с 50 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/25.03.2009 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 5 339,96 лв., в т.ч.: приходи в размер на 6,97 лв. и разходи в размер на 5 346,93 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 50 000 лв., в т.ч.: от възстановени данъци в размер на 10 000 лв., от основна дейност в размер на 40 000 лв.Плащания в размер на 59 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 55 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 4 000 лв.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2500И0002123/31.03.2010 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 23 858,87 лв., в т.ч.: приходи в размер на 6 005,26 лв. и разходи в размер на 29 591,13 лв.

Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 209 000 лв., в т.ч.: от търговски контрагенти в размер на 11 000 лв., от основна дейност в размер на 198 000 лв.Плащания в размер на 208 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 6 000 лв., за трудови възнаграждения в размер на 4 000 лв., за възстановени заеми в размер на 198 000 лв.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG13 BPBI 7943 1099 1198 01, открита на 25.08.2003 г. и закрита на 27.07.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Ребус“ ЕООД, ЕИК *********.През периода от 20.10.2008 г. до 26.08.2013 г. по сметката са извършени вноски от трето лице и суми от търговски контрагенти в размер на 11 997,62 лв. Сумите са преведени по сметки на насрещни търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от съпругата на проверяваното лице.2. Разплащателна сметка в лева № BG30 DEMI 9240 1000 1008 64, открита на 03.06.2013 г. и закрита на 11.11.2015 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр „Ребус“ ЕООД, ЕИК *********.През периода от 03.06.2013 г. до 30.04.2015 г. по сметката са извършени вноски от трето лице в размер на 100 лв., удържани за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от съпругата на проверяваното лице.3. Разплащателна сметка в лева № BG71 FINV 9150 1003 9332 04, открита на 29.06.2009 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Ребус“ ЕООД, ЕИК *********.През периода от 29.06.2009 г. до 10.10.2018 г. по сметката са постъпили заеми в размер на 208 000 лв., възстановен ДДС от НАП в размер на 7 606,71 лв., суми от търговски контрагенти в размер на 275 982,20 лв. и са извършени вноски от трети лица в размер на 257 956,47 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи на насрещни търговски контрагенти и по сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки.По сметката не са извършени лични вноски от съпругата на проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството. Не са установени извършени лични вноски от съпругата на проверяваното лице по банковите сметки на дружеството. 18. “Сдружение Екологичен алианс” ДЗЗД, ЕИК *********.Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.Участие в капитала: Н.С.Д. – с 20 %.Не са извършвани сделки с недвижими имоти и МПС.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 14080055/31.03.2009 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 29,85 лв., в т.ч.: приходи в размер на 4 630,57 лв. и разходи в размер на 4 600,72 лв.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/31.03.2010 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 496,91 лв., в т.ч.: приходи в размер на 5 219,21 лв. и разходи в размер на 4 722,30 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/31.03.2011 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 376,52 лв., в т.ч.: приходи в размер на 6 932,72 лв. и разходи в размер на 6 556,20 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351200372559/02.04.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 668,73 лв., в т.ч.: приходи в размер на 2 856,26 лв. и разходи в размер на 3 523,99 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0115737/31.03.2013 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 709,14 лв., в т.ч.: приходи в размер на 3 666,94 лв. и разходи в размер на 2 957,80 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И015 9884/30.03.2014 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 388,59 лв., в т.ч.: приходи в размер на 3 869,20 лв. и разходи в размер на 3 480,61 лв.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0212495/30.03.2015 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 3 228,66 лв., в т.ч.: приходи в размер на 6 586,68 лв. и разходи в размер на 3 358,02 лв.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0294865/31.03.2016 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 1 152,84 лв., в т.ч.: приходи в размер на 4 545 лв. и разходи в размер на 3 392,16 лв.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0384511/29.03.2017 г. Деклариран е положителен финансов резултат в размер на 1 160,23 лв., в т.ч.: приходи в размер на 3 637 лв. и разходи в размер на 2 476,77 лв.Б. информация:Разплащателна сметка в лева № BG68 BPBI 7942 1088 0078 01, открита на 20.06.2001 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр „Сдружение Екологичен алианс“ ДЗЗД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 4 561,44 лв. През периода от 20.10.2008 г. до 27.11.2017 г. по сметката са постъпили суми във връзка с дейността на дружеството в размер на 36 432,82 лв. Сумите са теглени и са извършени насрещни преводи във връзка с дейността му.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са установени извършени лични вноски от проверяваното лице по банковата сметка на дружеството. 19. “Комерсиал Хаус” ЕООД, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 29.05.2015 г.Участие в капитала: В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/ – със 100 %.Не са извършени сделки с МПС. Недвижими имоти:1. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 68, том I, рег. № 4109, дело № 52 от 13.09.2012 г. /Акт № 198, том XСI, дело № 19033/2012 г. на СВ – София/ „Комерсиал Хаус“ ООД купува от Н.С.Д. и В.Б. Д. следния недвижим имот и находящ се в гр. София, район Лозенец, ул. „Йоан Екзарх“ № 63: АПАРТАМЕНТ № 7 на две нива, с разгърната застроена площ на двете нива от 131,37 кв.м., състоящ се на първо ниво от: входно антре, дрешник, дневна с кухня и столова и спалня, две бани с тоалетни, стълба, свързваща двете нива, второ ниво: спалня със санитарен възел, стълба, свързваща двете нива, при съседи: от три страни – двор, стълбище и ап. № 6, заедно със складово помещение № 10 на сутеренен етаж с площ от 6,10 кв.м., при съседи: двор, складово помещение № 9, коридор, складово помещение № 11, заедно с 11,58 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот и 10,47 % ид.ч. от поземления имот, съставляващ УПИ VII-559 в кв. 132 по плана на гр. София, при граници: ул. „Йона Екзарх“, УПИ XI-557, УПИ VI-558, УПИ V-561 и УПИ VIII-560.Данъчната оценка е 244 328,90 лв.Цена по нотариален акт към датата на придобиване – 244 328 лв.От сметка на дружеството № BG04 FINV 9150 1015 6188 63 са извършени следните преводи на 02.11.2012 г. за покупка на имота:- в размер на 122 164,45 лв. по лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „плащане по нот.акт 68 от 13.09.2012 г.“, от която: на същата дата са изтеглени суми в размер на 121 350 лв.; на 03.11.2012 г. сумата в размер на 400 лв. е прехвърлена по лична сметка на проверяваното лице № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, по която сумата е удържана за погасяване на задължения по кредитна карта и сумата в размер на 414,45 лв. е удържана за банкови такси;- в размер на 122 164,45 лв. по лична сметка на съпругата на проверяваното лице № BG69 FINV 9150 1015 6325 34 с основание „плащане по нот.акт 68 от 13.09.2012 г., от която: сумата в размер на 121 700 лв. е изтеглена на същата дата и на 08.11.2012 г.; сумата в размер на 238,73 лв. е преведена на 07.12.2012 г. по сметка на „Сожелиз България“ ЕООД с основание „по договор 6095“ и сумата в размер на 225,72 лв. е удържана за банкови такси.Преведените суми са с произход: постъпила по сметка на дружеството № BG04 FINV 9150 1015 6188 63 на същата дата сума в размер на 244 500 лв. с основание „по договор за заем“ от сметка на „Петротерн Финанс“ ООД № BG29 FINV 9150 1003 9635 72, по която сумата е с произход: постъпила на 01.11.2012 г. сума в размер на 250 000 лв. от от лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „увеличаване на дялов капитал“, по която сумата е с произход: извършена вноска от Н.Д. на същата дата в размер на 250 000 лв.В отчета за парични потоци е отразен получен заем в размер на 250 000 лв., представляващ цитираната по-горе сума от „Петротерн Финанс“ ООД, която е с произход: вноска от проверяваното лице по негова лична сметка. 2. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 44, том I, рег. № 2947, дело № 39 от 11.06.2013 г. /Акт № 110, том LXIII, дело № 21065/2013 г. на СВ – София/ „Комерсиал Хаус“ ООД купува от Н.С.Д. и В.Б. Д. следния недвижим имот и находящ се в гр. София, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 97: АПАРТАМЕНТ № 2 на първи етаж, със застроена площ от 52,68 кв.м. и разгърната застроена площ от 71,19 кв.м., състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и два балкона, при граници: коридор и асансьорна шахта, ап. № 3, калкан към ул. „Средна гора“ № 99, двор и ап. № 1, заедно със склад № 5 с площ от 5,38 кв.м., при граници: от три страни – коридори, машинно за асансьор и асансьорна шахта, заедно с 3,596 % ид.ч. от сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена, заедно с 3,137 % ид.ч. от правото на собственост върху поземления имот, съставляващ УПИ IV-18 в кв. 158 по плана на гр. София, целият с площ от 487,50 кв.м., при граници: ул. „Средна гора“, УПИ V-19, УПИ III-10,11 и УПИ II-17, заедно с ПАРКОМЯСТО № 2 в същата сграда, с площ от 12,40 кв.м., при съседи: проход между паркоместата, паркомясто № 1, калкан към ул. „Средна гора“ № 95, паркомясто № 3.Данъчната оценка е 102 437,10 лв.Цена по нотариален акт към датата на придобиване – 102 437,10 лв.В подадената ГДД от дружеството е деклариран отрицателен финансов резултат в размер на 14 747,88 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0,12 лв. и разходи в размер на 14 748 лв. В отчета за парични потоци не са отразени постъпления и плащания. По банковата сметка на дружеството не са отразени преводи за покупката на имота. Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/27.03.2009 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/19.03.2010 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/24.03.2011 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2243512289158/30.03.2012 г. Деклариран е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0112365/28.03.2013 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 2 439,81 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0,02 лв. и разходи в размер на 2 439,83 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 250 000 лв., в т.ч.: от получени заеми в размер на 250 000 лв.Плащания в размер на 250 000 лв., в т.ч.: за дълготрайни активи в размер на 250 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0147558/20.03.2014 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 14 747,88 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0,12 лв. и разходи в размер на 14 748 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отразени постъпления и плащания.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 463818/24.03.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 14 741,89 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0,08 лв. и разходи в размер на 14 741,97 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отчетени постъпления.Плащания в размер на 4 000 лв., в т.ч.: за основна дейност в размер на 4 000 лв.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2243516213312/11.03.2016 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 14 710,75 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0 лв. и разходи в размер на 14 710,75 лв.Не е публикуван отчет за паричните потоци.Б. информация:Разплащателна сметка № BG04 FINV 9150 1015 6188 63, открита на 12.09.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Комерсиал Хаус“ ЕООД, ЕИК *********.На 02.11.2012 г. по сметката е постъпила сума в размер на 244 500 лв. с основание „по договор за заем“ от сметка на „Петротерн Финанс“ ООД № BG29 FINV 9150 1003 9635 72, по която сумата е с произход: постъпила на 01.11.2012 г. сума в размер на 250 000 лв. от лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 с основание „увеличаване на дялов капитал“, по която сумата е с произход: извършена вноска от Н.Д. на същата дата в размер на 250 000 лв. На същата дата са извършени два превода по лични сметки на проверяваното лице и съпругата му за покупка на недвижим имот с основание „плащане по нот.акт 68 от 13.09.2012 г.“:- в размер на 122 164,45 лв. по лична сметка на проверяваното лице № BG96 FINV 9150 1000 1253 37;- в размер на 122 164,45 лв. по лична сметка на съпругата на проверяваното лице № BG69 FINV 9150 1015 6325 34. Обобщен анализ:Придобити са два недвижими имота: през 2012 г. на стойност 244 328 лв. и през 2013 г. на стойност 102 437,10 лв. В отчета за парични потоци за 2012 г. е отразен получен заем в размер на 250 000 лв. В отчета за парични потоци за 2013 г. не са отразени постъпления и плащания. Не са декларирани постъпили суми от търговски контрагенти. 20. ЕТ “В. Д.“, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 10.06.2015 г.Едноличен търговец: В.Б. Д. /съпруга на проверяваното лице/.Не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не е декларирана дейност на предприятието. Не са извършвани данъчни проверки и ревизии. Не са издавани ДОА, ДРА, РД, РА и АПВ. Не са установени активни банкови сметки през проверявания период.21. “Абракор” ООД, ЕИК *********.Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.Участие в капитала: „Астро Инженеринг“ ООД – с 50 %, в което проверяваното лице участва със 100 %. Не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са установени активни банкови сметки през проверявания период.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/27.03.2009 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0024169/24.03.2010 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 46,01 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0 лв. и разходи в размер на 46,01 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отчетени постъпления и плащания.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 22106343/28.03.2011 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2243512289286/30.03.2012 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351300283766/28.03.2013 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2013 г. и 2014 г. не са подадени ГДД.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0291857/30.03.2016 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351700514131/31.03.2017 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.Обобщен анализ:През проверявания период дружеството не е осъществявало дейност. 22. “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********. Период на проверка: от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г.Участие в капитала на дружеството: трети лица.Участие на дружеството в разпределението на капитала на други дружества:- „Агрико Трейд“ ООД /заличен търговец/ с 90 % в периода от 12.01.2010 г. до 10.02.2010 г., в което проверяваното лице и дъщеря му участват като съдружници в периода от 12.01.2010 г. до 04.07.2018 г.;- „Сиен Консулт“ ООД с 4 % в периода от 23.12.2009 г. до 20.08.2013 г., в което съпругата на проверяваното лице участва като съдружник в периода от 23.12.2009 г. до 20.08.2013 г.;- „Петротерн Финанс“ ООД с 97 % в периода от 18.10.2008 г. до 27.03.2013 г., в което проверяваното лице участва като съдружник в периода от 18.10.2008 г. до 08.04.2013 г.;- „Агрофрукт“ ООД с 38,17 % в периода от 22.03.2011 г. до 18.10.2018 г., в което проверяваното лице участва като съдружник в периода от 28.10.2011 г. до 18.10.2018 г.;- „Агро Фрукт“ АД с 205 030 бр. акции в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г., в което участва като акционер „Агрофрукт“ ООД в посочения период, в което проверяваното лице участва като съдружник в периода от 28.10.2011 г. до 18.10.2018 г.;- „Тракия Био“ ООД /в ликвидация/ със 76,21 % в периода от 22.03.2011 г. до 20.09.2017 г., в което проверяваното лице участва като съдружник в посочения период;- „Астро Инженеринг“ ООД /в несъстоятелност/ с 98 % в периода от 18.10.2008 г. до 27.03.2013 г., в което проверяваното лице участва като съдружник в периода от 18.10.2008 г. до 02.02.2018 г.;- „Агроселект“ ООД /заличен търговец/ с 50 % в периода от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г., в което проверяваното лице участва като съдружник в посочения период.Недвижими имоти:На 01.03.2012 г. по партида на дружеството в Служба по вписвания – Търговище е отразена извършена безвъзмездна сделка – апорт със страни: акционери/съдружници: „Астро Трейд“ ООД и „Норд Инвестмънт“ АД и нов собственик: „Петротерн“ ООД, съгласно която с протокол от Общото събрание на съдружниците на „Потротерн“ ООД на 28.12.2011 г. капиталът е увеличен от 5 000 лв. на 855 000 лв. чрез приемане на нов съдружник „Астро Трейд“ ООД, което записва 17 000 дяла с номинална стойност по 50 лв. всеки, на обща номинална стойност от 850 000 лв. Стойността на записаните дялове в основния капитал се заплаща чрез непарична вноска /апорт/ – недвижим имот, представляващ поземлен имот, находящ се в землището на гр. Търговище, местността „Гинов кладенец“, с площ от 11,450 дка, с идентификатор 73626.85.29, представляващ земеделска земя, чието предназначение е променено на обект „Търговско-складова база“, който е придобит от „Астро Трейд“ ООД с нотариален акт за покупко – продажба № 168, том Х, рег. № 4863, дело № 275/2005 г. /преди проверявания период/. Стойността на имота по пазарна оценка на вещи лица е в размер на 850 000 лв.Сделката е отразена по партида на дружеството, тъй като същото е съдружник в „Петротерн“ ООД. Извършеният апорт е безвъзмездна сделка и обект на прехвърляне е недвижим имот, придобит преди проверявания период от „Астро Трейд“ ООД – друг съдружник в „Петротерн“ ООД. Не са извършвани сделки с МПС.Данъчна информация:- за 2008 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № **********/27.03.2009 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 209,21 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1,79 лв. и разходи в размер на 211 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отчетени постъпления.Плащания в размер на 1 000 лв., в т.ч.: за основна дейност в размер на 1 000 лв.- за 2009 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0024277/24.03.2010 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 159,57 лв., в т.ч.: приходи в размер на 1,43 лв. и разходи в размер на 161 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отчетени постъпления.Плащания в размер на 1 000 лв., в т.ч.: за основна дейност в размер на 1 000 лв.- за 2010 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210-8837/30.03.2011 г. Деклариран е нулев финансов резултат, в т.ч.: приходи в размер на 20 000 лв. и разходи в размер на 20 000 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 20 000 лв., в т.ч.: от продажба на дълготрайни активи в размер на 20 000 лв.Плащания в размер на 20 000 лв., в т.ч.: за придобити дълготрайни активи в размер на 20 000 лв.- за 2011 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2243512288594/30.03.2012 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 8 525,26 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0 лв. и разходи в размер на 8 525,26 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 1 968 000 лв., в т.ч.: получени заеми в размер на 1 968 000 лв.Плащания в размер на 1 998 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 2 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 979 000 лв., за върнати заеми в размер на 1 017 000 лв.- за 2012 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2210И0114218/29.03.2013 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 74 216,90 лв., в т.ч.: приходи в размер на 0 лв. и разходи в размер на 74 216,90 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 2 652 000 лв., в т.ч.: от получени заеми в размер на 2 652 000 лв.Плащания в размер на 2 653 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 4 000 лв., за основна дейност в размер на 243 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 425 000 лв., за върнати заеми в размер на 1 981 000 лв.- за 2013 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0086319/31.03.2014 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 180 423,84 лв., в т.ч.: приходи в размер на 25 715,03 лв. и разходи в размер на 206 138,87 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 2 005 000 лв., в т.ч.: от дълготрайни активи в размер на 19 000 лв., от получени заеми в размер на 1 986 000 лв.

Плащания в размер на 1 920 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 3 000 лв., за дълготрайни активи в размер на 201 000 лв., за върнати заеми в размер на 1 716 000 лв.- за 2014 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0100059/25.02.2015 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 132 227,57 лв., в т.ч.: приходи в размер на 20 999,92 лв. и разходи в размер на 153 227,49 лв.Отчет за паричните потоци:Постъпления в размер на 21 000 лв., в т.ч.: от допълнителни парични вноски от собствениците в размер на 21 000 лв.Проверяваното лице не е съдружник в дружеството.Плащания в размер на 103 000 лв., в т.ч.: на търговски контрагенти в размер на 1 000 лв., за основна дейност в размер на 1 000 лв., за върнати допълнителни парични вноски на собствениците в размер на 101 000 лв.- за 2015 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2214И0156404/31.03.2016 г. Деклариран е отрицателен финансов резултат в размер на 159 940,71 лв., в т.ч.: приходи в размер на 28 000 лв. и разходи в размер на 187 940,71 лв.Отчет за паричните потоци:Не са отчетени постъпления и плащания.- за 2016 г. е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 224351700545695/31.03.2017 г. Декларирано е, че дружеството не е осъществявало дейност.Б. информация:1. Разплащателна сметка в лева № BG64 SOMB 9130 1053 9787 01, открита на 28.09.2012 г. в „Общинска банка“ АД, с титуляр “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********.През 2012 г. са извършени вноски от упълномощено лице в размер на 190 лв., от които е извършен превод в размер на 100 лв. – такси за вписвания и останалата част са удържани за банкови такси до 31.12.2013 г.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.2. Разплащателна сметка в лева № BG93 BPBI 7942 1090 6409 01, открита на 22.06.2006 г. и закрита на 30.07.2018 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********.Начално салдо в размер на 336,77 лв.На 28.12.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 409 000 лв. от „Петротерн“ ООД с основание „предоставен заем“. На същата дата сумата в размер на 408 500 лв. е преведена на „Агроселект“ ООД с основание „връщане на заем“ и на 21.05.2014 г. сумата в размер на 352,25 лв. е преведена на ЧСИ по изп.д. № 20148500400820.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.3. Разплащателна сметка в лева № BG54 DEMI 9240 1000 0586 25, открита на 10.11.2011 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********.През периода от 10.11.2011 г. до 09.05.2013 г. по сметката са извършени вноски от проверяваното лице в размер на 10 175 лв. и са получени са суми по договори за заеми в размер на 695 250 лв. Сумите са теглени и са извършени преводи по договори за заеми.Вноски от проверяваното лице:На 10.11.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 30 лв. за разкриване на сметката, удържана за банкови такси. На 10.08.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 40 лв., удържана за банкови такси.На 08.10.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 20 лв., удържана за банкови такси.На 01.03.2013 г. е извършена вноска в размер на 10 000 лв. от проверяваното лице с основание „захранване на сметка“, от която на същата дата е изтеглена сума от него в размер на 9 950 лв. и сумата от 50 лв. е удържана за банкови такси. На 09.05.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 35 лв., удържана за банкови такси. 4. Разплащателна сметка в лева № BG69 RZBB 9155 1001 4449 69, открита на 18.08.2011 г. и закрита на 27.11.2012 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********.През периода от 18.08.2011 г. до 27.11.2012 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 50 лв. и от трето лице в размер на 70 лв., постъпили са суми по договори за заем в размер на 703 494 лв. Сумите са преведени по договори за заем и за покупка на акции.Вноски от проверяваното лице:На 18.08.2011 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 50 лв. за разкриване на сметката, удържана за банкови такси. 5. Разплащателна сметка в щатски долари № BG90 FINV 9150 1015 0305 62, открита на 08.07.2011 г. в  „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********.На 08.07.2011 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 7,23 щатски долари, удържани за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.6. Разплащателна сметка в евро № BG47 FINV 9150 1015 0305 60, открита на 08.07.2011 г. в  „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********.На 08.07.2011 г. е извършена вноска от упълномощено лице в размер на 5,11 евро, удържани за банкови такси.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.7. Разплащателна сметка в лева № BG26 FINV 9150 1015 8123 70, открита на 11.02.2013 г. в  „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********.През периода от 11.02.2013 г. до 27.07.2013 г. по сметката са извършени вноски от проверяваното лице в размер на 255 545 лв. и са постъпили суми по договори за заем в размер на 714 500 лв. Сумите са теглени и са преведени по договори за заем.Вноски от проверяваното лице:На 11.02.2013 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 25 лв. за разкриване на сметката, удържана за банкови такси.На 12.02.2013 г. е извършена вноска в размер на 357 250 лв. от проверяваното лице с основание „погасяване по договор“, преведена на същата дата по сметка на „Агроселект“ ООД № BG64 FINV 9150 1003 9594 50 с основание „по договор“, от която сумата е преведена на същата дата по сметка на „Агрофрукт“ ООД № BG81 FINV 9150 1015 8123 50 с основание „по КИ“, от която на същата дата сумата е изтеглена от проверяваното лице.На 05.06.2013 г. е извършена вноска в размер на 255 320 лв. от проверяваното лице с основание „захранване на сметка“, от която сумата в размер на 320 лв. е удържана за банкови такси и на същата дата е извършен превод в размер на 255 000 лв. по сметка на „Астра Комерс“ ЕООД № BG88 FINV 9150 1015 9038 89 с основание „по договор за заем“, от която сумата е изтеглена от упълномощено лице.8. Разплащателна сметка в лева № BG04 FINV 9150 1015 0305 58, открита на 08.07.2011 г. в  „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********.През периода от 08.07.2011 г. до 31.10.2014 г. по сметката са извършени вноски от трети лица в размер на 160 875 лв., постъпили са суми по договори за заеми в размер на 2 759 587 лв. и са извършени вноски от проверяваното лице в размер на 40 320 лв. Сумите са теглени, извършени са преводи за покупка на дружествени дялове и акции, за предоставяне/връщане на заеми.Вноски по сметката от проверяваното лице:На 26.08.2011 г. по сметката е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 24 000 лв. с основание „захранване на сметка“, преведена на същата дата по сметка на Маргарит Димитров Маргаритов с основание „частично плащане на дружествени дялове на „Тракия Био“ ООД““.На 03.09.2011 г. по сметката е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 5 000 лв., преведена на същата дата по сметка на Маргарит Димитров Маргаритов с основание „частично плащане на дружествени дялове на „Тракия Био“ ООД““.На 24.10.2012 г. по сметката е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 320 лв., преведена на същата дата за плащане по фактури.9. Разплащателна сметка в лева № BG44 BGUS 9160 1002 8251 00, открита на 27.12.2013 г. и закрита на 08.03.2018 г. в „Българо-американска кредитна банка“ АД, с титуляр “Норд Инвестмънт” АД, ЕИК *********.През периода от 27.12.2013 г. до 31.03.2014 г. е извършена вноска от проверяваното лице в размер на 50 лв., удържана за банкови такси и са постъпили суми по договори за заем в размер на 1 074 607 лв. Сумите са преведени по договори за заем.По сметката не са извършени лични вноски от проверяваното лице.Обобщен анализ:През проверявания период не са извършени сделки с недвижими имоти и МПС. Не са извършени допълнителни парични вноски от собствениците на капитала на дружеството.

 

Съгласно разпоредбите  на чл.153, ал.1 във вр.с чл.144 във вр.с чл.142, ал.2, т.1-2 и т.5 във вр.с чл.141и чл.151 от ЗПКОНПИ,  по реда на този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество, а когато е невъзможно да се отнеме обособено имущество, отнема се паричната му равностойност, определена по пазарна цена към момента на предявяване на иска, когато лицето е привлечено като обвиняем в престъпление по чл.108, ал.1, т.1-25 от ЗПКОНПИ, което включва личното имущество на проверяваното лице, придобитото общо от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство, имуществото на ненавършилите пълнолетие деца, имуществото на съпруга на проверяваното лице, независимо от избрания от съпрузите режим на имуществени отношения и имуществото на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство, а ако незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло преобразувано в друго имущество - отнема се преобразуваното имущество, както и незаконно придобито имущество, което лицето е прехвърлило през проверявания период на съпруг, на лице, с което се намира във фактическо съжителство, на бивш съпруг, на роднини по права линия без ограничение в степените, на роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително.

С оглед разпоредбите на чл.107, ал.1-2 от ЗПКОНПИ, обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито е налице, когато се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, като като имуществото се оценява по действителната му стойност към момента на неговото придобиване или отчуждаване-чл.148, ал.1-2 от ЗПКОНПИ, а оборването на това предположение се допуска във всички случаи-чл.154, ал.2 от ГПК.

При посочената нормативна регламентация, правото на държавата да отнеме имущество възниква от следния фактически състав: привлича-нето на лицето като обвиняем за престъпление, изрично посочено в чл.108, ал.1 от ЗПКОНПИ; наличието на обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито- значително несъответствие между притежаваното имущество и нетния доход на лицето, т.е. в размер над 150 000 лв. по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ и причинна връзка между имуществото и незаконните източници.

Съгласно определение № 560 от 23.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 1964/2016 г., III г. о., ГК, „ собственост с незаконен произход е, когато същият не може да бъде оправдан с правно допустимите средства за увеличаване на индивидуалното богатство“. Както е прието в мотивите на решение № 13 от 13.10.2012 г. по конституиионно дело 6/2012 г. на Конституционния съд на РБ, цитирано от ВКС, на изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време разходи и възникналите задължения. Значително несъответствие по смисъла на закона е налице, когато то не може да бъде оправдано със законните източници за забогатяване, следователно по метода на изключването следва да се приеме, че произходът на забогатяването е незаконен. Страната може да докаже всякакви неизброени източници на доход в § 1, т. 4 ЗОПДНПИ, като свободната стопанска инициатива, упражняването на свободна професия, възнаграждението за законно положен труд, наследяването и др., стига те да са правно допустими.

В конкретния случай, ответникът Н.Д. е привлечен като обвиняем по чл.255, ал.3 във вр.с ал.1, т.2 и т.6 от НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ, както и по чл.201 от НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.8 от ЗПКОНПИ, като прекратяването на наказателното производство и евентуалното нарушаване на правата му в същото, или в административното производство нямат за последица изключване ангажирането на гражданската му отговорност, при наличието на останалите предпоставки на закона, поради което следва да се прецени дали са налице установени законни източници на средствата за придобиване на материалните активи и дали тяхната стойност е пропорционална на правомерните доходи на осъденото лице (чл.3, т.4 от Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета на ЕС), чрез съпоставка на размера на получените приходи и размера на извършените разходи.

Съгласно заключението на назначената съдебно-икономическа експертиза, доходите, приходите или източниците на финансиране за проверявания период възлизат общо в размер на 1 561 055.31 лв.- суми по начално салдо в размер на 50 011.90 лв., доход на ответника Н.Д. по трудови и други правоотношения в размер на 489 758.34 лв., доход по чл.73 от ЗДДФЛ в размер на 49 600 лв., доходи на ответницата В.А. от трудови и други правоотношения в размер на 88 214.19 лв., доход по чл.73 от ЗДДФЛ в размер на 38 286.98 лв., приходи от продажба на на имущество, придобито преди проверявания период-в размер на 463 392.24 лв., усвоени суми по кредити и кредитни карти в размер на 381 318.68 лв. и лихви върху посочените суми в размер на 472.21 лв. Обичайните и извънредни разходи за проверявания период възлизат общо в размер на 1 363 527.98лв., включващи - разходи за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 85 661 лв., превишения на плащанията през ПОС-терминали над статистическите данни в размер на 155 589.55 лв., разходи за задгранични пътувания в размер на 3 500.86 лв. и разходи за платени местни данъци, такси и глоби в размер на 8 693.98 лв. Или нетния доход възлиза на 197 527.33 лв.., а придобитото имущество /дружествени дялове-286 050 лв., погасителни вноски на каса-64 102.51 лв., удържани суми по кредити-113 617.72 лв., суми от трети лица без посочено основание-39 101.81 лв., лихви вурху суми с непосочено основание-5 216.20 лв., присвоена сума-172 978.54 лв. и допълнителни парични вноски в търговски дружества-135 000 лв./ -в размер на 5 114 084.58 лв., т.е. несъответствие между имущество и нетен доход в размер на 4 916 557.25 лв.

С оглед липсата на осъдителна присъда по обвиненията на ответника чл.255, ал.3 във вр.с ал.1, т.2 и т.6 от НК, т.е. при необорена презумпция за невинност, извод за извършена от ответника престъпна дейност е невъзможен и посочената като присвоена сума в размер на 172 978.54 лв. следва да бъде изключена от анализа в частта за придобито имущество.Спорен е и въпросът относно получаваните парични средства от „Брукнър Къмпани Лимитед“, чийто управител е ответникът.Посоченото обстоятелство, както и обстоятелството, че документацията за комисионни договори не е съхранена през годините, реалната икономическа дейност, извършвана от дружеството, предвид сключените договори с ТЕЦ, както и обстоятелството, че е обичайно управителят да получава възнаграждение за дейността си, то постъпилите парични преводи в размер на 200 000 лв. на 28.12. 2010г. и в размер на 78 233.20 лв. на 25.10.2011г. следва да бъдат включени към доходите на ответника с установен законен произход.Т.е същият е разполагал с парични средства да внесе сума в размер на 250 000 лв. по банковата си сметка в ПИБ и с тази сума в крайна сметка управляваното от съпругата му дружество да закупи на 01.11.2021г. недвижимия имот в гр.София, притежаван от тях като физически лица, за сумата 244 328.90 лв., която също следва да бъде включена към доходите с установен законен източник.В останалата част възраженията на ответниците са неоснователни-относно получена сума от швейцарска банка не са представени доказателства, установяващи финансовата операция, а относно останалите плащания липсва посочено основание, достатъчно да изясни произхода на средствата.При така направената преценка на доказателствата, следва да се приеме, че доходите, приходите или източниците на финансиране за проверявания период възлизат общо в размер на 2 083 617.41 лв. (1 561 055.31 лв.+ 200 000 лв.+ 78 233.20 лв.+ 244 328.90лв.), нетният доход-в размер на 720 089.43 лв.(2 083 617.41 лв.-1 363 527.98 лв.), а придобитото имущество- на обща стойност 4 941 106 лв.(5 114 084.54 лв. – 172 978.54 лв.) или несъответствието между имуществото и нетния доход е в размер на 4 221 016.57 лв.(4 941 106 лв. – 720 089.43 лв.), т.е. „значително“ по смисъла на §1 от ДР на ЗПКОНПИ, тъй като надвишава сумата 150 000 лв. за целия проверяван период.

 

При тези обстоятелства и доводи, исковете са допустими-предя-вени от надлежна страна-КПКОНПИ по реда на чл.153, ал. 1 ЗПКОНПИ, при спазване правилата на родовата и местна подсъдност, като събраните по делото доказателства установяват, че придобитото имущество е незаконно придобито, т.е. при наличието на "значително несъответствие" по смисъла на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ и незаконно придобитото, налично към момента имущество подлежи на отнемане в полза на държавата. Изпълнено е и особеното изискване на чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ -ответникът Н.Д. е привлечен като обвиняем по чл.255, ал.3 във вр.с ал.1, т.2 и т.6 от НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ, както и по чл.201 от НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.8 от ЗПКОНПИ, поради което са налице предпоставките на чл. 141, чл. 142, чл.144 и чл.151 във връзка с чл. 1, т.2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Но тъй като на отнемане по реда на този закон подлежи наличното в края на изследвания период имущество, поради спецификата на регламентацията по настоящия закон,  то претенциите са  неоснователни по отношение на постъпилите и изтеглени от банковите сметки суми, които не са налични към момента и не могат да бъдат отнети(установените от вещото лице налични в размер на 548.25 лв., без сумата 123.11 лв., са по сметки, относно които няма претенция за отнемане), обуславящо отхвърляне на иск в тази му част.На отнемане по гражданскоправен ред подлежи имущество, а не приходи, нито доходи, като ответниците не са длъжни да доказват, че със средства от отчуждаване на една вещ са придобили друга, нито че са върнали или са се разпоредили по предназначение с получени от някого пари или вещи-решение №97/ 18.05.2018г. по гр.д.№3224/2017г. на ВКС, IVг.о.А с оглед разясненията на вещото лице, при признат източник на доход от продажба на недвижим имот в гр.София, по отношение на ответницата В.А. не е налице изискуемото несъответствие, поради което предявеният спрямо нея иск е неоснователен и само поради тази причина.

С оглед изхода от делото и на осн.чл.78, ал.1 и 8 от ГПК във вр.с чл.78, ал.2 от ЗОПДНПИ, ответникът Н.Д. следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 332.32лв., както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 30.12 лв., определени съразмерно на уважената част от исковете, а по сметка на Окръжен съд-държавна такса в размер на  11 366.92лв. върху уважената част от исковете.Ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника Н.Д. направените по делото разноски в размер на 1 866.13 лв., определени съразмерно на отхвърлената част от исковете.

        Въз основа на изложените съображения, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА, представлявана от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), Булстат *********, с адрес за призоваване гр.Варна, ул.“А.Константинов“№17 следното имущество, а именно: както следва: от Н.С.Д. ***, ЕГН:**********-на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ имущество на обща стойност 284 173.11 лв., в т.ч.:- сума в размер на 2 000 лв., представляваща равностойността на придобитите дружествени дялове в “Агрико Трейд” ООД /заличен търговец/, ЕИК *********;-сумата в размер на 12 000 лв., представляваща равностойността на придобитите дружествени дялове в “Агрофрукт“ ООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 9 900 лв., представляваща равностойността на придобитите дружествени дялове в “Тракия Био“ ООД /в ликвидация/, ЕИК *********; от същия-на основание чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:- сумата в размер на 500 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове в “Холидейс” ЕООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 4 800 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове в “Сиен Консулт“ ООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 254 850 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове в “Петротерн Финанс“ ООД, ЕИК ********* и-налична сума в размер на 123.11 лв. по разплащателна сметка в лева № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, открита на 25.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., като

ОТХВЪРЛЯ предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), Булстат ********* иск по чл.142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ против Н.С.Д. ***, ЕГН:********** в частта му за отнемане на сумата в размер на 172 978,54 лв., претендирана като равностойност на присвоени чужди пари чрез престъпление, предмет на разследване по досъдебно производство № 31/2017 г. по описа на ОСлО при ОП – Търговище, прокурорска преписка № 209/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура – Търговище; -сумата в размер на 1 188 700 лв., представляваща извършени вноски по спестовен влог в лева № BG90 IORT 8038 4000 3935 00, открит на 03.04.2013 г. в „Инвестбанк“ АД, с титуляр Н.С.Д., ЕГН **********, преведени по договори за заеми;-сумата в размер на 196 000 лв., представляваща извършени вноски по спестовен влог в лева № BG78 DEMI 9240 4000 0512 04, открит на 18.07.2011 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;-сумата в размер на 715 494 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG63 RZBB 9155 1066 2304 07, открита на 18.08.2011 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;-сумата в размер на 32 490 лв., представляваща извършени вноски след 01.08. 2010 г. по картова сметка в лева /кредитна карта/ № BG63 RZBB 9155 4066 2304 02, открита на 25.01.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр Н.С.Д.;- сумата в размер на 43 324,03 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г. па кредитна карта в лева Euroline Amex Gold № 5414 ********* 01 2, открита на 27.10.2008 г. и закрита на 19.01.2016 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Н.С.Д.,удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща удържана сума от постъпила сума по договор за заем по кредитна карта в лева № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, открита на 11.10.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., -сумата в размер на 76 577,80 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г. по кредитна карта в лева № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, открита на 11.10.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;- сумата в размер на 48 617,22 лв., представляваща постъпили суми по кредитна карта в лева № BG02 FINV 9150 1000 0948 25, открита на 11.10.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д.,  чрез трансфери след 01.08.2010 г. от сметки № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, удържани за задължения по кредитната карта;- сумата в размер на 13 874,04 евро, равняващи се на 27 135,27 лв., представляваща извършени вноски по свободен депозит в евро № BG54 FINV 9150 2016 0921 62, открит на 20.01.2014 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;-сумата в размер на 60 552.45 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, открита на 25.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;- сумата в размер на 7 470 лв., представляваща извършени вноски по кредитна карта в лева № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, открита на 26.02.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;-сумата в размер на 186,12 лв., представляваща постъпили суми по кредитна карта в лева № BG51 FINV 9150 10BG N0WN RB, открита на 26.02.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., чрез трансфер от сметка № BG96 FINV 9150 1000 1253 37 и сметка № BG83 FINV 9150 1016 0468 60, удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;-сумата в размер на 1 220 704,40 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г. по разплащателна сметка в лева № BG96 FINV 9150 1000 1253 37, открита на 12.11.2007 г. и закрита на 22.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заеми;-сумата в размер на 20 050 евро, равняващи се на 39 214,39 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в евро № BG32 FINV 9150 1000 2146 62, открита на 21.02.2008 г. и закрита на 22.11.2013 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Н.С.Д., преведени по договори за заем;- сумата в размер на 1 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2012 г. от Н.С.Д.  в “Астра Комерс” ЕООД, ЕИК *********;-сумата в размер на 129 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2013 г. от Н.С.Д. в “Астра Комерс” ЕООД, ЕИК *********; както и изцяло против В.Б.А. ***, ЕГН: ********** иск по чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 33 961,59 лв., в т.ч. за отнемане на:-сумата в размер на 15 300 лв., представляваща извършени вноски по спестовен влог в лева № BG21 DEMI 9240 4000 0921 94, открит на 08.01.2013 г. в „Търговска банка Д“ АД, с титуляр В.Б., удържани за погасяване на задължения по кредит;-сумата в размер на 2 000 евро, равняващи се на 3 911,66 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в евро № BG31 BPBI 7945 1488 0725 01, открита на 13.04.2010 г. и закрита на 06.10.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б., преведени по договори за заем на 04.01.2011г.;-сумата в размер на 13 542,48 лв., представляваща извършени вноски след 01.08.2010 г. по кредитна карта Euroline Amex Green в лева № 5414 ********* 01 2, открита на 16.02.2009 г. и закрита на 11.09.2015 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр В.Б., удържани за погасяване на задължения по кредитната карта;-сумата в размер на 106,07 евро, равняващи се на 207,45 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в евро № BG21 FINV 9150 1004 4110 80, открита на 17.04.2010 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр В.Б., формиращи крайното салдо и -сумата в размер на 1 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2010 г. от В.Б.А. в “Сиен Консулт“ ООД, ЕИК *********, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

ОСЪЖДА  ответника Н.С.Д. ***, ЕГН:********** да заплати на държавата по сметка на КПКОНПИ-гр.София направените по делото разноски в размер на размер на 332.32лв., както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 30.12 лв., определени съразмерно на уважената част от исковете, а по сметка на Окръжен съд-държавна такса в размер на  11 366.92лв. върху уважената част от исковете, на осн. чл.78, ал.1 и 8 от ГПК.

ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), Булстат ********* да заплати на ответника Н.С.Д. ***, ЕГН:********** направените по делото разноски в размер на 1 866.13 лв. върху размера на отхвърлената част от предявените искове.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд-Варна в двуседмичен срок от връчването му  на страните.

                                     

                                                                                     СЪДИЯ: