РЕШЕНИЕ
№ 175
гр.
Троян, 21.06.2018 г.
В ИМЕТО НА
НАРОДА
Троянски районен съд, четвърти
състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:
Председател:ДЕСИСЛАВА
ЮТЕРОВА
при
секретаря Мария Станчева, като разгледа докладваното от съдията – Ютерова ЧГ Дело № 560
по описа на ТРС за 2018 год., за да се произнесе съобрази:
Производство с правно основание
чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ, във
вр. чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т.
2 от ЗППЦК.
В Районен съд гр. Троян е изпратено Искане изх. № ТД07ЛО/УВ -3702/15.06.2018 г., получено в съда
на 21.06.2018 г. в 14.43 часа, от Николай Добринов
Колев - Директор на ТД на КПКОНПИ
гр.Велико Търново с
правно основание
чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от
ЗППЦК.
В искането е изложено, че с Протокол от 12.06.2018
г. на Директора на ТД на КПКОНПИ – гр.Велико Търново е образувана проверка по
чл. 107, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ с рег. № 741-1/2018 г. срещу А.Б.А., ЕГН **********,***, Населеното място
№ 273, за периода
14.06.2008 г. - 14.06.2018 г.
Посочено е, че проверката е образувана въз основа на уведомление,
получено на основание чл. 110, ал. 1 от ЗПКОНПИ от
Окръжна прокуратура – Велико Търново (изх. № 2367/2017 г. от 08.06.2018 г.) с
вх. рег. №УВКПКОНПИ-741/12.06.2018 г., за това, че на 08.06.2018 г. по ДП № 2367/2017 г. на РУ
Велико Търново, пр.пр. № 2367/2017 г. на ОП – Велико Търново е внесен
обвинителен акт за извършено
престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК срещу лицето А.Б.А. с ЕГН **********.
Твърди
се, че престъпното деяние е визирано в хипотезата на чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗПКОНПИ.
Твърди
се, че в хода на проверката следва да се
съберат данни за имуществото на проверяваното лице, физическите и юридически
лица, свързани с него, както и други обстоятелства, които имат значение за
изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването. Изложено е, че за нуждите на проверката е
необходимо да се получи и анализира и информацията за притежаваните ценни книги и сделките с тях, доколкото същите представляват имущество по смисъла
на закона и съответно са източник на приходи,
респективно разходи
за лицата..
Предвид това, се
моли във връзка с посочените по-горе правни и фактически основания, съдът да постанови решение, с което да бъдат разкрити сведения от регистрите на
„Централен депозитар” АД за наличностите и операциите
по сметките за ценни книжа; притежавани ценни книжа и сделки с ценни книжа за лицето:
А.Б.А., ЕГН **********, за период на проверката 14.06.2008 г. - 14.06.2018 година.
Съдът,
като съобрази приложените към искането документи, намира, че искането е
основателно и като такова следва да бъде уважено. За постигане целите на
ЗОПДНПИ/отм./ е необходимо да бъдат разкрити и предоставени на Директор на ТД на КПКОНПИ гр.Велико Търново исканите сведения относно подробно описаните по-горе лица.
Предвид
изложеното и на основание чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. чл. 91,
ал. 2, т. 4 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК във
вр.чл.62 ал.6 т.4 от Закона за кредитните институции
/ЗКИ/
съдът
Р Е Ш И :
РАЗРЕШАВА на Директора на ТД
на КПКОНПИ гр.Велико Търново , разкриване на
сведения, представляващи банкова
тайна, а именно сведения
от регистрите на „Централен депозитар” АД за
наличностите и операциите по сметките за ценни книжа; притежавани ценни
книжа и сделки с ценни книжа за лицето: А.Б.А., ЕГН **********, за период на проверката 14.06.2008 г. - 14.06.2018 година.
ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок от получаването на препис от съдебното решение и придружителното писмо от „Централен депозитар” АД за разкриване на сведенията.
Препис от решението да се изпрати на Директора на ТД на КПКОНПИ гр.Велико Търново.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Районен съдия: