Р Е Ш Е Н И Е
Районен съд Г.Т., 13. 04. 2016
год., в закрито съдебно заседание на тринадесети април две хиляди и шестнадесета
година в състав:
РАЙОНЕН
СЪДИЯ : ПЕТЪР ПЕТРОВ
При секретаря :
и в присъствието на прокурора :
като разгледа докладваното от
районния съдия ч.гр.д. № 00109/2016 г.
И за да се произнесе взе
предвид следното :
Производството е по реда на чл. 62, ал.
6, т. 4 от Закона за кредитните институции, вр. чл. 29 ЗОПДНПИ.
Постъпило е искане от Директора на
Териториална дирекция гр. В. на Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество, с което, за лицето Е.С.К. ЕГН ********** с адрес *** и свързаните с
него лица, се иска съдебно разрешение за разкриване на сведения за наличностите
и операциите по открити/ закрити банкови сметки, датата и основанието за
операциите, документите, въз основа на които са извършени от лицето за различни
периоди от време, както следва:
1. За Е.С.К. ЕГН **********:
В „ Б. ДСК „ АД:
- Спестовен влог № 18212283 за периода 26.
02.
В У.Б. АД :
- Разплащателна сметка № BG88UNCR96601033336604 за периода 13. 12. 2005 год. до 26. 03. 2008 год.
- Банкова сметка № BG36UNCR96600033336604 за периода 13. 12. 2005 год. до 09. 12. 2013 год.
2. На името на Е.Е.Т. ЕГН **********:
В У.Б.
АД:
- Разплащателна сметка № BG95UNCR70001522268636 за периода 27. 04. 2015 год. до 06. 08. 2015 год.
- Разплащателна сметка № BG78UNCR70001502092942 за периода 10. 03. 2008 год. до 06. 08. 2015 год.
От доказателствата към молбата се установява
следното :
Видно от писмо изх. № 00448/ 2014 от 02. 04.
2015 год. от Районна прокуратура гр. Г.Т. до ТД на КОНПИ В., на 06. 10. 2014
год. е било образувано досъдебно производство № 265/ 2014 год. по описа на РУ
МВР Г.Т. за престъпление по чл. 235, ал.1 НК и с постановление от 22. 01. 2015
год. е бил привлечен в качеството на обвиняем и Е.С.К. ЕГН **********.
Видно от Протокол за проверка № ТД 04- ВА/
УВ – 11598/ 06. 08. 2015 год. ТД към КОНПИ- гр. В. е започнала проверка и
събиране на доказателства за установяване на значително несъответствие в
имуществото на лицето Е.С.К. и свързаните с него физически лица, и събиране на
сведения за изясняване произхода и местонахождението на имущество, за което има
данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност. Видно от приложените
към искането справки по НБД Население Е.С.К. живее на семейни начала с майката
на сина си Е.Е. К.- Е.Е.Т. ЕГН ********** и последната е свързано с него
физическо лице.
На основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ районният
съдия се произнася по искането по ал. 6 от с.з. с мотивирано решение в закрито
заседание не по- късно от 24 часа от постъпването му, като определя периода, за
който се отнасят сведенията по ал.1 от с.з. Решението на съда не подлежи на
обжалване.
Данните по делото са за извършено
престъпление от Е.С.К., поради което искането за разкриване на сведения за него
и свързаните с него лица за различни
периоди е основателно и следва да се уважи.
Предвид горното и на основание чл. 62, ал.
6, т. 4 ЗКИ съдът
Р Е Ш И
:
РАЗРЕШАВА
разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/ закрити банкови
сметки, както следва :
1. За Е.С.К. ЕГН **********:
В „ Банка ДСК „ АД:
- Спестовен влог № 18212283 за периода
26. 02.
В У.Б. АД :
- Разплащателна сметка № BG88UNCR96601033336604 за периода 13. 12. 2005 год. до 26. 03. 2008 год.
- Банкова сметка № BG36UNCR96600033336604 за периода 13. 12. 2005 год. до 09. 12. 2013 год.
2. На името на Е.Е.Т. ЕГН **********:
В У.Б. АД:
- Разплащателна сметка № BG95UNCR70001522268636 за периода 27. 04. 2015 год. до 06. 08. 2015 год.
- Разплащателна сметка № BG78UNCR70001502092942 за периода 10. 03. 2008 год. до 06. 08. 2015 год.
Решението не подлежи на обжалване и влиза
в сила веднага.
Препис от решението да се изпрати на
Директора на Териториална дирекция- В. към Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество- гр. В. 9000, ул. „ Ал. К. „ № 17, ет.
1/ входа от ул. „ Б.Т. „ /..
РАЙОНЕН СЪДИЯ :