№ 2707
гр. София , 17.09.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 68 СЪСТАВ в закрито заседание на
седемнадесети септември, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:АДЕЛИНА Н. АНДРЕЕВА
като разгледа докладваното от АДЕЛИНА Н. АНДРЕЕВА Частно
гражданско дело № 20211110153971 по описа за 2021 година
Производството е по чл. 62,ал.6,т.4 и ал.7 ЗКИ, ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК
във връзка с чл.115 , ал.2 ЗПКОНПИ /2018г./
Образувано е по молба на директора на Териториална дирекция – София на
КПКОНПИ за разкриване на сведенията от всички лицензирани банки относно банковите
сметки на Евгени Асенов Матеев , срещу който е образувана проверка за събиране на
доказателства за установяване на произхода и местонахождението на незаконно придобито
имущество, и на Никола Евгениев Матеев, „СОЛЕОН“ЕООД, „СОРЕЛА“ООД, „БИСТРО
55“ООД , „АЛФАМА“ООД и „ИКАР ТРАВЕЛ“ООД от инвестиционните посредници,
лицензирани от КФН относно наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и
пари на клиенти , както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, и
от „Централен депозитар”АД относно наличностите и операциите по сметките за ценни
книжа , водени от тях.
Твърди се , че исканото разрешение за разкриване на горепосочените сведения е
необходимо за извършването на образуваната срещу Евгени Асенов Матеев проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото.
Софийски районен съд, 68 състав след като разгледа горепосоченото искане,
намира за установено от фактическа и от правна страна следното:
Молбата по чл. 62,ал.6,т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35,ал. 6,т. 4 и ал.7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т.
2 ЗППЦК е ДОПУСТИМА – предявена е от надлежен орган – директора на ТД – София на
КОНПИ.
1
Молбата по чл. 62,ал.6,т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35,ал. 6,т. 4 и ал.7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т.
2 ЗППЦК е ОСНОВАТЕЛНА.
ЗКИ , ЗПФИ и ЗППЦК не регламентират никакви изисквания относно искането на
КПКОНПИ и на директорите на ТД на КПКОНПИ за разкриване на сведенията по тези
закони от съда.
Единствено в чл.115, ал.1, in fine ЗПКОНПИ е посочено , че тези органи могат да
изискват от съда сведенията по ЗКИ , ЗПФИ и ЗППЦК , „когато това е необходимо за
постигане на целта на закона”, което според съдебната практика и правната доктрина
означава срещу лицето, за което се иска разкриване на сведенията по ЗКИ, ЗПФИ и
ЗППЦК, да е образувана проверка по чл.107,ал.1 ЗПКОНПИ за установяване на „значително
несъотвествие” в имуществото му.
Следователно в производството по чл. 62,ал.6,т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35,ал. 6,т. 4 и ал.7
ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК съдът има правомощие да провери единствено дали е
образувана проверка по чл.107,ал.2 КПКОНПИ за установяване на „значително
несъотвествие” в имуществото на лицето , за което се иска разкриване на съответните
сведения по ЗКИ , ЗПФИ и ЗППЦК.
Според посоченото в чл.108, чл.109 и чл.110 ЗПКОНПИ проверката по чл.107,ал.2
ЗПКОНПИ започва с акт на директора на сътветната териториална дирекция на КОНПИ
, който се издава въз основа на уведомление от прокорор или от административно-
наказаващ орган. Правомощието по чл.115,ал.1 ЗПКОНПИ и на директорите на ТД на
КОНПИ е предоставено именно за да съберат изискуемите сведения за извършването на
проверката по чл.107,ал.2 ЗПКОПНИ.
По настоящото дело е представен Протокол на директора на ТД-София на
КПКОНПИ за започване на проверка по чл.107,ал.2 ЗПКОНПИ за установяване на
значително несъответствие в имуществото на Евгени Асенов Матеев. Проверката е
образувана въз основа на Уведомление от СГП , от което е видно, че лицето е привлечено
като обвиняем за престъпление , попадащо в хипотезите на чл.108 ЗПКОНПИ.
Следователно по делото е доказано образуването на праверка по чл.107,ал.2
ЗПКОНПИ срещу лицето , за което се иска разкриване на сведенията по чл.62,ал.2 ЗКИ,
чл.35,ал.2 ЗПФИ и чл.133,ал.2 ЗППЦК, т.е. налице е предпоставката за уважаване на
молбата по чл. 62,ал.6,т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35,ал. 6,т. 4 и ал.7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2
ЗППЦК във връзка с чл.115,ал.2 ЗПКОНПИ /2018г./, срещу лицата и дружествата, свързани
с Евгени Асенов Матеев.
2
Водим от гореизложеното СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на сведенията по чл.62,ал.2 ЗКИ (т.нар.банкова
тайна), засягащи наличностите и операциите по всички съществуващи и закрити банкови
сметки на :
1) ЕВГЕНИ АСЕНОВ МАТЕЕВ , ЕГН: **********, за периода от 27.01.2011г. до
27.01.2021г. ;
2) НИКОЛА ЕВГЕНИЕВ МАТЕЕВ , ЕГН: **********, за периода от 27.01.2011г. до
27.01.2021г. ;
3) „СОЛЕОН“ЕООД, ЕИК: ********* за периода от 27.01.2011г. до 27.01.2021г.;
4) „СОРЕЛА“ООД , ЕИК: ********* за периода от 27.01.2011г. до 27.01.2021г. ;
5) „БИСТРО 55“ООД , ЕИК: ********* за периода от 05.04.2013г. до 04.07.2014г. и
от 22.05.2015г. до 27.01.2021г. ;
6) „АЛФАМА“ООД , ЕИК : ********* за периода от 27.01.2011г. до 27.01.2021г., и
7) „ИКАР ТРАВЕЛ“ООД , ЕИК : ********* за периода от 27.01.2011г. до
05.08.2014г.
в следните банки или дъщерни на банките финансови институции: „Юробанк България”АД
; „Уни Кредит Булбанк”АД ; „БНП Париба България С.А.” ЕАД – клон София ; „Българо-
американска кредитна банка”АД; „Алианц банк България”АД; „Централна кооперативна
банка”АД; „Виктория“ЕАД; „Корпоративна търговска банка”АД; „Търговска банка Д”АД;
„Банка ДСК”ЕАД; „СИБАНК”АД; „Българска банка за развитие” АД; „Интернешънъл
Асет Банк”АД; „Първа инвестиционна банка”АД; „Общинска банка”АД;
„Инвестбанк”АД ; „Райфайзенбанк България” ЕАД; „ПроКредит банк (България)”АД;
„Сосиете Женерал Експресбанк” АД; „Тексим” АД; „Обединена Българска Банка”АД;
„Токуда банк”АД; „Ти Би Ай Банк”; „Алфа банка – клон България”;
„Ситибанк Н.А. – клон София” ; Те-Дже Зираат банкасъ– клон София”;„ИНГ Банк Н.В.-
Клон София”; „Банка Пиреос България” АД; Иш Банка ГмбХ” – клон София;
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на сведенията по ЗПФИ, засягащи
наличностите и операциите по всички съществуващи и закрити сметки за финансови
инструменти (ценни книжа) и за пари на клиенти, водени на името на горепосочените лица
във всички инвестиционни посредници, лицензирани от КФН, както и на информацията за
кредитната задлъжнялост към банките и дъщерните им институции, съдържака се в
Централния кредитен регистър при БНБ.
3
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на сведенията по чл.133,ал.2 ЗППЦК, засягащи
наличностите и операциите по всички съществуващи и закрити сметки за финансови
инструменти (ценни книжа), водени от Централния депозитар, на името на горепосочените
лица.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4