Р Е Ш Е Н И Е
№213 05.06.2019г. гр.Бургас
В И М Е Т
О Н А
Н А Р О Д А
БУРГАСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ
на пети юни две хиляди и деветнадесета
година
в закрито съдебно заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентина Кърпичева-Цинцарска
като разгледа докладваното от съдия Кърпичева-Цинцарска
търговско дело № 279 по описа на БОС за 2019г.
Производството е с правно основание чл. 25 от
Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел.
Образувано е по повод жалбата на „СТЕЛАМАР“ ЕООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Хан Крум 40, ет.
4, против постановения от Агенция по вписванията отказ № 20190516205155 от 23.05.2019г.,
по депозирано от жалбоподателя заявление за вписване на основание чл. 63, ал. 1
и ал. 4 във вр. чл. 61, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Съгласно цитираните разпоредби, учредените на
територията на Република България юридически лица и други правни образувания и
физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са
длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон
случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които
са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно
притежаваните от тях права.
Вписването на данните, става въз основа на декларация-образец, посочена в
правилника за прилагане на цитирания закон. Длъжностното лице по
вписванията е отказало да впише
декларираните данни, тъй като е счел, че следва да бъдат представени
доказателства за съществуването на чуждестранното лице „СИЙБОРН ЕНТЪРПРАЙЗЕС ООД-чуждестранно юридическо лице,
държава: САЩ, което е едноличен собственик на капитала на „СТЕЛАМАР“ ЕООД. Жалбоподателят счита така
постановения отказ за незаконосъобразен, като заявява. Че няма законово изискване
за такива доказателства и поисканото вписване се прави единствено въз основа на
декларираното въз основа на изискваната по закон декларация. Поради което иска
отмяна на постановения от Агенция по вписванията отказ.
Бургаският окръжен съд след като обсъди
представените към жалбата писмени доказателства и се съобрази и с разпоредбите
на закона, намира за установено следното:
Жалбата е подадена от процесуално легитимирано лице. Същата съдът
приема, че е в срок. Жалбата е насочена против акт, подлежащ на обжалване,
поради което и съдът намира същата за допустима.
По основателността на жалбата съдът намира
следното:
За да постанови атакувания в настоящото
производство отказ, длъжностното лице е посочило, че е дало указания на
молителя да представи доказателства за съществуването на дружеството „СИЙБОРН ЕНТЪРПРАЙЗЕС ООД-чуждестранно юридическо лице,
държава: САЩ, което е едноличен собственик на капитала на „СТЕЛАМАР“
ЕООД, като това не е сторено. Длъжностното лице сочи,
че исканите доказателства са необходими с оглед разпоредбата на чл. 50а, ал. 2,
т. 3 от НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за
водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел.
Така постановения отказ за вписване от Агенцията
по вписването е законосъобразен поради следните обстоятелства:
Безспорно по силата на чл. 63, ал. 1 и ал. 4 във вр. чл. 61, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права, като вписването на данните, става въз основа на декларация-образец, посочена в правилника за прилагане на цитирания закон. В разпоредбата на чл. 21 ЗТР е изброен изчерпателно обхватът на проверката, която длъжностното лице по регистрацията следва да извърши, която проверка е формална и обхваща и преценка дали заявеното за вписване обстоятелство съществува, както и съответствието му със закона, което се установява от представените със заявлението документи, съответно дали подлежащия на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона /чл. 21, т. 5 ЗТР/. Съгласно разпоредбата на чл. 50а, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел / в редакцията й ДВ бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г. / подлежащите на вписване обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б7. Утвърдения с наредбата образец се състои от две части - Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случая подаденото от заявителя заявление Б7 съответства по форма на утвърдения образец. Действително обаче разпоредбата на чл. 50а, ал. 2 , т. 3 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел / в редакцията й ДВ бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г./ изисква прилагането на документи, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ, което изискване на спазено от заявителя. С оглед на така изложеното по-горе постановения отказ следва да бъде потвърден.
Мотивиран от горното и на основание чл. 25 от Закона
за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,
Бургаският окръжен съд
Р
Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА отказ № 20190516205155 от 23.05.2019г. на Агенция
по вписване, постановен по заявление вх. № 20190516205155 от 16.05.2019г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред
Бургаския апелативен съд в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя.
След влизане в сила на настоящото решение препис
от същото да се изпрати на Агенция по вписванията.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: