ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр.София,
04.09.2019 г.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VI-9 СЪСТАВ,
в закрито заседание на трети
септември
две хиляди и деветнадесета
година, в състав :
ПРЕДЕСЕДАТЕЛ:
ЖАКЛИН КОМИТОВА
като разгледа докладваното от
съдия КОМИТОВА т.дело № 1698 по описа на
СГС за 2019 г., И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ
ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:
ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ЧЛ.223 АЛ. 2 ОТ ТЗ.
Образувано е по молба на С.Б., гражданка на Република Сърбия, родена на ***
г., с личен номер ******** с национален паспорт № ********, изд. на ***** г., и
валиден до ***** г., чрез адв. Е.П. - САК, със съдебен адрес: ***. адвокатско дружество „Р., В.И П." - акционер в „Е.“ АД, ЕИК ******* за свикване на Общо събрание на акционерите
на дружеството.
Съдът,
след извършената проверка по реда на чл. 223 от ГПК, намери от фактическа и
правна страна следното:
Видно
от представената Нотариално заверена
декларация от 23.07.2019 г. от С.Б., съставена по реда на чл. 223, ал.2 от ТЗ, от Нотариус И.Д., рег. № 039 на НК, както и от
2 (два) броя нотариално заверени преписи извършени от същия нотариус на 20.08.2019 г. - на документи, удостоверяващи собствеността върху 150 000
акции на приносител с купюр от ЕВ № 000006 до АА № 472950 и 50 000 акции
на приносител с купюр от ЕА № 000002 до АА № 100000, и след служебна справка в
ТР и извлечение от него в частта на устава на „Е.“ АД, разпечатан от съдията-докладчик, молителката С.Б. е акционер в „Е.“ АД, ЕИК *******. Целият капитал на дружеството е
в размер на 642 997 лв., разпределен в 642 997 броя акции, от които поименни са
20 047 бр. акции с номинал от 1 (един) лев., като 622 950 бр.
акции са на приносител с номинал 1 (един) лев.
С Искане до Съвета на
Директорите на дружеството - с вх. № 8 от 22.07.2019 г. в Дневника за входяща и изходяща
поща на дружеството (представено е и извлечение от Дневника в
тази му част, нотариално заверено на 24.07.2019 г. от Нотариус И.Д., рег. № 039 на НК чрез
помощник-нотариус
по заместване М.А.), е направено искане за свикване на извънредно Общо събрание
на акционерите в дружеството, което да бъде проведено при дневен ред: т.1. Промяна на издадените от
Дружеството акции на приносител, уредени в чл. 7-9 от Устава на Дружеството, в обикновени налични поименни акции (Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя чл. 7-9 от
Устава на Дружеството, като променя издадените от Дружеството акции на
приносител в обикновени налични поименни акции с номинал, права на глас,
дивидент и ликвидационен дял, съответни на правата по заменяните акции); т.2. Определяне на реда за
замяна на акциите на приносител в Дружеството с поименни акции (Проект за решение: Общото събрание на
акционерите приема решение замяната на акциите на приносител с поименни акции
да се извърши съобразно реда и сроковете по § 11 от ЗИД на Търговския закон
(ДВ, бр. 88/23.10.2018 г.); т.З. Промяна в чл. 37 от Устава на дружеството относно
начина на представителство на Дружеството (Проект
за решение: Общото събрание определя, че Дружеството ще бъде представлявано
единствено заедно от двама изпълнителни членове на Съвета на директорите.); т.4. Приемане на изменения на
чл. 15, чл. 29, чл. 35, чл. 37 и чл. 46 от Устава на дружеството относно
необходимо мнозинство за приемане на решения от Общото събрание на акционерите,
Съвета на директорите и Изпълнителните членове на Съвета на Директорите (Проект за решение: Общото събрание решава
всички решения на Общото събрание да се приемат единодушие. Общото събрание
решава всички Решения на Съвета на директорите се приемат с единодушие.
Изпълнителните членове на Съвета на директорите също вземат решения за
упражняване на правомощията им с единодушие); т.5. Промяна в състава на
Съвета на директорите (Проект за решение:
Общото събрание освобождава състава на Съвета директорите, избран на Общо
събрание на акционерите и вписан на 21.05.2013 г. Общото събрание избира нов
състав на Съвета на директорите); т.6. Приемане на нов Устав на дружеството в съответствие с
решенията по т. 1-4 от дневния ред на Общото
събрание на акционерите (Проект за
решение: Общото събрание приема нов Устав, в съответствие с решения по т. 1-4
от дневния ред на Общото събрание на акционерите);
При
тези фактически данни съдът намира следното:
Производството
по свикване на общо събрание на акционерно дружество е типично охранително - безспорно е, развива се едностранно и има за предмет извършване на действия,
касаещи охраняване правата на акционера. Основателността на молбата се
предпоставя наличието сложен фактически състав от четири елемента: 1.
Молителят да е акционер и да притежава повече от 5 % от капитала; 2. Да е
отправил искане за свикване на общо събрание, но то да не е било удовлетворено
в продължение на повече от един месец; 3. Да е посочен изрично и изчерпателно дневния
ред, по който да бъде проведено събранието; 4. Да е представена декларация по чл. 223, ал. 2, изр.2 ТЗ, установяваща обстоятелството, че
молителят притежава повече от три месеца акции, представляващи поне 5 на сто
капитала на дружеството. При наличието на тези предпоставки в
тяхната съвкупност възниква правомощие за съда да предостави съдействие на
акционера, като са възможни две, алтернативни по своята правна същност,
хипотези - съдът сам свика събранието или да овласти акционера да стори това.
Както
се установява от представените по делото доказателства
и справката в ТР, „Е.“ АД, ЕИК *******, е
акционерно дружество, чиито акции са разпределени в акции на приносител и
поименни акции. Молителката
е представила доказателства, вкл. и нотариално заверена декларация, че притежава
около 31 % от всички акции (включващи поименните акции и акциите на приносител)
- т.е. повече от изискваните от
закона 5% в продължение на период по-дълъг от 3 месеца преди датата на
подаване на молбата съобразно нотариално заверената декларация. Спазено е и
изискването на чл. 22 ал.2 и 3 от регистрирания Устав на дружеството. Не
съществува пречка акционерите да регламентират и конкретизират начина, по който
да се свика извънредно ОС, какъвто е и настоящият случай. Това е в интерес на
тяхната сигурност, а и в интерес на сигурността на дружеството. Производството по чл. 223 ал.2 от ТЗ е строго формално, тъй като съдът има правото да се намеси във вътрешните
отношения на акционерното дружество като администрира свикването или овласти
акционер да свика ОС на акционерите.
В
настоящия случай съдът намери, че овластяването на молителката Т.Н. би охранило в най -голяма степен както правата й на акционер, така и тези на
самото дружество, поради което и молбата като основателна, следва да бъде уважена
при условията на чл. 233 ал. 2 изр. 2 от ГПК по отношение на точките от дневния
ред от 1 до 6 вкл.
Водим
от горното, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОВЛАСТЯВА С.Б., гражданка на Република Сърбия, родена на ***
г., с личен номер ******** с национален паспорт № ********, изд. на 02.11.2015
г., и валиден до 02.11.2025 г., чрез
адв. Е.П. - САК, със съдебен адрес: ***. адвокатско дружество „Р., В.И П." - акционер в „Е.“ АД, ЕИК *******, на основание чл. 223 ал. 2 от ТЗ ДА СВИКА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Е.“ АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район Искър, ул. „****************, което да се проведе на адреса на управление
на дружеството - гр. София,
район Искър, ул. „Неделчо ********, на 24.10.2019 г., ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
-
т.1.
Промяна на издадените от Дружеството акции на приносител, уредени в чл. 7-9 от Устава на Дружеството, в обикновени налични
поименни акции (Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя чл. 7-9 от
Устава на Дружеството, като променя издадените от Дружеството акции на
приносител в обикновени налични поименни акции с номинал, права на глас,
дивидент и ликвидационен дял, съответни на правата по заменяните акции);
-
т.2.
Определяне на реда за замяна на акциите на приносител в Дружеството с поименни
акции (Проект за решение: Общото събрание
на акционерите приема решение замяната на акциите на приносител с поименни
акции да се извърши съобразно реда и сроковете по § 11 от ЗИД на Търговския
закон (ДВ, бр. 88/23.10.2018 г.);
-
т.З.
Промяна в чл. 37 от Устава на дружеството относно начина на представителство на
Дружеството (Проект за решение: Общото
събрание определя, че Дружеството ще бъде представлявано единствено заедно от
двама изпълнителни членове на Съвета на директорите.);
-
т.4.
Приемане на изменения на чл. 15, чл. 29, чл. 35, чл. 37 и чл. 46 от Устава на
дружеството относно необходимо мнозинство за приемане на решения от Общото
събрание на акционерите, Съвета на директорите и Изпълнителните членове на
Съвета на Директорите (Проект за решение:
Общото събрание решава всички решения на Общото събрание да се приемат
единодушие. Общото събрание решава всички Решения на Съвета на директорите се
приемат с единодушие. Изпълнителните членове на Съвета на директорите също
вземат решения за упражняване на правомощията им с единодушие);
-
т.5.
Промяна в състава на Съвета на директорите (Проект
за решение: Общото събрание освобождава състава на Съвета директорите, избран
на Общо събрание на акционерите и вписан на 21.05.2013 г. Общото събрание
избира нов състав на Съвета на директорите);
- т.6. Приемане на нов Устав на
дружеството в съответствие с решенията по т. 1-4 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (Проект за решение: Общото събрание приема
нов Устав, в съответствие с решения по т. 1 - 4 от
дневния ред на Общото събрание на акционерите);
- ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе
на 08.11.2019 г. от 10.00
часа, при същият дневен ред.
- Акционерите
следва да се легитимират с лична карта за физическите лица, удостоверение за
актуално състояние на юридическите лица, издадено до 30 календарни дни преди
датата на провеждане на общото събрание, като представят и притежаваните от тях
акции.
- Поканват
се всички акционери или техни представители/при спазване на изискванията,
предвидени в чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството, да присъстват на
събранието.
- Всички
писмени материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището
и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „********, всеки работен
ден от 8.30 часа до 17.00 часа.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е
окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: