Решение по дело №230/2020 на Районен съд - Тутракан

Номер на акта: 78
Дата: 10 юли 2020 г. (в сила от 10 юли 2020 г.)
Съдия: Георги Манолов Георгиев
Дело: 20203430100230
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 10 юли 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

 

№ 78

 

гр. Тутракан, 10.07.2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – гр. Тутракан в закрито заседание на десети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

Районен съдия: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 230/2020 г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 35, ал. 5, т. 2 и ал. 6, т. 4 от ЗПФИ.

1. Постъпило е искане по чл. 115 от ЗПКОНПИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 35, ал. 5, т. 2 и ал. 6, т. 4 от ЗПФИ от Директора на Териториална дирекция (ТД) на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) – гр. Варна до Районен съд - гр. Тутракан за разкриване на сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от Централен депозитор относно лицето

1.1. И.Н. Бонева - Вълчева

1.2. Ц.Д.В..

 

Съдът, след като прецени направеното искане и приложените към него доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 

2. Искането на Директора на ТД на КОНПИ – гр. Варна е процесуално допустимо.

3. Същото изхожда от орган, който на основание 115 от ЗПКОНПИ, във вр. с 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 6 от ЗПФИ има правомощие да иска от съда разкриване на сведенията.

4. С Протокол за започване на проверка № ТД 04ВА/ УВ – 6777/29.06.2020 г. на Директора на ТД на КОНПИ – гр. Варна е започнала проверка срещу лицето И.Н. Бонева - Вълчева, на основание чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ, след постъпило Уведомление от ОП – гр. Силистра с вх. № УВКПКОНПИ 957/23.06.2020 г. по ДП № 362 ЗМ-132/2020 г. по описа на РУ на МВР – гр. Тутракан, пр. пр. вх. № 438/2020 г. по описа на ОП - гр. Силистра, за повдигнато обвинение срещу същото лице по чл. 301, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.

5. Искането е направено в рамките на едногодишният срок по чл. 112 от  ЗПКОНПИ.

6. С оглед гореизложеното съдът намира, че изследването на придобитото от посоченото лице имущество, е необходимо за постигане на целта на закона.

7. Следва да бъде допуснато разкриването на сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от Централен депозитор относно лицата:

8. От представените доказателства се установява, че лицата посочени в молбата, се намират в следните отношения с обвиняемия:

8.1. Ц.Д.В. – съпруг, което обуславя възможността за отнемането на имуществото на осн. чл. 142, ал. 2, т. 2 от ЗОПДНПИ.

9. С оглед гореизложеното съдът намира, че изследването на придобитото от посочените лица имущество, е необходимо за постигане на целта на закона.

10. В тази връзка следва да бъде допуснато разкриването на информацията за периода, посочен в молбата, попадащ в рамките на проверявания период по чл. 112, ал. 3 от ЗКОНПИ, а именно: 29.06.2010 г. до 29.06.2020 г.

С оглед гореизложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАНОВЯВА да бъдат разкрити на Териториална дирекция на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество – гр. Варна сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от Централен депозитор относно лицата:

1.   И.Н. ***, ЕГН ********** за периода 29.06.2010 г. до 29.06.2020 г., вкл.

2.    Ц.Д.В.,***, ЕГН ********** за периода 29.06.2010 г. до 29.06.2020 г., вкл.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

            КОПИЕ от съдебния акт да се изпрати на Директора на Териториална дирекция на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество - гр. Варна.

           

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: