О П Р Е
Д Е Л Е Н И Е
№ 25.04.2013
год. гр.Ямбол
ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД , VІІІ – ми едноличен състав
На
25 април 2013 година
В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСИЦА ЧОКОВА
Секретар Д.С.
Прокурор ……….
Като разгледа докладваното от съдия
Р.ЧОКОВА
Ч.т.д. № 56 описа на 2013 година
за
да се произнесе взе в предвид следното:
Искането е по чл.223 ал.1 и
ал.2 от от ТЗ.
С молба вх.№2044/24.04.2013г. И.П.И. *** , акционер в
„Семена и посадъчен материал-98”АД, притежаващ 8 000броя акции и С.Д.И. ***
също акционер в „Семена и посадъчен материал-98”АД, притежаващ 12 000броя акции
са поискали от съда да бъдат овластени да свикат общо събрание на„Семена и
посадъчен материал-98”АД "Ч." АД, гр.Ямбол, при следния дневен ред: 1. Промени в Съвета
на директорите; Проект за решение: Общото събрание приема промени в съвета на
директорите; 2. промени в Устава на дружеството; проект за решение 7 Общото
събрание приема промени в Устава на дружеството; 3. Разни.
Към молбата са представени:
искане до Съвета на Директорите на „Семена и посадъчен материал-98”АД Ямбол,
представляван от изпълнителния директор И.И. П., отправено с нот.покана до него в едномесечен срок от получаването и да
свика ОС на акционерите при посочен
конкретен дневен ред, връчена на адресата лично чрез нотариус С.С. с рег.№454 на НК; удостоверение за актуално състояние на „Семена и посадъчен материал-98”АД със
седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов”№9, ет.1 от което се установяват
и следните обстоятелства, че към 23.04.2013г.: представляващ Съвета на
директорите, състоящ се от трима членове
е
И. И.П., че размерът на капитала на АД е 100 000лв. и същият е
внесен, а броят на поименните акции е 40
000 . декларации по чл.223 ал.2 от ТЗ; .;
декларация с нот.заверен подпис по чл.223 ал.2 от двамата молители за притежаваните от тях
акции съответно 8000бр. и 12000броя
повече от три месеца.
Съдът намира искането за основателно, като съображенията за това са следните:
За да бъдат овластени да свикат общо събрание на
дружеството, по реда на чл.223 ал.1 и ал.2 от ТЗ, акционерите следва да
докажат, при условията на пълно доказване, наличието на предпоставките,
определени в посочените правни норми: 1. Искане до съвета на директорите,
съответно управителния съвет на дружеството, за свикване на общо събрание,
отправено от акционери, които притежава акции, представляващи поне 5 на сто от
капитала; 2. В едномесечен срок от искането по ал. 1 на чл.223 от ТЗ да не бъде
удовлетворено искането на акционерите или общото събрание не бъде проведено в
3-месечен срок от заявяване на искането; 3. Установяване на обстоятелството, че
акциите са притежавани повече от три месеца, по реда на чл.223 ал.2 от ТЗ с
нотариално заверена декларация.
Представените с молбата документи установяват по несъмнен
начин отправяне на искане от страна на двамата акционери до Съвета на
директорите на. „Семена и посадъчен материал-98”АД Ямбол, за свикване на общо
събрание на дружеството при конкретно посочен дневен ред от 7 точки.
Нотариалната покана със съдържащото се в нея искане е връчена лично на
представляващата акционерното дружество на 19.04.2013г., което обстоятелство е
удостоверено от нотариус С. С .
Представените с молбата декларации по чл.223 ал.2 от ТЗ от
двамата молители със заверени подписи от нотариус безспорно установяват, че двамата
притежават повече от три месеца в
поименни акции 50 на 100 от Капитала на
дружеството- на стойност 50 000лв. , т.е. ½ от Капитала, който е
100 000лв., поради което отговарят на условието на чл.223 ал.1 предл.2 от ТЗ да притежават повече от 3 месеца 1/5 от капитала на дружеството и това
поражда правото им да поискат от Съвета на директорите да свика Общо събрание
на акционерите. Видно от представената нотариална покана, Съветът на
директорите чрез представляващият го И. И. П.-изпълнителен директор на
дружеството е получил същата на 19.03.2013г. Към дата 24.04.2013г. същият не е
свикал ОС. Едномесечния срок, определен с разпоредбата на чл.223 ал.12 от ТЗ е
изтекъл на 19.04.2013г., което поражда правото на молителите –двамата акционери
да поискат от съда да ги овласти да свикат Общото събрание по посочения в молбата пред съда и в
отправената до Съвета на директорите нотариална
покана дневен ред.
Представените
с молбата документи създават сигурно убеждение в истинността на фактическите
твърдения и съответно изпълнение на изискванията на чл.223 ал.1 и ал.2 от ТЗ, поради
което направеното искане следва да бъде уважено.
Мотивиран от изложеното, ЯОС
О П Р Е Д Е Л И :
УВАЖАВА искането на И.П.И. *** , акционер в „Семена и
посадъчен материал-98”АД, притежаващ 8 000броя акции и С.Д.И. *** също акционер
в „Семена и посадъчен материал-98”АД, притежаващ 12 000броя акции да бъдат
овластени да свикат общо събрание на„Семена и посадъчен материал-98”АД
"Ч." АД, гр.Ямбол при следния дневен ред, описан в нотариалната
покана и в молбата, както следва:
1/оклад на СД за дейността през
2010, 2011 и 2012.;Проектзарешение:ОС приема
доклада на СД за дейността през 2010, 2011 и 2012 г.
2/Приемане
на годишния счетоводен отчет за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012
и доклада на експерт-счетоводителя, регистриран
одитор; Проект за решение:
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2008, 2009,
2010, 2011 и 2012 и доклада
на експерт-счетоводителя, регистриран одитор;
3/Промяна
в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС
приема промяната в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов съвет на
директорите по предложение на
акционерите.
4/Вземане на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на
СД. Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД.
5/Определяне
на възнаграждение на членовете на СД и гаранция по чл.
240 от ТЗ. Проект за решение: Определя
възнаграждение на членовете на СД в
размер на една минимална работна заплата месечно и
гаранция по чл. 240 от
ТЗ в размер на тримесечното брутно възнаграждение
като допуска да бъде
подписан запис на заповед от изпълнителните членове
в полза на дружеството
до размера на тази сума.
6/Даване на съгласие на новоизбраните членове на СД да извършват
дейностите по 237 ал. 4 от ТЗ. Проект за решение: ОС
дава съгласие
новоизбраните членове на СД да извършват дейностите
по чл. 237 ал. 4 от ТЗ, а
именно от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в
търговски дружества като неограничено отговорни
съдружници, както и да бъдат прокуристи,
управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, както и да извършват конкурентна дейност на
дружеството.
7/ Вземане на решение за свикване на ОС на „Семена и
посадъчен материал" АД, ЕМК *********,
със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов, 9, 1 етаж, в качеството на акционер,
притежаващ повече от 1/10 от капитала му, на
основание чл. 38 от Устава на същото, при
следния дневен ред: Вземане на решение за подаване на
искане до ТР за назначаване на регистриран одитор
на основание чл. 249, ал. 1 от ТЗ, който да провери и завери ГФО на „Семена и посадъчен материал" АД, ЕИК *********
за 2010, 2011 и 2012 г.; Промяна в
състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС приема промяната в състава на Съвета на директорите чрез
освобождаване на настоящия съвет на
директорите и избор на нов съвет на директорите по предложение на акционерите.; Вземане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете
на СД. Проект за решение: Освобождава от отговорност
членовете на СД; Определяне на възнаграждение на членовете на СД и гаранция по чл. 240 от ТЗ. Проект за решение:
Определя възнаграждение на членовете на СД в размер на една минимална работна
заплата месечно и гаранция по чл. 240 от ТЗ
в размер на тримесечното брутно възнаграждение като допуска да бъде подписан запис на заповед от изпълнителните членове в полза на дружеството до размера на тази сума.; Даване на
съгласие на новоизбраните членове на СД да
извършват дейностите по чл. чл. 237 ал. 4 от ТЗ. Проект за решение: ОС дава съгласие новоизбраните членове на СД да извършват дейностите по чл. 237 ал. 4 от ТЗ, а именно от
свое или от чуждо име да извършват търговски
сделки, да участват в търговски дружества като "Т неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат
прокуристи, управители или членове на съвети на
други дружества или кооперации, както и да извършват конкурентна
дейност на дружеството.
Настоящото определение е окончателно
и не подлежи на обжалване.
Препис
от същото да се връчи на молителя.