Силистра,
08.05.2024г.
В И М Е
Т О Н А
Н А Р О Д А
Силистренският окръжен
съд, гражданско отделение, в открито заседание на девети април през две хиляди
двадесет и четвърта година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИНКА СТОЕВА
при секретаря Антоанета
Ценкова, като разгледа докладваното от съдия
Стоева гр. д. № 49 по описа за
2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен е иск с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗОНПИ, като ищецът Комисията за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, понастоящем Комисия за
отнемане на незаконно придобито имущество /ЗИД на ЗПКОНПИ, ДВ бр. 84/06.10.2023
г./ срещу С.Ш. И., с ЕГН ********** и постоянен и настоящ адрес: ***, и
И.А.И., с ЕГН ********** и постоянен и настоящ адрес: ***, за отнемане в полза
на държавата на следното незаконно придобито имущество:
На
основание чл. 151 във вр. с чл. 142. ал. 2. т. 5. във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.А.И.:
- Товарен автомобил, марка „Ситроен“,
модел „Джъмпер“ с per. № ****, дата на първа
регистрация 24.01.2000 г., рама№ ****, двигател № ****.
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6
Авант куатро“ с per. № ****, дата на първа регистрация 16.11.1998г., рама №
****, двигател № ****
- Сумата в размер на 3 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил,
марка „Джип“, модел „Чероки 2.8 ЦРД“ с per. № ****, дата на първа регистрация 25.07.2006 г„ рама №
****, двигател № „без номер“, отчужден с договор от 20.01.2020 г. - след края
на проверявания период.
- Сумата в размер на 1 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил,
марка „Опел“, модел „Зафира“ с per.
№ ****, дата на първа регистрация 28.10.1999г., рама № ****, двигател № ****,
отчужден с договор от 20.01.2020 г. - след края на проверявания период.
- Сумата в размер на 2 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на прекратяване на регистрацията
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, с peг. №
****, дата на първа регистрация 01.01.1996 г., рама №
****, двигател без номер, с прекратяване на регистрацията на 17.08.20г. – след
края на проверявания период.
Ищецът
твърди, че с Решение № 1944/14.10.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производство
за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, въз основа
на постъпило уведомление с вх. № УВКПКОНПИ 1182/03.09.2019г. от Окръжна
прокуратура - Силистра за привличане на С.Ш.И. в качеството на обвиняема по ДП
№ 362 ЗМ-37/2018г. по описа на РУ МВР гр. Тутракан, пр. №64/2019 г. за това, че
през периода от 11.04.2008 г. до 14.06.2017 г. в град Главиница, обл. Силистра, в условията на продължавано престъпление, е
избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери -
10 901,44лв., като не е подала съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от Закон
за местните данъци и такси, в Дирекция „Местни приходи“ при Община Главиница в
нито един случай на получени в периода 446 броя дарения от различни лица, на
стойност 249 856,21 лв. - престъпление по чл. 255, ал.1 във вр.
с чл.26 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
Твърди,
че на 16.07.2019 г. Районна прокуратура - Тутракан е внесла в Окръжен съд -
Силистра обвинителен акт по ДП № 362 ЗМ 37/2018 г. на РУ Тутракан срещу С.Ш.И.,
като от изготвената по досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза
(ССЕ) е видно, че за инкриминирания период 11.02.2008 г. - 14.04.2017 г.
обвиняемата е получила общо 446 парични превода с обща левова равностойност на
249 856,21 лева, за които парични суми от чуждестранни преводи от множество
различни лица от различни държави посредством системата „ Уестърн
Юнион" липсват доказателства за основанието за
получаването им.
Твърди
се, че с Присъда № 10 от 27.19.2019г. по НОХД № 162/2019г. Окръжен съд -
Силистра С.Ш.И. е осъдена за повдигнатото й обвинение, като с писмо вх, № ТД 04ВА/УВ-1137/30.01.2019 г. от Окръжна прокуратура
- Силистра е предоставена съдебно - счетоводна експертиза (ССЕ), изготвена на
30.04.2019 г. от вещото лице Стоянка Иванова Жекова по ДП №362 3M-37/2018 г. по
описа на РУМВР гр. Тутракан, от която се удостоверява, че получените парични
преводи от С.Ш.И. чрез международните системи за бързи плащания „Western Union“, „Money Gram” и „RIA” през проверявания период са общо в размер на
115 985.32 лв., представляващи получени и непреобразувани в друго имущество
парични преводи от трети лица, по отношение на които не е установено законно
основание за получаването им.
Твърди,
че с Протокол № ТД 04ВА/УВ-12917/11.09.2019г. е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето С.Ш.И. и
фактическият й съжител И.А.И., който е установен като такъв в хода на
наказателното производство и от информация предоставена с писмо с изх. №
ТД04ВА/УВ-3083/11.03,2020 г. на ОД МВР, РУ — Тутракан и от писмо с вх. №
ТД04ВАУУВ-1236/03.02.2020г. на Кметство с. Богданци, община Главиница, област
Силистра, като периодът на проверката е от започването й - 11.09.2019 г.да 10
години назад - 11.09.2009 г.
Посочено
е в искането, че на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение от 13.03.2020 г. (обн.
в ДВ, бр. 28 от 28.03.2020 г., срокът на проверката не тече, за времето от
обявяване на извънредното положение 13.03.2020 г. до отмяната му на 13.05.2020 г. вкл., като съгласно ЗИД на Закона за
здравето (обн. в ДВ бр. 44/13.05.2020 г.) сроковете
продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на закона в ДВ,
т.е. от 21.05.2020 г., поради което крайния срок за приключване на проверката
изтича на 21.11.2020 г.
Твърди
се, че проверката обхваща освен С.Ш.И., така и И.А.И., както и детето Д. С. Р. с
ЕГН ********** /за периода от 11.09.2009 г. до 28.01.2018 г./ и ЕТ „Айсун-И.А.“,
ЕИК *********, за периода от 11.09.2009г. до 01.01.2012
г., като от същата е установено несъответствие в имуществото на проверяваното
лице в размер на 315 794,05 лв., което е значително по смисъла на чл. 107, ал.
2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ
Твърди,
че са налице всички предпоставки, визирани в чл. в чл. 153, ал. 2 във връзка с
141 във връзка с чл. 142, ал. 2, т, 1, т. 2 и т. 5, чл. 151 и чл. 152 от ЗПКОНПИ за предявяване и уважаване на иска. Претендира присъждане на
направените разноски, както и юрисконсултското
възнаграждение.
Ответниците
С. Ш. И. и И.А.И., чрез процесуален представител, изразяват становище за
неоснователност на предявения иск, развивайки подробни съображения за това, и
молят същият да бъде отхвърлен. Претендират присъждане на деловодни разноски.
Силистренски окръжен съд, след
запознаване с предявените искове и приетите доказателства, намира за установено
следното:
Предявен
е иск правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗОНПИ, като ищецът Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ моли да се постанови решение,
с което да се отнемане в полза на Държавата подробно описаното по-горе
имущество от фактическия съжител на С. Ш. И. - И.А.И.
Основание
за възникване на правото на Държавата, чрез Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество (КОНПИ), да започне проверка и да предяви иск по чл.153 от
ЗОНПИ е лицето, по отношение на което е поискано отнемане на имущество, да е
привлечено като обвиняем за престъпление, изрично посочено в чл. 108 ал. 1 от
Закона и в рамките на извършена проверка да е установено, че е налице
значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.
Не
се спори по делото, а и от доказателствата е видно, че лицето С. Ш. И. е
привлечена в качеството на обвиняема по ДП № 362 ЗМ 37/2018 г. на РУ Тутракан и
с Присъда № 10 от 27.19.2019г. по НОХД № 162/2019г. Окръжен съд – Силистра
/стр.97 от делото, том първи/ е осъдена
за повдигнатото й обвинение по чл. 255, ал.1,т.1 във вр.
с чл. 26, ал.1 НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18
от ЗПКОНПИ.
Не
се спори също, че с Протокол № ТД
04ВА/УВ-12917/11.09.2019г. е образувана проверка за установяване на значително
несъответствие в имуществото на лицето С.Ш.И. и фактическият й съжител И.А.И.,
който е установен като такъв в хода на наказателното производство и от
информация предоставена с писмо с изх. № ТД04ВА/УВ-3083/11.03,2020 г. на ОД
МВР, РУ — Тутракан и от писмо с вх. № ТД04ВАУУВ-1236/03.02.2020г. на Кметство
с. Богданци, община Главиница, област Силистра, като периодът на проверката е
от започването й - 11.09.2019 г. 10 години назад, т.е. до 11.09.2009 г. и от
същата е установено несъответствие в имуществото на проверяваното лице в размер
на 315 794,05 лв., което е значително по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ
във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, тъй като
надвишава 150 000 за целия проверяван период.
Съгласно
чл. 107, ал. 2 от Закона при установено несъответствие, което е над 150 000 лв.
за целия проверяван период, се формира основателно предположение, че
придобитото от проверяваното лице имущество е от незаконен източник и същото
подлежи на отнемане, като в тежест на ответниците е
да оборят това предположение. В случая ответниците
оспорват да е налице твърдяното от ищеца несъответствие над 150 000 лв.
между имуществото и нетния доход им доход за проверявания период.
Съгласно
т.1 от ТР №4/23г. на ОСГК на ВКС не представляват „имущество“ по смисъла на §
1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието,
съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното
лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от
придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен
законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични
в патримониума на лицето в края на проверявания
период.
Видно
от отговора на в-с 13 от заключението по назначената по делото допълнителна СИЕ
/стр.415/, ВЛ е определило общия размер на имуществото на ответниците
за периода 11.09.2009 г. до 11.09.2019 г. в размер на 28 430 лв., като то
включва 5 броя закупени МПС в периода 2011г.-2019г. общо на стойност 28 430 лв.
В
ТР № 4/2021 от 18.05.2023 г. на ОСГК на ВКС изрично е разяснено, че стойността
на т. нар. "значително несъответствие" е специално законово понятие,
означаващо превишаване c най-малко 150 000 лв. стойността на имуществото над
общата стойност на нетния доход за проверявания период, от което следва, че
когато стойността на самото имущество по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗОНПИ не
надвишава 150 000 лв., както е в случая, не би могло да се формира значително
несъответствие по см. на § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ – независимо от размера на
нетните доходи по см. на § 1, т. 8 от ДР на ЗОНПИ. / в този см. и Р. № 50130 от
3.01.2024 г. на ВКС по гр. д. № 5134/2021 г., IV г. о./.
Ето защо се
налага изводът, че в случая, след като имуществото на ответниците
за проверявания период възлиза на 28 430 лв., то не е налице значително
несъответствие между него и нетния им доход за проверявания период и
предявеният против тях иск по чл. 107, ал. 2 от Закона подлежи на отхвърляне,
като неоснователен.
По
разноските.
На осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, при отхвърляне на иска на
Комисията, същата следва да бъде осъдена да заплати дължимата държавна такса по
делото (като се извежда аргумент за това и от нормата на чл. 154, ал. 3 от ЗПКОНПИ) - така в Определение № 13 от 12.01.2021 г. на ВКС по ч. гр.
д. №
3107/2020 г., Решение № 191 от 15.02.2021
г. на ВКС по гр. д. № 4768/2019
г., IV г. о., ГК; Решение № 1411 от 4.01.2022 г. на САС по в. гр. д. № 555/2021 г.
и др.
При това
положение Комисията следва да бъде осъдена да заплати в полза на СОС, по
бюджета на съдебната власт, сумата в размер на 5 469.70 лв. (4% върху
общата стойност на претендираното имущество с депозираното на 4.02.21г. искане
от КПКОНПИ – 136 742,56 лв.).
Предвид
изхода на процеса, в полза на ответниците следва да
се присъдят и направените от тях деловодни разноски, възлизащи на 1 800
лв., от които 1 500 лв. – заплатен адвокатски хонорар /стр. 289 от том
втори/ и 300 лв. – заплатен депозит за ВЛ /стр. 303 от том втори/. Присъждането
на разноски в полза на ответниците е претендирано с отговора на исковата молба, а
непредставянето на списък за разноските по чл. 80 ГПК не е основание за
неприсъждането им.
Водим от
горното, СОС
Р Е
Ш И :
ОТХВЪРЛЯ
предявения иск от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобито имущество, понастоящем Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество, с БУЛСТАТ *********, гр. София, пл. Света Неделя 6, против
С.Ш. И., с ЕГН ********** и постоянен и настоящ адрес: ***, и И.А.И., с ЕГН
********** и постоянен и настоящ адрес: ***, за отнемане в полза на държавата
на следното незаконно придобито на стойност 12 000 лв.:
На
основание чл. 151 във вр. с чл. 142. ал. 2. т. 5. във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от И.А.И.:
- Товарен автомобил, марка „Ситроен“, модел
„Джъмпер“ с per. № ****, дата на първа регистрация
24.01.2000 г., рама№ ****, двигател № ****
- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6 Авант куатро“ с per. № ****, дата на първа регистрация 16.11.1998г., рама №
****, двигател № ****
- Сумата в размер на 3 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил,
марка „Джип“, модел „Чероки 2.8 ЦРД“ с per. № ****, дата на първа регистрация 25.07.2006 г„ рама №
****, двигател № „без номер“, отчужден с договор от 20.01.2020 г.
- Сумата в размер на 1 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил,
марка „Опел“, модел „Зафира“ с per.
№ ****, дата на първа регистрация 28.10.1999г., рама № ****, двигател № ****,
отчужден с договор от 20.01.2020 г.
- Сумата в размер на 2 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на прекратяване на регистрацията
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, с peг. №
****, дата на първа регистрация 01.01.1996 г., рама №
****, двигател без номер, с прекратяване на регистрацията на 17.08.20г.
ОСЪЖДА
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество, понастоящем Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, с
БУЛСТАТ *********, гр. София, пл. Света Неделя 6, да заплати по сметка на
Силистренски окръжен съд сумата от 5 469.70 /пет хиляди четиристотин шейсет и
девет лева и 70 ст./ лв. - ДТ за
производството.
ОСЪЖДА
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество, понастоящем Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, с
БУЛСТАТ *********, гр. София, пл. Света Неделя 6, да заплати на С.Ш. Исамил, с ЕГН ********** и постоянен и настоящ адрес: ***, и
И.А.И., с ЕГН ********** и постоянен и настоящ адрес: ***, сумата от 1 800
/хиляда и осемстотин лева/ лв. - направени от последните деловодни разноски
пред СОС.
Решението
подлежи на обжалване пред ВнАС в двуседмичен срок от връчването
му на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: