Р Е Ш
Е Н И Е
Гр.Д. 13.10.2009г.
В ИМЕТО
НА НАРОДА
Д.кият окръжен съд търговско
отделение в публичното заседание на първи октомври през две хиляди и девета
година в състав:
СЪДИЯ : ТАНЯ АНГЕЛОВА
При секретаря Н.Б. и с участието на прокурора Петко Тухчиев като разгледа докладваното от съдия Ангелова гр.д.№
103/2008г. по описа на Окръжен съд гр.Д. и за да се произнесе,взе предвид
следното:
Производството
е по чл.28 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество,придобито от
престъпна дейност/ЗОПДИПД/.
Образувано
е по мотивирано искане на КУИППД гр.С.,представлявана
от председателя С.К./по-надолу Комисията/,против Ж.Д.Г. с ЕГН-**********
,М.С.Г. с ЕГН-********** и З.М.Г. с ЕГН- ********** ,чрез законните й представители Ж.Г. и М.Г.,***
,за сумата 2 138 805 лв.
Производството
е образувано с решение № 154/04.07.2007г.на КУИППД,въз основа на постъпило на
осн. чл.21 ал.1 от ЗОПДИППД в ТД на Комисията гр.В.уведомление от Окръжен съд
гр.Д. с изх.№ 408/16.02.2007г. за влязла в сила присъда по НОХД № ***. по описа
на Районен съд гр.КаВ.срещу Ж.Д.Г.,с която е призната
за виновна в това,че на 28.01.2003г.в гр.К.,като длъжностно лице – Управител на
„Ю.-Т.”ЕООД гр.Д. е присвоила чужди движими вещи – пари,в големи размери –
42 172.30 лв.,собственост на същото дружество,връчени в качеството й на
управител,поради което на осн. чл.202 ал.2 т.1 във вр.
с ал.1 т.1,чл.201 във вр. с чл.55 ал.1т.1 от НК е
осъдена на „лишаване от С.” за срок от една година,което наказание е
отложено за изпитателен срок от три
години.Присъдата е влязла в сила на 10.11.2006г.
Престъплението,за
което Ж.Д.Г. е призната за виновна с влязла в сила присъда попада в предметния
обхват на чл.3 ал.1 т.7 от ЗОПДИППД.
С взето на
осн.чл.13 ал.1 т.1 от ЗОПДИППД решение №
154/04.07.2007г./посочено по-горе/ е образувано производство за установяване
имуществото и доходите на ответниците,в течение на което е разкрита следната
фактическа обстановка:
Ж.Д.Г. с ЕГН-********** ***,обл.Д.,с постоянен и настоящ адрес гр.Д.,...със семейно
положение-омъжена,акт за брак № 0675/26.10.1991г.,съпруг М.С.Г. с ЕГН-**********,с постоянен и настоящ адрес *** и дъщеря З.М.Г.
с ЕГН-**********,същия постоянен и настоящ адрес.Горното
се установява от писмо изх.№АУ01-326/28.12.2007г. на МРРБ,ГД”ГРАО”.
Ж.Д.Г. е регстрирана като ЕТ „Ю.-Ж.Г.” с решение № ***. по ф.д.№ ***.
на ДОС със седалище и адрес на управление гр.Д.,...
Ж.Д.Г. и съпругът й М.С.Г. са участвали
в управлението и/или собствеността на следните търговски дружества:
„Ю.-Е.,И.”ООД/в
несъстоятелност/,регистрирано с решение № ***. по ф.д.№ ***на ДОС,със седалище
и адрес на управление гр.Д.,с размер на капитала 50 000 лв.С решение № ***.ДОС
открива производство по несъстоятелност по отношение на дружеството,обявява го
в неплатежоспособност и несъстоятелност и прекратява дейността му.
„ИФ Ю.-В.”АД/в
несъстоятелност/,регистрирано с решение № ***по ф.д.№***на ДОС,със седалище и
адрес на управление гр.Д., размер на капитала 100 000 лв.С решение № ***ДОС
обявява неплатежоспособност на дружеството,открива производство по
несъстоятелност и прекратява дейността му.
„Т.-И. Ф.Ю.”АД
/ в несъстоятелност/,регистрирано с решение № ***по ф.д.№ ***на ДОС,със
седалище и адрес на управление гр.Д.,***,с размер на капитала 100 000 лв.С
решение № ***.ДОС обявява неплатежоспособност на дружеството и го обявява в
несъстоятелност.
Клон на
търговско дружество с фирма „Т.”,регистрина с решение
№ ***по ф.д.№***на ДОС,със седалище и адрес на управление гр.Д.,***
За
обхванатия от проверката период на обследване / 1986 -2007г./-от навършване на
пълнолетие,но не повече от 25 години,съгл. ЗОДИППД е установено,че Ж.Д.Г. е
придобила недвижимо имущество по възмезден начин,за придобиването на което не
са установени законни доходи:
-
с нотариален акт № ***.за покупко-продажба апартамент в гр.Д.,***,състоящ
се от спалня,дневна,столова с ниша,баня-клозет,черно антре,антре,изба № 8,с
обща застроена площ от 81.80 кв.м,ведно със съответните общи части на сградата
и от правото на строеж,за сумата от 81 140/неденоминирани/
лева еле 130.87 минимални работни заплати
-
с нотариален акт № ***. за покупко-продажба недвижим имот-дворно място с
площ 4 400 кв.м,урегулирано в парцел ***,с планоснимачен
№***в квартал *** по регулационния план на гр.К.,според новия кадастрален план
имотът е част от поземлен имот УПИ ***по плана на гр.К.,за сумата 363 000 неденоминирани лева или 231.95 мин.работни заплати.Пазарната
оценка на имота към датата на придобиване е 396 000 лв.или 253.03
минимални работни заплати.
С акт за узаконяване №
1/25.01.1994г. на Община гр.КаВ.е узаконена
построената върху парцела двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ
от 232 кв.м и строителните съоръжения около нея-подпорни зидове и настилки в
гр.К.,построена върху собствено дворно място цялото от 4 400 кв.м,урегулирано
в парцел *** с планоснимачен № ***в кв. *** по
регулационния план на гр.КаВ.при съседи: от две
страни улица,фирма „Б.”ООД и общинско място.С нотариален акт № ***проверяваното
лице е признато за собственик на гореописаната сграда.Пазарната оценка на
сградата към датата на придобиване е 563 860 лв. или 360.29 минимални
работни заплати.Пазарната оценка на целия имот,ведно с построената в него
двуетажна масивна сграда към м.май 2007г. е 1 967 100 лв.Върху имота
има вписани 9 бр.възбрани от ЧСИ Л.Т.,ЧСИ Н.Ж.и ДОС за събиране на частни
парични вземания.
- С нотариален акт № ***.за покупко-продажба
апартамент № 6 в гр.Д.,***,състоящ се от две стаи,кухня,балкони и сервизни
помещения със застроена площ от 77.42 кв.м и избено помещение № 6 със застроена
площ от 7.06 кв.м,ведно с 2.42455% идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху държавна земя,цялото от 2 361 кв.м,за сумата от
112 000 неденоминирани лева или 61.74
мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е
580 000 лв.или 319.73 минимални работни заплати.Пазарната оценка на имота
към м.ноември 2007г. е 80 000 лв.Върху имота има вписани 4 възбрани от ЧСИ
Н.Ж.за събиране на частни парични вземания.
- С нотариален акт № *** за
покупко-продажба дворно място от 485 кв.м,представляващо част от парцел ***І в
кв.3 с планоснимачен № 2409,находящо се в гр.К.,курортна
зона,за сумата от 53 350 неденоминирани лева или
20.28 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е
315 000 лв. или 123.29 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към
м.ноември 2007г. е 50 000 лева.Върху имота има вписана възбрана от Окръжна
следствена служба гр.Д..
- С констативен нотариален акт № ***проверяваното
лице е признато за собственик на гаражна
клетка № 55,находяща се в гр.Д.,***от подземен гаражен комплекс в размер на
20.99 кв.м,ведно с 3.85%,равняващо се на 11.78 кв.м идеални части от общите части на сградата,имот в парцел І на
кв.7 по плана на града,при граници и съседи: изток-вътрешен път гаражи,запад-двор,север-клетка
№ 56,юг-двор,долу-клетка № 22,ведно с отстъпено право на строеж върху
общинското място,върху което са построени гаражите.Базисната цена на имота е
32903 неденоминирани лева или 8.22 мин.работни
заплати.Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е 65 000 лв.
или 16.25 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към м.ноември е
9 900 лв.Върху имота има вписана възбрана от ЧСИ Н.Ж.за събиране на частни
парични вземания.
Пред проверявания период Ж.Г. е
придобила и е отчуждено чрез публична продан недвижимо имущество,за
придобиването на което не са установени законни доходи,както следва:
- С нотариален акт № *** за
покупко-продажба апартамент в гр.Д.,***,състоящ се от
дневна,кухня,спалня,баня-клозет,антре,черно антре,изба № 2,със застроена площ
от 65.53 кв.м,ведно с 2.01324% идеални части от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж,за сумата 62 424 неденоминирани
лева или 73.-44 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към датата на
придобиване е 150 000 лв.или 176.47 мин.работни заплати.С Постановление от
09.07.2007г. на ЧСИ Н.Ж.имотът е изнесен на публична продан за удовлетворяване
на частни парични вземания и съответно е възложен в собственост на А.В.Т.
Придобито
и отчуждено чрез продажба недвижимо имущество по възмезден начин от Ж.Г. през
проверявания период,за придобиването на което не са установени законни доходи:
- С нотариален акт № *** за
покупко-продажба З.Г./дъщеря на проверяваното лице/чрез законния й представител
майка й Ж.Г. *** двуетажна жилищна сграда,състоящо се от три стаи ,кухня и
други сервизни помещения,с площ от 92.77 кв.м,заедно с мазе,както и 41.09
идеални части от сградата и 40.02 идеални части от дворното място,цялото от 382 кв.м,представляващо имот с планоснимачен № 225 от кв.733,стар 735 по план на гр.С.,местността
зона Г-13,при съседи по нотариален акт – улица,Й.Т.,П.Х.К.и кап.Г.
за сумата от 99 000 неденоминирани лева или
63.26 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е
950 000 лв. или 607.03 минимални работни заплати.
С нотариален
акт № *** за покупко-продажба З.Г. е продала имота за сумата 100 000 неденоминирани лева или 36.23 минимални работни заплати.Гореописаният
апартамент е закупен на името на малолетната дъщеря на Ж.Г.,но за сметка на
проверяваното лице,което към момента на закупуването не е разполагало със
законни средства за придобиването му.Именно това имущество-сумата за
придобиване на недвижимия имот би следвало да бъде предмет на отнемане.
- С
нотариален акт № *** за покупко продажба –апартамент
на първи етаж,в гр.Б.,състоящ се от две стаи,хол,коридор,баня,кухня с площ от 72.50
кв.м,ведно със средно избено помещение с площ 8.58 кв.м,заедно с 25 кв.м
идеални части от застроеното и незастроено дворно
място,цялото съставляващо имот 1463 в кв.85 по плана на гр.Б.за сумата
58 000 неденоминирани лева или 27.06 мин.работни
заплати.Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е 750 000 лв.
или 349.98 мин.работни заплати.С нотариален акт № ***за покупко-продажба
проверяваното лице е продало имота за сумата 15 383 лв. или 180.98
мин.работни заплати.
- С
нотариален акт № ***за покупко-продажба проверяваното лице е закупило празно място с урегулирана повърхност от 678
кв.м,представляващо парцел ***,квартал *** по плана на гр.К.,при граници и
съседи: запад-улица,север-парцел ***,изток-***и парцел ІІІ-***,юг- парцел ***І,за
сумата 3 600 лв. или 53.73 мин.работни заплати.Пазарната оценка към датата
на придобиване е 17 000 лв. или 253.73 мин.работни заплати.
- С
нотариален акт № ***за покупко-продажба проверяваното лице е закупило дворно място от 612 кв.м,урегулирано в парцел
*** в квартал *** и дворно място с площ от 510 кв.м,урегулирано в парцел ***в
квартал *** по ЗРП курортна зона гр.К.,общо
за сумата 5 906 лв. или 88.15 мин.работни заплати.Пазарната оценка на
имотите към датата на придобиване е 28 000 лв. или 417.91 минимални
работни заплати.
Придобито по
наследство и отчуждено недвижимо имущество от Ж.Г. през проверявания период :
- С договор за доброволна делба от
07.02.1997г. същата е получила в дял и е станала собственик на нива с площ
10.660 дка,3 кат. Съставляваща имот № ***,обособена в парцел № .. от масив № ..
по плана за земеразделяне в землището на с.С.,общ.Д..С нотариален акт № ***,дело
№ ***. за покупко-продажба проверяваното лице е продало имота за сумата
1 200 лв. или 7.50 минимални работни заплати.
Експертните
оценки на имотите са изготвени от Й.Б.Т.с лиценз № ***на Агенцията по
приватизация и М.Н.С. с лицензи № ***на Агенцията по приватизация.
През
проверявания период Ж.Г. е придобила и до настоящия момент притежава
собствеността върху движимо имущество,за придобиването на което не са
установени законни доходи- лек автомобил марка „***” модел „***с рег.№ ***/
стари рег.№ ***/,рама № ***двигател № ***,цвят сигнално червен,дата на
първоначална регистрация 20.12.1993г.,придобит на 15.12.1993г. съгл. фактура №
0105/15.12.1993г. за сумата 313 853 неденоминирани
лева или 221.96 минимални работни заплати.Пазарната оценка на автомобила към
датата на придобиване е 313 850 неденоминирани
лева или 221.96 мин.работни заплати.Пазарната оценка на автомобила към
м.декември 2007г. е 2 250 лв.Пазарната оценка на МПС е изготвена от К. М.
К. с лиценз № ***. на Агенция по
приватизация.
С писмо № Вх К -13450/14.12.2007г. на ТД на НАП – гр.Д. е получена
данъчна информация за периода от 1986г. до м.февуари
2008г.,както следва: Ж.Г. като ЕТ”Ю.-Ж.Г.” е декларирала отрицателен резултат с
декларации за 1997-1999г.,за
С писмо № Вх К-13450/14.12.2007г. на ТД на НАП гр.Д. е получена
информация за периода 1986-2006г. относно осигурителен доход на лицата,както
следва:
Ж.Г. – 1997г.-519 970
неден.лв. или 15.33 мин.работни заплати,1998г.-616 600 неден.лв. или 12.04
мин.раб.заплати,1999г.-1 292 лв. или 20.19 мин.раб.заплати,2000г.-1 808
лв. или 24 мин.раб.заплати,2001г.-2 064 лв. или 23.66 имн.раб.заплати,2002г.-2 040
лв. или 20.40 мин.раб.заплати,2003г.-1 068.62 лв. или 9.71
мин.раб.заплати.
М.Г. – 1997г.-409 180
неден.лв. или 12.06 мин.раб.заплати,1998г.-624 940 неден.лв. или 12.20
мин.раб.заплати,1999г.- 1 536 лв. или 24.00 мин.раб.заплати,2000
г.-1 808 лв. или 24 мин.раб.заплати,2001г.-2 094 лв. или 24
мин.раб.заплати,2002г.-2 040 лв. или 24 мин.работни заплати,,2003г.-800
лв. или 7.27 мин.раб.заплати.
Общият
осигурителен доход на Ж.Г. и съпругът й М.Г. за посочения период възлиза на 252
мин.работни заплати.
С решение № ***по
н.ч.д.№ ***. на ДРС е постановено разкриване на банкова тайна по отношение на
проверяваното лице и неговото семейство,при което е установено,че Ж.Г. има
банкова сметка без наличност по нея в „***”АД ,банкова сметка в „***АД с
наличност от 55.78 щ.д.,М.Г. има банкова сметка в „***АД с наличност от 55.78
щ.д.,в „***”АД с наличност 70.19 щ.д. и в „***”АД – с наличност 0.28 щ.д.,З.Г. има банкова сметка в „***”АД с наличност 3 109.72
щ.д.С протокол от 07.08.2007г.на Ж.Г. е връчена декларация по чл.17 от
ЗОПДИППД,в която при двукратно удължаване на срока от директора на ТД гр.В.същата
е декларирала 200 000 DM от трудово правоотношение на
съпруга й в Гърция за периода 1983-1990г.без да представи официални писмени
документи удостоверяващи получаването и внасянето в България на посочената
сума.
Минималната
издръжка за проверявания период общо по данни на НСИ,като се има предвид броя
на членовете на семейството е 1 069.94 минимални работни заплати.Икономическият
анализ на Комисията показва,че през периода Ж.Г. и М.Г. са реализирали приходи
в размер на 302.72 мин.работни заплати,а са извършили разходи в размер на
4 580.66 работни заплати,т.е. налице е разлика от 4 277.94
мин.работни заплати/поправка,направена в съд.заседание от 20.06.2008г./,които
по смисъла на пар.1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД са
„значителна стойност” – над 60 000 лв.- 400 минимални работни заплати.Предвид
изложеното Комисията счита,че са налице предпоставките на ЗОПДИППД за отнемане
в полза на държавата имущество на
стойност 2 138 805 лв.,посочено в петитума
на исковата молба в 12 пункта.
В писмените
си бележки,депозирани в съдебно заседание представителят на Комисията сочи,че
съгл.чл.4 от ЗОПДИППД причинната връзка между престъпната дейност и придобитото
имущество се предполага,доколкото не е установен законен източник на доходи.Твърди,че
и трите допуснати от съда експертизи дават заключения в подкрепа на мотивираното искане на Комисията.Представените
от ответниците писмени доказателства не доказвали получени доходи на М.Г. и ж.Г.,тъй
като липсвали данни от НОИ и НАП удостоверяващи такива доходи.Сочи,че е
установена съдебна практика в производствата по чл.22 от ЗОПДИППД,че
придобитото имущество следва да се изчислява по пазарни цени,тъй като по
смисъла на закона”значителна стойност” на дадено имущество е неговата реална
пазарна стойност,а не данъчната оценка на имотите,която като по-ниска е вписана
в нотариалните актове.Относно твърдението за доходи от 200 000 DM от ответника М.Г. ищецът сочи,че не са представени
доказателства по делото.
Ответниците
чрез процесуалния си представител адв.М.З. оспорват иска,като твърдят,че
задължителната сила на присъдата се отнася и до размера на щетата или
придобитото от деянието,което е точно посочено – 42 172.30 лв.След датата
на извършване на деянието -28.01.2003г. Ж.Г. не е придобивала никакви
имущества.В писмените си бележки процесуалният представител на ответниците
твърди,че няма житейска връзка между престъплението за което е осъдена
ответницата и придобиването на имуществото,тъй като същото е придобито в
периода 1992-1995г.Искането на КУИППД не било обосновано и мотивирано съгласно
изискванията на закона,липсвало основателно предположение,че имуществото е
придобито от престъпна дейност.
Представителят
на Окръжна прокуратура гр.Д. моли съда да постанови решение,с което да уважи
иска като основателен и доказан като се отнеме в полза на държавата имуществото
на ответниците,придобито от престъпна дейност.
По делото са
допуснати и приети съдебно счетоводна,автотехническа
и съдебно-техническа експертизи,по които са депозирани писмени заключения.
От
представените по делото писмени доказателства ,които съдът прецени поотделно и
в тяхната съвкупност,взаимна връзка и обусловеност съдът приема за установено
следното :
С присъда № ***.
по НОХД № ***. на Районен съд гр.К.,влязла в сила на 10.11.2006г. Ж.Д.Г. с ЕГН- ********** е призната за виновна за това,че на
28.01.2003г.в гр.КаВ.като длъжностно лице- управител
на „Ю.-Т.”ЕООД гр.Д. е присвоила пари -42 172.30 лв.,собственост на
дружеството,връчени й в това й качество,поради което и на осн.чл.202 ал.2 т.1
във вр. ал.1т.1 ,201 във вр.
с чл.55 ал.1т.1 от НК е осъдена на „лишаване от С.” за срок от една
година,което наказание е отложено за изпитателен срок от три години.От
приложената към писмо № АУ 01-326/28.12.2008г. на МРРБ справка за лицето се
установява,че Ж.Г. е със съпруг М.С.Г. и дъщеря З.М.Г. .
От
приложените удостоверения за актуално състояние от ФО на Д.ки
окръжен съд се установява,че Ж.Г. е
регистрирана като ЕТ с фирма „Ю.-Ж.Г.”******. по ф.д.№ ***.,както и че двамата
със съпруга й са участвали в управлението и собствеността на „Ю.-Е.,И.”ООД/в
несъстоятелност/ рег.с реш.№***по ф.д.№ ***на ДОС,”ИФ
Ю.-В.”АД/ в несъстоятелност/,рег.с решение № ***по ф.д.№ ***на ДОС,”Т.-И. Ф.Ю.”АД/в
несъстоятелност/,рег. с реш.№***по ф.д.№ ***на ДОС и
клон на търговско дружество”Т.” в гр.Д.,рег.с реш.№***.
по ф.д***
Обследвания период от Комисията обхваща 1986 – 2007г. съгласно ЗОПИППД.През
периода Ж.Г. е придобила следното
имущество: - с нотариален акт № ***.за
покупко-продажба апартамент в гр.Д.,***2 ап.4,състоящ се от
спалня,дневна,столова с ниша,баня-клозет,черно антре,антре,изба № 8,с обща
застроена площ от 81.80 кв.м,ведно със съответните общи части на сградата и от
правото на строеж,за сумата от 81 140/неденоминирани/
лева или 130.87 минимални работни заплати
-
с нотариален акт № ***. за покупко-продажба недвижим имот-дворно място с
площ 4 400 кв.м,урегулирано в парцел ***,с планоснимачен
№***в квартал *** по регулационния план на гр.К.,според новия кадастрален план
имотът е част от поземлен имот УПИ ***по плана на гр.К.,за сумата 363 000 неденоминирани лева или 231.95 мин.работни
заплати.Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е 396 000
лв.или 253.03 минимални работни заплати.
С акт за узаконяване №
1/25.01.1994г. на Община гр.КаВ.е узаконена
построената върху парцела двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ
от 232 кв.м и строителните съоръжения около нея-подпорни зидове и настилки в
гр.К.,построена върху собствено дворно място цялото от 4 400
кв.м,урегулирано в парцел *** с планоснимачен № ***в
кв. *** по регулационния план на гр.КаВ.при съседи:
от две страни улица,фирма „Б.”ООД и общинско място.С нотариален акт № ***проверяваното
лице е признато за собственик на гореописаната сграда.Пазарната оценка на
сградата към датата на придобиване е 563 860 лв. или 360.29 минимални
работни заплати.Пазарната оценка на целия имот,ведно с построената в него
двуетажна масивна сграда към м.май 2007г. е 1 967 100 лв.Върху имота
има вписани 9 бр.възбрани от ЧСИ Л.Т.,ЧСИ Н.Ж.и ДОС за събиране на частни
парични вземания.
-
С нотариален акт № ***.за покупко-продажба апартамент № 6 в гр.Д.,***,състоящ
се от две стаи,кухня,балкони и сервизни помещения със застроена площ от 77.42
кв.м и избено помещение № 6 със застроена площ от 7.06 кв.м,ведно с 2.42455%
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна
земя,цялото от 2 361 кв.м,за сумата от 112 000 неденоминирани
лева или 61.74 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към датата на
придобиване е 580 000 лв.или 319.73 минимални работни заплати.Пазарната
оценка на имота към м.ноември 2007г. е 80 000 лв.Върху имота има вписани 4
възбрани от ЧСИ Н.Ж.за събиране на частни парични вземания.
- С нотариален акт № *** за
покупко-продажба дворно място от 485 кв.м,представляващо част от парцел ***І в
кв.3 с планоснимачен № 2409,находящо се в гр.К.,курортна
зона,за сумата от 53 350 неденоминирани лева или
20.28 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е
315 000 лв. или 123.29 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към
м.ноември 2007г. е 50 000 лева.Върху имота има вписана възбрана от Окръжна
следствена служба гр.Д..
- С констативен нотариален акт № ***проверяваното
лице е признато за собственик на гаражна
клетка № 55,находяща се в гр.Д.,***от подземен гаражен комплекс в размер на
20.99 кв.м,ведно с 3.85%,равняващо се на 11.78 кв.м идеални части от общите части на сградата,имот в парцел І на
кв.7 по плана на града,при граници и съседи: изток-вътрешен път
гаражи,запад-двор,север-клетка № 56,юг-двор,долу-клетка № 22,ведно с отстъпено
право на строеж върху общинското място,върху което са построени
гаражите.Базисната цена на имота е 32903 неденоминирани
лева или 8.22 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към датата на
придобиване е 65 000 лв. или 16.25 мин.работни заплати.Пазарната оценка на
имота към м.ноември е 9 900 лв.Върху имота има вписана възбрана от ЧСИ Н.Ж.за
събиране на частни парични вземания.
Пред проверявания период Ж.Г. е
придобила и е отчуждено чрез публична продан недвижимо имущество,за
придобиването на което не са установени законни доходи,както следва:
- С нотариален акт № *** за
покупко-продажба апартамент в гр.Д.,***,състоящ се от
дневна,кухня,спалня,баня-клозет,антре,черно антре,изба № 2,със застроена площ
от 65.53 кв.м,ведно с 2.01324% идеални части от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж,за сумата 62 424 неденоминирани
лева или 73.-44 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към датата на
придобиване е 150 000 лв.или 176.47 мин.работни заплати.С Постановление от
09.07.2007г. на ЧСИ Н.Ж.имотът е изнесен на публична продан за удовлетворяване
на частни парични вземания и съответно е възложен в собственост на А.В.Т.
Придобито и отчуждено чрез продажба недвижимо имущество по възмезден
начин от Ж.Г. през проверявания период,за придобиването на което не са
установени законни доходи:
- С нотариален акт № *** за
покупко-продажба З.Г./дъщеря на проверяваното лице/чрез законния й представител
майка й Ж.Г. *** двуетажна жилищна сграда,състоящо се от три стаи ,кухня и
други сервизни помещения,с площ от 92.77 кв.м,заедно с мазе,както и 41.09
идеални части от сградата и 40.02 идеални части от дворното място,цялото от 382 кв.м,представляващо имот с планоснимачен № 225 от кв.733,стар 735 по план на гр.С.,местността
зона Г-13,при съседи по нотариален акт – улица,Й.Т.,П.Х.К.и кап.Г.
за сумата от 99 000 неденоминирани лева или
63.26 мин.работни заплати.Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е
950 000 лв. или 607.03 минимални работни заплати.
С нотариален
акт № *** за покупко-продажба З.Г. е продала имота за сумата 100 000 неденоминирани лева или 36.23 минимални работни
заплати.Гореописаният апартамент е закупен на името на малолетната дъщеря на Ж.Г.,но
за сметка на проверяваното лице,което към момента на закупуването не е
разполагало със законни средства за придобиването му.
- С
нотариален акт № *** за покупко продажба –апартамент
на първи етаж,в гр.Б.,състоящ се от две стаи,хол,коридор,баня,кухня с площ от
72.50 кв.м,ведно със средно избено помещение с площ 8.58 кв.м,заедно с 25 кв.м
идеални части от застроеното и незастроено дворно
място,цялото съставляващо имот 1463 в кв.85 по плана на гр.Б.за сумата
58 000 неденоминирани лева или 27.06 мин.работни
заплати.Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е 750 000 лв.
или 349.98 мин.работни заплати.С нотариален акт № ***за покупко-продажба Ж.Г. е
продала имота за сумата 15 383 лв. или 180.98 мин.работни заплати.
- С
нотариален акт № ***за покупко-продажба проверяваното лице е закупило празно място с урегулирана повърхност от 678
кв.м,представляващо парцел ***,квартал *** по плана на гр.К.,при граници и
съседи: запад-улица,север-парцел ***,изток-***и парцел ІІІ-***,юг- парцел ***І,за
сумата 3 600 лв. или 53.73 мин.работни заплати.Пазарната оценка към датата
на придобиване е 17 000 лв. или 253.73 мин.работни заплати.
- С
нотариален акт № ***за покупко-продажба Ж.Г. е закупила дворно място от 612 кв.м,урегулирано в парцел
*** в квартал *** и дворно място с площ от 510 кв.м,урегулирано в парцел ***в
квартал *** по ЗРП курортна зона гр.К.,общо
за сумата 5 906 лв. или 88.15 мин.работни заплати.Пазарната оценка на
имотите към датата на придобиване е 28 000 лв. или 417.91 минимални
работни заплати.
Придобито по
наследство и отчуждено недвижимо имущество
от Ж.Г. през проверявания период :
- С договор за доброволна делба от
07.02.1997г. същата е получила в дял и е станала собственик на нива с площ
10.660 дка,3 кат. Съставляваща имот № ***,обособена в парцел № .. от масив № ..
по плана за земеразделяне в землището на с.С.,общ.Д..С нотариален акт № ***,дело
№ ***. за покупко-продажба проверяваното лице е продало имота за сумата
1 200 лв. или 7.50 минимални работни заплати.
Експертните
оценки на имотите са изготвени от Й.Б.Т.с лиценз № ***на Агенцията по
приватизация и М.Н.С. с лицензи № ***на Агенцията по приватизация.
През
проверявания период Ж.Г. е придобила и до настоящия момент притежава
собствеността върху движимо имущество,за придобиването на което не са
установени законни доходи- лек автомобил марка „***” модел „***с рег.№ ***/ стари
рег.№ ***/,рама № ***двигател № ***,цвят сигнално червен,дата на първоначална
регистрация ***г.,придобит на ***г. съгл. фактура № ***г. за сумата
313 853 неденоминирани лева или 221.96 минимални
работни заплати.Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване е
313 850 неденоминирани лева или 221.96
мин.работни заплати.Пазарната оценка на автомобила към м.декември 2007г. е
2 250 лв.Пазарната оценка на МПС е изготвена от К. М. К. с лиценз № ***. на Агенция по приватизация.
С писмо № Вх К -13450/14.12.2007г. на ТД на НАП – гр.Д. е получена
данъчна информация за периода от 1986г. до м.февуари
2008г.,както следва: Ж.Г. като ЕТ”Ю.-Ж.Г.” е декларирала отрицателен резултат с
декларации за 1997-1999г.,за
С писмо № Вх К-13450/14.12.2007г. на ТД на НАП гр.Д. е получена
информация за периода 1986-2006г. относно осигурителен доход на лицата,както
следва:
Ж.Г. –
1997г.-519 970 неден.лв. или 15.33 мин.работни заплати,1998г.-616 600
неден.лв. или 12.04 мин.раб.заплати,1999г.-1 292 лв. или 20.19
мин.раб.заплати,2000г.-1 808 лв. или 24 мин.раб.заплати,2001г.-2 064
лв. или 23.66 имн.раб.заплати,2002г.-2 040 лв.
или 20.40 мин.раб.заплати,2003г.-1 068.62 лв. или 9.71 мин.раб.заплати.
М.Г. –
1997г.-409 180 неден.лв. или 12.06 мин.раб.заплати,1998г.-624 940
неден.лв. или 12.20 мин.раб.заплати,1999г.- 1 536 лв. или 24.00
мин.раб.заплати,2000 г.-1 808 лв. или 24 мин.раб.заплати,2001г.-2 094
лв. или 24 мин.раб.заплати,2002г.-2 040 лв. или 24 мин.работни
заплати,,2003г.-800 лв. или 7.27 мин.раб.заплати.
С решение № 64 /03.08.2007г. по
н.ч.д.№***. на ДРС е постановено разкриване на банкова тайна по отношение на
ответниците,при което е установено следното:
За Ж.Д.Г.-
С писмо № 00019400/24.08.2007г. на „***”АД
сочи банкова сметка *** ***, в лева – ICCPRM –
315-няма наличност, с писмо № 1200-2750/28.08.2007г. „***АД сочи банкова сметка
*** ***спестовна сметка с наличност
55.78 USD
За М.С.Г. -
С писмо № 1200-2750/28.08.2007г. „***АД
сочи банкова сметка *** *** с наличност от 55.78 USD
С писмо № 1368-06/24.09.2007г. „***”АД
уведомява за сметка *** *** с наличност
от 70.19 USD
С писмо № ДП-13984/17.10.2007г. „***”АД
сочи сметка с наличност от 0.28 щ.д.
З.М.Г. съгласно писмо №
00019400/24.08.2007г. на „***”АД притежава банкова сметка с IBAN *** с наличност 3 109.72 щ.д.Въпреки
възраженията на процесуалния представител на ответниците за несъгласие на
родителите на З. относно факта кой е внесъл тази сума по сметка на последната
доказателства в тази насока не се представят.Съдът намира,че е без значение
обстоятелството кой и по какви причини е внесъл сумата по сметка на З.Г..
С протокол от 07.08.2007г. на Ж.Г. е
връчена декларация по чл.17 от ЗОПДИППД .С молба вх.№ 2361/20.08.2007г. същата
е поискала удължаване на срока за представяне на декларацията,като срокът е
удължен от Директора на ТД Варна.С молба вх.№ 2626/04.09.2007г. Ж.Г. повторно е
поискала удължаване на срока.На 14.09.2007г. с вх.№ 2736 декларацията е
представена с 5 бр. приложения към нея,като в същата е деклариран доход от
трудово правоотношение в Гърция на съпруга й М.Г. в размер на 200 000 DM за периода 1983-1990г.Доказателства в подкрепа на
декларацията за начина на внасяне на сумата в България или превод по банкова
сметка не са представени /банкови извлечения,митнически декларации и пр./Такива
не се представиха и по делото,като претенциите на ответниците за доказване
получаването на сумата от 200 000 марки със свидетелски показания не бяха
уважени.
След извършване на обстойната проверка и
изготвяне на оценки на имуществото от лицензирани
оценители с решение № 26/06.02.2008г. ,след като е разгледала мотивираното заключение по чл.27 от
ЗОПДИППД № 154/04.07.2007г. за
образувано производство за установяване на имущество придобито от престъпна
дейност КУИППД е внесла мотивирано
искане до ДОС за отнемане в полза на държавата част от описаното по-горе
имущество на Ж.Д.Г. – четири недвижими имота- двете дворни места в гр.К.,апартамент
в гр.Д. и гаражна клетка/подробно описани в петитума
на исковата молба,както и по-горе в мотивите/,лекия автомобил ,сумата 950
лв.придобита от продажбата на апартамент в гр.С.,сумата 15 383 лв.- от
продажбата на апартамент в гр.Б.и сумата от 8 910 лв. от продажбата на дворни
места от 612 кв.м и 510 кв.м в гр.К.,както и празно място от 678 кв.м в гр.К.,както
и левовата равностойност на установените щатски долари по отделните банкови
сметки на семейството.
Направени са публикации в Дв.бр.28/14.03.2008г. съгл. чл.28 ал.2 от ЗОПДИППД.
При така изложената фактическа обстановка
съдът намира,че КУИППД е спазила предвидената в чл.13 и сл. от ЗОПДИППД
процедура.Производството по отнемане в полза на държавата на имущество,придобито от престъпна дейност
се провежда при наличието на следните кумулативно дадени предпоставки :
1.Установяване посредством проверка по
реда на чл.15 ал.1 от закона от органите на съответната териториална дирекция
на Комисията,че дадено лице притежава имущество със значителна стойност
2.Да се направи основателно
предположение,че то е придобито пряко или косвено от престъпна
дейност,доколкото не е установен законен източник,
3.Наличие срещу това лице на започнало
наказателно преследване за някои от престъпленията,посочени в ал.2 и ал.3 на
чл.3.
В случая от доказателствата по делото по
безспорен начин се установява,че е налице третата предпоставка – влязла в сила
присъда,с която ответницата Ж.Г. е осъдена за извършено престъпление,визирано в
разпоредбата на чл.3 ал.1 т.7 от ЗОПДИППД.
За да се отговори дали са налице първата и
втората предпоставка следва да се анализират представените доказателства
относно придобитото от ответницата и нейното семейство през проверявания
период,доходи,разходи,заплатени публично-правни задължения,данъчни декларации и
пр. обстоятелства от значение за изясняване произхода на имуществото й с оглед
разпоредбата на чл.18 ал.1 от ЗОПДИППД.
От представените по делото доказателства
се установява,че през проверявания имот лицето и неговото семейство са
придобили изброените подробно по-горе недвижими имоти и движимо имущество.
При извършената автотехническа
експертиза на лек автомобил марка „***- ***рег.№ *** ,купена от Ж.Г. с фактура
№ 1005/15.12.1993г. вещото лице инж.Г.М./ с лиценз № 4025 на Агенцията по
приватизация/ дава справедлива пазарна
оценка към датата на придобиване на автомобила 313 853 лв.,равняващи се на
253.6 минимални работни заплати.Към датата на завеждане на делото автомобилът е
оценен на 2 300 лв.,равняващи се на 10.45 мин.работни заплати.
При извършената съдебно-техническа
експертиза лицензираното от АП вещо лице В.Д. дава пазарна
оценка на недвижимите имоти към датата на придобиване ,както следва : по нот.акт № ***лв.,нот.акт № ***.урегулиран
поземлен имот УПИ ***,ПЛ.№***,КВ.*** В
ГР.КаВ.– 220 000 лв.,по акт за узаконяване №
1/94г. на двуетажна масивна сграда от
232 кв.м върху дворно място от 4 400 квм в гр.КаВ.– 905 000 лв.,по нот.акт
№ ***. -553 000 лв.,по нот.акт № ***. –
313 400 лв.,гаражна клетка № 55 по нот.акт № ***.
– 61 000 лв.,по нот.акт № ***. – 127 000
лв.,по нот.акт № ***.- 751 000 лв.,УПИ в парцел *
с пл.№ *** в кв.*** гр.КаВ.– 15 900 лв. и
УПИ в парцел ** с пл.№ *** в кв.*** в курортна зона гр.КаВ.–
26 000 лв. Вещото лице изчислява и стойност на обектите към датата на
предявяване на иска.Общата стойност на придобитите за периода ,посочени по-горе
обекти е 3 146 300 лв.Т.е. налице е първата предпоставка –имущество
със значителна стойност.
От заключенията на съдебно-счетоводната
експертиза с вещо лице С.И.,съобразено с представените от двете страни писмени
доказателства,както и със заключенията на автотехническата
и съдебно –техническата експертизи се установява,че за изследвания период 1986
– 2007г. вкл. ответниците имат приходи в общ размер на 341.47 минимални работни
заплати за страната,а са направени разходи в размер на 4 545.73 лв.,като е
налице отрицателна разлика от 4 204.26 минимални работни заплати/стр.229 в
делото/.Съдът кредитира изцяло заключенията на експертизите,които са съобразени
с представените доказателства,данните от НСИ и нормативната база,както и
специалните знания.Счетоводната експертиза е взела предвид както приходите на
ответниците от представените допълнителни удостоверения за трудови правотношения,така и разходите по справката за извършени посещения
в чужбина през проверявания период,разходите на член от семейството за издръжка
,заплатени данъци и пр.,като в подробна справка са посочени съпоставки между
стойността на закупуваното имущество и минималната работна заплата към момента
на придобиването на имотите.
Съдът намира,че единственият обективен
критерий за определяне стойността на имуществото,чието отнемане се иска е съпоставянето на неговата парична
равностойност в брой минимални работни заплати за страната през съответния
период на неговото придобиване.Определената от законодателя сума от 60 000
лв. към момента на влизане на закона в сила не държи сметка за настъпилите през
проверявания период в страната инфлационни процеси,както и за извършената през
1999г. деноминация на лева.Освен това следва да се посочи,че в ЗОПДИППД не се
съдържа императивна разпоредба относно вида на стойността на
имуществото-пазарна или договорна.Установената съдебна практика в
производствата по чл.22 от закона се ориентира към становището,че следва да се
има предвид пазарната стойност на придобитото имущество.В тази насока са
решения на съдилищата в Л.,Ш.,П. и пр.В определение № 88/21.11.2006г. по
ч.гр.д.№ 174/06г. Апелативен съд гр.Б.сочи”…по смисъла на закона „значителна
стойност”на дадено имущество е неговата реална,пазарна стойност,а не данъчната
оценка на имотите,която е вписвана в нотариалните актове и е значително
по-ниска”.В този смисъл е и опр.№ 533/13.12.2006г. по
ч.гр.д.№ 498/06г. на ВКС,в което е посочено,че”…декларираните доходи от касаторите,вкл. и доходите,върху които са заплащани
осигуровки към НОИ са значително по-ниски от пазарната стойност на придобитите
недвижими имоти и движими вещи към момента на придобиването им”.Поради тези
съображения съдът намира за неоснователни възраженията на ответниците,че стойността
на придобитото имущество следва да се оценява по данъчна оценка или посочената
в нотариалните актове.
Несъстоятелна е тезата на защитата на
ответниците,че не е налице причинна връзка между престъплението,за което
ответницата е осъдена и реализираните приходи за придобиване на имуществото.Законът
съдържа оборимата презумпция/чл.4/,че това имущество
е придобито по престъпен начин след като не се доказва законния произход на
средствата за придобиването на това имущество,а ответниците не доказаха по
несъмнен и безспорен начин законно придобити доходи в този голям размер,в който
са придобили имущество.Твърдението за придобити от трудови доходо
в чужбина 200 000 германски марки не се доказа с писмени доказателства.
Имотите и движимата вещ,както и
паричните средства ,чието отнемане се иска са придобити в режим на съпружеска
имуществена общност по СК/отм./,както и от непълнолетната дъщеря на ответницата,което
в съответствие с чл.9 и чл.10 от ЗОПДИППД подлежи на отнемане.
Доколкото от данните по делото се
установи,че част от имуществото е отчуждено по възмезден начин на трети
добросъвестни лица съгл. чл.4 ал.2 от закона следва да се отнеме
сумата,получена от лицата – 950 лв. от продажбата на апартамент в гр.С.,15 383
лв. от продажбата на апартамент в гр.Б.,сумата от 8 910 лв. от продажба на
дворно място и празно място в гр.К..
Следва да се отнеме в полза на държавата
и левовата равностойност на наличните по сметките на ответниците долари,чиито
законен произход не се доказа от защитата.
По изложените съображения съдът намира,че
категорично и по безспорен начин е доказано наличието на трите предпоставки на
чл.3 ал.1 и чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД,поради което мотивираното искане на КУИППД
гр.С. на осн. чл.28 от ЗОПДИППД е основателно и следва да се уважи изцяло като
се отнемат в полза на държавата само посочените в петитума
на исковата молба вещи и парични средства.
Ответниците следва да заплатят дължимата
държавна такса от 85 552 лв. държавна такса по сметка на Окръжен съд гр.Д..Същите
следва да заплатят на ищеца направените съдебно-деловодни разноски от 610
лв.възнаграждения на вещите лица,както и юрисконсултско
възнаграждение по Наредба № 1 /2004г.за минималните размери на адвокатските
възнаграждения в размер на 43 226 лв.или общо 43 836 лв.
Воден от гореизложеното Окръжният съд
Р Е
Ш И :
О Т Н Е М А в полза на държавата от Ж.Д.Г. с ЕГН- **********
***,М.С.Г. с ЕГН-********** *** и З.М.Г. с ЕГН -**********,***,чрез
законните й представители Ж.Г. и М.Г. следното имущество:
1.Недвижим имот,представляващ дворно
място с площ от 4400 кв.м,находящ се в гр.К.,по нотариален акт № .. том .. нот.дело № ...,както и построената върху парцела двуетажна
масивна жилищна сграда със ЗП от 232 кв.м и строителните съоръжения около
нея-подпорни зидове и настилки,подробно описани в нотариален акт № ... том .. нот.дело № ...
2.Апартамент № 6,находящ се в гр.Д.,***със
ЗП от 77.42 кв.м и избено помещение № 6 със ЗП от 7.06 кв.м,ведно със
съответните идеални части от общите части на сградата от правото на строеж
върху държавна земя,закупени с нотариален акт № 91 том ІХ нот.дело
№ 2744/25.08.1994г.
3.Дворно място с повърхност 485
кв.м,находящо се в гр.К.,курортна зона,по нотариален акт № ** том ** нот.дело № ***г.
4.Гаражна клетка № 55 ,находяща се в
гр.Д., – гаражи от бл.А,ведно с отстъпено право на строеж върху общинско
място,съгл.нотариален акт № **,том **,нот.дело № ***г.
5.Лек автомобил ,марка „***”,модел „***с
рег.№ ***
6.Сумата 950 лв./деветстотин и
петдесет/от продажба на апартамент в гр.С.,***
7.Сумата 15 383 лв./петнадесет
хиляди триста осемдесет и три/ от продажба на апартамент в гр.Б.
8.Сумата 8 910 лв./осем хиляди
деветстотин и десет/ от продажба на дворно място от 612 кв.м и дворно място от
510 квм,находящи се в курортна зона на гр.КаВ.и празно място с урегулирана повърхност от 678 кв м по плана на гр.КаВ.
9.Левовата
равностойност на 55.78 щатски долара,налични по банкова сметка № IBAN *** в „***АД,ФЦ
гр.Д. на Ж.Д.Г.
10.Левовата равностойност на 55.78
щатски долара,налични по банкова сметка № IBAN *** в „***АД ФЦ гр.Д. на М.С.Г.
11.Левовата равностойност на 70.19
щатски долара,налични по банкова сметка № IBAN *** в „***”АД на М.С.Г.
12.Левовата равностойност на
3 109.72 щатски долара,налични по банкова сметка № IBAN *** в „***”АД
на З.М.Г..
О С Ъ Ж Д А Ж.Д.Г.,М.С.Г.
и З.М.Г. с горните данни да заплатят по сметка на Окръжен съд гр.Д.
държавна такса в размер на 85 552 лв./осемдесет и пет хиляди петстотин
петдесет и два лева/.
О С Ъ Ж Д А Ж.Д.Г.,М.С.Г. и З.М.Г. с горепосочените данни да заплатят
на КУИППД гр.С. с адрес за призоваване гр.В. сумата 43 836 лв./четиридесет
и три хиляди осемстотин тридесет и шест лева/,от които 610 лв. са
възнаграждение за вещи лица и 43 226 лв. юрисконсултско
възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред
Апелативен съд гр.В.в двуседмичен срок от съобщението до страните.
Съдия: