№ 158
гр. гр.Монтана, 27.10.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА, ВТОРИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и първа година в
следния състав:
Председател:ВАЛЯ МЛАДЕНОВА
като разгледа докладваното от ВАЛЯ МЛАДЕНОВА Частно гражданско
дело № 20211630102511 по описа за 2021 година
Производството е образувано по молба с правно основание чл.62 ал.7
във вр. с ал.6 т.1 от ЗКИ.
В молбата се твърди, че в Окръжна прокуратура-Монтана е образувана
пр.преписка № 926/2021г., респ. досъдебно производство № 41/2021г. по
описа на Окръжен следствен отдел при ОП-Монтана, затова, че в периода от
2017г. до 2020г. включително, в град Монтана, при условията на
продължавано престъпление, е избегнато установяване и плащане на данъчни
задължения в размер над 3 000,00 лева, като е потвърдена неистина в
подадени декларации, които се подават по силата закон, като данъчните
задължения са в големи размери - престъпление по чл.255, ал.1, т.2
предложение първо във връзка с чл.26, ал.1 от НК. Поддържа се, че
разследването обхваща дейността на ФЛ - Радослав Атанасов Йорданов и ЮЛ
- ,,,,, за които са събрани доказателства за извършени данъчни престъпления.
Твърди се и това, че за изясняване на обстоятелства от значение за делото
възникна необходимост да се установи какви банкови сметки притежава
търговско дружество ,,,,, ЕИК ,,,,, в периода от 01.01.2017г. до 31.12.2020г. в
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, какви банкови операции са
извършвани, какви наличности по сметки и депозити е притежавало
1
дружеството и представляващите го, теглили ли са кредити. По делото е
изискана информация, представляваща банкова тайна по отношение на ФЛ -
Радослав Атанасов Йорданов, представляващ и управляващ търговското
дружество. В тази връзка е необходимо да се установят наличности и
операции по банкови сметки и влоговете /в лева и валута/ в ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРСКА БАНКА АД с титуляр търговско дружество ,,,,, ЕИК ,,,,, както и
за изтеглени кредити. Поддържа се, че тези факти и обстоятелства
представляват банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от Закона за
кредитните институции. Предвид гореизложеното и на основание чл.62, ал.6,
т.1 и ал.7 от Закона за кредитните институции моли съда да допусне
разкриване на сведения относно наличности и операции по банкови сметки и
влоговете /в лева и валута/ в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, за
периода от 01.01.2017г. до 31.12.2020г., включително с титуляр търговско
дружество ,,,,, ЕИК ,,,,, както и информация за изтеглени кредити, като
информацията бъде представена в кратък срок на водещия разследването -
Биляна Николова - мл.следовател при ОСлО при ОП-Монтана на адрес град
Монтана, ул.“Марин Дринов“ № 2, ет.2, сл.тел. 096 395 306.
Към молбата са представени писмени доказателства.
Съдът, като взе предвид постъпилото искане и приложените към него
доказателства, намира последното за допустимо и основателно по следните
съображения:
Съобразно разпоредбата на чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните
институции, банковата тайна може да бъде разкрита по искане на прокурора.
Обстоятелството, че е образувано досъдебно производство № 41/2021г.
по описа на Окръжен следствен отдел при ОП-Монтана, само по себе си е
показателно, че са налице предпоставките на закона, за да бъде разкрита
банковата тайна.
Предвид наведените доводи за нуждите от разкриването на банковата
тайна и представените доказателства, съдебният състав намира искането за
основателно, поради което уважава същото.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. чл.62, ал.7 от ЗКИ, съдът:
2
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ на сведения относно наличности и операции
по банкови сметки и влоговете /в лева и валута/ в „ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2020г.,
включително с титуляр търговско дружество ,,,,, ЕИК ,,,,, както и информация
за изтеглени кредити.
Задължава посочената банка да даде сведенията на водещия
разследването - Биляна Николова - мл.следовател при ОСлО при ОП-
Монтана на адрес град Монтана, ул.“Марин Дринов“ № 2, ет.2, сл.тел. 096
395 306.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на молителя.
Съдия при Районен съд – Монтана: _______________________
3