Р Е Ш Е Н И Е
№ 131
Гр.Кубрат, 08.07.2019
г.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
Кубратският
районен съд в закрито съдебно заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: Диана
Петрова-Енева
като разгледа докладваното от съдията частно
гражданско дело № 473 по описа на Районен
съд - Кубрат за 2019 г., за да се произнесе съобрази следното:
Производството е по реда на чл.35, ал.5, т.2 и
ал.6, т.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ) във вр. с чл.133, ал.5, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК).
Постъпило е искане от Айнур
Мурадаллъ – директор на ТД Варна на КПКОНПИ за постановяване от съда на решение за разкриване
на сведения за наличностите и операциите
по сметките за ценни книжа, водени от Централния депозитар относно лицето: Л.А.Х.,
ЕГН **********, която е във фактическо съжителство, тъй като имат общ адрес и родено общо дете – Г.М.З., род.
на *** г.,с М.Й.А., ЕГН
**********, постоянен адрес: ***,
за периода от 14.05.2009 г. до 14.05.2019 г., във връзка с извършване на проверка
по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(ЗОПДНПИ) за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за
което има данни, че е придобито от престъпна дейност. Искането е за нуждите на извършвана проверка по
чл. 22 и сл.
от ЗОПДНПИ.
Съдът, след като разгледа искането на Айнур
Мурадаллъ – директор на ТД Варна на КПКОНПИ, приема за установено от фактическа страна
следното:
Установи се, че с Протокол за
проверка №ТД 04ВА/УВ-6720/14.05.2019
г., на и.д.директор ТД на КПКОНПИ,
на основание уведомление от Районна прокуратура гр. Кубрат, че срещу лицето М.Й.А., ЕГН **********, привлечен като обвиняем по досъдебно
производство № 290- ЗМ-118/2019 г. по описа на РУ на МВР – гр. Кубрат, за престъпление по чл.235, ал.4 предл.3, във вр. с ал.1, във вр. с
чл.26, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал.1,
б.“а“ и б.“б“ от НК, включено в чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ,
е образувана проверка по чл. 21, ал.2
от ЗОПДНПИ за установяване на произхода и местонахождението на
имущество, за което има данни, че е незаконно придобито от лицето М.Й.А., ЕГН
**********, постоянен адрес: ***.
Престъплението попада в обхвата по чл. 22, ал.1
от ЗОПДНПИ.
При така установената фактическа обстановка, съдът
прави следните правни изводи:
Искането е подадено от Айнур
Мурадаллъ – директор на ТД Варна на КПКОНПИ, който е оправомощен по силата на чл. 12 от
ЗОПДНПИ във вр. чл. 35, ал.6,
т.4 от ЗПФИ да иска разкриване на посочените сведения.
В хода на проверката следва да бъдат установени
обстоятелствата по чл. 28 от
ЗОПДНПИ вкл. имуществото на проверяваното лице и физическите и юридически
лица свързани с него както други обстоятелства, които имат значение за
изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването. В този смисъл
за нуждите на проверката е необходимо да се получи и анализира информация по смисъла на ЗППЦК и ЗПФИ за
кръга проверявани по ЗОПДНПИ лица с оглед установяване както на имуществото и
неговото преобразуване(чл. 28, ал.1,
т.1 и т.4 от
ЗОПДНПИ) досежно факта, че бидейки с характер на вземане,
наличността и операциите с ценни книжа и др. финансови инструменти е включена в
общото понятие за имущество, така и с оглед установяване движението по тези
сметки, възможните източници на финансиране за придобиване на имущество, както
и на други факти и обстоятелства, които са от значение за проверката.
Установено е образувано досъдебно производство, по
което на проверяваното лице е повдигнато обвинение за извършено престъпление,
попадащо в обхвата на чл. 22, ал.1
от ЗОПДНПИ. В случая съдът следва да постанови разкриване на факти и
обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа,
водени от Централния депозитар, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 135, ал.5
от ЗППЦК за М.Й.А., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, спрямо когото се
извършва проверка по ЗОПДИППД и свързаните с него по смисъла на този закон лица, доколкото това
е необходимо за целите на ЗОПДИППД с оглед извършваната против проверяваните
лица проверка и за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверката. Ето
защо съдът следва да постанови решение за разкриване на банковата тайна.
Водим от горното и на основание чл. 29 от
ЗОПДИППД във вр. чл.35, ал.7 от
ЗПФИ във вр. с чл.133, ал.5, т.2 от ЗППЦК, съдът
Р Е Ш И :
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за наличностите
и операциите по сметките за ценни книжа, водени от „Централен депозитар” АД,
необходими за нуждите на извършвана проверка по чл. 22 и сл.
от ЗОПДНПИ срещу М.Й.А., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, относно лицето:
Л.А.Х., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, за периода от 14.05.2009 г. до 14.05.2019 г.,
вкл.
Препис от настоящото решение да се връчи на директора на ТД Варна на КПКОНПИ.
Решението не
подлежи на обжалване.
Районен съдия:/П/