№…………./19.12.2019 г.
гр.
София
СОФИЙСКИЯТ
ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 7-ми състав, в закрито съдебно заседание, в състав:
СЪДИЯ: СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ
като разгледа докладваното
от съдията т. д. № 2163 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл.
25, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ вр. глава
XXI от ГПК.
Образувано е по жалба с вх.
№ 20191015101850
срещу отказ № 2019**********-2/01.10.2019 г. на Агенцията по
вписванията, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, с който е отказано
вписването на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП)
по партидата на „Х.И.Б.“ АД с ЕИК********.
Жалбоподателят счита отказа
за незаконосъобразен, тъй като длъжностното лице е постановило отказа преди да
изтече дадени срок за изпълнение на указанията, както и че неправилно е приело,
че за вписване на заявените обстоятелства е необходимо представяне на
удостоверение за актуалното състояние на чуждестранните юридически лица, които
са посочени да упражняват пряк и непряк контрол върху дружеството. Моли съдът
да отмени процесния отказ и да даде задължителни указания на длъжностното лице
за вписване на заявените обстоятелства.
Съдът
като се запозна с материалите по делото и доводите на длъжностното лице по
регистрацията (ДЛР), намира за установено следното:
Жалбата е подадена в срок
срещу акт на ДЛР, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, от
лице разполагащо с интерес, поради което е допустима.
Разгледана по същество
съдът я намира за основателна по следните съображения:
Съгласно чл. 59, ал. 1, чл.
61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, се въвеждат изисквания за идентифициране на
физическите лица, действителни собственици на юридическо лице или друго правно
образувание, установява се ред за събиране на съответните данни и задължение за
предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица
и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно
такива действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по
партидите, включително в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел.
Съгласно разпоредбата на
чл. 63, ал. 4 от ЗМИП в съответния
регистър се вписват следните данни съгласно декларация: 1) действителните собственици
- физически лица, 2) юридическите лица или други правни образувания, чрез които
пряко или непряко се упражнява контрол, 3) лице за контакт. По този начин
законодателят е определил както подлежащи на вписване данни – посочените в чл.
63, ал. 4 от ЗМИП, така и техният източник – подадената от задълженото лице
декларация. За вписване на тези обстоятелства в Агенция по вписванията –
търговски регистър е утвърден образец на заявление Б7. Предвид изложеното и
като съобрази, че при невярно деклариране на заявените за вписване
обстоятелства, законният представител на заявителя носи наказателна отговорност
по чл. 313 от НК, а на представляваното от него дружество се налага имуществена
санкция по реда на глава десета от ЗМИП, настоящият съдебен състав намира, че
длъжностното лице извършва проверка само дали подадената декларация е по
образец, дали съдържа данните по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП и дали декларираните
обстоятелства подлежат на вписване.
В процесния случай
производството пред Агенцията по вписванията, Търговски регистър е образувано
по Заявление Б7 за вписването на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 ЗМИП. Заявени са подлежащи на вписване
обстоятелства относно действителните собственици – физически лица и юридическите
лица, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, последните
кореспондират с данните от представената декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП от
представляващия съвета на директорите Асен Димитров Бабански, представена е и
декларация, доказателства за внесена държавна такса и декларация за истинността
на заявените обстоятелства. При това положение ДЛР не е имало основание да
откаже вписване, тъй като не е необходимо представянето на други доказателства,
включително относно съществуването и представителството на чуждестранните
юридически лица, посочени в декларацията. Тези обстоятелства не са част от
обхвата на проверката. В тази връзка следва да се посочи, че разпоредбата на чл.
50 „а“, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 14.02.2007г, изискваща представянето на
такива документи при вписването, не съответства на специалния ЗМИП и не следва
да бъде прилагана – арг. чл. 15, ал. 3 от ЗНА. Следователно дадените указания
от ДЛР са били недължими, а постановения въз основа на тях отказ е
незаконосъобразен.
По изложените съображения
отказът следва да бъде отменен и на ДЛР бъдат дадени указания да извърши
вписване на заявените за вписване обстоятелства съгласно заявление образец Б7 с
вх.№ 20190531122547.
При тези мотиви, съдът
Р
Е Ш И :
ОТМЕНЯ
отказ рег. № 2019**********-2/01.10.2019 г. на Агенцията по
вписванията, с който се отказва вписване по партидата на „Х.И.Б.“ АД с ЕИК********,
на обстоятелствата заявени със заявление образец Б7 с вх.№ 20190531122547.
УКАЗВА
на длъжностното
лице по регистрацията при Агенция по вписванията да впише в Търговския регистър
да впише по партидата на „Х.И.Б.“ АД с ЕИК********, на обстоятелствата заявени
със заявление образец Б7 с вх.№ 20190531122547.
Решението е окончателно.
Препис от решението да се
изпрати на Агенция по вписванията.
СЪДИЯ: