РЕШЕНИЕ
№ 2554
гр. София, 08.07.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 135 СЪСТАВ, в закрито заседание на
осми юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:ТАНКА П. ЦОНЕВА
като разгледа докладваното от ТАНКА П. ЦОНЕВА Частно наказателно дело
№ 20221110208514 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Образувано е въз основа на депозирано в съда искане на прокурор от
Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 8405/2022 г. по
описа на СГП за разкриване на банковата тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 1
от Закона за кредитните институции, по отношение на информация за
наличността и движението на парични средства по посочените в искането
банкова сметка.
Софийският районен съд, след като се запозна с постъпилото искане,
приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от
компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
От така депозираното искане става ясно, че преписката е образувана в
СГП по повод Европейска заповед за разследване референтен № 19UT97/21,
издадена на 09.02.2022 г. от прокуратура в Инсбрук, Австрия, депозирана от
прокурор д-р Юилия Клингеншмид.
Европейската заповед за разследване е издадена в рамките на наказателно
производство - досъдебно производство, образувано срещу неизвестен
извършител за компютърни престъпления и мошеничество по §146, 147 и 148
от НК на Австрия.
1
Наказателното производство е образувано във връзка с това, че за
времето от 25.11.2020 г. до 16.12.2020 г. неизвестни лица са измамили лицата
Хорот Рубачер и Фридрих Хакл да преведат по български банкови сметки,
открити в „Банка ДСК“ЕАД, различни по размер суми, в резултат на което
двете лица са ощетени, съответно със сумите 50 000 евро и 15 000 евро.
С Европейска заповед за разследване, молещата страна - прокуратурата в
Инсбрук, Австрия, моли да бъдат установени титулярите на банковите сметки
открити в България, същите да бъдат разпитани в качеството на свидетели,
както и да бъдат изискани от банката документите, свързани с откриването на
сметките, и лицата, които имат право да се разпореждат с тях. Молещата
прокуратура иска да бъдат предоставени извлечения от банковите сметки,
открити в „Банка ДСК“ЕАД, като са посочени периодите, които съвпадат с
периодите на преводите от пострадалите лица.
Съдът, след като се запозна с представените доказателства по делото
намира, че искането на СГП е основателно.
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са
налице данни за извършено престъпление, а в случая такива са налични. В
разпоредбата на чл.31, ал.1 от ЗЕЗР е посочено, че Европейската заповед за
разследване може да бъде издадена с цел да се събере информация, която
представлява банкова тайна, за конкретни банкови сметки и банкови
операции, които са били извършени през определен период чрез една или
повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на
наредител и получател.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ вр.чл.31,
ал.2 вр.ал.1 от ЗЕЗР, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от
ЗКИ и предоставяне на информация от „Банка ДСК“ЕАД, а именно:
извлечение за движението на паричните потоци/наличностите и операциите
по сметките/, както и документите, свързани с откриването на същите и
лицата, които имат право да се разпореждат с тях, касаеща следните банкови
2
сметки:
1. Банкова сметка с IBANBG81STSA93000027475725, открита на
16.01.2020 г. и закрита на 12.01.2021 г., с титуляр „Икуейджън“ ЕООД, с
ЕИК*******, със седалище и адрес на управление в гр.Перник, ул.“Рашо
Димитров“ № 95, вх.А, ап.7, за периода 16.01.2020 г. до 12.01.2021 г.
2. Банкова сметка с *****, открита на 15.10.2020 г. и закрита на
21.01.2021 г., с титуляр „Шуа“ ЕООД, с ЕИК *********, със седалище
и адрес на управление гр.София, ул.“Г.С.Раковски‘’№ 99, за периода
15.10.2020 г. до 21.01.2021 г.
3. Банкова сметка с ***, открита на 02.11.2020 г. и закрита на
04.02.2021 г., с титуляр „Имобиларе“ ООД, с ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Младост2“, бл.203,
вх.4, ап.77, за периода 02.11.2020 г. до 04.02.2021 г.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3