О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№
13.10.2014 год., гр.Варна
ВАРНЕНСКИ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ДЕСЕТИ СЪСТАВ, в закрито съдебно заседание
на 13.10.2014 год., в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ТАТЯНА ВЪЛЧЕВА
като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1689/2013 год., за да се
произнесе взе предвид следното:
Производството пред ВОС е по реда на чл.28, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./, образувано по внесено мотивирано искане от Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, представлявана от
Председателя й срещу Р.И.Е. ЕГН **********, с постоянен адрес гр.Трявна, лично и в качеството му
на ЕТ „Рики-Р.И.", ЕИК *********, Н.А.Х., ЕГН **********, постоянен адрес гр.Трявна, „ФЛОРИЯ" ЕООД с ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр.Трявна, представляващ и управляващ Ш.Б.М., ЕГН **********, Н.Б.Б.,
ЕГН **********, постоянен
и настоящ
адрес гр.Габрово, Р.К.Б., ЕГН **********, постоянен
и настоящ
адрес гр.Габрово, Д.Т.А.,
ЕГН **********, постоянен
и настоящ адрес гр.Габрово, М.Т.А., ЕГН **********, постоянен
и настоящ адрес гр. Габрово, С.Д.П., ЕГН **********, постоянен
и настоящ адрес гр.Варна, Д.С. Пенкова, ЕГН **********, постоянен
и настоящ адрес гр.Варна, ФОНДАЦИЯ
„ФРИКО", БУЛСТАТ *********, седалище
и адрес на управление гр.Трявна, представляващ и управляващ Ф.М.А., ЕГН **********, и С.В.Г., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес ***,
за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност - 1 208 340 лева, за което се твърди,
че е придобито по престъпен начин.
Предявени
са обективно съединени искове, както следва срещу:
- Н.Б.Б., ЕГН **********, Р.К.Б., ЕГН **********, С.В.Г.,
ЕГН ********** и Р.И.Е.,
ЕГН ********** - на основание чл.7, т.2, предл.2, 3 и 4, вр.чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД
/отм./
за обявяване недействителността по отношение на държавата на възмездната
сделка, обективирана в Договор за покупко-продажба
на лек автомобил от 05.03.2012 г., с която проверяваното лице
е отчуждило собствения си лек автомобил СИТРОЕН
С 4, 1.6 ХДИ, рег.№ ЕВ 8989 АВ, рама № VF7LC9HYB74431715, двигател № 10JB573018646, дата на първа регистрация 21.06.2006 г., като молят съда, същия на основание чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ да бъде отнет в полза на държавата от Р.И.Е., ЕГН **********, приобретател по сделката е Н.Б.Б., ЕГН **********.
- Н.А.Х., ЕГН ********** и Р.И.Е.,
ЕГН **********, на основание чл.7, т.2, предл.2, 3 и
4, вр.чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ за обявяване недействителността по отношение на
държавата на възмездната сделка, обективирана в Договор за прехвърляне на
дружествени дялове от 02.03.2012 г., с която проверяваното лице
е прехвърлило собствените си 500 дружествени дяла, всеки един с
номинална стойност от по 10 лв., общо в размер на 5 000 лв.
от капитала на „РИКИ-07" ЕООД, ЕИК *********, на Н.А.Х., като на основание чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ същите да бъдат отнети в полза на държавата от Р.И.Е., ЕГН **********;
- Н.А.Х., ЕГН ********** и Р.И.Е.,
ЕГН **********, на основание чл.7, т.2, предл. 2, 3 и 4, вр.чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ за обявяване недействителността по отношение на
държавата на възмездната сделка, обективирана в Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 02.03.2012 г., с която проверяваното лице е прехвърлило собствените си 500 /петстотин/
дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от по 10 лв.,
общо в размер на 5 000 лв. от капитала на „ФЛОРИЯ" ЕООД, ЕИК *********, на Н.А.Х., като на
основание чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ същите да бъдат отнети в полза на държавата от Р.И.Е., ЕГН **********;
- „ФЛОРИЯ" ЕООД, ЕИК *********, на основание чл.6, вр. чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ за отнемане в полза на
държавата на Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73403.564.222 /седемдесет
и три хиляди четиристотин и три, точка, петстотин шестдесет и четири, точка,
двеста двадесет и две по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Трявна, одобрени със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г., с площ на парцела 716 кв.м., при съседи: Имот с № 73403.564.197; Имот
с № 73403.564.223; Имот
с № 73403.564.152, ведно
със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73403.564.222.1.2, с
площ от 77.00,366
кв.м., при съседи: на същия етаж 73403.564.222.1.1, ВЕДНО с
втори етаж на административна сграда със застроена площ 525 кв.м., разгърната застроена
площ от 652
кв.м., при граници: имот № 000152 - Автомобилен парк, собственост на „Трявна
автотранспорт" ООД, имот № 000223 - ремонт. Тр.ср.
собственост на „Трявна автотранспорт" ООД, имот № 000197 - Автомобилен
парк, собственост на „Трявна автотранспорт" ООД, а
по документ за собственост представлява Имот
№ 000222 с
ЕКАТТЕ 73403, с
площ на парцела 716
кв.м., ведно с втори етаж на административна сграда със застроена площ 525 кв.м., разгърната застроена
площ от 652
кв.м., при граници: имот № 000152 - Автомобилен парк, собственост на „Трявна
автотранспорт" ООД, имот № 000223 - ремонт. Тр.ср.
собственост на „Трявна автотранспорт" ООД, имот № 000197 - Автомобилен
парк, собственост на „Трявна автотранспорт" ООД, заедно
с всички извършени в описания имот подобрения, придобит
от „ФЛОРИЯ" ЕООД с Нотариален акт № 89, том 3, per. № 3160, дело № 446/2008 г.
по описа на нотариус №
516, вписан в служба по вписвания - гр.Трявна с вх. per. № 664/05.08.2008 г.,
акт № 73, том
3, дело
№ 553/2008 г.
- Н.А.Х., ЕГН ********** и Р.И.Е., ЕГН **********, на основание чл.7, т.2, предл.2, 3 и 4, вр.чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД
/отм./
иск за обявяване недействителността
по отношение на държавата, на възмездната
сделка, обективирана в нотариален акт № 26, том
1, per. № 400, дело № 25/2012 г. по описа на нотариус № 619, вписан в служба по вписвания - гр. Трявна с вх. per. № 47/02.03.2012 г., акт № 25, том 1, дело
№ 28/2012 г., с която проверяваното лице е отчуждил собствения
си недвижим имот, представляващ Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73403.564.224 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка
петстотин шестдесет и четири точка двеста двадесет и четири/ по кадастралната
карта на гр.Трявна, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр.Трявна, ул.„Трявна", с
площ от общо 3 147 /три
хиляди сто четиридесет и седем/ кв.м., с трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни
средства с граници /съседи/ на имота: 73403.564.223,
73403.564.197, 73403.564.250, ВЕДНО с построената в същия имот едноетажна промишлена
сграда с кадастрален идентификатор 73403.564.224.1 /седемдесет и три хиляди
четиристотин и три точка петстотин шестдесет и четири точка двеста двадесет и
четири точка едно/ със застроена площ от 1160 /хиляда сто и шестдесет
кв.м./, а съгласно
документа
за собственост Постановление за възлагане на недвижим имот № 4010/2002/304225/13.09.2005 г. на публичен изпълнител, вписано в служба по
вписвания - гр. Трявна с вх. per. № 364, том 1, пор. № 37, стр.
2917 от 19.05.2006 г. застроена площ от 525 кв.м.,
РЗП 652 кв.м., заедно с всички извършени в описания имот подобрения,
като Р.И.Е.
си запазва безсрочно и безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот
на Н.А.Х., като на основание чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ същия да бъде отнет в полза на държавата от Р.И.Е., ЕГН **********.
- Н.А.Х., ЕГН ********** и Р.И.Е., ЕГН **********, на основание чл.7, т.2, предл. 2, 3 и 4, във
вр.чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./: иск за обявяване недействителността
по отношение на държавата на възмездната
сделка, обективирана в нотариален акт за
покупко-продажба на недвижими имоти № 115, том 1, per. № 856, дело № 87/2012 г., вписан в СВ -
гр.Димитровград с вх. per. № 625/05.03.2012 г., акт. № 2, том
3, дело № 205/2012 г., с която проверяваното лице
е отчуждило собствените си недвижими имоти, представляващи:
1/ НИВА
с площ 12,799 дка
/дванадесет декара и седемстотин деветдесет и девет кв.м./, пета
категория, находяща се в местността „Орехчетата", съставляваща имот № 151001 /сто петдесет и една хиляди и
едно/ по плана за земеразделяне на с. Добрич, Обл.
Хасково, при граници: нива 151023 на Недялко Делчев Делчев, пасище, мера 151016 на Община Димитровград; имот № 000233-път-4
кл. на Община Димитровград; имот № 000163-път-4
кл. на Община Димитровград; имот № 151019 - полски път на Община Димитровград. Върху имота има следните
ограничения: 11 Електропровод 20KV. На
10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м.
от остта на електропровода не могат да се строят
сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;
2/ НИВА
с площ 7,168 дка /седем
декара и сто шестдесет и осем кв.м./, пета категория, находяща се в местността
„Орехчетата", съставляваща имот № 151023 /сто петдесет и една хиляди и двадесет и
три/ по плана за земеразделяне на с. Добрич, Обл.
Хасково, при граници: нива 151001 на наел. на Пеню Делчев Митев, пасище, мера 151016 на Община Димитровград,
нива 151022 на
Жека Делчева Тончева, полски път 151019 на Община Димитровград на Н.А.Х., като на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ същият
да бъде отнет в полза на държавата от Р.И.Е. с ЕГН **********.
- Н.Б.Б., ЕГН **********, Р.К.Б., ЕГН **********, ФОНДАЦИЯ „ФРИКО", БУЛСТАТ
*********, представляващ и управляващ Ф.М.А., ЕГН ********** и Р.И.Е., ЕГН ********** на основание чл.7, т.2, предл.2, 3 и 4, вр.чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ - иск за обявяване
недействителността по отношение на държавата на възмездната сделка, обективирана в нотариален акт за прехвърляне на идеални части от
недвижими имоти срещу издръжка и гледане със запазване на право на ползване № 30, том
1, per. № 435, дело № 29/2012 г. по описа на нотариус № 619, вписан в служба по вписвания - гр.Трявна, вх.per. № 53/05.03.2012 г., акт № 29, том 1, дело
№ 32/2012 г., с която проверяваното лице е прехвърлило собствените
си 1/6 /една шеста/ идеална част от недвижими имоти, срещу издръжка и гледане със
запазване на право на ползване от:
1/ Самостоятелен обект с
кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.2 /седемдесет и три хиляди
четиристотин и три точка петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет точка
едно точка две/ по кадастралната карта на гр.Трявна, одобрена със Заповед
РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр.Трявна, ул.„Украйна" № 18, ет.
1, с площ от 53,73 /петдесет и три цяло
седемдесет и три стотни/ кв.м. с предназначение /според кадастралната карта/ - за
ОФИС, състоящ се /според документа за собственост/ от: три стаи, кухня,
сервизни помещения на едно ниво с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.40; под обекта-няма; над обекта-: 73403.501.813.1.7., 73403.501.813.1.8, ведно с прилежащите Избено
помещение № 1 /едно/, с площ от 1,97 /едно
цяло и деветдесет и седем стотни/ кв.м. и 3,02 % /три цяло и две стотни процента/ идеални части от общите части на
сградата,
2/ Самостоятелен обект с
кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.5 /седемдесет и три хиляди
четиристотин и три точка петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет точка
едно точка пет/ по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със Заповед
РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Украйна" № 18, ет.
2, Апартамент № 5, с площ от 36,65 /тридесет
и шест цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.м. с предназначение Жилище, Апартамент
състоящ се /според документа за собственост/ от: спалня, дневна-кухня, килер и
сервизни помещения на едно ниво, с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.6, 73403.501.813.1.4, под обекта-73403.501.813.1.3,
над обекта- 73403.501.813.1.11, ведно с прилежащите Избено
помещение № 8 /осем/, с площ от 2,19 /две
цяло и деветнадесет стотни/ кв.м. и 2,15 % /две цяло и петнадесет стотни
процента/ идеални части от общите части на сградата,
3/
Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.14 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка
петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет точка едно точка четиринадесет/
по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010
г. на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Украйна" № 20, ет.
4, Апартамент № 14, с площ от 69,10 /шестдесет
и девет цяло и десет стотни/ кв.м. с предназначение Жилище, Апартамент състоящ
се /според документа за собственост/ от: хол, спалня, кухня и сервизни
помещения наедно ниво, с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.15, 73403.501.813.1.13, под обекта-73403.501.813.1.10,
над обекта- 73403.501.813.1.18, ведно с прилежащите Избено
помещение № 18 /осемнадесет/, с площ от 5,22 /пет
цяло и двадесет и две стотни/ кв.м. с граници на избеното помещение /според
документа за собственост/: изток-зид; запад-коридор; север и юг-мази; и 11,85 кв.м/единадесет
цяло и осемдесет и пет стотни / идеални части от общите части
на сградата и ведно с 4,730 % /четири цяло седемстотин и
тридесет хилядни процента/идеални части от правото на строеж върху терена /ПИ 73403.501.813/, в който е построена Сграда № 3,
4/ Самостоятелен обект с кадастрален
идентификатор 73403.501.813.1.16 /седемдесет и три хиляди
четиристотин и три точка петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет точка
едно точка шестнадесет/ по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със
Заповед РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Украйна" № 20, ет.
4, Апартамент № 16, с площ от 61,07 /шестдесет
и едно цяло и седем стотни/ кв.м. с предназначение Жилище, Апартамент състоящ
се /според документа за собственост/ от: кухня, дневна и сервизни помещения на
едно ниво, с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.15,
под обекта
- 73403.501.813.1.12, над обекта - 73403.501.813.1.20, ведно с прилежащите Избено помещение № 12 /дванадесет/,
с площ от 4,01 /четири цяло и една стотни/
кв.м. и с 9,40 /девет цяло и четиридесет стотни/
кв., представляващи 3,749 % /три цяло и седемстотин
четиридесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата
и ведно със съответното право на строеж върху терена /ПИ 73403.501.813/, в който е построена Сграда № 3 и
същите по 1/6 /една шеста/ идеална част от описаните по - горе недвижими имоти да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл.4, ал. 1 от
ЗОПДИППД/отм./ от Р.И.Е. с ЕГН **********. Приобретатели по сделката са Н.Б.Б., ЕГН ********** и Р.К.Б., ЕГН **********, които с учредителния акт на Фондация „Фрико", БУЛСТАТ ********* от 29.03.2012г. внасят
безвъзмездно описаните по-горе недвижими имоти в имуществото на фондацията, с
представляващ и управляващ Ф.М.А., ЕГН **********.
- Н.Б.Б.,
ЕГН **********, Р.К.Б., ЕГН **********, ФОНДАЦИЯ „ФРИКО", БУЛСТАТ
*********, представляващ и управляващ Ф.М.А., ЕГН ********** и Р.И.Е., ЕГН ********** на основание чл.7, т.2, предл. 2, 3 и 4,
във вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ - иск за обявяване недействителността по отношение на държавата, на
възмездната сделка, обективирана в нотариален акт
за прехвърляне на идеални части от недвижим имот срещу издръжка и гледане със
запазване на право на ползване № 42, том 1, per. №
608, дело № 39/2012 г. по описа на нотариус № 619, вписан в служба по вписвания
- гр. Трявна с вх. per. № 73/21.03.2012 г., акт № 41,
том 1, дело № 43/2012 г., с която проверяваното лице е прехвърлил собствените
си 1/6 /една шеста/ идеална част от недвижим имот, срещу издръжка и гледане със
запазване на право на ползване от:
1/
Самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.41 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка
петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет точка едно точка четиридесет и
едно/ по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г. на АГКК, с адрес гр.Трявна, ул.„Украйна" № 18, ет.1, самостоятелния
обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с
идентификатор 73403.501.813 /седемдесет и три хиляди
четиристотин и три точка петстотин и едно точка осемстотин и тринадесет/, с
площ от 70,22 /седемдесет цяло и двадесет и
две стотни/ кв.м. с предназначение Жилище, Апартамент, брой нива на обекта: 1, състоящ
се /според документа за собственост/ от: три стаи, кухня, килер и сервизни
помещения; Прилежащи части: Избено помещение № 15 /петнадесет/
с площ от 3,26 /три цяло и двадесет и шест
стотни/ кв.м. и 3,89% /три цяло осемдесет и девет
стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, с граници: на същия
етаж: 73403.501.813.1.3, под обекта - няма, над обекта - 73403.501.813.1.5, 73403.501.813.1.6, 73403.501.813.1.4, и
същата 1/6
/една шеста/ идеална част
от недвижимия имот да бъде
отнета в полза на държавата на основание чл.4, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./ от РидванИсмаилЕмин, ЕГН **********. Приобретатели по
сделката са Н.Б.Б., ЕГН********** и Р.К.Б.,
ЕГН **********, които
с учредителния акт на Фондация „Фрико", БУЛСТАТ ********* от
29.03.2012 г. внасят безвъзмездно описаните по-горе недвижими имоти в
имуществото на фондацията, с представляващ и управляващ Ф.М.А., ЕГН**********.
- Д.Т.А., ЕГН **********, М.Т.А., ЕГН **********, ФОНДАЦИЯ „ФРИКО", БУЛСТАТ *********, представляващ и управляващ Ф.М.А., ЕГН ********** и Р.И.Е., ЕГН **********, на основание чл. 7, т.
2, предл. 2, 3 и
4, във вр. с чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ - иск за обявяване недействителността по отношение на
държавата на възмездната сделка, обективирана в нотариален акт № 30, том
1, per. № 566, дело № 21/2012 г. по описа на нотариус № 299, вписан в служба по вписвания - гр. Габрово с вх. per. № 367/05.03.2012 г., акт № 176, том 1, дело
№ 174/2012 г., с която проверяваното лице е прехвърлил
собственият си недвижим имот, срещу
издръжка и гледане със запазване на право на ползване от: Самостоятелен обект с
кадастрален идентификатор 14218.504.146.2.7 /четиринадесет хиляди двеста и
осемнадесет точка петстотин и четири точка сто четиридесет и шест точка две
точка седем/ по кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр.
Габрово, ул. „Генерал Николов" № 8, вх. Б, ет. 3, ап.
7, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена
в ПИ с идентификатор 14218.504.146, с предназначение жилище,
апартамент, със застроена площ на апартамента 77,82 /седемдесет
и седем цяло и осемдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и
сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж
- 14218.504.146.2.8, под обекта -
14218.504.146.2.4, над обекта -14218.504.146.2.10; заедно с прилежащата му Маза
№ 7 /седем/ в същата сграда с площ от 4,5 /четири
цяло и пет десети/ кв.м. при граници: отгоре-апартамент № 1, изток-коридор,
запад-маза на апартамент № 3, север-двор, юг-коридор, заедно
с 2,932% /две цяло деветстотин тридесет и две хилядни процента/
идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж
върху поземлен имот с идентификатор 14218.504.146, върху който същата сграда е
построена, заедно с всички извършени в имота подобрения и същият недвижим имот да бъде отнет в полза на държавата на
основание чл. 4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ от Р.И.Е., ЕГН **********. Приобретатели по сделката са Д.Т.А., ЕГН ********** и М.Т.А., ЕГН **********, които с учредителният акт на
Фондация „Фрико", БУЛСТАТ ********* от 29.03.2012г. внасят безвъзмездно описаната по-горе 1/6
/една шеста/ идеална част от недвижимия имот в имуществото на фондацията, с
представляващ и управляващ Ф.М.А., ЕГН **********.
- С.Д.П., ЕГН **********, Д.С. Пенкова, ЕГН **********, ФОНДАЦИЯ „ФРИКО", БУЛСТАТ *********, представляващ и управляващ Ф.М.А., ЕГН ********** и Р.И.Е., ЕГН **********, на основание чл.7, т.2, предл. 2, 3 и 4, във
вр. с чл. 4, ал. 1 от
ЗОПДИППД /отм./ - иск за обявяване недействителността по отношение на
държавата, на възмездната сделка, обективирана в нотариален акт за прехвърляне на недвижими имоти
срещу издръжка и гледане със запазване на право на ползване № 33, том
1, per. № 978, дело № 26/2012 г. на нотариус 561, вписан
в служба по вписвания - гр. Варна с вх. per. № 5120/14.03.2012 г., акт № 62, том 12, дело
№ 2426/2012 г., с която проверяваното лице е прехвърлило
собствените си недвижими имоти, срещу
издръжка и гледане със запазване на право на ползване, на:
1/
Магазин № 1 /едно/ на партерен етаж, отдясно на стълбищната клетка в жилищен блок, находящ се в гр. Варна,
общ. Варна, обл. Варна, ул. „Капитан Петко
Войвода" № 42-44 /четиридесет и две-четиридесет
и четири/ и ул. „Околчица" № 5А /пет, буква „а"/, с
вход откъм улица „Околчица" № 5А, състоящ се от: търговска
зала, тоалетна и битовка, с площ 34,95 /тридесет
и четири цяло и деветдесет и пет стотни/ кв.м.при граници: стълбищна
клетка, магазин № 2, ул. „Околчица" и калкан,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1506.257.1.8 /едно, нула, едно, три, пет точка, едно, пет, нула,
шест точка, две, пет, седем, точка, едно, точка, осем/, разположен на етаж
нула, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива
на обекта: 1 /едно/, при граници по
схема:обект с идентификатор-на същия етаж: 10135.1506.257.1.9; под обекта-няма, над обекта: 10135.1506.257.2, ведно с прилежащите за обекта 8,0777 /осем цяло седемстотин седемдесет и седем десетохилядни/
%, равняващи се на 4,71 /четири цяло седемдесет и една
стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от реализираното
строителство по силата на отстъпено право на строеж върху имота, в който
сградата е построена;
2/ Магазин № 2 /две/
на
партерен етаж, отдясно на стълбищната клетка в жилищен
блок, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна,
ул. „Капитан Петко Войвода" № 42-44 /четиридесет и две-четиридесет
и четири/ и ул. „Околчица" № 5А /пет, буква „а"/, с
вход откъм улица „Околчица" № 5А, състоящ се от: търговска
зала, тоалетна и битовка, с площ 63,30 /шестдесет
и три цяло и тридесет стотни/ кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 10135.1506.257.1.9 /едно, нула, едно, три, пет
точка, едно, пет, нула, шест точка, две, пет, седем, точка, едно, точка,
девет/, разположен на етаж нула, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници по
схема:обект с идентификатор-на същия етаж: 10135.1506.257.1.8; под обекта-няма, над обекта: 10135.1506.257.1.1, 10135.1506.257.1.2, ведно с прилежащите за обекта 14,6306 /четиринадесет цяло шест хиляди триста и шест десетохилядни/
%, равняващи се на 8,53 /осем цяло петдесет и три
стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от реализираното
строителство по силата на отстъпено право на строеж върху имота, в който
сградата е построена, и същите
недвижими имоти да бъдат отнети в полза на държавата на
основание чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ от Р.И.Е., ЕГН **********. Приобретатели по сделката са С.Д.П., ЕГН ********** и Д.С. Пенкова, ЕГН **********, които с учредителният акт на
Фондация „Фрико", БУЛСТАТ ********* от 29.03.2012 г. внасят безвъзмездно описаните по-горе недвижими имоти
в имуществото на фондацията, с представляващ и управляващ Ф.М.А. с ЕГН **********.
- Р.И.Е., ЕГН ********** на основание чл.4, ал.
1 от ЗОПДИППД /отм./:
1/ 24 кв.м. /двадесет и четири/ идеални части от Поземлен
имот с кадастрален идентификатор 10135.1506.257 /едно, нула, едно, три,
пет, точка, едно, пет, нула, шест, точка, две, пет седем/ по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г.
на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-03-1431/19.10.2010 г.
на Началника на СГКК-гр.Варна с обща площ от 941 /деветстотин четиридесет и
един/ кв.м., находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, с
административен адрес ул. „Околчица" № 5 /пет/, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско
застрояване /до 10 м./,
при съседи на имота: 10135.1506.256,
10135.1506.261, 10135.1506.258, 10135.1506.223, 10135.1506.255, заедно
със съответната част от извършените в този имот подобрения.
2/
Парично вземане в размер на 32 258 лева на Р.И.Е. от Мирослав
Пенчев Цанев за предоставен заем и учредена договорна ипотека с НА за договорна
ипотека върху недвижим имот № 92, том I, рег.№ 768, дело
№ 84/2009 г. от 08.04.2009 г., вписан в СВ -
гр. Трявна с вх. per. № 157/08.04.2009 г., акт. № 14, том
I, дело № 93/2006 г.;
3/ Парично вземане в размер на 48 318 лева на Р.И.Е. от Евгени Петров Христов за предоставен заем и учредена
договорна ипотека с НА за договорна ипотека върху недвижим имот № 170, том IV, рег.№ 7652, дело № 742/2006 г. от 26.07.2006 г., вписан в СВ -
гр. Севлиево с вх. per. № 2013/26.07.2006 г., акт. № 190, том I, дело № 1515/2006 г.
4/ Сумата в размер на 36 600 лева, представляваща получени доходи от наем на недвижими имоти от
Магазин № 1 и Магазин № 2 в
гр.Варна и от Складово помещение на ул.”Украйна" № 158 в
гр.Трявна.
5/ Сума в размер на 503 927 лв., представляваща преводи по
Банкова сметка *** ***, в ОББ АД с титуляр Р.И.Е., ЕГН
*********.
В мотивираното
искане КУИППД е претендирала и обявяване на основание чл.7, т.2 ЗОПДИППД на възмездна
сделка, обективирана в Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 02.03.2012 г., с която проверяваното лице е прехвърлило собствените си 500 дружествени
дяла, всеки един с номинална стойност от по 10 лв.,
общо в размер на 5 000 лв. от капитала на „РИКИ-07" ЕООД, ЕИК *********, на Н.А.Х., както и
искане на основание чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ да бъдат отнети в полза на държавата от Р.И.Е., ЕГН **********, а така също за обявяване недействителността по отношение на държавата
на възмездна сделка, обективирана в Договор за прехвърляне на
дружествени дялове от 02.03.2012 г., с която проверяваното лице
е прехвърлило собствените си 500 /петстотин/ дружествени дяла,
всеки един с номинална стойност от по 10 лв., общо в размер на 5 000 лв.
от капитала на „ФЛОРИЯ" ЕООД, ЕИК *********, на Н.А.Х., като на основание чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД /отм./ се иска отнемането им в полза на държавата от Р.И.Е., ЕГН **********.
Съгласно разпоредбата на чл.7, т.2 ЗОПДИППД,
възмездните сделки извършени с имущество, придобито от престъпна дейност, са
недействителни по отношение на Държавата и даденото по тях подлежи на отнемане,
когато третите лица, с които са
сключени са знаели, че имуществото е придобито от престъпна дейност, или
са го придобили за неговото укриване или за прикриване на незаконния му
произход, или за действителните права свързани с това имущество.
По отношение на претенцията по чл.4, ал.1 ЗОПДИППД за
отнемане от ответника - Н.А.Х. на 500 дружествени
дяла, всеки един с номинална стойност от по 10 лв., общо в размер на 5 000 лв. от капитала на „РИКИ-07"
ЕООД, ЕИК *********, а така
също и за отнемане на 500 /петстотин/
дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от по 10 лв., общо в размер на 5 000 лв. от капитала на „ФЛОРИЯ"
ЕООД, ЕИК ********* на Н.А.Х., същите се
явяват недопустими и в тази част производството следва да се прекрати. Дружествените
дялове от капитала на посочените по – горе дружества освен имуществен елемент
съдържат в себе си и неимуществен – членствени права
и задължения, поради което в полза на държавата може да се присъжда само паричната
им равностойност, но не и самите дялове.
С оглед гореизложеното, доколкото на отнемане подлежи само паричната равностойност
на придобитите дружествени дялове от капитала на дадено дружество, каквато
претенция няма предявена, съдът
О П Р Е Д Е
Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по
предявения от КОНПИ, БУЛСТАТ
*********, чрез Председателя й, с адрес за призоваване и връчване на съдебни
книжа – гр.В. Т., пл.Център 2, сграда Областен управител, ет.2, ст.211, А срещу
Н.А.Х., ЕГН ********** и Р.И.Е., ЕГН **********, иск за обявяване недействителността по отношение
на държавата на възмездната сделка, обективирана в Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 02.03.2012 г., за прехвърляне на 500 дружествени дяла, всеки един с
номинална стойност от по 10 лв., общо в размер на 5 000 лв.
от капитала на „РИКИ-07" ЕООД, ЕИК *********, на
Н.А.Х. и за отнемането им в полза на държавата от Р.И.Е., ЕГН **********.
ПРЕКРАТЯВА производството по
предявения от КОНПИ, БУЛСТАТ
*********, чрез Председателя й, с адрес за призоваване и връчване на съдебни
книжа – гр.В. Т., пл.Център 2, сграда Областен управител, ет.2, ст.211, А срещу
Н.А.Х., ЕГН ********** и Р.И.Е., ЕГН **********, иск за обявяване недействителността по отношение
на държавата на възмездната сделка, обективирана в Договор за прехвърляне на дружествени
дялове от 02.03.2012 г., за прехвърляне на собствените
на проверяваното лице - 500 /петстотин/ дружествени дяла,
всеки един с номинална стойност от по 10 лв., общо в размер на 5 000 лв.
от капитала на „ФЛОРИЯ" ЕООД, ЕИК *********, на
Н.А.Х., и за отнемането им в полза на държавата от Р.И.Е., ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в
едноседмичен срок от връчване на съобщението до страните.
ОКРЪЖЕН
СЪДИЯ: