РЕШЕНИЕ
№ 837
гр. София, 09.03.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 135 СЪСТАВ, в закрито заседание на
девети март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:ТАНКА П. ЦОНЕВА
като разгледа докладваното от ТАНКА П. ЦОНЕВА Частно наказателно дело
№ 20221110203004 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Образувано е въз основа на депозирано в съда искане на прокурор от
СГП по досъдебно производство № ЗМ 5204/2021 г. по описа на СДВР,
пр.преписка № 7507/2021 г. по описа на СГП за разкриване на банковата
тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции, по
отношение на информация за операциите и движението на парични средства
по посочените в искането банкови сметки.
Софийският районен съд, след като се запозна с постъпилото искане,
приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от
компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
От така депозираното искане става ясно, че разкриването на банковата
тайна е необходимо за изясняването на факти, които имат съществено
значение за решаването на горепосоченото досъдебно производство.
Наказателното производство о е било образувано на основание чл.212,
ал.1 от НПК с постановление на СГП от 07.07.2021 г. за престъпление по
чл.252, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.
В хода на разследването по ДП са разпитани свидетелите - Сюлейман
Мехмед Бейрул, Стефан Евгениев Маринов, Йоско Атанасов Александров,
като св. С. Бейрул е разпитан и пред съдия. От показанията на последните се
установява, че лицето Доброслав Лъчезаров Белчев, ЕГН: **********
предоставя парични средства в заем срещу лихва.
В показанията си св. Бейрул твърди, че Белчев дава пари на заем срещу
1
20% лихва. Св. Йоско Александров заявява, че е получавал парични средства
на заем от Белчев срещу 15% лихва. Лицето Стефан Андреев Атанасов е
запознал Йоско Александров с Доброслав Белчев. Александров е уверил
Белчев за Йоско, че последният ще върне парите, дадени му на заем.
В хода на разследването се установило и че лицето Бейрул Али Мехмет
също е взело пари на заем срещи лихва от Доброслав Белчев. Налице са
свидетели-очевидци (Сюлейман Бейрул и Йоско Александроив), които са
възприели как Доброслав Белчев дава парите на Бейрул. Последният си
прехвърлил апартамента на Белчев вследствие на отправени заплахи.
Горепосочените свидетели заявяват, че Доброслав Белчев е заплашвал и
други лица, които не са си връщали парите навреме.
Лицето Стефан Евгениев Маринов в показанията си твърди, че е станал
над 10 пъти свидетел как Доброслав Белчев е давал пари срещу лихва на
Бейрул, като също така, заедно със Сюлейман Бейрул са били свидтели как
Доброслав Белчев е продавал наркотици -амфетамини на Бейрул и го е карал
да продава наркотици във връзка с дълговете му към него.
Доброслав Лъчезаров Белчев реално управлява търговското дружество
„Доминус Груп“ ЕООД, ЕИК203606934, което се занимава с траурни услуги -
Погребална агенция, чийто офис е на адрес: гр. София, ж.к. „Разсадника“,
бл.87, вх.2, партер. На 30.03.2021 г. Белчев е прехвърлил дружествените
дялове на лицето Стефан Андреев Атанасов ЕГН **********.
По данни от разпитите на свидетелите по делото се установило, че
Доброслав Лъчезаров Белчев вписва длъжниците си, на които дава пари на
заем срещу лихва, в тефтер и в компютъра си, находящ се в офиса на
погребалната агенция, на адрес: гр. София, ж.к. „Разсадника“, бл.87, вх.2,
партер, и на ел.поща с име включваши букви “db” или “bd”.
На 19.11.2021 г. в хода на разследването са извършени претърсване и
изземване на адресите на които работи и живее Белчев, както и на двата
автомобила които ползва, като са иззети флаш памет, хард диск и мобилен
телефон Самсунг.
По делото са установени банковите сметки с титуляр Доброслав
Лъчезаров Белчев, ЕГН: **********.
Според изложеното в искането, от съществено значение за разследването
на престъплението е да бъдат установени следните обстоятелства, които ще
допринесат за разкриване на обективната истина по предмета на доказване за
извършеното престъпление, а именно Белчев получавал ли е по личните си
банкови сметки парични суми в големи размери, от кой ги е получавал - кои
са наредителите и основанието за тяхното получаване, как се е разпоредил с
тези средства, и по какъв начин, лично или чрез интернет банкиране,
движение на паричните средства от горепосочените сметки, копия на всички
банкови документи за периода: 01.01.2019 г. до 28.02.2022 г., включително
платежни нареждания за теглене на каса.
Съдът, след като се запозна с доказателствена съвкупност по делото
намира, че искането на СГП е основателно.
2
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са
налице данни за извършено престъпление, а в случая такива са налични.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от
ЗКИ за периода от 01.01.2019 г. до 28.02.2022 г. относно информацията
касаеща операциите и движението по банковите сметки на титуляра
Доброслав Лъчезаров Белчев, ЕГН: **********, като се приложат всички
документи обективиращи извършените транзакции и движението на парични
суми по посочените сметки - преводи от и към други сметки, пълномощни,
платежни, документи при теглене на каса или чрез интернет банкиране, както
и документи за откриване и закриване на сметката в следните банкови
институции:
1. «Първа инвестиционна банка» АД по банкова сметки:
- разплащателна сметка IBAN BG50FINV91501000202892-
BG82FINV91501015087451.
2. «Райфайзенбанк» АД по банкова сметка:
Разплащателна сметка в лева с IBAN BG25RZBB91551011366436.
3. „ОББ“ – АД по банкова сметка:
Разплащателна сметка в лева с IBAN BG88UBBS80021088423840.
4. Банка „ДСК“- АД по банкова сметка:
Разплащателна сметка в лева с IBAN BG83STSA93000026491915.
5. Банка „Юробанк България“ – АД по банкова сметка:
Спестовна сметка в лева с IBAN BG38BPBI79404046677801.
6. Изипей -АД по банкова сметка:
- платежна сметка за ел.пари в лева с IBAN BG33ESPY40040018139035.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3