Номер 8211.09.2020 г.Град Царево
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – ЦаревоII граждански състав
На 11.09.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:Минчо Т. Танев
като разгледа докладваното от Минчо Т. Танев Частно гражданско дело № 20202180100319
по описа за 2020 година
Производството е по реда на чл. 115 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/,
вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/, чл. 133, ал. 5,
т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, вр. с чл.
91, ал. 2, т. 4 от Закона за пазарите и финансовите инструменти /ЗПФИ/.
Постъпило е искане от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, териториална
дирекция Бургас, за даване на разрешение за разкриване на банкова и
търговска тайна по отношение на Т. Р. С. , ЕГН **********.
В искането се твърди, че е започнала проверка за установяване
незаконно придобитото имущество срещу Т. Р. С. , ЕГН **********,
привлечена в процесуалното качество на обвиняем, за престъпление по чл.
249, ал. 1 от НК, което престъпление попада в предметния обхват на чл. 108,
ал. 1, т. 17 от ЗПКОНПИ.
Съдът намира молбата за основателна по следните съображения:
Искането е подадено от Директор на ТД Бургас, на КПКОНПИ, който е
оправомощен по силата на чл. 62, ал. 6, т. 3, б. "а" от ЗКИ.
По отношение компетентността на сезирания съд: С оглед целта на чл.
62 от ЗКИ /както и нормите на чл. 37 и 74 от ЗОПДНПИ/ производството е
подсъдно на съда, в който е постоянния адрес или седалището на
проверяваните лица.
1
В случая проверяваното лице е с постоянен адрес, попадащ в района на
действие на сезираният съд, който е както родово /арг. от чл. 62, ал. 7 от ЗКИ/,
така и местно компетентен да се произнесе по искането.
Предвид това, че е образувана проверка по отношение на лицето,
посочено по-горе, което е привлечено като обвиняем за престъпление, за
което се предвижда отнемане в полза на държавата на имущество, за целите
на закона е целесъобразно разкриването на банкова и търговска тайна за Т. Р.
С. , ЕГН **********.
Водим от горното и на основание чл. 115 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, вр. чл. 62,
ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, вр. с чл. 91, ал. 2, т. 4 от Закона за
пазарите и финансовите инструменти, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ СВЕДЕНИЯ, съставляващи
банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, както следва:
1. От „ЦКБ“ АД и банка „ДСК“ ЕАД на информация относно:
1.1. Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на
закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за
откриване на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на
средствата по сметката; наличностите по сметката /салда по дати/ по
отношение на Т. Р. С. , ЕГН **********, за периода от 09.04.2010 г. до
09.04.2020 г.
1.2. Банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и
датата на освобождаване; клонът, където е нает по отношение на Т. Р. С. ,
ЕГН **********, за периода от 09.04.2010 г. до 09.04.2020 г.
1.3. Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на
погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита - неговият вид и
стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната
погасителна вноска; заверени копия от кредитното досие на договори за
банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна
документация и разрешителни, договори за залог на движимо имущество и
съответните документи към тях, както и счетоводни баланси, отчет за
приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в
2
съответното досие по отношение на Т. Р. С. , ЕГН **********, за периода от
09.04.2010 г. до 09.04.2020 г.
Препис от настоящото решение, да се връчи на Директор на ТД Бургас,
на КПКОНПИ.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Царево: _______________________
3