Решение по дело №184/2019 на Софийски окръжен съд

Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.София, 30.08.2019г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Софийският окръжен съд, търговско отделение 1-ви състав в закрито заседание на 30.август две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:РАДИ ЙОРДАНОВ

 

като разгледа докладваното от съдията ЙОРДАНОВ т.д. №184 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе пред вид следното:

            Производството е с правно основание чл.25 ЗТРРЮЛНЦ.

Жалбоподателят „И.Ф.” АД с ЕИК ********* чрез адв.Г. обжалва отказ с рег. №20190529134836/02.07.2019г. на Агенцията по вписванията за вписване на регистрацията на промени по партидата на „И.Ф.” АД.

В жалбата се излагат съображения, че изводите на длъжностното лице по регистрацията са необосновани и незаконосъобразни. За да постанови отказа да впише дружеството длъжностното лице е приело, че представената декларация по чл.63 ЗМИП не съдържа данните за действителните собственици, като в поле 550 на заявлението не са попълнени за вписване действителните собственици –физически лица. Ето защо моли съда да отмени обжалвания отказ.

Агенцията по вписванията, за да постанови обжалвания отказ намира, че представената декларация по чл.63 ЗМИП не съдържа данните за действителните собственици, като в поле 550 на заявлението не са попълнени за вписване действителните собственици –физически лица.

            Софийският окръжен съд, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съгласно разпоредбата на чл.235 ал.3 ГПК намира за установено следното от фактическа и правна страна:

            Жалбата е допустима, като е подадена от процесуално легитимирано лице и в срок. Жалбата е подадена на 08.07.2019г., като отказът е постановен на 02.07.2019г. и връчен на 03.07.2019г. по електронен път. Внесена е дължимата държавна такса.

            Жалбата е неоснователна.

Заявителят е подал заявление Б7 във формата на образеца и попълнени данни съответни на приложената декларация по чл. 63, ал. 4 ЗМИП по описания по-горе начин.

На 02.07.2019г. ДЛР е постановило обжалвания отказ, с мотиви, че в случая представената декларация не съдържа данни за собствениците физически лица съобразно изискванията на ЗМИП и ППЗМИП, като в поле 550 на заявлението не са попълнени за вписване действителните собственици –физически лица.

След приетите в ЗМИП изменения, с оглед новите изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се въвеждат изисквания (чл.59, ал.1, чл.61, ал.1 и чл.63, ал.1) за идентифициране на физическите лица, действителни собственици на юридическо лице или друго правно образувание, съответно се въвежда и ред за събиране на съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно такива действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по партидите, включително в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Съгласно разпоредбата на чл.61, ал.1 от ЗМИП учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл.63, ал.4, т.3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. Съгласно чл.63, ал.5 ЗМИП учредените на територията на Република България юридически лица, каквото е дружеството-заявител, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал.1 в съответния регистър, който в случая е Търговския регистър, действителните си собственици съобразно дефиницията по § 2 от ДР на ЗМИП, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Посочената легална дефиницията за "действителен собственик" гласи – "действителен собственик е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия.. " В т. 1 на същата алинея са дадени условията, на които следва да отговаря действителния собственик по отношение на корпоративните юридически лица – физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. Така дадената дефиниция и цитираното изключение, съдържащо се в нея, са напълно идентични с тези, дадени в чл. 3, ал. 6, б. "а", т. "i" от Директива (ЕС) 2015/849, т. е. изключение е налице само за публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, което е адресат на разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му, които предвиждат специален ред за разкриване на дялово участие в публично дружество, уреден в Глава единадесета, Раздел I от ЗППЦК. Следователно с изключение на публичните дружества, акционери вписани еднолични собственици на капитала или съдружници, за другите дружества не е налице изключението по ЗМИП. Предвид горното, то следва съобразно изискванията на закона да бъдат обявени конкретните физически лица-действителни собственици и те да бъдат вписани в определената графа. Доколкото така подаденото от заявителя заявление е непълно и несъответно на одобрения с Наредба № 1 от 14.02.2007г. образец, то е налице нередовност на заявлението от външна страна, която обаче не е отстранима по реда на чл.22, ал.5 ЗТР. С оглед на така изложеното по-горе постановения отказ следва да бъде потвърден.

            Водим от горното СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.25 ЗТРРЮЛНЦ отказ на длъжностното лице по регистрацията на Агенцията по вписванията с №20190529134836/02.07.2019г. за вписване на промени по партидата на „И.Ф.” АД с ЕИК ********* по заявление №20190529134836.

            Решението може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от връчване на съдебното решение.

            Препис от влязлото в сила съдебно решение да се изпрати на Агенцията по вписванията за изпълнение.

 

Председател: