Р Е Ш Е Н И Е

           гр. София, 05.06.2018 г.

                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-9 СЪСТАВ,

в публичното заседание на седми март

две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАКЛИН КОМИТОВА

 

 

при секретаря Донка Шулева, като изслуша докладваното от Председателя

търг.д. № 1413 по описа за 2009 г., И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

 

ПРЕДЯВЕНИ СА  ОБЕКТИВНО КУМУЛАТИВНО СЪЕДИНЕНИ ИСКОВЕ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 426 АЛ.1 ОТ ТЗ ВР. 79 АЛ.1  ОТ ЗЗД И ЕВЕНТУАЛНО СЪЕДИНЕН  ИСК С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ.49 ОТ ЗЗД.

Ищецът "Ч." ЕАД (н) - гр. Б. с ЕИК********, представлявано към момента на подаване на исковата молба от синдика С.С.С., с исковата молба твърди, че се намира в открито производство по несъстоятелност, съгласно Решение от 02.12.2004 г., постановено по т. д. № 4/ 2004г. по описа на СОС. С решението дружеството е обявено в несъстоятелност, постановена е обща възбрана и запор върху имуществото, прекратени са правомощията на органите на управление. За заплащане на задълженията на несъстоятелното дружество е разкрита особена синдическа сметка с IBAN *** "Ю.И Е.Д.Б." АД - финансов център Б.. Синдикът твърди, че от предоставени от банката извлечения е установил многобройни и системни преводи, извършвани към трети лица, както и изтеглени суми на каса, извършвани с подправени документи - без негово знание, съгласие и явяване в банковата институция, извършвани в и от "Ю.И Е.Д.Б." АД - финансов център Б.. С откриването на сметката е установил договорни отношения с ответника, като за първия е възникнало правото на вземане спрямо ответника за горната сума, както и за всички други суми, с които е заверена банковата сметка на "Ч." ЕАД (н). Паричните средства по сметката са собственост на титуляра й и ответникът няма право да се разпорежда с тях без изрично това да е заявено и поискано от представител на назначения постоянен синдик. Средствата по сметката са част от маса на несъстоятелността. Твърди, че без да се е явявал в банката и без да е съставял и подписвал нареждания-разписки, от името на синдика С.С.и за сметка на ищеца, на каса от особената сметка на несъстоятелното дружество, ответната банка е изплащала парични суми. Това е ставало дори, когато синдикът не се е намирал на територията на Република България - в периода от 29.08.2008 г. до 05.09.2008 г.  - С.а 11 000 лева, в периода от 19.06.2009 г. до 25.06.2009 г. - С.а 11 000 лева. Ответникът се е разпоредил с особената Синдическа сметка на "Ч." ЕАД (н), като е изплатил суми към физически и юридечески лица общо за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г., без нареждане от представляващия ищцовото несъстоятелно дружество синдик С.С.1 206 570,00 лв., с която сума реално е намалено салдото по особената сметка на дружеството, и с която несъстоятелното дружество е увредено. Без синдикът да се е явил в банката и без да нареди парични преводи, дори без знанието и съгласието му в качеството му на единствен представител на "Ч." ЕАД (н), ответникът се е разпоредил с особена сметка на "Ч." ЕАД (н), като е превел следните суми общо за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г., без нареждане от представляващия ищцовото несъстоятелно дружество синдик С.С.ответникът нерегламентирано е превел безкасово С.а 1 752 837,60 лв., с която сума реално е намалено салдото по особената сметка на дружеството, и с която несъстоятелното дружество е увредено. За превода на горните суми, извършени без нареждане на титуляра на сметката, ответникът си е удържал банкови такси и комисионни, за които няма подпис и/или съгласие на титуляра на сметката  в лицето на представляващия го синдик, общо за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г., без нареждане и/или съгласие от представляващия ищцовото несъстоятелно дружество синдик С.С.- такси и комисионни с общ размер 3 560,76 лв., с която сума реално е намалено салдото по особената сметка на дружеството, и с която несъстоятелното дружество е увредено. Паричните средства, излезли от сметката на несъстоятелното дружество, не са прехвърлени по волята и по искане на представляващия ищеца, тъй като синдикът физически не е бил в банковия салон, за да състави и подпише платежните документи, включително и да се подпише, че е получил изтеглените на каса суми. Ответникът не е сверил самоличността на лицето/лицата, които са съставяли и подписвали платежните документи, нито е сверявал подписа върху тях с оставения в банката спесимен или достоверността им. Ответникът е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на професионален търговец и да носи отговорност за това. В нарушение на професионалните си задължения, ответникът не е опазил чуждите парични средства по разкритата при него банкова сметка, ***щ размер на преките вреди от подробно посочените парични преводи и налични плащания, с което е увредена масата на несъстоятелността.

Поради това се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника "Ю.И Е.Д.Б." АД с ЕИК ********и седалище и адрес на управление *** да му заплати С.а 2 962 968,36 лева (два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки), представляваща обезщетение за неизпълнение на договорно задължение на ответника да пази паричните средства по банковата му сметка, открита при ответника - в клон Б., от която сума: 1 752 837.60 лв. за извършени безналични  парични  преводи и 1 206 570.00 лв. за извършени налични преводи без знанието и съгласието му и 3 560.76 лв. събрани банкови такси и комисионни,  ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на настоящия иск до датата на окончателното изплащане на сумите, както и разноските по производството. Евентуално, ако съдът приеме, че не е налице договорна отговорност на банката, претендира С.а на деликтно основание - чл. 45 от ЗЗД.

Ответникът "Ю.И Е.Д.Б." АД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, чрез пълномощника адв. К.Ч.,***, с отговора си на исковата молба оспорва предявените искове като неоснователни и недоказани. Не оспорва наличието на договорни отношения между него и ищеца, сключени въз основа на искане на ищеца за откриване на банкова сметка ***.06.2007 г., върху което е положен подпис на синдика и печата на ищеца и представен спесимен от подписа на синдика като лице, което има право да се разпорежда със средствата по банковата сметка. Банковата сметка е захранена на 06.06.2007 г. с директен превод, нареден от физическо лице и по нея периодично са постъпвали плащания от трети лица - длъжници  на ищеца,  и  са били  нареждани  плащания към трети лица, включително плащания за данъци и такса смет към Община Б., както и плащания в полза на ищеца. На 20.07.2009 г. синдикът е представил  в банката образец и от нов печат на ищеца - квадратен, за разлика от предишния кръгъл печат.  Твърди, че нарежданията за теглене и превод на суми са подписани от синдика в полето за наредител, в полето за контролен подпис и в полето за получател на сумите, и са подпечатани с печата на ищеца, тъй като при сравнението на  така  положения от синдика подпис върху  спесимена,   предоставен   при   откриването на Банковата сметка, е видно, че те са положени от едно и също лице и банката няма основания да счита друго. Недоказани са твърденията на ищеца, че към момента на извършване на някои от наличните преводи синдикът е бил в чужбина, тъй като представените копия от паспорта на синдика не установяват еднозначно, че за целия твърдян период той е бил в чужбина, без да се е връщал в страната. В тежест на Ищеца е и да докаже, че с излизането от неговата банкова сметка *** лице на всяка от конкретните суми по исковата молба му е причинена вреда в посочения размер. Не са уточнени твърденията за претърпените от ищеца вреди в резултат на безналичните преводи, като такива ще бъдат налице само, ако реално са довели  до неоснователно намаляване на имуществото на ищеца по вина на Банката. Ако ищецът дължи сумите по преводите (по ЗМДТ в размер на 345 681.87 лв., по договор с Общината в размер на 2 952 лв., по договор с „И.К." ЕООД в размер на 98 800.00 лв., по договор с „А.Г. " ООД в размер на 9 500.00 лв,. по договорс М.М. в размер на 123 402.00 лв.,  по договор с „ С.Т." ООД  в размер на 281 400.00 лв., по договор с ЕТ „ С." в размер на 281 400.00 лв. по договор с „Е.К.-Р.ООД в размер на 37 452.00 лв., плащане на ,, Р.О." ООД в размер на 1 600.00 лв.) на  лицата,   титуляри  на   сметките,   по   които са постъпили плащанията, вреди за него не са настъпили. А част от безналичните  преводи - в размер на  805 000 лв.,  са извършени в негова полза, по други негови банкови сметки. Твърди, че правомерно  са събрани и  банкови   такси  за извършените безналични преводи и налични  плащания,  съгласно  приетата от  банката Тарифа, която ищецът е приел за задължителна и по отношение на него. Излага доводи, че  всички операции от банковата сметка са потвърдени от ищеца, тъй като не са оспорени в предвидения двуседмичен срок по чл. 428, ал. 1 от ТЗ (отм.). От откриването на банковата сметка до подаването на исковата молба на 26.08.2009 г. ищецът не е правил оплаквания за нарушения, допуснати от банката при обслужването на банковата сметка. Обичайната практика на банката е извлеченията от банковата сметка да се предават в офиса на банката без за това да се изисква подписването на разписка. Изрично потвърждение, че синдикът е  получил на 29.07.2009 г. пълно извлечение  от  Банковата сметка  срещу  подпис е изявлението му върху молбата му до банката от 27.07.2009 г.  След  получаването  на извлечението  ищецът  не  е  оспорил  писмено  нито   една  от  банковите операции в двуседмичния срок, поради което следва да се счита, че всички операции, с които той е имал възможност да се запознае, са били одобрени от него.

 

С Допълнителна искова молба от 23.11.2009г. ищецът доразвива, уточнява и допълва аргументите си, изложеви в първоначалната искова молба.  

С Допълнителен отговор от 28.12.2009г. ответникът поддържа изцяло твърденията и възраженията си, направени в отговора на исковата молба, като излага становище и прави възраженията по твръденията и исканията на Ищеца.

 

С Определение от 23.04.2010 г. на СГС, ТО, VI-9 състав, по делото е КОНСТИТУИРАНО НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 219 ОТ ГПК ТРЕТО ЛИЦЕ - ПОМАГАЧ Д.С.М. с ЕГН ********** и адрес ***, изпълнявала длъжността Управител на клон Б. на банката - ответник в процесния период.

 

С Определение от 23.04.2010 г. на СГС, ТО, VI-9 състав, по т.д. № 1413/2009 г. по описа на СГС, е ПРЕКРАТЕНО на основание чл. 232 от ГПК производството по отношение паричен превод от особената сметка на ищеца, съгласно бордеро № 519067 на 04.10.2007 г. с получател „Р.О.“ ООД, за С.а 1 600 лева и по отношение на паричен превод от особената сметка на ищеца, съгласно бордеро № 7474822 на 27.11.2007г. за С.а 98 лева.

С постановено в публично съдебно заседание Определение от 01.12.2010 г. на СГС, ТО, VI-9 състав, по т.д. № 1413/2009 г. по описа на СГС, е ПРЕКРАТЕНО на основание чл. 232 от ГПК производството по отношение претенцията в размер на 205 000 лв. по бордеро № 2949754 от 22.07.2009 г.

 

Съдът, като се запозна и прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 

         ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Представени са доказателства относно правосубектността и представителната власт на управителните органи на страните – 2 бр. Удостоверения за актуално състояние.

 

         По делото е прието като доказателства Искане за откриване на разплащателна, набирателна банкова сметка *** „Ч.“ ЕАД  - в несъстоятелност, представлявано от С.С.С., подадено в гр. Б. на 04.06.2007 г. Приложен е Спесимен от подписа на С.С.С..

 

            С Молба с вх. № на „Ю.И Е.Д.Б.“ АД *** 5300/0851 от 27.07.2009 г., синдикът на „Ч.“ ЕАД (н) - С.С.С., е поискал му бъде издадено заверено от банката извлечение за движението по сметка IBAN: ***, с титуляр „Ч.” ЕАД, гр. Б. - /н/, за периода от откриването на сметката до 2.07.2009 г. Върху молбата е отбелязано от синдика, че са получени извлечения за 2008 г., 2007 г. и за 2009 г.

            С Молба с вх. № на „Ю.И Е.Д.Б.“ АД - ЦУ - София 5300/0851 от 31.07.2009 г., синдикът на „Ч.“ ЕАД (н) – С.С.С., е поискал му бъде предоставено заверено копие от договора за откриване на особена банкова сметка IBAN: BG**********, с титуляр „Ч.” ЕАД - в несъстоятелност.

            С Молба с вх. № на „Ю.И Е.Д.Б.“ АД - ЦУ - София 5300/0851 от 05.08.2009 г., синдикът на „Ч.“ ЕАД (н) - С.С.С., е поискал му бъдат предоставени заверени копия от първичните счетоводни и други документи, удостоверяващи извършените банкови операции по сметка IBAN: BG**********, с титуляр „Ч.” ЕАД - в несъстоятелност.

С Молба с вх. № на „Ю.И Е.Д.Б.“ АД - ЦУ -София 5300/0851 от 10.08.2009 г., подадена във връзка с молба с вх. № 5300/0851 от 05.08.2009 г., синдикът на „Ч.“ ЕАД (н) - С.С.С. е поправил допусната техническа грешка, като е помолил IBAN: BG********** да се чете IBAN: BG**********, с титуляр „Ч.” ЕАД - в несъстоятелност.

С Писмо изх. № 5300/0851 от 01.09.2009 г. „Ю.И Е.Д.Б.“ АД е уведомило синдика Стилиян Стоянов, във връзка с негови писма вх. № 5300/0851/05.08.2009 г. и 5300/0851/10.08.2009 г., че може да получи копия от исканите документи във ФЦ „Цар Освободител“, гр. София.

С Писмо с вх. № на „Ю.И Е.Д.Б.“ АД - ЦУ - София 5300/0851 от 04.11.2009 г., синдикът С.С.е уведомил ответника, че при посещение на посочения в писмо № 5300/0851 от 01.09.2009 г. адрес, не са му предоставени исканите документи, поради което моли същите да му бъдат изпратени на адрес гр. София, бул. „********“ № **

Представено е заверено копие от Пощенски плик - лице и гръб, с изходящо пощенско клеймо от 25.10.2009 г.

 

            По делото са приети като писмено доказателство следните нареждания разписки, изплатени при БПБ - Б., с посочен наредител „Ч.“ ЕАД - в несъстоятелност и лице, упълномощено да получи С.а - С.С.С., а именно: Нареждане разписка от 09.07.2007 г. и заявка за теглене на каса от 06.08.2007 г.; Нареждане разписка от 24.09.2007 г.; Нареждане разписка от 28.09.2007 г.; Нареждане разписка от 25.10.2007 г.; Нареждане разписка от 23.11.2007 г.; Нареждане разписка от 03.12.2007 г.; Нареждане разписка от 15.12.2007 г.; Нареждане разписка от 11.01.2008 г.; Нареждане разписка от 31.01.2008 г.; Нареждане разписка от 14.02.2008 г.; Нареждане разписка от 21.02.2008 г.; Нареждане разписка от 10.03.2008 г. и заявка за теглене на каса от 07.03.2008 г.; Нареждане разписка от 12.03.2008 г.; Нареждане разписка от 14.03.2008 г.; Нареждане разписка от 27.03.2008 г. и заявка за теглене на каса от 26.03.2008 г.; Нареждане разписка от 07.04.2008 г. и заявка за теглене на каса от 04.04.2008 г.; Нареждане разписка от 08.04.2008 г.; Нареждане разписка от 15.04.2008 г. и заявка за теглене на каса от 15.04.2008 г.; Нареждане разписка от 21.04.2008 г.; Нареждане разписка от 24.04.2008 г. и заявка за теглене на каса от 23.04.2008 г.; Нареждане разписка от 13.05.2008 г. и заявка за теглене на каса от 12.05.2008 г.; Нареждане разписка от 05.06.2008 г.; Нареждане разписка от 24.06.2008 г. и заявка за теглене на каса от 23.06.2008 г.; Нареждане разписка от 07.07.2008 г.; Нареждане разписка от 21.07.2008 г. и заявка за теглене на каса от 17.07.2008 г.; Нареждане разписка от 30.07.2008 г.; Нареждане разписка от 06.08.2008 г. и заявка за теглене на каса от 05.08.2008 г.; Нареждане разписка от 14.08.2008 г.; Нареждане разписка от 20.08.2008 г.;  Нареждане разписка от 21.08.2008 г.; Нареждане разписка от 28.08.2008 г. и заявка за теглене на каса от 27.08.2008 г.; Нареждане разписка от 04.09.2008 г. и заявка за теглене на каса от 02.09.2008 г.; Нареждане разписка от 11.09.2008 г.; Нареждане разписка от 15.09.2008 г.; Нареждане разписка от 17.09.2008 г.; Нареждане разписка от 25.09.2008 г. и заявка за теглене на каса от 23.09.2008 г.; Нареждане разписка от 30.09.2008 г.; Нареждане разписка от 13.10.2008 г. и заявка за теглене на каса от 09.10.2008 г.; Нареждане разписка от 13.10.2008 г.;  Нареждане разписка от 15.10.2008 г.; Нареждане разписка от 20.10.2008 г.; Нареждане разписка от 04.11.2008 г. и заявка за теглене на каса от 03.11.2008 г.; Нареждане разписка от 07.11.2008 г.; Нареждане разписка от 24.11.2008 г.; Нареждане разписка от 01.12.2008 г.; Нареждане разписка от 03.12.2008 г. и заявки от 02.12.2008 г.; Нареждане разписка от 08.12.2008 г.; Нареждане разписка от 12.12.2008 г. и заявка за теглене на каса от 11.12.2008 г.; Нареждане разписка от 16.12.2008 г. и заявка за теглене на каса от 15.12.2008 г.; Нареждане разписка от 22.12.2008 г.; Нареждане разписка от 05.01.2009 г.; Нареждане разписка от 14.01.2009 г. и заявка за теглене на каса от 13.01.2009 г.; Нареждане разписка от 27.01.2009 г.; Нареждане разписка от 10.02.2009 г.; Нареждане разписка от 12.02.2009 г. и заявка за теглене на каса от 11.02.2009 г.; Нареждане разписка от 13.02.2009 г.; Нареждане разписка от 16.02.2009 г.; Нареждане разписка от 23.02.2009 г.; Нареждане разписка от 04.03.2009 г.; Нареждане разписка от 11.03.2009 г.; Нареждане разписка от 18.03.2009 г. и заявка за теглене на каса от 17.03.2009 г.; Нареждане разписка от 20.03.2009 г.; Нареждане разписка от 25.03.2009 г.; Нареждане разписка от 30.03.2009 г.; Нареждане разписка от 06.04.2009 г.; Нареждане разписка от 10.04.2009 г.; Нареждане разписка от 17.04.2009 г.; Нареждане разписка от 24.04.2009 г.; Нареждане разписка от 29.04.2009 г.; Нареждане разписка от 07.05.2009 г. и заявка за теглене на каса от 30.04.2009 г.; Нареждане разписка от 08.05.2009 г.; Нареждане разписка от 12.05.2009 г. и заявка за теглене на каса от 11.05.2009 г.; Нареждане разписка от 19.05.2009 г.; Нареждане разписка от 25.05.2009 г.; Нареждане разписка от 04.06.2009 г.; Нареждане разписка от 11.06.2009 г.; Нареждане разписка от 12.06.2009 г.; Нареждане разписка от 17.06.2009 г.; Нареждане разписка от 24.06.2009 г.;  Нареждане разписка от 07.07.2009 г.; Нареждане разписка от 08.07.2009 г.; Нареждане разписка от 20.07.2009 г.

 

            Представени са 4 (четири) броя преводни нареждания за кредитен превод, с наредител и получател „Ч.“ ЕАД - в несъстоятелност, във връзка със захранване на сметка, а именно: Преводно нареждане от 27.11.2007 г., за С.а от 50 000,00 лв.; Преводно нареждане от 17.09.2008 г., за С.а от 320 000,00 лв.; Преводно нареждане от 22.12.2008 г., за С.а от 230 000,00 лв.; Преводно нареждане от 22.07.2009 г., за С.а от 205 000,00 лв.

 

Приети като доказателство са преводни нареждания за плащане от/към бюджета, с наредител „Ч.“ ЕАД - в несъстоятелност и получател Община Б., във връзка със заплатени данъци, а именно: Преводно нареждане от 10.09.2008 г.; Преводно нареждане от 25.09.2008 г.; Преводно нареждане от 01.10.2008 г.; Преводно нареждане от 07.10.2008 г.; Преводно нареждане от 29.04.2009 г.; Преводно нареждане от 08.05.2009 г.; Преводно нареждане от 14.05.2009 г.

 

Видно от преводни нареждания, с наредител „Ч.“ ЕАД - в несъстоятелност, същите са с получатели, както следва: в полза на О.Б.- Преводно нареждане от 17.05.2008 г.; в полза на „И.К.” ЕООД - Преводно нареждане от 12.11.2008 г.; Преводно нареждане от 18.12.2008 г.; Преводно нареждане от 17.03.2009 г.; в полза на „А.Г. ” ООД - Преводно нареждане от 26.06.2009 г.; Преводно нареждане от 29.06.2009 г.; Преводно нареждане от 29.06.2009 г.; в полза на М.М. - Преводно нареждане от 19.03.2008 г.; Преводно нареждане от 13.01.2009 г.; Преводно нареждане от 15.04.2009 г.; Преводно нареждане от 19.05.2009 г.; Преводно нареждане от 08.07.2009 г.; в полза на „С.Т.” ООД - Преводно нареждане от 02.02.2009 г.; Преводно нареждане от 04.02.2009 г.; Преводно нареждане от 01.06.2009 г.; Преводно нареждане от 01.06.2009 г.; в полза на ЕТ „С.“ - Преводно нареждане от 26.05.2009 г.; Преводно нареждане от 11.06.2009 г.; в полза на „Е.К.-Р.” ООД - Преводно нареждане от 29.10.2008 г.; Преводно нареждане от 04.11.2008 г.; Преводно нареждане от 07.01.2009 г.; в полза на „Р.О.” ООД - Преводно нареждане от 04.10.2007 г.; в полза на Съдия изпълнител - Преводно нареждане от 27.11.2007 г.

 

По делото са представени следните доказателства във връзка с банкова сметка с IBAN: BG**********, с титуляр „Ч.” ЕАД - в несъстоятелност, а именно: Искане за откриване на депозитна банкова сметка в лева в „Ю.И Е.Д.Б.“ АД на името на „Ч.“ ЕАД  (н), представлявано от С.С.С., подадено в гр. Б. на 17.09.2008 г.; Спесимен на подписите по банкова сметка с IBAN **********; Формуляр за разпоредители по банкова сметка от 17.09.2008 г.; Декларация за идентичност на реално ползващото се лице от 17.09.2008 г.; Молба с вх. № 391/1811А от 17.10.2008 г.; Преводно нареждане от 17.09.2008 г., за С.а от 320 000,00 лв. за захранване на депозит; Договор за депозит в лева от 17.09.2008 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД  (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 18.11.2008 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД  (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 18.12.2008 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД  (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 20.01.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД  (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 20.02.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД  (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 20.03.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД  (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 25.03.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД  (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 27.04.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД  (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 30.05.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД  (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 03.06.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД (н) , представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 04.06.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „„Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Параметрична справка по банкова сметка с IBAN **********; Преводно нареждане - бордеро от 17.09.2008 г.; Бордеро 2060010/17.10.2008 г.;  Бордеро 4184528/17.11.2008 г.; Бордеро 5111209/18.11.2008 г.; Бордеро 8153759/18.12.2008 г.; Бордеро 283791/18.01.2009 г.; Бордеро 3576160/20.02.2009 г.; Бордеро 5271988/20.03.2009 г.; Преводно нареждане - бордеро от 25.03.2009 г.; Бордеро 9924182/25.04.2009 г.; Преводно нареждане - бордеро от 27.04.2009 г.; Бордеро 1237969/27.05.2009 г.;  Преводно нареждане - бордеро от 01.06.2009 г.; Преводно нареждане - бордеро от 04.06.2009 г.; Бордеро 5962504/04.07.2009 г.; Преводно нареждане - бордеро от 07.07.2009 г.

Във връзка с банкова сметка с IBAN: BG**********, с титуляр „Ч.“ ЕАД (н) са приети следните доказателства: Искане за откриване на депозитна банкова сметка в лева в „Ю.И Е.Д.Б.“ АД на името на „„Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С., подадено в гр. Б. на 22.11.2008 г.; Спесимен на подписите по банкова сметка с IBAN ********************; Формуляр за разпоредители по банкова сметка от 22.11.2008 г.; Договор за срочен депозит при промоционална лихва за първоначалния срок от 22.12.2008 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „„Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Договор за срочен депозит при промоционална лихва за първоначалния срок от 06.01.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Договор за срочен депозит при промоционална лихва за първоначалния срок от 13.01.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 27.01.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Протокол от 26.01.2009 г.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 05.02.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 12.02.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 12.03.2009 г., сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Параметрична справка по банкова сметка с IBAN ********************Бордеро 7971203/21.04.2009 г.; Бордеро 4362379/12.04.2009 г.; Бордеро 1479831/12.03.2009 г.; Бордеро 172493/12.02.2009 г.; Бордеро 6827183/04.02.2009 г.; Преводно нареждане - бордеро от 27101.2009 г.; Бордеро 3500198/26.01.2009 г.; Бордеро 3246268/21.01.2009 г.; Бордеро 1512616/21.01.2009 г.; Бордеро 977020/20.01.2009 г.; Бордеро 80053713.01.2009 г.; Преводно нареждане - бордеро от 06.01.2009 г.; Бордеро 4591735/06.01.2009 г.; Преводно нареждане - бордеро от 22.12.2008 г.

 

Приети като доказателство по делото са и следните писмени доказателства: Договор за стандартен срочен депозит в лева от 20.01.2009 г. (банкова сметка с IBAN BG**********), сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 12.04.2009 г. (банкова сметка с IBAN **********), сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 13.05.2009 г. (банкова сметка с IBAN **********), сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „„Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 15.06.2009 г. (банкова сметка с IBAN **********), сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „„Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Договор за стандартен срочен депозит в лева от 20.07.2009 г. (банкова сметка с IBAN **********), сключен между „Ю.И Е.Д.Б.“ АД и „„Ч.“ ЕАД (н), представлявано от С.С.С.; Удостоверение за актуално състояние на „И.” ЕООД, издадено от СОС; Удостоверение за актуално състояние на „С.Т.” ООД; Удостоверение за актуално състояние на „Е.К. - Р.” ООД; Удостоверение за актуално състояние на ЕТ „С.-М.Д.”;

 

            Към доказателствения материал по делото са приобщени още: Образец от подписа и почерка на С.С.С. - синдик на „Ч.“ ЕАД (н); Извлечение от банкова сметка, открита в „Ю.И Е.Д.Б.“ АД, за периода 01.01.2009 г. - 27.07.2009 г., с титуляр „Ч.“ ЕАД (н); Извлечение от банкова сметка, открита в „Ю.И Е.Д.Б.“ АД, за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г., с титуляр „Ч.“ ЕАД (н); Извлечение от банкова сметка, открита в „Ю.И Е.Д.Б.“ АД, за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г., с титуляр „Ч.“ ЕАД (н); Разпоредители по банкова сметка от 20.07.2009 г.; Образец от подписа и почерка на С.С.С. - синдик на „Ч.“ ЕАД (н), с нотариална заверка на подписа, peг. № 9124 от 18.11.2009 г. на Й.Е.- помощник-нотариус при Ивайло И., с рег. № 384 на НК;

 

Във връзка с третото лице – помагач Д.М. и неговата отговорност е приета като доказателство Заповед № 1387/05.10.2009 г. за прекратяване на трудовото правоотношение между нея и „Ю.И Е.Д.Б.“ АД, считано от 06.10.2009 г.. Приети са и Постановление с изх. № 2116/09/18.11.2009 г. на Софийска окръжна прокуратура; Писмо с изх. № на „Ю.И Е.Д.Б.“ АД 3100/0037А,0009 от 27.04.2010 г., адресирано до Софийска окръжна прокуратура - Окръжен следствен отдел, относно изпращане на оригинали на документи от клиентско досие на „Ч.“ ЕАД, ведно с Приемо -предавателен протокол от 27.04.2010 г.; Обвинителен акт по преписка вх. № 1305/2009 г. по описа на РП -Б., по досъдебно производство - сл.д. № 26/2009 г. по описа на ОСлО при ОП -София, по обвинението на Л.П.К. и Д. С. М.; Приложение съгласно чл. 246, ал. 4 от НПК - Списък на лицата за призоваване.

 

Приети като доказателство са също така: Договор за спогодба с прехвърляне на вземания срещу задължение за въздържане от определени действия от 27.07.2011 г., между „А.Г.” ООД и Е.К.Г. от една страна и „Ч.“ ЕАД (н)от друга страна; Уведомление за прехвърляне на вземания с peг. № 21702, том 7, акт 143 на Нотариус с peг. № 274 на НК и район на действие СРС, връчено на „Ю.И Е.Д.Б.“ АД на 02.08.2011 г.; Разписка № 143 за връчването на Уведомление с peг. № 21702, том 7, акт 143 на Нотариус с peг. № 274 на НК; Уведомление за прехвърляне на вземания с peг. № 21701, том 7, акт 142 на Нотариус с peг. № 274 на НК и район на действие СРС, връчено на „Ю.И Е.Д.Б.“ АД на 02.08.2011 г.; Разписка № 142 за връчването на Уведомление с peг. № 21701, том 7, акт 142 на Нотариус с peг. № 274 на НК;

 

            Приети като доказателство по делото са и следните писмени доказателства: Към доказателствения материал по делото са приобщени още: Препис от международен паспорт №********на С.С.С. /стр. 2, 3, 6 и 7/, издаден на 15.03.2005 г., валиден до 15.03.2010 г.; Заверено фотокопие на страници 2 и 3 от международен паспорт №********на С.С.С.; Заверено фотокопие на страници 6 и 7 от международен паспорт №********на С.С.С., ведно с превод от сръбски и турски език на български език; Нотариално заверен с рег. № 9061/17.11.2009 г. на Й.Е.- помощник -нотариус при Ивайло И., с рег. № 384 на НК Препис от международен паспорт №********на С.С.С., издаден на 15.03.2005 г., валиден до 15.03.2010 г.;

Във връзка с издадено съдебно удостоверение на СГС, ТО, VІ -9 с -в, от СДВР, Сектор „Български документи за самоличност“ е представено Удостоверение RБ 4751/25.05.2010 г., удостоверяващо, че в ИИС “Справки” лицето С.С.С. с ЕГН ********** има регистрирани данни за 10 броя преминавания през ГКПП за периода от 01.08.2008 г. до 31.07. 2009 г., както следва:

Посочено е също така, че от 01.01.2007 г. Република България е член на ЕС и съгласно ДИРЕКТИВА 2004 / 38 / ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година, относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите - членки, българските граждани се проверяват на ГКПП по метода “Преценка на риска”, в резултат на което данните за пътуванията им в АИФ “Граничен контрол” са непълни след тази дата.

 

На основание чл.192 от ГПК третото неучастващо в процеса лице О.Б.е представило Писмо с рег. индекс МДШ -68/19.01.2011 г., в което посочва, че след извършена проверка на постъпилите суми по банков път, наредени от данъчно задълженото „Ч.“ ЕАД (н), с ЕИК******** за погасяване на задължения за данък недвижими имоти и такса за битови отпадъци, е установено, че към 14.05.2009 г. е преведена обща сума в размер на 345 681.87лв., от които за издължаване на: данък недвижими имоти и съответните лихви за просрочие в размер на 74 778.87 лв. и такса за битови отпадъци и лихвите за просрочие в размер на 270 903.00 лв.

 

На основание чл.192 от ГПК третото неучастващо лице „А.Г.“ ООД, с ЕИК ********, представлявано от управителя К. Г., чрез адв. В.С., е представило Предварителен договор за продажба на недвижим имот от 05.09.2008 г. и Допълнително споразумение към него от 09.02.2009 г., сключени между „Ч.“ ЕАД (н), представлявано от синдика С.С.С., като продавач и „А.Г.“ ООД като купувач.

 

На основание чл.192 от ГПК третото неучастващо лице „И.“ ЕООД, с ЕИК *********, представлявано от управителя Н. Д., е представило следните писмени доказателства: Предварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот от 29.01.2008 г.; Допълнително споразумение от 07.03.2008 г. към Предварителен договор за покупко - продажба от 29.01.2008 г.; Допълнително споразумение от 06.01.2009 г. към Предварителен договор за продажба на недвижим имот и Констативен протокол от 17.2008 г., всичките сключени между „Ч.“ ЕАД (н), представлявано от синдика С.С.С., като продавач и „И.“ ЕООД като купувач.

 

На основание чл.192 от ГПК третото неучастващо лице „С.Т.“ ООД, представлявано от управителя Л.Л., е уведомило съда, че в „С.Т.“ ООД не се намират или на него не му е известно да се намират документи - договор между „С.Т.“ ООД и „Ч.“ ЕАД /н/, въз основа на които да са извършени безналични преводи в полза на „С.Т.“ ООД, както и договор, въз основа на който е преведена С.а в размер на 69 000 лв. Всички налични документи (без да са направени копия), касаещи отношенията с „Ч.“ ЕАД /н/, са предадени на следовател от Софийска окръжно следствена служба, за да послужат като доказателства по дело № 26/2009 г. по описа на същата служба.

В изпълнение на Разпореждане от 22.03.2011 г. на СГС, VI -9 състав, по гр.д. № 1413/2009 г., Софийска окръжна прокуратура - Окръжен следствен отдел е представила по делото Договор за покупко -продажба от 22.08.2007 г., сключен между „С.Т.“ ООД като купувач и „Ч.“ ЕАД /н/ като продавач, неподписан от страните, ведно с два броя Споразумителни протоколи от 30.01.2009 г., сключени между същите страни.

 

За изясняване на спорните обстоятелства, по делото се събраха гласни доказателства, чрез разпита на лицата М.И.П., работила в клона наЮ. в Б.. в периода от 01.01.2007 г. до 22.06.2009 г.. Свидетелката в началото е заемала длъжността счетоводител -касиер, а по - късно - експерт по обслужване на клиенти и ръководител -сектор; С. М. Б. е работила вЮ., в клон Б.. за периода 01.01.2007 г. до 22.07.2009 г., като първоначално назначена като счетоводител - касиер, а след това - експерт обслужване клиенти и продажби; Д.И.И. работила вЮ. за периода от 12.05.2008 г. до 22.07.2009 г., първоначално е назначена като счетоводител -касиер, а след това - експерт по обслужване на клиенти и продажби; М.С.П. за периода от 01.01.2007 г.  до декември месец 2008 г. е заемала длъжността жилищен експерт, като  не е работила като касиер -счетоводител. И.К.П. работила за периода 01.01.2007 г. до 22.07.2009 г. е работила вЮ., като до пролетта на 2008 г. е била в клона на Банката в П., а от пролетта на 2008 г. до 2009 г. в Б. и е заемала длъжността експерт -банкиране на малък бизнес. Свидетелите установяват редица обстоятелства, свързани с начина, по който са били нареждани и оформяни платежните операции по отношение на ищцовото дружество. Нито една от тях не е виждала синдика при получаване на сумите, като през тях реално само са минавали  за обработване документи на „ Ч.” АД (н) - преводни нареждания и нареждания - разписки за изплащане на каса. Тези нареждания са били носени от Л.К. и В.- една от служителките му. Контактувало се е с управителя на клона на банката - Д.М. (св.Б., И. и П.).  Парите по преводните нареждания са предавани на Л.К. и В., която е негов служител. Преводните нареждания не са били носени от синдика като съответния платежен документ е пристигал  при съответната служителка вече попълнен, с подпис и печат с посочване на С.а, като това е ставало пред  управителя на клона и вероятно чрез подписване пред същата от лицето, което е било донесло нареждането. Изтеглените пари са били предавани на управителката на банката (св. П., П., К.). Нито една свидетелка не е виждала синдика след откриването на банковите сметки през процесния период.

 

 

 

Съдът кредитира показанията на свидетелите, като намира, че в показанията им се съдържат данни за извършени нарушения. Липсва обаче каквато и да е конкретика по отношение на всяка една платежна операция, предмет на делото, така както са въведени в процеса, поради което от тях не могат да се направят изводи за наличие на нарушение по смисъла на чл. 426 от ТЗ (отм.).

 

По въпросите на страница 78 от том II-ри на делото, в съдебно заседание на 11.05.2011 г., е извършен разпит на синдика С.С.С. по реда на чл. 176 от ГПК.

 

По делото е приета съдебно - счетоводна експертиза, с основно и две допълнителни заключения, които като неоспорени, обективно и компетентно дадени се възприемат и кредитират изцяло от съда.

 

В производството е приета съдебно -графологична експертиза, съгласно която  подписите в Нареждания разписки в местата на отпечатъка от печат с текст „Ч. ЕАД, гр. Б. - в несъстоятелност“, на лицевата и обратната страна на бланките, относно нерегламентирани касови плащания за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г.: Заявки за теглене на каса в мястото на “Подпис/ и печат за юридически лица/: “; в Преводни нареждания; подписите за С.С.С. на всички документи, послужили като основание за откриване на двете банкови сметки, а именно: IBAN *********и IBAN *********, във връзка с извършени финансови операции между “Ю.И Е.Д.Б.” АД и „Ч.” ЕАД - Б., в местата на отпечатъците от печати с текст „Ч. ЕАД, гр. Б. - в несъстоятелност” върху лицевата и обратната страна не са положени от С.С.С..

Заключението на единичата експертиза е оспорано от ответника и от ТЛП, поради което в процеса е назначена и излушана тройната съдебно - графологична експертиза. При анализ на докуменацията и по поставените въпроси, вещите лица са дали следното заключение, а именно: Подписите в Нареждания -разписки за нерегламентирани касови плащания през периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г. - в местата на отпечатъка от печат с текст „Ч.” ЕАД, гр. Б. - в несъстоятелност”, описани в т. 1.1.А. от заключението, са положени от С.С.С.. Подписите в Нареждания -разписки за нерегламентирани касови плащания през периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г. - в местата на отпечатъка от печат с текст „Ч.” ЕАД, гр. Б. - в несъстоятелност”, описани в т. 1.1.Б. от заключението, вероятно са положени от С.С.С.. Установените дописвания и поправки в текста на Нареждания -разписки за нерегламентирани касови плащания през периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г. - в местата на отпечатъка от печат с текст „Ч.” ЕАД, гр. Б. - в несъстоятелност”, са конкретизирани в изследователската част на експертизата — /л.л. 8-10/. Подписите в Заявки за теглене на каса: с дати 07.03.08 г., 26.03.08 г., 04.04.08 г., 15.04.08 г., 23.03.08 г., 23.06.08 г., 17.07.08 г., 23.09.08 г., 09.10.08 г., 13.01.09 г., 17.03.09 г., 30.04.09 г., не са положени от С.С.С.; с дати 12.05.08 г., 03.11.08г., 02.11.08 г., 02.11.08 г., 11.02.09 г., вероятно не са положени от С.С.С.; с дата 11.05.09 г., вероятно е положен от С.С.С.; с дати 05.08.08г. и 02.09.08 г., са положени от С.С.С.; с дата 15.02.08 г., представлява копие на подпис, положен от С.С.С.; с дата 27.08.08 г. - няма положен подпис; с дата 11.12.08 г. - не може да се даде отговор, дали подписът е положен от С.С.С., тъй като документът е във вид на копие, а до него има остатъчни щР.и от друг, заличен подпис.; Подписите в Преводни нареждания за нерегламентирани парични преводи за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г., в местата на отпечатъка от печат с текст „Ч.” ЕАД, гр. Б. - в несъстоятелност”, описани в т.III.1. от заключението, са положени от С.С.С.. Подписите в Преводни нареждания за нерегламентирани парични преводи за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г., описани в т.111.2., не са положени от С.С.С.. В Преводни нареждания за нерегламентирани парични преводи за периода 01.01.2007 г. - 22.2009  г. с дати: Заплатено на 29.4.2009 г. с основание Такса битови отпадъци с получател О.Б.с размер 35000,00 лв. - подписът вероятно не е положен от С.С.С.;  Заплатено на 18.12.2008 г. с основание Възстановена сума с получател “И.К.” ЕООД с размер 22 950,00 лв. - подписът вероятно е положен от С.С.С.. Преводни нареждания за нерегламентирани парични преводи за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г., описани в т.III.4. от заключението, не са били намерени. Подписите в документи, послужили като основание за откриване на банкови сметки: По IBAN *********: Искане за откриване на банкова сметка в Ю.И Е.Д.Б. АД с дата 17.09.2008г., Спесимен на подписите с дата 17.09.2008 г., Разпоредители по банкова сметка с дата 17.09.2008 г., Декларация за истинската идентичност на реално ползващото се лице с дата 17.09.2008 г., Договори за депозит в лева с дати: 17.09.2008 г., 18.11.2008 г., 18.12.2008 г. (2 подписа), 20.01.2009г., 20.02.2009г., 25.03.2009 г., 30.05.2009 г. и 03.06.2009 г., не са положени от С.С.С.; По IBAN *********: Искане за откриване на банкова сметка в Ю.И Е.Д.Б. АД с дата 22.12.2008 г., Спесимен на подписите с дата 22.12.2008 г., Разпоредители по банкова сметка с дата 22.12.2008 г., Договори за срочен депозит при промоционална лихва за първоначалния срок с дати: 22.12.2008 г., 06.01.2009 г. и 13.01.2009 г., Договори за стандартен срочен депозит в лева с дати: 27.01.2009 г. (2 подписа), 05.02.2009 г., 12.02.2009 г. и 12.03 2009 г., не са положени от С.С.С.. По отношение подписите - обекти, за които е констатирано, че не са положени или вероятно не са положени от С.С.С., експертизата не може да установи по категоричен начин от колко лица са изпълнени те. Към експертизата има приложение № 3, а именно: 131 листа със снимки на процесните документи.

 

С Определение от 13.11.2013 г. на СГС, ТО, VI -9 състав, постановено в публично съдебно заседание, по гр.д. № 1413/2009 г. по описа на СГС, на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК, е СПРЯНО производството по делото до приключване с влязла в сила присъда на НОХД № 616/2013 г. на Б.ски районен съд, НО, 4 състав.

С Определение от 09.02.2017 г. на СГС, ТО, VI-9 състав, на основание чл. 230, ал. 1 от ГПК производството по гр.д. № 1413/2009 г. по описа на СГС, е възобновено.

С Писмо с вх. № на СГС 16158/08.02.2017 г. Районен съд - Б. приложено е изпратил по делото заверен препис от Присъда № 2/26.01.2016 г., постановена по НОХД № 609/2015 г. по описа на РС -Б. и Решение от 28.11.2016 г. на СОС, НО, Първи въззивен състав, постановено по ВНОХД № 167/2016 г. по описа на СОС. От тях се установява, че третото лице - помагач - Д. С. М., е призната за невиновна в това, че за времето от 04.02.2009 г. до 11.06.2009 г. в гр.Б., област Софийска, в условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на неистински документи - преводни нареждания, съзнателно е дала възможност на различни физически и юридически лица да получат без правно основание от специална сметка в BGN №*********на „Ч.” ЕАД(в несъстоятелност на чуждо движимо имущество - пари на обща стойност 174 452,00 лв. Лицето е признато за невинно и за това, че за периода от 12. 03.2008 г. до 20.07.2009 г. в гр.Б., област Софийска, в условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на неистински документи - нареждания-разписки, е получила без правно основание от специална сметка в BGN №*********на „Ч.” ЕАД (в несъстоятелност), в „Ю. И Е.Д.” гр.Б. („Пощенска банка” - клон гр.Б.”) чуждо движимо имущество -пари на обща стойност 200 083,00 лв.

 

Във връзка с издадени на ответника съдебни удостоверения на СГС, ТО, VІ-9 с-в, по делото са представени следните доказателства: Документи по т.д. № 215/2011 на СОС, ТО, 4 с -в: Решение № 399/03.01.2016 г. по т.д. № 4512/2012 на САС; Решение № 96/05.07.2012 г. по т.д. № 215/2011 на СОС, ТО, 4 с -в; Отговор на допълнителна искова молба; Допълнителна искова молба; Отговор на искова молба; Искова молба; Документи по т.д. № 216/2011 на СОС, ТО, 3 с -в: Определение № 629/10.11.2014 г. по т.д. № 316/2014 на ВКС; Решение № 1294/19.06.2013 г. по т.д. № 3502/2012 на САС, ТО, 5 с -в; Решение № 88/13.06.2012 г. по т.д. № 216/2011 на СОС, ТО, 3 с -в; Отговор на допълнителна искова молба отМ.Д.М.; Допълнителен отговор от Ч. ЕАД (в несъстоятелност); Допълнителна искова молба; Становище по отговор на искова молба; Отговор на искова молба отМ.Д.М.; Отговор от Ч. ЕАД (в несъстоятелност); Искова молба.

 

С Определение от 18.10.2017 г. на СГС, ТО, VI-9 състав, постановено в публично съдебно заседание, Съдът е приел по делото общите условия за откриване, водене и закриване на сметки на юридически лица на „Ю.и Е.Д.Б.”АД към 05.03.2009 г. и е приложил като печатен материал 2 бр. копия от влезли в сила решения по т.д. № 3502 от 2012 г. и по т.д. № 4512 от 2012 г. на САС, тъй като същите представляват печатен материал и нямат характер на писмено доказателство.

С Определение от 07.03.2018 г. на СГС, ТО, VI-9 състав, постановено в публично съдебно заседание, Съдът е отменил определение от 18.10.2017 г. за приемане на Общи условия.*********.

 

В съдебно заседание на 18.10.2017 г., е извършен разпит на синдика Е.Т. по реда на чл. 176 от ГПК, по въпросите на страница 215 от том III-ти на делото. Същият заявява, че е синдик на дружеството ищец от месец октомври 2015 г. Синдикът преди него - С.Ц., е завел две дела във връзка с преведени суми на дружество в гр. Свищов, което е извършвало одит на дружеството и след началната дата на несъстоятелността във връзка с два броя преводи. Двете дела са приключили. Има окончателни решения. Те не са в полза на „Ч.” ЕАД, но с тези отменителни искове предишният синдик се опитва да намали тъй наречените щети, които са нанесени на дружеството в несъстоятелност в момента на това дело, което те водят. Тези две дела не са спечелени, което показва, че размерът на иска остава същият, който е заведен още 2009 г., тъй като няма изменение, няма постъпили суми. Доказателства за водените дела са представени с молбата му от 13.10.2017 г. Това са делата, които той е намерил в документите, които са му предадени от предишния синдик. Не знае за други дела, той в лично качество не е завеждал подобни други искове.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Приети са разглеждане в настоящото производството са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 426, ал.1(отм.) вр. с чл. 79, предл. 2 от ЗЗД, а при условията на евентуалност - искове с правно основание чл. 49 ЗЗД. Претенцията е за С.а в общ размер от 2 756 256,16 лв. (окончателно формирана след частично оттегляне на исковете, за които е постановено прекратяване на производството), от която: за причинени на ищеца вреди: 1. от безналични парични преводи - общо 1 546 139 лв.; 2. Касови плащания - общо в размер на 1  206 570 лв., 3. Събрани комисионни на обща стойност 3 547,16 лв.  Главницата се претендира ведно със законната лихва за периода от датата на предявяване на иска до окончателното плащане.

Съгласно чл. 154, ал. 1 от ГПК, всяка страна в процеса следва да докаже чрез провеждане на пълно и главно доказване обстоятелствата, на които основава своите искания и възражения. В противен случай, съдът е обвързан да приеме недоказания факт за неосъществил се и правните му последици - за ненастъпили. Произнасянето се дължи по своевременно релевираните факти, обстоятелства и събрани във връзка със същите доказателства, като не са предмет на обсъждане такива, за които е налице процесуална преклузия.

В процеса не се спори, а и от събраните данни се установява, че ищцовото дружеството се намира в открито производство по несъстоятелност, съгласно Решение от 02.12.2004 г., постановено по т. д. № 4/ 2004г. по описа на СОС, с което ответникът е обявен и в несъстоятелност, като е постановена обща възбрана и запор върху имуществото, прекратени са правомощията на органите на управление. За целите на производството по несътоятелност, в това число - за заплащане задълженията на несъстоятелното дружество, е била разкрита особена синдическа сметка с IBAN *************при "Ю.И Е.Д.Б." АД - финансов център Б.. По делото не е представен самия Договор за разплащателна сметка, но страните не спорят за факта на  съществуването му, а и предвид наличието на писмено изявление, по - конкретно искане за разкриване на банкова сметка от 04.06.2007 г., в което  са посочени някои от съществените елементи на договора, а за други е препратено към общите условия на банката, съотнесено към изричното изявление на синдика, с което същият поддържа твърдението, че има разкрита такава разплащателна сметка и претендира липси от направените именно по тази сметка преводи, решеващият съдебен състав приема, че между страните са възникнали валидни облигационни отношения. Така посоченото обстоятелство предполага търсене на договорна отговорност при неизпълнение на задълженията на страните, като изключва деликтната отговорност. Елементите на фактическия състав на релевираната отговорност включват неизпълнение на задължението по договора по вина на длъжника (ответника по делото) и изправност на насрещната страна - кредитор по сделката (дружеството – ищец), като отговорността е ограничена до преките и предвидими вреди.

Както бе посочено, ищецът е предявил осъдителени искове срещу ответника за С.а от 2 756 256,16 лв. Главната претенцията е заявена като обезщетение за вреди от виновно неизпълнение на Договор за разплащателна сметка. Искът е основан на твърдения, че ответната банка е изплатила исковата сума от разплащателната сметка на ищеца, без последният, като нейн титуляр  да се е явявал в банката и без да е съставял, подписвал нареждания -разписки, без да е нареждал плащанията, да е давал съгласието си за тях и да е упълномощавал лице да тегли, съответо - получава суми от сметката.

Неизпълнение на договорните задължения поражда правото на кредитора да иска от длъжника изпълнение заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение (чл. 79, ал. 1 ЗЗД). Съгласно разпоредбата на чл. 82 ЗЗД, регламентираща обема и границите на отговорността за вреди от виновно неизпълнение на договорните задължения, обезщетението обхваща всички причинени вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението, като при недобросъвестност на длъжника обезщетението обхваща всички преки и непосредствени вреди. Според посочената разпоредба, подлежащите на обезщетяване имуществени вреди са два вида - претърпяна загуба и пропусната полза.   Както в правната доктрина, така и в съдебната практика, пропуснатата полза се дефинира като неосъществено увеличаване на имуществото на кредитора. Претърпяната загуба е винаги имуществена вреда, изразяваща се в намаляване имуществото на кредитора в резултат на неизпълнението. Размерът й се определя от разликата между имуществото след неизпълнението и имущественото състояние на изправния кредитор, ако задължението е било изпълнено. Поради това вредата - претърпяна загуба винаги е реална. Ето защо в тази хипотеза кредиторът е този, който следва да докаже настъпването на реална вреда, намаляване на имуществото му, която да е в пряка причинна връзка с неизпълнението на длъжника, както и че ако задължението бе изпълнено, вредата нямаше да е налице. Законът - чл.83 ЗЗД, държи сметка и за поведението на кредитора, ако неговото поведение е каузално спрямо вредата т.е. без неговото поведение вредата не би настъпила или не би настъпила в този размер.

През исковия период обществените отношения, свързани с дейността на банките са уреждани от Закона за кредитните институции, последния в сила от 01.01.2007 г. (и подзаконивите нормативни актове в тази материя). Според легалната дефиниция за банка в чл. 2. ал.1 от ЗК  Банка (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и лимитивно изброените в ал.2  дейности, ако са включени в нейния лиценз. Банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените в ал. 1 и 2, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността и или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.

Условията и редът за откриването и воденето на банкови сметки и отчетността по тях; основните форми на безналични преводи; редът за извършването им от банките и използваните платежни документи; изискванията за предоставяне на информация при извършване на местни и презгранични парични преводи;способите за коригиране на грешки при безналични преводи;изискванията към платежните системи и дейността на системните оператори, извършването на сетълмент в Българската народна банка, за издаване на лиценз за извършване на дейност като системен оператор на платежна система; за издаване на лиценз за извършване на дейност по налични парични преводи и изисквания към дейността, се определят съгласно действащата към процесния период Наредба № 3/29.09.2005 г. за паричните преводи и платежните системи. По смисъла на чл. 2 от същата, доколкото друго не е предвидено от закон, всяко местно или чуждестранно лице може да внася и притежава неограничено количество пари по неограничен брой сметки във всяка от банките и всяка от валутите, в които съответната банка води банкови сметки. Плащане от банковите сметки може да се извършва само по нареждане или с предварително съгласие на титуляря до размера и при условията, поставени от титуляря на сметката или от лицето, откриващо сметката в полза на трето лице титуляр. Изключение от това правило се прави само при принудително изпълнение по установения със закона ред и в случаите на служебно събиране по тази наредба. Лицето, което желае да открие банкова сметка на свое име и/или в полза на трето лице, подава в избраната от него банка искане за откриване на сметка, към което прилага:  спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката от името на лицето, откриващо сметката: подписите на тези лица трябва да са положени в присъствието на упълномощен за това служител на банката или да са заверени нотариално. В хипотезата на откриване на особена сметка на несъстоятелно дружество, какъвто е конкретният случай, към искането се прилагат: копие от съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност; спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката от името на лицето, откриващо сметката: подписите на тези лица трябва да са положени в присъствието на упълномощен за това служител на банката или да са заверени нотариално (чл. 2, ал. 3, т. 8)  Банките приемат по сметка на свой клиент безналични преводи и внасяне на пари в наличност независимо от това, кой е платецът/вносителят по тези операции. Банката писмено уведомява титуляря за всяка промяна на наличността по сметката, като предава на негов представител или му изпраща по пощата отчет по сметка за деня на промяната. Банките могат да договорят със своите клиенти и друг ред за уведомяване. Титулярят на сметката може да се разпорежда със средствата по нея чрез платежни документи, да плаща, както и да внася с вносна бележка и да тегли пари в наличност с нареждане -разписка. Банката не може да откаже на титуляра да извърши безналичен превод от неговата сметка, ако плащането е допустимо по действащото законодателство, приложимите правила за плащане и условията, при които се води сметката. Банката може да събира по открита при нея сметка суми, дължими й от титуляря на сметката въз основа на писмено съгласие, дадено при сключване на сделката, по която възниква задължението в полза на банката. Банката задължително уведомява титуляря за основанието, размера и вальора на събраната от неговата сметка сума. Отчетът по банкова сметка е документ върху материален носител или електронен носител, издаден на титуляря на сметка или негов упълномощен представител от банката, където сметката е открита. Той отразява всички транзакции по сметката на клиента през определен период от време и посочва началния и крайния баланс по сметката за дадения период.  Банката е длъжна да издава отчет по сметка, покриващ определен период от време, по искане от титуляря на сметката или на негов упълномощен представител по ред, установен чрез писмено споразумение. Банките могат да подготвят и издават и други документи относно движения по сметката на клиента, нейния баланс, извършените операции или друга информация по искане на титуляря на сметката или на негов упълномощен представител по ред, установен с писмено споразумение. Банките не контролират предмета на сделката, в резултат от която е възникнал преводът (чл.13, ал.3), като платеженият документ е документът, който създава непосредствено основание за превод от банката. Самото преводното нареждане за кредитен превод, преводното нареждане за местен директен дебит и съгласието за директен дебит задължително трябва да съдържат нормотивното посочените за тях реквизитите.

От своя страна, правната уредба на Договора за разплащателна сметка към релевантния за спора период, намира съдържанието си в разпоредбите на чл.426 - чл.428 от ТЗ (отменени със Закона за платежните услуги и платежните системи, обн. в ДВ бр.23/27.03.2009 г.) По смисъла на чл.426, ал.1 от ТЗ (отм.) , с Договора за разплащателна сметка банката открива сметка на едно лице, чрез която срещу възнаграждение приема и извършва по негово нареждане плащания в границите на наличната сума. Както бе посочено в изложението по -горе в аналогичен смисъл е и разпоредбата на чл.2, ал.2 от Наредба № 3/29.09.2005 г (отм.), според която плащането на средства от банкови сметки се извършва само по нареждане или с предварително съгласие на титуляра, освен в изрично предвидените със закон случаи.

За да гарантира точното изпълнение на посоченото задължение, чл.428 от ТЗ (отм.) установява в тежест на обслужващата банка и вторично задължение да уведомява титуляра за всички реализирани операции със средства по разплащателната сметка. Редът и начинът за уведомяване подлежат на уговаряне между страните, като при липса на уговорка уведомяването трябва да е писмено и веднъж месечно, съгл. чл.428, изр.1 от ТЗ (отм. ) уведомяването информира титуляра за движението по сметката и му осигурява възможност да прецени точността на изпълнение на наредените банкови операции. Същевременно, от уведомяването произтича право и задължение за титуляра да възрази пред банката срещу всяка отразена в извлечението разпоредителна операция, чието съдържание се отклонява от параметрите на отправеното преди реализирането й нареждане за теглене на средства от сметката. При пропуск за оспорване на несъответствието по предвидените в чл.428 от ТЗ (отм.) или в договора ред и срок законът – чл.428, изр.2 от ТЗ (отм.)., презумира извършената операция за одобрена и санира допуснатото от банката неточно изпълнение на задължението й по чл.426, ал.1 от ТЗ (отм.) .

Следва да се посочи обаче,че редът и срокът по чл.428 от ТЗ (отм.) за оспорване на разпоредителни операции със средства по разплащателната сметка са неприложими в случаите, когато обслужващата банка е извършила разпореждане със средства по сметката без нареждане или съгласие на титуляра. Законът не ограничава приложното поле на нормата на чл.428 от ТЗ (отм.), но буквалното и логическото й тълкуване във връзка с дефиницията на чл.426, ал.1 от ТЗ (отм.) дават основание да се приеме, че въведените с нея правила са приложими единствено в случаите, при които разпоредителната операция е извършена по нареждане или с предварително съгласие на титуляра, но съдържанието й, отразено в издаденото извлечение, се различава от параметрите, наредени от титуляра със съответния платежен документ. Регламентираните в чл.428 от ТЗ (отм.) правила за оспорване на банкови операции и установената презумпция за одобряване на операциите са неприложими в хипотезата на разпореждане със средства по разплащателна сметка, предприето от обслужващата банка без нареждане или съгласие на титуляра. Независимо дали са оспорени по предвидените за целта ред и срок, извършените по този начин операции са форма на пълно неизпълнение на основното договорно задължение на банката по чл.426, ал.1 от ТЗ (отм.) и последната следва да отговаря за произлезлите от неизпълнението вреди, без да е допустимо освобождаването й от отговорност с позоваване на въведената в чл.428, изр.2 от ТЗ (отм.) презумпция.  (в този смисъл и Решение №110/09.07.2010 по дело №911/2009 на ВКС, ТК, II Т.О.)

Както бе посочено по-горе, Банката открива сметка на едно лице, чрез която срещу възнаграждение приема и извършва по негово нареждане плащания в границите на наличната сума, като плащането на средства от банкови сметки се извършва само по нареждане или с предварително съгласие на титуляра, освен в изрично предвидените със закон случаи. Банката не само, че не контролира предмета на сделката, в резултат от която е възникнал преводът, но тя не може да откаже на титуляра да извърши превод от неговата сметка, като платеженият документ създава непосредствено основание за превод.

По основаните спорни моменти за производството, а именно: разпореждане с налични суми по особената синдическа сметка при заявена от ищцовата страна липса на нареждане или с предварително съгласие на титуляра по процесната сметка, по делото са ангажирани Нареждания разписки, Заявки за теглене на каса., Преводни нареждания, Документи, послужили като основание за откриване на двете банкови сметки, а именно: IBAN *********и IBAN *********. Истиността на документите бе оспорена, поради което по делото са допуснати, изготвени и приети единична и тройна графологична ескпертизи., които съществено се различават в резултатите си. В този смисъл, необходимият анализ на заключенията, направен с оглед очертания от поставените въпроси и предмет на възложената проверка, изискващи пълно, точно и всеобхватно изследване на всички подписи върху всеки всеки един от оспорените документи и наличието на пропуск от страна единичната експертиза в тази насока, мотивира решаващият състав да даде вяра на заключението, изготвено от мнозинството експерти в тройната СГЕ, която следва да се кредитира изцяло. Поради това съдът, приема, че в периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г. разпождането с налични суми по особената синдическа сметка по нареждане или съгласие на титуляра на сметка, са били извършени въз основа на следните подписани от синдика на „Ч.“ ЕАД (н ) документи, а именно: А.) Нареждания - разписки за касови плащания с дати, както следва: 09.8.2007 г. - за С.а 22 200,00 лв.;  24.9.2007 г. - за С.а 12 400,00 лв.; 28.9.2007 г. - за  С.а 12 400,00 лв.; 25.10.2007 г. - за С.а 12 400,00 лв.; 23.11.2007 г. - за С.а 11 900,00 лв.; 03.12.2007 г. - за С.а 9 500,00 лв.; 15.12.2007 г. - за С.а 1 900,00 лв.; 11.1.2008 г. - за С.а 22 000,00 лв.; 31.1.2008 г. - за С.а 43 000 лв.; 14.2.2008 г. - за С.а 11 800 лв.; 21.2.2008 г. - за  С.а 9 500 лв.; 10.3.2008 г. - за С.а 11 700 лв.; 14.3.2008 г. - за С.а 3 000 лв.; 07.4.2008 г. - за С.а 20 000 лв.;  15.4.2008 г. - за С.а 18 500 лв.; 21.4.2008 г. - за С.а 9 350 лв.; 24.4.2008 г. - за С.а 21 100 лв.; 13.5.2008 г. - за С.а 21 500 лв.;  24.6.2008 г. - за С.а 31 200 лв.; 07.7.2008 г. - за С.а 21 200 лв.; 21.7.2008 г. - за С.а 31 400 лв.; 30.7.2008 г. - за С.а 11 200 лв.; 6.8.2008 г. - за С.а 21 200 лв.;14.8.2008 г. - за С.а 11 200 лв.; 20.8.2008 г. - за С.а 9 500 лв.; 28.8.2008 г. - за С.а 11 000 лв.; 04.9.2008 г. - за С.а 11 100 лв.;  15.9.2008 г. - за С.а 22 800 лв.; 17.9.2008 г. - за С.а 9 200 лв.;  25.9.2008 г. - за С.а 22 200 лв.; 13.10.2008 г. - за  С.а 21 000 лв.; 13.10.2008 г. - за С.а 9 220 лв.; 20.10.2008 г. - за С.а 28 880 лв.; 04.11.2008 г. - за  С.а 21 240 лв.; 07.11.2008 г. - за С.а 14 440 лв.; 24.11.2008 г. - за С.а 9 400 лв.; 03.12.2008 г. - за С.а 21 200 лв.; 12.12.2008 г. – за С.а 9 900 лв.; 16.12.2008 г. - за С.а 22 220 лв.; 05.1.2009 г. - за С.а 6 000 лв.; 14.1.2009 г. - за С.а 21 000 лв.; 27.1.2009 г. - за С.а 20 440 лв.; 10.2.2009 г. - за С.а 9 220 лв.; 13.2.2009 г. - за С.а 21 100 лв.; 16.2.2009 г. - за  С.а 9 000 лв.; 23.2.2009 г. - за С.а 9 550 лв.; 11.3.2009 г. - за С.а 19 400 лв.; 18.3.2009 г. - за С.а 9 900 лв.; 25.3.2009 г.  -  за С.а 9 300 лв.; 30.3.2009 г. - С.а 7 800 лв.; 29.4.2009 г. - за  С.а 9 440 лв.; 07.5.2009 г. - за С.а 20 900 лв.; 12.5.2009 г. - за С.а 19 000 лв.; 19.5.2009 г. - за С.а 25 240 лв.; 04.6.2009 г. - за С.а 20 950 лв.; 12.6.2009 г. - С.а 21 000 лв.; 17.6.2009 г. - за С.а 24 440 лв.; 24.6.2009 г. - за С.а 11 000 лв.; 08.7.2009 г. - за  С.а 9 500 лв.; 20.7.2009 г. - за С.а 3 500 лв. или общо за С.а от 952 530 лв.;

Подписани от С.С.са и следните Заявки за теглене на каса - с дати, както следва: 05.08.08 г. и 02.09.08 г.;

В периода от 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г. на синдика на ищцовото дружество са и подписите в Преводни нареждания за: 1.Заплатени на 28.11.2007 г. такси с размер 98,00 лв.(искът е оттеглен с ДИМ) 2.Заплатено на 04.10.2007 г. с основание Заплащане за гориво с получател "Р.О." с размер 1 600,00 лв. (искът е оттеглен с ДИМ )3.Заплатено на 28.11.2007 г. с основание Прехвърлени в друга банка с получател “ЦКБ” АД с размер 50 000,00 лв., 4.Заплатено на 17.5.2008 г. с основание „По договор с получател Община Б.“ с размер 2 952,00 лв., 5. Заплатено на 10.9.2008 г. с основание „Данък сгради и лихва“ с получател О.Б.с размер 64 310,87 лв., 6.Заплатено на 25.9.2008 г. с основание „Такса битови отпадъци“ с получател О.Б.с размер 69 250,00 лв., 7.Заплатено на 19.3.2008 г. с основание „По договор с получател М.Д.М.“ с размер 12 952,00 лв., 8.Заплатено на 13.1.2009 г. с основание „По договор с получател М.Д.М.“ с размер 32 950,00 лв., 9.Заплатено на 08.7.2009 г. с основание „По договор с получател М.Д.М.“ с размер 12 850,00 лв., 10.Заплатено на 17.9.2008 г. с основание захранване на депозит С.а 320 000,00 лв., 11.Заплатено на 04.11.2008 г. с получател “Е.К.к - Р.” ООД с размер 9 500,00 лв., 12. Заплатено на 12.11.2008 г. с основание Възстановена сума с получател “И.К.” ЕООД с размер 32 950,00 лв., 13.Заплатено на 17.3.2009 г. с основание „По договор с получател “И.К.” ЕООД с размер 42900,00 лв., 14.Заплатено на 02.2.2009 г. с основание „По споразумение с получател “С.Т.” ООД“ с размер 62 850,00 лв., 15. Заплатено на 25/26/.5.2009 г. с получател ЕТ “С.” с размер 22 952,00 лв.,

Или разпореждането с налични суми по особената синдическа сметка по нареждане или съгласие на титуляра, извършени въз основа на подписаните от С.С.преводни нареждания е на обща стойност от 736 416,87лв  (същата формирана след приспадане на сумите по оттеглените искове);

С оглед разпределението на доказателствената тежест в процеса, а в този смисъл - и тази при оспорване истинността на документ, на основание заключението на тройната СГЕ, следва да бъде отбелязано, че в производството ищецът не успя с категоричност да установи липсва на нареждане или съгласие от негова страна по отношение на разпождането с налични суми въз основа на Нареждания - разписки за касови плащания на обща стойност от 240 040 лв. с дати: 12.3.2008 г. - за С.а 14 000 лв.; 27.3.2008 г. - за  С.а 18 000 лв.; 08.4.2008 г. - за С.а 2 000 лв.; 05.6.2008 г. - за С.а 31 200 лв.; 21.8.2008 г. – за С.а 5000 лв.; 11.9.2008 г. – за С.а 2500 лв.; 30.9.2008 г. - С.а 9440 лв.; 15.10.2008 г. – за С.а 8500 лв.; 01.12.2008 г. – за С.а 11100 лв.; 08.12.2008 г. – за С.а 3000 лв.; 22.12.2008 г. – за С.а 8000 лв.; 12.2.2009 г. - за С.а 9500 лв.; 04.3.2009 г. - за С.а 21 000 лв, 20.3.2009 г. - за С.а 2 100 лв.; 06.4.2009 г. - С.а 9 300 лв.; 10.4.2009 г. - за  С.а 18 300 лв.; 17.4.2009 г. - за С.а 10 000 лв.; 24.4.2009 г. -  за С.а 9 000 лв.; 08.5.2009 г. - за С.а 11 100 лв.; 25.5.2009 г. - за С.а 5 000 лв.; 11.6.2009 г. - за  С.а 28 000 лв.; 07.7.2009 г. - за  С.а 18 000 лв.; Заявка за теглене на каса  с дати 11.05.09 г.; Преводни нареждания - за заплатено на 18.12.2008 г. с основание „Възстановена сума“ с получател “И.К.” ЕООД в размер 22 950,00 лв. Съгласно заключението на тройната графологична ескпертизи отговорите на въпросите относно истинността на подписите върху така посочените документи са в условията на вероятност, като в тази група, същите с преобладаваща положителна насоченост. Макар и с отрицателна характеристика, но отново в условията на вероятност остава и отговорът на въпроса относно истинността на подписите върху във втората група, а именно: Заявки за теглене на каса с дати: 12.05.08 г.; 03.11.08 г., 02.11.08 г., 02.11.08 г., 11.02.09 г.; Преводни нареждания за заплатено на 29.4.2009 г с основание „Такса битови отпадъци“ с получател О.Б.с размер 35 000,00 лв.

По обективини причини, експертизата не е изследвала, съответно не е дала отговор на въпросите относно истиността на подписите върху следните документи, а именно: Заявки за теглене на каса с дати 07.03.2008 г., 27.08.08 г., 11.12.08 г., 15.12.08 г., 30.04.09 г. ; Преводни нареждания за: Заплатено на 01.10.2008 г. с основание „Такса битови отпадъци“ с получател О.Б.с размер 69 000,00 лв., Заплатено на 07.10.2008 г. с основание „Такса битови отпадъци“ с получател О.Б.с размер 14 000,00 лв., Заплатено на 28.4.2009 г. с основание „Такса битови отпадъци“ с получател О.Б.с размер 42 850,00 лв., Заплатено на 14.5.2009 г. с основание „Такса битови отпадъци“ с получател О.Б.с размер 39 071,00 лв., Заплатено на 22.12.2008 г. с основание „Захранване на депозит“ в размер 230 000,00 лв., Заплатено на 29.10.2008 г. с основание „Извършена услуга с получател “Е.К.к - Р.” ООД“ с размер 15 000,00 лв., Заплатено на 07.1.2009 г. с основание „Извършена услуга с получател “Е.К.к - Р.” ООД“ с размер 12 952,00 лв.; Заплатено на 22.7.2009 г. с основание от депозит и прехвърляне с получател “И.Б.” АД с размер 205 000,00 лв. - не са намерени оригинали и тройната експертиза не е дала отговор, но в тази си част искът  оттеглен - или общо 627 873лв.; Заплатено на 28.4.2009 г. с основание „Такса битови отпадъци“ с получател О.Б.с размер 42 850,00 лв.; Молба до „Ю.И Е.Д.Б.“ АД с дата 17.09.2008г. -  не е  намера от тройната експертиза.

Категорично отрицателен отговор за истинността на подписа, тройната експертиза е дала по отношение следните  документи, а именно: Заявки за теглене на каса с дати, както следва: 07.03.2008 г., - подписите не са положени от С.Стоянов - 26.03.08 г., 04.04.08 г., 15.04.08 г., 23.03.08 г., 23.06.08 г., 17.07.08 r., 23.09.08 г., 09.10.08 г., 13.01.09 г., 17.03.09 г.; Преводни нареждания за: 1.Заплатено на 08.5.2009 г. с основание „Такса бит.отпад.осигуровки“ с получател О.Б.с размер 12 200,00 лв., 2. Заплатено на 15.4.2009 г. с основание „По споразумение“ с получател М.Д.М. с размер 21 850,00 лв., 3. Заплатено на 19.5.2009 г. с получател М.Д.М. с размер 42 800,00 лв., 4.Заплатено на 04.2.2009 г. с основание „По договор с получател “С.Т.” ООД“ с размер 62 850,00 лв., 5. Заплатено на 01.6.2009 г. с основание „По договор с получател “С.Т.” ООД“ с размер 42 850,00 лв., 6. Заплатено на 01.6.2009 г. с основание „По договор с получател “С.Т.” ООД“ с размер 112 850,00 лв., 7.Заплатено на 11.6.2009 г. с основание „По договор с получател ЕТ “С.” с размер 24 000,00 лв., 8. Заплатено на 26.6.2009 г. с основание „Възстановена сума с получател “А.г.” ООД“ с размер 2 500,00 лв., 9. Заплатено на 29.6.2009 г. с основание „Възстановена сума с получател “А.г.” ООД“ с размер 5 500,00 лв., 10. Заплатено на 29.6.2009 г. с основание „Възстановена сума с получател “А.г.” ООД с размер 1 500,00 лв., Или общо за документи на стойност 328 900 лв. 

Неистинност на подписа се констатира и по отношение на всички документи, послужили като основание за откриване на двете банкови сметки, а именно: IBAN *********и IBAN *********, както следва: По IBAN ********* -  Искане за откриване на банкова сметка в „Ю.И Е.Д.Б.“ АД с дата 17.09.2008г., Спесимен на подписите с дата 17.09.2008 г., Разпоредители по банкова сметка с дата 17.09.2008 г., Декларация за истинската идентичност на реално ползващото се лице с дата 17.09.2008 г., Договори за депозит в лева с дати: 17.09.2008 г., 18.11.2008 г., 18.12.2008 г., 20.01.2009 г., 20.02.2009 г., 25.03.2009 г., 30.05.2009 г. и 03.06.2009 г.; По IBAN ********* - Искане за откриване на банкова сметка в „Ю.И Е.Д.Б.“ АД с дата 22.12.2008 г., Спесимен на подписите с дата 22.12.2008 г., Разпоредители по банкова сметка с дата 22.12.2008 г., Договори за срочен депозит при промоционална лихва за първоначалния срок с дати: 22.12.2008 г., 06.01.2009 г. и 13.01.2009 г., Договори за стандартен срочен депозит в лева с дати: 27.01.2009 г., 05.02.2009 г., 12.02.2009 г. и 12.03 2009 г.,

В обощение на изложеното, съдът приема, че по отношение на документите, за които не бе проведена успешно процедура по оспорване истинността на документите, е налице недоказаност на твръденията за липса на съгласие или нареждане от страна на титуляра за разпореждане със сумите по особената синдическа сметка, открита при ответника. В допълнение, но предвид посоченото в Удостоверение RяБ 4751/25.05.2010 г. СДВР, Сектор „Български документи за самоличност“, а по-конкретно, че от 01.01.2007 г. Република България е член на ЕС и съгласно ДИРЕКТИВА 2004 / 38 / ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година, относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, българските граждани се проверяват на ГКПП по метода “Преценка на риска”, в резултат на което данните за пътуванията им в АИФ “Граничен контрол” са непълни след тази дата, следва да бъде отбелязано, че недоказано за процеса остава и твърдението на ищцовата страна, че изплащането на парични суми е ставало дори, когато синдикът не се е намирал на територията на Република България.  Аргументи в обратна посока не биха могли да бъдат изведени от анализа на събраните по делото гласни доказателства. Това е така, тъй като в резултат на проведените разпити по отношение на всяко едно от спорните плащания неустановени в крайна сметка остават фактите за това - кой е оформил платежния документ, кога и пред кого е подписан, кой и кога е получил процесните сумите. Изводът в тази насока следва, както от липсата на категоричност и конкретност именно за тези обстоятелства в показанията на резпитаните свидетели, така и предвид резултатите, дадени от проверката на тройната графологична експертиза, съотнесени и към приобщените към доказателствения материал по делото оправдателна Присъда № 2/26.01.2016 г., постановена по НОХД № 609/2015 г. по описа на РС-Б. и Решение от 28.11.2016 г. на СОС, НО, Първи въззивен състав, постановено по ВНОХД № 167/2016 г. по описа на СОС, последните с установително действие и задължителна за гражданския съд по въпросите дали е извършено деянието, виновен ли е деецът и наказуемо ли е деянието.

Що се отнася до действията, касаещи документите, за които е налице котегорично отрицателен отговор относно истинността на положения въхру тях подпис, съдът намира, че те могат да се приемет като противоправни, т.е като елемент от фактическия състав на релевираната отговорност. Само по себе си обаче същото не е достатъчно основание за нейната анжираност. В този смисъл, а и както бе посочено в изложението по - горе, освен виновно противоправно поведние, обезщетението се дължи за преките и предвидиви вреди, които резултат от неизпълнието, като претърпяната загуба е винаги имуществена вреда, изразяваща се в намаляване имуществото на кредитора в резултат на неизпълнението. Размерът й се определя от разликата между имуществото след неизпълнението и имущественото състояние на изправния кредитор, ако задължението е било изпълнено. Поради това вредата - претърпяна загуба, винаги е реално понесена.

Предвид горното, по отношение на паричните преводи, извършени от особената синдическа сметка по други депозитни сметки с титуляр ищцовото дружество реално намаляване имуществото на кредитора в резултат на неизпълнението не се установява, доколкото установената разлика се явява положителна величина. Така посоченото е видно от анализ на особената сметка № BG 39*********открита на името на „Ч.” ЕАД (н) при „Ю.и Е.Д.Б.”АД, финансов център Б., направен от съдебно-счетоводна експертиза с основно и с две допълнителни заключения, които като неоспорени, обективно и компетентно дадено се възприемат изцяло от съда. В резултат на извършената проверка ескпертизата е констатирала преводи от тази сметка по открити депозитни сметки, с номера и период на откриване и закриване на сметката, както следва: Депозитна сметка IBAN BG*********с вътрешнобанкова партида *********, открита на 17.09.2008, закрита на 07.07.2009; Депозитна сметка IBAN *******************с вътрешнобанкова партида 1613 ********* 02 0, открита на 22.12.2008, закрита на 21.04.2009; Депозитна сметка с IBAN *********с вътрешнобанкова партида 1613 ********* 03 8, открита на 20.01.2009, закрита на 27.01.2009; Депозитна сметка с IBAN BG 23 BPBI **********05 с вътрешнобанкова партида 1613 ********* 05 4, открита на 12.04.2009, закрита на 22.07.2009. Установила е също така, че прехвърлени суми от особената сметка BG 93 *********открита на името на „Ч.” ЕАД (н) при „Ю.и Е.Д.Б.”АД, финансов център Б. по депозитни сметки в размер на 550 000,00 лв. - по депозитна сметка IBAN BG*********с вальор 17.09.2008 г. и банкова операция № 9589470 С.а- 320 000 ,00 лв.; по депозитна сметка IBAN *******************с вальор 22.12.2008 г. и банкова операция № 320147 С.а 230 000,00 лв. Констатирано е, че възстановени суми по особената сметка BG 93 *********открита на името на „Ч.” ЕАД (н) при „Ю.и Е.Д.Б.”АД, финансов център Б. от депозитни сметки в размер на 565 023,00 лв. - от депозитна сметка IBAN BG*********сума в размер на 331 174,62 лв., по дати и суми, както следва: на 25.03.2009 г. - 20 000,00 лв., на 27.04.2009 г - 100 000,00 лв., на 01.06.2009 г. - 75 000,00 лв., на 04.06.2009 г - 21 000,00 лв., на 07.07.2009 г - 115 174,62 лв.; от депозитна сметка IBAN *******************на 06.01.2009 г. сума в размер на 30 626,11 лв., от депозитна сметка IBAN ************0160 03, на 27.01.2009 г. - сума в размер на 70 000,00 лв., от депозитна сметка IBAN BG 23 BPBI **********05 на 22.07.2009 г сума в размер на 133 222,55 лв. Разлика (+) 15 023,31 лв. (565 023,00 лв -550 000,00 лв = 15 023,31 лв.).

Намаляване имуществото на ищеца в резултат на неизпълнението не се установява и по отношение действията, обективирани в преводни нареждания за: 1.Заплатено на 08.5.2009 г. с основание „Такса бит.отпад.осигуровки“ с получател О.Б.с размер 12 200,00 лв.; 2.Заплатено на 15.4.2009 г. с основание „По споразумение с получател М.Д.М.“ с размер 21 850,00 лв.; 3. Заплатено на 19.5.2009 г. с получател М.Д.М. с размер 42 800,00 лв.; 4. Заплатено на 04.2.2009 г. с основание „По договор с получател “С.Т.” ООД“ с размер 62 850,00 лв.;  5.Заплатено на 01.6.2009 г. с основание „По договор с получател “С.Т.” ООД“ с размер 42 850,00 лв.; 6. Заплатено на 01.6.2009 г. с основание „По договор с получател “С.Т.” ООД“ с размер 11 2850,00 лв., 7. Заплатено на 11.6.2009 г. с основание „По договор с получател ЕТ “С.” с размер 24 000,00 лв.; 8. Заплатено на 26.6.2009 г. с основание „Възстановена сума с получател “А.г.” ООД с размер 2 500,00 лв., 9. Заплатено на 29.6.2009 г. с основание „Възстановена сума с получател “А.г.” ООД“ с размер 5 500,00 лв., 10. Заплатено на 29.6.2009 г. с основание „Възстановена сума с получател “А.г.” ООД“ с размер 15 00,00 лв. В този смисъл, от една страна - дължимостта на сумите  като основание и размер към М.Д.М. и ЕТ “С.” е установено предвид изхода на споровете, повдигани от ищеца по реда н чл. 646 от ТЗ и приключили с отхвърлителни решения. От друга страна - възстановяване на суми по неизпълнен договор със С.Т.” ООД, доколкото предвид характера си същите явно не са част от имуществото на ищеца, не могат да влияят и върху неговото намаляване. Не на последно място - възстановяване на суми отнесено към направеното оспорване в ОСЗ от 11.05.2011г. на договорна обвързаност между ищцеца и “А.г.” ООД, но при липса на отричане, а и безспорна установеност на преведените средства от страна на “А.г.” ООД по сметка на „Ч.“ ЕАД,  не може да се определи като вреда за имуществото на ищеца.

 

При така направеното цялостно изложение, решаващият състав намира, че не са налице елементите на фактическия състав на релевираната отговорност по процесния договора, поради което претенциите на обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение на обща стойност от 2 752 709 лв. следва да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани;

 

Доколкото в процеса не се оспорва основанието и размера на събраните банкови такси и комисионни по процесните безналични преводи и налични плащания, а дължимостта им се явава обусловена от изхода по главните претенции, то предвид изхода на спора конкретната претенция за присъждане на С.а в размер на 3 547,16 лв. също следва да бъде отхвърлена.

 

С отхвърлянето на глания иск, възникват процесуалните предпоставки за разглеждането на заявения при условията на евентуалност иск с правно основание чл. 49 от ЗЗД. Събразно приетото по-горе от съда, а именно - че процесните отношения между страните почиват на валидна облигационна връзка, то посоченото обстоятелство предполага търсене на договорна отговорност при неизпълнение на задълженията на страните, което само по себе си изключва деликтната отговорност и прави иска, заявен по реда чл.49 от ЗЗД неоснователен само на това основание.

 

ПО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО:

При този изход на спора и на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, представение списък по реда на чл. 80 от ГПК и доказателствата за тяхното извършване, на ответникът следва да бъдат присъдени разноски в общ размер на 75 350, 00 (седемдесет и пет хиляди триста и петдесет) лева, от които:1. Депозит вещо лищо  в размер на 400,00лв.; 2. Депозит СГЕ -  3 300,00лв.; 3. Възнаграждение за процесулно представителство и защита -  71 400,00 лв. 

 

Водим от горното, Съдът

 

                                                           Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ предявените при условията обективно кумулативно съединяване от "Ч." ЕАД (н) - гр. Б., ЕИК********, представлявано от синдика Е.Т., сл. Адрес ул. **********, чрез пълномощика адв. Н.Ч., гр. София, бул. **********, партер против ""Ю.И Е.Д.Б." АД, ЕИК: ********, със седалище и адрес на управление: гр. София, районВ., ул. „********, чрез пълномощника адв. К.Ч., гр. София, бул. „**********искове с правно основание чл. 426, ал.1(отм.) от ТЗ вр. с чл. 79, предл. 2 от ЗЗД в общ размер от 2 756 256,16 лв. (два милиона седемстотин петдесет и шест хиляди двеста петдесет и шест лева и 0,16ст.)., представляващи обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното пращане, от която:

- 1 546 139 лв. (един милион петстотин четиридесет и шест хиляди сто тридесет и девет лева) - за извършени безналични  парични  преводи за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г.,  както следва: на 27.11.2007 г. такси в размер 98,00 лв.; заплатено на 28.11.2007 г. с основание „прехвърлени в друга банка” с получател "ЦКБ" АД в размер 50 000 лв.; заплатено на 17.5.2008 г. с основание „по договор” с получател О.Б.в размер 2 952,00 лв.; заплатено на 10.9.2008 г. с основание „данък сгради и лихва” с получател О.Б.в размер 64 310,87 лв.; заплатено на 25.9.2008 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 69 250лв.; заплатено на 01.10.2008 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 69 000 лв.; заплатено на 07.10.200 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 14 000 лв.; заплатено на 28.4.2009 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 42850 лв.; заплатено на 29.4.2009 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 35 000 лв.; заплатено на 08.5.2009 г. с основание „такса битови отпадъци осигуровки” с получател О.Б.в размер 12 200 лв.; заплатено на 14.5.2009 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 39 071 лв.; заплатено на 19.3.2008 г. с основание „по договор” с получател М.Д.М. в размер 12 952 лв.; заплатено на 13.1.2009 г. с основание „по договор” с получател М.Д.М. в размер 32 950 лв.; заплатено на 15.4.2009 г. с основание „по споразумение” с получател М.Д.М. с размер 21 850 лв.; заплатено на 19.5.2009 г. с получател М.Д.М. в размер 42 800 лв.; заплатено на 08.7.2009 г. с основание „по договор” с получател М.Д.М. в размер 12 850 лв.; заплатено на 17.9.2008 г. с основание „захранване на депозит” С.а 320000 лв.; заплатено на 22.12.2008 г. с основание „захранване на депозит” С.а 230 000 лв.; заплатено на 29.10.2008 г. с основание „извършена услуга” с получател "Е.К.к - Р." ООД в размер 15 000 лв.; заплатено на 04.11.2008 г. с получател "Е.К.к - Р." ООД в размер 9 500 лв.; заплатено на 07.1.2009 г. с основание „извършена услуга” с получател "Е.К.к - Р." ООД в размер 12 952 лв.; заплатено на 12.11.2008 г. с основание „възстановена сума” с получател ''И.К." ЕООД в размер 32 950 лв.;  заплатено на 18.12.2008 г. с основание „възстановена сума” с получател "И.К." ЕООД в размер 22 950 лв.; заплатено на 17.3.2009 г. с основание „по договор” с получател "И.К." ЕООД в размер 42 900 лв.; заплатено на 02.2.2009 г. с основание „по споразумение” с получател "С.Т." ООД с размер 62 850 лв.; заплатено на 04.2.2009 г. с основание „по договор” с получател "С.Т." ООД в размер 62 850 лв.; заплатено на 01.6.2009 г. с основание „по договор” с получател "С.Т." ООД в размер 42 850 лв.; заплатено на 01.6.2009 г. с основание „по договор” с получател "С.Т." ООД с размер 112 850 лв.; заплатено на 26.5.2009 г. с получател ЕТ "С." в размер 22 952 лв.; заплатено на 11.6.2009 г. с основание „по договор” с получател ЕТ "С." в размер 24 000 лв.; заплатено на 26.6.2009 г. с основание „възстановена сума” с получател "А.г." ООД в размер 2 500лв.; заплатено на 29.6.2009 г. с основание „възстановена сума” с получател "А.г." ООД в размер 5 500 лв.; заплатено на 29.6.2009 г. с основание „възстановена сума” с получател "А.г." ООД в размер 1 500 лв.;

- 1 206 570.00 лв. (един милион двеста и шест хиляди петстотин и седемдесет лева)  - извършени плащания  на каса за следните суми за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г.: на 09.8.2007 г. С.а 22 200,00 лв.; на 24.9.2007 г. С.а 12 400,00 лв.; на 28.9.2007 г. С.а 12 400,00 лв.; на 25.10.2007 г. С.а 12 400,00лв.; на 23.11.2007 г. С.а 11 900,00 лв.; на 03.12.2007 г. С.а 9 500,00 лв.; на 15.12.2007 г. С.а 1 900,00 лв.; на 11.1.2008 г. С.а 22 000,00 лв.; на 31.1.2008г. С.а 43 000 лв.; на 14.2.2008 г. С.а 11 800 лв.; на 21.2.2008 г. С.а 9 500 лв.; на 10.3.2008 г. С.а 11 700 лв.; на 12.3.2008 г. С.а 14 000 лв.; на 14.3.2008 г. С.а 3 000 лв.; на 27.3.2008 г. С.а 18 000 лв.; на 07.4.2008 г. С.а 20 000 лв.; на 08.4.2008 г. С.а 2 000 лв.; на 15.4.2008 г. С.а 18 500 лв.; на 21.4.2008 г. С.а 9 350 лв.; на 24.4.2008 г. С.а 21 100 лв.; на 13.5.2008 г. С.а 21 500 лв.; на 05.6.2008 г. С.а 31 200 лв.; на 24.6.2008 г. С.а 31 200 лв.;  на 07.7.2008 г. С.а 21 200 лв.; на 21.7.2008 г. С.а 31 400 лв.; на 30.7.2008 г. С.а 11200 лв.; на 06.8.2008 г. С.а 21 200 лв.; на 14.8.2008 г. С.а 11 200 лв.; на 20.8.2008 г. С.а 9 500 лв.; на 21.8.2008 г. С.а 5 000 лв.; на 28.8.2008г. С.а 11 000 лв.; на 04.9.2008 г. С.а 11 100 лв.; на 11.9.2008г. С.а 2 500 лв.; на 15.9.2008г. С.а 22 800 лв.; на 17.9.2008 г. С.а 9 200 лв.; на 25.9.2008 г. С.а 22 200 лв.; на 30.9.2008 г. С.а 9 440 лв.; на 13.10.2008 г. С.а 21000 лв.; на 13.10.2008г. С.а 9 220 лв.; на 15.10.2008 г. С.а 8500 лв.; на 20.10.2008 г. С.а 28880 лв.; на 04.11.2008 г. С.а 21240 лв.; на 07.11.2008 г. С.а 14 440 лв.; на 24.11.2008 г. С.а 9 400 лв.; на 01.12.2008 г. С.а 11 100 лв.; на 03.12.2008 г. С.а 21 200 лв.; на 08.12.2008 г. С.а 3000 лв.; на 12.12.2008 г. С.а 9 900 лв.; на 16.12.2008 г. С.а 22 220 лв.; на 22.12.2008г. С.а 8 000 лв.; на 05.1.2009 г. С.а 6000 лв.; на 14.1.2009г. С.а 21 000 лв.; на 27.1.2009 г. С.а 20 440 лв.; на 10.2.2009 г. С.а 9 220 лв.; на 12.2.2009 г. С.а 9500 лв.; на 13.2.2009г. С.а 21100 лв.; на 16.2.2009 г. С.а 9 000 лв.; на 23.2.2009 г. С.а 9550 лв.; на 04.3.2009г. С.а 21000 лв.; на 11.3.2009г. С.а 19 400 лв.; на 18.3.2009 г. С.а  9 900 лв.; на 20.3.2009 г. С.а 2 100 лв.; на 25.3.2009г. С.а 9 300 лв.; на 30.3.2009 г. С.а 7800 лв.; на 06.4.2009 г. С.а 9300 лв.; на 10.4.2009 г. С.а 18300 лв.; на 17.4.2009 г. С.а 10 000 лв.; на 24.4.2009 г. С.а 9 000 лв.; на 29.4.2009г. С.а 9440 лв.; на 07.5.2009г. С.а 20 900 лв.; на 08.5.2009 г. С.а 11100 лв.; на 12.5.2009 г. С.а 19000 лв.; на 19.5.2009 г. С.а 25 240 лв.; на 25.5.2009 г. С.а 5000 лв.; на 04.6.2009 г. С.а 20 950 лв.; на 11.6.2009 г. С.а 28 000 лв.; на 12.6.2009 г. С.а 21 000 лв.; на 17.6.2009 г. С.а 24 440 лв.; на 24.6.2009 г. С.а 11 000 лв.; на 07.7.2009 г. С.а 18 000 лв.; на 08.7.2009 г. С.а 9 500 лв. и на 20.7.2009 г. С.а 3 500 лв.

- За такси и комисионни в общ размер 3 560,76 лв. (три хиляди петстотин и шестдесет лева, седемдесет и шест стотинки), както следва: на 18.6.2007г. в размер 10,00 лв.; на 09.8.2007г. в размер 57,60 лв.; на 24.9.2007г. в размер 47,00 лв.; на 28.9.2007г. в размер 47,00 лв.; на 04.10.2007г. в размер 1,20 лв.; на 25.10.2007г. в размер 47,00 лв.; на 23.11.2007г. в размер 44,50 лв.; на 28.11.2007г. в размер 2,40 лв.; на 03.12.2007г. в размер 32,50 лв.; на 11.1.2008г. в размер 95,00 лв.; на 31.1.2008г. в размер 100 лв.; на 14.2.2008г. в размер 44 лв.; на 21.2.2008г. в размер 32,5 лв.; на 10.3.2008г. в размер 26,10 лв.; на 12.3.2008г. в размер 55 лв.; на 27.3.2008г. в размер 45 лв.; на 07.4.2008г. в размер 51 лв.; на 15.4.2008г. в размер 77,5 лв.; на 21.4.2008г. в размер 31,75 лв.; на 24.4.2008г. в размер 54,3 лв.; на 13.5.2008г. в размер 55,5 лв.; на 17.5.2008г. в размер 1,20 лв.; на 05.6.2008г. в размер 84,60 лв.; на 24.6.2008г. в размер 84,60 лв.; на 07.7.2008г. в размер 91 лв.; на 21.7.2008г. в размер 85,20 лв.; на 30.7.2008г. в размер 41 лв.; на 06.8.2008г. в размер 54,60 лв.; на 21.8.2008г. в размер 10 лв.; на 28.8.2008г. с размер 24 лв.; на 04.9.2008г. в размер 24,30 лв.; на 05.9.2008г. в размер 32,50 лв.; на 10.9.2008г. в размер 10 лв.; на 18.9.2008г. в размер 31 лв.; на 25.9.2008г. в размер 67,60 лв.; на 30.9.2008г. в размер 32,20 лв.; на 07.10.2008г. в размер 1,20 лв.; на 13.10.2008г. в размер 85,10 лв.; на 15.10.2008г. в размер 27,50 лв.; на 20.10.2008г. в размер 129,40 лв.; на 29.10.2008г. в размер 12,40 лв.; на 04.11.2008г. в размер 64,72 лв.; на 07.11.2008г. в размер 57,20 лв.; на 12.11.2008г. в размер 10 лв.; на 24.11.2008г. в размер 32 лв.; на 01.12.2008г. в размер 40,50 лв.; на 03.12.2008г. в размер 54,60 лв.; на 12.12.2008г. в размер 20,70 лв.; на 16.12.2008г. в размер 57,66 лв.; на 18.12.2008г. в размер 10 лв.; на 22.12.2008г. в размер 25 лв.; на 05.1.2009г. в  размер 15 лв.; на 07.1.2009г. в размер 10 лв.; на 13.1.2009г. в размер 0,50 лв.; на 14.1.2009г. в размер 54 лв.; на 27.1.2009г. в размер 53,20 лв.; на 02.2.2009г. в размер 10 лв.; на 04.2.2009г. в размер 10 лв.; на 10.2.2009г. в размер 31,10 лв.; на 12.2.2009г. в размер 19,50 лв.; на 13.2.2009г. в размер 54,30 лв.; на 16.2.2009г. в размер 30 лв.; на 17.2.2009г. в размер 0,60 лв.; на 23.2.2009г. в размер 32,75 лв.; на 04.3.2009г. в размер 90 лв.; на 11.3.2009г. в размер 49,20 лв.; на 18.3.2009г. в размер 20,70 лв.; на 25.3.2009г. в размер 31,50 лв.; на 30.3.2009г. в размер 24 лв.; на 06.4.2009 г. в размер 31,50 лв.; на 10.4.2009 г. в размер 45,90 лв.; на 15.4.2009 г. в размер 0,50 лв.; на 17.4.2009г. в размер 70 лв.; на 24.4.2009г. в размер 60 лв.; на 28.4.2009г. в размер 1,20 лв.; на 29.4.2009 г. в размер 48,64 лв.;  на 12.5.2009г. в размер 48 лв.; на 14.5.2009г. в размер 10 лв.; на 19.5.2009г. в размер 67,22 лв.; на 25.5.2009г. в размер 20 лв.; на 01.6.2009 г. в размер 10 лв.; на 01.6.2009г. в размер 10 лв.; на 11.6.2009г. в размер 85 лв.; на 12.6.2009г. в размер 54 лв.; на 17.6.2009г. в размер 72,32 лв.; на 24.6.2009 г. в размер 40 лв.; на 26.6.2009г. в размер 0,50 лв.; на 29.6.2009г. в размер 1 лв.; на 07.7.2009 г. в размер 75 лв.; на 20.7.2009г. в размер 5 лв.; на 22.7.2009г. в размер 10 лв.

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения от "Ч." ЕАД (н) - гр. Б., ЕИК********, представлявано от синдика Е.Т., сл. Адрес ул. **********, чрез пълномощика адв. Н.Ч., гр. София, бул. **********, партер против "Ю.И Е.Д.Б." АД, ЕИК: ********, със седалище и адрес на управление: гр. София, районВ., ул. „********, чрез пълномощника адв. К.Ч., гр. София, бул. „**********евентуално съединен иск с правно основание 49 от ЗЗД, за С.а в общ размер от 2 756 256,16 лв. (два милиона седемстотин петдесет и шест хиляди двеста петдесет и шест лева и шестнадесет стотинки), представляваща обезщетение за вреди от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното пращане, от която:

- 1 546 139 лв. (един милион петстотин четиридесет и шест хиляди сто тридесет и девет лева) - за извършени безналични  парични  преводи за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г.,  както следва: на 27.11.2007 г. такси в размер 98,00 лв.; заплатено на 28.11.2007 г. с основание „прехвърлени в друга банка” с получател "ЦКБ" АД в размер 50 000 лв.; заплатено на 17.5.2008 г. с основание „по договор” с получател О.Б.в размер 2 952,00 лв.; заплатено на 10.9.2008 г. с основание „данък сгради и лихва” с получател О.Б.в размер 64 310,87 лв.; заплатено на 25.9.2008 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 69 250лв.; заплатено на 01.10.2008 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 69 000 лв.; заплатено на 07.10.200 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 14 000 лв.; заплатено на 28.4.2009 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 42850 лв.; заплатено на 29.4.2009 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 35 000 лв.; заплатено на 08.5.2009 г. с основание „такса битови отпадъци осигуровки” с получател О.Б.в размер 12 200 лв.; заплатено на 14.5.2009 г. с основание „такса битови отпадъци” с получател О.Б.в размер 39 071 лв.; заплатено на 19.3.2008 г. с основание „по договор” с получател М.Д.М. в размер 12 952 лв.; заплатено на 13.1.2009 г. с основание „по договор” с получател М.Д.М. в размер 32 950 лв.; заплатено на 15.4.2009 г. с основание „по споразумение” с получател М.Д.М. с размер 21 850 лв.; заплатено на 19.5.2009 г. с получател М.Д.М. в размер 42 800 лв.; заплатено на 08.7.2009 г. с основание „по договор” с получател М.Д.М. в размер 12 850 лв.; заплатено на 17.9.2008 г. с основание „захранване на депозит” С.а 320000 лв.; заплатено на 22.12.2008 г. с основание „захранване на депозит” С.а 230 000 лв.; заплатено на 29.10.2008 г. с основание „извършена услуга” с получател "Е.К.к - Р." ООД в размер 15 000 лв.; заплатено на 04.11.2008 г. с получател "Е.К.к - Р." ООД в размер 9 500 лв.; заплатено на 07.1.2009 г. с основание „извършена услуга” с получател "Е.К.к - Р." ООД в размер 12 952 лв.; заплатено на 12.11.2008 г. с основание „възстановена сума” с получател ''И.К." ЕООД в размер 32 950 лв.;  заплатено на 18.12.2008 г. с основание „възстановена сума” с получател "И.К." ЕООД в размер 22 950 лв.; заплатено на 17.3.2009 г. с основание „по договор” с получател "И.К." ЕООД в размер 42 900 лв.; заплатено на 02.2.2009 г. с основание „по споразумение” с получател "С.Т." ООД с размер 62 850 лв.; заплатено на 04.2.2009 г. с основание „по договор” с получател "С.Т." ООД в размер 62 850 лв.; заплатено на 01.6.2009 г. с основание „по договор” с получател "С.Т." ООД в размер 42 850 лв.; заплатено на 01.6.2009 г. с основание „по договор” с получател "С.Т." ООД с размер 112 850 лв.; заплатено на 26.5.2009 г. с получател ЕТ "С." в размер 22 952 лв.; заплатено на 11.6.2009 г. с основание „по договор” с получател ЕТ "С." в размер 24 000 лв.; заплатено на 26.6.2009 г. с основание „възстановена сума” с получател "А.г." ООД в размер 2 500лв.; заплатено на 29.6.2009 г. с основание „възстановена сума” с получател "А.г." ООД в размер 5 500 лв.; заплатено на 29.6.2009 г. с основание „възстановена сума” с получател "А.г." ООД в размер 1 500 лв.;

- 1 206 570.00 лв. (един милион двеста и шест хиляди петстотин и седемдесет лева)  - извършени плащания  на каса за следните суми за периода 01.01.2007 г. - 22.07.2009 г.: на 09.8.2007 г. С.а 22 200,00 лв.; на 24.9.2007 г. С.а 12 400,00 лв.; на 28.9.2007 г. С.а 12 400,00 лв.; на 25.10.2007 г. С.а 12 400,00лв.; на 23.11.2007 г. С.а 11 900,00 лв.; на 03.12.2007 г. С.а 9 500,00 лв.; на 15.12.2007 г. С.а 1 900,00 лв.; на 11.1.2008 г. С.а 22 000,00 лв.; на 31.1.2008г. С.а 43 000 лв.; на 14.2.2008 г. С.а 11 800 лв.; на 21.2.2008 г. С.а 9 500 лв.; на 10.3.2008 г. С.а 11 700 лв.; на 12.3.2008 г. С.а 14 000 лв.; на 14.3.2008 г. С.а 3 000 лв.; на 27.3.2008 г. С.а 18 000 лв.; на 07.4.2008 г. С.а 20 000 лв.; на 08.4.2008 г. С.а 2 000 лв.; на 15.4.2008 г. С.а 18 500 лв.; на 21.4.2008 г. С.а 9 350 лв.; на 24.4.2008 г. С.а 21 100 лв.; на 13.5.2008 г. С.а 21 500 лв.; на 05.6.2008 г. С.а 31 200 лв.; на 24.6.2008 г. С.а 31 200 лв.;  на 07.7.2008 г. С.а 21 200 лв.; на 21.7.2008 г. С.а 31 400 лв.; на 30.7.2008 г. С.а 11200 лв.; на 06.8.2008 г. С.а 21 200 лв.; на 14.8.2008 г. С.а 11 200 лв.; на 20.8.2008 г. С.а 9 500 лв.; на 21.8.2008 г. С.а 5 000 лв.; на 28.8.2008г. С.а 11 000 лв.; на 04.9.2008 г. С.а 11 100 лв.; на 11.9.2008г. С.а 2 500 лв.; на 15.9.2008г. С.а 22 800 лв.; на 17.9.2008 г. С.а 9 200 лв.; на 25.9.2008 г. С.а 22 200 лв.; на 30.9.2008 г. С.а 9 440 лв.; на 13.10.2008 г. С.а 21000 лв.; на 13.10.2008г. С.а 9 220 лв.; на 15.10.2008 г. С.а 8500 лв.; на 20.10.2008 г. С.а 28880 лв.; на 04.11.2008 г. С.а 21240 лв.; на 07.11.2008 г. С.а 14 440 лв.; на 24.11.2008 г. С.а 9 400 лв.; на 01.12.2008 г. С.а 11 100 лв.; на 03.12.2008 г. С.а 21 200 лв.; на 08.12.2008 г. С.а 3000 лв.; на 12.12.2008 г. С.а 9 900 лв.; на 16.12.2008 г. С.а 22 220 лв.; на 22.12.2008г. С.а 8 000 лв.; на 05.1.2009 г. С.а 6000 лв.; на 14.1.2009г. С.а 21 000 лв.; на 27.1.2009 г. С.а 20 440 лв.; на 10.2.2009 г. С.а 9 220 лв.; на 12.2.2009 г. С.а 9500 лв.; на 13.2.2009г. С.а 21100 лв.; на 16.2.2009 г. С.а 9 000 лв.; на 23.2.2009 г. С.а 9550 лв.; на 04.3.2009г. С.а 21000 лв.; на 11.3.2009г. С.а 19 400 лв.; на 18.3.2009 г. С.а  9 900 лв.; на 20.3.2009 г. С.а 2 100 лв.; на 25.3.2009г. С.а 9 300 лв.; на 30.3.2009 г. С.а 7800 лв.; на 06.4.2009 г. С.а 9300 лв.; на 10.4.2009 г. С.а 18300 лв.; на 17.4.2009 г. С.а 10 000 лв.; на 24.4.2009 г. С.а 9 000 лв.; на 29.4.2009г. С.а 9440 лв.; на 07.5.2009г. С.а 20 900 лв.; на 08.5.2009 г. С.а 11100 лв.; на 12.5.2009 г. С.а 19000 лв.; на 19.5.2009 г. С.а 25 240 лв.; на 25.5.2009 г. С.а 5000 лв.; на 04.6.2009 г. С.а 20 950 лв.; на 11.6.2009 г. С.а 28 000 лв.; на 12.6.2009 г. С.а 21 000 лв.; на 17.6.2009 г. С.а 24 440 лв.; на 24.6.2009 г. С.а 11 000 лв.; на 07.7.2009 г. С.а 18 000 лв.; на 08.7.2009 г. С.а 9 500 лв. и на 20.7.2009 г. С.а 3 500 лв.

- За такси и комисионни в общ размер 3 560,76 лв. (три хиляди петстотин и шестдесет лева, седемдесет и шест стотинки), както следва: на 18.6.2007г. в размер 10,00 лв.; на 09.8.2007г. в размер 57,60 лв.; на 24.9.2007г. в размер 47,00 лв.; на 28.9.2007г. в размер 47,00 лв.; на 04.10.2007г. в размер 1,20 лв.; на 25.10.2007г. в размер 47,00 лв.; на 23.11.2007г. в размер 44,50 лв.; на 28.11.2007г. в размер 2,40 лв.; на 03.12.2007г. в размер 32,50 лв.; на 11.1.2008г. в размер 95,00 лв.; на 31.1.2008г. в размер 100 лв.; на 14.2.2008г. в размер 44 лв.; на 21.2.2008г. в размер 32,5 лв.; на 10.3.2008г. в размер 26,10 лв.; на 12.3.2008г. в размер 55 лв.; на 27.3.2008г. в размер 45 лв.; на 07.4.2008г. в размер 51 лв.; на 15.4.2008г. в размер 77,5 лв.; на 21.4.2008г. в размер 31,75 лв.; на 24.4.2008г. в размер 54,3 лв.; на 13.5.2008г. в размер 55,5 лв.; на 17.5.2008г. в размер 1,20 лв.; на 05.6.2008г. в размер 84,60 лв.; на 24.6.2008г. в размер 84,60 лв.; на 07.7.2008г. в размер 91 лв.; на 21.7.2008г. в размер 85,20 лв.; на 30.7.2008г. в размер 41 лв.; на 06.8.2008г. в размер 54,60 лв.; на 21.8.2008г. в размер 10 лв.; на 28.8.2008г. с размер 24 лв.; на 04.9.2008г. в размер 24,30 лв.; на 05.9.2008г. в размер 32,50 лв.; на 10.9.2008г. в размер 10 лв.; на 18.9.2008г. в размер 31 лв.; на 25.9.2008г. в размер 67,60 лв.; на 30.9.2008г. в размер 32,20 лв.; на 07.10.2008г. в размер 1,20 лв.; на 13.10.2008г. в размер 85,10 лв.; на 15.10.2008г. в размер 27,50 лв.; на 20.10.2008г. в размер 129,40 лв.; на 29.10.2008г. в размер 12,40 лв.; на 04.11.2008г. в размер 64,72 лв.; на 07.11.2008г. в размер 57,20 лв.; на 12.11.2008г. в размер 10 лв.; на 24.11.2008г. в размер 32 лв.; на 01.12.2008г. в размер 40,50 лв.; на 03.12.2008г. в размер 54,60 лв.; на 12.12.2008г. в размер 20,70 лв.; на 16.12.2008г. в размер 57,66 лв.; на 18.12.2008г. в размер 10 лв.; на 22.12.2008г. в размер 25 лв.; на 05.1.2009г. в  размер 15 лв.; на 07.1.2009г. в размер 10 лв.; на 13.1.2009г. в размер 0,50 лв.; на 14.1.2009г. в размер 54 лв.; на 27.1.2009г. в размер 53,20 лв.; на 02.2.2009г. в размер 10 лв.; на 04.2.2009г. в размер 10 лв.; на 10.2.2009г. в размер 31,10 лв.; на 12.2.2009г. в размер 19,50 лв.; на 13.2.2009г. в размер 54,30 лв.; на 16.2.2009г. в размер 30 лв.; на 17.2.2009г. в размер 0,60 лв.; на 23.2.2009г. в размер 32,75 лв.; на 04.3.2009г. в размер 90 лв.; на 11.3.2009г. в размер 49,20 лв.; на 18.3.2009г. в размер 20,70 лв.; на 25.3.2009г. в размер 31,50 лв.; на 30.3.2009г. в размер 24 лв.; на 06.4.2009г. в размер 31,50 лв.; на 10.4.2009г. в размер 45,90 лв.; на 15.4.2009г. в размер 0,50 лв.; на 17.4.2009г. в размер 70 лв.; на 24.4.2009г. в размер 60 лв.; на 28.4.2009г. в размер 1,20 лв.; на 29.4.2009г. в размер 48,64 лв.;  на 12.5.2009г. в размер 48 лв.; на 14.5.2009г. в размер 10 лв.; на 19.5.2009г. в размер 67,22 лв.; на 25.5.2009г. в размер 20 лв.; на 01.6.2009г. в размер 10 лв.; на 01.6.2009г. в размер 10 лв.; на 11.6.2009г. в размер 85 лв.; на 12.6.2009г. в размер 54 лв.; на 17.6.2009г. в размер 72,32 лв.; на 24.6.2009г. в размер 40 лв.; на 26.6.2009г. в размер 0,50 лв.; на 29.6.2009г. в размер 1 лв.; на 07.7.2009г. в размер 75 лв.; на 20.7.2009г. в размер 5 лв.; на 22.7.2009г. в размер 10 лв.

ОСЪЖДА  "Ч." ЕАД (н) - гр. Б. с ЕИК********, представлявано от синдика Е.Т., сл. адрес ул. „**********, чрез пълномощика адв. Н.Ч., гр. София, бул. „*************, партер, да заплати на "Ю.И Е.Д.Б." АД, ЕИК: ********, със седалище и адрес на управление: гр. София, районВ., ул. „********, чрез пълномощника адв. К.Ч., гр. София, бул. „**********на основание чл. 78, ал.3 от ГПК С.а 75 350, 00 (седемдесет и пет хиляди триста и петдесет) лева, представляващи сторените по делото разноски.

РЕШЕНИЕТО е постановено с участието на трето - лице помагач Д.С.М., ЕГН ********** и адрес гр. П., ж.к. **********

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му. 

                                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: