Присъда по дело №369/2017 на Окръжен съд - Кюстендил

П Р И С Ъ Д А

 

№ 5

 

гр. Кюстендил, 11.03.2019 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

            КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на единадесети март  две хиляди и деветнадесета година, в състав:            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:	НАДЯ Г.  С.С.  Е.С.
при участието на прокурора		В. Мицов
и съдебния секретар		Галина К.
като разгледа докладваното от съдията
наказателно общ характер дело №369 по описа на Кюстендилски окръжен съд за 2017 г.

и въз основа на доказателствата

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.И. - роден на *** *** Загора, живущ ***, българин, с българско гражданство, с висше образование, женен, неосъждан с ЕГН:**********.

ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 06.08.2008 г. до 09.10.2009 г. в гр. Кюстендил и в гр. София, при условията на продължавано престъпление по см.на чл.26, ал. 1 от НК, противозаконно присвоил чужди движими вещи – пари на обща стойност 726 450.86 лв., собственост на различни лица: А.М.С.,  А.Ш.К., А. В. Е. , А.Е.Р., А.Н.С., А.Х.К., А. Я. М., А.В. П., А. И. А., А.Т.А., А. Г.Х., А. К. Г., А. Ж.Д., А. С. А., А. Д. М., А.Й.К., А.Н.М., А.С.С., А. А.В., А. С. Ф., Б.Н. К., Б. Р. И., Б.Г.М., Б.Т.В., Б. Т. Т., Б. Т. Р., Б.Д.Д., Б. И. О., Б. К. Н., В. Б. Е., В.Ж.Р., В.И. М., В.Н.Ж., В.Т.В. , В. В. Е., В. И. М., В. С. Р., В. С.И., В. С.К., В. Б.Б., В. Ф. П., В.Г. Е., В.Т.Г., В.Д.Д., В. В. Ж., Г. Д. П., Г. Г. П., Г.И.М., Г. Л. В., Г.Н. К., Г. Р. Л., Г.С.К., Г. С. Н., Г.С.К., Г.Б.Г., Г. К. В., Г. Ж. Г., Д.П.К., Д. Д. Г., Д.Х.В., Д.Б.Б., Д. К. Б., Д.С.С. Д. В. И., Д. Г. И., Д.Н.Д., Д.Д.Б., Д.И.И., Д.Й.К., Д.К. Б., Д.П.П., Д.П.Д., Д.Р.Ц., Д. Ч. Б., Д.Р.П., Д. Г. Ч., Д. В.Г., Д. Г. М., Д.Г.В., Д. П. М., Д. С.Д., Д. К. Д., Д. Б. Г.Д.Й.И., Д. Н. Л., Д. А.И., Д. Т. П., Д. Х.С., „Еколидер” ЕООД с председател И.Г.И., Е.Г.Г., Е.И.Д., Е.М. Н., Е.Т.К., Е.И.П., Е.М.И., Е.Д.Г., Е.И.Е., Е. С.К., Е. В. А., Е.И.О., Ж.Г.Д., Ж.П.М., Ж. П. Д., Ж.Х.В., Ж.Ж. Г., Ж.К.С., Ж.А.К., Ж.К. В., З. А.С., ЗК Съгласие , З. И.М., И.Д.С., И. Ж. К., И.И.К., И.И.Т., И.К.Т., И.П.С. , И.С. М., И.С.К., И. С.Г., И. Г. Я., И. И.А., И. Р. Н., И. С. К. , И.Е.К., И.И.Ц., И.П.И., И. З. К., И.Г.Т., И. М. К., И.М.И. , И.М. В., Й. И. Н. , Й.Г.Й., Й.Г.Р., Й.С.Л., Й.А.Г., Й.А.К., Й.А.С., Й.Е. Р., Й. Ив.Д., Й.И.И., Й. Н.П., Й.П.Д., Й.П.К., Й. П. Р., Й.Т.И., К. Г. Г., К. Д. Г., К. Й.Т., К. П. Д., К. Г. П., К. Й.В., К. А. Г., К.Б.К., К. Й.Г., К. П. П., К.И. К, К. Д. К., К.С.Щ., К. Д. К., К. К.К., К. В.К., К. К. В. , Л.Р.Р., К. Н. В., М. Г. Д., М. Х Ж., М  И. С., М. И. Г., М. К.М., М. К. П., М. Р. П., М. Х. П., М. Н. П., М.Й.С., М.Х.У., М. С. И., М.К.А., М. К.И., М. Н. С., М.В. Д., М.Б.М., М.Д. М., М.И.М., М.Г.Х. П., М. П. К., М.В.В., Н. Г.С., Н. П. К., Н. С. М., Н.Г.С., Н.Ч.Р., Н.Н.И., Н.Г.Г., Н.Н.Н., Н.А.С., Н.Б.Ц., Н. Ш. Ю., О. Ш. К., П. Г. Г., П. Д. П., П. И.И., П.Г.М., П. С. Х., П. К. П., П. С. Т., П.Б.А., П. К.в П., П. Р. Л., П. П.К., П. С. П., Р. И. И., Р. Ч. С., Р.И.Д. , Р.Й. М., Р. М. П., Р. Р. К., Р. А. К., Р.С.С., Р.И.Ф., Р. Х. П., Р. М. Н., Р.Д.Р., Р.В.Р., Р. Й Р., Р.И.А. , Р И. Д., С.Р.П., С.Й. К., С.З. М., С. Т. К., С.Н.С., С.И.У., С. К. Б., С.Н.У., С. Г.В., С. И.К., С. С.П., С.Т.С., С.И.К., С.С.Г., С.Й. С., С. Ж.Ж., С.М. М., С.С.Г., С. Х. С., С.Р.Р., Т. Р. С., Т.Р. Т., С.Д.К., Т.А.Т., Т.В. М., Т.Г. А., Т.И.С., Т.И.В., Т.К. М., Ф.А.Б., Ф. Г. Ж., Х. А. А., Х.И.Г., Х. Х. Х., Х. И. М., Х. Р. М., Х. Г. М., Ц. В. В., Ц.А.С., Ц.Г.С., Ш. Ш. Н., Я.Г.К., Я.Е. К., Я.Й. С., които владеел на основание пълномощно от 06.08.2008 г. от П.Т.Т., пълномощно от 06.08.2008 г. от  Т. Л. Х. и с пълномощно от 29.07.2009 г. от И.Р.Ш., като обсебването (на чуждите движими вещи на обща стойност 726 450.86 лв.) е в големи размери, а деянията от продължаваното престъпление е  извършил, както следва:

1.   На 06.08.2008 г в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 12 510 лв.с преводно нареждане от разплащателна сметка ***, открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т., по открита своя спестовна сметка: ,,Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

2.   на 13.08.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 1000 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ,,Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

3.   на 13.08.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 18 000 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД - финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по разплащателна сметка *** открита на „Т.Лесимпекс“ ЕООД в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

4.   на 21.08.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 71 665 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по разплащателна сметка **** открита на „Т.Лесимпекс“ ЕООД в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

5.   на 16.09.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 19 410 лв.с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: „Мега” *** „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

6.   на 19.09.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 23 252 лв.с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД - финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ,,Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

7.   на 19.09.2008 г. в гр. Кюстендил  наредил превод на пари в размер на 23 252 лв.с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

8.   на 13.10.2008 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 5 815 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ”Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

9.   на 13.10.2008 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 5 815 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

10.               на 14.10.2008 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 8 448 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по своя спестовна сметка: „Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

11.               на 14.10.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 8 448 лв с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

12.               на 25.11.2008 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 23 505 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: „Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

13.               на 25.11.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 23 505 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

14.               на 27.11.2008 г. в гр. София в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, клон Стефан Стамболов, ул.“Стефан Стамболов“, №30 получил пари-сумата от 23 500 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

15.               на 10.04.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, получил пари 36 694 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. и които внесъл по своя спестовна сметка „Мега“ ***открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

16.               на 28.04.2009 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 17 961 лв.с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

17.               на 28.04.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 17 961 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,  финансов център гр. Кюстендил;

18.               на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 5 950 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ”Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

19.               на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 5 950 лв.с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в “Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

20.               на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 54 730 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

21.               на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 54 730 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

22.               на 20.05.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 848 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД - финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

23.               на 20.05.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 848 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

24.               на 25.05.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 52 130 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

25.                на 01.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 18 456 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

26.                на 08.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 28 915 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

27.                на 08.06.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД-финансов център гр. Кюстендил използвал пари-сумата от 28914 лв. от сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, за издължаване по кредит;

28.               на 15.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 54 215 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

29.               на 26.06.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 41 932 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Лазаров Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

30.               на 09.07.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 68 615 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

31.               на 10.07.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 3 482 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

32.               на 06.08.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 66 190 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

33.               на 07.08.2009 г. в гр. Кюстендил  наредил превод на пари в размер на 25 684 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка BG21 BPBI 79251059 5005 01в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

34.               на 07.08.2009 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 25 684 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

35.               на 21.08.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД - финансов център гр. Кюстендил получил пари -сумата от 8 080 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

36.               на 07.09.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 19 810 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

37.               на 24.09.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, получил пари-сумата от 46 200 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

38.               на 06.10.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, получил пари-сумата от 1 180 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

39.               на 09.10.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил получил пари -сумата от 11 170 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил - престъпление по чл.206, ал.3, предл.1, във вр. с ал.1, предл.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което на осн.чл.36, чл. 37, ал.1, т.1а, т.6 и т.7 и чл.54 от НК  му НАЛАГА наказания, както следва:

         1/ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) години, чието изпълнение, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, приложим поради забраната по чл.355, ал.2 от НПК, ОТЛАГА  за срок от  5 (пет) години и

         2/ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна длъжност и да извършва търговска дейност, като  на осн.чл.304 от НПК признава подсъдимия за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 253, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 2, във вр. с ал. 2, пр. 2 и вр. с ал. 1, пр. 1 и пр. 2 и за разликата  в сумата над 726 450.86 до 745 925.96 лв. (или за сумата  от 19 475.10 лв.)

         ОСЪЖДА подсъдимия И.Т.И., със снета по-горе самоличност да заплати сторените по делото разноски: по сметка на Кюстендилска окръжна прокуратура - 380,00 лв. (триста и осемдесет лева), по сметка на Кюстендилски окръжен съд, в полза на ВСС – 1464 лв. 

         Присъдата може да се обжалва или протестира пред САС, с въззивна жалба или протест, в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                              

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

                                                                           2.

 

Мотиви  по НОХД № 369/2017 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд (КнОС)

 

Производството пред КнОС е второ по ред.

Първо е производството по НОХД №  134/2015 г. по описа на КнОС. Образувано е по обвинителен акт на Кюстендилска окръжна прокуратура (КнОП), с който срещу подсъдимия И.Т.И. е повдигнато и предявено обвинение за извършено престъпление по чл.   253, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 2., вр. с ал.2, пр.2 и пр.4   вр. с ал.1, пр.1 и пр. 2  във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. По делото е постановена  присъда №5/18.11.2016 г., с която подсъдимият е ПРИЗНАТ за ВИНОВЕН     за извършено престъпление по чл. 253, ал. 5 във вр. с ал. 3,  т. 2, вр. с ал.2, пр.2   вр. с ал.1, пр.1 и пр. 2  във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, за което на осн.чл.55, ал.1, т.1 от НК са му наложени наказания  3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок  и ГЛОБА в размер на 30 000 лв., като е ПРИЗНАТ  за НЕВИНОВЕН и е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение за предикатното престъпление по чл.217, ал.4  от НК и по т.10 от обвинението по чл.253 от НК, за разликата над сумата   5 815 лв. до 58 158 лв.

С присъдата подсъдимият е ОСЪДЕН, на осн.чл.253, ал.6 от НК, да заплати на държавата, чрез МФ, равностойността на предмета на престъплението, в размер на 745 970.96 лв., както и     сторените по делото разноски- по сметка на КнОП -380 лв. и по сметка на КнОС-592 лв.,  и ДТ 5 лв. за издаване на изп.лист,  и е    ПОСТАНОВЕНО  унищожаване на веществените доказателства -4 бр.дискове с пазарни оценки  на земеделски имоти.  

Недоволен от присъдата е останал подсъдимият, поради което я е обжалвал. Въз основа на жалбата му в САС  е образувано ВНОХД № 259/2017 г., по което с РЕШЕНИЕ №286/19.06.2017 г.   е ОТМЕНЕНА  осъдителната част на горецитираната присъда  и   делото е ВЪРНАТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ,  от друг състав на КнОС, от стадия на съдебното заседание. С решението  оправдателната част на присъдата е потвърдена.

В изпълнение на решението на САС, в КнОС е образувано настоящето НОХД № 369/2017 г. , по което  с разпореждане от 03.07. 2017 г.  настоящият състав на КнОС е разпоредил, че внася за разглеждане в ОСЗ обвинителен акт на КнОП, в частта му, с която подсъдимият  И.Т.И., с ЕГН ********** е обвинен за престъпление по чл.253, ал. 5    във вр. с ал. 3, т. 2  вр. с ал.2, пр.2   вр. с ал.1, пр.1 и пр. 2  във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, за което е бил осъден с отменената  присъда  №5/18.11.2016 г., постановена по НОХД № 134/2015 г. по описа на КнОС.

 Предвид изложеното,    по настоящето НОХД № 369/2017 г. по описа на КнОС обвинението срещу подсъдимия И.Т.И.      е     за това, че през периода от 06.08.2008 г. до 09.10.2009 г. в гр. Кюстендил и в гр. София, при условията на продължавано престъпление  по чл. 26, ал. 1 от НК ( тъй като извършил повече от две деяния-51 бр.,     през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, които осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление,   и последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите), като клиент на „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД - финансов център- гр. Кюстендил, повече от два пъти извършил   ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ и СДЕЛКА С ИМУЩЕСТВО, и ПОЛУЧИЛ И ИЗПОЛЗВАЛ ИМУЩЕСТВО в особено големи размери, представляващо  парични средства   на стойност 745 970,96 лв. (седемстотин четирдесет и пет хиляди деветстотин и седемдесет лева и 96 стотинки),  за което към момента на получаването му  знаел, че е придобито чрез три престъпления по чл. 217, ал. 2 от НК, извършени от П.Т.Т., Т. Л.Х. и И.Р.Ш. ( които, като пълномощници със ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПРЕВЕДАТ паричните суми като обезщетение на собствениците на имоти / които суми са  преведени в банка „Юробанк И ЕФ ДЖИ България” АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателни сметки:    сметка ***,    на името на  Т. , с наличност 189 589,14 лв.;   сметка ***,   на името на   Х. , с наличност 469 922, 68 лв.  и сметка ***, открита на името на Ш., с наличност 86 459,14 лв.) СЪЗНАТЕЛНО са действали против законните интереси на представляваните от тях физически лица- собственици на имоти по сключени договори за учредяване право на прокарване на трасето на обект: ”Преносен газопровод високо налягане и АГРС „Силистра” и прилежащ сервитут по смисъла на чл. 193 от ЗУТ с „Булгартрансгаз” ЕАД- гр. София,    като  са упълномощили И.Т.И. да се разпорежда с паричните средства по тези сметки),  като случаят е особено тежък, а  деянията-51 на брой, са извършени, както следва:

    1.на 06.08.2008 г в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 12 510 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***, открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил  на името на П.Т.Т., по открита своя спестовна сметка: ,,Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, Финансов център -гр. Кюстендил;

  2.на 13.08.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 1000 лв. с преводно нареждане, от разплащателна сметка ***  открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т., по открита своя спестовна сметка: ,,Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, Финансов център- гр. Кюстендил;

   3.на 13.08.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 18 000 лв. с преводно нареждане, от разплащателна сметка ***  открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД - финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т., по разплащателна сметка BG65 ***открита на „Т.Лесимпекс“ ЕООД в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 4.на 21.08.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 71 665 лв. с преводно нареждане, от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т., по разплащателна сметка BG65 ***открита на „Т.Лесимпекс“ ЕООД в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

  5.на 16.09.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 19 410 лв.с преводно нареждане, от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т., по открита своя спестовна сметка: „Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

   6.на 16.09.2008 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД- финансов център гр. Кюстендил сключил финансова сделка, като закупил валута-9650 евро за сумата от 19 410 лв. от своя спестовна сметка: „Мега” „*** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

   7. на 19.09.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 23 252 лв.с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД - финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ,,Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

  8.на 19.09.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 23 252 лв.с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

  9.на 13.10.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 5 815 лв. с преводно нареждане, от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т., по открита своя спестовна сметка: ”Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

 10.на 13.10.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 5 815 лв. с преводно нареждане, от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

 11.на 14.10.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 8 448 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по своя спестовна сметка: „Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

 12.на 14.10.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 8 448 лв с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

 13.на 25.11.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 23 505 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: „Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 14. на 25.11.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 23 505 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 15.на 27.11.2008 г. в гр. София в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, клон С.Стамболов, ул.“С.Стамболов“, №30 получил пари-сумата от 23 500 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 16.на 10.04.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, получил пари 36 694 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х. и които внесъл по своя спестовна сметка „Мега“ ***открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 17.на 28.04.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 17 961 лв.с преводно нареждане от разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 18.на 28.04.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 17 961 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,  финансов център гр. Кюстендил

 19.на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 5 950 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ”Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 20.на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 5 950 лв.с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в “Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 21.на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 54 730 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 22.на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 54 730 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 23.на 20.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 848 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД - финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 24.на 20.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 848 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 25.на 25.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 52 130 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 26.на 25.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 52 130 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 27.на 25.05.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД използвал пари - сумата от 52 130 лв. от сметка ***на „Т.Лесимпекс“ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, за предсрочно издължаване на кредит;

 28.на 01.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 18 456 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 29.на 01.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 18 456 лв.с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД - финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 30.на 08.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 28 915 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център- гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х., по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 31.на 08.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 28 915 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 32.на 08.06.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД-финансов център гр. Кюстендил използвал пари-сумата от 28 914 лв. от сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, за издължаване по кредит;

 33.на 15.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 54 215 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 34.на 15.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 54 215 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 25.на 15.06.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД използвал пари-сумата от 54 214 лв.от сметка ***на „Т.Лесимпекс“ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, за предсрочно погасяване на кредит;

 36.на 26.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 41 932 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 37.на 26.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 41 932 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 38.на 09.07.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 68 615 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 39.на 09.07.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 68 615 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 40.на 09.07.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД използвал пари-сумата от 68 614 лв.от сметка ***на „Т.Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил,за предсрочно погасяване на кредит;

 41.на 10.07.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 3 482 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 42.на 10.07.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 3 482 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 43.на 06.08.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 66 190 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 44.на 06.08.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 66 190 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 45.на 07.08.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 25 684 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка BG21 BPBI 79251059 5005 01в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 46.на 07.08.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 25 684 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 47.на 21.08.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД - финансов център гр. Кюстендил получил пари -сумата от 8 080 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 48.на 07.09.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 19 810 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 49.на 24.09.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, получил пари-сумата от 46 200 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

 50/ на 06.10.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, получил пари-сумата от 1 180 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

 51/ на 09.10.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил получил пари -сумата от 11 170 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил-престъпление по  чл. 253, ал. 5 (имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък), във връзка с ал. 3, т. 2 (деянието по ал.1 и ал.2 е извършено  повече от 2  пъти), във вр. с ал. 2, пр. 2 и пр.4  (получи  и използва имущество, за което знае, че е придобито чрез 3 престъпления по чл.217, ал.2 от НК) и вр. с ал. 1, пр. 1 (извършил финансови операции) и пр. 2  (извършил сделка с имущество), във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

   По време на съдебните прения, ПРОКУРОРЪТ е поддържал повдигнатото   и предявено с обвинителния акт обвинение за извършено от подсъдимия  престъпление по чл. 253, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 2 и пр. 4, вр. с ал.1, пр.1 и пр. 2. и във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. Развил е съображения за доказаност на изложените в обвинителния акт фактически обстоятелства и за съставомерност на деянията на подсъдимия по повдигнатото обвинение. Посочил е, че с действията си подсъдимият е осъществил от обективна страна четири от формите на изпълнителното деяние на престъплението „изпиране на пари“, а именно: извършване на финансови операции, прехвърляне на имущество по банкови сметки, скючване на сделка, покупко-продажба на валута, получаване и установяване на фактическа власт върху парични средства, чрез получаването им на каса и използване, оползотворяване на имуществото в свой или чужд интерес. Обосновал е наличието на квалифициращия признак „особено големи размери”   с утвърдените критерии на съдебната практика за особено големи размери на имуществото, а  останалата част от квалифициращия признак „ особено тежък случай” –с  броя на извършваните деяния, техния интензитет, както и    подкопаното доверието на гражданите на Р България относно законосъобразното функциониране на финансовата система, касаеща включването в регионалния оборот на парични средства и т.нар. „мръсни пари“.

Съставомерността на извършените от П.Т.Т., И.Р.Ш. и Т. Л.Х. (починал след приключване на досъд.п-во) предикатни  престъпления  по чл. 217, ал. 4, във вр. с ал. 2 от НК е мотивирал с качеството им на пълномощници  на собствениците на земеделски земи по сключените   338 договора   с „Булгартрансгаз“ ЕАД- гр. София   и  съзнателните им  действия против законните интереси на представляваните от тях лица, чрез неизпълнение на задължението им по договорите за  предаване на      собствениците на дължимите по договорите суми, вместо което след превеждането на тези суми от „Булгартрансгаз“ ЕАД по сметките им в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД - финансов център Кюстендил,    упълномощили   подсъдимия И.Т.И. да се разпорежда с тях,  което и направил, като  настъпили значителни щети.    

Отбелязал е, че  подсъдимият е осъществил от субективна страна престъплението с пряк умисъл,  тъй като е съзнавал  общественоопасния  му характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване, като е осъзнавал връзката на тези деяния с   предикатните престъпления, извършени от тримата пълномощници Т., Х. и Ш..

Молил е при определяне на наказанието, като отегчаващи вината обстоятелства за подсъдимия И.Т.И.  да се отчетат високата обществена опасност на извършеното от него престъпление.  Предложил е за извършеното престъпление на  подсъдимия да се  наложат наказания „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години, което да бъде отложено на основание чл. 66, от НК за срок от 5 години и  алтернативното наказание „Глоба”, в максималния размер 30 000 лв., като  се приложи   и разпоредбата на чл. 253, ал. 6 от НК, предвиждаща  предметът на престъплението или имуществото, в което е трансформиран, да се отнеме в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, да се присъди неговата равностойност.

Адв.Б., като защитник на подсъдимия,   е пледирал за оправдателна присъда, на първо място, поради неяснота в обвинението относно предикатното престъпление и на второ място, поради  неговата недоказаност, както и предвид  обективната и субективна несъставомерност на деянието на подсъдимия по повдигнатото обвинение.

Относно предикатното престъпление, каквото е това по чл.217, ал.2 от НК, е отбелязал, че в обвинителния акт трябва да има по–висока степен на конкретност, доколкото то не е било предмет на присъда или друго наказателно производство,  както и че  следва да бъде доказано,   което не  е сторено по делото. Изразил е несъгласие със становището на прокурора, според което не е необходимо предикатното престъпление да е престъпление, а е достатъчно да е общественоопасно деяние. Обосновал е разбирането си с мотивите към законопроекта, според който  законодателят е имал предвид, че може да не е налице престъпление само когато е отпаднала наказуемостта, съответно обществената опасност на конкретното престъпление,  както е напр. при   амнистия, изтекла погасителна давност или основание за лична ненаказуемост на дееца.  Като следващ аргумент за недоказаност  на предикатното престъпление  е  посочил липсата на представителна власт на тримата пълномощници  П.Т., Т.Х. и И.Ш., само в който случай могат да бъдат субекти на престъплението по чл.217, ал.2 от НК, доколкото  към датата на      упълномощаването  им на подсъдимия да се разпорежда с парите от сметките им [която дата за пълномощното на П.Т. е 05.08.2008г., за пълномощното на Т.Х. е  06.10.2008 г., а за пълномощното на Ш. е 29.07.2009 г.] не са били упълномощени от собствениците,   с изключение на П.Т., който е бил упълномощен от собственици по 15 договора за обща стойност от 31 837 лв.   Отбелязал е и  че при валидно учредено мандатно правоотношение със собствениците не е налице забрана за упълномощените да се разпореждат със собствените си сметки.  Липсата на пряк умисъл за извършване на престъпление по чл.217, ал.2 от НК се мотивира и с липсата на познанство между тримата пълномощници и собствениците-упълномощители, поради което  се смята, че не може да бъде засегнат интереса на представлявания и да са налице действия в негова вреда от страна на  пълномощника.  Сочи се, че пълномощното създава само права, но   не и  задължения за пълномощника, които следва да бъдат  уредени  с договор с упълномощителя, какъвто не е  договора с „Булгартрансгаз”.  Изразява се несъгласие със становището на прокуратурата, според което задължението на тримата  пълномощници по предикатаното престъпление   за разпределение на обезщетението на собствениците произтича от договорите и   пълномощните, доколкото в част от договорите и пълномощните липсва такава клауза. Смята се, че от юридическа гледна точка договорът с „Булгартрансгаз“ не задължава лично пълномощника, тъй като това е договор между „Булгартрансгаз“ и собственик на земеделски имот. Отбелязва се и че за предикатното престъпление   по чл. 217, ал. 4  от НК   „злоупотреба на доверие със значителни вредни последици“, подсъдимият е оправдан с влязла в сила присъда,   а предикатното престъпление   по чл. 217, ал. 2 от НК-предмет на настоящето производство, е  формално престъпление, т.е.  не предвижда престъпен резултат и в частност генерирането на престъпна облага за определено лице, както и когато е от категориите на тъй наречените "формални" престъпления, поради което  не би следвало да се ангажира наказателна отговорност на дееца за пране на пари.

Като  аргументи за несъставомерност на деянието на подсъдимия като престъпление по чл. 253 от НК са посочени още:

-липса на предварителна, незаконна по своя характер дейност, в резултат на която да са придобити облаги от имуществен характер. Така се твърди,   защото:1/  пълномощното като едностранна овластителна сделка, не води до разместване на блага и до преминаване на вредни последици , а учредява власт на упълномощения да извършва определени правни действия; 2/ Паричните средства по сметките на пълномощниците са постъпили по нареждане на „Булгартрансгаз“ на правно основание – договори по чл. 193 от ЗУТ; 3/     постъпленията по сметките на пълномощниците не са придоби чрез престъпление 4/   разпореждането със сметката от подсъдимия въз основа на пълномощното  от всеки от тримата  пълномошници,  може да е облага , но  не представлява  „пране на пари”.

 - изпълнение от подсъдимия на дейността по договора му с „Булгаргазтранс” по начина и реда, указан му от Булгартрансгаз“, в т.ч. форма и клаузи  на договорите, сключването им от пълномощници вместо от всеки от собствениците

 - субективна несъставомерност на деянието му като престъпление по чл.253 от НК, поради  съзнанието му за право да получи парите от  сметките на тримата пълномощници, поради предварителното заплащане на дължимите обезщетения на собствениците с лични средства, предадени им чрез упълномощени от него лица  - св. Ж., Т.Т. и П.М..

 

Адв.Б. е пояснил още, че плащане по банков път на кредитно задължение е „финансова операция”, а не „използване на пари”, тъй като при „използването”  парите се разходват.

Отбелязал е, че   „прането на пари” е икономическа дейност, с цел  прикриване на престъпния произход на облагата от "първоначалното престъпление" или   представянето й като придобита по законен начин и  легализирана в стопанската и финансовата сфера. Акцентирал е , че доказателствата по делото установяват извършване  от подсъдимия на процесните деяния с цел обогатяване, а не с цел прикриване престъпния характер на средствата.  Молил е при квалифициране на деянието на подсъдимия да се имат предвид Решение № 131 от 14.09.2016 г. на ВКС по н. д. № 448/2016 г., I н. о., НК и Решение № 200 от 4.01.2017 г. на ВКС по н. д. № 744/2016 г., III н. о., НК  

В заключение е посочил, че от фактическа гледна точка, подсъдимият е осъществил   посредническа дейност, като предварително, или в неговото съзнание, е „изкупил“   правото на преминаване на тръбопровода от собствениците, без формата за това да е спазена и без да са налице изискванията на ЗУТ за това, той няма качеството на доставчик, за която цена те са се съгласили, или по-точно казано, срещу предварителна компенсация, на която те са се съгласили,   е придобил  правото им на обезщетение от доставчика срещу цена и после го е получил. Заявил е, че това са и неговите субективни представи и той не е имал съзнание, че извършва нещо нередно, още по–малко че „изпира  пари” от престъпна дейност. Посочил е, че той ги е наредил към собствените и на дружеството си сметки, т.е. на практика е оповестил, направил е явен произхода и е документирал движението и произхода на парите. Отбелязал е, че извършената от него дейност стои в основата на стопанската активност на фирмите, които по занятие изкупуват земеделски земи и към момента, които извършват спекулативна покупко-продажба на земеделска земя. Може да бъде упрекнат, че действията му не са юридически прецизирани, нито организирани по начина, предвиден в Търговския закон, защото е извършвал всички действия в личното си качество на физическо лице, а не като предприятие, чрез търговски сделки, със счетоводна отчетност. Може да търпи и укор от гледна точка на фиска. Извършеното може да е в разрез с правно установени изисквания, но то не съставлява „изпиране на пари“.

 

 Молим е за постановяване на оправдателна присъда по повдигнатото обвинение и за  оправдаване на подсъдимия, както следва:

1/  за извършеното на 21.08.2008 г. нареждане на сумата 71 655 лева към сметка на „Т Лесимпекс“, доколкото става ясно, че сумата е с произход продажба на имот, а не става дума за суми с произход злоупотреба на доверие със средства на упълномощители по договори за преминаване на тръбопровод

2/ за извършена на  16.09.2008 г.   финанасова сделка, изразила се в превод от сметка на П.Т. към спестовната си сметка „Мега“ с основание „захранване на сметка“ на стойност 19 410 лева, а не „закупаване на валута” 9 650 евро, 

3/ за извършени финансови операции със сумите посочени на л. 19 от експертизата - преводи, които „Булгартрансгаз“ е извършил към сметката на Т. Л.Х., но по сметката на П.Т. – 27.04.2009 г., 09.07.2009 г. Средствата са преведени от „Булгартрансгаз“ на конкретен пълномощник в качеството му на такъв на конкретни лица, от името на които е сключил договор Т.Х., а не П.Т..

 

Алтернативно е пледирал за приложение на  закон за по–леко наказумено престъпление, като се преквалифицира деянието на подсъдимия в такова  по чл. 215, вр. с чл. 217, ал. 2 от НК, за което  абсолютната погасителна давност за наказателно преследване е изтекла.  При намиране на основания за признаване на подсъдимия за виновен е молил съдът да приеме, че по смисъла на чл. 93 от НК, случаят не е особено тежък, защото макар и размерите да са значителни, личността на дееца не се отличава с висока степен на обществена опасност, а тя винаги подлежи на оценка при такава квалификация. Пледирал и за оправдаване на  подсъдимия и по обвинението по чл. 26 от НК, доколкото формулировката по чл. 253 „два и повече пъти“ изключва състава на продължаваното престъпление като институт.

При извод за виновност  е молил наказателната отговорност да бъде  индивидуализирана при усл. на чл. 55 от НК  и на подсъдимия бъде определено наказание под минималния размер, предвиден в Особената част, като се  отчете чистото му съдебно минало, продължителността на процеса, отдалечеността на събитията във времето – 8-9 години, социалната и трудова ангажираност на подсъдимия, нормалната му семейна и социална среда, здравословното му  състояние, за което също се съдържат данни от д.пр., както и че не се налага за поправянето и превъзпитанието на дееца да бъде изолиран от обществото.

 Подсъдимят е дал обяснения, с които е изключил съставомерността на деянието си по повдигнатото му обвинение. Молил е да бъде оправдан.

                 Кюстендилският окръжен съд, след преценяване на доказателствения материал по делото при условията на чл. 301 ал.1, 303 и чл.305 ал.2 и 3 НПК, прие следното от фактическа и правна страна:

 

                 По фактическата обстановка.

 

Подсъдимият И.Т.И. е роден на *** *** Загора, живee в село Мировяне, община Столична, българин е, с българско гражданство, с висше образование, специалност „зооинжинер”, разведен, пенсионер,   неосъждан.

Преди и към периода 06.08.2008 г.-09.10.2009 г. (датата на  обвинението) подсъдимият развивал търговска дейност, като управител и собственик на търговско дружество  ”Т. Лесимпекс” ЕООД, със седалище и адрес на управление, първоначално в  гр.Стара Загора, а  впоследствие в гр.София (срвн. Актът за учредяване, приложен на л. 137-142 от том 19 на ДП и Решение № 2597/31.08.1999 г. на Страгозагорския окръжен съд-приложено на л. 28 от том 19 на ДП, както и  фирмено досие на дружеството, приложено на   л.135 от том 19 на ДП).   

През горепосочения период подсъдимият бил   съдружник и в търговско дружество  „ВИД 2007”ООД (срвн.  дружествен договор на л.159 и сл. от том 19 на ДП). Последното било съдружник  с още две дружества в   Консорциум ”ПОЛИ-ВИД (регистриран като дружество по ЗЗД), с управители   св.В.В. и П.Д. (срвн. справка за свързани лица с търговско дружество „Вид 2007”, на  л. 134,  том 19 на ДП)

Подсъдимият бил  и  пълномощник в Търговско дружество ”ВИГОМИ-М” ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Силистра ( регистрирано на 26.03.2004 г. и дерегистрирано на 6.10.2010 г.), с   управител  през 2008 г.  Т.И.Т. – син на подсъдимия и съдружници М. И. Т.-дъщеря на подсъдимия, М.Г. С.- майка на подсъдимия (действаща чрез пълномощник) и И. Л.в   (срвн. дружествен договор на л.146 и сл. от том 19 на ДП,    справката на л. 7 от том 20 на ДП,  пълномощие, приложено на л.135-140,  том 19 на ДП).  

През 2008 г. Областна администрация Силистра подготвяла   проект за  изграждане на обект „Преносен газопровод високо налягане от гр. Добрич до гр. Силистра и Автоматизирана газово-разпределителна станция (АГРС) - Силистра“.  В тази връзка   възложила на „Химкомплект инженеринг” АД- град София изработването на подробен устройствен план (ПУП) на трасето на газопровода.  Правата по проекта за изграждане на посочения обект  Обл.администрация-Силистра  прехвърлила на Общинска администрация -Силистра, а тя -на търговско дружество  „Булгартрансгаз“ ЕАД (за краткост -„БТГ” ЕАД), което   следвало да    изпълни проекта.

Изграждането на газопровода високо налягане Добрич-Силистра се изпълнявал със 75% безвъзмездно финансиране от Международен фонд „Козлодуй“ и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Трасето на газопровода следвало да премине през земеделски земи на множество собственици. Последните трябвало да учредят в полза на „БТГ” ЕАД” право на прокарване на газоповода през имотите им и правото на сервитут по см.на чл.193 от ЗУТ с договор, подписан  през нотариус, който  да удостовери положените  подписи от страните по договора.  Срещу учреденото право, собствениците имали право на обезщетение, размерът на което подлежал на  определяне от лицензиран оценител.     

Като изпълнител на проекта „БТГ” ЕАД започнало поетапно осъществяване на  плана на проекта, предвиждащ сключване на множество договори, сред които : Договор с лицензиран оценител за оценка   на площта от всеки от имотите, върху която следвало да се учреди от собственика на зем.земя право на суперфиция (право на строеж), Договори със собствениците на земеделските земи, през които следвало да премине трасето на газопровода  за учредяване право на прокарване на трасето на обекта „Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра” и прилежащ сервитут по смисъла на чл.193 от ЗУТ, Договор с  търговско дружество, което да извърши дейности по   подготовка и осигуряване на необходимите документи за осъществяване на процедурите по придобиване на вещни права от собствениците на земеделска земя, през които следвало да премине трасето на газопровода, както и  др.договори и дейности.

  На 13.05.2008 г. „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД (за краткост „БТГ” ЕАД)- град София, като изпълнител на горепосочения проект, в качеството си на възложител (представлявано от изпълнителния директор -свидетеля А.Г. Семерджиев)   и  търговско дружество „ВИГОМИ-М“ ООД, представлявано от управителя Т.Т.,  действащо чрез пълномощника си - подсъдимият И.Т.И., в качеството си на изпълнител,   сключили Договор №293/13.05.2008 г. (приложен на л.29-32, том 20 от ДП).

Според  точка 1 от договора, озаглавена „Предмет на договора”: Възложителят - възлага, а изпълнителят - приема да изпълни срещу възнаграждение

-всички действия по подготовка и осигуряване на необходимите документи за осъществяване на процедурите по придобиване на вещни права върху засегнатите от строителството земи във връзка с изграждането на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра“, с дължина около 85 км Ду 300 мм и Ру 5,4 МРа, представляващ преносен газопровод от Добрич до Силистра, съгласно разработения ПУП-парцеларен план, в т.ч..

 -Индивидуализиране на имотите, през които ще премине трасето на газопровода, включително граници и актуални номера на парцелите, засегнати от строителството и/или включени в обхвата на сервитута на газопровода;

-     Индивидуализиране на собствениците на засегнатите земи, според динамичния регистър на Картата на възстановената собственост (КВС);

-     Изготвяне на актуални списъци на засегнатите имоти и собствениците;

-     Снабдяване с данъчни оценки, актуални удостоверения, скици и решения от службите "Земеделие и гори" по местонахождение на засегнатите от строителството имоти, изключване на гори и земи от горския фонд, както и всички други необходими документи във връзка със сключване на договори за покупко-продажба на земи за АГРС, очистни станции, кранови възли и СКЗ в землищата на Община Кайнарджа и Община Силистра, Силистренска област, Община Добрич-селска и Община Тервел, Добричка област, както и да учреди от името и в полза на възложителя право на прокарване и сервитут по чл. 193, ал. 1, ал. З и ал. 4 от ЗУТ, съобразно предоставена от възложителя документация, описана подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от договора.

Съгласно т.2 от договора: „В изпълнение на възложената по т.1 работа, изпълнителят следвало да предаде в централното управление на Възложителя комплектована документация за всеки един от засегнатите имоти, съдържаща документи, посочени в осем пункта, сред които Договори с нотариална заверка на подписите за учредяване право на прокарване по чл.193, ал.1 от ЗУТ (по подготвен от възложителя образец), сключени със собствениците (или техен упълномощен представител), Копие от документ за собственост на имотите, през които е учредено правото на прокарване, респ. на имотите, които ще бъдат закупени от Възложителя за АГРС, очистни станции, кранови възли и СКЗ, а именно-нот.актове, решения на поземлената комисия, Договори за доброволна делба, Съдебни решения, спогодби и др.; Актуални скици на засегнатите имоти, с отразена площ на правото на прокарване, Нотариално заверени  пълномощни на представителите на собствениците (ако договорът е подписан от представител) и др.

Съгл.т.5 от договора „ Срокът за изпълнение на възложените по т.1 дейности и предаването на документацията по т.2 и т.3  от договора, е  90 работни дни, считано от деня на подписването на договора.

Съгл.т.6 от договора „ Общата стойност на договора е в размер на 29 900 лв. без ДДС  [приблизително 136 МРЗ  към  м.05.2008 г., към който момент е била в размер на 220 лв.], в която се включват всички разходи и възнаграждението на Изпълнителя, свързани с изпълнението на този договор, без разходи за заплащане на държавни, общински и нотарилани такси за издаване на документи и нот.заверки,  и без цената на учреденото право на прокарване по чл.193, ал.1 и ал.3 от ЗУТ за всеки засегнат от строителството имот   .  Впоследствие с 2 допълнителни анекса от 16.09.2008 г. (л.33, т.20 от ДП) и от 22.01.2009 г.(л.34, том 20 от ДП), срокът на изпълнение на договора бил удължен до 30.09.2009 г.

Съгл.т.6.2 от договора,  80 % от цената на договора по т.6 Изпълнителят следва да получи от възложителя в 7-дн.срок от подписване на договора, а останалите 20 %-при изпълнение на пълния обем на възложената с този договор работа в уговорения срок и след представяне от изпълнителя  на приемо- предавателен потокол.

На    14.05.2008 г., с фактура № 52/14.05.20008 г., издадена от „Булгартрансгаз”ЕАД, подписана от упълномощения представител на дружеството ю.к. св. Ч.Д., била изплатена на подсъдимия сумата от  28 704 лв., от които 23 920 лв. съгласно Договор № 293/13.05.2008 г.   и 4 784 лв. –ДДС 20 % (срвн. фактура на  л. 35,  том 20 на ДП). Сумата била преведена по откритата  по искане на подсъдимия, на  същата дата -14.05.2008 г.    разплащателна сметка на дружеството ”Вигоми-М”ООД във Финансаов център -Кюстендил към „Юробанк И Еф Джи България” АД ( с предишно наименоваине „Българска пощенска банка”), със седалище и адрес на управление - гр.София (срвн. Договор  за разплащателна сметка в български лева от 14.05.2008 г., на л.  20-22 от том 19 на ДП, Извлечение от разплащателна сметка на л.23, т.19 от ДП и Искане за откриване на банкова сметка ***.24, т.19 от ДП), в който, считано от 15.08.2007 г. собственото на подсъдимия дружество „Т.Лесимпекс” ЕООД, имало    банкова сметка ***     (срвн. Договора за разплащателна сметка, приложен  на л.39 от том 19 на ДП, Извлечение от извършваните операции по  разплащателната сметка, приложено на л.44-77 от том 19 на ДП,   включващо   финансовите операции  по обвинението). В същата банка  била и банковата сметка на „БТГ” ЕАД-София.

   За да бъде определено дължимото на собствениците    на засегнатите имоти   обезщетение, размерът на което съгл.чл.64, ал.6 от  Закона за енергетиката следвало да се определи по реда на чл. 210 и чл. 211 от ЗУТ или по взаимно съгласие на страните, с оценка от лицензиран оценител, на 05.06.2008 г. между дружеството  на св.Ц. ***,  като изпълнител и  „Булгартрансгаз” ЕАД –София  бил сключен  Договор № 316 от 05.06.2008 г.   с предмет : „Осигуряване на пазарни оценки на земите, през които ще преминава трасето на газопровода, във връзка с учредяване право на прокарване и сервитут по чл. 193 от ЗУТ и осигуряване на пазарни оценки, необходими за сключване на договори за покупко-продажба на земи за технологични площадки на АГРС, очистни станции, кранови възли и СКЗ в землищата на община Кайнарджа и община Силистра, Силистренска област и община Добрич - селска и община Тервел, Добричка област”. ( срвн.договора, приложен на на л.113-116, том 1 от ДП). В изпълнение на договора св.Ц. оценявал  съответната площ от имотите, над която следвало да се учреди сервитутното право и изпращал протоколите си за оценка   на „БТГ” ЕАД, за да бъдат те посочени в бъдещите договори за сервитутно право  върху имотите, през които следвало да премине трасето на газопровода.

Във връзка с изпълнението на договора,  от „БТГ”ЕАД на подсъдимия били предоставени документи, съдържащи данни  за трасето на „Преносен газопровод високо налягане Добрич - Силистра и АГРС- Силистра, засягащо  недвижими имоти на териториите на гр. Добрич и гр. Силистра, с посочени   номера на имотите, през които ще преминава трасето на газопровода; вида на територията според основното й предназначение; начина на трайно ползване; община, землище, местност; категория на земята; площ на съответния имот в дка; площ за отчуждаване или с ограничения в използването - дка сервитут; вид собственост; собственик на имота, без данни за адрес и телефон.

 На подсъдимия бил предложен  от „БТГ” ЕАД-София и начин, по който да изпълни договора, включващ намиране на собствениците и упълномощаване от тях на няколко лица (пълномощници), които да ги представляват   пред нотариуса   при сключване на договорите за учредяване на сервитутно право, и превеждане от „БТГ” ЕАД  по сметките на тези лица-пълномощници на дължимите обезщетения на собствениците, които от своя страна    да разпределят и преведат на собствениците дължимите по договорите обезщетения.  

Подсъдимият решил  изпълнението на договора да осъществи с помощна на няколко лица, на които да възложи конкретни дейности, касаещи изпълнението на договора му с „БТГ” ЕАД.  Изпълнението на договора разделил на няколко етапа:

Първия етап включвал  възлагане, срещу заплащане, на определени от него лица  намирането на собствениците на засегнатите земи по местоживеене, заплащането им  на обезщетение в размер на една арендна вноска за декар и подписване от същите на предварително изготвено пълномощно, с което упълномощавали избрано от него   лице, което да ги представлява при сключване на договора за учредяване на сервитутно право, като подписването се удостовери пред компетентен орган, който да удостовери полагането на подписа от упълномощителя.  Собствениците следвало да подпишат и декларации по чл.265 от ДПК

Втория етап включвал намиране на лица, които да са пълномощници на собствениците пред нотариуса по Договорите за учредяване на сервитетно право

Трети етап  включвал  провеждане на събрания на собствениците на земеделски земи, през които следвало да премине трасето на газопровода, на които лично  от подсъдимия или чрез избрано от него лице  да бъдат уведомени за изграждането на предстоящия газопровод, за необходимостта да учредят право на строеж (сервитутно право) в имотите им, за да бъдат вкопани в земята тръбите за газопровода, за което ще получат обезщетение по една арендна вноска на декар.

Четвъртия етап  включвал комплектуване на документите за всеки договор и подписване на договора пред нотариус от пълномощник на собственика и представител на БТГ

Петия  етап включвал отриване на банкови сметки на пълномощниците, по които „БТГ” ЕАД да преведе дължимите по договорите обезщетения на собствениците и

Последният етап включвал упълномощаването  на подсъдимия от   пълномощниците на собствениците  с пълномощно, делегиращо му право да изтегли преведените по сметките им суми, с цел разходването им.

 По повид изпълнението на договора,   подсъдимият се запознал поетапно, както следва:

 - със св.Ч.Д., в качеството му на Началник на Договорноправния отдел на „БТГ” ЕАД-СОфия и св.А. Семерджиев, в качеството му на Изпълнителен директор на „БТГ” ЕАД-София

 – със св.адв.Пейчо Йовев, нает от „БТГ” ЕАД да комплектува документите по Договорите за сервитутно право;

 – със свидетелите Й.К.Ж. и Т.М.Т., а след това и с К.Н.К.,  П.М.П. и К. Й. К., на които решил да възложи  намирането на собствениците на земеделски земи, предаване на дължимото обезщетение за правото на суперфиция през земите им и предоставяне за подпис от собствениците  на определени документи-пълномощни и декларации, необходими за  комплектуване на договорите за учредяване  право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС –Силистра” и прилежащ сервитут по смисъл на чл.193 от ЗУТ

  -    със св. П.Т.Т., Т. Л.Х. и св. И.Р.Ш. („Пълномощници на собствениците”), на които решил да възложи  дейността по представителството по пълномощие на собствениците на земеделски земи, през които предстояло преминаване на трасето на газопровода, пред  „БТГ” ЕАД-СОфия и сключването на Договорите за учредяване  право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС –Силистра” и прилежащ сервитут по смисъл на чл.193 от ЗУТ.

 

Подсъдимият организирал  и събрания на собствениците на засегнатите имоти, на които им било съобщено, че през имотите им ще бъде прокаран газопровод и че затова ще получат обезщетение по една арендна вноска. На   събранията присъствали и кметове на селата, в землищата на които били земеделските земи, през които следвало да премине трасето на газопровода, председатели на кооперации, на които собствениците били  отдали под аренда тези земеделски   земи. На някои от събранията на собствениците на зем.земи от община Кайнарджа присъствали и свидетелите Й.Ж. и Т.М.Т.. На тези събрания   подсъдимият или св.В.В. обяснявали условията и последиците за преминаване на газопровода през имотите на собствениците. Към този момент  св.В.В.  ползвал  офиса на подсъдимия в гр.София. Той често придружавал подсъдимия при пътуванията му до гр.Силистра и региона при и по повод изпълнението на горепосочения договор между подсъдимия и „БТГ” ЕАД-София.  

Към 2008 г. св.В.  и св.П.Т.Т. (първият  от тримата  пълномощници) били приятели от около 15 години.    Срещали се ежедневно в родния им град Горна Оряховица до 2006 г., до заминаването на  св.В.   за гр.София. Там случайно св.В. се установил в офиса на подсъдимия, в който развивал дейността си първоначално индивидуално, а в впоследствие   и общо с подсъдимя. След заминаването на св.В. за гр.София, двамата (св.В. и св.Т.) продължили да се срещат в гр.Горна Оряховица  събота и неделя,  когато св.В. бил в града. Били много близки и св.Т. имал доверие на св.В..  На една от срещите им  св.В.   предложил  на св.Т. „да го включи в някакви сделки, които правел с И.Т.И.  за „Булгаргазтранс” ЕАД.  Св.Т. тогава бил безработен. Разбрал    от  св.В.,   че ще се строи газопровод  и че ако иска може   като представител на „БТГ” да изкупува от собствениците земите им, през които ще премине трасето на газопровода в гр.Силистра и гр.Добрич. Св. Т. питал св. В., дали всичко ще е  законно. След като получил утвърдителен отговор на този въпрос, св. Т.  се доверил изцяло на св.В. и се съгласил да участва, като подписва договори  пред нотариус, според него „ за закупуване на земи”. След това св.В.  запознал св.Т. с подсъдимия и св.Т. започнал да се явява на дати, време и   пред нотариуси, съобщени му от  св.В. или от подсъдимия. Пред нотариус, в присъствие на представители на „БТГ” ЕАД-СОфия –св.Д. или св.В.Д.-юрисконсулти на дружеството, на няколко пъти, той подписал общо  67 бр.договори за учредяване право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра” и прилежащ сервитут по см.на чл.193 от ЗУТ. Договорите св.Т. подписвал  като  пълномощник на праводателя, какъвто бил собственика на земята върху която се учредявало  право на прокарване на трасето и сервитутно право върху него. За положените подписи на св.Т. били заплащани от подсъдимия или св.В. между 40 и 60 лв. на ден. Св.Т. знаел от св.В., че цялата дейност по подписването на договорите се организира от подсъдимия, както и че заплащането му е от подсъдимия.  Св.Т. не се запознавал с документацията към договора, вкл. и с договорите. Подписвал на доверие и не разбрал, че по някои от договорите поема задължение за превеждане на обезщетението по договорите на собствениците. Той знаел и приемал, че неговото задължение се свежда само и единствено до полагането на подписи  в документи, представени му от нотариуса или подсъдимия и св.В..  

 

 

Добрите  отношения между св. В. и св.П. Т.Т. продължили и към 13.08.2012 г.  (датата на първия разпит на св.Т.  от разследващ полицай по досъд.п-во по делото) , към който момент срещите им били почти ежедневни (срвн. показанията на св.П.Т.Т., дадени пред разследващ орган на 13.08.2012 г., приложени на л.76-80, том 1, показанията му, дадени пред съд на досъд-.п-во , на л.60-64, том 50 от досъд.п-во,  и показанията, дадени пред др.съдебен състав по същото дело, на л-141-143 от НОХД № 134/2015 г. по описа на КнОС, приобщени към доказателствения материал по настоящето дело по реда на чл.281, ал.5 вр. с ал.1, т.5  от НПК)

Св.В. бил приятел и със С. Л.от гр.Горна Оряховица-син на  Т. Л.Х. от гр.Горна Оряховица –втория пълномощник на собствениците на земи, през които   следвало да премине трасето на газопровода  (починал след приключване на ДП). Един ден, в периода на изпълнение на процесния договор от подсъдимия, св.В. запознал подсъдимия с Т. Л.Х.. Срещата им станала във вилата на св.В. в гр.Е., в който живеел по това време Т. Л.Х.. Последният се съгласил да извършва идентична дейност на тази на св.П.Т.Т. и като пълномощник на собствениците на зем.земи, през които следвало да бъде прокарано трасето за газопровода, подписал общо 235 договори   за учредяване право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра” и прилежащ сервитут по см.на чл.193 от ЗУТ (срвн.показанията на св.В. и на св.П.Т.Т., както и на приложените на досъд.п-во 235  договори и пълномощни в т. 12,13,14,16,17 частично – в т.18 от ДП).

Св.Й.Ж. запознал с подсъдимия св.И.Ш.-третия пълномощник на собствениците на земеделски земи, през които следвало да премине трасето на газопровода гр.Силистра-гр.Добрич. И св.Ш. се съгласил срещу възнаграждение  да извършва дейност като тази на св.П.Т.Т. и Т. Л.Х.. В продължение на  около 2 месеца през 2009 г.   като пълномощник на собствениците на земи  през които следва да премине газопровода,  пред нотариуси в гр.Силистра и в гр. Добрич подписал 36 бр. договори за учредяване право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра” и прилежащ сервитут по см.на чл.193 от ЗУТ.   За тази дейност  получил  400 лв. възнаграждение от подсъдимия. Св. Ш.  знаел, че  като пълномощник на собствениците за земеделски земи, през които следва да бъде прокаран газопровода, подписва договори за получаване от тях на обезщетение, което подсъдимият чрез св.Ж. и св.П. М.П. им е заплатил-по 20 или 30 лв. Не четял договорите, които подписвал (срвн.показания на свидетеля пред настоящия и предишния съдебни състави, на л.130, т.1 от ОХ № 369/17 г. и л.376 и сл. от ох № 134/15 г., както и на досъд.п-во, дадени на л.23-30, том 50 и л.134, том 21, приобщени по реда на чл.281 от НПК.)

Тримата пълномощници на собствениците на земеделски земи, през които следвало да премине газопровода -св. П.Т.Т.,   Т. Л.Х. и св.И.Ш. подписали  и по два броя пълномощни-едното  за откриване на банкова сметка ***.Кюстендил, а другото-за упълномощаване на подсъдимия   да ги представлява пред „Юробанк и Еф Джи България” АД и да извършва всякакви действия, сделки, прехвърляния и всякакви други операции без ограничение по сметките им в тази банка, посочени в пълномощните  (срвн.пълномощни на л.23-25, том 48 от досъд.п-во)

    След съгласието на  св.Т., Х. и св.Ш. да подписват горепосочените договори, като пълномощници на собствениците и преди подписване на договорите пред нотариус, подсъдимият  възложил на   свидетелите Й.Ж. и Т.М.Т., К.Н.К.,  П.М.П. и К.К.да търсят по домовете  собствениците на зем.земи, през които следвало да премине трасето на газопровода, да им заплащат обезщетение за правото на суперфиция, което следвало да учредят върху зем.им земи, равняващо се на една арендна вноска на декар и да им представят за подпис пълномощно, с което упълномощавали посочено в него лице да  ги представлява пред нотариуса при сключване на договора за суперфиция.

На свидетелите Й.Ж. и Т.М.Т., на К.Н.К. и на св. П.М.П. подсъдимият  дал списък с имената на собствениците, площта зем.земя по отношение на която следвало да се учреди суперфиция и им указал размера на арендната вноска на декар.   Дал им и   бланки на   пълномощно с идентично съдържание, отпечатани предварително.   Типовата бланка  на пълномощното  била предоставена  на подсъдимия от „БТГ” ЕАД.  С пълномощните  всеки от собствениците по     договорите с „Булгартрансгаз” ЕАД упълномощавал по един от тримата определени от подсъдимия пълномощници-св.П.Т.Т.,   Т. Л.Х. и св. И.Р.Ш. да ги представлява пред „БТГ”ЕАД по договора за учредяване правото на прокарване на ”преносен газопровод високо налягане Добрич-Силистра и АГРС Силистра” по реда на чл.193 ЗУТ, както и да подписва всякакви документи в тази връзка, включително и да получи от името на конкретния собственик еднократно обезщетение по сключения договор с „БТГ” и да го предаде на собственика.

                    В бланката-пълномощно св. Й.Ж., К. и св.К. попълвали само имената на собствениците и описвали имота им по номер, площ и местонахождение. Останалото съдържание било част от бланката и било предварително  изготвено. 

                   Преди срещата на свидетелите  Й.Ж. и Т.М.Т., на К.Н.К. и  на св. П.М.П.    със собствениците, подсъдимият им давал лични пари, с които свидетелите да заплащат на собствениците  изчислени от тях суми като обезщетение за суперфицията.  Сумите за обезщетенията се пресмятали съобразно площта, през която следвало да премине газопровода и да се учреди сервитутно право върху нея и определената сума за обезщетение в размер на 1 арендна вноска за декар, която била различна за различните землища, като варирала от 25 до 40 лв.  

 

                   Свидетелите Ж. и Т. обикаляли селата    в Силистренския район, района на Кайнарджа и на Калипетрово  и се срещали със собствениците на земи. Пресмятали дължимата сума на всеки собственик и му я предавали, след което той подписвал  пълномощното за представителство пред нотариус за подписване на договор за суперфиция. ПОдписът върху пълномощното бил полаган в присъствие на св. К.-***, който съобразно компетенциите си извършвал  нотариална заверка на подписа  и предоставял  пълномощното на свидетелите Ж. и Т., които го предавали на подсъдимия.

 Идентична  на свидетелите Ж. и Т. дейност, но за      собственици на земеделски земи в област Добрич, през които също предстояло прокарване на газопровода, подсъдимият  възложил и на  К.Н.К. (дал показания на л.52-53, том 1 и л.138-139, том 50 от дос.п-во, които настоящия състав на КнОС е пропуснал да приобщи по надлежния ред, предвиден в чл.281 от НПК), както  и на свидетелите  П.М.П.   и    К.Й. К..

 Св.П. М. П., придружен от св.К.Й. К.-дъщеря на св.Й.Ж., намирали съответните собственици на земеделски земи в  гр.Добрич, гр.Тервел, с.Коларци, с.Житница, с.Черна, с.Лясково, с.Паскалево, с.Росеново и др.села от обл.Добрич. Собствениците били посочени в  списък, даден на св.П.  от подсъдимия. На тях свидетелят в присъствие на св.К., плащал  обезщетение в размер на 25-30 лв. на декар и предоставял на собствениците за подпис дадените му от  подсъдимия декларации по чл.264 от ДПК и два бр. пълномощни-едното-за да се снабди свидетелят със скица на имота на собственика от списъка, а другото-за да представлява посоченото в бланковото пълномощно лице собственика на имота при подписване на договора за суперфиция пред нотариус. Парите за обезщетението на собствениците св.П. също получавал от подсъдимия, който му ги        превеждал в собствената му банкова сметка  ***.Силистра на  Пощенска банка.    Пълномощните оформяла св.К.К., която вписвала в тях имената на собственика и   имота му. Оформяла и декларациите по чл.264 от ДПК.

Подписаните от собствениците документи свидетелят П. връщал лично на подсъдимия, който идвал в гр.Силистра, за да си ги получи от него.  

  За извършената работа подсъдимият платил на св.П. около 300-400 лв. На св.К.подсъдимият платил два пъти по 400 лв., а за останалите два месеца през които работила не й заплатил  (срвн.  показанията на св.П.М.П. от досъд.п-во, дадени на  24.09.2011 г., на л.52-53, том 1 и на л. 124-127, том 9 от дос.п-во, приобщени към док.матеирал по реда на чл.281, ал.1, т. вр. с ал.1, т.5 от НПК с потоколно определение от 21.02.2018 г.-4 ОСЗ и показанията на св.К.К.на л.116, том 9 от дос.п-во, приобщени по реда на чл.283, ал.1 вр. с чл.373, ал.1 вр. с 372, ал.3 вр. с чл.371, т.1 от НПК, с протоколно определеине от 11.03.2019 г.).     

 Собствениците получавали обезщетние от горепосочените лица и подписвали дадените им документи без да четат съдържанието им, поради което и не разбирали какво подписват. Рядко собственик отказвал да подпише предоставяните му документи.

 

След подписване на необходимите документи от собствениците на земите, през които трябвало да премине газопровода, започвало  комплектуването на договорите за  учредяване  право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС-Силистра” и прилежащ сервитут по см.на чл.193 от ЗУТ (ПГВН и АГРС-Силистра иПС по св.на чл.193 от ЗУТ) .   След  приключване на комплектуването бил определян ден за подписване на договорите от представител на „БТГ” ЕАД и един от тримата пълномощници на собствениците на земите. Датата била определяна от подсъдимия, който уведомявал за нея „БТГ” ЕАД  и съответния пълномощник.  Помагал му св.В., като понякога той уведомявал пълномощниците Т. или Х..

 

За подписването на договорите със собствениците на земеделски земи св.Семерджиев, като изп.директор на „Булгартрансгаз” ЕАД упълномощавал свидетелите В.Д., Р.Д., И.Н., които   били   юрисконсулти в „Булгартрансгаз“ ЕАД и св. Ч.Г.Д., началник отдел “Договорноправен“ в същото дружество,   с отделни пълномощни,   да представляват дружеството, като сключват договори за учредяване право на прокарване и прилежащ сервитут по реда на чл. 193 от ЗУТ на газопровода.     Дейността на юристите се свеждала до подписване на договорите от името на „Булгартрансгаз”ЕАД пред съответния нотариус, предхождано от  проверка на договорите и документите към  тях

Договорите, общо 338 броя, били подписвани  в  нотариални кантори в гр.Силистра, гр.Добрич и гр.Тервел.

 

В гр. Силистра, пред нотариус   Р.Д.Т., с per. №105 в Камарата на нотариусите, с район на действие на територията на PC- гр. Силистра, в кантората му, били подписани 32 бр. договора за  учредяване  право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС-Силистра” и прилежащ сервитут по см.на чл.193 от ЗУТ (за краткост-договора). Договорите били подписвани пред нотариуса от  юрисконсулт от „Булгартрансгаз“ ЕАД- гр.София и пълномощник на собствека на земеделската земя, върху която се учредявало вещното право на прокарване на трасето на газопровода.  31 бр. договори били подписани от пълномощници  Т. Л.Х. и 1 бр. договор  от   свидетеля П.Т.Т.. Нотариусът удостоверил подписитие, положени върху договорите.

В гр. Силистра, в кантората  на свидетеля   З.И. Н.-нотариус, с рег.№307 в Камарата на нотариусите, с район на действие на територията на PC- гр. Силистра били подписани и удостоверени подписите на подписалите ги  върху 188 бр. договора,  Договорите били подписани от   Т. Л.Х.   и св. И.Р. Ш., действащи  като  пълномощници на собствениците на зем.земи  .

В гр. Добрич, в кантората на свидетеля - нотариус Ю.В.Д., с рег.№161 в Камарата на нотариусите, с район на действие на територията на PC- гр. Добрич, били удостоверени подписите  на подписалите ги страни върху 71 договора, сключени между „Булгартрансгаз“ ЕАД- гр. София и   П.Т.Т., И.Р.Ш. и Т. Л.Х., като  пълномощници на собствениците на земеделски земи, през които щял да премине газопровода

В гр. Тервел, в кантората на свидетеля - нотариус Р.П. Д., с рег.№191 в Камарата на нотариусите, с район на действие на територията на PC- гр. Тервел, били удостоверени подписите на страните по договора, положени върху 47 бр. договора, сключени между „Булгартрансгаз“ ЕАД гр. София и   св. П.Т.Т., Т. Л.Х. и св.И.Р.Ш., действащи като пълномощници на собствениците на земеделски земи, през които   щял да премине газопровода .

 Договорите имали идентично съдържание и се различавали само относно собственика на имота и описанието на имота, площта върху която се учредявало сервитутното право , размера на обезщетението и пълномощника.   

Според раздел І, т.1.1 от договорите , озаглавен „ Предмет  на договора”,    „Праводателят учредявал на ПРАВОПРИЕМАТЕЛЯ правото да прокара в собствения му незастоен земеделски имот (индивидуализиран  по вид, площ на целия имот и на сервитутното право , местонахождение, граници)   обект: „Преносен газопровод „високо налягане” Добрич - Силистра и АГРС Силистра”, с обща дължина около 85 км., прекосяващ подземно имота в посока Добрич – Силистра” съгласно приложената към договора скица.

В раздел II от договора, озаглавен „Цени и начин на плащане”, т.2.1. изрично било посочено, че: „праводателят учредява на правоприемателя правото да прокара и държи преносния газопровод в имота срещу задължението на правоприемателя да му заплати еднократно обезщетение в определен размер (посочен контретно за всеки договор). Според т.2.3 от договорите „Цената по т.2.1. следвало да бъде изплатена по сметка, посочена от праводателя, чрез упълномощеното лице  с IBAN…… ***……… в банка  „Юробанк И Еф Джи България” АД в срок от 7 работни дни, считано от датата на   вписване  на договора, от която влизал в сила.

 В т.2.5 от договора било предвидено, че „ Упълномощеното лице ще разпредели и предаде паричните суми на всички съсобственици на имота”.

В раздел III от договора, озаглавен „Права и задължения на страните”, изрично е посочено в т. 4, че: „правоприемателят се задължава да заплати обезщетение   в размера, срока и начина, посочени в раздел II на договора”.

Във всички общо 338 подписани договори, от които от свидетеля П.Т.Т. - 67 броя, от Т. Л.Х. (починал) - 235 броя и от свидетеля И.Р.Ш. - 36 броя, е записано, изрично в Раздел II на т. 2. 5., че: “Упълномощеното лице ще разпредели и предаде паричните суми на всички съсобственици на имота“.

Неразделна част от договорите били документи  за собственост на земята, Скица на имота,  Пълномощно от праводателя-собственика, Квитанция за платен местен данък и Декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК от праводателя.

 Св. Д. не била съгласно с това, че     договорите се подписват от пълномощници на собствениците на зем.земя,   изплащането на обезщетенията се предвижда да става по сметка на пълномощника на собственика,   които пълномощници се задължавали да преведат обезщетението по сметка на собственика а не директно на самия собственик.  За това уведомила началника си-св.Ч.Т., след което била отстранена от изпълнение на тази дейност и преместена в друг отдел.

Договорите завършвали с подписи, които за праводателя (собственика на зем.земя) и правоприемателя (БТГ” ЕАД) се полагали чрез  пълномощник

След подписването на договорите пред нотариус и вписването им в Агенцията по вписванията те били изпращани по куриер в дружеството ”Булгартрансгаз”ЕАД и предавани на счетоводството за заплащане по банков път на обезщетенията на собствениците.  

 С цел превеждане  от „БТГ” на обезщетенията  по договорите по сметки на пълномощниците, на последните, по идея на подсъдимия, били  открити сметки в банка Юробанк И Еф ДЖИ България”АД в гр.Кюстендил. Това станало след като  подсъдимият се възползвал от услугата на банката ”откриване сметки на трети лица”, за което не се изисквало пълномощно (срвн. показанията на св.И. С.-ръководител сектор „обслужване на клиенти и продажби” в банка Юробанк И Еф ДЖИ България”АД в гр.Кюстендил от 2007 г. до 2012 г. на л.16 от том 1 на ДП) .  Сметките били открити, след като подсъдимият подал  в банката 3 бр. искания за откриване на сметки от името на тримата пълномощници,  от които  лично подписани били тези от Т. Л.Х. и от св.И.Ш., а искането от името на св. П.Т. било подписано от подсъдимия

 Въз основа на тези искания в банката били открити, както следва:

1/  сметка ***,   на името на св.П.Т., открита на 06.06.2008 г. с Договор за разплащателна сметка /вж л.72-73 от том 23 на ДП/ по искане, направено от подсъдимия, на което той се   подписал и което се намира на типовата бланка в горния десен ъгъл на договора, като подсъдимият се  подписал и на договора.   На същата дата-06.06.2008 г.   в гр. Кюстендил, в клона на същата банка, подсъдимият    подписал договор с банката, представлявана от свидетелите В. Б.В.и И.С.за откриване на своя сметка „Мега“, с номер ***.

2/  сметка ***,  на името на Т. Л.Х., открита на 24.09.2008 г. с Договор за разплащателна сметка (срвн. л.77-78 от том 23 на ДП) по негово искане, носещо подписа му  ;  .

3/  сметка ***,   на името на св.И.Ш. (срвн.л.74-75 от том 23 на ДП), открита  на 29.07.2009 г. по негово искане, на което той се   подписал и което се намира на типовата бланка в горния десен ъгъл на договора, като Ш. се е подписал и на самия договор;

По посочените сметки на всеки от тримата пълномощници,    „БТГ” ЕАД, превеждало дължимите по договорите обезщетения  с платежни нареждания с дата,  по № на договора,  име на собственика,   площ по договора, сума за получаване по договора  и получена в действителност, според показанията на собствениците, дадени на досъд.п-во, както следва:   

 

 

пълномощник П.Т.Т.
	ПЛ.НАР. ПО ДОГ. №	1/ДАТА НА вписване на ДОГОВОРА в службата по вписванията 2/ датата н а  изготяне на договора	дата на платежно нареждане	сума за получ. като обезщ. по дог.	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ на собственика и дата на упълномощаване на пълномощника	договор, находящ се том/стр.	ПЛОЩ по дог.	РАЗПИТ том/стр.	получена сума, според  показанията на св.
1	8117	1/29.07.08г 2/ 18.7.08	29.07.08	1345.04	И. Ж. К.	10/89	1.455	починал на 26.09.2010 г.
2	8116	1/29.07.08	29.07.08	3133.68	К.С.Щ.С.  Д.К.-съпруга	49/168	3.236	3/238	30-40 лв.
3	8114	1/29.07.2008 2/18.07.08	29.07.08	4894.50	П. Р. Л.16.07.2008г.	10/112	1.716	починал  15.03.10 г.
4	8113	1/29.07.2008 2/18.07.08	29.07.08	1815.83	В.И. М.- 16.07.2008 г.-нот.зав.   П. В.М.-син	10/121	1.875	починал 21.11.11 г. 5/151	-  --
5	8115	1/29.07.2008 2/18.07.2008	29.07.08	237.57	А.М.С. 16.07.2008 г.- нот.зав..	10/105	0.257	5/145	10 лв.
6	8112	1/29.07.2008 2/18.07.08	29.07.08	1423.61	Г. Л.В. 16.07.08 г.-нот.зав.на пълном.	10/129	1.540	5/155	30 лв.
7	8123	1/06.08.2008 2/25.07.08	06.08.08	2340.72	К. Й.Г.	49/27	2.417	починал	0
8	8124	1/06.08.2008 25.07.08	06.08.08	889.75	А. С. Ф. 23.07.08-нот.зав.напълном.	10/24	1.950	5/55	35 лв.
9	8125	1/06.08.2008 2/25.07.08	06.08.08	3325.63	К. П. П.  23.07.08 г.-нот.зав.-л.35,т.10	49/141	3.434	починал	0
10	8122	1/06.08.2008 2/28.07.08	06.08.08	1815.83	В.С.К. 28.07.08 г.-нот.зав. -л.45, т.10	10/41	1.875	6/151	-----
11	8121	1/06.08.2008 2/25.07.08	13.08.08	415.46	К.П.Д. 24.07.08 г.-нот.зав.пълном.	10/50	0.429	6/68	20
12	8120	1/06.08.2008 2/25.07.08г.	13.08.08	1332.36	Т.И.В. 23.07.08г.-нот.зав.пълном.	10/62	2.271	5/32	30-40 лв.
13	8119	1/06.08.2008 2/ 25.07.08 г.	13.08.08	460.36	И. М.К.  -по договора с фам. К.,  а по прот.  за разпит- К. 23.07.08 г.нот.зав. пълном.	41/130	0.498	5/182	0 лв.
14	8126	06.08.2008	13.08.08	6467.65	А.Х.К.	43200	5.877	6/55	157 лв
15	8118	06.08.2008	13.08.08	1939.79	Р.Й. М. (М.)	49/173	1.716	починала	0
16	8128	1/12.09.2008 2/25.08.08	16.09.08	1889.52	С.И.К.	18/117	2.044	6/135	получил   пари
17	8127	1/12.09.2008 2/28.08.08	16.09.08	899.34	Ф.Г. Ж.	18/122	1.533	4/44	30
18	8136	12.09.2008	16.09.08	1710.26	Д. А.И.	18/77	1.766	6/5	50
19	8134	1/12.09.2008 2/25.08.08	16.09.08	1281.25	„Еколидер” ЕООД, собственик    И.Г.И.	18/87	1.323	3/222	150-200 лв.
20	8133	1/12.09.2008 2/28.08.08	16.09.08	3715.24	В.Ф.П.	18/92	4.156	5/61	130 лв.
21	8132	1/12.09.2008 2/25.08.08	16.09.08	2420.13	С.Д.Л.	18/97	2.499
22	8131	1/12.09.2008 2/28.08.08	16.09.08	1066.64	И.Е.К.	18/102	1.250	5/102	40-50 лв.
23	8130	1/12.09.2008 2/25.08.08.	16.09.08	2674.92	А. К. Г.	18/107	2.642	3/81	0
24	8129	12.09.2008	16.09.08	2482.07	С.С.Г.	18/112	3.863	т.2/675 ох 369/17г.на КОС.	0
25	8135	12.09.2008	16.09.08	2482.07	Г. М. Д.	18/82	1,375	3/203	40
					Й.И. Д.			6/61	0 лв.
					Л. И. Л.-В.			5/202	40 лв.
					В. Л. П.			6/231	40
26	8138	1/16.09.2008 2/04.09.08	19.09.08	3214.94	Ц. В. В.	18/67	3.330	1/31; 4/31	100
27	8146	17.09.2008 05.09.08	19.09.08	1533.48	М.  . 27.08.08-нот.зав.пълн. на пъл.	10/185	2.829	5/100	90
28	8139	1/16.09.2008 2/ 04.09.08	19.09.08	5120.74	М. И. Г.	18/62	5.304	5/68	150
29	8137	16.09.2008 05.09.08	19.09.08	2437.76	С.Т.С.	18/72	2.525	***	0
30	8143	17.09.2008 05.09.08	19.09.08	1676.44	Ж. Ж. Г.	18/26	2.079	9/77	0
31	8140	16.09.2008 04.09.08	19.09.08	621.74	Г. Р. Л.	18/57	0.642	5/130	0 лв.
32	8145	17.09.2008 05.09.08	19.09.08	3496.98	И.С. К. 20.08.08 г.-нот.зав.пълн.	18/1	3.974	3/87	120
33	8142	17.09.2008 05.09.08	19.09.08	2954.53	Е. С.К. 03.09.08-нот.зав. пълн.	18/36	6.664	3/121	128 лв.
34	8141	17.09.2008 05.09.08	19.09.08	656.38	Е. С.К. 03.09.08-нот.зав.пълн.	18/45	0.814		0
35	8147	17.09.2008 05.09.08	19.09.08	29.03	И.С.К. 03.09.08-пълн.	10/171	0.036	3/117	12
36	8144	17.09.2008 05.09.08	19.09.08	1516.53	Ж Ж Г 29.08.08-нот.зав.пълн.	18/14	1.632	9/77	0
37	8151	08.10.2008	10.10.08	2333.67	М В Д.	11/36	2.431	5/40	90 лв.
38	8149	08.10.2008 26.09.08	10.10.08	2457.81	Ф.А.Б. 01.09.08-пълн.	10/150	3.048	------
39	8150	08.10.2008 26.09.08	10.10.08	1021.47	Д К Б 15.08.08.-пълн.	10/136	1.451
40	8148	08.10.2008	13,10,08	5327.35	Н Ш Ю 29.08.08-пълном.	10/163	5.733	починала
					А ШК
					Ш. Ш. Н.
					Х. А. А.
41	8152	08.10.2008	13.10.08	3120.65	Д. П. М.(по платежно)	33/138	2.654	4/66-починал	45 лв.
		08,10,2008	13.10.08	3120.65	Р. А. К. (по договор)	16/27	3.870	3/14	210 лв.
42	8153	18,11,2008	24.11.08	4783.34	С.С.Г.	11/17	5.794	починала
43	8156	08,10,2008	24.11.08	3501.78	М. С. И.	17/262	5.090	6/26	0
44	8155	18,11,2008	24.11.08	2842.47	Г.С.К.	11/1	3.611	с.п.	130-150
45	8161	18,11,2008	24.11.08	5502.37	А.В. П.	17/221	6.362	3/5	200 лв.
46	8158	18,11,2008	24.11.08	1785.43	М.С.И.	17/243	2.657	6/26	0
47	8162	18,11,2008	24.11.08	1288.88	И.С. М.	17/214	1.291	6/43	30
48	8160	18,11,2008	24.11.08	2433.22	М.С.И.	17/226	1.050	6/35	0
49	8159	18,11,2008	24.11.08	850.80	И.П.И.	17/236	2.594	6/35	0
50	8157	18,11,2008	24.11.08	180.00	И.П.И.	17/252	0.392	6/35	0
51	8154	18,11,2008	24.11.08	352.65	Г.С.К.	11/9	0.448	починал
52	8233	11.05.2008	13.05.08	5950.54	О.Ш.К.	14/203	7.044	3/129	200 лв.
пълномощник Т. ЛАЗАРОВ Х. 48/25					8375, 8373	18/263, 287	3.421
1	8195	30,03,2009	08,04,09	797.36	Р. Й.Р.	42/216	1.716	починал 21.09.2011 г.
2	8198	30,03,2009	08,04,09	1806.26	М.Г.Д.	16/84	2.688	2/84 и 9/52	830 лв.
3	8200	30,03,2009	08,04,09	1697.40	М.Г.Д.	16/71	2.526	2/84 и 9/52	0
4	8197	30,03,2009	09,04,09	1602.28	Б.Д.Д.	17/96	2.329	2/64	500 лв.
5	8173	30,03,2009	09,04,09	615.66	М.Г.Д.	16/284	0.962	2/84;9/52	0
6	8180	30,03,2009	09,04,09	2536.68	Р.И.А. (Раим)	16/232	3.440	2/107; 21/71	100 лв.
7	8191	30,03,2009	09,04,09	57.79	Р. Й.Р.	16/135	0.084
8	8181	30,03,2009	09,04,09	1308.33	Р. Й.Р.	16/224	2.065
9	8175	30,03,2009	09,04,09	1814.57	Д.Р.П.	16/274	2.396	2/104	92 лв.
10	8190	30,03,2009	09,04,09	2255.18	Н. С.М.	16/142	3.278	2/101; 21/65	100 лв.
11	8187	30,03,2009	09,04,09	636.78	М.Г.Д.	16/172	0.995	2/84;9/52	0
12	8192	30,03,2009	09,04,09	723.81	М.Г.Д.	16/125	1.262	2/84;9/52	0
13	8188	30,03,2009	09,04,09	550.35	Я. А. М. (Д.	16/162	1.716	2/93	26 лв.
14	8179	30,03,2009	09,04,09	1810.60	П. К. П.  --платежно М. П. К.   -пр.разпит-син на П.П.			21/92	100 лв.
					Г.С.К. (договор)	17/240	2.748
15	8196	30,03,2009	09,04,09	111.51	Р. Й.Р.	16/105	0.176	п
16	8193	30,03,2009	09,04,2009	579.78	Р. Й.Р.	16/120	0.719	п
17	8186	30,03,2009	09,04,2009	807.65	М.Г.Д.	16/181	1.131	2/84;9/52	0
18	8184	30,03,2009	09,04,2009	1192.08	Р. Р. К.	16/198	1.774	2/110	50
19	8183	30,03,2009	09,04,2009	1556.88	Б.Д.Д.	16/204	2.263	2/64	500
20	8178	30,03,2009	09,04,2009	2302.09	Л.Р.Р.	16/248	2.832	2/45	300
21	8199	30,03,2009	09,04,2009	1039.77	Р. Й.Р.	16/79	1.447	п
22	8174	30,03,2009	09,04,2009	1618.11	Е.Т.К. (Е. разпит)	16/281	2.322	531 с.пр.	0
23	8177	30,03,2009	09,04,2009	1618.11	Б.Д.Д.	17/251	2.408	2/64	0
24	8176	30,03,2009	09,04,2009	547.93	А. Я. М.	17/264	0.906	2/93	26
25	8194	30,03,2009	09,04,2009	988.80	Р. Й.Р.	16/115	1.529	п
26	8189	30,03,2009	09,04,2009	894.25	М.Г.Д.	16/154	1.327	2/84;9/52	0
27	8185	30,03,2009	09,04,2009	559.34	М.Г.Д.	16/190	0.874	2/84;9/52	0
28	8202	30,03,2009	09,04,2009	1699.42	М.Г.Д.	42/165	2.529	2/84;9/52	0
29	8182	30,03,2009	09,04,2009	2154.11	Й.А.С.	16/214	3.479	2/98	105
30	8201	30,03,2009	09,04,2010	851.17	М.Г.Д.	16/64	1.330	2/84;9/52	0
31	8206	23.04.2009	28,04,2009	2717.74	С.Н.С.	18/225	2.815	673 с.пр.	30
32	8203	23,04,2009	28,04,2009	4597.89	Р. П.	13/18	6.626	3/98-96	200 лв.
33	8212	24,04,2009	28,04,2009	565.29	Г.И.М.	43/60	0.803	2/75	15
34	8210	24,04,2009	28,04,2009	782.91	Д.Й.К.	18/196	1.325	2/87	35
35	8209	24,04,2009	28,04,2009	1480.15	П. П.К.(П. баща)	1/204	2.007	9/91;9/101	60
36	8204	23,04,2009	28,04,2009	1092.52	Д.С.С. (Д.)	13/1	1.646	655 с.пр.	не помни
37	8205	23,04,2009	28,04,2009	1315.84	З. И.М.	18/241	1.318	***
38	8208	24,04,2009	28,04,2009	3554.79	П. К. П. (П. дъщеря)	18/211	4.058	21/16; 9/101	120
39	8207	24,04,2009	28,04,2009	1352.79	Д.П.К.	18/218	1.827	506 с.пр.	30
40	8211	24,04,2009	28,04,2009	506.19	Н.Н.Н.	18/189	0.755	2/72	30
41	8226		13,05,2009	19 045.59	К. Г. Г.	14/244	3.524	2/124	115
	8225				В.Г. Е.	14/251	3.638	2/114	80
	8230				Р. Й.Р.	14/222	0.176	п
	8223				Р. Й.Р.	14/259	1.477	п
	8222				Г. Г. П. (И. Д. Съпр)	14/264	3.423	21/81; 21/79	100
	8221				Т.К. М.	14/269	5.409	2/120	100
42	8232		13,05,2009	11 146.08	П. К. П.	14/214	5.856	9/101	175
	8231				Я.Г.К.	14/218	3.288	21/82; 2/124	100
	8230				Р. Й.Р.Р. В. Р.-пр.разпит	41/49		п
	8229				Т.Р. Т.	14/227	2.077	21/120	37
	8228				П. К. П.	14/234	2.023	9/101	60
	8227				Ж.А.К.	14/240	2.108
43	8214		13,05,2009	13 665.50	А. .В. Е.	14/299	3.375	4/171	100
	8213				Т.А.Т.	14/303	12.336	***
44	8220	11.05.2009	13,05,2009	10 869.38	Т.И.В. ПЛАТЕЖНО 8120 Г.Б.Г. ДОГОВОР	14/273	5.386	5/32 2/116	30-40
	8219				И. М.К. Д.Н.Д.	10/71 14/277	3.675	5/182 21/63 2/59	100
	8218				Р.Й. М. Р. Й.Р.	10/78 14/281	0.084	3/96 ! 3/141!
	8217				И. Ж. К.Р. Й.Р.	10/89 14/286	1.159	3/141!	20 лв.
	8216				К.С.Щ.С.Д.К.	10/98 14/291	2.505	3/238	30-40 лв.
	8215				А.М.С. К. Н. В.	10/105 14/295	1.669	5/145	0
45	8234	12,05,2009	18,05,2009	848.71	Т.Р. Т.	14/198	0.959	2/69	29
46	3180/8254		25,05,2009	3704.25	П.С.Х.	17/182	1.468	2/42	0
	3183/8257					17/157	1.468	2/42	0
	3184/8258					17/150	1.468	2/42	0
47	3186/8260		25,05,2009	2239.04	Б.Т.Т.(земите в съгласие)	17/133	2.662	2/9; 2/199; 21/11	186
48	3178/8252		25,05,2009	2135.25	Д.П. М.	17/197	2.654	***
49	3179/8253		25,05,2009	1470.70	В. В.Е.	17/189	1.828
50	3170/8244		25,05,2009	2957.12	А.Н.С. Н.  С.	14/128	0.813		0
	3172/8246					14/111	0.492		0
	3173/8247					14/103	2.005	2/29	0 лв.
51	3163/8237		25,05,2009	2260.90	В.Т.Г.	14/191	2.688	21/1  2/114	80 лв.
52	3171/8245		25,05,2009	4859.88	С.Н.У.	14/120	5.472	2/207	0 лв.
53	3177/8251		25,05,2009	1717.42	С.Й.п. С.К.	17/204	2.247	2/33-34	50 лв.
54	3165/8239		25,05,2009	1862.88	Д. Б. Г.	14/175	2.547	2/175; 21/37	66 лв.
55	3166/8240		25,05,2009	4434.30	Й.Т.И.	14/167	4.593	21/4; 3/233	104
56	3181/8255		25,05,2009	2105.55	К. В.К.	17/174	2.855	21/35	60
57	3184/8254		25,05,2009	1234.75	П.С.Х.	30/108	1.468	21/8; 2/42	120
58	3167/8241		25,05,2009	4518.45	Т.Г. А./ К.	14/159	3.723	21/39	92
59	3186		25,05,2009	3594.36	Б.Т.Т./В СЪГЛАСИЕ	30/114	2.662	2/9;2/199;4/194	186
60	3168/8242		25,05,2009	12620.16	Н.А.С. (Я. съпруга)	14/150	2.489	2/29	0
	3169/8243				Н.А.С.	14/140	1.558	2/29	0
	3174/8248				Н.А.С.	14/93	2.893	2/29	0
	3175/8249				Н.А.С.	14/82	1.573	2/29	0
	3176/8250				Н.А.С.	14/73		2/29	0
	3185/8259				Н.А.С.	14/141	1.615	2/29	0
	3187/8261				Н.А.С.	17/125	1.615	2/29	0
61	8274	26,05,2009	28,05,2009	633.91	П. Д. П. (П.)	17/24	0.963	21/45 2/166	30
62	8272	26,05,2009	28,05,2009	1880.98	И.И.Ц.	32/175	2.711	555 с.пр.	54 лв.
63	8271	26,05,2009	28,05,2009	2309.11	Д.Р.Ц.	17/50	3.189	починал
64	8270	26,05,2009	28,05,2009	1626.96	Д.С.Д.	17/57	2.897	2/78; 21/33	60
65	8275	26,05,2009	28,05,2009	463.55	А. Г.Х.	32/151		2/25	30 лв.
66	8273	26,05,2009	28,05,2009	1707.89	Д. Т. П. (В. И. съпруга)	17/31	2.471	21/54	75
67	8262	26,05,2009	28,05,2009	9833.83	ЗК Съгласие (Е.И.И.)	17/118	12.166	21/13	364.98 лв.
	8263				ЗК Съгласие	17/111		2/203
	8264				ЗК Съгласие	17/104
	8265				ЗК Съгласие	17/97
	8266				ЗК Съгласие	17/90
	8267				ЗК Съгласие	17/81
	8268				ЗК Съгласие	17/74
	8269				ЗК Съгласие	17/66
68	8289	30,05,2009	08,06,2009	5790.28	К. А.а Г.	13/248	7.648	9/15	140
69	8288	30,05,2009	08,06,2009	1604.58	Р.С.С.	13/255	1.662	9/5	НЕ ЗНАЕ
70	8276	30,05,2009/  3559	08,06,2009	668.8	Б.Т.В.	17/10	1.016	2/164	НЕ ПОМНИ
71	8277	30,05,2009	08,06,2009	914.96	Б. Т. Р.	17/1	1.050	2/4	35
72	8278	30,05,2009 /3560	08,06,2009	902.48	Ж. П. Д.	12/260	1.371	9/70	45
73	8279	30,05,2009	08,06,2009	1254.52	Й. И. Н. (Х.)	32/119	1.550	21/110 ; 9/59	50
74	8280	30,05,2009/3561	08,06,2009	2263.98	Д. Х.С.	12/246	2.345	21/107	не помни
75	8281	30,05,2009	08,06,2009	667.47	И. С.Г.	12/239	1.014	***
76	8282	30,05,2009	08,06,2009	1389.25	Й.А.Г.	12/232	2.010	21/48; 9/20	30
77	8283	30,05,2009	08,06,2009	756.34	В. Б. Е.	12/223	1.149	9/85; 21/51	30
78	8285	30,05,2009  /3557	08,06,2009	2458.03	Е.М. Н.	13/277	2.546	9/105	70
79	8284	30,05,2009	08,06,2009	1110.60	Р.С.С.	13/285	1.673	9/5	НЕ ЗНАЕ
80	8286	30,05,2009 /3558	08,06,2009	1169.40	П.Г.М.	13/269	1.615	9/107	0
81	8287	30,05,2009  / 3556	08,06,2009	2094.16	С.Р.Р. Т. Р. С.	13/262	3.539	3/72	0
82	8292	30,05,2009	08,06,2009	1756.55	П. С. Т.	13/211	3.119	***
83	8294	30,05,2009	08,06,2009	1690.66	С.Р.П.	13/195	3.002	611 с.пр.	50-100
84	8293	30,05,2009		1110.48	Е.Г.Г. /И. Г/	13/204	1.687	9/81	30
85	8291	30,05,2009	08,06,2009	482.24	Н. Г.С. (Г.)	13/221	0.814	9/74	30
86	8290	30,05,2009/ 3562	08,06,2009	829.41	Р. И. И.	13/229	1.260	9/32	35
87	8302	11,06,2009	15,06,2009	773.97	Н.Г.Г.	12/153	0.814	2/228	0 лв.
88	8307	11,06,2009	15,06,2009	2696.34	С. Х. С. (Х.	12/110	2.578	починала
89	8306	11,06,2009	15,06,2009	4418.93	А.Й.К.	12/117	5.070	починал
90	8305	11,06,2009	15,06,2009	3954.56	К.Б.К.	12/125	3.781	2/185	80 лв.
91	8304	11,06,2009	15,06,2009	3480.29	Й.С.Л.	12/133	3.486	2/227	70-80 лв.
92	8303	11,06,2009	15,06,2009	1294.87	Я.Й. С.	12/145	1.297	2/29; 4/140	не знае
93	8301	11,06,2009	15,06,2009	3171.18	С.И.У.	12/160	3.032	л.616 с.пр.	70  лв.
94	8300	11,06,2009	15,06,2009	3236.68	С. Й. С.	12/169	3.242	починал
95	8299	11,06,2009	15,06,2009	1547.94	Х.И.Г.	12/180	1.628	636 с.пр.	30-40
96	8298	11,06,2009	15,06,2009	4365.59	В. С.Р.	12/189	4.175	4/177	-
97	8297	11,06,2009	15,06,2009	3261.76	Х. Х. Х.	12/197	3.416	4/180	Няма спомен
98	8296	11,06,2009	15,06,2009	3619.69	С.Г.В.	12/205	4.153	починал	0
99	8295	11,06,2009	15,06,2009	1921.32	К. Д. К.	12/214	1.837	4/183	80 лв.
100	8310	11,06,2009	15,06,2009	2630.68	Я.Й. С.	12/85	2.635	2/29; 4/140	НЕ ПОМНИ
101	8309	11,06,2009	15,06,2009	4641.72	М. В.В.	12/93		починал
102	8308	11,06,2009	15,06,2009	9199.14	Н.Г.Г.	12/103	8.413	2/228	0
103	8333	23,06,2009	25,06,2009	2173.39	Р. Ч. С.	13/107	2.078	***
104	8332	23,06,2009	25,06,2009	1295.49	Б. Н. К.	13/114	1.635	***
105	8327	23,06,2009	25,06,2009	1632.32	В.Т.В. (В.)	13/153	1.635	492 с.пр.	0
106	8328	23,06,2009	25,06,2009	758.75	В.Н.Ж.	13/146	0.798	478 с.пр.	0
107	8329	23,06,2009	25,06,2009	1901.93	Я.Й. С.	13/138	1.970	2/29; 4/140	Не помни
108	8330	23,06,2009	25,06,2009	761.60	Д.Д.Б.	13/130	0.890	л.527 с.пр.	70-80 лв.
109	8331		25,06,2009	2703.06	Я.Й. С.	13/122	1.021	2/29; 4/140	Не помни
	8337					13/75	1.808	2/29; 4/140	Не помни
	8338					13/67	0.063	2/29; 4/140	Не помни
110	8335	23,06,2009	25,06,2009	1332.10	Х. И. М.	13/91	1.401
111	8334	23,06,2009	25,06,2009	1432.64	М. Г.Х. М. Б. П.	13/99	1.435	3/113	35 лв.
112	8315	23,06,2009	25,06,2009	1639.31	Р.И.Ф.	31/193	1.642	2/182	0
113	8314	23,06,2009	25,06,2009	1436.68	М.И.М.	12/53	1.511	2/195	60 лв.
114	8313	23,06,2009	25,06,2009	914.06	Ж.Г.Д.	12/61	1.648	2/39	0
115	9311	23,06,2009	25,06,2009	1448.10	Й.А.К.	12/78	1.528	578 с.пр.	0
116	8312	23,06,2009	25,06,2009	1059.21	Н.Ч.Р.	12/69	1.114	587 с.пр.	0
117	8323	23,06,2009	25,06,2009	1304.53	В.Д.Д.	13/182	1.372	497 с.пр.	26-36
118	8324	23,06,2009	25,06,2009	1969.76	В. И. М.	13/174	1.973	1/41	0 лв.
119	8325	23,06,2009	25,06,2009	783.33	М. Н. С.	13/167	0.850	починала
120	8317	23,06,2009	25,06,2009	3709.81	Н.Г.С.	12/31	3.547	4/151	70 лв.
121	8316	23,06,2009	25,06,2009	1404.69	Р.И.Ф.	12/39; 46	1.407	2/182	0
122	8336	23,06,2009	25,06,2009	1149.12	Т.И.С.	13/83	1.151	л.632 ох369/17	0
123	8322	23,06,2009	25,06,2009	1227.35	А.С.С.	13/189	1.549	л.473 с.пр.	0
124	8321	23,06,2009	25,06,2009	1588.92	С.И.К.	12/1	1.617	2/217	40
125	8320	23,06,2009	25,06,2009	1448.66	Д.Г.В.	12/9	1.511	2/36 -починала	10
126	8319	23,06,2009	25,06,2009	1229.41	В.Ж.Р.	12/16	1.293	2/14	30
127	8326	23,06,2009	25,06,2009	1117.55	Й. П. Р.(Й. д)	13/160	1.641	21/95	35
128	8318	23,06,2009	25,06,2009	4513.07	С. К. Б.	12/24	4.315	4/149	0 лв.
129	8343	25,06,2009	09,07,2009	2487.92	Д. В.Г.	15/212	3.849	6/101	87.50 лв.
130	8358	25,06,2009	09,07,2009	8821.17	Б. И. О.	15/53	10.152	***	0
131	8359	25,06,2009	09,07,2009	1900.27	Н.Б.  Ц.	15/49	2.062	***	0
132	8360	25,06,2009	09,07,2009	1500.06	Д. Г. М.	15/45	2.034	3/63	40 лв.
133	8361	25,06,2009	09,07,2009	2023.84	Ц.А.С.	15/41	2.875	519 с.пр.	0
134	8362	25,06,2009	09,07,2009	1405.53	К. Й.В./Н. В/	15/37	1.747	21/29	35
135	8363	25,06,2009	09,07,2009	4133.09	М.К. П.  / М. НБД)	15/33	4.281	***
136	8365	25,06,2009	09,07,2009	1108.01	А. Д. М.	15/25	1.574
137	8366	25,06,2009	09,07,2009	3243.46	Е.И.О.	15/21	4.398	5/22	16
138	8367	25,06,2009	09,07,2009	2061.51	И.М. В.	36/176	2.812	***
139	8368	25,06,2009	09,07,2009	3740.56	В. В. Ж.	15/13	5.072	6/84	получила пари
140	8346	25,06,2009	09,07,2009	1263.31	С. З. М.	15/182	0.942	5/194	30
	8345					15/192	0.938
141	8339	25,06,2009	09,07,2009	4011.52	П. И.И.	13/57	4.947	3/40 и 43	Вж. №143
142	8340	25,06,2009	09,07,2009	3088.03	Е.И.Е.	13/47	5.561	6/243	50 или 70 лв.
143	8341	25,06,2009	09,07,2009	2880.02	С.С.П. съпруга П. И	13/35	3.713	3/53	Общо  200 лв.
144	8342	25,06,2009	09,07,2009	3001.80	И.М.И. (съпр.Н. С.	15/222	5.160	4/109 и  115	130лв.
145	8371	25,06,2009	09,07,2009	2919.32	К. Г. П.	36/156	4.147	4/174;  8/174; 21/24	120 лв.
146	8370	25,06,2009	09,07,2009	1121.08	И.Р.Н.(И.)	15/1	1.622	починала
147	8364	25,06,2009	09,07,2009	1500.04	Е.Д.Г.	15/29	1.695	539 с.пр.	0
148	8352	25,06,2009	09,07,2009	1939.32	Й.Г.Р.	15/114	2.405	3/212	Няма спомен
149	8353	25,06,2009	09,07,2009	2231.03	Р.М.Н.	15/101	2.941	5/86	30
150	8354	25,06,2009	09,07,2009	1644.76	Е.В.А.	15/87	1.947	3/133	50 лв.
151	8357	25,06,2009	09,07,2009	1763.52	Х.Г.М.	15/57	2.187	3/169	50лв.
152	8355	25,06,2009	09,07,2009	873.56	К.Д.К.	15/76	1.300	5/48	30
153	8356	25,06,2009	09,07,2009	2073.05	М.Д. М.	15/65	2.454	6/186	42
154	8350	25,06,2009	09,07,2009	1470.74	А. И.А.	15/133	1.741	3/109	-
155	8349	25,06,2009	09,07,2009	1351.63	С.М. М.	15/148	1.600	починал
156	8348	25,06,2009	09,07,2009	1934.52	Ж.К.С.	15/160	2.290	661 с.пр.	60-80
157	8344	25,06,2009	09,07,2009	1121.43	А.Ж.Д.	15/202	1.593	5/117	20
158	8347	25,06,2009	10,07,09	1452.23	И.Д.С.	15/170	1.891	6/49	0
159	8351	25,06,2009	10,07,09	1340.65	Ж.К. В.	15/123	1.587	5/4	НЯКАКВИ
160	8369	25,06,2009	10,07,09	688.54	В. С.И.	15/9	1.046		0
161	8390	04,08,2009	06,08,09	2510.17	И.П.С.	11/293	2.600	563 с.пр.	60 лв.
162	8389	04,08,2009	06,08,09	1381.39	Г. Ж. Г. (в ЗК Съгласие)	11/295	1.717	21/18	50
163	8394	04,08,2009	06,08,09	5838.97	Г. Д. П./ Г.	39/110	8.797	починала
164	8378	04,08,2009	06,08,09	1058.17	Я.Е. К.	18/281	1.406	починала
165	8399	04,08,2009	06,08,09	1126.35	Ц.Г.С.	11/275	1.716	640 с.пр.	50
166	8385	04,08,2009	06,08,09	897.99	М. Р. П.	18/267	1.063	21/122	30
167	8383	04,08,2009	06,08,09	891.91	Д.Б.Б.	18/271	1.719	511 с.пр.	50-70
168	8386	04,08,2009	06,08,09	779.59	Д. К. Д.( разпит К.	18/265	0.935	9/130; 9/139; 139;130	12 090
169	8374	04,08,2009	06,08,09	3150.78	А.Т.А.	18/289	3.615
170	8372	04,08,2009	06,08,09	2302.09	Л.Р.Р.	18/293	2.832	2/45	300 лв.
171	8373	04,08,2009	06,08,09	650.21	В.Б.Б. Р.	18/291	1.270
172	8375	04,08,2009	06,08,09	1205.02	Р. Х. П. (Х.)	18/287	1.716	606 с.пр.	50
173	8411	04,08,2009	06,08,09	443.50	Д. В. И.	11/251	0.525	4/56	0 лв.
174	8392	04,08,2009	06,08,09	1054.27	Д.Й.И.	11/289	1.872	627 с.пр.	0
175	8391	04,08,2009	06,08,09	1580.74	Д.И.И.	11/291	1.995
176	8388	04,08,2009	06,08,09	1501.36	Д. Ч. Б.	40/181	2.578
177	8376	04,08,2009	06,08,09	1160.79	Г.Н. Ка. (Б.)	18/285	1.465	починал
178	8377	04,08,2009	06,08,09	2740.26	Ж.Х.В.	18/283	2.620	549 с.пр.	20 или 60
179	8408	04,08,2009	06,08,09	2283.95	Д.В.И.	10/257	3.441	4/56	0 лв.
180	8407	04,08,2009	06,08,09	7715.33	К.К.К.	11/259	7.056	4/125	210лв.
181	8406	04,08,2009	06,08,09	1105.44	К.И. К.	11/263	1.374	4/100	40 лв.
182	8404	04,08,2009	06,08,09	995.21	Д. Г.Ч.	11/265	1.237
183	8402	04,08,2009	06,08,09	1270.93	Д.И.И.	11/269	1.604		0
184	8401	04,08,2009	06,08,09	777.40	М. Х. П.	11/271	1.181	21/118	30
185	8400	04,08,2009	06,08,09	561.50	И.Г.Т.	11/273	0.853	573 с.пр.	20
186	8396	04,08,2009	06,08,09	868.91	К.Й.Т.	11/281	1.320	починала
187	8409	04,08,2009	06,08,09	2283.95	С.Т.К.	40/139	3.441	5/12	40
188	8410	04,08,2009	06,08,09	1517.20	М.К.А.	11/253	1.716
189	8395	04,08,2009	06,08,09	1160.25	П.Г. Г.	11/283	1.716
190	8387	04,08,2009	06,08,09	3027.57	М.К.М.	18/263	3.421	21/87	100
191	8384	04,08,2009	06,08,09	1602.52	М.К.М.	18/269	2.073	21/87	0
192	8397	04,08,2009	06,08,09	2268.56	П.Б.А.	40/163	1.716	597 с.пр.	50
193	8380	04,08,2009	06,08,09	691.17	М.Б. М.	18/277	1.050	починал	0
194	8398	04,08,2009	06,08,09	1579.65	Р.И.Д. (Д.)	11/277	1.716	21/101	0
195	8379	04,08,2009	06,08,09	2044.16	Д.К. Д.	18/279	2.309	9/134, 139	0
196	8381	04,08,2009	06,08,09	1589.37	Г.С.К.	18/275	2.195	502 с.пр.
197	8382	04,08,2009	06,08,09	1857.18	Д.Х.В.(Д.)	18/273	2.687
198	8393	04,08,2009	06,08,09	716.51	М.Й.С.	11/287	1.716	582 с.пр.	0
199	8413	05,08,2009	07,08,09	815.20	С. Ж.Ж.	11/231	0.965	3/137	0
200	8412	05,08,2009	07,08,09	2832.78	А.С.А.	11/237	4.024	починал	0
201	8416	05,08,2009	07,08,09	537.85	Ж.Ж.Г.	11/208	0.667	9/77	0
202	8417	05,08,2009	07,08.09г	1760.30	Б.Р.И./Б.Ю.	11/200	2.183
203	8418	05,08,2009	07,08,09	7944.19	Е.М.И.	11/194	9.404	660 с.пр	0
204	8419	05,08,2009	07,08,09	834.02	Д. Г.Г.	11/188	1.086	2/137	40 лв.
205	8421	05,08,2009	07,08,09	5950.54	О.Ш.К.	11/173	7.044	3/129	200 лв.
206	8420	05,08,2009	07,08,09	1352.28	Б.Р.И./Б.Ю.	11/180	1.677
207	8415	05,08,2009	07,08,09	2073.90	З.А.С.	11/214	2.946	починала
208	8414	05,08,2009	07,08.09	1585.50	Р.В.Р.  Р. В. Р.-пр.разпит	11/225	0.755	3/141	20 лв.
пълномощник И.Р.Ш.					пълномощно  том  48, стр.25
1	8405	04,08,2009	21,08,2009	5316.32	Й.И.И.	11/261	4.862	671 с.пр.	100
2	8403	04,08,2009	21,08,2009	2772.51	М.Н.П.	11/267	2.969	6/117	получила     пари
3	8432	02,09,2009	04,09,2009	1930.90	Д.П.Д.	15/242	2.000	658 с.пр.	50
4	8431	02,09,2009	04,09,2009	3304.66	К.Д. Г.	15/234	3.297	починала
5	8430	02,09,2009	04,09,2009	3105.28	М.Н.П.	10/109	2.969	6/117	получила     пари
6	8429	02,09,2009	04,09,2009	1342.79	Т.В. М.	11/117	1.345	3/194	25 или 30 лв.
7	8428	02,09,2009	04,09,2009	1881.62	Д.Л.Г./Д.по дог	40/16	1.871	починала
8	8427	02,09,2009	04,09,2009	1709.44	А. А.В.	11/131	1.783	2/148	НЕ ПОМНИ
9	8426	02,09,2009	04,09,2009	1230.36	И.И.Т.	11/142	1.664	560 с.пр. неизпълн.
10	8425	02,09,2009	04,09,2009	1349.86	Ж.П.М.	11/149	1.953	21/113	0
11	8424	02,09,2009	04,09,2009	1359.30	К.Р.М.	11/155	2.065	21/60	50
12	8422	02,09,2009	04,09,2009	977.43	Д.П.П.	11/167	1.263	535 с.пр.	0
13	8423	02,09,2009	04,09,2009	1622.11	Е.И.Д.	11/161	1.802	21/97	НЯКОЛКО
14	6383/8439	790.71	24,09,2009	10326.46	Й.П.К.   Г.М. К.-съп	18/172	1.001	4/165; 2/75	30 лв
	6385/8440	1174.63			Р. Д.Р.	18/173	1.460	21/20	20
	6386/8441	1989.67			М.Х.У.	18/184	2.210	2/158;21/22	0
	6388/8442	1252.41			Б. К. Н.	18/127	1.812
	6387/8443	2172.26			А.Е.Р.	18/131	3.000
	14776/8444	1559.92			Д. Г.И.	18/137	3.103	6/200
15	6381/8434	3892.69	24.09.2009	9175.67	М.Х.Ж.	15/254	5.376	4/161	120 лв.
	6389/8435	630.61			Б.Г.М.	15/261	0.958	3/228	25 лв.
	6390/8436	987.83			К.К. К.(К. по дог.)	18/167	2.080	2/238	0
	6382/8437	986.46			Й.Е. Р.	18/160	1.835	9/45	100
	6380/8438	1118.16			К.К. В.	18/167	2.080	21/31 2/238	50
	6384/8433	1559.92			Й.Г.Й.	15/249	1.870	646 с.пр.	40
16	14778/8445	2047.71	24.09.2009	15712.37	Й. Н.П.	18/146	2.121	5/74	60
	14776/8446	2995.78			Д. Г.И.  (платежно)	***	***	6/200
					И. И.А. ( по договор)	18/153	3.103
	14781/8448	5391.62			Д.К. Б.(Брат на Г. )	14/7	5.155	5/77	0
	14777/8447	1482.8			Т. Р. С.	14/1	1.609	3/72	0 лв.
	14780/8449	1621.53			М. К.И.	14/18	2.443	***
	14782/8450	4183.61			Г.К.В. (Г.)	14/25	4.000	5/77	40
17	14783/8451	2858.26	24.09.2009	11000.81	Р. И. Д.	14/35	2.614	4/75	20 лв.
	14784/8452	1302.86			Й.П.Д.	14/41	1.305	6/173	40
	14797/8453	2069.61			Н. П. К.	14/50	2.073	6/213	30
	14804/8454	2543.35			А.Н.М.	14/58	2.326	5/172	НЕ ПОМНИ
	14802/8455	2226.73			Г. С. Н.	14/65	2.129	6/18	60 лв.
18	8458	29,09,2009	02,10,2009	695.49	И. З. К.	18/311	1.035	4/86	60 лв.
19	8457	29,09,2009	02,10,2009	482.28	И. Г. Я.	18/318	0.628	3/180	20 лв.
20	8459	06,10,2009	08,10,2009	2553.61	Е.И.П.	18/303	2.530	6/125	113 или 116 лв.
21	8460	06,10,2009	08,10,2009	3225.82	И.К.Т.	18/295	3.196	5/220	80
22	8461	06,10,2009	08,10,2009	1627.75	И.И.К.	17/300	1.686	6/143	0 лв.
23	8462	06,10,2009	08,10,2009	1682.78	Н. На. И.	17/293	1.743	6/76	52 лв.
24	8463	06,10,2009	08,10,2009	2073.52	П. С. П.	17/285	2.250	6/109	70 или 90 лв.

 

 По искане на подсъдимия свидетелите-пълномощници Т. и Ш. и пълномощника Х., пред нотариус подписали представено им писмено пълномощно, както следва:

1/ свидетелят П.Т.Т.-на 06.08.2008 г. в гр. Горна Оряховица, пред нотариус К. Б..

2/  Т. Лазаров Х.-на 06.10.2008 г. в гр. Горна Оряховица, пред     нотариус А. М.

3/ свидетелят И.Р.Ш. -на 29.07.2009 г. в гр. Тервел    пред  св. нотариус Р.Д.,  

 С пълномощното,  свидетелят Т.   упълномощил подсъдимия И.Т.И. да го представлява пред „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД и да извършва всякакви действия, сделки, прехвърляния и всякакви други операции без ограничение по сметка ***, разкрита в банката на негово име. Пълномощното било заведено под № 17375/6.08.2008 г. в Общия регистър  на нотариуса (срвн. Писмо с изх.№ 171/30.10.2012 г. на нотариус Красимира Боева, на л.106 от том 19 на ДП и  копие от регистъра,  приложен на л.107 от том 19 на ДП). При него св.Т. бил заведен от св.В., който й носел пълномощното. Св.П.Т.  бил запознат със съдържанието на  пълномощно, но смятал, че то е необходимо за договорите и не осмислил, че до негова сметка ще има достъп друго лице (срвн. показанията му на л.63, том 50 на ДП).

С пълномощното Т. Л. Х.  упълномощил подсъдимия И.Т.И. да го представлява пред „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД и да извършва всякакви действия, сделки, прехвърляния и всякакви други операции без ограничение по сметка ***, разкрита в банката на негово име. Пълномощното било заведено в общия регистър на нотариуса под пореден № 5023/ 6.10.2008 г. (срвн: Писмо с изх.№ 60/1.11.2012 г. на нотариус А. М., приложено на л.102 от том 19 на ДП)

 С пълномощното, свидетелят И.Р.Ш.   упълномощил подсъдимия И.Т.И. да го представлява пред „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД и да извършва всякакви действия, сделки, прехвърляния и всякакви други операции без ограничение по сметка с номер ***, разкрита в банката на негово име. Пълномощното било вписано в Нотариалния регистър  на нотариуса, с рег.№ 2520 29.07.2009 г. (срвн. писмо с изх.№ 10/31.10.2012 г. на нотариус Р.Д., приложено на л.104 от том 19 на ДП)

 Св.Ш.  подписал  пълномощното  на подсъдимия И.Т.И., след като му било обяснено, че това е необходимо за да се превеждат обезщетенията на собствениците . Затова свидетелят   смятал, че   подсъдимият трябва да  заплаща обезщетенията на собствениците. Пълномощното подписал по искане на подсъдимия  И.Т. и св.Й. Ж.. Св.Ж. му казал и, че „преди него е имало друг пълномощник на име Т., който обаче не си вършил работата и затова се наложило да го сменят. След приключване на тази дейност по договорите св.Ш. работил във фермата на подсъдимия в село Мировяне.  (вж л. 29-30 от том 50 на ДП).   

И трите пълномощни  били безсрочни.

 

В периода от 5.08.2008 г. до 13.05.2009 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД,   превели в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД - финансов център- Кюстендил по сметките на тримата пълномощници дължимото по договорите обезщетение, възлизащо на общата  сумата от 745 970,96 лв., разпределена,  както следва:

1/ по сметката на свидетеля П.Т. - сумата от 189 589,14 лв.,

2/по сметката на   Т.Х. - сумата от 469 922,68 лв.  

3/по сметката на свидетеля И.Ш. - сумата от 86 459,14 лв.

  Според   съдебно–счетоводната експертиза  на в.л. С.Ч. (приложена на на л. 149.л.179, том 9 на ДП), изготвена въз основа на  преводни нареждания и банкови документи,   били извършени следните банкови трансакции  :

І. В периода от 5.08.2008 г. до 13.05.2009 г., от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България" АД - финансов център гр. Кюстендил, на „Булгартрансгаз" ЕАД- гр. София били преведени  по сметка ***на св.П.Т.Т., с ЕГН *********  в същата банка, суми в общ  размер   на 189 589,14 лева, от които:

-118 239.14 лв.,   представляваща обезщетение на собствениците по  52 бр. договори, сключени: на 29.07.2008 г. (6 бр.), на 06.08.2008 (9 бр) г., на 12.09.2008 г. (10 бр.), на 16.09.2008 г. (4 бр.), на 17.09.2008 г. (7 бр.),  на 08.10. 2008 г. (6 бр.), на 18.11.2008 г. (9 бр.),   и 1 договор на 11.05.2009 г. и

-71 350 лв. за закупена земя с  нот.акт № 196/15.08.2008 г., преведна по   сметката  на  св.Т.    от „БТГ” ЕАД с пратежно нареждане  от 21.08.2008 г.    

От  общо преведаната сума  189 589,14 лева (сбора от 118 239.14 лв. и 71 350 лв.) по сметката на св. П.Т.     подсъдимият изтеглил и превел по личната му спестовна сметка „Мега”, от която   прехвърлил по сметка ***на управляваното от подсъдимия дружество „Т.Лесимпекс"  , както следва:

1.  прехвърлил  по личната му спестовна сметка „Мега***, в лева,    общо 98 890,00 лева, с преводи, както следва:

 -на  6.08.2008 г. –  12 510 лв. (деяние 1 от продължаваното престъпление, посочено в пункт 1 от диспозитива на присъдата),  от която  впоследствие 4 750 лв.   изтеглил в брой, на каса на банката, клон в гр.София, а останалите 7 750 лв- прехвърлил на 6.08.2008 г. по сметка ***на дружеството”Т.Лесимпекс”ЕООД

-на 16.09.2008 г. – 19 410 лв.   (деяние 5 от продължаваното престъпление, посочено в пункт 5 от диспозитива на присъдата), от която 19409 лв.  прехвил     по сметката на дружество „Т.Лесимпекс” ЕООД, след което закупил валута  в размер на  9 650 евро (срвн. извлечение от сметката на „Т.Лесимпекс”ЕООД, на л.43-гърба, том 19 от ДП)  

-на 19.09.2008 г. – 23 252 лв., с преводно нареждане  превел по сметката си „Мега” (деяние 6 от продължаваното престъпление, посочено в пункт 6 от диспозитива на присъдата). Веднага след това  прехвърлил сумата по    сметка на дружеството ”Т.Лесимпекс”ЕООД (посочено като деяние 7 от продължаваното престъпление,   в пункт 7 от диспозитива на присъдата).  

-на 13.10.2008 г. – 5 815 лв. (деяние 8 от продължаваното престъпление, посочено в пункт 8 от диспозитива на присъдата). Тази сума  на същата дата прехвърлил от  сметка „Мега”  в сметката на  ”Т.Лесимпекс” (според диспозитива на присъдата -деяние 9 от продължаваното престъпление, посочено в пункт 9  ). 

-на 14.10.2008 г – 8448 лв. (деяние 10 от продължаваното престъпление, посочено в пункт 10 от диспозитива на присъдата). След това, на  същата дата,  сумата превел  по  сметка на дружеството ”Т.Лесимпекс”ЕООД, като била  събрана  от банката такса от 1 лв. (посочено като деяние 11 от продължаваното престъпление,   в пункт 11 от диспозитива на присъдата)

-на 25.11.2008 г. – 23 505 лв. (деяние 12 от продължаваното престъпление, посочено в пункт 12 от диспозитива на присъдата). Тази сума , на същата дата, прехвърлил   по  сметка на дружеството ”Т.Лесимпекс” ЕООД, (деяние 13 от диспозитива на присъдата) за което била      удържана  от банката   такса от 1 лв., а по сметката на Т.   останала   наличност от 4 лв. На 27.11.2008 г. в гр.София изтегли сумата от 23 500 лв. от сметката на „Т.Лесимпекс” (деяние 14 от диспозитива на присъдата)

-на 14.05.2009 г. – 5 950 лв. (деяние 18 от диспозитива на присъдата), която сума на 14. 05.2009 г.  била прехвърлена   от подсъдимия  по   сметка на дружеството ”Т.Лесимпекс”ЕООД, с основание”погасяване на кредит” (деяние 19 от диспозитива на присъдата).

 

2.   ПРЕХВЪРЛИЛ по сметка ***на управляваното от него  дружество „Т.Лесимпекс" сумата от 89 665,00 лева на дати:

 - На 13.08.2008 г. – сумата от  18 000 лв.   (деяние 3 от продължаваното престъпление, посочено в пункт 3 от диспозитива на присъдата)  

 

 

 - на 21.08.2008 г. – сумата от 71 665 лв.  (деяние 4 от продължаваното престъпление, посочено в пункт 4 от диспозитива на присъдата).  На същата дата (21.08.2008 г.) подсъдимият И.Т.  наредил превод на  сумата от  71 665 лв.   по разплащателна сметка, открита в същата банка на управляваното от него дружество ”Т.Лесимпекс” ЕООД  

3. на 13.08.2008 г. (деяние 2 от продължаваното престъпление, посочено в пункт 2 от диспозитива на присъдата)  подсъдимият  прехвърлил по сметката му ***   сумата от 1000 лв., с основание”захранване на сметка” (срвн.л.6 от ССчЕ, стл.154,т.9 от ДП)).

  

ІІ. В периода от 8.04.2008 г. до 7.08.2009 г. „Булгартрансгаз”ЕАД   превеждало  с платежни нареждания суми за обезщетение на собствениците по  договори с номера, посочени в таблицата, в колона 2, изредени в пункт 1 до 208 от колона 1, сключени от Т. Л. Х., като  пълномощник на собствениците   на зем.земи,  посочени в колона 6 от таблицата, сключени на дата, посочена в колона 3 от таблицата, с дължимо обезщетение по договорите, посочени в колона 5 от таблицата.  Така с посочените в таблицата платежни нареждания,  от разплащателната си сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България" АД - финансов център- гр. Кюстендил „БТГ” ЕАД превело по сметка *** с титуляр Т. Л. Х., с ЕГН ***********  в същата банка, общо сума  в размер на  469 922,69 лв.  От тази сума, подсъдимият   изтеглил или преведел по негови сметки суми, както следва:

1. изтеглил на каса,   на 10.04.2009 г., сумата  36 695 лева (деяние 15 от диспозитива на присъдата);

2.  прехвърлил, чрез превод с платежни нареждания, от сметката на пълномощника Х.  по собствената на подсъдимия спестовна сметка „Мега”  сумата от  433 158,00 лева, както следва:

-  на 28.04.2009 г. – 17 961 лв. (деяние  16 от диспозитива на присъдата), след което на същата дата прехвърлил сумата по сметка на „Т.Лесимпекс” (деяние 17 от диспозитива на присъдата) ;

-на 14.05.2009 г. – 54 730 лв. (деяние 20 от диспозитива на присъдата), която сума на същата дата превел по сметка на „ТVЛесимпекс” (деяние 21 от диспозитива на присъдата);

-на 20.05.2009 г. – 848 лв.( деяние 22 от диспозитива на присъдата), която сума превел на същата дата по сметка на „Т.Лесимпекс” (23 деяние от диспозитива на присъдата);

-на 25.05.2009 г. -  52 130 лв. (деяние 24 от диспозитива на присъдата);

-на 1.06.2009 г. – 18456 лв. (деяние 25 от диспозитива на присъдата)

-на 8.06.2009 г. – 28 915 лв. (деяние 26 от диспозитива на присъдата). На същата дата подсъдимият прехвърлил сумата по сметка на „Т.Лесимпекс” (деяние 27 от диспозитива на присъдата)

-на 15.06.2009 г. – 54 215 лв. (деяние 28 от диспозитива на присъдата;

-на 26.06.2009 г. – 41 932 лв. (деяние 29 от диспозитива на присъдата;

-на 9.07.2009 г. – 68 615 лв.; (деяние 30 от диспозитива на присъдата

-на 10.07.2009 г. – 3 482 лв. (деяние 31 от диспозитива на присъдата);

-на 6.08.2009 г. – 66 190 лв. (деяние 32 от диспозитива на присъдата)

-на 7.08.2009 г. – 25 684 лв. (деяние 33 от диспозитива на присъдата) От сметка ”Мега” подсъдимият превел по сметка на дружеството ”Т.Лесимпекс”ЕООД,  на        7.08.2009 г. – 25 684 лв. (деяние 34 от диспозитива на присъдата)

 

 С прехвърлените на 14.05.2009 г. от сметката на Т. Л.Х. по сметката”Мега”  сума от 54 730 лв.   и  прехвърлената  на същата дата сума 5 950 лв. от сметката на П.Т. в сметка „Мега”   или общо  сумата от 60 686 лв. подсъдимият превел с основание   ”погасяване на кредит”.

 

 

ІІІ. В периода от 21.08.2009 г. до 8.10.2009 г. „Булгартрансгаз”ЕАД  превело посочените в таблицата суми  за обезщетение на собственици по 24 договора, сключени на 4.08.2009 г., 2.09.2009 г., 29.09.2009 г. и 6.10.2009.  Сумите били превеждани   по сметка *** с титуляр И.Р.Ш., ЕГН **********   в размер на общо  86 459,14 лв.  

От общата сума от 86 459,14 лв., постъпила по  сметката на И.Р.Ш., третият пълномощник на собствениците, са изтеглени от подсъдимия и преведени от него по сметки суми, както следва:

 1.  изтеглени  на каса от подсъдимия И.Т.И. в размер на 66 630 лева с 4 бр. платежни нареждания на 21.08.2009 г. – 8080 лв; на 24.09.2009 г. – 46 200 лв.; на 6.10.2009 г. - 1180 лв. и на 9.10.2009 г. – 11 170 лв.;

 2.   преведени, на 07.09.2009 г., по   спестовната му сметка „Мега"   - 19 810.00 лева. (36 деяние от диспозитива на присъдата)

Прехвърлените суми от сметките на П.Т.Т., на Т. Л.Х. и на И.Р. Щ. по спестовна сметка "Мега" на подсъдимия И. са както следва: от сметката с титуляр П.Т.Т.  - 98 890 лв. от сметката с титуляр Т. Л. Х.  433 158 лв. и от сметката с титуляр И.Ш.  19 810 лв. или общопрехвърлените от трите сметки на тримата пълномощници по сметката”Мега” на подсъдимия са общо 551 858,00 лева.

Подсъдимият И.Т.И. е теглил лично в периода от 25.06.2008 г. до 27.08.2010 г. от спестовната си сметка "Мега" ***сумата от  414 454,24 лв., като  подробно операциите по дати и години са посочени в експертизата/вж л.171-172 от том 9 на ДП/.

 Подсъдимият  превел   от спестовна сметка "Мега" ***суми на лицата, както следва:

на  К.К. П.- 33 800,00 лева за периода 30.06.2009 г. до 19-.10.2009 г.;

на В.И.В. - 10 919,00 лева на 15.09.2009 г.;

П.М.П. - 8 100,00 лева за периода от 15.05.2009 г. до 3.09.2009 г.;

на С. В. П. - 700.00 лева на 2.05.2009 г. и

на   „Т.Лесимпекс" ЕООД – общо 503 099,00 лева за периода 25.06.2008 г. до 2.08.2010 г. (срвн. ССче, съдържаща данни за подробното движение по сметките,   на л.173-174,  том 9 на ДП и Извлечение от разплащателната сметка ***   на „Т.Лесимпекс в „Юробанк България АД” за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.,  на л.490-510 от НОХД № 134/15 г. на КнОС) 

 Според т.6 от допълнителната съдебно–счетоводна експертиза на в.л.С.Ч. (приложена на л.604-611 от нохд № 134/15 г. на КнОС),  за периода на обвинението търговско дружество ”Т. Лесимпекс”ЕООД   е имало следните три кредитни сделки:

1/ №  935174- бизнес револвираща линия плюс,с размер 273 247,16 лв., с дата на усвояване от 31.07.2008 г. до 31.05.2011 г.,  с начална дата на издължаване 21.04.2013 г. и крайна дата на издължаване 31.07.2028 г., 

2/ №  9125307 - бизнес револвираща линия плюс,с размер 106 712.43 лв. , с дата на усвояване –еднократно на 27.08.2007 г.,   с начална дата на издължаване 21.04.2013 г. и крайна дата на издължаване 27.08.2027 г.

3/ № 829983-бизнес револвираща линия плюс, с размер   на 33 689.74  лв., с дата на усвояване –еднократно на 04.01.2008 г.,    с начална дата на издължаване 21.02.2018 г. и крайна дата на издължаване 21.04.2022 г.

Според Доп.ССчЕ (изготвена въз основа на банкови документи от банката кредитор по трите кредитни  сделки),   по първата кредитна сделка, за    2008-2009 г.  били  платени  лихви и главници, по нареждане на управителя на дружеството  (т.е. подсъдимия), както следва:  на 13.08.08 г. -18 000 лв.,  на 21.08.08 г.-74 790 лв., на 16.09.08 г. – 19 408 лв. , на 19.09.2008 г. – общо 23 250 лв;  на 28.04.2009 г. – общо 17 960 лв.,  на 14.05.2009 г. – общо 60 686 лв.;  на 25.05.2009 г. – общо 52 130 лв;  на 15.06.2009 г. – общо 54 214 лв.;  на 26.06.2009 г. – общо 41 930 лв.;  на 9.07.2009 г. – 68 614 лв.;  на 10.07.2009 г. – общо 3 481 лв.

Посочените суми  подсъдимият изтеглил от сметка  *** в банка”Юробанк И Еф ДЖИ България”ЕАД, финансов център Кюстендил с титуляр Т. Л. Х.  и  от сметката с титуляр  П.Т.Т. и първо прехвърлил  по сметката  си  „Мега” - ***, от която ги прехвърлил   по сметка на управляваното от него дружество ”Т.Лесимпекс”ООД - ***,  с цел погасяване на кредита си.

 Гореизложената фактическа обстановка е установена от следните доказателства и доказателствени средства, в т.ч.:

 

1/банкови служители в „Юробанк И ЕФ ДЖИ” България АД-Финансов център-гр.Кюстендил-св. В. Б.В.–управител   (л.10, том І ),  св.И. Б. С. –Ръководител на сектор „Обслужване на клиенти и продажби”   (л.14, том І), св.  Е. П.  П. – експерт „ОКП/ККР”   (том І, л.  17), св.М Г.  Т –счетоводител-касиер в  „Юробанк И ЕФ ДЖИ” България АД- клон-гр.Кюстендил (л.32-34, том І); Д.  Д.Й. – експерт „обслужване на клиенти и потребителско кредитиране” в Юробанк И ЕФ ДЖИ” България АД - клон -гр.Кюстендил” (л.35 – 37 и л.38 -40, том І) -гласни доказателствени средства-   прочетени по реда на чл.283 от НПК, приложим съгл.чл.373, ал.1 в сл.на чл.372, ал.3 от НПК протоколи за разпит  от досъд.п-во на свидетелите, както следва:

 

2/ служители в „Булгартрансгаз” ЕАД-  св. А.Г.  С – изпълнителен директор на Булгартрансгаз” (л.67, том І ); св.Ч.Д. – ръководител отдел „Договори и собственост в „Булгартрансгаз” ЕАД (л.89-92, томІ), свидетелите  Р.Д. (л.187 -190, томІ) и (л.107, том 50), И.И.Н.-  (л.20-24, т.І от ДП) и В.Д. (л.25-31, т.І от ДП)- юрисконсулти в „Булгартрансгаз” ЕАД   

3/ наети от подсъдимия свидетели за участие в различни дейности при изпълнение на договора, сключен между представляваната от подсъдимия фирма „Вигоми” и „БТГ” ЕАД-

- В.И.В. – (л.156-161, том І);

- Й.Ж. –(л.138-143,том І), Т.М.Т. –(л.133-137, том І), П.М.П. *** (л.52-53,л.220-222, том І), П.Т.   Т. – (л.76 – 80, том І), К.К.-пълномощници на собствениците на зем.земя- св.П.Т.   Т. и св.И.Р.Ш.,   

 

4/ собственици на земеделска земя, през която  следвало да премине трасето на газопровода, в.т.ч.:

-показания,  депозирани в протоколи за разпит  пред разследващ орган на досъд.п-во, прочетени по реда на чл.283 от НПК, приложим съгл.чл.373, ал.1 в сл.на чл.372, ал.3 от НПК -4/ 

 

том 1-Велико  И. Монгозов – собственик на земеделска земя (л.41 – 44, том І);       

том 2-П.С.Х. – том 2, л. 42; М.У. – л. 158, 159, том 2;   К.К. В. – л.238, том 2; Д.Д. – л. 78, том 2; Д. Б. Г. – л. 175-176, том 2;  П. Д. П., том 2, л. 166; Р.Р. К. – том 2 , л. 110; Я. Д. – том 2 , л. 93; Г. Н. – том 21, л. 85; Бо. Т. Р. – л. 199, том 2; Т.Р. Т. – том 2, лист 69,

том 3-А.В. П. – том 3, л. 5; Р. А. К. – том 3, л.14, 13.09.2012.г, делегация; П. И.И. – том 3, л.40; С.С.П. - том 3, л.53; Д. Г. М. - том 3, л.63; Т. С. – том 3, л.72; А. Г. – том 3, л.81; И. К. – том 3, л.87; Р.  П. – том 3, л 96;   М. П. – том 3 , л. 113; С. А. – том 3, л. 125 от ДП; О. К. – том 3, л. 129; Е. А. – том 3, л. 133;   Р. В.  Р. – том 3, л.141;  Х. М. – том , 3л. 164; И. Я. – л.180, том 3; Т. М. – л. 194, т. 3; Г. Д. – том 3, л.203; Й.Р. – том 3, л.212;С. Ж. – том 3, л. 137; Й.Й. – том 3, л. 153; С.А. – том 3 л.105

том 4-  Д.В.И. – л 56-57, том 4 ; Д. К. Б.– том 4, л. 66; Р. Д. – том 4,  л.75; И. К. - том 4, л.86; К.К. – том 4 , лист 100-101; Н. С.И. – том 4, л.110; К.К.К.- том 8, л. 125; Я. С. – том 4, л. 140; С. К. Б. – том 4 , л.149;   М. Х. Ж. – том 4 , л. 161;Г.М. К. – том 4, л. 165-166;   К. П. – том 4, л. 174; Н.Г.С. –   л. 151;  А.Е. – том 8, л.171;    К. П. -   л.174; В. Р. – том 8, л. 177; Х. Х. –   л. 180; К. К. –   л. 183; Б.  Т. Р. –   л. 194; Н. К. –   л.198; Ф.Ж. – л. 44-45 от том 4; Й.В. Х. – том 4, л.150; Ц. В.В. – том 1, л. 31 и том 4, л. 31;

 том 5- Ж. В. – том 5, л 4;С. К.- том 5, л.12; Т.В. – том 5 л.33;   М. В. Д. – том 5, л.40; К. К. – том 5 , л.48; А. Ф. – том 5, лист 55; В.П. – том 5 , лист 61; М.Г. – том 5, л 68; Й. Н.П. – том 5, л 74;Г. В. – том 5 , л 77; Р. Н. – том 5, л. 86; М.И. С. – том 5, л.100; И.К. – том 5, л.106 – 108;   Г. Р. Л. – том 5, л. 128; А. С.М. – том 5, л. 145; П.М. – том 5, л. 151- 152; Г. Л. В. – л. 155-156, том 5; И. К. – том 5, л. 172-174; С. З.М. – том 5, л. 194- 195;     И.Т. – том 5, л 220; Л. В. – том 5, л.34; А. Д. – том 5, л. 117; Л. В. – л. 202, том 5; С.Д. - том 5, л. 210 -211;

том 6- Д. И. л. 5, том 6; Г. Н., л. 18, том 6; М. И. – том 6, л. 26-28;    А.К. – том 6, л. 55 – 56; Й. Д. – л. 61 – 62, том 6; К.Д. – л. 68 – 70 том 6; Н. И. – том 6, лист 76; В. Ж. – том 6, л. 84;   Д. Г. – л. 101, том 6; Пламен П. – том 6, л. 109; М. П. – л 117, том 6; Е.П. – л. 125, том 6; С.К. – л. 135, том 6;   В.К. – том 6, л. 151- 152;   Й.Д. – л. 173, том 6; М.М. – л.186, том 6; Д. И., л. 200, том 6; Н. К. – том 6, л. 213; В. П. – том 6, л. 231; И. М. – том 6, лист 43; И.С. – том 6, л. 49-50; И. И. – л. 93, том 6; И.К. - том 6, л. 143; И.К.И. – том 6, л. 160-161;

 

том 9-К.Г. – том 9, л. 15; М. С. – том 9, л. 26; Р. И. - том 9 , л. 32; Й. Р. – том 9, л 45- 46; М. Д. – том 9, л. 52; Н. Г. - том 9, л .74; Ц.С. – том 9, л. 7; Е.Г. – л.81, том 9; В. Е. – том 9, л. 85; П. Г. - том 9, л. 91; П. П. – том 9, л. 101; Е. Н. – том 9, л. 105; К.К.– том 9; К.Д. И. - том 9, л 130-132; Д. Д. –том 9, л.139; Ж. П. Д. – л. 70 – 71, том 9;  Й. Х. – том 9, л. 59; Е. Н. – том 9, л. 105; М. Х.И. – л. 118, том 21; Д. Д. – том 9, л. 134 делегация – Силистра ОСлО- ОП – Силистра;.

 

 том 21-    К. Т. Р. (Р.) т. 21, л. 10; Р. Д. Р.(Р.) том 21, л. 20; К. Й.В. том. 21, л. 29; К.В.К. том. 21, л. 35; Т.Г. К.; М. Г.М. том. 21, л. 42; Х.Р. М.; Д.Н.Д. том 2 лист 59; И.П.С.; И. Д. П. том 21, лист 79; Г.К. П. (Г. П.) том 21, лист 42; М.К.М. том 21, лист 87; М. П. К. том.2, лист 60 и том. 21 лист 92; Й. П.Р. (Й. по дог.) том. 21 лист 95, Д. Х.С. том 21, лист 107; Ж.П.М. том 21, лист 113; М. Х.И. том 21, лист 118; М.Р. П. том 21, лист 122; И. Р.Е. том 21 лист 124; С.Й.П. (К. по ОА) том. 2, лист 34 и том 21 лист 132-

 - показанията на разпитаните свидетелите на досъд.п-во от разследващ орган, прочетени по реда на чл.281, ал.5 вр. с ал.1, т.5 от НПК от настоящия съд.състав, с протоколно определение  от 02.07.2018 г. (л.347, том 2 от НОХД № 369/2017 г. по описа на КнОС)-  Б.Т.В. на лист 164 от том 2;  Б.Д.Д. на л. 64 от т. 2;  В.Ж.Р. на л. 14 от т. 2;  В.Т.Г. на л. 114 от т. 2 и л. 1 от т. 22;  Г.Б.Г. на л. 116 от т. 2 и л. 32 от т. 5;  Д.Р.П. на л.104 от т.2;  Е.И.Д. на л. 97 т. 21;   Е.И.И. на л. 13 от т. 21 и л. 203 от т. 2;  Е.И.Е. на л. 243 от т. 6; № 67-Ж.Г.Д. на л. 39 от т.2;  И.Г.И. на л. 222 от т. 3;  И.К.Т.  на л.220 от т. 5;  И.М.И. на л. 109 и л. 115 от т. 4;  Й.С.Л. на л. 227 от т. 2;   Й.А.Г. на стр.20 от т. 9,  стр.48 от т. 21;   Й.Т.И. на л. 233 от т.3 и л.4 от т. 21;   Й.П.К. на л. 75 от т. 2, л. и л.165 от т. 4;  К.Б.К. на л. 185 от т. 2;   К.С.Щ. на л. 238 от т. 3;  Л.Р. на л. 45 от т. 2;  М.И.М. на л.195 от т.2;  Н.А.С. на л. 29 от т.2;  П.Г.М. на л. 107 от т.9;  Р.И.Д. на л. 101 от т.21;  Р.С.С. на л.5 от т.9;  Р.И.Ф. на л.182 от т.2;  Р.И.А. на л.107 от т.2 и л.71 от т.21;  С.Н.У. на л. 207 от т.2;  С.И.К. на л. 217 от т.2;  С.Д.К. на л.238 от т.3;   С.Р.Р. на л.73 от т.3; № 91-Т.К.М. на л.120 от т.2;  Я.Г.К. на л.124 от т.2 и на л.82 от т.21;  М.Х.У. на л.158 от т.2 и на л.22 от т. 21.

- показанията на разпитаните по делегация по време на настоящето дело свидетели, приобщени по реда на чл.281, ал.10 от НПК, с протоколно определение от 03.12.2018 г. (л.379 от настоящето НОХД )- А.С. (л.470-471 и л.473-474), В.Ж. (л.478-481), В.В. (л.493-495), В.Д. (л.497-499), Г.К. (л.502-504), Д.К. (л.506-509), Д.Б. (л.511-513), Д.Б. (л.527-529),  Д.П. (л.535-537), Д.И. (л.627-630)  , Е.К. (л.531-533), Е. Гадженов (л.539-541),  Ж.В. (л.549-553), И.С. (л.563-565), И. Цафков (л.555-558) , И.Т. (л.573-575), Й.К. (л.578-579), М.С. (л.582-583), Н.Р. (л.587-589), П.А. (л.597), Р.П. (л.606-609),   С.У.,  Т.С. (л.632-634), Х.Г. (л.636-638), Ц.С. (л.519), Ц.С. (л.640-641), Г. К. (л.643-644) и Й.Й.  (л.646-647), С.П. (л.611-614), С.У. (л.616-617),   Д.С., Д.Д.  Е.И.,  Ж.С.,  (л.655-663), Й.И., С.С.,  С.Г.,  (л.670-677)   

5/ други-св. Ж.К., св.Ц.  С.Ц. – (л.119-120, том І),   св. И.  К. Д.–   л.45–48, том І)  

6/ обяснения на подсъдимия

 

- писмените доказателствени средства  - протоколи за снемане образци от почерк на свид. П.Т. (л.81 – 84, том І); 

-   веществени доказателствени средства -

- писмени доказателства, находящи се в том 1-50, както следва:

том 1 от ДП -нот.акт № 196/2008 г. (л.65, том І), ПЪЛНОМОЩНО от П.Т.Т. на подсъдимия (л.75, том І, находящо се и на  л.123, том 23 и на л.24, том 48 от ДП);   ДОГОВОР № 316/5.06.2008 г.  и Анекс към договора между „Булгартрансгаз”ЕАД и „Кониел”ЕООД за извършване оценка на имотите на (л.113-117, том 1 от ДП);

том.2-акт за смърт на К.Г. (л.81, том ІІ); Акт за смърт на А.М. (л.90, том ІІ); договор за учредяване право на прокарване на трасето на обект ”Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра” и прилежащ сервитут по см.на чл.193 ЗУТ”, сключени между Я.М., чрез пълномощника Т.Х., и „БТГ” ЕАД, чрез Р.Д.   (л.94, том ІІ); пълномощно от Н.Г. на Й.Й. (л.159, том ІІІ); експертно решение на Н.Г. (л.160, том ІІІ), трудов договор за личен асистент от 08.12.2011 г. (л.161, том ІІІ); протокол  от 23.02.2012 г. за определяне на парично обезщетение за поземлен имот (л.154,том ІV);

том 3-нот.акт № 30/06.07.2011 г. за учредяване право на строеж към обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС „Силистра” (л.7-8, том ІІІ)

том 10, том 11, том 12, том 13, том14, том 15, том 16, том 17, том 18, том 20, том 29 до том 49 - договори за учредяване право на прокарване на трасето на обект ”Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра” и прилежащ сервитут по см.на чл.193 ЗУТ”, пълномощни, скици, декларации, цена на правото на прокарване и държане на газапровода, заедно със сервитут в засегнатите от строителството земеделски парцели, таблица за определяне на еднократно платимата цена за прокарване сервитути и нанесени щети на земеделски земи при прокарване на газопровода; нотариални актове, в т.ч. и Договор №293/13.05.2008 г., на л.29-32, т.20 от ДП и 2 бр.Анекси към него   

 том 19- извлечения от банкови сметки, договори за разплащателна сметка, искане за откриване на банкова сметка; ***; удостоверение, решение за актуално фирмено състояние; декларация за данъчна декларация на ЕООД „Т.Лесинпекс”;  договор за разплащателна сметка във валута между БПБ АД гр.София и „Т.Лесимпекс”, договор за разплащателна сметка във валута между „Юробанк България” АД и подс. И.И.; вноски бележки;  бордера; нареждания – разписки от „Пощенска банка”; компютърна разпечатка за движение по партидата на „Т.Лесимпекс” ЕООД от Агенцията по вписванията (л.90 – 96) том 19;писмо от кметство Стара Загора, отдел „МДТ” за декларирани имоти от подсъдимия (л.98); писмо от нотариус А. М. (л.102, том 19); писмо от нотариус К. Б. (л.106, том 19); КОПИЕ ОТ ОБЩ РЕГИСТЪР НА НОТАРИУС БОЕВА за периода от 01.01.2008 г – 06.08.2008 г.;  доклад от вътрешен одитор на „Булгартрансгаз” ЕАД (л.109-122, том 19); писма от банки  относно банкови сметки; Акт за учредяване на ЕООД „Лесимпекс”, справки за фирмено състояние относно дружеството; дружествен договор  на ООД „Вигоми – М”; договор за управление от 26.09.2009 г. на „Вигоми”ООД; справка за свързани лица;  дружествен договор на ООД „Вит-2007” със съдружници И.И. и Д.Д. (л.159-166, том 19); фирмено решение за ООД „ВМИИ-Биопродукт” и  протокол от Общо събрание на същото дружество; предварителни договори за покупка на недвижими имоти; нотариален акт № 86 от 2001 г. за покупка от ЕООД „Т.Лесимпекс”; Устав на ЕАД „Булгартрансгаз”(л.189-2006, том 19); фирмено досие на „ВМИИ Биопродукт” ООД; дружествен договор на същото дружество; баланс на това дружество;  фактури.

том 22-ПРОТОКОЛ за изземване на електронна пощенска кутия на  КОНИЕЛ” ЕООД (л.1-2), СКИЦИ на земеделски имоти, находящи с в землища на община  ДОБРИЧ  и община Добрич-селска (л.25, 26,30-34,36-38,59-64, л.66-69, л.71-73, л.75-101, л.126-132, л.150-152 л.166, 168, л.171  ), на община Тервел (л.103, л.138-142, л.153-160, л.175-182, л.186—203, л.208-) на община Канарджа (л.221-255),  ЦЕНА на правото на прокарване  и държане на газопровода, заедно със сервитут в засегнатите  от строителството  земеделски парцели, определена от лицензиран оценител  инж.Ц.   ц., собственик на ЕООД  „КОНИЕЛ”-гр.В.Търново  (л.28, л.41, л.135, л.145, л.148,л.163, ), ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  на еднократно платимата цена  за прокаране, сервитут и нанесени щети  на зем.земи  при строителството на газопровода ДОБРИЧ-СИЛИСТРА, изг. от инж.Ц., от „ЕООД „Кониел” (вж.л след л.28, както и на л.40, л.136, л.144, л.147, л.162,л.165,), ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТ „ХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД ОТНОСНО ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПУП-ПП) за преносен газопровод  от Добрич до Силистра, в частта му за община ТЕРВЕЛ, ОБЛ. ДОБРИЧ, ЗЕМЛИЩА на с.Балик, с Оногур и с.Коларци (л.121-122), РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ от трасето на газопровода ИМОТИ, находящи се в землището на с.Балик, община Тервел (л.105), в землището на с.Коларци, община Тервел (л.109-111), в землището на с.Оногур, община Тервел (л.115), БАЛАНС  на територия по категория на земята (на засегнатите имоти)-общо за ПУП-ПП на преносен газопровод  Добрич-Силистра (л.48-49 и л.106-108, 112-113, 116-117), РЕГИСТЪР  на имотите за закупуване (отчуждаване) за  площадка на СКВ и СКЗ-имот, собственост на И.Д.С. (л.119), БАЛАНС  на имотите за закупуване (отчуждаване) за  площадки-общо за ПУП-ПП на преносен газопровод  Добрич-Силистра (л.50), ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ч.Д.-ръководител на отдел „Договорно-правен” при БТГ до Изпълнителния директор на БТГ (л.56),  ПЪЛНОМОЩНО от А. С.на Р.Д.  (л.207)

  том 23-ОПРЕДЕЛЕНИЯ на Окръжен съд-Силистра за разрешаване  на задържане и изземване на ел.поща, намираща се в ел.пощенска кутия на ЕООД „Кониел” (л.15 и 21), РЕШЕНИЕ на Районен съд-Силистра за разкриване на  банкова тайна  по отношение на   И.Т.И.,  П.Т. и  Т.Х. (л.30), ОПРЕДЕЛЕНИЕ  на Адм.съд-София-град за разкривае на данъчна и осигурителна информация  по отношение на И.Т.И. (л.36), ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ за 2008-2010 г. по чл.92 от ЗКПО на ЕООД „Т.Лесимпекс” (л.39-65), ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА на физически лица в полза на П.Т.Т. (л.72-73; л.116-117); Искане за откриване на разплащателна сметка на физически лица в полза на И.Р.Ш. (л.74-76; л.118-119); Искане за откриване на разплащателна сметка на физически лица в полза на Т. Л. Х. (л.77-78; л.121-122); ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за кредитни нареждания, издадени от „Юробанк    И Еф Джи –България” АД (л.80-82), Преводни нареждания за кредитен превод-(продажба на имоти и захранване на сметка) – 14 бр. (л.83, 85, 90-101, 107-115) и нареждане разписка - 5 бр.(л.84, 86-89); Нотариално заверени пълномощни от П.Т.Т., И.Р.Ш. и Т. Л. Х. за упълномощаване на И.Т.И. да ги представлява пред „Юробанк и Еф Джи България” АД - 3 бр. (л.123-125) Справка за съдимост на И.Т.И. л. 207;

том.24

Писмо от UniIredot Bulbank за наличие на сметка на И.Т.И..

том. 25

Преводни нареждания за кредитен превод-(по договори за право на ползване на земя и захранване) с наредител „Булгартрансгаз” и получател П.Т.Т. – 60 бр. (л.19-79); Преводни нареждания за кредитен превод - (захранване) с наредител „Т Лесимпекс” ЕООД и получател И.Т.И. (л.100, 102, 104, 106, ); Преводни нареждания за кредитен превод с наредител И.Т. (л. 101, 109-112, 114-126); Искане за откриване на спестовна сметка „Мега” и „Супер Мега” от И.Т.И.; Вносни бележки и бордера (л.131-135, 136-138); Трудов договор от 7.11.2003 г. за месторабота на И.Т. като управител на ЕООД „Т Лесимпекс”  л.156. Извлечение от Разплащателна сметка IBBG …2201 на И.Т.И. за периода 17.12.2008-31.12.2008 г., 16.06.2008 г. 31.12.2008 г. (л. 88-90, л. 97-99); Бордеро за захранване на сметка от И.Т. (л.91); Искане за откриване на разплащателна сметка на физически лица в полза на И.Т.И. (л. 92-93)

 

том.26

Вносни бележки от М.Г. в полза на И.Т.И. (л. 55-59); Преводни нареждания за кредитен превод (л. 57-154) ; Извлечение от Разплащателна сметка IBBG …2201 на И.Т.И. за периода януари 2009-31.12.2010 г., (л. 160-169); Бордера, издавани от „Юробанк и Еф Джи България” АД финансов център Кюстендил с клиент И.Т.И. (л.170-281)

 

том 27

Извлечение от сметката на И.Р.Ш. IBBG 19BRBI79251059647201 (л.7-9); Преводни нареждания за кредитен превод, извършвани в „Юробанк и Еф Джи България” АД финансов център Кюстендил (л.10-282)

 

том 28

СКИЦИ на земеделски имоти, находящи с в землища на община Кайнарджа, община Силистра, (л.1-40, 49, 50, 58, 65-81, 88-105, 124-128, 136-150, 158-187, ), ЦЕНА на правото на прокарване и държане на газопровода, заедно със сервитут в засегнатите от строителството земеделски парцели, определена от лицензиран оценител инж. Ц.Ц., собственик на ЕООД „КОНИЕЛ”-гр.В.Търново (л.42, 46, 46, 54, 55, 60-61, 83, 107, 114-115, 131-132, 153, 154, 189-190, 195-197, 203-204, 211-212, 222-224, 229, 234, 238, 239 и т.н. ), ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ на еднократно платимата цена за прокаране, сервитут и нанесени щети на зем.земи при строителството на газопровода ДОБРИЧ-СИЛИСТРА, изг. от инж. Ц., от ЕООД „Кониел” (л.41, 43-45, 53, 56, 59, 63, 84, 108, 111, 112, 133, 134, 155-156, 191-192, 198-200, 205-206, 213-214, 225-228, 235, 237, 240, и др. ) АНЕКС КЪМ ДОГОВОР № 316/05.06.2008 г. между БТГ и ЕООД „КОНИЕЛ”- (л. 86)

 

том 29

СКИЦИ на земеделски имоти, находящи с в землища на община Кайнарджа (л. 1-110; ЦЕНА на правото на прокарване и държане на газопровода, заедно със сервитут в засегнатите от строителството земеделски парцели, определена от лицензиран оценител инж. Ц.Ц., собственик на ЕООД „КОНИЕЛ”-гр.В.Търново (л. ….) ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ на еднократно платимата цена за прокаране, сервитут и нанесени щети на зем.земи при строителството на газопровода ДОБРИЧ-СИЛИСТРА, изг. от инж. Ц., от ЕООД „Кониел”.

 

том 30 -  ДОГОВОРИ

 

том 31,  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40-44,

 

СКИЦИ на земеделски имоти, находящи се в землища на община Кайнарджа; ЦЕНА на правото на прокарване и държане на газопровода, заедно със сервитут в засегнатите от строителството земеделски парцели, определена от лицензиран оценител инж. Ц.Ц., собственик на ЕООД „КОНИЕЛ”-гр.В.Търново (л. ….) ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ на еднократно платимата цена за прокаране, сервитут и нанесени щети на зем.земи при строителството на газопровода ДОБРИЧ-СИЛИСТРА, изг. от инж. Ц., от ЕООД „Кониел”; Договори за учредяване право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод –високо налягане и ЕГРС Силистра” и прилежащ сервитут по смисъла на чл. 193 от ЗУТ, нотариални актове, пълномощни, удостоверения за наследници, договори за доброволна делба.

 

ТОМ 41

ДОГОВОРИ за учредяване право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод –високо налягане и ЕГРС Силистра” и прилежащ сервитут по смисъла на чл. 193 от ЗУТ;  ЦЕНА на правото на прокарване и държане на газопровода, заедно със сервитут в засегнатите от строителството земеделски парцели, определена от лицензиран оценител инж. Ц.Ц., собственик на ЕООД „КОНИЕЛ”-гр.В.Търново (л. ….) ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ на еднократно платимата цена за прокаране, сервитут и нанесени щети на зем.земи при строителството на газопровода ДОБРИЧ-СИЛИСТРА, изг. от инж. Ц., от ЕООД „Кониел”;

МЕЖДУ свид. А. С. (л. 164), А.К. (л. 70), А. Ф.(л. 89), В.К. (л. 103), Г. В. (л. 188, 194, 195, дог.№ 8112;), И.К. (К.) (л. 130), Й. Х. (л. 17), К.Д. (л. 112), О. К. (л. 30), П. П. (л. 41,60), Р.Р. (л. 49), Т. Т.(л. 24 дог.№8234/12.05.2009 г.; л. 54, дог. №8229/11.05.2010 г.), Р. К. (л.55, дог. 8184/30.03.2009 г.

 

ТОМ 42

Копия от Договори за учредяване право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод –високо налягане и ЕГРС Силистра” и прилежащ сервитут по смисъла на чл. 193 от ЗУТ.; ЦЕНА на правото на прокарване и държане на газопровода, заедно със сервитут в засегнатите от строителството земеделски парцели, определена от лицензиран оценител инж. Ц.Ц., собственик на ЕООД „КОНИЕЛ”-гр.В.Търново (л. ….) ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ на еднократно платимата цена за прокаране, сервитут и нанесени щети на зем.земи при строителството на газопровода ДОБРИЧ-СИЛИСТРА, изг. от инж. Ц., от ЕООД „Кониел”;

 

ТОМ 49

Копия от 72 бр. Договори за учредяване право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод –високо налягане и ЕГРС Силистра” и прилежащ сервитут по смисъла на чл. 193 от ЗУТ, Протокол за доброволно предаване на 3 бр. справки от общия регистър за клиента от нотариус Ю.В.Д. *** (лист. 17-)   

Експертизи -  съдебно-счетоводни експертизи на в.л.С.Ч., назначени на досъд. и съдебно производство (  л.684-686 и л.694-709, том 2 от НОХД № 369/2017 г.),

 

КнОС дава вяра на показанията на посочените свидетели в първа група (банковите служители), тъй като са последователни, ясни, категорични, взаимно допълващи се, потвърждаващи се  от писмените доказателства-горецитираните банкови документи и договори за откриване на банкови сметки.  Липсват   доказатества, които да опровергават установените от тази група свидетели факти и обстоятелсва, поради което не възниква никакво съмнение относто достоверността им.

По идентични съоражения КнОС дава вяра и на показанията на свидетелите   от втората   група свидетелски показания (служители в „Булгартрансгаз” ЕАД), които са установили времето и обстоятелствата, при които  са сключени горепосочените договори.

КнОС дава вяра и на почти всички показания на свидетелите от третатат група свидетелски показания, с изключение на показанията на св.В.В., според които не е участвал в дейността по изпълнение на сключения договор от подсъдимия с „БТГ” ЕАД относно прокарването на газопровода. Тази част от показанията му се опровергава от показанията на св.П. Т.Т. (първия пълномощник), на които КнОС дава вяра, тъй като са ясни, категорични, убедителни, логични,

По идентични съоражения с гореизложените  КнОС дава вяра и на показанията на свидетелите, посочени в четвъртата група свидетелски показания (собствениците на зем.земи). Те се потвърждават   от писмените доказателства- Договори за учредяване право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод –високо налягане и ЕГРС Силистра” и прилежащ сервитут по смисъла на чл. 193 от ЗУТ, прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод –високо налягане и ЕГРС Силистра” и прилежащ сервитут по смисъла на чл. 193 от ЗУТ;   пълномощни, показания на свидетелите от втората и третата група свидетелски показания.

 

КнОС дава вяра на показанията на св.П.Т., от досъд.п-во, дадени пред съдия, според които,  подсъдимият е организирал  и ръководел цялата дейност по издирване на собствениците, плащане на обезщетенията и определяне на размера им,  тъй като се потвърждават от показанията на свидетелите от втората и трета група свидетелски показания, както и са дадени най-скоро след събитията, поради което е логично споменът му да е бил най-ясен. Затова не приема за достоверни показанията му пред предишния съдебен състав,според които е отрекъл да е депозирал такова твърдение.

 

Съдът  счита за обективни и компетентно изготвени   ССчЕ от ДП  и допълнителната ССчЕ,  изготвени от  в.л.С.Ч., тъй като се потвърждават от писмените доказателства-договори, платежни документи-нареждания, преводи и банкови документи, а отчасти и от гласните доказателствени средства.

Съдът дава вяра на обясненията на подсъдимия, дадени пред настоящи съдебен състав, според които  е изтеглил наличните пари по  сметките на тримата пълномощници на собствениците на зем. земи-Т., Х. и Ш. и че е сключил договора с „БТГ” , за да извърши услугата по договора и да реализира доход, необходим му за лична и на семейството му издръжка, както и за погасяване на кредита му и   запазване на ипотекираните   му собствени имоти, което не успял да стори. Съдът дава вяра и на обясненията на подсъдимия, според които процедурата по изпълнение на договора е съгласувал и е научил от  „БТГ” ЕАД. Така приема съдът, защото тези обяснения на подсъдимия се потвърждават от горецитираните писмени и гласни доказателства, логични са и не будят съмнение в достоверността им.

Съдът не дава вяра на обясненията на подсъдимия, според които  е изтеглил сумите от сметките на тримата пълномощници на собствениците, защото предварително вече е бил изразходвал тази сума за изпълнение на договора с „БТГ”. ТЕзи обяснения    съдът счита за негова защитна теза, тъй като не се потвърждават, а се опровергават от събраните по делото доказателства, които установяват, че  подсъдимият   е заплатил обезщетение  на собствениците на зем.земи, имащи право на такова, но в размер на една арендна вноса, която е многократно по-малка от посоченото и дължимо обезщетение според договорите за учредяване на сервитутното право. Така приема съдът, тъй като събраните по делото доказателства-свидетелски показания на собствениците  по договорите, посочени в таблицата  по горе, и показанията на свидетелите, наети от подсъдимия за изпълнение на гореописаните дейности във връзка с изпълнение на сключения от него, като представител на ТД „Вигоми” договор с „БТГ”, както  и писмените документи за преводи на парични суми и ССчЕ, сочат на извод за разходвани от подсъдимия лични средства в размер на около 30 000 лв., от които платено обезщетение за собствениците, чрез К.  и свидетелите Ж., Т. М.Т., П.  (изчислено от съда  при постановяване на диспозитива на присъда в размер на  19 475.10 лв., за която сума подсъдимият е оправдан по обвинението, и в размер на  26 050. 68 лв. при повторно изчисляване, при изготвяне на мотивите),   и заплатените на същите, на св. К.К.по 400 лв. месечно-около 2 месеца и на тримата пълномощници на собствениците П.Т.Т., Х. и Ш.(на които заплатил няколко пъти  по 50-60 лв. и разход за гориво). Изолирано от останалите доказателства е твърдението на подсъдимия, че изтеглената от банковите сметки на    П., Х. и Ш. е изразходвал  от лични средства   по повод изпълнението на договора с БТГ, поради което  след   превеждането на обезщетенията на собствениците от БТГ по сметките на посочените лица,  е изтеглил сумите от сметките на посочените лица,  за да възстанови сумите, които предварително бил платил на собствениците.    

   

По правната квалификация:

 

Действайки по описания по-горе начин, подсъдимият, според настоящия състав на съда,  е осъществил състава на престъплението обсебване по   чл.206, ал.3, предл.1, във вр. с ал.1, предл.1 от НК  вр. с чл.26, ал.1 от НК.  

Обект на престъплението са обществените отношения, гарантиращи нормалното упражняване на правото на собственост   върху движими вещи.

Предмет на престъплението са чужди движими вещи-пари в размер на 726 450.86 лв. Последната сума представлява разлика между сбора от дължимите обезщетения (посочени в горепосочената таблица за всеки собственик) на собствениците –праводатели по Договорите за учредяване на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра” и прилежащ сервитут по см. на чл.193 от ЗУТ (посочени в таблицата и диспозитива на присъдата)  и получените от тези собственици обезщетения от подсъдимия, чрез свидетелите  Ж., Т.Т., К. и П.  в размер на по една арендна вноска (посочена за всеки от собствениците в таблицата).  

    Предметът на престъплението представлява обезщетения на множество собственици, преведено от „БТГ”ЕАД в изпълнение на договорни задължения по сметките  на посочените от подсъдимия трима пълномощници на собствениците, каквито са пълномощниците им Т., Х. и Ш., които съгласно договора са имали задължение да прехвърлят  предвиденото във всеки от сключените от тях договори в полза на праводателя по договора.

Субект на престъплението обсебване  е лице, което упражнява фактическа власт върху вещта на валидно правно основание. Такава е имал подсъдимия, поради което е субект на престъплението.    Като такъв е имал право да осъществява само такова въздействие върху предмета на престъплението, каквото му позволява правното основание, на което владее движимите вещи.

Подсъдимият е имал фактическа власт върху предмета на престъплението на валидно правно основание, каквото е пълномощно-3 бр., с всяко от което е упълномощен с право да извършва всякакви действия, сделки, прехвърляния и всякакви други операции без ограничение с парите, намиращи се по банковите сметките ( с номера и банка, в която са открити, посочени  във фактическите обстоятелства по-горе) на упълномощителите  П.Т., т. Л. Х. и И. Р.Ш. .

Подсъдимият е изпълнил състава на престъплението от обективна страна. Това е сторил като е осъществил изпълнителното деяние  на престъплението,  чрез действия, изразили се в противозаконно юридическо разпореждане. Такова е  присвояването на предмета на престъплението, изразило се в   разпореждане  с него в лична или чужда полза вместо в полза на собствениците –праводатели по процесните (посочени в таблицата) Договори за учредяване на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра” и прилежащ сервитут по см. на чл.193 от ЗУТ . 

 С присвоителните си действие подсъдимият е надхвърлил правомощията си, каквито единствено са  за предаване на парите на собствениците на зем.земя, през които е следвало да бъде прокаран газопровода. Такова право са имали упълномощителите му и това на него изрично му е било известно, тъй като е възложил   на  тримата пълномощници на собствениците    Т., Х. и Ш., дейността, която е следвало да извършат , сред която и тази да преведат на собствениците обезщетението по договорите за сервитутно право, подписан от всеки от тримата пълномощници, като упълномощен от собственика на конкретния имот. 

  Обсебването е резултатно престъпление. То е довършено   от подсъдимия с лишаването на собственика от възможността да упражнява нормално и безпрепятствено правото си на собственост и с облагодетелстването на дееца, което е следствие от акта на разпореждане.

 Престъплението е продължавано по см.на чл.26, ал.1 от НК, тъй като са налице 6-те предпоставки, предвидени в цитираната разпоредба, а именно:

            1/  престъплението включва множество деяния, посочени в диспозитива на присъдата, както следва:

1.       На 06.08.2008 г в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 12 510 лв.с преводно нареждане от разплащателна сметка ***, открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т., по открита своя спестовна сметка: ,,Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

2.       на 13.08.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 1000 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ,,Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

3.       на 13.08.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 18 000 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД - финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по разплащателна сметка BG65 ***открита на „Т.Лесимпекс“ ЕООД в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

4.       на 21.08.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 71 665 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по разплащателна сметка BG65 ***открита на „Т.Лесимпекс“ ЕООД в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

5.       на 16.09.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 19 410 лв.с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: „Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

6.       на 19.09.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 23 252 лв.с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД - финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ,,Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

7.       на 19.09.2008 г. в гр. Кюстендил  наредил превод на пари в размер на 23 252 лв.с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

8.       на 13.10.2008 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 5 815 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ”Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

9.       на 13.10.2008 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 5 815 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

10.    на 14.10.2008 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 8 448 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по своя спестовна сметка: „Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

11.    на 14.10.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 8 448 лв с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил;

12.    на 25.11.2008 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 23 505 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: „Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

13.    на 25.11.2008 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 23 505 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

14.    на 27.11.2008 г. в гр. София в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, клон С.Стамболов, ул.“С.Стамболов“, №30 получил пари-сумата от 23 500 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***на „Т. Лесимпекс“ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

15.    на 10.04.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, получил пари 36 694 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Лазаров Х. и които внесъл по своя спестовна сметка „Мега“ ***открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

16.    на 28.04.2009 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 17 961 лв.с преводно нареждане от разплащателна сметка BG21 BPBI 79251059 5005 01в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Лазаров Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

17.    на 28.04.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 17 961 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,  финансов център гр. Кюстендил;

18.    на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 5 950 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ”Мега”***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

19.    на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 5 950 лв.с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в “Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

20.    на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 54 730 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Лазаров Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

21.    на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 54 730 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

22.    на 20.05.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 848 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД - финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Лазаров Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

23.    на 20.05.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 848 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

24.    на 25.05.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 52 130 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Лазаров Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

25.     на 01.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 18 456 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

26.     на 08.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 28 915 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

27.     на 08.06.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД-финансов център гр. Кюстендил използвал пари-сумата от 28914 лв. от сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, за издължаване по кредит;

28.    на 15.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 54 215 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

29.    на 26.06.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 41 932 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

30.    на 09.07.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 68 615 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

31.    на 10.07.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 3 482 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л.Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

32.    на 06.08.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил превод на пари в размер на 66 190 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

33.    на 07.08.2009 г. в гр. Кюстендил  наредил превод на пари в размер на 25 684 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка BG21 BPBI 79251059 5005 01в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

34.    на 07.08.2009 г. в гр. Кюстендил наредил превод на пари в размер на 25 684 лв. с преводно нареждане от своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, по сметка ***на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

35.    на 21.08.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД - финансов център гр. Кюстендил получил пари -сумата от 8 080 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

36.    на 07.09.2009 г. в гр. Кюстендил   наредил превод на пари в размер на 19 810 лв. с преводно нареждане от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил по своя спестовна сметка „Мега“ ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

37.    на 24.09.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, получил пари-сумата от 46 200 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;

38.    на 06.10.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил, получил пари-сумата от 1 180 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;

на 09.10.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр. Кюстендил получил пари -сумата от 11 170 лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка ***открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил

 Налице е продължавано престъпление, защото то (престъплението по чл.206, ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което е признат за виновен подсъдимия)  включва  повече от две деяния-—28 бр. деяния, посочени в диспозитива на присъдата като деяния в пункт 1 до 5, 6,8,10, 12,15, 16, 18,20, 22, 24,25, 26 ,28,29, 30,31, 32, ,33,35, 36, 37, 38 и   39.

   КнОС   констатира, след обявяване на присъдата, че   неправилно  в диспозитива на същата е посочил като съставомерни деяния от продъжаваното престъпление и деянията, описани в пункт 7,9, 11, 13 и 14, 17, 19, 21, 23, 27 и 34 от диспозитива на присъдата, изразили се в  последващи разпоредителни действия, предприети след  обсебване на предмета на престъплението, с деянията, посочени последователно в  пукт 8,10, 12,15, 16, 18,20, 22, 24,25, 26  и 33.

 2/  деянията по  пункт 1 до 5, 6,8,10, 12,15, 16, 18,20, 22, 24,25, 26 от диспозитива на присъдата осъществяват  различни състави на едно и също престъпление-това по чл.206 от НК, като   деянията по пункт 1, 2, 8,101 18,22,31, 35 до 39  съставляват престъпление по чл.206, ал.1 от НК, доколкото предметът на престъплението не е в големи размери, а за посочените в диспозитива на присъдата  деяния  по пункт 3 до 6, 12,15, 16,20, 24,25,26,28 до 30,32, 36 и 37 деяния  –по чл.206, ал.3 вр. с ал.1 от НК, тъй като предметът на престъпление на всяко от тях, към датата на извършването им,   надвишава 70 бр. МРЗ (възлизащи на 15 400 лв. за 2008 г. и 16 800 лв. за 2009 г.), поради което отговаря на квалифициращия признак „големи размери”

3/ деянията са извършени през непродължителни периоди от време през 2008 и 2009 г., но не по-големи от 1 година, а именно- извършени са за периода 06.08.2008 г. до 09.10.2009 г., както следва: през 2008 г.  -на 06, 13 и 21.08.2008 г. , на 16 и 19.09.2008 г.,  на 13 и 14.10.2008 г.  (пункт 8 и 10 от дисп.на присъдата), на 25.11.2008 г. (пункт 12 от дисп.на присъдата) , и през 2009 г.  - на 10 и 28.04. (пункт 15 и 16) ; на 14, 20 и 25.05 (пункт 18 и 20,  22 и 24 );  на 01, 08, 15 и 26.06. (пункт 25, 26, , 28 и 29) ;    на 09 и 10.07.( пунт 30 и 31); на 06, 07 и 21.08. (п.32,33 и 35);  на 07 и 24.09. (пункт 36 и 37),  на 06 и 09.10.2009 г. (пункт 38 и 39 от диспозитива на присъдата)

4/деянията са извършени при една и съща обстановка

5/ деянията са извършени при еднородност на вината-пряк умисъл по см.на чл.11, ал.2 от НК

6/всяко последващо деяние се явява  от обективна и субективна страна продължение на предшестващите 

 Подсъдимият е осъществил състава на престъплението обсебване и от субективна страна, тъй като деянието е извършено при пряк умисъл по см.на чл.11, ал.2 от НК, доколкото е съзнавал общественоопасния характер на престъплението  , предвиждал е настъпването на неговите общественоопасни последици (т.нар. интелектуален момент на вината) и е искал настъпването на   общественоопасните последици (т.нар.волеви момент).

 Интелектуалния момент на умисъла включва съзнанието на дееца, че вещта е чужда и той я владее    на правно основание,  и че му е позволено да върши определени действия с нея. Подсъдимият е предвиждал и че в резултат на разпореждането му с парите-предмет на престъпление, те ще преминат в полза на него самия или на друг правен субект, като е съзнавал, че това   излиза извън обхвата на правомощията на упълномощителите му. Деецът предвижда общественоопасните последици от деянието си, а именно - лишаването на собствениците от възможността нормално да упражняват правото си на собственост върху дължимото им се обезщетение.

Волевият момент включва именно желанието на дееца за преминаване на вещта в негова или чужда полза и възпрепятстване на възможността на собственика да се разпорежда с вещта си.

  Извършеното от подсъдимия престъпление обсебване е квалифицирано с оглед размера на присвоеното, тъй като предметът на посегателството е в големи размери. Затова и е квалифицирано по чл.206, ал.3 от НК.   Съгласно задължителната съдебна практика, обективирана в ТР № 1/1998 г. ОСНК предметът на престъплението е в „големи размери”,когато надвишава стойността на 70 минимални работни заплати/МРЗ/за страната, която към датата на престъплението  е 240 лв. за 2009 г. и 220 лв. за 2008 г.

Предвид на изложените съображения, настоящият състав на КнОС призна подсъдимият за виновен за извършено престъпление по чл.206, ал.3 вр. с ал.1  вр. с чл.26, ал.1 от  НК,  като на осн.чл.304 от НПК го призна за невиновен и оправда по повдигнатото обвинение за извършено престъпление „пране на пари” по чл.253, ал.5 вр. с ал.3, т.2 вр. с чл.2, вр. с ал.2, пр.2 вр. с ал.1, пр.1 и 2  и за разликата над  726 450.86 лв. до 745 925.96 лв. (или за сумата от 19 475.10 лв., изчислена от съда към датата на постановяване на диспозитива на присъдата, представляваща  сбор от платените обезщетения на собствениците на зем.земи  от подсъдимия, посочени в последната колона  на таблицата).

         Основните състави на  престъплението „пране на пари”   са предвини в чл.253, ал. и ал.2 от НК.

                    Съгласно   чл.253 ал.1 НК,  който извърши финансова операция или сделка с имущество, или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние се наказва за изпиране на пари.

                   Съгласно ал.2 на чл.253 НК наказанието по ал.1 се налага и на този, който придобие, получи, държи, използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването на имущество, за което знае или предполага към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние.

                   Според теорията, при осъществявдане на изпълнителното деяние по ал.1 се изключва прилагането на ал.2  на ч.253 от НК , доколкото конкретната финансова сделка  или операция с имущество изключва  по –общите форми на изпълнителното деяние по чл.253, ал.2 от НК.

          В чл.253 ал.3,4 и 5 НК са уредени квалифицираните състави на престъплението ”пране на пари”, като ал.5 предвижда по-тежко наказание за случаи, при които средствата или имуществото са в „особено големи размери и случаят е особено тежък”.

 Според     възприетото в теорията    определение за  „изпиране на пари”,   то може  да се определи най-общо като „начини за прикриване на източника на средствата, придобити чрез престъпна дейност, и за придаване на легитимен вид на тези средства с цел използването им за нормални и законосъобразни  търговски и лични цели”.

Налице е и дефиницията относно  „процеса на изпиране на пари”, според която той представлява  „опериране с финансови или др. средства, имащи  незаконен произход (тъй като произтичан от незаконни действия),  по начин, по който изглежда, че тези средства произлизат от законни източници” 

Или, за да е налице „пране на пари” следва незаконните пари да са трансформирани в законни, чрез определен процес, включващ различни дейности в областта на правото,  икономиката и финансите.

                   Непосредствен обект на  престъплението са стопанските отношения във финансовата сфера, свързани с трансформацията или обмена на паричните средства или имущества, чрез които се ограничава или затруднява изясняването на произхода или разкриването на облаги, придобити чрез или по повод на престъпление"  Двата основни състава на престъплението защитават  финансовата система чрез установяване на наказуемост за различни дейности, които могат да доведат до заличаване  или прикриване на престъпния произход на имуществото, предмет на изпиране.

                   Престъпелинето по чл.253 от НК е вторично, което предполага предхождаща престъпна дейност  или общественоопасно дейност на определено лице, в резултат на която са придобити облаги, които се изпират. Тази предходна дейност се налича  „първоначално” или „предикатно” престъпление. Такова според обвинението-предмет на настоящето дело, е престъплението по чл.217, ал.2 от НК.

                   Предмет на престъплението може да бъде само имущество/а, които са били предмет на предходно „предикатно” престъпление.  или др.общественоопасно деяние, което няма характер на престъпление. Под „имущество” се разбира такъв вид обекти, които имат имуществена стойност  и като предмет на престъплението по чл.253 от Нк имат качеството на облага, изгода от неправомерно поведение  на дадено лице.  Придобито чрез престъпление  е всяко имущество, пряко или опосредено, произтичащо от първоначалното престъпление-от неговото извършване или заради извършването му. Необходимо е да  е налице  връзка между  предмета на престъплението  по чл.253 от НК и   предмета на първоначалното (предикатното) престъпление, която   да изключва   възможен законен източник на имуществото.

                   Съгласно установената практика, за предикатното престъпление не е необходимо да има   постановена осъдителна присъда,   образувано досъдебно производство. Не е задължително то да е престъпление. Достатъчно е да бъде  общественоопасно деяние.

        Субект на престъплението ”пране на пари” може да бъде всяко  наказателно отговорно физическо лице.

         Престъплението по чл.253 НК е формално престъпление. Формите на изпълнителното деяние  са посочени алтернативно  и се осъществяват чрез действия,  изброяването  на които в нормата не е изчерпателно. Изпълнителното деяние на това престъпление е насочено към преобразуване /прехвърляне/ на собственост на имущество чрез сделка, финансова операция или по друг начин, с цел прикриване на незаконния му произход /Р 303-09 на III н. о. на ВКС/. Освен това е необходимо да бъде доказано по несъмнен и категоричен начин връзката между предмета на престъплението "пране на пари" и първоначалното престъпление.Достатъчно е да са извършени някои от дейностите, посочени в разпоредбата на закона, за да възникне наказателна отговорност за изпиране на пари. Престъплението е довършено с осъществяване на деянието/ята, без да е необходимо настъпването на конкретен престъпен резултат.  

         Настоящият състав на КнОС  счита, че подсъдимият не е извършил  престъпление ”пране на пари” по чл.253 от НК, поради липса на годен предмет на престъпление по чл.253 от НК,  както и на обективна и субективна съставомерност на деянията на  подсъдимия.

         Не е налице годен предмет на престъпление по чл.253 от НК, тъй като  парите в банковите  сметки на Т., Х. и Ш. (пълномощниците на собствениците),  които подсъдимият е присвоил противозаконно, като се е разпоредил в свой интерес  с тях (вместо в интерес на собствениците на имоти по Договорите  за учредяване право на прокарване на трасето на обект „Преносен газопровод….. ……..Силистра и прилежащ сервитут по см.на чл.193 от ЗУТ)  нямат престъпен характер, доколкото  не са придобити чрез престъпление или  др. общественоопасно деяние.   

         По делото е установено, по категоричен  начин, че подсъдимият е присвоил парите за обезщетение на собствениците на имоти по горепосочените договори, които пари са преведени по банковите сметки от „БТГ” ЕАД-София, като правоприемател по горепосочените договори и  в изпълнение на договорно задължение, предвидено в тези договори, за заплащане на еднократно обезщетение, което да се изплати по сметка, посочена от праводателя чрез упълномощено лице (срвн. т.2,1 и т.2.3 от договорите).  Затова тези пари не могат да бъдат предмет на престъпление по чл.253 от НК, защото те нямат престъпен произход.

Настоящият състав на КнОС счита, че подсъдимият не е  осъществил обективните признаци от състава на престъплението „пране на пари”, тъй като не е осъществил  нито една от формите на изпълнителните деяния по чл.253, ал.2 вр. с ал.1 от НК, за които е обвинен, посочени, както следва:

- по чл.253, ал.2, пр.2 от НК  -„получи”  и пр. 4 -„използва” и по чл.253, ал.1, пр.1-во от НК  „извърши финансова операция” и пр.2-ро  „извърши сделка” с имущество, за което   знае, че е придобито чрез престъпление-според обвинението чрез три престъпления по чл.217, ал.2 от НК (за обвинението по чл.217, ал.4 от НК  подсъдимият е оправдан с влязлата в сила присъда на предишния съдебен състав на КнОС).   Деянията на подсъдимия са обективно несъставомерни, защото финансовите опериации-банковите преводи, които е извършил не са с имущество, за което знае, че е придобито чрез престъпление.  Според настоящия състав на КнОС, извършеното от  подсъдимия е осъществява  обективните признаци на престъплението по чл.253 от НК, защото чрез горепосочените в пункт 1 до 5, 6,8,10, 12,15, 16, 18,20, 22, 24,25, 26 ,28,29, 30,31, 32, ,33,35, 36, 37, 38 и   39 деяния, не е трансформирал имущество-предмет на изпиране. Така приема КнОС, защото  предметът на всяко от тези деяния (сумата пари, която подсъдимият е изтеглил от банковите сметките на Т., Х.  и Шалбанов) не е получен  в резултат на  предикатно престъпление,   чрез което  да е реализирана    неправомерна облага.

Доказателствата по делото не обуславят извод за наличие на извършени от подсъдимия действия по укриване на пари по см.на чл.253 от НК-предмет на предикатно престъпление, целящо легализиране на имотната облага от това престъпление.  Установено е, че подсъдимият, с цел лична имотна облага,  е присвоил чужди пари, които нямат престъпен произход,   

Подсъдимият, според настоящия състав на КнОС, не е осъществил признаците и от субективната  страна на престъплението по чл.253 от НК, защото  не е имал съзнание (представи, знания  или съмнения), че парите, които е изтеглил от банковите сметки на Т., Х. и Ш.  имат  престъпен произход.  За част от присвоените пари,  подсъдимият е имал съзнание, че са негови собствени и че има право да ги получи, тъй като  ги е платил на собствениците предварително, т.е. преди те да са им дължими, доколкото договорите, предвиждащи плащане на обезщетнеие на собствениците не са били сключени към момента на частчиното плащане на обезщетение на собствениците от подсъдимия.   За разликата в сумата от действително платеното обезщетение  от подсъдимия на собствениците до присвоената от подсъдимия сума, но дължима като обезщетение  на собствениците, според настоящия състав на КнОс, подсъдимият е имал съзнание за присвояване (обсебване) на тази сума, с цел лично облагодетелстване.   Такъв извод следва и от приетите за установени гореизложени фактически обстоятелства и горепосочените доказателства.    Последните, според настоящия състава на КнОС, изключват  съставомерността на деянието на подсъдимия по чл.253 от НК, при което  основната насоченост на деянието  и основната му характеристика е, че осъществяването на  дейността  с предмета на престъпление  по чл.253 от НК цели  осуетяване  разкриването на действителния произход или собственика  на същия ( в случая-на парите, които подсъдимият е присвоил).  В този смисъл, настоящия състав на КнОС счита, че  са:

 Решение № 131/14.09.2016 г. , на ІІІ н.о. на ВКС, по НД № 448/2016 г., според което :” Произтичаща от особеностите на обективната страна на престъплението се явява и спецификата относно субективната страна на същото. Именно тя, в различните възможни ситуации с опериране на облагата, е от решаващо значение за квалифицирането на определено действие на дееца като такова по пране на пари. В противен случай, би се стигнало до ангажиране на наказателна отговорност и за пране на пари, във всички хипотези на присвоителни престъпления, след довършването на които, деецът е започнал потребяването, своенето или разходването на облагата, което е недопустимо най-малкото защото не държи сметка за изискването за опериране с облагата с определена насоченост - да се ограничи или затрудни установяването на престъпния й произход и/или нейния собственик. Следователно, ако с инкриминираните действия деецът цели да прикрие престъпния произход на облагата, така че тя да придобие "законност" и "легалност", то деянието му следва да се квалифицира като пране на пари. Ако обаче реализираните от него действия по опериране с облагата са били мотивирани от намерението му за собствено облагодетелстване, то деянието му е насочено срещу собствеността.

        Решение №   56 от 28.03.2014 г. на ВКС по н. д. № 2416/2013 г., III н. о., НК, според което :   …………… за да е налице престъплението по чл. 253 от НК е необходимо да бъде установено осъществяването на юридически или фактически дейности с предмет, придобит чрез престъпление -извършването на финансови операции или сделки или осъществяването на каквито и да е действия, целящи да осуетят разкриването на произхода или на действителните права на собственика на имуществото. Изпълнителното деяние на това престъпление е насочено към преобразуване /прехвърляне/ на собственост на имущество чрез сделка, финансова операция или по друг начин, с цел прикриване на незаконния му произход /Р 303-09 на III н. о. на ВКС/. Освен това е необходимо да бъде доказано по несъмнен и категоричен начин връзката между предмета на престъплението "пране на пари" и първоначалното престъпление.

     Решение № 436 от 12.06.2013 г. на ВКС по н. д. № 1325/2012 г., III н. о., НК, спорез което :………………..”Принципно достатъчен е фактът на наличната трансформация на имуществото. Независимо, че не се съгласява с изложените правни изводи в тази им част, настоящата инстанция намира, че не може да се приеме за доказано обвинението за пране на пари, тъй като по делото е установено, че подсъдимият е задържал МПС/джипа/, за да получи дължимата му се според него от свидетеля С. М. сума в размер 10 000 евро и го е заменил, за да възмезди своята претенция. Действията по трансформация на имуществото, осъществени от подсъдимия не се свързани с намерения за причиняване на каквито и да било вреди на фиска, както и за прикриване произхода на имуществото, а единствено, за да удовлетвори претенцията си към свидетеля М. за дължими 10 000 евро. Дори пред органите на полицията подсъдимият не е отрекъл, че МПС се намира в негово владение, като е посочил и причините за това/ заявеното е сторено преди подсъдимият да замени джипа/. Ето защо, горното не може да обуслови съставомерност на деянието на подсъдимия за изпиране на пари както от обективна, така и от субективна страна”  и др.

         Според настоящия състав на КнОС, престъплението по чл.217, ал.2  не може да е предикатно престъпление на престъплението по чл.253 от НК. Така приема, защото   престъплението по чл.217, ал.2 от НК е формално, на просто извършване. То няма за престъпен резултат ощетяване на чуждо имущество  и причиняване на щета.  Следователно с това престъпление не може да бъде реализирана неправомерна облага, която да е предмет на престъпление по чл.253 от НК.  В този смисъл е според настоящия състав на КнОС и горецитираното решение № 131/14.09.2016 г. на ВКС, според което   „ ……. - когато съгласно предявеното срещу дееца обвинение предикатното престъпление не предвижда престъпен резултат и в частност генерирането на облага за определено лице, както и когато е от категориите на т.нар. "формални" престъпления, не може да се ангажира наказателна отговорност на дееца за пране на пари. Необходима фактическа предпоставка за това е наличието на предварителна дейност, незаконна по своя характер, от която са придобити облаги от имуществен характер…………….”

 Събраните по делото доказателства не сочат на категоричен и несъмнен извод за извършване на    престъпление по чл.217, ал.2 от НК, като предикатно на престъплението по чл.253 от НК,  тъй като не е установено, че пълномощниците  Т., Х. и Ш. са действали   умишлено по см.на чл.11, ал.2 от НК.

Настоящият състав на КнОс счита, че относно тримата пълномощници липсват ясни и категорични доказателства, сочещи на  извод за  съзнателно ( т.е. умишлено по см.на чл.11, ал.2 от НК ) действие от тяхна страна против законните интереси на  представляваните.  Така приема КнОС, предвид обстоятелствата, при които е възникнало качеството им на  „пълномощници”, а именно-наети са от подсъдимия, чрез лица които са ги познавали лично,   за да подписват договори срещу възнаграждение за тази дейност. Св.Т. изцяло се е доверил на св.В., като е дал вяра на твърдението му, че тази му дейност е напълно законна. Самата дейност, изразяваща се в полагане на подпис пред нотариус, върху договор, подписван и от юрисконсулт на търговско дружество- с държавна собственост, каквото е било „Булгаргазтранск” ЕАД-София, очевидно не е породила съмнение у тримата пълномощници към датата на подписване на договорите за извършване на незаконна дейност.

Липсват категорични доказателства    за съзнаване от пълномощниците Т. и Ш. на задължението им за  превеждане на собствениците на дължимото обезщетение по договорите, както и за това, че подписвайки пълномощно, с което упълномощават подсъдимия с определени права по отношение на постъпилите в банковите им сметки суми, като обезщетение на собствениците, могат да причинят или причиняват   щета на собствениците.

 Липсват каквито и да са доказателства за съзнаване на  задължението за превеждане на обезщетението по договора на собствениците и от пълномощника Х.. Установено е, че пълномощникът Х. е подписвал договорите, като пълномощник на собствениците, но какво  е било субективното му отношение към тази дейност, т.е. дали е знаел, че  следва да превеждат парите на собственице  по договорите и че упълномощвайки подсъдимия с права по отношение на тези пари, причинява имуществена щета на тези собственици,  не  може да се изведе  от обективните му действия, изразени в подписване на договорите, нито от др.доказателства.

Предвид гореизложените съображения, настоящият състава на КнОС, счита и за недоказано тримата пълномощници да са осъществили от субективна страна състава на престъплението по чл.217, ал.2 от НК, 

 

По определяне вида и размера на наказанието:

За престъплеинето по чл.206, ал.3, пр.1 вр. с ал.1, пр.1 от НК, за което подсъдимият е признат за виновен са предвидени наказания, както следва:

Лишаване от свобода  от 3-10 години и  лишаване  от права по чл.37, ал.1, т.6 и 7, като съдът може да постанови и  КОНФИСКАЦИЯ на част или на цялото имущество.

Степента на обществена опасност на деянието, според настоящия състав на КнОС е висока, предвид обстоятелствата, при които е извършил престъплението, последиците от него  и размера на присвоената сума

Степента на обществена опасност на дееца е преценена от настоящия състав на КнОС като относително завишена, предвид чистото му съдебно минало,    степен на образование-висше,  възраст -50-51 годишен към периода на извършеното престъпление, сочещо че стореното е изключение в живота му,  здравословно състояние-след инсулт,   трудова заетост-към датата на деянието с търговска дейност в няколко дружества, а след това и към датата на постановяване на присъдата- с трудова дейност в собствена ферма, положителни и отрицателни характеристични данни, като негативните са разкрити предимно от начина на извършване на престъплението, както и от данни за неплащане на част от дължими пари на свидетелите-наети от него и извършили определени действия по намиране на собствениците, от неуважителното му поведение към служители на „БТГ” ЕАД-юрисконсулти, както и към тримата пълномощници Т., Х. и Ш., с доверието на които е злоупотребил и им е причинил неудобства и притеснения от последиците от извършеното от него престъпление и качеството им на пълномощници, поети задължения по договорите и невъзможността да ги изпълнят поради положението, в което са били поставени от него, възползвайки се от наивността им, доверчивостта им и затрудненото им финансово състояние, станало причина да приемат изпълнението на предложената им дейност от подсъдимия.

Като смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало на подсъдимия, степен на образование, активна търговска дейност,   трудова заетост,      здравословно състояние,   изминал дълъг период от извършване на престъплението-10 години.      

 Отчитайки горните обстоятелства, КнОС счете, че следва да индивидуализира  наказанието на подсъдимия при усл.на чл.54 от НК, като го определи в минималния предвиден за престъплението размер, а именно 3 години   лишаване от свобода.   Съобразявайки се със забраната за влошаване положението на подсъдимия, въведена от  чл.355, ал.2 от НПК,  доколкото на подсъдимия с първата присъда е наложено наказание 3 г. ЛС с 5 годишен изпитателен срок и присъдата е отменена по негова жалба, поради което не може да влоши положението му, като му наложи ефективно наказание, КнОС счете, че  изпълнението на 3-годишното наказание ЛС  следва да отложи за максималния предвиден в чл.66, ал.1 от НК изпитателен срок от  5 години.  

С диспозитива на присъдата, КнОС наложи на подсъдимия и кумулативното наказание лишаване от права-да заема държавна длъжност  и да извършва търговска дейност, като е пропуснал да посочи срокът му (иначе определен на  3 години, колкото е размера на наказанието лишаване от свобода, съобразявайки се с чл.49 от НК и разбирането в правната доктрина, че при налагане на наказанието лишаване от права с наказание ЛС, размерът на наказанието ЛП не може да е по-малък от размера на наложеното наказание ЛС). Доколкото съдът е пропуснал да посочи в диспозитива на присъда срокът на  наказанията лишаване от права и сам не може да отстрани този пропуск, не може и да изложи съображения за размера му.

С оглед признаване на подсъдимия за виновен в съгл.чл.189, ал.3 от НПК съдът възложи на подсъдимия да заплати сторените по делото разноски,   както следва: по сметка на Кюстендилска  окръжна прокуратура  – 380 лв. и по сметка на Кюстендилски окръжен съд, в полаза на ВСС – 1 464 лв.

 По изложените съображения, настоящия състава на КнОС постанови присъдата си.

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: