№ 8242
гр. София, 04.07.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
четвърти юли през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Административно
наказателно дело № 20231110208893 по описа за 2023 година
намери за установено следното:
Производството е образувано по повод жалба вх. № 91-01-81#1 от 12.06.2023г. по
описа на Комисия за финансов надзор(КФН) от „Аларик Секюритис” ООД с ЕИК:
*********, седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор
Александров ” № 20, представлявано заедно от Антон Атанасов Панайтов и Николай Иванов
Стойков, чрез адв. М. Вълчанова с адрес в гр. София ул. „Славянска” 9 срещу Наказателно
постановление N Р-10-106 от 22.05.2023г. , издадено от зам.председател на КФН, с което на
жалбоподателя е наложена на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), имуществена санкция в размер на 5 000 за нарушение на чл.
54, ал. 7, вр. чл. 53, ал. 2, т. 5, вр. чл. 10, т. 1 от ЗМИП.
1.Делото е подсъдно на СРС.
2.Не са на лице основания за спиране или прекратяване на административно
наказателното производство.
3.Следва да се допусне до разпит в качеството му на свидетел Ю. К. при режим на
призоваване по месторабота.
Налице са предпоставките за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно
заседание.
Водим от горното и на основание чл. 61 и сл. от ЗАНН съдията-докладчик
РАЗПОРЕДИ:
1.НАСРОЧВАМ делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 04.10.2023г.
от 10:40 часа, за която дата и час да се призоват АНО , жалбоподателят, процесуалният му
1
представител, и да се уведоми СРП за преценка по чл. 62 от ЗАНН.
2.УКАЗВАМ на страните и СРП, че присъствието им в съдебно заседание не е
задължително.
3.УКАЗВАМ на жалбоподателя, че в производството пред районния съд може да се
представлява от адвокат, юрисконсулт или друг служител с юридическо образование.
4.УКАЗВАМ на АО, че в производството пред районния съд може да се
представлява от адвокат, юрисконсулт или друг служител с юридическо образование.
5. ДОПУСКАМ до разпит в качеството на свидетел Ю. К. при режим на призоваване
по месторабота.
6.УКАЗВАМ на АНО, че тежестта на доказване на нарушението е негова, съответно
при неявяване на Ю. К. в съдебно заседание, без уважителна причина, съдът ще приключи
съдебното следствие без събиране на гласни доказателства.
Разпореждането не подлежи на жалба.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2