Присъда по дело №333/2013 на Окръжен съд - Пазарджик

МОТИВИ към присъда по НОХД № **3/2013г. на ОС – Пазарджик.

Делото е образувано по внесен в съда обвинителен акт против подсъдимия Л.М.Т. ***. Обвиненията са за това, че :

Пункт първи:

На 14.**.2010 г., в гр. Пазарджик, в себе си и в лек автомобил марка „СИТРОЕН С5” с рег.№ СА 9295 НХ, е държал подправени /неистински/ платежни инструменти по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК в големи количества – ** бр., наподобяващи пластики на банкови карти, върху които са нанесени данни от следните банкови карти:

1. карта с № **8****347****, издадена от BANK ONE, N.A. US (USA), JP MORGAN CHASE BANK, N.A. USA с пощенски адрес: ATTN DC OPS PO BOX 45*** OMAHA NE 681***, вид на картата MASTERCARD BUSINESS.

2. карта с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok с адрес: CREDIT CARD DIVISION, **3 SILOM ROAD 6TH F1 TRINITY COMPLEX BLBG, Bangkok 105**, вид на картата VISA DEBIT CLASSIC

3. карта с № ****************, издадена от BANK-FUND STAFF FEDERAL CREDIT UNION Washington, (USA), District of Columbia DC, пощенски адрес: eFunds Chargeback Dispute Center P.O. Box 245**5 **1** W Liberty Dr, Suite 1** Milwaukee, WI 53**4-9525, вид на картата VISA CLASSIC DEBIT

4. карта с № **468**09******, издадена от PNC BANK, Delawere, USA с адрес: 4** Bellevue Pkwy, First Floor, Wilimington, DE **809, вид на картата VISA CLASSIC DEBIT, VISA DEBIT PLATINIUM

5. карта с № **77******, издадена от SIAM COMMERSIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED A/P THA BANGKOK, THAILAND, с адрес: CARD OPERATIONS DIVISION 1060 TOWER2, ** FL., NEW, PHETCHABURI RD., RAJDHEVI, BANGKOK 104**, THAILAND, вид на картата MASTERCARD LIMITED

6. карта с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV; с пощенски код: Household Credit Services, Inc.P.O.Box 8**41Salinas, CA 93912-**41 UAS, вид на картата VISA CLASSIC CREDIT

7. карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.), адрес: GRZYBOWSKA 53/**, **-*** WARSAW, POLAND, без данни за вида на картата

8. карта с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, с адрес: PKO BP SA CARD OPERATION CENTER, Wolczynska 1**, Warsaw 01-9** Poland, вид на картата VISA ELECTRON DENIT CLASSIC

9. карта с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO, адрес: Teller A.S.P.O. Box 1356, Vika, Oslo 0**0., вид на картата VISA DEBIT CLASSIC.

10. карта с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD. ISRAEL 972-3-***-46-**, пощенски код: PO BOX 62**0, JEL AVIV ***20, ISRAEL, вид на картата MASTERCARD (EUR)

**. карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), адрес: CARD OPERATION CTR, UL.PULAWSKA **, WARSAW **-5** 01-9** WARSAW, POLAND, вид на картата-няма данни

12. карта с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, адрес: DEBIT CARD OPERATION, A WING, AUTUMN ESTATES, CHANDIVALI, FARM RD, OPP MHADA COLONY, MUMBAI, MAHARASTRA 4***72, вид на картата VISA DEBIT CLASSIC.

13. карта с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, адрес: VIALE EUROPA, 175 ROMA **1**, ITALY, вид на картата ELECTRON DEBIT

14. карта с № **53**4***, без данни за издателя банка

**. карта с № 4**81**1*******8, без данни за издателя банка

престъпление по чл.2** ал. 2 във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

Пункт втори:

През периода 13.**.2010 г. - 14.**.2010 г., в гр. Пловдив и гр. Пазарджик, при условията на продължавано престъпление, е използвал данни от платежни инструменти - банкови карти, без съгласието на титулярите на тези карти, като е осъществил трансакции и получил сумата от общо 5350 лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление, както следва:

1. На 13.**.2010 г. в 20:26 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 4** лева.

2. На 13.**.2010 г. в 20:27 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 4** лева.

3. На 13.**.2010 г. в 20:29 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” е използвал данни от платежен инструмент- банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

4. На 13.**.2010 г. в 20:29 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

5. На 13.**.2010 г. в 20:30 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” е използвал данни от платежен инструмент- банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева

6. На 13.**.2010 г. в 21:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ №1 50 на АТМ 7**301 на ”Алфа банк” е използвал данни от платежен инструмент банкова карта с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 4** лева

7. На 13.**.2010 г. в 21:04 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ №1 50 на АТМ 7**301 на ”Алфа банк” е използвал данни от платежен инструмент- банкова карта с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

8. На 13.**.2010 г. в 21:18:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

9. На 13.**.2010 г. в 21:20:46 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

10. На 13.**.2010 г. в 21:**:13 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” е използвал данни от платежен инструмент- банкова карта с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD. ISRAEL, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 4** лева.

**. На 13.**.2010 г. в 21:52:** ч. в гр. Пловдив, ул. “Константин Величков“ № 2 на АТМ 010****3 на ”Инвест банк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.), без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

12. На 13.**.2010 г. в 21:54:06 ч. в гр. Пловдив, ул. “Константин Величков“ №2 на АТМ 010****3 на ”Инвест банк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.), без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

13. На 13.**.2010 г. в 21:54:46 ч. в гр. Пловдив, ул. “Константин Величков“ № 2 на АТМ 010****3 на ”Инвест банк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.), без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

14. На 13.**.2010 г. в **:**:13 ч. в гр. Пловдив, бул. “Цар Борис Обединител“ № 128 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.), без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

**. На 13.**.2010 г. в **:04:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Цар Борис Обединител“ № 128 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 4** лева.

16. На 13.**.2010 г. в **:05:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Цар Борис Обединител“ № 128 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка” е използвал данни от платежен инструмент- банкова карта с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 4** лева.

17. На 13.**.2010 г. в **:06:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Цар Борис Обединител“ № 128 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 4** лева.

18. На 13.**.2010 г. в **:07:** ч. в гр. Пловдив, бул.“ Цар Борис Обединител“ № 128 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 2** лева

**. На 13.**.2010 г. в **:29 ч. в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 4** лева.

20. На 13.**.2010 г. в **:29 ч. в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” е използвал данни от платежен инструмент- банкова карта с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 4** лева.

21. На 13.**.2010 г. в **:31 ч. в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 1** лева.

**. На 13.**.2010 г. в **:32 ч. в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

23. На 14.**.2010 г. в 20:25 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 4** лева.

24. На 14.**.2010 г. в 20:26 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД е използвал данни от платежен инструмент- банкова карта с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 2** лева.

25. На 14.**.2010 г. в 20:27 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева.

26. На 14.**.2010 г. в 21:05:** ч. в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13 на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД е използвал данни от платежен инструмент- банкова карта с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 2** лева.

27. На 14.**.2010 г. в 21:07:** ч. в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13 на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД е използвал данни от платежен инструмент - банкова карта с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok, без съгласието на титуляря на сметката, като е осъществил трансакция и получил сумата от 50 лева -

престъпление по чл. 2** ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК

Пункт трети:

През периода 13.**.2010 г. - 14.**.2010 г. в гр. Пловдив, гр. Асеновград и гр. Пазарджик, при условията на продължавано престъпление, си е служил с подправени /неистински/ платежни инструменти по смисъла на чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК – наподобяващи пластики на банкови карти, издадени за други лица, върху които са нанесени данни от банкови карти, като е знаел, че са подправени /неистински/, както следва:

1. На 13.**.2010 г. в 20:26 ч. в гр. Пловдив, бул.“Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

2. На 13.**.2010 г. в 20:27 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

3. На 13.**.2010 г. в 20:27 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

4. На 13.**.2010 г. в 20:28 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

5. На 13.**.2010 г. в 20:29 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

6. На 13.**.2010 г. в 20:29 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), като е знаел, че е подправена /неистинска/

7. На 13.**.2010 г. в 20:30 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза” № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), като е знаел, че е подправена /неистинска/

8. На 13.**.2010 г. в 20:30 ч. в гр. Пловдив, бул.“Мария Луиза“ № 27 на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2, т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), като е знаел, че е подправена /неистинска/

9. На 13.**.2010 г. в 21:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № **0 на АТМ 7**301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

10. На 13.**.2010 г. в 21:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № **0 на АТМ 7**301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, като е знаел, че е подправена /неистинска/

**. На 13.**.2010 г. в 21:04 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № **0 на АТМ 7**301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

12. На 13.**.2010 г. в 21:04 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № **0 на АТМ 7**301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, като е знаел, че е подправена /неистинска/

13. На 13.**.2010 г. в 21:05 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № **0 на АТМ 7**301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

14. На 13.**.2010 г. в 21:17:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т.3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, като е знаел, че е подправена /неистинска/

**. На 13.**.2010 г. в 21:18:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

16. На 13.**.2010 г. в 21:**:14 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т.3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

17. На 13.**.2010 г. в 21:**:53 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

18. На 13.**.2010 г. в 21:20:46 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

19. На 13.**.2010 г. в 21:21:10 ч. в гр. Пловдив, бул.“Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК– пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

20. На 13.**.2010 г. в 21:**:13 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК– пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

21. На 13.**.2010 г. в 21:**:43 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК– пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

22. На 13.**.2010 г. в 21:23:21 ч. в гр. Пловдив, бул.“Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК– пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

23. На 13.**.2010 г. в 21:23:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91 на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК– пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

24. На 13.**.2010 г. в 21:51:** ч. в гр. Пловдив, ул.“Константин Величков“ № 2 на АТМ 010****3 на ”Инвест банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

25. На 13.**.2010 г. в 21:52:** ч. в гр. Пловдив, ул. “Константин Величков“ № 2 на АТМ 010****3 на ”Инвест банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

26. На 13.**.2010 г. в 21:53:13 ч. в гр. Пловдив, ул. “Константин Величков“ № 2 на АТМ 010****3 на ”Инвест банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

27. На 13.**.2010 г. в 21:54:06 ч. в гр. Пловдив, ул. “Константин Величков“ № 2 на АТМ 010****3 на ”Инвест банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A. (BANK PEKAO S.A.), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

28. На 13.**.2010 г. в 21:54:46 ч. в гр. Пловдив, ул.“Константин Величков“ № 2 на АТМ 010****3 на ”Инвест банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

29. На 13.**.2010 г. в **:**:13 ч. в гр. Пловдив, бул.“ Цар Борис Обединител“ №1 28 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.), като е знаел, че е подправена /неистинска/.

30. На 13.**.2010 г. в **:04:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Цар Борис Обединител“ № 128 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

31. На 13.**.2010 г. в **:05:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Цар Борис Обединител“ № 128 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

32. На 13.**.2010 г. в **:06:** ч. в гр. Пловдив, бул.“Цар Борис Обединител“ № 128 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

33. На 13.**.2010 г. в **:07:** ч. в гр. Пловдив, бул.“ Цар Борис Обединител“ № 128 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

34. На 13.**.2010 г. в **:29 ч. в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

35. На 13.**.2010 г. в **:29 ч в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

36. На 13.**.2010 г. в **:30 ч. в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

37. На 13.**.2010 г. в **:30 ч. в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

38. На 13.**.2010 г. в **:31 ч. в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

39. На 13.**.2010 г. в **:32 ч. в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank

40. На 13.**.2010 г. в **:** ч. в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160 на АТМ **4301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

41. На 14.**.2010 г. в 09:**:** ч. в гр. Асеновград, ул. “Книжна борса“ № 6 на АТМ D**3**** на ”Банка ДСК” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

42. На 14.**.2010 г. в 09:**:35 ч. в гр. Асеновград, ул. “Книжна борса“ № 6 на АТМ D**3**** на ”Банка ДСК” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

43. На 14.**.2010 г. в **:18:54 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92 на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD като е знаел, че е подправена /неистинска/.

44. На 14.**.2010 г. в **:**:30 ч. в гр .Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92 на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD като е знаел, че е подправена /неистинска/.

45. На 14.**.2010 г. в **:20:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92 на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ЕLECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

46. На 14.**.2010 г. в **:20:43 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92 на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т.3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ЕLECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

47. На 14.**.2010 г. в **:21:18 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92 на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2, т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

48. На 14.**.2010 г. в **:21:52 ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92 на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

49. На 14.**.2010 г. в 20:23 ч. в гр. Пазарджик, ул.„Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD BUSINESS с № **8****347****, издадена от BANK ONE, N.A. US (USA), JP MORGAN CHASE BANK, N.A. USA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

50. На 14.**.2010 г. в 20:24 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АДси е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD BUSINESS с № **8****347****, издадена от BANK ONE, N.A. US (USA), JP MORGAN CHASE BANK, N.A. USA, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

51. На 14.**.2010 г. в 20:25 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

52. На 14.**.2010 г. в 20:25 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

53. На 14.**.2010 г. в 20:26 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

54. На 14.**.2010 г. в 20:27 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

55. На 14.**.2010 г. в 20:27 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV, като е знаел, че е подправена /неистинска/

56. На 14.**.2010 г. в 20:28 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № ** на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

57**. На 14.**.2010 г. в 21:05:34 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13 на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2, т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

58. На 14.**.2010 г. в 21:05:** ч. в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13 на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл.243 ал.2 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

59. На 14.**.2010 г. в 21:06:48 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13 на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

60. На 14.**.2010 г. в 21:07:** ч. в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13 на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok, като е знаел, че е подправена /неистинска/.

61. На 14.**.2010 г. 21:07:** ч. в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13 на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2, т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND –

престъпление по чл. 2** ал. 1 предл. 3-то във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

Подсъдимият не се признава за виновен по така предявеното му обвиинение. Дава обяснения по същото в края на съдебното следствие. Твърди, че нито е ползвал, нито държал неистински банкови карти. На 13.**.2010г. бил в Слънчев бряг и Ахтопол. Същата вечер нощувал в Ахтопол, на 14.**.2010г. сутринта минал през Слънчев бряг, след което потеглил за Пловдив. Вечерта на същата дата, в **.30ч., бил в „Макдоналдс” до ул. „Мортагон” в гр. Пловдив, след което отишъл в с.Паталеница, обл. Пазарджик. От там отишъл в гр. Пазарджик, паркирал автомобила си и тръгнал да вечеря, при което бил задържан от полицейски екип. Твърди, че не той е лицето, задържано да борави с банкомат на ул. „Хан Крум” № 13. Подсъдимият поддържа също, че намерените в автомобила му карти, не били банкови карти, а такива за достъп до различни обекти в хотелски комплекс в Москва, за който бил сключил писмен договор с кметството на Москва за изработването на софтоер, свързан със сигурността на посетителите на комплекса. Отказва да представи договора, като твърди, че същият нямал нищо общо с настоящето дело. Записите върху картите били генерирани със създаден от него програмен продукт „Писалка 5” и с тези карти не можели да се теглят пари от банкомат.

ФАКТИТЕ ПО ДЕЛОТО :

Съдът прецени събраните по делото доказателства и прие за установено от фактическа страна следното :

На 14.**.2010г., около 21,** часа, от телефон **2 в РУП гр. Пазарджик бил подаден сигнал за съмнително лице от мъжки пол, което тегли пари от АТМ - устройство, на ул. „Хан Крум“ в гр. Пазарджик. Сигналът бил приет от свид. А.А., който бил дежурен служител от сектор „Криминална полиция“. Сформирана била оперативна група – свид. А., свид. И.Т. и свид. Н.Н. – дежурни автопатрули при РУП гр. Пазарджик и разследващ полицай, която веднага посетила местопроизшествието. На посоченото място – ул. „Хан Крум“ № 13 в гр. Пазарджик, непосредствено пред АТМ – устройството на „ЮроБанк И Еф Джи България“ АД, полицаите видели мъж на средна възраст, облечен с къси панталони и риза с къси ръкави. Мъжът бил с лице към банкомата и теглел пари. В едната си ръка държал банкноти от по 10 лв. и 20 лв., както и бележки от устройството за извършени трансакции. Когато забелязал полицейските служители, мъжът видимо се смутил и прекъснал извършваните операции на банкомата, като натиснал бутон „отказ“. На свид. Т. му направило впечатление, че от четеца на АТМ устройството мъжът извадил странна на вид карта - пластмасова, бяла на цвят с жълти и зелени лепенки с изписани цифри в единия край. Последната, заедно с парите и бележките, които държал в ръката си, мъжът прибрал в кафяв портфейл. Полицаите попитали мъжа каква е тази карта, но не получили отговор. Поведението на лицето, както и видът на картата усъмнили полицейските служители, че има нещо нередно. Още повече, че лицето било с поставена перука на главата си и с тъмни слънчеви очила, при положение, че навън било вече тъмно. Полицаите задържали лицето и го отвели в РУП – Пазарджик, където установили самоличността му. Задържаният предоставил лична карта, издадена на името Л.М.Т. ***. След направена справка в информационните масиви на полицията била потвърдена неговата самоличност – задържаният бил подсдимият Л.М.Т..

След отвеждането му в сградата на РУП гр. Пазарджик, подс. Т. бил фотографиран – сн. № 1 и сн. № 2 от Фотоалбум, приложен на стр. **, том 1 от делото. Установило се, че подсъдимият бил с поставена на главата си перука.

Свид. И.Т. извършил личен обиск на подс. Т., за което бил съставен протокол, приложен на стр. 16, том 1 от делото. При това у Т. били намерени следните вещи: ключ за лек автомобил „Ситроен”, 4 бр. пластмасови карти, бели на цвят с печатно написани цифри на тях – ****, 1813, 1796, **47, 12 бр. банкноти с номинал от 20 лв., 1 бр. банкнота с номинал от 10 лв., 1 бр. банкнота с номинал от 5 лв., 2 бр. бележки от терминал РВ2****3 на „Пощенска банка” с № 6295 и № 6297 от дата 14.**.2010 г., 1 бр. синя кърпа и 1 бр. слънчеви очила с № на рамката **727/301/8**. Иззетите вещи били фотографирани и приложени по делото като снимки от № 3 до № 7 от фотоалбума. Тези вещи на **.**.2010 г. с Протокол за доброволно предаване, приложен на стр. 18, том 1 от делото, били предадени от свид. Т. на разследващия орган.

Двете бележки от АТМ-устройството, иззети от подс. Т. при личния обиск са били обект на оглед на веществени доказателства, за което е съставен протокол от 12.04.2013г., ведно с фотоалбум /стр. 10, том 6 делото/. Съгласно протокола, двете бележки съдържат информация за извършени трансакции, както следва:

1. Първата бележка от АТМ - устройство е с надпис в горната част Postbank, с посочен № на терминал РВ2****3, адрес „Branch Pazarjik”, дата **/14/10, час 21.05, теглене в брой, сума – 2** лв., карта **13**……..16**, трансакция 6295.

2. Втората бележка от АТМ - устройство е с надпис в горната част Postbank, с посочен № на терминал РВ2****3, адрес „Branch Pazarjik”, дата **/14/10, час 21.07, теглене в брой, сума – 50 лв., карта **13**……..16**, трансакция 6297.

След проведени оперативно - издирвателни мероприятия било установено, че подс. Т. се е придвижвал на територията на гр. Пазарджик с лек автомобил „Ситроен С5” с рег. № СА *** НХ. Последният бил открит паркиран в гр. Пазарджик, на ул. „Генерал Скобелев” № 4. При условията на неотложност било извършено претърсване и изземване на вещи от посочения автомобил, на което присъствал и подсъдимият.

За процесуално - следственото действие бил съставен протокол, ведно с фотоалбум /стр. 14 – стр. **, стр. ** – стр. 32, том 1 от делото/. От купето на автомобила били иззети 2 бр. мобилни телефона, подробно описани в протокола за следственото действие, със съответни СИМ - карти, 7 бр. сиви пластмасови карти с магнитни ленти и изписани черни номера, а именно – 13**, 26**, 1**2, 43**, 82**, 28**, 47** /сн. № 16 от фотоалбума/, 3 бр. банкноти с номинал 50 лв.; черна кожена чанта с надпис на латиница, в която са открити и иззети 3 бр. пластмасови карти с магнитни ленти от едната страна и две ленти от хартия с жълт и зелен цвят от другата страна, с изписани номера - № **65, ****, 13** /сн. № 23 от фотоалбума/, найлонов плик, съдържащ 65 бр. банкноти с номинал 10 лв., 340 бр. банкноти с номинал 20 лв., 1 бр. пластмасова карта с магнитни ленти от едната си страна и жълта и зелена лента от другата си страна с изписан номер – **95 /сн. № **/, касова бележка от ресторант „Макдоналдс”, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” и бул. „Източен”, с дата 14.**.2010 г., **.20 часа /сн. № 21/, 1 бр. черна чанта с намерена вътре 1 бр. перука /сн. № 27/, бяла риза с къс ръкав, чифт черни обувки.

Лекият автомобил, собственост на подс. Т., също е бил иззет като веществено доказателство, но впоследствие бил върнат. Протоколът за извършеното процесуално-следствено действие е одобрен с Определение от **.**.2010 г. по ЧНД № 1731/2010 г. на РС гр. Пазарджик /стр. 13, том 1 от делото/.

Иззетите при личния обиск и претърсването и изземването в автомобила, собственост на подс. Т., ** бр. сребристосиви и бели пластики, са били обект на изследване от назначени по делото технически експертизи.

Съгласно Протокол № 17/17.**.2010 г. на СДОТО МВР гр. София изследваните обекти – ** бр. пластики, са неистински банкови карти /стр. **, том 1 от делото/. Върху тях няма отпечатани официални атрибути и реквизити на банка или картова компания – издател, име на картодържател, срок на валидност, номер на карта и защитни елементи. Експертът е посочил, че предоставените за изследване карти са „бели пластики” – „пластмасов къс с размер на банкова карта, независимо оцветена, който притежава магнитна ивица, съдържаща кодирани данни за банкова сметка ***”. Те служат за съхраняване на електронна информация, записана върху магнитните им ленти върху две пътеки. Пояснено е, че при осъществяване на банкова операция от АТМ-устройство е достатъчно да има записана валидна банкова сметка ***. Вещото лице е посочило, че по структура записаната върху първа и втора пътека информация отговаря на тази, характерна за истинските банкови карти. В случай че датата на валидност не е изтекла и се знае съответният ПИН-код, то записът на втората пътека на магнитната лента е достатъчен, за да бъде извършено теглене с картата от банкомат. В конкретния случай, поради липса на официални атрибути и реквизити на банка или картова компания – издател, име на картодържател, срок на валидност, номер на карта и защитни елементи, картите, обект на експертизата, не могат да бъдат използвани за заплащане на стоки и услуги от ПОС-терминал, защото при тях външният вид на картата е достъпен за оператора.

При извършеното разчитане с карточетец на информацията, записана върху магнитната лента на **-те броя пластики е била установена следната информация:

1. пластмасова карта № ****9*********25, сребристо-сива на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „8280”, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA, адрес: DEBIT CARD OPERATION, A WING, AUTUMN ESTATES, CHANDIVALI, FARM RD, OPP MHADA COLONY, MUMBAI, MAHARASTRA 4***72, вид на картата VISA DEBIT CLASSIC

2. пластмасова карта № 4******47**281**, сребристо-сива на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „28684”, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, адрес: VIALE EUROPA, 175 ROMA **1**, ITALY, вид на картата VISA DEBIT ELECTRON

3. пластмасова карта № **2505****, сребристо-сива на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „2643”, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO, адрес: Teller A.S.P.O. Box 1356, Vika, Oslo 0**0, вид на картата VISA DEBIT CLASSIC.

4. пластмасова карта № *********275****, сребристо-сива на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „4775”, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), адрес: CARD OPERATION CTR, UL.PULAWSKA **, WARSAW **-5** 01-9** WARSAW, POLAND., вид на картата - няма данни

5. пластмасова карта № **51********, сребристо-сива на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „1**2” издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND, с адрес: PKO BP SA CARD OPERATION CENTER, Wolczynska 1**, Warsaw 01-9** Poland, вид на картата VISA ELECTRON DEВIT CLASSIC

6. пластмасова карта № **61**0****, сребристо-сива на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „1393”, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A. (BANK PEKAO S.A.), адрес: GRZYBOWSKA 53/**, **-*** WARSAW, POLAND, без данни за вида на картата.

7. пластмасова карта № 53261013****, сребристо-сива на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „4347”, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD. ISRAEL 972-3-***-46-**, пощенски код: PO BOX 62**0, JEL AVIV ***20, ISRAEL, вид на картата MASTERCARD (EUR).

8. пластмасова карта № **13**4*****, бяла на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „**47”, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok с адрес: CREDIT CARD DIVISION, **3 SILOM ROAD 6TH F1 TRINITY COMPLEX BLBG, Bangkok 105**, вид на картата VISA DEBIT CLASSIC

9. пластмасова карта № 4**81**1*******8, бяла на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „1813”, без актуални данни за издателя банка

10. пластмасова карта № **53**4***, бяла на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „1796”, без актуални данни за издателя банка.

**. пластмасова карта № ****************, бяла на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „****”, издадена от BANK-FUND STAFF FEDERAL CREDIT UNION Washington, (USA), District of Columbia DC, пощенски адрес: eFunds Chargeback Dispute Center P.O. Box 245**5 **1** W Liberty Dr, Suite 1** Milwaukee, WI 53**4-9525, вид на картата VISA CLASSIC DEBIT

12. пластмасова карта с № **17945****, бяла на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „**95”, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV; с пощенски код: Household Credit Services, Inc.P.O.Box 8**41Salinas, CA 93912-**41 UAS, вид на картата VISA CLASSIC DEBIT

13. пластмасова карта № **77******, бяла на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „****”, издадена от SIAM COMMERSIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED A/P THA BANGKOK, THAILAND, с адрес: CARD OPERATIONS DIVISION 1060 TOWER2, ** FL., NEW, PHETCHABURI RD., RAJDHEVI, BANGKOK 104**, THAILAND

14. пластмасова карта № **468**09******, бяла на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „**65”, издадена от PNC BANK, Delawere, USA с адрес: 4** Bellevue Pkwy, First Floor, Wilimington, DE **809, вид на картата - VISA DEBIT PLATINIUM

**. пластмасова карта № **8****347****, бяла на цвят, със залепен в горен десен ъгъл бял хартиен етикет с отпечатани върху него цифри „13**”, издадена от BANK ONE, N.A. US (USA), JP MORGAN CHASE BANK, N.A. USA с пощенски адрес: ATTN DC OPS PO BOX 45*** OMAHA NE 681***.

В съдебно заседание вещото лице допълва, че с две от картите не може да се извършват транзакции. Това са карти, обозначени с номера 1796 и 1813, съответно карти със сметки № 4**81**1*******8 и № **53**4***, за които няма данни за банката издател.

Изслушано и прието е и заключението на техническа експертиза и е проведен следствен експеримент на досъдебното производство. За извършване на тези действия подс. Т. предоставил: електронно устройство UNIFORM MSR 206U, 1** бр. магнитни носители – карти, незаписани, бели на цвят, марка HICO, 1** бр. магнитни носители – карти, незаписани, сребърни на цвят, марка HICO, 1 бр. диск с прогР. WRITER 5.

Видно от заключението на техническата експертиза на експерт при Институт за специална техника МВР - гр. София /стр. **, том 1 от делото/, обект на експертното изследване са били **-те броя пластики, ** бр. магнитни носители HICO, електронно устройство UNIFORM MSR 206U и компютърна прогР. с надпис WRITER 5. След направеното експертно изследване, вещото лице е посочило, че на ** бр. магнитни карти не се съдържа друга информация, освен тази, посочена в предходната техническа експертиза – съгласно записите върху картите - те са валидни, банкови, платежни, магнитни карти, неистински банкови платежни инструменти и не са издадени от съответните банки, защото липсват задължителните банкови атрибути. Само две от картите са с валидност до септември и октомври 2010г., тоест към инкриминираната дата са били валидни, а всички останали могат да бъдат използвани като банков платежен инструмент, при условие, че се знае съответният ПИН код. Тези карти могат да се използват при осъществяване на банкови операции на АТМ-устройства, където не е важен външният вид на картата. Те обаче не могат да се използват при извършване на банкови платежни операции, заплащане на стоки и услуги от ПОС - терминали, защото при тях външният вид на картата е достъпен за оператора. При изследването на магнитните карти, експертът е констатирал, че резултатите относно записите върху магнитните ленти, банките-издатели, валидността и типа на картите напълно съвпадат с тези, получени при първата експертиза.

Относно предоставените от подс. Т. електронно устройство UNIFORM MSR 206U и прогР. WRITER 5, експертът е посочил, при наличие на персонален компютър, с тях може да бъде направен запис на генерирани от прогР.та комбинации от номера в банков формат. С помощта на посочената прогР. и устройство, експертът записал ** бр. магнитни карти с информация, която по структура представлява номера на банкови сметки, генерирани от прогР.та. Заключено е, че с помощта на прогР.та могат да се генерират комбинации, които са записи, банков формат и в този смисъл прогР.та позволява да се запише магнитна карта в банков формат с пожелан номер като тип карта, банка издател на картата, дата на валидност на картата и възможности на картата. При този запис единственото условие е комбинацията от цифри да бъде набрана ръчно в банков формат, т.е. във вида, в който прогР.та генерира номерата или при генериран номер да се променят някои от цифрите в него. Тази прогР. не позволява единствено да се променя името на картодържателя, защото то излиза автоматично от имената, заложени в прогР.та. При опит за въвеждане и запис на други номера се получава грешка в записа върху магнитната лента на картата. Комбинацията от име и презиме на картодържателите е на случаен принцип и в зависимост от базата данни, заложени в прогР.та, като при всеки запис комбинацията е различна, но са възможни и повторения /такива повторения са налице напр. при имената на иззетите ** бр. карти от подс. Т. и при имената на ** бр. карти, записани от вещото лице/. Експертът е установил, че в базата данни на прогР.та WRITER 5 има имена на картодържатели, които фигурират и на иззетите от подсъдимия Л.Т. карти. В заключение е посочено, че по структура и съдържание записите върху предоставените ** бр. магнитни карти и тези върху ** бр. иззети карти са напълно еднакви, като има и повторения на имена на картодържатели.

В хода на проведеното разследване по досъдебното производство, след установяване на номерата на картите и банката издател, след разкриване на банкови тайни са изискани и приложени справки от всички банкови институции на територията на Република България. Предоставената от тях информация за ползването на картите с горепосочените номера съдържа данни за номера на АТМ-устройството, дата, час, размер на изтеглената сума. Така се установява следното :

Карта № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), адрес: CARD OPERATION CTR, UL.PULAWSKA **, WARSAW **-5** 01-9** WARSAW, POLAND

Съгласно писмо изх. № 5**7-04/13.09.2010 г. На ”Сосиете Женерал Експресбанк” АД с карта № *********275**** на 13.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № 10531**, собственост на банката, находящо се в гр. Пловдив, бул.“Мария Луиза“ № 27 /стр. 40, том 2 от делото/. Към писмото в табличен вид е приложена справка относно хронологията на извършените трансакции, а именно: в 20.26 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 4** лв.,в 20.27 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 4** лв., в 20.27 часа, неуспешна трансакция, в 20.28 часа, неуспешна трансакция, в 20.29 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв., в 20.29 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв., в 20.30 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв., в 20.30 часа, неуспешна трансакция.

По делото е установено, че карта с № *********275****, с която са извършени посочените неправомерни трансакции е издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK), адрес: CARD OPERATION CTR, UL.PULAWSKA **, WARSAW **-5** 01-9** WARSAW, POLAND. С цел установяване самоличността на титуляра на карта с № *********275**** е била изготвена Молба за правна помощ до Прокуратурата на гр. Варшава. След изпълнение на същата е установено, че по отношение на извършените неправомерни трансакции с карта с № *********275**** по жалба-съобщение на пострадалото лице – банката издател, е било образувано наказателно производство от Районна прокуратура гр. Варшава № Ds. 662/10 г. Същото се водило срещу неизвестен извършител за извършени на 13.**.2010 г. на територията на Р България общо 5 броя неправомерни банкови трансакции, с използване на подправена банкова карта, издадена на името на Д.Д.. Последният е бил разпитан в качеството на свидетел, като в разпита си посочва, че е Председател на сдружение „Карате клуб”, което е титуляр на банкова сметка ***. Лодз, Полша /стр. 73, том 3 от делото/. Свид. Д., като председател, е имал право да се разпорежда със сумите по сметката и е разполагал с банкова карта с № *********275****. На 14.**.2010 г. свидетелят бил уведомен по телефона от служител на банката, че предния ден са извършени подозрителни тегления от картата на сдружението. Било му обяснено, че трансакциите са извършени в гр. Пловдив, България. Свид. Д. отрекъл да е напускал страната, както и да е извършвал въпросните тегления, посочил още, че не е предоставял картата на други лица. За последно пострадалият полски гражданин е ползвал картата през м. юни 2010 г., като посочил, че тегли пари само от три банкомата в района на гр. Лодз, собственост на банката издател. След направена разпечатка на неправомерните трансакции било установено, че от сметката на сдружението са изтеглени общо около 2 *** злоти, чрез няколко операции, извършени вечерта на 13.**.2010 г. Свид. Д. дал разрешение банковата му карта да бъде блокирана. Свид. Д. изрично е заявил, че при нужда от даване на показания в съдебното производство, водено в Р България, желае да бъде разпитан по линия на правната помощ на територията на Полша. Впоследствие банката издател на картата възстановила неправомерно изтеглените пари от сметката на сдружението. В тази връзка щети от престъплението на практика е претърпял Център за кредитни карти и картови операции на банката PKO BANK гр. Варшава, представлявана от свид. Я.П. /стр. **, стр. **, том 4 от делото/. Последният е заемал длъжността „Специалист в Отдел по маркетинг на картовия оборот” към Центъра и като такъв отговарял за контрола върху сигурността на картовите трансакции. При изпълнение на задълженията си свид. П. установил, че на 13.**.2010 г. на територията на Р България неизвестно лице е извършило 5 на брой неправомерни операции, като е използвал данните от карта Маестро с № *********275****, издадена на името на Д.Д.. Свид. П., след извършена проверка разбрал, че данните от картата на неустановено място и време са били копирани и впоследствие са били използвани за направа на „фалшива” карта. Последната е била използвана на посочената дата и от сметката на титуляра неправомерно са били изтеглени общо 2 012.79 полски злоти. За тези банкови операции собственикът е подал сигнал и сумата му е била възстановена.

След образуване на дело № Ds. 662/10 г. и проведено разследване от Прокуратурата в гр. Варшава, с постановление от 29.**.2010 г. следствието по случая било прекратено, поради неустановяване на извършителя на деянието.

Карта № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA

Съгласно писмо изх. № 1606/10.09.2010 г. от служители в банка ”Алфа Банк” клон България с карта № ****9*********25 на 13.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № 7**301, находящо се в гр. Пловдив, бул.“Х. Ботев“ № **0 /стр. 177, том 2 от делото/. Писмото съдържа справка относно хронологията на извършените трансакции, а именно: в 21.** часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 4** лв., в 21.** часа, неуспешна трансакция, в 21.04 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв., в 21.04 часа, неуспешна трансакция, в 21.05 часа, неуспешна трансакция.

По делото, с оглед заключението на техническата експертиза, е установено, че карта с № ****9*********25, с която са извършени посочените неправомерни трансакции е издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA. По този повод е изискано съдействие от Отдел „Интерпол” при Дирекция „МОПС”, с цел да се установи титуляра на посочената банкова карта. По повод запитването, в Дирекция „МОС” е получено съобщение от Интерпол-Ню Делхи /стр. **, том 3 от делото/. В същото се сочи, че собственик на банкова карта с посочения номер е индийския гражданин К. Б Р., К. Г Р. Р.. Банката-издател на картата е предоставила формуляра за откриване на сметка № 0******0**12, отговаряща на карта с № ****9*********25, както и информация за трансакциите с тази дебитна карта, приложени по делото от стр. ** до стр. 37, том 3. В приложената справка фигурират и двете инкриминирани успешни трансакции, извършени на 13.**.2010г., чрез използване на фалшивата банкова карта.

Карта № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA

Съгласно писмо изх. № 01-140-24686/31.**.2010 г. от Изпълнителния Директор на банка ”МКБ Юнион Банк” АД гр. София с карта № 4******47**281** на 13.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № 731301, находящо се в гр. Пловдив, бул.“Х. Ботев“ № 91 /стр. 87, том 2 от делото/. Писмото съдържа справка относно хронологията на извършените трансакции, а именно: в 21.17.** часа, неуспешна трансакция, в 21.18.** часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв., в 21.**.14 часа, неуспешна трансакция, в 21.**.53 часа, неуспешна трансакция, в 21.20.46 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв., в 21.21.10 часа, неуспешна трансакция.

По делото, с оглед заключението на техническата експертиза, е установено, че карта с № 4******47**281**, с която са извършени посочените неправомерни трансакции е издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA. По този повод е изискано съдействие от Отдел „Интерпол” при Дирекция „МОПС”, с цел да се установи титуляра на посочената банкова карта. Отговор от компетентните италиански власти е получен, като се сочи, че титуляр на кредитна карта № № 4******47**281** е италианският гражданин С.В.. Същият е бил уведомен за възможността му да участва в наказателното производство, водено в България по повод извършените неправомерни тегления от сметката му. В. е изразил нежелание да се конституира като пострадал. Съгласно назначените по делото технически експертизи данните от магнитните ленти на италианската банкова карта са били копирани и използвани за направа на неистинска карта, с която подс. Т. е извършил неправомерни трансакции. Пластиката е открита при извършеното претърсване и изземване в автомобила на подс. Т. с надпис 28684 /сн. № 16 от фотоалбума/. За нея вещите лица са посочили, че е неистинска банкова карта /няма отпечатани официални атрибути и реквизити на банка или картова компания – издател, име на картодържател, срок на валидност, номер на карта и защитни елементи/, но е валиден банков платежен инструмент и с нея могат да се извършват банкови операции от АТМ-устройства.

Карта № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD

Съгласно горепосоченото писмо на Изпълнителния Директор на банка ”МКБ Юнион Банк” АД гр. София с карта № 53261013**** на 13.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № 731301, находящо се в гр. Пловдив, бул.“Х. Ботев“ № 91 /стр. 87, том 2 от делото/, а именно: в 21.**.13 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 4** лв., в 21.**.43 часа, неуспешна трансакция, в 21.23.21 часа, неуспешна трансакция, в 21.23.** часа, неуспешна трансакция.

По делото, с оглед заключението на техническата експертиза, е установено, че карта с № 53261013****, с която са извършени посочените неправомерни трансакции е издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD. По този повод е изискано съдействие от Отдел „Интерпол” при Дирекция „МОПС”, с цел да се установи титуляра на посочената банкова карта. По повод запитването в Дирекция „МОС” е получено съобщение от офицера за връзки на Израел, акредитиран за България /стр. 8, том 3 от делото/. В същото се сочи, че израелската компания за кредитни карти е потвърдила, че извършените трансакции с картата са неправомерни и титулярът – израелски гражданин е отрекъл да е извършил тези тегления на пари. Непосредствено след получаване на информация за нередовните банкови операции, на 31.**.2010 г. картата е била анулирина, но въпреки това отново е бил направен опит тя да бъде използвана в Белгия.

Карта № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A. - (BANK PEKAO S.A.)

Съгласно писмо изх. № 120-2410/**.**.2010 г. на Изпълнителния Директор на „Инвест банка” АД гр. София с карта № **61**0**** на 13.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № 010****3, тяхна собственост, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Константин Величков” № 2 /стр. 186, том 2 от делото/. Към писмото в табличен вид е приложена справка относно хронологията на извършените трансакции, а именно: в 21.51.** часа, неуспешна трансакция, в 21.52.** часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв., в 21.53.13 часа, неуспешна трансакция, в 21.54.06 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв., в 21.54.46 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв.

От тази карта, съгласно предоставената от „Търговска банка” АД информация е извършена още една неправомерна трансакция от АТМ-устройство № 0**606 в гр. Пловдив, бул. „Цар Борис Обединител” № 128, а именно: в **.**.13 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв. /стр. **6, том 2 от делото/.

По делото е установено, че карта с № **61**0****, с която са извършени посочените неправомерни трансакции е издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.- (BANK PEKAO S.A.). С цел установяване самоличността на титуляра на карта с № **61**0****, е била изготвена Молба за правна помощ до Прокуратурата на гр. Варшава. В отговор от банката - издател е посочено, че притежател на тази карта е бил полския гражданин П.Б. от гр. Краков. Последният е разпитан в качеството на свидетел от компетентните разследващи органи в Полша, в изпълнение на молбата за правна помощ към настоящото наказателно производство. В показанията си свидетелят посочва, че е титуляр на банкова сметка ***.A.- (BANK PEKAO S.A /стр. **, том 3 от делото/. Свид. Б. посочва, че от момента на откриване на сметката си в банковата институция е имал три на брой банкови карти. Обяснява, че е посещавал Р България на два пъти – преди три години /т.е. 2**8 г./ и преди половин година /т.е. 20**г./ и доколкото си спомня е използвал АТМ-устройства на територията на страната. Свид. Б. уточнява, че първият път в нашата страна е ползвал карта с друг номер, различен от този на инкриминираната карта, а при второто си посещение е ползвал карта с № **7524**43**2487, която е била издадена след блокиране на процесната карта, с която са извършени неправомерните тегления. Свидетелят посочва, че от сметката му са били изтеглени общо около 101 полски злоти при четири трансакции през 2010 г. Тъй като към момента банката, издател на картата не му е възстановила изтеглената сума свид. Б. изрично е заявил желание да вземе участие в наказателното производство, водено в Р България.

Карта с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO,

Съгласно писмо изх. № 120-2410/**.**.2010 г. на Изпълнителния Директор на „Търговска банка” АД с карта № **2505**** на 13.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № 0**606, тяхна собственост, находящо се в гр. Пловдив, бул. „Цар Борис Обединител” № 128, /стр. **6, том 2 от делото/. Към писмото в табличен вид е приложена справка относно хронологията на извършените трансакции, а именно: в **.04.** часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 4** лв., в **.05.** часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 4** лв., в **.06.** часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 4** лв., в **.07.** часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 2** лв.

По делото, с оглед заключението на техническата експертиза, е установено, че карта с № **2505****, с която са извършени посочените неправомерни трансакции е издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO. По този повод е изискано съдействие от Отдел „Интерпол” при Дирекция „МОПС”, с цел да се установи титуляра на посочената банкова карта. По повод запитването в Дирекция „МОС” е получено съобщение от офицера за връзки на Скандинавските страни, акредитиран за България с приложен отговор от норвежката полиция /стр. **, том 3 от делото/. Видно от превода на този документ - докладна записка е проведен телефонен разговор с лицето С.Д.Т., който е титуляр на банкова карта с № **2505****. Последният към момента на разговора е бил във Вашингтон, където работи в Институт за изследване на мира. Пострадалото лице е обяснило, че най-вероятно ще се завърне в Норвегия през м. юли 20** г., като е изявил готовност да отговори на поставените му въпроси от норвежките власти. Т. е бил уведомен от банката-издател на картата, че са извършени тегления от сметката му в България. На банковите служители, той обяснил, че не е посещавал тази държава и не е предоставял нито картата, нито ПИН-кода към нея на друго лице. При телефонния разговор с полицейските служителя, Т. е заявил, че не знае по какъв начин му е скимирана картата и по негова преценка от сметката му са били изтеглени около 8 *** - 10 *** норвежки крони, възстановени му от банката.

Карта с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND

Съгласно писмо изх. № 1606/10.09.2010 г. от служители в банка ”Алфа Банк” клон България с карта № **51******** на 13.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № **4301, находящо се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 160 /стр. 177, том 2 от делото/. Писмото съдържа справка относно хронологията на извършените трансакции, а именно: в **.29 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 4** лв., в **.29 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 4** лв., в **.30 часа, неуспешна трансакция, в **.30 часа, неуспешна трансакция, в **.31 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 1** лв., в **.32 часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв., в **.** часа, неуспешна трансакция.

По делото, с оглед заключението на техническата експертиза, е установено, че карта с № **51********, с която са извършени посочените неправомерни трансакции е издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND. С цел установяване самоличността на титуляра на карта с № **51******** е била изготвена Молба за правна помощ до Прокуратурата на гр. Варшава. След изпълнение на същата е установено, че по отношение на извършените неправомерни трансакции по жалба-съобщение на пострадалото лице – банката издател, е било образувано наказателно производство от Районна прокуратура гр. Варшава № Ds. **7/10. Същото се водило срещу неизвестен извършител за извършени на 13.**.2010 г. на територията на България общо четири неправомерни банкови трансакции, с използване на подправена банкова карта, издадена на името на Н.Ю.. Същата не е била разпитана в качеството на свидетел, тъй като пребивавала на територията на Украйна. Впоследствие банката издател на картата възстановила неправомерно изтеглените пари от сметката на полската гражданка. В тази връзка пострадал от престъплението се явява Център за кредитни карти и картови операции на банката PKO BANK гр. Варшава, представляван от свид. Я.П. /стр. 16, стр. 30 том 4 от делото/. Последният е заемал длъжността „Специалист в Отдел по маркетинг на картовия оборот” към Центъра и като такъв отговарял за контрола върху сигурността на картовите трансакции. При изпълнение на задълженията си свид. П. установил, че на 13.**.2010 г., на територията на България, неизвестно лице е извършило четири неправомерни операции, като е използвал „фалшива” карта и е изтеглило пари от сметката на Н.Ю.. Свид. П., след извършена проверка, разбрал, че данните от карта с № **51******** на неустановено място и време са били копирани и впоследствие са били използвани за направа на фалшивата карта. Последната е била използвана на посочената дата и от сметката на титуляра неправомерно са били изтеглени общи 2 **7.** полски злоти.

След образуване на делото и проведено разследване от Прокуратурата в гр. Варшава, с постановление от 30.09.2010 г. следствието по случая било прекратено, поради неустановяване на извършителя на деянието /стр. 24, том 4 от делото/.

Впоследствие, по повод получена молба за правна помощ от ОП гр. Пазарджик, с данни за образувано досъдебно производство срещу подс. Т. за неправомерни банкови операции с фалшиви банкови карти с № **51******** и № *********275****, прекратените следствия № Ds. **7/10 и № Ds. 662/10 и двете по описа на Районна прокуратура гр. Варшава са били възобновени /стр. 32 и стр. **, том 4 от делото/. Наказателните производства са били заведени под нови номера, а именно - № Ds. **7/10 под № **8/12, а № Ds. 662/10 под № **9/12. С оглед събраните доказателства, че се касае за идентични случаи, извършени на територията на България и с цел процесуална икономия, с постановление от 16.**.2012 г. посочените по-горе две производства са били обединени /стр. 34, том 4 от делото/. Материалите по обединеното дело са били изпратени с писмо № 274/**.04.2012г. на ОП гр. Пазарджик за приобщаване по реда на чл. 21 от Европейската конвенция по взаимопомощ по наказателноправни въпроси към наказателното производство, водено срещу подс. Т. на територията на България /стр. 91, том 3 от делото/. С постановление от 16.05.2012 г. наблюдаващият прокурор от ОП гр. Пазарджик е приел за разследване двете наказателни производства - № **8/12 и № **9/12 и същите са били приобщени към ДП № 1**5/10 г., като са зачетени всички процесуално-следствени действия, извършени от органите в гр. Варшава /стр. 83, том 3 от делото/.

Карта № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok

Съгласно писмо изх. № 06-**-01-3**1/01.09.2010 г. от служители в банка ”ДСК” ЕАД гр. София с карта № **13**4***** на 14.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № D**3****, находящо се в гр. Асеновград, ул. „Книжна борса“ № 6 /стр. 65, том 2 от делото/. Писмото съдържа справка относно хронологията на извършените трансакции, а именно: в 09.**.** часа, неуспешна трансакция, в 09.**.45 часа, неуспешна трансакция.

По делото, с оглед заключението на техническата експертиза, е установено, че карта с № **13**4*****, с която са извършени посочените неправомерни трансакции е издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok. По този повод е изискано съдействие от Отдел „Интерпол” при Дирекция „МОПС”, с цел да се установи титуляра на посочената банкова карта. Отговор от компетентните власти не е получен. Съгласно назначените по делото технически експертизи обаче данните от магнитните ленти на тази банкова карта са били копирани и използвани за направа на „фалшива” карта, с която подс. Т. е извършил неправомерни трансакции. Пластиката е открита при извършения личен обиск на подс.. Т. с надпис **47 /сн. № 3 и сн. № 4 от фотоалбума/. За нея вещите лица са посочили, че е неистинска банкова карта /няма отпечатани официални атрибути и реквизити на банка или картова компания – издател, име на картодържател, срок на валидност, номер на карта и защитни елементи/, но е валиден банков платежен инструмент и с нея могат да се извършват банкови операции от АТМ-устройства.

Карта № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD.

Съгласно писмо изх. № 17**8/**.09.2010 г. от служители в банка ”Пиреос България” АД гр. София с карта № 53261013**** на 14.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № 1053***, находящо се в гр. Пловдив, бул. „Х. Ботев“ № 92 /стр. 56, том 2 от делото/. Писмото съдържа справка относно хронологията на извършените трансакции, а именно: в **.18.54 часа, неуспешна трансакция, в **.**.30 часа, неуспешна трансакция.

Съгласно писмото на банка ”Пиреос България” АД гр. София, на инкриминираната дата 14.**.2010 , на същото АТМ - устройство са били извършени и неправомерни трансакции с карта с № 4******47**281**, както следва: в **.20.** часа, неуспешна трансакция, в **.20.43 часа, неуспешна трансакция.

По отношение на титуляра на тази карта по-горе в обстоятелствената част на подс.инителния акт беше посочено, че същият е италианският гражданин С.В., който е отказал да участва като пострадал в наказателното производство.

Съгласно писмото на банка ”Пиреос България” АД гр. София, на инкриминираната дата 14.**.2010г., на същото АТМ-устройство, са били извършени и неправомерни трансакции с карта с № ****9*********25. Хронологично същите са както следва: в **.21.18 часа, неуспешна трансакция, в **.21.52 часа, неуспешна трансакция.

По делото, с оглед заключението на техническата експертиза, е установено, че карта с № ****9*********25, с която са извършени посочените неправомерни трансакции е издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA. По този повод е изискано съдействие от Отдел „Интерпол” при Дирекция „МОПС”, с цел да се установи титуляра на посочената банкова карта. По повод запитването в Дирекция „МОС” е получено съобщение от Интерпол-Ню Делхи /стр. **, том 3 от делото/. В същото се сочи, че собственик на банковата карта с посочения номер е индийския гражданин К. Б Р., К. Г Р. Р.. Банката-издател на картата е предоставила формуляра за откриване на сметка № 0******0**12, отговаряща на карта с № ****9*********25, както и информация за трансакциите с тази дебитна карта, приложени по делото от стр. ** до стр. 37, том 3. В приложената справка не фигурират двете инкриминирани трансакции, извършени на 14.**.2010 г. чрез използване на фалшивата банкова карта, тъй като при тях няма успешно теглене на суми.

Карта № **8****347****, издадена от BANK ONE, N.A. US (USA), JP MORGAN CHASE BANK, N.A. USA

Съгласно писмо изх. № 28548/**.09.2010 г. от служители в банка ”Райфайзен банк” ЕАД гр. София с карта № **8****347**** на 14.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № 561**, находящо се в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № ** /стр. **, том 2 от делото/. Писмото съдържа справка относно хронологията на извършените трансакции, а именно: в 20.23 часа, неуспешна трансакция, в 20.24 часа, неуспешна трансакция.

По делото, с оглед заключението на техническата експертиза, е установено, че карта с № **8****347****, с която са извършени посочените неправомерни трансакции е издадена от BANK ONE, N.A. US (USA), JP MORGAN CHASE BANK, N.A. USA. За установяване на титуляра на картата е изпратено запитване, но не е депозиран отговор. Съгласно назначените по делото технически експертизи обаче, данните от магнитните ленти на тази банкова карта са били копирани и използвани за направа на фалшива карта, с която подс. Т. е извършил неправомерни трансакции. Пластиката е открита при извършеното претърсване и изземване в лекия автомобил на подс. Т. с надпис 13** /сн. № 23 от фотоалбума/. За нея вещите лица са посочили, че е неистинска банкова карта /няма отпечатани официални атрибути и реквизити на банка или картова компания – издател, име на картодържател, срок на валидност, номер на карта и защитни елементи/, но е валиден банков платежен инструмент и с нея могат да се извършват банкови операции от АТМ-устройства.

Карта № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV

Съгласно писмото на банка ”Райфайзен банк” ЕАД гр. София”, на инкриминираната дата 14.**.2010 г., на същото АТМ-устройство № 561** са били извършени и неправомерни трансакции с карта с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV, както следва: в 20.25часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 4** лв., в 20.25 часа, неуспешна трансакция, в 20.26 часа, успешна трансакция, изтеглена сума -2** лв., в 20.27 часа, неуспешна трансакция, в 20.27 часа, успешна трансакция, изтеглена сума - 50 лв., в 20.28 часа, неуспешна трансакция.

По този повод е изискано съдействие от Отдел „Интерпол” при Дирекция „МОПС”, с цел да се установи титуляра на посочената банкова карта. По повод запитването в Дирекция „МОС” е получено съобщение от компетентните власти в САЩ /стр. 14, том 3 от делото/. В същото се сочи, че карта с № **17945**** е издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV. Титуляр на сметката е Нина Стайнберг от гр. Ню Йорк, Бруклин, САЩ. Полученият отговор не съдържа справка за трансакциите, извършени на територията на България, а данни за неправомерно ползване на картата в по-късен период. Съгласно назначените по делото технически експертизи обаче, данните от магнитните ленти на тази банкова карта са били копирани и използвани за направа на „фалшива” карта, с която подс. Т. е извършил неправомерни трансакции. Пластиката е открита при извършеното претърсване и изземване в лекия автомобил на подс. Т. с надпис **95 /сн. ** от фотоалбума/. За нея вещите лица са посочили, че е неистинска банкова карта, но е валиден банков платежен инструмент и с нея могат да се извършват банкови операции от АТМ-устройства и такива на практика са извършени от подсъдимия.

Карта № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok

Съгласно писмо изх. № 06-**-01-3**1/01.09.2010 г. от служители в банка ”Юробанк и Еф Джи България” АД гр. София, с карта № **13**4***** на 14.**.2010 г. са извършвани трансакции от АТМ-устройство № РВ 2****3, находящо се в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 13 /стр. 23, том 2 от делото/. Писмото съдържа справка относно хронологията на извършените трансакции, а именно: в 21.05.34 часа, неуспешна трансакция, в 21.05.** часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 2** лв., в 21.06.48 часа, неуспешна трансакция, в 21.07.** часа, успешна трансакция, изтеглена сума – 50 лв., в 21.07.** часа, неуспешна трансакция.

По делото, по отношение на карта с № **13**4***** вече беше посочено, че не е установено името на нейния титуляр, а само банката издател - BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok. Отговор от компетентните власти не е получен, въпреки направеното запитване. Въпреки това обаче съгласно техническите експертизи данните от магнитните ленти на тази банкова карта са били копирани и използвани за направа на фалшива карта, с която подс. Т. е извършил неправомерни трансакции. Пластиката е открита при извършения личен обиск на подс. Т. с надпис **47 /сн. № 3 и сн. № 4 от фотоалбума/. За нея вещите лица са посочили, че е неистинска банкова карта, но е валиден банков платежен инструмент и с нея могат да се извършват банкови операции от АТМ-устройства.

Заедно с данните за извършените от подс. Т. неправомерни трансакции в гр. Пловдив, гр. Асеновград, гр. Пазарджик, някои от банките, собственици на АТМ - устройства, от които са теглени суми, са предоставили за нуждите на разследването записи на магнитен носител, диск, от охранителните камери, монтирани на банкоматите. Такива видео записи не са налични единствено от банка „ДСК” ЕАД от 14.**.2010г. в гр.Асеновград и „Търговска банка” АД от 13.**.2010г. в гр.Пловдив.

Видео файловете са обект на назначена по делото видео-техническа експертиза /стр. 179, том 1 от делото/. Съгласно Протокол № 10 /ДОК -761/13.12.2010г. дисковете - обект на експертизата, съдържат файлове със записи от банкови, охранителни видео системи. Тези видео файлове са цифров презапис от оригиналните файлове, записани върху твърдия диск на компютърна видео охранителна система. Експертите са посочили, че съдържанието на представените за изследване дискове е както следва:

1. Оптичният СД носител „Verbatim” /ВД -1**25.1/ с ръкописен червен надпис „АТМ-531**, Мария Луиза, 13.**.2010” съдържа два видео файла, записани в AVI формат. В рамките на ориентировъчния интервал от време – 20.20 - 20.40 часа камерите са регистрирали само едно лице от мъжки пол, облечено с къси панталони на шарки, извадена над панталоните едноцветна риза, сандали на бос крак, преметната през рамо чанта с дълга дръжка, с тъмна права средно дълга коса и големи тъмни очила. Видно от записа лицето оперира на посочения банкомат в интервала 20.21.50 – 20.34.10 часа.

Този запис е от видео охранителните камери на АТМ-устройството, собственост на банка „Сосиете Женерал Експресбанк” на ул. „Мария Луиза” № 27, гр. Пловдив. На този банкомат за времето от 20.26 – 20.30 часа на 13.**.2010 г. подс.. Т. е използвал данните от карта № *********275****, издадена от полска банка, с която е извършил 8 на брой трансакции и е изтеглил сума общо в размер на *** лв.

2. Оптичният СД носител „Neon” /ВД -1**25.2/ с ръкописен черeн надпис „Пловдив, бул. Мария Луиза 160” съдържа един видео файл записан в специализиран MYS формат и плеър за неговото възпроизвеждане. В записания интервал от време камера № 3 е заснела само едно лице да оперира с банкомата, което се е приближило до устройството за 10 сек, в интервала **.31.06 – **.31.16 часа, на 13.**.2010 година, след това се е отдалечило и отново се е върнало и е оперирало с банкомата, в интервала **.34.01 часа – **.**.** часа. Лицето е от мъжки пол, облечено с къси панталони и светла едноцветна риза.

Този запис е от видео охранителните камери на АТМ-устройството, собственост на банка „Алфа банк”, находящо се на бул. „Шести септември” № 160, гр. Пловдив. На този банкомат за времето от **.29 – **.** часа на 13.**.2010 г. подс.. Т. е използвал данните от карта № **51********, издадена от полска банка, с която е извършил 7 на брой трансакции и е изтеглил сума общо в размер на *** лв.

3. Оптичният СД носител „Verbatim” /ВД -1**25.3/ с ръкописен черен надпис „ФЦ Пловдив, бул. Х. Ботев 91, МКБ Юнион банк” съдържа шест видео файла, записани в AVI формат. В записания интервал от време, около 20.56- 21.** часа на 13.**.2010 г. в гр.Пловдив камера 2 и 10 регистрирали с банкомата да оперира лице от мъжки пол, облечено с къси пъстри панталони и едноцветна светла риза, сандали на бос крак, със средно дълга тъмна коса.

4. Оптичният СД носител „Mtec” /ВД -1**25.4/ с ръкописен черен надпис „Алфа Банк Пловдив - 8, камера АТМ, 13.**.2010, 20.45-21.**” съдържа един видео файл в AVI формат. Видно от записа към банкомата се приближава лице от мъжки пол, облечено с къси пъстри панталони и едноцветна светла риза над панталоните, сандали на бос крак, със средно дълга тъмна коса и тъмни очила, носещо през рамото тъмна чанта. Лицето оперира на банкомата в продължение на около 5 мин., след което се отдалечава, като държи в ръцете си обекти, наподобяващи банкноти.

Този запис е от видео охранителните камери на АТМ-устройството, собственост на банка „Алфа банк”, находящо се на бул. „Х. Ботев” № **0, гр. Пловдив. На този банкомат, за времето от 21.** – 21.05 часа, на 13.**.2010г. подсъдимият Т. е използвал данните от карта № ****9*********25, издадена от индийска банка, с която е извършил 5 на брой трансакции и е изтеглил сума общо в размер на 450 лв.

5. Оптичният СД носител „Verbatim” /ВД -1**25.5/ с ръкописен черен надпис „Пиреос, Рилон, 14.**.2010 г., **.** -16.**” съдържа един видео файл, записан в специализиран VGZ формат. В записания интервал от време, около **.27.**-**.31.50 часа камерата е регистрирала лице от мъжки пол, облечено с къси панталони на шарки и извадена над панталоните едноцветна светла риза, сандали на бос крак, с тъмна права средно дълга коса и големи тъмни очила.

Този запис е от видео охранителните камери на АТМ-устройството, собственост на банка „Пиреос банк”, находящо се на бул. „Х. Ботев” № 92, гр. Пловдив. На този банкомат за времето от **.18.54 – **.21.52 часа на 14.**.2010 г. подс. Т. е използвал данните от три на брой карти № ****9*********25, карта № 4******47**281** и карта с № 53261013****, с които е извършил 6 на брой трансакции – всичките неуспешни.

6. Оптичният СД носител „Verbatim” /ВД -1**25.6/, без надписи, съдържа два видео файла, записан в специализиран ЕХЕ формат. В записания интервал от време, около 20.18.**-20.24.53 часа, камерите регистрирали с банкомата да оперира лице от мъжки пол, облечено с къси панталони на шарки и извадена над панталоните едноцветна синя риза, сандали на бос крак, с тъмна права средно дълга коса и големи тъмни очила.

Този запис е от видео охранителните камери на АТМ-устройството, собственост на банка „Райфайзен банк”, находящо се на ул. „Генерал Гурко” № **, гр. Пазарджик. На този банкомат за времето от 20.23–20.28 часа на 14.**.2010 г. подс.. Т. е използвал данните от две на брой карти № **8****347**** и карта № **17945****, с които е извършил 8 на брой трансакции и е изтеглил сума общо в размер на 650 лв.

7. Оптичният СД носител „Verbatim” /ВД -1**25.7/ с ръкописен черен надпис „Пазарджик, Хан Крум, 14.**.2010 г. от 21.01-21.**” съдържа един видео файл, записан в специализиран MJP формат. В записа е установено, че на банкомата е оперирало само едно лице от мъжки пол, с тъмна коса и тъмни слънчеви очила, облечено с къси пъстри панталони и синя едноцветна риза и обуто с кафяви сандали на бос крак. В края на записа се вижда, че лицето се арестува от двама униформени.

Този запис е от видео охранителните камери на АТМ-устройството, собственост на банка „Юробанк и ЕФ ДЖи България”, находящо се на ул. „Хан Крум” № 13, гр. Пазарджик. На този банкомат за времето от 21.05.34–21.07.** часа на 14.**.2010 г. подс.. Т. е използвал данните от карта № **13**4*****, с която е извършил 5 на брой трансакции и е изтеглил сума общо в размер на 250 лв.

След анализиране на записите и извлечените снимкови кадри на заснетото лице, експертите са посочили, че изображенията са негодни за целите на идентификацията, поради недостатъчно качество и невъзможност за извличане на частни и общи идентификационни признаци. Въпреки това заключение обаче видно от предоставените видео записи на всички тях е заснето лице от мъжки пол, което е с тъмна коса и тъмни слънчеви очила, облечено с къси пъстри панталони и синя едноцветна риза, извадена над панталоните и обуто с кафяви сандали на бос крак. Това описание напълно съвпада с външния вид на подс.. Л.Т. при залавянето му в гр. Пазарджик от органите на МВР /сн. 1 и сн. 2 от фотоалбум на стр. **, том 1 от делото/.

В хода на съдебното следствие е допуснато и изслушано заключението и на още една идентификационна експертиза, изготвена от две вещи лица – специалист в областта на техниката /видеозаписите/ и специалист в областта на лицевата идентификация. Задачата на тази експертиза е да отговори на въпроса на седемте магнитни диска, описани по-горе, едно и също лице ли е заснето. Представено е и прието от съда експертно заключение, обективирано в протокол № 14/ДОК-047 от 24.**.2014г.

При сравняване на изображенията, експертите установяват следните сходство: 1. ръст и телосложение – среден ръст, слабо телосложение, 2. Стойка на тялото – леко прегърбена в раменете, привеждане на главата напред, 3. Облекло – сходни къси панталони с дължина малко над коляното, с характерни шарки, орнаменти на светъл фон, като в три от случаите лицето е облечено със светла /бяла/ риза, а в останалите случаи е заснето със светла синя риза с дълги ръкави, 4. Обувки – във всички случаи лицето е заснето със сходни по форма и вид сандали, обути на бос крак или с къси, светли чорапи, 5. Коса – във всички случаи заснетото лице е с права, тъмна /кестенява/ коса, с една и съща прическа на бретон над очите, скриващ челото, 6. Атрибути – във всички случаи заснетото лице носи големи тъмни очила с правоъгълна форма, скриващи голяма част от лицевите му черти около очите и 7. Глава и лице – във всички случаи лицето е със сходна форма на главата и общи лицеви черти, които поради ниската резолюция на изображенията, не са ясно и отчетливо различими във всички изображения.

При тези данни, независимо от недостатъчната резолюция на изследваните изображения, която не позволява разграничаване на частни идентификационни признаци в заснетото лице, уникалното съчетание на множество общи съвпадащи признаци и сходство, дава на експертите основание да заключат, че на изображенията, записани във видеофайловете в дисковете, обект на експертизата, вероятно е заснето едно и също лице.

По делото, още на досъдебното производство, е назначена и видео техническа експертиза с обект на изследване 1 бр. компактдиск, съдържащ запис от 13.**.2010 г. от записващо устройство в близост до АТМ 010****3 на „Инвест банк”, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Константин Величков” № 2 /стр. 2**, том 1 от делото/. За нуждите на експертизата, на вещото лице е предоставен сравнителен материал, представляващ снимка на подс. Т. от информационните масиви на МВР и два броя снимки на същото лице, направени при задържането му от органите на МВР на 14.**.2010 г. Съгласно Протокол № 10/ДОК-782 оптичният СД носител „Verbatim”, с ръкописен черен надпис „ТБ Инвест Банк АД” съдържа общо 3 видео файла, които са цифров презапис от оригиналните файлове, записани върху твърдия диск на компютърно видео охранителна система. Файловете са регистрирани в интервала 20.04 часа на 13.**.2010 г. – 01.41.12 часа на 14.**.2010 г. При прегледа на файловете е установено, че в интервала от 21.50.41 часа – 21.54.37 часа с банкомата е оперирало лице от видим мъжки пол, с тъмна коса, наподобяваща перука и тъмни слънчеви очила.

Този запис е от видео охранителните камери на АМТ-устройството, собственост на банка „Инвест банк”, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Константин Величков” № 2. На този банкомат за времето от 21.51.** –21.54.46 часа на 13.**.2010 г. подс.. Т. е използвал данните от карта № ******0****, с която е извършил 5 на брой трансакции и е изтеглил сума общо в размер на **0 лв.

Експертите са извлекли снимкови кадри. В заключение вещите лица са посочили, че след обработка на снимковите файлове е било извършено лицево-идентификационно изследване. Въз основа на това изследване е посочено, че на фото кадрите 1.2, 1.3, 1.6 - 1.10 /снимкови кадри/ и фото кадрите 2.1 и 2.2 /снимки сравнителен материал/ е заснето едно и също лице, посочено еднозначно като подсъдимия Л.Т..

Този извод е направен въз основа на установено сходство по следните признаци: форма и охраненост на лицето, форма на носа, повърхностна част и основание на носа, устни, устна цепка, конфигурация на долната челюст и брадичката и др. При сравнителното изследване вещите лица са установили съвпадение и в конфигурацията на следните частни признаци, индивидуализиращи заснетите лица – изявена асиметрия на носа, конфигурация на върха на носа, носова преграда и ноздри, асиметрия на устните, характерен кожен релеф на лицето, изразяващ се в наличието на специфични кожни гънки и специфично оформена двойна брадичка.

Иззетите при претърсването от купето на автомобила на подс.. Т. два мобилни телефона, мобилен телефон марка НОКИЯ 5630 с ИМЕЙ № 35935**23852946 в едно със СИМ карта на МТЕЛ с № **7**7329479 и мобилен телефон марка НОКИЯ 63** с ИМЕЙ № 3********61**937 в едно със СИМ карта на МТЕЛ с № ****6540**32, са били обект на назначена по делото техническа експертиза /стр. 97, том 1 от делото/. В изпълнение на поставените му задачи, вещото лице е извлякло съдържащата се паметта на двата мобилни телефони и СИМ-картите към тях, информация, а именно – въведени телефонни номера, последни входящи, изходящи и пропуснати повиквания, входящи и изходящи текстови съобщения, данни от паметта на мултимедийната карта – снимки, записи на кирилица и латиница и др.

С оглед установяване на местоположението на подс. Т. на инкриминираните дати, 13.**.2010г. и 14.**.2010 г., са изискани справки за клетките и проведените входящи и изходящи разговори от двата мобилни телефона на подс. Т. с оператор МТел. Същите са приложени на стр. 2**, том 1 от делото. След анализ на предоставената информация е видно, че за времето от 09.**.53 часа на 13.**.2010г. до **.45.** часа на 14.**.2010 г. подс.. Т. е провеждал входящи и изходящи разговори и от двата мобилни телефона от клетки, намиращи се в гр. Пловдив – Независимост, Микрон, Стария град, Тракия 1, Консулт Нова, Б.К., Филипово, Брезовска.

Горната фактическа обстановка съдът възприе частично въз основа обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелите, заключенията на вещите лица, писмените и веществени доказателства.

Съдът не кредитира обясненията на подсъдимия, че не бил той лицето, задържано да борави с банкомат на ул. „Хан Крум” № 13 и съответно не е той лицето на снимки № 1 и № 2 от фотоалбум, приложен на стр. **, том 1 от делото. Тези твърдения на подс. Т. се опровергават категорично от показанията на свидетелите полицаи, участвали при задържането на подсъдимия при банкомата и тези, видели подсъдимия непосредствено след това в сградата на РУП – Пазарджик, където Т. бил сниман с перуката и тъмните очила. Това са на първо място свидетелите И.Т., Н.Н., полицаите задържали Т. до банкомата. В съдебно заседание тези двама свидетели изрично сочат подсъдимия като задържаното лице. При предявяване на снимки № 1 и № 2 от Фотоалбум, приложен на стр. **, том 1 от делото, двамата свидетели изрично заявяват, че това е подсъдимият във вида, в който е бил задържан до споменатия банкомат да тегли пари. Тук следва да се отбележи, че съдът има предвид единствено показанията на свидетелите Т. и Н., дадени в съдебно заседание. Съдът не цени като доказателство показанията на тези двама свидетели, дадени на досъдебното производство и прочетени в съдебно заседание на 04.10.2013г. Според отразеното в протоколите за разпит /том пети от ДП, лист 25 и 26/, свидетелите са дали показания на датата на деянието, 14.**.2010г. след обяд – съответно за времето от 14.30 до 14.50 часа за Т. и от **.** до **.20 часа за Н., а самото инкриминирано деяние на подсъдимия се твърди, че е извършено вечерта около 21 часа. Очевидно е, че е невъзможно свидетелите да са разпитани преди деянието и преди образуване на досъдебното производство. Липсата на коректно отразяване на датата и часа на разпита не дава основание да се направи извод кога точно е извършено действието, поради което съдът изключва тези показания от доказателствените средства по делото. Защитата прави напълно основателно възражения в тази насока.

В пълен синхрон с показанията на свидетелите И.Т. и Н.Н. са и показанията на свид. Г.Д., служител на „Радиосот“, който бил поемно лице при претърсването на автомобила на подъсдимия, на което присъствал и задържания Л.Т. – свидетелят категорично заявява, че именно подс. Т. е на споменатите по-горе снимки и е във вида, в който бил процесната вечер. Такива са и показанията на свидетеля А.А., полицай от криминална полиция, който към момента на задържането на подсъдимия бил дежурен и присъствал на претърсването на автомобила на подсъдимия, както и на личния пбиск на Л.Т. в сградата на РУП – Пазарджик. Такива са и показанията на свид. И.Г., полицай от автопатрул, пристигнал на мястото на банкомата непосредствено с патрула, задържал подсъдимия Т., докато теглел пари с неистинските банкови карти. Този свидетел удостоверил с подписа си върху протокола за личен обиск отказът на подсъдимия Т. да подпише протокола.

Освен всичко казано, от самите снимки № 1 и № 2 от Фотоалбум, приложен на стр. **, том 1 от делото, ясно се вижда, че на тях е заснет имено подсъдимият Л.Т. с тъмни очила и перука.

Неверни са и обясненията на подс. Т., че на 13.**.2010г. бил в Слънчев бряг и Ахтопол, същата вечер нощувал в Ахтопол, на 14.**.2010г. сутринта минал през Слънчев бряг, след което потеглил за Пловдив. На първо място тези твърдения се опровергават от записите на камерите на банките, които са заснели подсъдимият да тегли пари по това време в гр. Пазарджик и гр. Пловдив. Освен записите, справките за извършените операции на съответните АТМ – устройства с картите, намерени от подсъдимия, също доказват, че по това време същият теглел пари с неистински карти в Пловдив и Пазарджик. На трето място тези твърдения на Т. се опровергават от данните в справката от мобилния оператор, според които за времето от 09.**.53 часа на 13.**.2010г. до **.45.** часа на 14.**.2010 г. подс. Т. е провеждал входящи и изходящи разговори и от двата мобилни телефона от клетки, намиращи се в гр. Пловдив – Независимост, Микрон, Стария град, Тракия 1, Консулт Нова, Б.К., Филипово, Брезовска.

Тук следва да се отбележи, че твърденията на свидетелите А. и Г., подкрепящи обясненията на подсъдимия, че на посочените дати бил в цитираните крайморски градове, са категорично неверни. Тези двама свидетели, които са дългогодишни приятели на Т., умишлено потвърждават неистини, за да създадат алиби на подсъдимия. Субективните свидетелски показания, зависещи от спомените и, което в случая е особено съществено, от добросъвестността на свидетелстващите лица, са опровергани категорично от обективните доказателства, посочени по-горе – записите на видеокамерите, справките за операциите на банкоматите и справката за местоположението на подсъдимия, съответстващо на това на иззетите от него телефони при задържането му.

Доказателствата по делото категорично дискредитират и още един опит на подсъдимия да преиначи фактите от обективната действителност, за да избегне наказателната отговорност за деянията си. Т. заявява, че иззетите от него при задържането му пластики, не представлявали платежни инструменти, че с тях не можели да се теглят пари от банкомат. Това категорично не е вярно. Според заключението на техническата експертиза по Протокол № 17/17.**.2010 г. на СДОТО МВР гр. София /стр. **, том 1 от ДП/ изследваните обекти – ** бр. пластики, са неистински банкови карти. Върху тях няма отпечатани официални атрибути и реквизити на банка или картова компания – издател, име на картодържател, срок на валидност, номер на карта и защитни елементи. Експертът е посочил, че предоставените за изследване карти са „бели пластики” – „пластмасов къс с размер на банкова карта, независимо оцветена, който притежава магнитна ивица, съдържаща кодирани данни за банкова сметка ***”. Те служат за съхраняване на електронна информация, записана върху магнитните им ленти върху две пътеки. При осъществяване на банкова операция от АТМ - устройство е достатъчно да има записана валидна банкова сметка ***. Вещото лице е посочило, че по структура записаната върху първа и втора пътека информация отговаря на тази, характерна за истинските банкови карти. В случай, че датата на валидност не е изтекла и се знае съответният ПИН-код, записът на втората пътека на магнитната лента е достатъчен, за да бъде извършено теглене с картата от банкомат.

Категорично неверни са и обясненията на подсъдимия, че намерените в автомобила му карти, не били банкови карти, а такива за достъп до различни обекти в хотелски комплекс в Москава, за който бил сключил писмен договор с за изработването на софтоер, свързан със сигурността на посетителите на комплекса. Записите върху картите били генерирани със създаден от него програмен продукт „Писалка 5” и с тези карти не можели да се теглят пари от банкомат. Цитираната експертиза опровергава тези твърдения по един безспорен начин. По делото няма нито едно доказателство в подкрепа на тези защитни твърдения на подсъдимия. Особено показателен в тази насока е и отказът на Т. да представи договора, като твърди, че същият нямал нищо общо с настоящето наказателно производство. Подсъдимият се позовава на този договор за да доказва възраженията си, а в същото врме твърди, че договорът нямал нищо общо с делото и отказва да го представи.

Съдът прие за неоснователни доводите на защитника и подсъдимия, че вещите лица по делото не били компетентни и не притежавали необходимата квалификация да отговорят на поставените им въпроси. Бяха събрани доказателства по повод тези възражения. Представиха се категорични писмени доказателства за всеки от излушаните по делото експерти, че е преминал съответното обучение и разполага с нужната правоспособност и компетентност да изготвя експертизи по специалността си.

Твърденията на подсъдимия, че иззетите от него карти не били банкови, а такива за достъп в хотелски комплекс, се опровергаат по един категоричен начин и от самите действия на подсъдимия. Ако са карти за достъп, остава въпросът какво прави подсъдимият с тях на банкомата, при това дегизиран с перука и тъмни очила и то в тъмната част на денонощието. И доколкото този въпрос няма разумен отговор, подсъдимият избира защитната версия, че не бил той задържаният до банкомата. С оглед събраните по делото и цитирани по-горе категорични и многобройни доказателства, това твръдение е абсурдно.

Според подсъдимия, било физически невъзможно да се придвижи от Пловдив до Пазарджик за времето, отразено в касовата бележка от Мак Доналдс и в тази от банкомата. Видно от касовата бележка от Мак Доналдс, намиращ се в гр. Пловдив, на улица „Шести септември“, същата е издадена на 14.**.2010г. в **.20 часа. В 21.05 часа е първата транзакция в гр. Пазарджик, на ул. „Хан Крум. Според подсъдимия, било невъзможно да се придвижи за това време от едното място до другото. Макар това твърдение да е категорично оборено от всички коментирани доказателства, същото е невярно и само по себе си. Има общодостъпни данни в интернет за разстоянието, марщрутът и времето за пътуване между двата адреса, поради което съдът приема тези факти за ноторно известни. Разстоянието между двата адреса е от порядъка на 48 километра и се изминава за около ** минути. Разликата в часовете на двете бележки е 45 минути. Тоест подсъдимият е разполагал с достатъчно време да консумира поръчката си в Мак Доналдс, да се придвижи до град Пазарджик, да пракира и да се отиде до банкомата, на който е заловен да тегли пари.

ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА.

По пункт първи от обвинителния акт – за престъпление по чл.2** ал. 2 във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

При описаната по-горе фактическа обстановка подсъдимият Л.Т. е осъществил състава на престъплението по чл.2** ал. 2 във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК, като на 14.**.2010 г., в гр. Пазарджик, е държал неистински платежни инструменти по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК в големи количества – тринадесет броя пластики, наподобяващи банкови карти, върху които са нанесени данни от следните банкови карти:

9. карта с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO, адрес: Teller A.S.P.O. Box 1356, Vika, Oslo 0**0., вид на картата VISA DEBIT CLASSIC.

13. карта с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA, адрес: VIALE EUROPA, 175 ROMA **1**, ITALY, вид на картата ELECTRON DEBIT.

Относно обективните признаци на престъпния състав.

В диспозитива на настоящата присъда е записано, че процесните карти са неистински платежни инструменти. На практика те са неистински, доколкото не са издадени от правен субект, имащ правото да стори това. От друга страна, по смисъла на наказателния закон, чл.2** ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, тези карти са подправени патежни инструменти. Това е използваният от закона термин. В хипотезата на чл.2** ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК законът говори само за подправени, а не и за неистински, платежни инструменти, съответно парични знаци. Тази терминологична неточност по никакъв начин не накърнява правото на подъсдимия да разбере в какво е обвинен. В обстоятелствената част, както на обвинителния акт, така и на настоящата присъда, подробно е описано деянието, което се вменява във вина на подсъдимия и съответно какво представляват подправените платежни инструменти, за които са му повдигнато обинения. Освен това, както беше казано, в състава на престъплението по чл. чл.2** ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК не фигурира понятието неистински платежен инструмент.

Съдът намира, че в случая е налице обективният елемент от престъпния състав на чл. 2** ал. 2 във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК „големи размери“. Целта на наказателно – правните разпоредби на чл. 243, 2** и 2** от НК е да криминализира пълния обем от възможни дейности по създаването и ползването по неправомерен начин на платежни инструменти. За престъпление са обявени прокарването в обръщение и ползването на подправени платежни инструменти, държането им в големи количества, пренасянето им през граница, използването на платежен инструмент или данни от такъв, без съгласието на титуляра, изготвянето, монтирането или използването на технически средства за приобиване на информация за съдържанието на платежен инструмент, както и съхраняването или предоставянето другиму такава информация. Тоест целта на закона е да се криминализира, и по този начин пресече, всяка такава дейност, която индицира съпричастност към целия процес на неправомерно създаване и ползване на платежните инструменти. В този ред на мисли, съдът приема, че под „големи размери“ по смисъла на този текст, следва да се разбира всяко количество платежни интрументи, което е по-голямо от обичайно ползваните такива от едно лице, които е нормално да бъдат от порядъка на три до пет. Подсъдимият е държал тринадесет пластики, с които е било възможно да се изтеглят пари в брой от банкомат, дори с част от тях реално той е теглил, и две негодни, но очевидно предназначени за същата цел. Държането на такова количество подправени платежни инструменти явно сочи на съпричастност към цитираните по-горе незаконни дейности и е нелогично да бъде декриминализирано, чрез различно тълкуване на обективния елемент от състава на престъплението „големи размери“. Противното разбиране би довело на практика до това, че ако дадено наказателно отговорно лице умишлено държи инкриминираното количество пластики, деянието му не би се преследвало от наказателния закон. Съдът счита това за несъвместимо с целта на законодателя.

Подсъдимият е имал представи за всички обективни елементи на съставаи е искал настъпването на общественоопасните последици на деянието си - действувал е с пряк умисъл. Така подсъдимият Т. е съзнавал, че държаните от него карти не са издадени от банка, тоест че са неистински. Външният вид на картите е такъв, че това обстоятелство е очевидно дори за човек с бегли представи как изглеждат банковите карти. Освен това, начинът на извършване на деянията от подсъдимия говори недвусмислено, че същият е знаел за реалното естество на картите – Т. се е дегизирал с перука и тъмни очила и така е теглил пари с тези карти по посочения начин.

Доколкото експертизата установи, че две от картите не могат да послужат за теглене на пари от банкомат или по друг начин, същите не са платежни инструменти по смисъла на чл. 93 т.24 от НК. Съгласно цитираната разпоредба, платежен инструмент е веществено средство, което позволява самостоятелно или във връзка с друго средство да се прехвърлят пари или парични стойности. Доказа се по делото, че поради липса на данни за банката издател, с тези две карти не могат да се извършват цитираните дейности. Затова съдът призна подсъдимия Л.М.Т. за невиновен в това, че по посочените по-горе време и място, е държал неистински платежни инструменти по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК - два броя пластики, наподобяващи банкови карти, върху които са нанесени данни от следните банкови карти с № **53**4***, без данни за издателя банка и карта с № 4**81**1*******8, без данни за издателя банка, като го оправда в тази част от обвинението за престъпление по чл.2** ал. 2 във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 от НК.

По пункт втори от обвинителния акт – за престъпление по чл. 2** ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

По пунктове втори и трети от обвинителния акт прокурорът е приел за престъпления действията на подсъдимия, състоящи се в опитите му да изтегли пари от банкомати, чрез използването на подправените банкови карти. При това обвинението приема, че само успешните опити, тоест там, където подсъдимият е успял да изтегли пари, са престъпление по чл. 2** ал.1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, а всички опити /успешни и неуспешни/ са престъпление по чл. 2** ал. 1 предл. 3-то във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК. Тоест, според обвинението, когато успял да изтегли пари, подсъдимият е осъществил, при условията на идеална съвкупност, съставите и на двете престъпления.

Съдът не споделя това разбиране на обвинението за приложението на материалния закон.

Подсъдимият не е извършил престъпление по чл. 2** ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

Съставите на престъпленията по чл. 2**, ал. 1 от НК и чл. 2**, ал. 1 от НК не могат да бъдат осъществени при условията на съвкупност. Когато предмет на престъплението са подправени платежни инструменти коректната правна квалификация е по чл. 2**, ал. 1 НК. В диспозицията на чл. 2**, ал. 1 НК е отразено, че предмет на това престъпление може да бъде само истински (редовно издаден) платежен инструмент. Именно използването на такъв (без знанието и съгласието на лицето, което е оправомощено да осъществява платежни операции с него) съставлява престъпление по този текст и е основание за носене на наказателна отговорност по него. В този смисъл е решение № **2 от 5.06.2012 г. на ВКС по н. д. № 238/2012 г., I н. о.

Мотивиран от това разбиране, съдът оправда подсъдимия Т. по обвинението за престъпление по чл. 2** ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК за това, че през периода 13.**.2010 г. - 14.**.2010 г., в гр. Пловдив и гр. Пазарджик, при условията на продължавано престъпление, е използвал данни от платежни инструменти - банкови карти, без съгласието на титулярите на тези карти.

По пункт трети от обвинителния акт – за престъпление по чл. 2** ал. 1 предл. 3-то във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

Както беше казано, с действията си подсъдимият Л.М.Т. е осъществил и престъпния сътав на чл. 2** ал. 1 предл. 3-то във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, като за времето от 13.**.2010г. до 14.**.2010г., в гр. Пловдив, гр. Асеновград и гр. Пазарджик, при условията на продължавано престъпление, си е служил с подправени платежни инструменти – пластики, наподобяващи банкови карти, като е знаел, че са неистински. Конкретните деяния са извършени, както следва:

2. На 13.**.2010 г., в 20:27 ч., в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27, на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK).

3. На 13.**.2010 г., в 20:27 ч., в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27, на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK).

4. На 13.**.2010 г. в 20:28 ч., в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27, на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK).

5. На 13.**.2010 г. в 20:29 ч., в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27, на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK).

6. На 13.**.2010 г., в 20:29 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза“ № 27, на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK).

7. На 13.**.2010 г. в 20:30 ч. в гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза” № 27, на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK).

8. На 13.**.2010 г., в 20:30 ч., в гр. Пловдив, бул.“Мария Луиза“ № 27, на АТМ 10531** на ”Сосиете Женерал Експресбанк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2, т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № *********275****, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. (PKO BANK).

9. На 13.**.2010 г., в 21:** ч. в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № **0, на АТМ 7**301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA.

10. На 13.**.2010 г., в 21:** ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № **0, на АТМ 7**301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA.

**. На 13.**.2010 г. в 21:04 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № **0, на АТМ 7**301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA.

12. На 13.**.2010 г., в 21:04 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № **0, на АТМ 7**301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA.

13. На 13.**.2010 г., в 21:05 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № **0, на АТМ 7**301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA.

14. На 13.**.2010 г., в 21:17:** ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91, на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т.3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA.

**. На 13.**.2010 г., в 21:18:** ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91, на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA.

16. На 13.**.2010 г., в 21:**:14 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91, на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т.3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA.

17. На 13.**.2010 г., в 21:**:53 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91, на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA.

18. На 13.**.2010 г., в 21:20:46 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91, на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA.

**. На 13.**.2010 г., в 21:21:10 ч., в гр. Пловдив, бул.“Х. Ботев“ № 91, на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК– пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ELECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA.

20. На 13.**.2010 г., в 21:**:13 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91, на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD.

21. На 13.**.2010 г., в 21:**:43 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91, на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD.

**. На 13.**.2010 г., в 21:23:21 ч., в гр. Пловдив, бул.“Х. Ботев“ № 91, на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК– пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD.

23. На 13.**.2010 г., в 21:23:** ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 91, на АТМ 731301 на ”МКБ Юнион банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК– пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD.

24. На 13.**.2010г., в 21:51:**ч., в гр. Пловдив, ул.“Константин Величков“ № 2, на АТМ 010****3 на ”Инвест банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A).

25. На 13.**.2010 г., в 21:52:** ч., в гр. Пловдив, ул. “Константин Величков“ № 2, на АТМ 010****3 на ”Инвест банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.).

26. На 13.**.2010 г., в 21:53:13 ч., в гр. Пловдив, ул. “Константин Величков“ № 2, на АТМ 010****3 на ”Инвест банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.).

27. На 13.**.2010 г. в 21:54:06 ч., в гр. Пловдив, ул. “Константин Величков“ № 2, на АТМ 010****3 на ”Инвест банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A. (BANK PEKAO S.A.).

28. На 13.**.2010 г., в 21:54:46 ч., в гр. Пловдив, ул.“Константин Величков“ № 2, на АТМ 010****3 на ”Инвест банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.).

29. На 13.**.2010 г., в **:**:13 ч., в гр. Пловдив, бул.“ Цар Борис Обединител“ № 1, 28 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от банкова карта с № **61**0****, издадена от NK POLSKA KASA OPEIKI S.A.-(BANK PEKAO S.A.).

30. На 13.**.2010 г., в **:04:** ч., в гр. Пловдив, бул. “Цар Борис Обединител“ № 128, на АТМ 0**606 на ”Търговска банка”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO.

31. На 13.**.2010 г., в **:05:** ч., в гр. Пловдив, бул. “Цар Борис Обединител“ № 128 на АТМ 0**606 на ”Търговска банка”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO.

32. На 13.**.2010 г., в **:06:** ч., в гр. Пловдив, бул.“Цар Борис Обединител“ № 128, на АТМ 0**606 на ”Търговска банка”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO.

33. На 13.**.2010 г., в **:07:** ч., в гр. Пловдив, бул.“ Цар Борис Обединител“ № 128, на АТМ 0**606 на ”Търговска банка”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **2505****, издадена от VISA NORGE (Teller) A/S (NORWEY) OSLO.

34. На 13.**.2010 г., в **:29 ч., в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160, на АТМ **4301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND.

35. На 13.**.2010 г., в **:29 ч., в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160, на АТМ **4301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND.

36. На 13.**.2010 г., в **:30 ч., в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160, на АТМ **4301 на ”Алфа банк” си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND.

37. На 13.**.2010 г., в **:30 ч., в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160, на АТМ **4301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND.

38. На 13.**.2010 г., в **:31 ч., в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160, на АТМ **4301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND.

39. На 13.**.2010 г., в **:32 ч., в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160, на АТМ **4301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank).

40. На 13.**.2010 г., в **:** ч., в гр. Пловдив, бул. “6-ти септември“ № 160, на АТМ **4301 на ”Алфа банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA ELECTRON DENIT CLASSIC с № **51********, издадена от POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (Pko Bank Polski Sa) Warsazawa POLAND.

41. На 14.**.2010 г., в 09:**:** ч., в гр. Асеновград, ул. “Книжна борса“ № 6, на АТМ D**3**** на ”Банка ДСК”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok.

**. На 14.**.2010 г., в 09:**:35 ч., в гр. Асеновград, ул. “Книжна борса“ № 6, на АТМ D**3**** на ”Банка ДСК”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok.

43. На 14.**.2010 г., в **:18:54 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92, на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD.

**. На 14.**.2010 г., в **:**:30 ч., в гр .Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92, на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD (EUR) с № 53261013****, издадена от EUROPAY (EUROCARD) ISRAEL LTD.

45. На 14.**.2010 г., в **:20:** ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92, на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ЕLECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA.

46. На 14.**.2010 г., в **:20:43 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92, на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т.3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип ЕLECTRON DEBIT с № 4******47**281**, издадена от POSTE ITALIANE S.P.A. (BANCA POSTA) IJALY ROMA.

47. На 14.**.2010 г., в **:21:18 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92, на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2, т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA.

48. На 14.**.2010 г., в **:21:52 ч., в гр. Пловдив, бул. “Х. Ботев“ № 92, на АТМ 1053*** на ”Пиреос банк”, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № ****9*********25, издадена от ICICI BANK LTD, BARODA INDIA.

**. На 14.**.2010 г., в 20:23 ч., в гр. Пазарджик, ул.„Генерал Гурко” № **, на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD BUSINESS с № **8****347****, издадена от BANK ONE, N.A. US (USA), JP MORGAN CHASE BANK, N.A. USA.

50. На 14.**.2010 г., в 20:24 ч., в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № **, на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип MASTERCARD BUSINESS с № **8****347****, издадена от BANK ONE, N.A. US (USA), JP MORGAN CHASE BANK, N.A. USA.

51. На 14.**.2010 г., в 20:25 ч., в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № **, на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV.

52. На 14.**.2010 г., в 20:25 ч., в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № **, на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV.

53. На 14.**.2010 г., в 20:26 ч., в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № **, на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV.

54. На 14.**.2010 г., в 20:27 ч., в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № **, на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV.

**. На 14.**.2010 г., в 20:27 ч., в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № **, на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV.

56. На 14.**.2010 г., в 20:28 ч., в гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № **, на АТМ 561** на „Райфайзен банк” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от кредитна карта-тип VISA CLASSIC CREDIT с № **17945****, издадена от HSBC, BANC NEVADA, N.A. USA LAS VEGAS NEVADA NV.

**. На 14.**.2010 г., в 21:05:34 ч., в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13, на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл. 243 ал. 2, т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok.

**. На 14.**.2010 г., в 21:05:** ч., в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13, на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД, си е служил с подправен /неистински/ платежен инструмент по чл.243 ал.2 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok.

59. На 14.**.2010 г., в 21:06:48 ч., в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13, на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД, си е служил с подправен платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok.

60. На 14.**.2010 г., в 21:07:** ч., в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13, на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД, си е служил с подправен платежен инструмент по чл. 243 ал. 2 т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****, издадена от BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD, THAILAND Bangkok.

61. На 14.**.2010 г., 21:07:** ч., в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 13, на АТМ РВ2****3 на „Юробанк И Еф Джи България” АД, си е служил с подправен платежен инструмент по чл. 243 ал. 2, т. 3 НК – пластика на банкова карта, върху магнитната лента на която са нанесени данни от дебитна карта-тип VISA DEBIT CLASSIC с № **13**4*****.

От обективна страна деянието на посъдимия Т. се състои в това, че същият си е служил с цитираните подправени платежни инструменти. Съдържанието на действията, обективиращи това „служене“, е използването на подправените банкови карти, чрез поставянето им в банкомати и теглене на пари. Съставомерни са както успешните, така и неуспешните опити. Реалното изтегляне на парични суми не е елемент от фактическия състав на това престъпление. Същото е престъпление на просто извършване и не е необходимо да са настъпили допълнителни вредни последици – служейки си с подправения платежен инструмент по неговото предназначение /независимо дали за справка по сметка, за превод, за теглене на парични суми/ извършителят осъществява състава обективната страна на състава на чл. 2** ал. 1 предл. 3-то във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 във вр. с ал. 1 от НК.

Казаното по-горе за това, че ползваните от подсъдимия платежни инструменти са подправени, се отнася и за престъплението по този пункт от обвинението.

Подсъдимият категорично е знаел е, че картите са подправени. Начинът на ползването им е недвусмислено доказателство за това. Т. е ходел по банкоматите да тегли пари от чуждите сметки, ползвайки пластиките, чиито външен вид няма нищо общо /освен формата/ с този на истинските банкови карти, дегизиран с перука и ползвайки тъмни очила, предимно в тъмната част на денонощието, за да не може да бъде разпознат на записите от камерите, които много добре знаел, че записват всеки, който борави с банкоматите. Наличието на тези представи относно обективните признаци на престъпния състав доказва прекия умисъл на подсъдимия да извърши престъплението.

Касае се за продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 ал.1 от НК. Деянията на подсъдимия Т. осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, това по чл. 2** ал. 1 предл. 3-то във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3 във вр. с ал. 1 от НК, извършени са през непродължителни периоди от време - в рамките на две денонощия, при една и съща обстановка и при еднородност на вината. При това последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. Всички тези действия са следствие и изпълнение на едно, взето предварително, пректъпно решение от Т. да тегли пари от чужди банкови сметки, чрез използването на подправени банкови карти. Впоследствие подъсдимият е конкретизирал решението си за всяко отделно деяние – кога, на кое място и с кои карти да тегли пари. Тоест касае се за отделни деяния, резултат на отделни престъпни решения, но всички подчинени на първоначалния престъпен замисъл на подсъдимия Л.Т..

ПО ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ЗАЩИТАТА И ПОДСЪДИМИЯ.

Тук е мястото да се изложат доводи по възражения на защитата и подсъдимия, по които съдът не е взел становище по-горе.

Възразява се, че протоколът за личен обиск, с който са иззети от подсъдимия четири броя бели пластмасови карти и други вещи, обективирал първото действие по разследването, но не бил одобрен от съда, поради което бил незаконосъобразен и иззетите с него веществени доказателствени средства следвало да се изключат от доказателствените материали по делото.

Възражението е основателно само в частта си, че протоколът за личен обиск не е одобрен от съда. Това прави невалиден самия протокол като писмено доказателствено средство, както и личния обиск, като процесуално действие.

По силата на чл. **4 ал.3 от НПК, полицейските органи в МВР могат да извършват действията по чл. 212 ал.2 от НПК, както и действия по разследването, възложени им от прокурор, следовател или разследващ полицай. Тоест личният обиск, извършен от полицейски служител, непосредствено след отвеждане на подъсдимия в сградата на РУП –Пазарджик, е първото процесуално – следствено действие, с което се счита образувано досъдебното производство против Л.Т. по силата на чл. 212 ал.2 от НПК. Следователно за него се отнася изискването на чл. 164 ал.3 от НПК за представяне на протокола за личен обиск за одобрение от съда.

До този извод води тълкуването на разпоредбите на чл. **4 ал.3, чл. 212 ал.2 и чл. 164 ал.3 от НПК във връзка една с друга.

Не може да бъде споделен, обаче, изводът направен от защитата, че като следствие от липсата на валиден протокол за обиск, следва да се изключат от доказателствената съвкупност вещите, намерени у подсъдимия при задържането му до банкомата и тези, открити у него в полицейското управление. По силата на чл. 14 ал.2 от НПК, в наказателния процес, доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварително определена сила. Тоест фактът какви вещи е имал в себе си подсъдимият Т. при задържането му може да се установи и с други способи – разпит на свидетели, фотоалбум, съдържащ снимки на иззетите от Т. вещи.

На снимки 3 до 7 от фотоалбума се виждат ясно четирите пластики с номерата върху тях, бележките от банкомата и от Макдоналдс, личната карта, ключът за лекия автомобил „Ситроен“. На снимки с номера 1 и 2 се вижда подсъдимият във вида, в който е задържан и поставените слънчеви очила.

Показанията на полицаите, участвали при задържането на Т. и обиска му в полицейското управление категорично установяват, че тези вещи са били намерени у подсъдимия. Същите са описани и в протокола за предаване от **.**.2010г. /лист 18 от том 1 от досъдебното производство/, с който свидетелят, полицай И.Т., е предал на водещия дознанието разследващ полицай цитираните вещи.

Все във връзка с изземането на вещи от подсъдимия е и възражението на защитника, че било необяснимо как очилата, с които бил дегизиран подсъдимият при банкомата, били иззети от него и в същото време е сниман с тях в полицейското управление. Съдът намира, че това обстоятелство има своето естествено обяснение – очилата са взети от подсъдимия, след което са поставени на главата му, сниман е с тях, след което са останали приложени по делото като веществено доказателство.

Възразява се, че не било доказано по категоричен начин обвинението по чл. 243 ал.2 т.3 от НК, доколкото не се доказало, че намерените пластики били неистински платежни инструменти. Възражението е неоснователно. Както беше посочено по-горе, експертизата е категорична, че намерените у подсъдимия пластики са подправени платежни инструменти, доколкото с тях могат да се теглят парични суми от банкомат. Казаното не важи само за две от картите, за които подсъдимият беше оправдан. Обстоятелството, че експертът допълва заключението си в съдебно заседание относно невъзможността да се теглят парични суми с тези две карти, не поставя под съмнение компетентността и обективността на експертизата.

Относно присъединяването на чуждите наказателни производства към българското.

Защитата възразява, че незаконосъобразно е присъединено полско наказателно производство към досъдебното такова по настоящето дело, доколкто липсвало искане от полските компетентни власти до българските за такова присъединяване, а било направено искане за правна помощ по реда на чл. 21 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси.

Съдът намира възражението за неоснователно.

На лист 91 от том 3 от досъдебното производство по делото е приложено писмо на Окръжна прокуратура – Варшава, адресирано до Пазарджишката окръжна прокуратура. В него е посочено, че се изпраща копие от материалите от досъдебно производство с посочен номер /№ 1 Ds **8/12/ по описа на Районна прокуратура – Варшава с цел започване на наказателно преследване по реда на чл. 21 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси. Посочва се също, че полското досъдебно производство било водено за неправомерно ползване на територията на република България на банкови карти, издадени на имената на полските граждани Н.Ю. и Д.Д., от чиито сметки били изтеглени парични суми. Номерата на картите и сумите съответстват на тези по българското досъдебно производство, по което е установено, че Л.Т. е изтеглил сумите, ползвайки подправени банкови карти.

Въпреки, че в писмото е записано, че то се изпраща на основание чл. 21 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, то не съдържа искане за оказване на такава взаимопомощ – нито изпълнение на съдебни поръчки, нито връчване на книжа и преписи от присъди, нито явяване на свидетели, експерти, обвиняеми или подсъдими. Напротив, изрично е посочено, че се иска започване на наказателно производство. Това е регламентацията в чл. 6 от Европейската конвенция за трансфер на наказателни производства. Според същия текст „Когато едно лице е заподозряно в извършване на деяние съгласно закона на договаряща държава, тази държава може да поиска друга договаряща държава да започне производството в случаите и съгласно условията, определени в тази конвенция“. Точно такова искане се прави от полска страна – за започване на наказателно производство. Към искането са приложени и преписи от протоколите за извършените действия в съответствие с изискванията на чл. ** от Европейската конвенция за трансфер на наказателни производства. На базата на това искане Пазарджишката окръжна прокуратура е приела, че са налице предпоставките за трансфер на наказателното производство и с нарочно постановление от 16.05.2012г. е приела за разследване полското наказателн производство под цитирания по-горе номер и е обединила същото с вече воденото досъдебно производство № 1**5/10г. по описа на РУП – Пазарджик против Л.Т.. По този начин извършените процесуални действия по полското досъдебно производство могат да бъдат ценени по настоящето дело.

Вън от казаното, дори да се приеме възражението на защитата, че не е бил извършен валидно трансфер на полското наказателно производство, то изпратените от полска страна преведени на български език и заверени копия от материалите по полското досъдебно производство имат характера на писмени доказателствени средства и категорично доказват факта, че в Районна прокуратура - Варшава е водено цитираното по-горе наказателно производство, касаещо пестъпления, касаещи двете пострадали лица, полски граждани, от чиито сметки подсъдимият Л.Т. е изгеглил парични средства в посочения в обвинителния акт размер. У Т. са намерени подправени банкови карти, съдържащи данни от картите на полските граждани и видно от справките за направените транзакции, подсъдимият е изтеглил същите суми на територията на република България на посочените по-горе в обстоятелствената част места и време.

Относно възражението, че писмата на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към Министерството на вътрешните работи не могат да се ценят като доказателствено средство по настоящето наказателно производство. Съдът намира това възражение за неоснователно. Чл. 127 от НПК регламентира кои са писмените доказателствени средства в наказателния процес. Текстът гласи: „Писмени доказателствени средства са протоколите за действията по разследване, съдебните следствени и другите процесуални действия, протоколите за изготвяне на веществени доказателствени средства и други документи, включително докладите и приложените към тях документи относно разследванията на Европейската служба за борба с измамите“. Процесуалният закон не изброява изчерпателно допустимите писмени доказателствени средства, а само примерно посочва част от тях, като изрично казва, че писмени доказателствени средства са и „други документи“. Тоест, всеки писмен акт, имащ характера на документ, може да бъде писмено доказателствено средство, което да се цени наред с всички останали и да установява факти, които от своя страна имат характера на доказателства в процеса. Отделен е въпросът какви факти могат да бъдат категорично установени от всяко конкретно писмено доказателствено средство. Така например едно писмо на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към Министерството на вътрешните работи, в което е записано, че при направено запитване е получено съобщение от Интерпол, че определена банкова карта е с определено лице картодържател, има конкретен номер на банкова сметка *** – това писмо доказва пряко само факта, че Интерпол дава сведение за цитираните данни – тип карта, картодържател, номер на сметка, транзакции. Касае се за производно писмено доказателствено средство, доказващо факта, че са направени справки, тоест че българските полицейски служби са направили запитване до Интерпол и че са получили съответния отговор, съдържащ посочените данни. Пряко доказателствено средство за данните по картата би представлявал документ, изхождащ от банката – издател. С оглед естеството на престъпленията, които съдът прие, че подсъдимият е извършил, обсъдените по-горе доказателства и средства за тяхното установяване, безспорно обосновават извода, че подсъдимият е държал цитираните подправени банкови карти и че е ползвал същите в конкретно определени моменти.

Защитата възразява, че за експерти по техническите и идентификационните експертизи са използвани вещи лица, които не са включени в списъка на експертите към Пазарджишки окръжен съд. Според защитата, поради горното обстоятелство и доколкото експертизите изцяло подкрепяли обвинението, съществувало съмнение в безпристрастността и добросъвестността на експертите.

По това възражение на първо място следва да се отбележи,че към момента на назначаване на експертизите на досъдебното производство и при разглеждането на делото в съда, в списъка с експерти към Пазарджишки окръжен съд, който е публично достъпен на интернет страницата на съда, не е имало вещи лица с подходяща компетентност, които да дадат заключение по въпросите дали се касае за подправени банкови карти и за това дали подсъдимият Т. е лицето, заснето до банкоматите. Това е довело до необходимостта да се назначат специалисти, които не са включени в съответните списъци. Законово основание за такъв подход дава разпоредбата на чл. 396 ал.2 от Закона за съдебната власт, която изрично допуска при необходимост за вещи лица да се назначават специалисти, които не фигурират в списъците с вещи лица.

Второ – по делото няма налични обстоятелства, поставящи под съмнение компетентността или добросъвестността на който и да било от назначените експерти. Бяха събрани доказателства за квалификацията на всеки от тях и се установи, че експертите притежават нужната им подготовка да отговорят на поставените въпроси, касаещи делото.

Относно безпристрастността и добросъвестността на експертите – единственият аргумент на защитата да постави под съмнение експертизите от тази страна е обстоятелството, че заключенията подкрепяли обвинението. Такъв подход не може да бъде споделен. Нито защитата, нито подсъдимият сочат други конкретни, подлежащи на проверка, обстоятелства, даващи основание да се приеме, че някой от експертите е предубеден или заинтересован от изхода на делото.

Защитникът поддържа, че идентификационната експертиза, назначена в съдебно заседание, говори за вероятност на снимките да е заснето едно и също лице. Това не било достатъчно за осъдителна присъда. Действително тази експертиза дава заключението си с вероятност, но същата далеч не е единственото средство за установяване на факта, че подсъдимият е бил заснет да борави с банкоматите. По делото има експертиза, която категорично идентифицира лицето, боравещо с банкомат като подсъдимият Т., има видеозапис на задържането на подсъдимия от двамата полицейски служители И.Т. и Н.Н., които в показанията си разпознават и сочат именно подсъдимия, като задържаното лице, има справки от мобилните оператори за движението на телефоните, ползвани от подс. Т., които съвпадат с местоположенито на банкоматите, има веществени доказателствени средства – картите, ползвани от Т. /намерените у него при задържането и в автомобила му/, паричната сума, намерена в автомобила, дрехите, с които бил задържан и тези от автомобила му – същите като тези с който е сниман при всеки от банкоматите, както и след задържането му в РУП – Пазарджик, справките от извършените операции на съответните банкомати с картите, които са иззети от Т.. Съвкупната преценка на всички тези доказателствени средства води до единствено възможния фактически извод, че именно подсъдимият Л.Т. е заснет от камерите и той е автор на инкриминираните с обвинителния акт деяния.

Защитникът твърди, че нищо не доказвало, че подсъдимият знаел пин – кодовете на картите, за да изтегли пари. Това не отговаря на истината. Безспорно е установено, че Л.Т. успешно е изтеглил една значителна сума, посочена канкретно по дати и часове по-горе. Този факт категорично доказва, че Т. е разполагал с пин – кодовете на част от картите.

Според защитата нищо не доказвало, че картодържателите не били в България на 13 и 14 август 2010г. Това обстоятелство е ирелевантно. Безспорно установен факт е, че подсъдимият е държал подправените платежни инструменти и си е служил с тях по предназначение по време и място, както е посочено в обвинителния акт. Фактът дали някой от картодържателите се е намирал в България по това време не влияе на изводите на съда за релевантните факти по делото, както и за съставомерността на деянията на подсъдимия Т..

Основателно е възражението на защитата против искането на прокурора за конфискацията на лекия автомобил „Ситроен“, като средство за извършване на престъплението. Не може да се приеме, че лекият автомобил, ползван от подсъдимия за придвижване, включително и с цел извършване на процесните престъпления, е вещ, послужила за извършването на умишлино престъпление по смисъла на чл. 53 ал.1 б.“а“ от НК.

Подъсдимият възразява, че полицаите твърдели, че му проверили самоличността при задържането на банкомата, а на записа от камерата не се виждали такива действия на полицаите. Възражението има своето основание дотолкова, доколкото на видеозаписа действително се вижда, че полицейските служители действително отвеждат задържания подсъдим, без да му проверят самоличността непосредствено до банкомата, в обсега на камерата. Това разминаване между записа и твърденията на полицаите е за обстоятелство, което не е от съществено значение. Дали полицаите са видели документите за самоличност на задържания подсъдим пред банкомата или малко след това или дори в полицейското управление, не променя относимите към обвинението факти, нито поставя под съмнение достоверността на останалите твърдения на свидетелите полицейски служители. Дори самият подсъдим не сочи конкретното значение на противоречивото обстоятелство къде точно полицаите са установили самоличността му.

Казаното се отнася и до възраженията на подсъдимия, че полицаите твърдели, че снимали задържания, както с перука, така и без перука, а по делото нямало приложени снимки без перука. Разминаването е несъществено. Няма никакво значение дали подсъдимият е бил сниман и без перука, при положение, че по делото са приложени две негови снимки с перука, във вида, в който е задържан на банкомата да тегли пари и в който е сниман от камерите и на другите банкомати, както и при положение, че всички свидетели, видели подсъдимия в момента на задържането му и непосредствено след това, категорично установяват, че задържаното лице е бил именно подсъдимият Л.Т. и той е на снимките във фотоалбума.

Подсъдимият възразява още, че е невъзможно протоколът за личен обиск, съставен в сградата на полицейскто управление да е изготвен в 21 часа, когато транзакцията било извършена в 21.07ч., а полицаите били на банкомата в 21.09ч. на практика в протоколът за личен обиск не е отразено, че е изготвен в 21.** часа, а в 21.10 часа. Действително, дори и така е невъзможно в рамките на една минута полицаите да отведат задържания подсъдим от банкомата до полицейското управление. Това несъответствие е лесно преодолимо по две причини. На първо място - данни за часа на транзакцията се черпят от часовника на банкомата, данни за точния час на заснемането на подсъдимия и полицаите от камерата, чиито часовник няма данни да е синхронизиран с този на банкомата, а часът на съставянето на протокола е отразен, според преценката на съставилият го полицай – по показанията на часовник, с който е разполагал и който, напълно обяснимо, не е установен по делото. Не може да се очаква три отделни часовника да показват едно и също време, при положение че са на различни устройства, които нито се установи, нито е било необходима да са синхронизирани един с друг. Второто обстоятелство, обясняващо близките часове на транзакцията, заснемането и протокола за обиск е това, че сградата на полицейското управление се намира в непосредствена близост до банкомата, на който е задържан подсъдимият и на практика времето за отвеждането на задържания подсъдим е било от порядъка на няколко минути. При тези данни, соченото от подс. Т. несъответствие е напълно обяснимо и по никакъв начин не компрометира категорично установените факти, че именно подсъдимият е бил задържан да борави с банкомата, като в себе си е имал четири подправени карти /бели пластики/, а останалите са открити в автомобила му, паркиран в близост.

Следващото обстоятелство, което подсъдимият смята, че го оневинява е това, че полицаите твърдели, че открили у него четири карти, а на снимките на вещите, намерени у „задържаното лице“, от което Т. решително се разграничава, картите били само три. Това твърдение на подсъдимия е просто невярно. Снимане са четири пластики – на снимки 3,4,5 и 6 от фотоалбума /лист 20 и 21 от том първи на ДП/ е снимана една карта със залепени на нея цифри **74 и оранжева и жълта лепенки. Картата е снимана и от двете страни, като на другата й страна се вижда магнитната лента. Фактът, че това е същата карта се доказва от разположението на заобикалящите я предмети – синя найлонова торбичка, ключ за лек автомобил „Ситроен“, бележки от банкомат и мащабна линийка. Тези вещи са разположени в един и същи порядък около картата, както при заснемането й от страната на цифрите и цветните лепенки /снимки 3 и 4/, така и от страната на магнитната лента – снимка 5. Останалите три карти са заснети на снимка № 7. Там са три бели карти с еднообразно залепени жълти и зелени лепенки и цифрови обозначения „1796, 1813 и ****“. Обяснителният текст под снимката гласи „Като сн.3“ – текстът под снимка № 3 е „Заснети вещи, иззети при обиска на Т.“.

Подсъдимият твърди, че сигналът на телефон **2 бил подаден много преди момента на задържане на „лицето“ до банкомата, както и че в самият сигнал се съдържало името на подсъдимия Л.т. и същото било записано още при получаване на сигнала в журнала на дежурната част. Безспорно е ,че сигналът е предаден преди задържането на подсъдимия до банкомата, но в никакъв случай не и преди т. да застане до банкомата и да започне да борави с него. Противните твърдения на подсъдимия са произволни и не се подкрепят от нито едно доказателство по делото. Това, че сигналът бил подаден първо в дежурната част на ОДМВР, а от там бил препредаден в дежурната част на РУП – Пазарджик по никакъв начин не значи, че това е отнело значително време. И получаването на сигнала и препредаването му е станало по телефона.

От показанията на свидетеля Л.Г., полицейски служител, който бил дежурен в РУП –Пазарджик и приел сигнала, се установи, че практиката при отразяване на сигналите в дневника била първоначално да се запишат данните за обстоятелствата, дали повод за сигнал в полицията и ако нямало данни за извършителя, същите да се нанесат допълнително, след установяване самоличността на същия. Така било направено и в процесния случай. От копието на записа на сигнала се вижда, че данните за самоличността на подсъдимия са добавени в текста, а не са написани при пъроначалното записване съдържанието на сигнала.

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия Л.Т., съдът взе предвид разпоредбите на чл.** от НК относно целите на наказанието и на чл.54 и следващите от НК за неговата индивидуализация.

Обществената опасност на деянията на подсъдимия Л.Т. е висока. Същите са резултат от една упорита и целенасочена предварителна подготовка, говореща за трайна престъпна нагласа. В резултат на престъпната си дейност подсъдимият е причинил имуществени вреди на значителен кръг от хора, живеещи в различни краища на света. Също така последица от престъпните деяния на т. е придобиването от същия на значителна парична сума в рамките на две денонощия. Освен казаното, подобни престъпления често се извършват от български граждани, с което се уронва доброто име на страната.

Относно обществената опасност на личността на подсъдимия. Извън престъпната дейност на Л.Т., която го характеризира като личнност с трайна престъпна нагласа, съответно повишена обществена опасност, липсват други данни, сочещи на висока степен на обществена опасност.

Подбудите за извършване на престъплението се коренят в желанието на подсъдимия за облагодетелстване по престъпен начин. Подсъдимият твърди, че получавал значителни доходи и имал също така значителна недвижима собственост, но това очевидно не го мотивира да се въздържа да вреди на другите в преследване на користните си цели.

Смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства – чистото съдебно минало, липсата на негативни характеристични данни за личността на подсъдимия, освен начина на извършване на конкретните престъпни деяния, сравнително невисокия брой държани подправени платежни инструменти - в рамките на квалифициращото обстоятелство „големи количества“, което съдът прие, че е налице по изложенито по-горе съображения.

Отегчаващи обстоятелства – доказаната трайна престъпна нагласа и упоритост, причиняването на вреди на множество лица, значителният размер на общо причинените вреди – сумата от 5350 лева, с която съответно подсъдимият се е облагодетелствал.

При тези данни съдът прие, че е налице превес на смекчаващите отговорността обстоятелства за деянието по чл. 2** ал.2 от НК, поради което, при предвиден размер от две до осем години лишаване от свобода, определи наказанието в предвидения от закона минимум от две години.

Относно престъплението по чл. 2** ал.1 от НК съдът прие, че е налице баланс между смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства и при същите предвидени граници, от две до осем години лишаване от свобода, счете, че за постигане целите на наказанието подсъдимият следва да бъде осъден на пет години лишаване от свобода.

На основание чл. 23 ал.1 от НК съдът определи на подсъдимия Т. едно общо наказание от пет години лишаване от свобода.

С оглед чистото съдебно минало и липсата на негативни данни за личността на подсъдимия, съдът прие, че не следва да се прилага разпоредбата на чл. 24 от НК, тоест, не следва да се увеличава така определеното общо наказание.

На основание чл. 61 т. 3 във връзка с чл. 59 ал.1 от ЗИНЗС съдът определи общ първоначален режим, в затворническо общежитие от открит тип, на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода на подсъдимия Л.Т..

На основание чл. 53 ал. 2 б. Б от НК съдът отне в полза на държавата, част от иззетата от подсъдимия Л.Т., като веществено доказателство, сума, а именно сумата от 5350 /пет хиляди триста и петдесет/ лева, придобита чрез престъпление.

На основание чл. 53 ал. 1 б. А от НК съдът отне в полза на държавата: 7 бр. сиви пластмасови карти със залепени на тях номера: 139, 1**2, 2643, 4347, 4775, 8280 и 8684, както и 8 бр. бели пластмасови карти със залепени две ленти от жълт и зелен цвят и залепени на тях номера: 13**, 1796, 1813, **47, ****, **65, ****, **95, като постанови след влизане на присъдата в сила, така отнетите вещи останат приложени по делото.

Съдът присъди да се върнат на подсъдимия следните веществени доказателства, като неподлежащи на отнемане: сумата от 2505 /две хиляди петстотин и пет/ лв., представляваща разликата между иззетите като веществени доказателства от подсъдимия 7 8**,**лв. и отнетите в полза на държавата 5350 лева, намиращи се на съхранение в банкова касета в банка ДСК, клон Пазарджик, на името на П.В., домакин на ОД МВР гр. Пазарджик, както и следните вещи: 1 бр. мобилен телефон марка НОКИЯ 5630 с ИМЕЙ № 35*****3852946 в едно със СИМ карта на МТЕЛ с № **7**7329479, 1 бр. мобилен телефон марка НОКИЯ 63** с ИМЕЙ № 3******61**937 в едно със СИМ карта на МТЕЛ с № ****6540**32, 2 бр. ключове в едно с ключодържател, 1 бр. синя кърпа, 1 бр. перука, 1 бр. слънчеви очила, 1 бр. черна кожена чанта с надпис „GIORDGO ARMANI”

- 1 бр. тъмна чанта, 1 бр. бяла мъжка риза, 1 чифт мъжки обувки с надпис „AIKA”, 1** бр. бели пластмасови карти, без записана на тях информация, 85 бр. сиви пластмасови карти, без записана на тях информация на тях, ** бр. пластмасови карти със записана на тях информация от експерт при ИСТ МВР гр. София, 1 бр. електронно устройство UNIFORM MRS206 U, 1 бр. CD с надпис на кутията WRITER v5, 1 бр. CD с надпис на кутията „Доклад на Европол”, 2 броя бележки от терминал на Пощенска банка с номера PB 2****3 и номер на транзакция 6295 и 6297 от 14.**.2010 г., 1 бр. бележка от СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимия Л.Т. да заплати направените по делото разноски общо в размер на **386.72лв. /деветнадесети хиляди триста осемдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки/.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :

Номер на акта:	34
Дата:	20 юни 2014 г. (в сила от 28 януари 2016 г.)
Съдия:	Александър Любенов Александров

Дело:	20135200200333
Тип на делото:	Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване:	21 юни 2013 г.

Присъда по дело №333/2013 на Окръжен съд - Пазарджик

Съдържание на акта

Съдържание на мотивите