№260015
гр. Силистра, 10.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Силистренският окръжен съд, гражданско
отделение в откритото заседание
проведено
на двадесет и
осми февруари през
две
хиляди и двадесет
и третата година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА
при
участието на съдебния секретар Ели
Н. и в
присъствието
на прокурора
, като
разгледа
докладваното от председателя гр. дело
№ 40/2021 г. по
описа
на СОС
и за да
се произнесе, взе в
предвид следното:
Производството е образувано
по искова молба, предявена на 02.02.2021 г. от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********,
чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров
и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1,
срещу М.Я.С., ЕГН ********** и С.Л.С., ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:***, с правно
основание по чл. 153, ал.1 от ЗПКОНПИ,
за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 280
329,21 лв. Претендира и направените
съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.
В обосновката на искането е
посочено, че с решение№ 188/27.01.2021
г. и Решение № 189/27.01.2021 г. на КПКОНПИ
са образувани производства за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество въз основа на постъпили в ТД на КПКОНПИ Варна уведомление
от Окръжна прокуратура – Силистра с вх. № УВКПКОНПИ - 1189/03.09.2019 г. за
привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство №6518ЗМ-61/2019г., по описа на ОДМВР
Силистра, пр. №558/2019г., по описа ОП Силистра
на лицето М.Я.С., ЕГН ********** *** за престъпление по чл. 255, пред. 1
и 2, т. 1 от НК във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл.
108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
В хода на проверката е
установено, че на основание чл.110, ал.1 от Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) в ТД на
КПКОНПИ гр. Варна е постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – Силистра с
вх. № УВКПКОНПИ - 1216/16.09.2019 г. по описа на ТД на КПКОНПИ гр. Варна за
привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 6518 ЗМ-48/2019
г. по описа на ОД на МВР – гр. Силистра,
пр. пр. № 564/2019 г. по описа на
Окръжна прокуратура – гр. Силистра
на лицето С.Л.С. *** с ЕГН **********
/съпруга на проверяваното лице/ за престъпление по чл. 255, ал.1, т. 1, във
вр. с чл. 26 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал.
1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
От направения анализ на
икономическото състояние на ответниците за проверявания период , е видно, че е
налице значително несъответствие над 150 000 лева в имуществото на
проверяваните лица по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3
от ДР на ЗПКОНПИ.
Освен това, според
изложението в искането, ответниците са
натрупали значителен обем материални активи, за които Комисията е установила, че подлежат
на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на
средствата за придобиването им.
С разпореждане №
155/11.03.2020 г. по настоящото дело на ответниците е дадена възможност да
представят отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, което същите не са сторили.
След съвкупна преценка на доводите на
страните, на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона,
Силистренският окръжен съд намира за установено следното:
Искът е с правно основание
по чл. 153, ал. 2 от
ЗПКОНПИ.
От приложените към исковата
молба доказателства се установява, че с решение 188/27.01.2021 г. и Решение № 189/27.01.2021
г. на КПКОНПИ са образувани производства
за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на
постъпили в ТД на КПКОНПИ Варна уведомление от Окръжна прокуратура – Силистра с
вх. № УВКПКОНПИ - 1189/03.09.2019 г. за привличане в качеството на обвиняем по
досъдебно производство №6518ЗМ-61/2019г.,
по описа на ОДМВР Силистра, пр. №558/2019г., по описа ОП Силистра на лицето М.Я.С., ЕГН ********** *** за
престъпление по чл. 255, пред. 1 и 2, т. 1 от НК във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК,
което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
С
влязла в сила Присъда № 260000/04.09.2020 г. по НОХД № 68/2020 г. Силистренски
окръжен съд признава М.Я.С. за виновeн в това, че през периода от 01.01.2012 г.
до 30.04.2019 г., в гр. Дулово, обл. Силистра, в условията на продължавано
престъпление, в качеството си на данъчно задължено местно физическо лице по
силата на чл. 6 от ЗДДФЛ, е избегнал установяването и плащането на данъчни
задължения в размер на 4 647,58 лв., представляващи големи размери, като не е
подал съответните декларации в срока по чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ, изискуеми по
чл. 50, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДДФЛ за облагаемите си на основание чл. 35, т. 6
от ЗДДФЛ доходи от източници в чужбина, поради, което и на основание чл. 255,
ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 26, ал 1 от НК, чл. 36 и чл. 54 от НК му налага
наказание „Лишаване от свобода за срок от една година, което на основание чл.
58, ал. 1 от НК намалява на лишаване от свобода за срок от осем месеца и
наказание глоба в размер на 500 лева“
Видно
от писмените доказателства по делото, на основание чл.110, ал.1 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ) в ТД на КПКОНПИ гр. Варна е постъпило уведомление от Окръжна
прокуратура – Силистра с вх. № УВКПКОНПИ - 1216/16.09.2019 г. по описа на ТД на
КПКОНПИ гр. Варна за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно
производство № 6518 ЗМ-48/2019 г. по описа на
ОД на МВР – гр. Силистра, пр. пр. № 564/2019 г. по описа на Окръжна прокуратура – гр. Силистра на лицето С.Л.С. *** с ЕГН ********** /съпруга на проверяваното
лице/ за престъпление по чл. 255, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 26
от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
Видно
от писмените доказателства по делото, на основание чл.110, ал.1 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ) в ТД на КПКОНПИ гр. Варна е постъпило уведомление от Окръжна
прокуратура – Силистра с вх. № УВКПКОНПИ - 1216/16.09.2019 г. по описа на ТД на
КПКОНПИ гр. Варна за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно
производство № 6518 ЗМ-48/2019 г. по описа на
ОД на МВР – гр. Силистра, пр. пр. № 564/2019 г. по описа на Окръжна прокуратура – гр. Силистра на лицето С.Л.С. *** с ЕГН ********** /съпруга на проверяваното
лице/ за престъпление по чл. 255, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 26
от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
С
влязла в сила Присъда № 20/28. 11. 2019 г. по НОХД № 224/2019 г. Силистренски
окръжен съд признава обвиняемата С.Л.С. за виновна в това, че през периода от
25.05.2009 г. до 03.12.2018 г., в гр. Дулово, обл. Силистра в условията на продължавано престъпление е
избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи
размери - 10 159, 57 лв., като не е
подала съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и
такси в Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Дулово в нито един случай
на получени в периода 227 броя дарения от различни лица на стойност 273 304,58
лв.. поради, което и на основание по чл. 255, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 26, ал 1 от НК, чл. 36 и чл. 54 от НК и налага
наказание „Лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, което на
основание чл. 58, ал. 1 от НК намалява на лишаване от свобода за срок от една
година и наказание глоба в размер на 500
лева“
В
хода на наказателните производства не са събирани доказателства за произхода на
получените от М.Я.С. и С.Л.С. парични суми от чуждестранни преводи от множество
различни лица от различни държави посредством системата „Уестърн Юнион“ и „Мъни
грам“. Не са събирани доказателства и за основанието за получаването на тези
суми от тях , като съдилищата са възприели обясненията на
подсъдимите. Предмет на доказване от прокуратурата по воденото досъдебните
производства са били елементите на престъплението по чл. 255, ал. 4, вр. ал. 1,
т. 1 от НК, а именно - неподаване на съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от
Закона за местните данъци и такси.
С
Протокол №ТД04ВА/УВ-12920/11.09.2019 г. е образувана проверка за установяване
на значително несъответствие в имуществото на лицето М.Я.С., ЕГН **********.
Проверката
е започнала на 11.09.2019г. Период на проверка: от 11.09.2009г. до 11.09.2019г.
На
основание чл. 3, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (Обн. в
ДВ, бр. 28 от 28.03.2020 г., срокът на проверката е спрял да тече, за времето
от обявяване на извънредното положение
на 13.03.2020 г. до отмяната му на 13.05.2020 г. вкл. Съгласно ЗИД на Закона за здравето (Обн. в ДВ бр. 44/13.05.2020 г.)
сроковете продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на
закона, считано от 21.05.2020 г., поради което крайния срок за приключване на
проверката изтича на 21.11.2020 г.
С
Протокол №ТД04ВА/УВ-13284/19.09.2019 г. е образувана проверка за установяване
на значително несъответствие в имуществото на лицето С.Л.С. с ЕГН **********.
Проверката
е започнала на 19.09.2019 г. Периода на проверка e от 19.09.2009 г. до
19.09.2019 г.
На
основание чл. 3, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (Обн. в ДВ,
бр. 28 от 28.03.2020 г., срокът на проверката е спрял да тече, за времето от
обявяване на извънредното положение на
13.03.2020 г. до отмяната му на 13.05.2020 г. вкл. Съгласно ЗИД на Закона за здравето (Обн. в ДВ бр. 44/13.05.2020 г.)
сроковете продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на
закона, считано от 21.05.2020 г., поради което крайния срок за приключване на
проверката изтича на 27.11.2020 г.
В хода на проверката са
извършени електронни справки в: Национална база данни „Население“, „Търговски регистър”, Информационна система
„Сиела нет“, ИКАР – Кадастър и Имотен регистър на България, „Централна база –
КАТ, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, „Централен Депозитар“ АД,
„Централен регистър на особените залози” и Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация” и Агенция Митници и са изпратени запитвания
до: всички централни офиси на банки в страната, ТД на НАП, Дирекция „Местни
данъци и такси” при Община Силистра.
От
справка в НБД „Население” ТД04ВА/УВ № 12589/04.09.2019г. и другите събрани в
хода на проверката доказателства се установява фактическо съжителство между С.Л.С.
и М.Я.С. от 11.09.2009 г. до 11.09.2018 г., след което са сключили брак. Лицата
имат две общи деца, родени през 2002 и 2010 г. и обща регистрация на адрес: гр.
Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Георги Сава Раковски“, № 31 от 2002 г.
и на адрес: гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Първи май“ № 33 от 12.
02. 2014 г.
След извършване на анализ за определяне на значително несъответствие за целия проверяван период, КПКОНПИ е установила за проверявания период, че М.Я.С., ЕГН ********** и С.Л.С., ЕГН *********, са реализирали:
1. Доходи, приходи или източници
на финансиране общо в размер на 26 353,76 лв., в т.ч.:
- доходи „Справка по чл. 73
от ЗДДФЛ“ в размер на 122,98 лв.;
- обезщетения и помощи в
размер на 10 340.00лв.;
- приходи от продажба на МПС
в размер на 4 500 лв.;
- парични преводи от роднини
в размер на 1 841,13 лв.
- усвоени кредити в размер
на 3 559, 95 лв.
- усвоено начално салдо по
сметка в размер на 5 989,70 лв.
- 2. Обичайни и извънредни
разходи общо в размер на 125 416,65 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство
по данни на НСИ в размер на 117 997,75 лв.;
- платени данъци и такси в
размер на 5 803,60 лв.;
- разходи за пътувания в
чужбина, съгласно Наредбата за командировки в размер на 200,70 лв.;
- извънредни разходи –
вноски по стоков кредит в размер на 1 414,60 лв.
3. Установен нетен доход,
отрицателен в размер на 99 062,89 лв.;
4. Имущество /пари; парични
суми, внесени по банкови сметки; допълнителни парични вноски в търговски
дружества; движими, недвижими вещи; ограничени вещни права; нематериални
активи/ общо в размер на 307 543,50 лв., в т. ч.:
- разходи за придобиване на
НИ в размер на 43 448 лв.;
- разходи за придобиване на
МПС в размер на 18 400 лв.;
- вноски по банкови сметки в
размер на 26 066,79 лв.
- непреобразувани парични
преводи от трети лица в размер на 219 628,71 лв.
5. Установено несъответствие
в размер на 406 606,39 лв.
При така описаната
фактическа обстановка е видно, че е налице значително несъответствие над 150
000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по
смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Предмет на отнемане в
исковото производство ще бъде имущество на стойност 280 329,21 лв., тъй като е налице значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ
От справка в ИКАР, писмо изх. №
391/22. 10. 2019 г. на АВ - СВ – гр. Дулово се установява, че М.Я.С. е придобил
с Договор за продажба на общински
недвижим имот от 18.10.2012 г. /Акт № 116, том 6 вх. Рег. 1665 от 22.10.2012 г.
на СВ – Дулово/ М.Я.С. *** поземлен имот
частна общинска собственост с идентификатор № 24030.501.3081, в урбанизирана
територия по кадастралната карта на гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Първи май“
№ 33 с площ 240 кв. м., с начин на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект. Граници и съседи: 24030.501.3267, 24030.501.3092,
24030.501.3082, 24030.16.65, 24030.501.3083, 24030.16.62, 24030.501.1303,
24030.501.1305, явяващ се прилежащ терен.
На
основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на
имущество, от което се установява, че средствата за покупката на недвижимия
имот са от получени през 2012 г. без установено законно основание парични
преводи от трети лица. Пазарна стойност към настоящия момент – 4 000 лв.
От справка в Централна база
- КАТ и писма изх. № 342000 - 16707/05. 11. 2019 г. на КАТ гр. Силистра, изх. № 851000 - 13171/29. 10. 2019 г. на КАТ
гр. Добрич и изх. № 869000 - 16645/05. 11. 2019 г. на КАТ гр. Шумен се
установява, че на името М.Я.С. са
регистрирани придобити/отчуждени МПС, както следва:
1. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, син, рег. № СС3594СС,
рама № W0L000051T2682915, двигател без номер, дата на първоначална регистрация
29.03.1996 г. Автомобилът е регистриран на името на М.Я.С. на 21.05.2009 г.
Договорът за покупко-продажба на МПС е преди периода на проверката.Автомобилът
е отчужден с договор от 09.03.2012 г., за сумата от 1 500 лв. Купувач по
сделката е Райчо Иванов Йорданов. Пазарна стойност на МПС към датата на
отчуждаване - 2 500 лв.
2. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, бял, рег. №
СС2798РВ, рама № VF1JA0K0515678913, двигател № F8Q3784C034141, дата на
първоначална регистрация 09.12.1996 г. Автомобилът е регистриран на името на М.Я.С.
на 18.04.2012 г. Договорът за покупко-продажба на МПС не е предоставен поради
унищожаване на архива. Автомобилът е отчужден с договор от 20.02.2013 г., за
сумата от 500 лв. Купувач по сделката е Неврие Гюнай Исмаил. Пазарна стойност
на МПС към датата на отчуждаване - 2 000 лв.
3. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, сив, рег. № СС6135РВ,
рама № W0L0TGF7522077724, двигател № Y20DTH17B37890, дата на първоначална
регистрация 29.03.2002 г. Автомобилът е регистриран на името на М.Я.С. на
09.11.2012 г. , придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 06.11.2012 г.,
за сумата от 300 лв. Продавач по сделката е Димитър Стаматов Димитров.
Автомобилът е отчужден с
договор от 23.12.2014 г., за сумата от 1 000 лв. Купувач по сделката е Димитър
Иванов Ангелов. Пазарна стойност на МПС към датата на отчуждаване - 2 000 лв.
4. Лек автомобил, марка „Санг Йонг“, модел „Рекстон“, черен, рег. №
СС1431MC, рама № KPTG0B1FS6P214833, двигател № 66592512538219, дата на
първоначална регистрация 27.07.2006 г. Автомобилът е регистриран на името на М.Я.С.
на 23.10.2013 г., придобит с договор от 03.10.2013 г. и фактура №
341/23.10.2013 г., за сумата от 2 100 лв. Продавач по сделката е „Имолла БГ“
ООД .Автомобилът е отчужден с договор за замяна на МПС от
05.12.2018 г., с който М.Я.С. придобива товарен автомобил марка „Опел“, модел
„Зефира“ рег. № СС 56 42 МС. Прехвърлител по сделката е Кязъм Кязъм Али.
5. Товарен автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, сив металик, рег.
№ СС5642MC, рама № W0L0AHM756G091460 двигател № Z19DTH17096204, дата на
първоначална регистрация 08.06.2006 г. Автомобилът е регистриран на името на М.Я.С.
на 05.12.2018 г., придобит с договор за замяна на МПС от 05.12.2018 г. на лек
автомобил, марка „Санг Йонг“, модел „Рекстон“, рег. № СС1431MC. Прехвърлител по
сделката е Кязъм Кязъм Али. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент - 3
000 лв.
6. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „316 И“, черен, рег. № СС3907СA,
рама № WВАСА11080ЕL39958, двигател № 164E102137373, дата на първоначална
регистрация 02.10.1991 г. Автомобилът е регистриран на името на М.Я.С. на
01.06.2015 г., придобит с договор от 29.05.2015 г., за сумата от 550 лв.
Продавач по сделката е Бехат Талиб Кьосе.
Автомобилът е отчужден с
договор от 04.12.2015 г., за сумата от 500 лв. Купувач по сделката е Мустафа
Ахмед Мустафа. Пазарна стойност на МПС към датата на отчуждаване - 2 000 лв.
7. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, червен, рег. №
СС0669MC, рама № VF1JA0F0515992045 двигател № K7MA702DC22715, дата на
първоначална регистрация 27.02.1997 г. Автомобилът е регистриран на името на М.Я.С.
на 25.07.2017 г., придобит с договор от 17.07.2017 г., за сумата от 650
лв. Продавач по сделката е Севляй Шабан
Осман.
Автомобилът е отчужден с
договор от 04.10.2018 г., за сумата от 600 лв. Купувач по сделката е Сергей
Трендафилов Стоев. Пазарна стойност на МПС към датата на отчуждаване - 2 000
лв.
8. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, бял, рег. № СС 98 18
РВ, рама № WF0PXXBDFP2J35453, двигател № без номер, дата на първоначална
регистрация 05.06.2002 г. Автомобилът е регистриран на името на М.Я.С. на 07.01.2019
г., придобит с договор от 04.01.2019 г., за сумата от 900 лв. Продавачи по
сделката са Шерфе Ибрям Зюлкяр и Октай Ершан Зюлкяр.
Пазарна стойност на МПС към
настоящия момент – 5 000 лв.
Както
за недвижимия имот, така и за леките автомобили, ищецът е заявил, че подлежат на отнемане в
полза на държавата или
тяхната равностойност, ако са отчуждени, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.
С Решение № 6 от 31.01.2020
г. на Районен съд гр. Дулово е разкрита банковата тайна за С.Л.С. и свързаните
с нея лица.
1. От писмо с изх. №№ ИД
34059 от 24.10.2019 г. и ИД 6734 от 02.03.2020 г. на ОББ АД се установява
следното:
Разплащателна сметка с IBAN
№ BG 22 UBBS 8002 1430 5640 10 в евро,
открита на 04.12.2008 г., закрита на 05.03.2014 г., с титуляр С.Л.С..
Салдо по сметката към
30.09.2009 г. в размер на 4,48 евро. От него са плащани банкови такси за
обслужване на сметката.
Разплащателна сметка с IBAN
№ BG 30 UBBS 8002 1072 0598 20 в лева,
открита на 15.12.2008 г., закрита на
12.09.2013 г., с титуляр М.Я.С..
Начално салдо по сметката
към 30.09.2009 г. в размер на 2,97 лева. От него са плащани банкови такси за
обслужване на сметката.
Разплащателна сметка с IBAN
№ BG 70 UBBS 8002 1430 5643 10 в евро, открита на 04.12.2008 г., закрита на
04.04.2017 г., с титуляр М.Я.С..
Салдо по сметката към
30.09.2009 г. в размер на 3 058,91 евро с левова равностойност 5 982,70 лв.
2. От писмо изх.№№
0204/151921 от 28.10.2019 г. и 0204/160844 от 20.02.2019 г. на „ТИ БИ АЙ Банк”
АД се установява, следното:
Проверяваните лица нямат
открити сметки.
С.Л.С. е ползвала стоков
кредит за покупка на хладилник и CD Player в размер на 1 433 09 лева. Кредитът
е усвоен 23.11.2017 г. със срок за издължаване 12 месеца - от 25.11.2017 г. до
25.11.2018 г., с месечна погасителна вноска в размер на 139,49 лв. Кредита е
издължен по съдебен път
Кредитът в размер на 1 433.
09 лв. е отразен в приходната част на анализа за 2017 г.
Погасителните вноски по
кредита в размер на 143,50 лв. през 2017 г. и 1 271,55 лв. през 2018 г. са отразени в част „Извънредни разходи“ на
анализа.
М.Я.С. е ползвал стоков
кредит за покупка на климатик в размер на 2 126 86 лв. Кредитът е усвоен
19.12.2017 г. със срок за издължаване 18 месеца - от 21.01.2018 г. до
25.06.2019 г., с месечна погасителна вноска в размер на 139,43 лв. Кредитът не
е обслужван.
Кредитът в размер на 2
126,86 лв. е отразен в приходната част на анализа за 2017 г.
3. От писмо изх.№№
0890-49-071401/14. 10. 2019 г. и
0890-49-012316/19.02. 2020 г. на
„Уникредит Булбанк” АД се установява, следното:
Разплащателна сметка с IBAN
№ BG 04 UNCR 7527 1084 2455 10 в лева,
открита на 13.02.2003 г., активна , с титуляр С.Л.С..
Налично салдо по сметката на
26.09.2009 г. в размер на 11.55 лв., удържани за банкови такси. Крайно салдо на
16.08.2019 г. в размер на 96,03 лв.
Установено е следното
движение по сметката:
2009 г. 255 лв. – постъпили помощи
2010 г. 1 640 лв. – постъпили помощи;
2011 г. 1 605 лв. –
постъпили помощи;
2012г. 840 лв. –
постъпили помощи;
2013г. 840 лв. – постъпили помощи;
2014г. 325 лв. – постъпили помощи;
2015г. 1 020 лв. – постъпили помощи;
2016 г. 1 020 лв. –
постъпили помощи;
20 лв. – вноски от титуляра, с които са платени
банкови такси.
Сумата е отразена в
разходната част на анализа.
2017 г. 1 270 лв. – постъпили
помощи;
2018 г. 940 лв. – постъпили
помощи;
2019 г. 585 лв. –
постъпили помощи;
Няма друго движение по
сметката.
Сумите, представляващи
постъпили помощи са отразени в приходната част на анализа.
4. От писмо с изх. №№
14-ИСК-11664/1/06. 11. 2019 г. и 14-ИСК-01456/1/25.03.2020 г. на „Банка ДСК“
ЕАД, се установява, следното:
Разплащателна сметка на ФЛ № 23639194 в лева, открита на
16.06.2016 г., активна с титуляр С.Л.С..
Установено е следното
движение по сметката:
2016 г. 90,50 лв. – вноски от титуляра;
Със средствата са извършени
плащания на ПОС, глоба по сметка на ОД на МВР и са удържани банкови такси.
Сумата е отразена в
разходната част на анализа
Няма друго движение по
сметката
Сметка за обслужване на
стоков кредит № 24973055 в лева, открита на 22.12.2017 г., закрита на 10. 09.
2018 г. с титуляр М.Я.С..
Няма движение по сметката
Спестовен влог на ФЛ №
10589869 в лева, открит на 04.08.2005 г., закрит на 12.03.2015 г. с титуляр М.Я.С..
Началното салдо по сметката е в размер на 1,35 лв. Крайно салдо 12. 03. 2015 г.
в размер на нула лева.
Няма движение по сметката,
освен платени банкови такси.
Въз
основа на Решения № 1940/14.10.2020 г. и № 1941/14.10.2020 г. на КПКОНПИ в
Окръжен съд - Силистра е внесено искане за допускане на обезпечителни мерки на
бъдещ иск срещу С.Л.С., ЕГН ********** и М.Я. Стоянв, ЕГН **********. С
Определение № 260086/28.10.2020г. по ч.гр.д.№ 381/2020г. на СсОС искането е
уважено изцяло, като е определен тримесечен срок за предявяване на иска,
считано от налагане на обезпечителните мерки.
С
определение № 260085/05.03.2021 г., постановено по насотящото дело, на
основание чл. 48, ал.2 ГПК , на ответниците са назначени особени представители
на разноски а ищеца. Впоследствие, с определение № 260063/24.06.2022 г., по
настоящото дело, съдът е отменил определение № 260085/05.03.2021 г.,
постановено по настоящото дело, тъй като е счел , че не са налице
предпостамките на чл. 47, ал.2 ГПК. Ответниците
не взеха участие в производството, въпреки предоставената им възможност.
Съгласно чл. 141 от ЗПКОНПИ,
на отнемане в полза на държавата
подлежи незаконно придобитото
имущество, като се презюмира, че за такова се смята имуществото, за
придобиването на което не е установен законен източник. Съгласно чл. 107 от
същия закон " Комисията образува производство по този закон, когато може
да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно
придобито. Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи
значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. "
В полза на държавата, в
лицето на КПКОНПИ е създадена доказателствена презумпцията, че дадено имущество
е незаконно, ако се установи значително несъответствие между имуществото на
проверяваното лице и нетния доход по смисъла на легалното определение на
понятието, дадено в § 1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.
За значително несъответствие
се счита само това несъответствие между имуществото и нетния доход, което
превишава 150 000 лв. В тежест на ищеца
е възложено да установи наличието на несъответствие между имуществото на
ответника и неговите доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с
размера на извършените от тях обичайни и извънредни разходи, което по размер
надвишава 150 000 лв. за проверявания
период, в резултат на което по силата на въведената презумпция ще се приеме за
установено и че е налице значително несъответствие между имуществото и нетния
доход на ответниците. Според мотивите на КС в решение № 3/12 г., на изследване
подлежи имуществото, с която проверяваният е разполагал в началото и в края на
изследвания период, увеличаването му през същия период от законно източници
(трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и др.),
направените през това време разходи и възникналите задължения.
По смисъла на § 1т. 4 от ДР
на ЗПКОНПИ, "имущество" е е всякакъв вид собственост, материална или
нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически
документи, доказващи правото на собственост или други права върху него.
По смисъла на ЗОПДНПИ
имущество представляват само активите и паричните средства, които по време на
проверявания период са придобити от ответника – недвижими имоти, превозни
средства, влогове и депозити в банки. Според това дали те се още са в техния
патримониум, тези блага могат да бъдат придобито имущество, отчуждено или
преобразувано имущество – както приема ВКС в Решение № 97/18.05.2018 г. по гр.
д. 3224/17 г. ІV г. о.
Нетният доход по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗПКОНПИ са доходи, приходи или източници на
финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от
проверяваното лице и членовете на семейството му.
В цитираното по-горе Решение
№ 97/18.05.2018 г. по гр. д. 3224/17 г. ІV г. о. на ВКС се приема, че
"доход" по смисъла на закона са имуществените блага, с които се
увеличава патримониума на лицето в резултат на получените приходи от отделна
дейност и извършените разходи, свързани с осъществяването на дейността.
Източниците на финансиране може да бъдат собствени и привлечени: собствени са
наличното имущество и доходите /приходите минус разходите за осъществяването на
дейността, а привлечени са кредитите /заеми/ и субсидиите /безвъзмездни помощи/
или даренията. Не винаги източникът на финансиране е източник на забогатяване.
Източник на забогатяване не може да е, нито наличното имущество /то се
трансформира в новопридобитото/, нито кредитите, защото с получаването им
възниква задължение за тяхното връщане. Източник на забогатяване са доходите,
субсидиите и даренията. Източникът на финансиране е незаконен, ако доходът е
незаконен.
Следователно, при наличие на
несъответствие в размер над 150 000 лв.за проверявания период, искът следва да
бъде уважен изцяло. Съгласно назначената пред тази инстанция СИЕ несъответствието за ответниците възлиза на 427 813, 40 лв.
Ищецът претендира юрисконсултско възнаграждение
и разноски, като първите възлизат на 450 лв., а разноските - на 2795 лв. Ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят освен тях и ДТ в
полза на СсОС в размер на 11 213,17 лв.,
от които 3883,67 за С.Л.С., ЕГН **********
и 7329,50 лв. за М.Я.С.,
ЕГН **********,
съобразно цената на уважените искове за всеки един от
тях.
Мотивиран от горното, Силистренският окръжен съд
РЕШИ:
ОТНЕМА в полза на Държавата
следното имущество на обща стойност 280
329,21
/двеста и осемдесет хиляди триста давдесете и девет лева и 21 ст./ лева, както следва:
На основание чл. 151 във
връзка с чл.142, ал.2, т.2 във връзка с
чл.141 от ЗПКОНПИ от М.Я.С., ЕГН **********
и С.Л.С., ЕГН ********** с цена на иска
194 183,39 лв.
- Сума общо в размер на 194 183,39 лв., представляваща получени и
непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица.
На основание чл. 142, ал. 1
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ
от М.Я.С., ЕГН ********** с цена на иска 4 000 лв.
- Сума в размер на 4 000 лв., представляваща равностойността на
поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор № 24030.501.3081, в
урбанизирана територия по кадастралната карта на гр. Дулово, обл. Силистра, ул.
„Първи май“ № 33 с площ 240 кв. м., с
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. Граници и
съседи: 24030.501.3267, 24030.501.3092, 24030.501.3082, 24030.16.65,
24030.501.3083, 24030.16.62, 24030.501.1303, 24030.501.1305, явяващ се прилежащ
терен.
На основание чл. 142, ал. 2,
т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от М.Я.С., ЕГН ********** с цена на иска 68 000 лв.
- Поземлен имот с идентификатор № 24030.501.1701, находящ се в гр.
Дулово, обл. Силистра, ул. „Струма“ № 8
с площ 548 кв. м., Трайно предназначение
на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване(до 10
м). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 1701, парцел: 5. Граници
и съседи: 24030.501.3282, 24030.501.3009, 24030.501.3277, 24030.501.1702,
24030.501.1703, ведно с находящите се в него сгради: Сграда с идентификатор №
24030.501.1701. 1 със застроена площ 131 кв. м., брой етажи: 1, предназначение:
Жилищна сграда – еднофамилна; Сграда с идентификатор № 24030.501.1701. 2 със
застроена площ 55 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж;
Сграда с идентификатор № 24030.501.1701. 3 със застроена площ 2 кв. м., брой
етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда.
Пазарна стойност към
настоящия момент е в размер на 60 000лв.
- Товарен автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, сив металик, рег. №
СС5642MC, рама № W0L0AHM756G091460 двигател № Z19DTH17096204, дата на
първоначална регистрация 08.06.2006 г.
Пазарна стойност към
настоящия момент е в размер на 3 000лв.
- Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, бял, рег. № СС 98 18
РВ, рама № WF0PXXBDFP2J35453, двигател № без номер, дата на първоначална
регистрация 05.06.2002 г.
Пазарна стойност към
настоящия момент е в размер на 5 000лв.
На основание чл.151, във
връзка с чл.142, ал.2, т. 1 във връзка с чл.141 и чл.149 от ЗПКОНПИ от
М.Я.С., ЕГН ********** с цена на
иска 14 145,82 лв.
- Сума в размер на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. №
СС6135РВ, рама № W0L0TGF7522077724, двигател № Y20DTH17B37890, дата на
първоначална регистрация 29.03.2002 г., отчужден с договор от 23.12.2014 г.
- Сума в размер на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „316 И“, черен, рег.
№ СС3907СA, рама № WВАСА11080ЕL39958, двигател № 164E102137373, дата на
първоначална регистрация 02.10.1991 г., отчужден с договор от 04.12.2015 г.
- Сума в размер на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган Сценик“,
червен, рег. № СС0669MC, рама № VF1JA0F0515992045 двигател № K7MA702DC22715,
дата на първоначална регистрация 27.02.1997 г., отчужден с договор от
04.10.2018 г.
Сума в размер на 8 145,82
лв., представляваща вноски през 2012г. и 2013г. по разплащателна сметка с IBAN
№ BG 70 UBBS 8002 1430 5643 10 в евро, с титуляр М.Я.С., нетрасферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество
ОСЪЖДА М.Я.С., ЕГН ********** , да заплати по сметка на Силистренски
окръжен съд сумата от 7329,50 / седем хиляди триста двадесет и девет лева и 50 ст. / лева, представляваща ДТ върху цената на уважената част от исковата претенция по отношение на него.
ОСЪЖДА С.Л.С., ЕГН **********,
да заплати по сметка на Силистренски окръжен съд сумата от 3883,67 / три
хиляди осемстотин осемдесет и три лева и
67 ст./ лева, представляваща ДТ върху цената на уважената
част от исковата претенция по отношение
на нея.
ОСЪЖДА С.Л.С., ЕГН **********,
да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, разноски по делото в размер
на 1397,50 / хиляда триста деветдесет и седем лева и 50 ст./ лв. и юрисконсултско възнаграждение в
размер на 225 /двеста двадесет и пет лева/ лв.
ОСЪЖДА М.Я.С., ЕГН ********** , да заплати на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
*********, разноски по делото в размер на на 1397,50 / хиляда триста деветдесет
и седем лева и 50 ст./ лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 225
/двеста двадесет и пет лева/ лв.
Решението подлежи на
въззивно обжалване пред Апелативен съд – Варна в двуседмичен срок от връчването
му на страните.
СЪДИЯ: