О П
Р Е Д
Е Л Е Н И Е
№ /23.07.2020г.
ПЛЕВЕНСКИ
ОКРЪЖЕН СЪД ГРАЖДАНСКО
ОТДЕЛЕНИЕ
І-ви
гр.с.в закрито заседание на двадесет и трети юли
през
две хиляди и двадесета година в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :РЕНИ СПАРТАНСКА
при
секретаря
и в присъствието на прокурора
като разгледа докладваното от съдията РЕНИ СПАРТАНСКА ч. гр.дело №562/2020г. по описа на Плевенски Окръжен съд и за да се произнесе съобрази следното:
Производство
по чл.390 ал.1 от ГПК във вр.с чл.117 от ЗПКОНПИ.
В Плевенски Окръжен съд е
постъпило искане на осн.горепосочените
разпоредби от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/
КПКОНПИ /чрез председателя С.Ц. срещу Я.В.Я.,М. И. Д. и срещу В.Я.В./малолетно дете,представлявано от своите
родители и законни представители Я.В.Я. и М.И.Д.,*** за допускане на
обезпечение на бъдещ иск за отнемане в полза на Държавата на незаконно
придобито имущество,с цена на бъдещия иск
80 101лв.
В искането на КПКОНПИ
се твърди,че с решение № 1345/22.07.2020 г. на КПКОНПИ е
образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Велико Търново уведомление с
№ 958/01.09.2019 г., вх. № УВКПКОНПИ-1195/2019 г. от Специализираната
прокуратура за привличането в качеството на обвиняем по досъдебно производство
№ 3286 ЗМ № 95/2019 г., по описа на ГД „Национална полиция“, пр.пр.
№ 958/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура на лицето Я.В.Я., ЕГН ********** за престъпления
по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 от НК и
по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 от НК.Посочено е,че съгласно постановлението за привличане на обвиняем от 30.08.2019 г. по
ДП № 3286 ЗМ № 95/2019 г., по описа на ГД „Национална полиция“,
пр.пр. № 958/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура Я.В.Я. е
привлечен в качеството на обвиняем за това, че:
1. За времето от началото на 2018
г. до 30.08.2019 г. на територията на Р. България участвал в организирана
престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК – структурирано трайно
сдружение на три и повече лица, създадена с цел да вършат съгласувано в
страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода
повече от три години /престъпления по чл. 209, чл. 210 и и чл. 211 от НК/ с
ръководител Д.И.С. и с участници: В. Д.А., А. Д.А., С. В.Я., Я.В.Я., В. Д.С., И.А.Р.
и И.П.Й., като същата е била създадена с користна цел - престъпление по чл.
321, ал. 3, пр. 2, т. 2 от НК.
2. На 01.08.2019 г. в гр. София,
в ж.к. „Лозенец“, ул. „Митрополит Кирил Видински“ в близост до Софийската
духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ в условията на повторност, като случаят е
немаловажен, като помагач в съучастие с В. Д.С. /извършител/, Д.И.С. /помагач/,
В. Д.А. /помагач/ и И.А.Р. /помагач/, с цел да набави за себе си и за В. Д.С., Д.И.С.,
В. Д.А. и И.А.Р. имотна облага, възбудил заблуждение у М.П.Г., че следва да
предаде парична сума на служители на МВР с цел съдействие при задържане на
измамници, като се представил за длъжностно лице – служител на Криминална
полиция - МВР и с това ѝ причинил имотна вреда в общ размер на
11 000 евро – престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 и т. 4, вр. с
чл. 209, ал. 1 от НК.
Съгласно молбата престъпленията
попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т.
10 и т.23 от ЗПКОНПИ.Посочено е,че с протокол рег.
№ ТД05ВТ/УВ-7448/27.09.2019 г. е образувана проверка по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ по преписка № 1195-8/2019 г. за установяване на значително
несъответствие в имуществото на лицето Я.В.Я., ЕГН **********,а с писмо на Специализираната прокуратура с от 23.04.2020
г. е предоставен обвинителен акт от 21.04.2020 г. по досъдебно производство
№ 3286 ЗМ № 95/2019 г. по описа на ГД „Национална полиция“, пр.пр.
№ 958/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура.
В
искането е посочено,че при извършената проверка е установено,че проверяваното
лице Я.Я. не е женен има син В.Я.В., ЕГН **********, роден на *** г.,а майка на детето е М.И.Д., ЕГН ********** ,като последната е включена
в обхвата на проверката по реда на ЗПКОНПИ като лице във фактическо съжителство
на съпружески начала с проверяваното лице за периода от 09.08.2010 г. до
27.09.2019 г.В искането е посочено,че проверката е започнала на
27.09.2019 г., а периодът на проверка е
от 27.09.2009 г. до 27.09.2019 г.
В искането са описани придобитите от
проверяваното лице и свързаните с него лица недвижими имоти
,МПС,описана е получената данъчно-осигурителна
информация и банкова информация.В
искането са описани обичайните разходи за издръжка по данни на НСИ за съответното домакинство за периода 2010г.-2019г.,като са
индивидуализирани данните за всяка календарна година за тричеленно домакинство.
Подробно са описани установените задгранични пътувания на Я.Я. и М.Д., като според искането разходите за задгранични пътувания общо за целия период
са общо в размер на 84 244,68 лв.като са нидивидуализирани сумите за отделните години.За проверявания период
е установено,че ответниците по бъдещия иск са заплатили общо сумата в размер на 1 199,59 лв., публичноправни
задължения - данъци, такси, глоби.
Въз основа
на извършената от КПКОНПИ проверка и икономическия анализ е констатирано,че за 2009г. е налице несъответствие между приходите на проверяваното лице и обичайните
и извънредни разходи ,като е установено несъответствие в размер на 884,25 лв.;за 2010г. несъответствието е в
размер на 5 343,62 лв.;за 2011г. е установено несъответствие в размер на 13 356 лв.;за 2012г. е установено несъответствие в размер на 9 814 лв.;за 2013г. установеното
несъответствие е в размер на 9 814 лв.;за 2014г. несъответствието е в размер на 25 470,08 лв.;за 2015г. е установено
несъответствие в размер на 11 722 лв.;за 2016г. несъответствието е в размер на
54 647,66 лв.;за 2017г. е установено несъответствие в размер на 63 639,93 лв.;за 2018г. несъответствието е в размер на 32 872,16 лв.и за 2019г. е установено несъответствие в размер на
30 166,81 лв.
Общо за целия проверяван период КПКОНПИ е
установила ,че проверяваното лице и членовете на неговото семейство за проверявания период
са реализирали:
1. Доходи, приходи или
източници на финансиране общо в размер на 5
036 лв., в т.ч.:
- Изплатени социални/семейни
помощи от ДСП в размер на 4 986 лв.;
- Получени кредити в размер на 50
лв.;
2. Обичайни и извънредни
разходи общо в размер на 196 467,51
лв., в т.ч.:
- Издръжка на семейството в
размер на 111 023,24 лв.;
- Пътувания в чужбина в размер на
84 244,68 лв.;
- Платени местни данъци и такси в
размер на 1 199,59 лв.;
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 191 431,51 лв.
4. Имущество /пари;
парични суми, внесени по банкови сметки; допълнителни парични вноски в
търговски дружества; движими, недвижими вещи; ограничени вещни права;
нематериални активи/ общо в размер на 67 332
лв. в т.ч.:
- Недвижими имоти в размер на
35 931 лв.;
- Моторни превозни средства в
размер на 27 100 лв.;
- Получени суми от
престъпна дейност в размер на 4 301 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 258 763,51 лв.
Съгласно искането е налице значително несъответствие в имуществото на
лицето по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 1, т. 3 от
ЗПКОНПИ.Посочено е,че Комисията ще предяви бъдещ иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на процесното имущество , с цена на иска 80 101 лева, формирана като сбор от:
- сумата в размер на 24 000 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижимите имоти, подлежащи на отнемане в полза на държавата от В.Я.В.,
чрез законните му представители - Я.В.Я.
и М.И.Д. (родители) на основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ;
- сумата в размер на 30 900 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения недвижим имот, подлежаща на отнемане в полза на държавата
М.И.Д. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл.
141 от ЗПКОНПИ;
- сумата в размер на 3 200 лв., представляваща пазарната
стойност на МПС,подлежащо на отнемане в полза на държавата от Я.В.Я. на основание чл. 142, ал. 2, т.
1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ;
- сумата в размер на 17 700 лв., представляваща пазарната стойност на МПС, подлежащо на отнемане в полза на
държавата от М.И.Д. на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ;
- сумата в размер на 4 301 лв., представляваща облага от престъпната дейност, която
подлежи на отнемане в полза на държавата от Я.В.Я. на основание чл. 151 във връзка с 142, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
Според искането цената на бъдещия иск спрямо Я.В.Я.
възлиза на 7 501 лв.,цената на бъдещия иск спрямо М.И.Д. възлиза на
48 600 лв.,а цената на бъдещия иск спрямо В.Я.В., чрез законните му
представители – Я.В.Я. и М.И.Д.
(родители) възлиза на 24 000 лв.
Изложени
са доводи,че искането е подкрепено с достатъчно писмени доказателства , съгласно чл.391 ал.1
т.1 ГПК,че е налице извъшрено престъпление от Я.В.Я. като ответник по бъдещия иск,
което попада в приложното поле на чл. 108, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗПКОНПИ от една страна, а от друга са налице
безспорни данни, че съществува значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107,
ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с
§ 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ,за да се направи обоснован извод, че
бъдещият иск е вероятно основателен,че за КПКОНПИ е налице обезпечителна нужда,тъй като без исканите обезпечителни мерки ,за
ищеца по бъдещия иск ще бъде невъзможно осъществяването на правата му по бъдещо
позитивно съдебно решение.
В
заключение КПКОНПИ моли съда на
основание чл.390 ал.1 във вр.с чл.391 ал.1т.1 ГПК да допусне обезпечение на бъдещия иск за
отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество ,който ще бъде предявен срещу Я.В.Я., ЕГН **********,М.И.Д., ЕГН ********** и В.Я.В., ЕГН **********, представляван от неговите родители и законни
представители Я.В.Я. и М.И.Д.,с цена на иска 80 101
лева. чрез налагане на следните обезпечителни
мерки:въбрана върху два недвижими имота,запор на два леки автомобила.
Окръжният съд като прецени представените към
искането писмени доказателства намира,че молбата по чл.117 от ЗПКОНПИ е
основателна и следва да се уважи.Налице са предпоставките на чл.390 ал.1 ГПК за
допускане на обезпечение на бъдещия иск.
С решение №1345 от 22.07.2020г.на
КПКОНПИ ,Комисията е решила да се образува производство по ЗПКОНПИ срещу Я.В.Я. ,както и да се внесе искане в ПОС за
допускане на обезпечение на бъдещия иск ,чрез налагане на горепосочените
обезпечителни мерки.
От представените към
молбата писмени доказателства се установява,че Я.В.Я. е привлечен като обвиняем за престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 от НК и по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 от НК
по ДП № 3286 ЗМ № 95/2019 г.,
по описа на ГД „Национална полиция“, пр.пр. № 958/2019 г. по описа на
Специализираната прокуратура,които престъпления
попадат в обхвата на чл.108 ал.1т.10 и т.23 от ЗПКОНПИ. При съпоставяне на представените
писмени доказателства относно доходите на ответниците по бъдещия иск
за проверявания период и стойността на придобитото от последните
имущество, може да се направи извода за вероятна основателност на бъдещия
иск,доколкото при извършената проверка за целия проверяван период от 10
години,от 27.09.2009г.до 27.09.2019г. КПКОНПИ е установила значително
несъответствие между имуществото и нетния доход, което възлиза на сумата –258 763,51 лв.Съгласно §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, "Значително несъответствие" е онзи размер на
несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв.
за целия проверяван период. Налице са предпоставките на чл.117 ал.2
т.2 от ЗПКОНПИ във вр.с чл.391 ал.1т.1 ГПК.Искането
е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи
обосновано предположение, че Я.В.Я. и жената,с която живее на съпружески начала
М.И.Д. притежават или контролират незаконно придобито имущество. Спрямо
КПКОНПИ като ищец по бъдещия иск е налице и обезпечителна нужда,тъй като без да
бъдат наложени исканите обезпечителни мерки ще бъде
невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението за отнемане на имуществото, с оглед
възможността за евентуално разпореждане
с придобитото имущество. Съгласно чл .142 ал.2 от
ЗПКОНПИ имуществото по чл.
141 ,т.е.незаконно
придобитото имущество включва както личното имущество на проверяваното лице,така
и съгласно т.2-5 имуществото, придобито
общо от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство; имуществото
на ненавършилите пълнолетие деца, имуществото на съпруга на проверяваното лице,
независимо от избрания от съпрузите режим на имуществени отношения; имуществото
на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство.
С оглед
изложеното,Окръжният съд намира,че искането на КПКОНПИ е основателно и следва
да се уважи ,като се допусне обезпечение на бъдещия иск за отнемане на
незаконно придобито имущество чрез налагане на посочените в искането обезпечителни мерки.На КПКОНПИ следва да се
даде тримесечен срок за предявяване на бъдещия иск от
последния акт по налагане на обезпечителните мерки, съгласно разпоредбата на чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ.
Водим от горното ,Окръжният съд
О
П Р Е
Д Е Л И :
ДОПУСКА на осн.чл.117 ал.1 от ЗПКОНПИ във вр.с чл.390 ал.1 ГПК ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещ иск,който ще бъде предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество/КПКОНПИ/,ЕИК ***, представлявана от председателя
С.Ц. с адрес за призоваване гр.Велико Търново 5000, пл.“Център 2“,сграда
на Областен управител,ет.2,стая 211А с правно основание чл.153 и следв. от ЗПКОНПИ и цена на иска 80 101 лв.срещу Я.В.Я., ЕГН ********** ***; М.И.Д., ЕГН **********,*** и срещу малолетното дете В.Я.В.,
ЕГН **********, представлявано от своите родители и законни представители Я.В.Я.
и М.И.Д. ,чрез налагане на следните обезпечителни мерки:
1./
ВЪЗБРАНА върху 9/10 идеални части от 308 кв.м. идеални части от поземлен имот, находящ се в гр. Левски, община Левски, обл. Плевен на
ул. „Стефан Караджа“ № 5, целият с
площ по скица от 546 кв.м., който съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/23.01.2007 г. на
Изп. директор на АГКК на гр. Левски е с идентификатор
№ 43236.401.1327 с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 метра), с номер по предходен план 1944, квартал 40, парцел
XXXII, заедно с пълната собственост на
първия етаж от построената в имота
двуетажна жилищна сграда и ½ идеална част от таванското помещение в нея,
който етаж е обособен като самостоятелно
жилище и по кадастралната схема представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 43236.401.1327.1.1
със застроена площ от 78 кв.м., с предназначение жилище, апартамент, брой нива
на обекта – 1, находящ се на първия етаж в сграда № 1, разположена в
гореописания поземлен имот, ведно с ½ идеална част в таванското
помещение в сградата и припадащите се за обекта идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - имот с № 43236.401.1327.1.2,
при съседи на целия поземлен имот: имот с № 43236.401.1328, имот с
№ 43236.401.1326, имот с № 43236.401.1299, имот с
№ 43236.401.1298, имот с № 43236.401.1297, имот с
№ 43236.401.1295,придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 151, том
10, рег. № 4787, н.д.№ 765/17.10.2014 г., вписан в СВ гр. Левски с вх.рег. №
3449/17.10.2014 г., акт № 15, том 9, дело № 1292/2014 г.
2./ВЪЗБРАНА върху ГАРАЖ, находящ се в гр. Левски, община
Левски, обл. Плевен, на ул. „Стефан Караджа“ № 5, със застроена площ от
24,50 кв.м., построен въз основа на учредено право на строеж в поземлен имот с
идентификатор № 43236.401.1327, който
гараж съгласно действащата кадастрална карта на града представлява част от
сграда с идентификатор № 43236.401.1327.2,цялата със застроена площ от
59 кв.м., с предназначение: хангар, депо, гараж, при съседи на поземления имот:
имот № 43236.401.1328, имот с № 43236.401.1326, имот с
№ 43236.401.1299, имот с № 43236.401.1298, имот с № 43236.401.1297,
имот с № 43236.401.1295, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 151, том 10, рег. № 4787, н.д.№ 765/17.10.2014 г., вписан в СВ
гр. Левски с вх.рег. № 3449/17.10.2014 г., акт № 15, том 9, дело № 1292/2014 г.
3./ЗАПОР върху лек автомобил, марка „Рено“, модел
„Еспейс“, рег. № ЕН 7485 ВР, рама № VF8J635250R619596, двигател - без номер, дата на първа
регистрация - 23.07.1996 г.
4./ ЗАПОР върху лек автомобил, марка „Ауди“, модел
„КУ 7 - 3.0 ТДИ“, рег. № ЕН 1115 КМ, рама № WAUZZZ4L67D015107,
двигател № BUG011053, дата на първа регистрация - 24.05.2006 г, двигател № BUG011053, дата на първа
регистрация- 24.05.2006 г.
На основание чл.153 ал.1
от ЗПКОНПИ ОПРЕДЕЛЯ ТРИМЕСЕЧЕН СРОК за предявяване на бъдещия иск,считано от последния
акт по налагане на обезпечителните мерки.
Определението на
основание чл.117 ал.3 от ЗПКОНПИ подлежи на незабавно изпълнение .
ДА СЕ ИЗДАДАТ 2
броя обезпечителни заповеди .
Определението подлежи на
обжалване с частна жалба пред ВТАС в 7-мо дневен срок ,който за КПКОНПИ
тече от връчването му ,а за
ответниците от датата на връчване на
съобщението за наложената обезпечителна мярка от
съдебния изпълнител, от службата по
вписванията или от съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :