Решение по дело №2373/2019 на Окръжен съд - Варна

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№                         /02.06.2025 год.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, VI-ти състав в публичното съдебно заседание, проведено на четиринадесети май две хиляди двадесет и пета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС С.при секретаря Веска П. като разгледа докладваното от съдията Атанас С.гр. дело № 2373 по описа за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.153, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ.

Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:***, действащо чрез председателя П. Г. Д. , адрес за призоваване: ****, ПРОТИВ: И.В.Г., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, Б.Д.Г., ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес: ***, М.И.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, чрез законните й представители И.В.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** и Б.Д.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** и В.И.Г., ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес: ***, чрез законните й представители И.В.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** и Б.Д.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** с правно основание: чл. 153, ал. 2, във връзка с § 5, ал.2 от ПЗР от ЗПКОНПИ и цена на иска в размер на 103 000 лева.

В исковата молба ищеца е изложил фактически твърдения относно, следните факти:

Постъпило в ТД на КПКОНПИ Варна уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВКП-1420-2 от 07.11.2018 с вх. № УВКП-1420-2/07.11.2018 г. по описа на ТД Варна, за това, че лицето И.В.Г., ЕГН ********** е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 201/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска преписка № 985/2018 г. по описа на Специализирана прокуратура за това, че:

1. За времето от неустановена дата през месец март 2017 г. до 01.11.2018 г. на територията на гр. Варна и страната е участвал в организирана престъпна група – структурно трайно сдружение на три и повече лица, създадено с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по чл. 246 и 308 от НК) с ръководител Ж. М. Щ. и с участници И. И. Б. и И.В.Г., като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК.

2. За времето от неустановена дата през месец март 2017 г. до 01.11.2018 г. в *****, е придобил, пазил и укривал предмети, материали и оръдия, за които знае, че са предназначени за подправка на парични знаци - престъпление по чл. 246, ал. 3 от НК.

Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 и т. 23 от ЗОНПИ.

Ищеца твърди, че при извършен икономически анализ е установил значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ.

Предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество на стойност 103 000 лв.

С исковата молба е заявен петитум, с който ищеца моли съда да постанови решение, с което

ОТНЕМЕ в полза на Държавата на основание чл.153 в вр. чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141, във връзка с чл. 144 от ЗПКОНПИ от ответника М.И.Г. с ЕГН:**********, действаща чрез своите родителите и законни представители И.В.Г. и Б.Д.Г., следното имущество, а именно:

1/2 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в *****с идентификатор *****, с площ от 1 000 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори *****, *****, *****, *****, заедно с построената в имота сезонна постройка – ВИЛНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА с идентификатор *****.1, със застроена площ от 43 кв.м., придобит от ответника с договор обективиран в нотариален акт за дарение на недвижим имот № 120, том I, рег. № 1167, дело № 83 от 04.04.2018 г. /Акт № 66, том ХIХ, дело № 3517/2018 г. на СВ – Варна/.

ОТНЕМЕ в полза на държавата на основание чл.153 в вр. чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141, във връзка с чл. 144 от ЗПКОНПИ от ответника В.И.Г. с ЕГН:**********, действаща чрез своите родителите и законни представители И.В.Г. и Б.Д.Г., имущество, а именно:

1/2 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в *****с идентификатор *****, с площ от 1000 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори *****, *****, *****, *****, заедно с построената в имота сезонна постройка – ВИЛНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА с идентификатор *****.1, със застроена площ от 43 кв.м., придобит с договор обективиран с нотариален акт за дарение на недвижим имот № 120, том I, рег. № 1167, дело № 83 от 04.04.2018 г. /Акт № 66, том ХIХ, дело № 3517/2018 г. на СВ – Варна/.

На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, от ответника И.В.Г. и Б.Д.Г., имущество следното имущество, а именно:

- Сумата в размер на 4 500 лв., представляваща пазарната стойност на мотоциклет „*****“ с рег. № *****, дата на първоначална регистрация 20.09.2011 г., рама № *****, двигател № *****към датата на отчуждаване на 11.12.2018 г.

- Сумата в размер на 12 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „***“ с рег. № *****, дата на първоначална регистрация 08.01.2009 г., рама № *****, двигател № *****към датата на отчуждаване на 11.02.2019 г.

С исковата молба са представени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.

Претендира направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.

Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.

В съдебно заседание ищеца се представлява от процесуален представител, който поддържа исковата молба.

В срока по чл.131 от ГПК е постъпил отговор от ответниците по иска, с който оспорват иска.

Оспорват твърденията, че не е налице законен източник на доходи на ответниците, като излагат конкретни твърдения за доходи от законен източник.

Молят съда да го отхвърли иска, като претендират и направените разноски.

В съдебно заседание ответниците се И.В.и П.В.се представляват от адвокат защитник, който поддържа отговора и моли съда ад отхвърли иска.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно и по вътрешно убеждение, приема за установено следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

С Решение № 2287/02.10.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ Варна уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВКП-1420-2 от 07.11.2018 с вх. № УВКП-1420-2/07.11.2018 г. по описа на ТД Варна, за това, че лицето И.В.Г., ЕГН ********** е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 201/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска преписка № 985/2018 г. по описа на Специализирана прокуратура за това, че:

1. За времето от неустановена дата през месец март 2017 г. до 01.11.2018 г. на територията на гр. Варна и страната е участвал в организирана престъпна група – структурно трайно сдружение на три и повече лица, създадено с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години (престъпления по чл. 246 и 308 от НК) с ръководител Ж. М. Щ. и с участници И. И. Б. и И.В.Г., като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК.

2. За времето от неустановена дата през месец март 2017 г. до 01.11.2018 г. в *****, е придобил, пазил и укривал предмети, материали и оръдия, за които знае, че са предназначени за подправка на парични знаци - престъпление по чл. 246, ал. 3 от НК.

Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 и т. 23 от ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТД04ВА/УВ-15582/08.11.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето И.В.Г., ЕГН **********.

Ответника  И.В.Г. с  ответницата Б.Д.Г. са бивши съпрузи сключили граждански брак за което е съставен акт за граждански брак № 2480/17.12.2003 г., което е прекратен с развод по взаимно съгласие с Решение № 1149/19.03.2019 г. на ВРС.

От барака си ответниците имат родени две деца ответницата М.И.Г., ЕГН ********** и ответницата В.И.Г., ЕГН **********.

Периодът на проверка е от 08.11.2008 год. до 08.11.2018 год.

С нотариален акт за продажба на недвижим имот № 51, том 6, рег. № 10619, дело № 950 от 21.12.2012 г. /Акт № 128, том LXXV, дело № 15794/2012 г. на СВ – Варна/ И.В.Г. и Б.Д.Г. купуват от И. С.С.и Е.С.С.следния недвижим имот, находящ се в ****: ДВОРНО МЯСТО с идентификатор *****, с площ от 1000 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори *****, *****, *****, *****, заедно с построената в имота сезонна постройка – ВИЛНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА с идентификатор *****.1, със застроена площ от 43 кв.м.

Действителна цена по сделката към датата на придобиване – 86 056,52 лв.

С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 120, том I, рег. № 1167, дело № 83 от 04.04.2018 г. /Акт № 66, том ХIХ, дело № 3517/2018 г. на СВ – Варна/ И.В.Г. и Б.Д.Г. даряват при равни права на децата си М.И.Г. и В.И.Г. описания недвижим имот, като запазват пожизненото си и безвъзмездно право на ползване върху имота.

Страните неспорят, че пазарната стойност на процесия имот е в размерна 80 000 лева.

На 09.10.2017 г. И.В.Г. купува от Н.В. П.Мотоциклет „*****“ с рег. № *****, дата на първоначална регистрация 20.09.2011 г., рама № *****, двигател № *****по договор за сумата от 5 000 лева.

Пазарната стойност на мотоциклета е в размер на 4 220 лева, според заключението на вещото лице Г.Й.Д..

На 21.09.2018 г. И.В.Г. купува  Лек автомобил „***“ с рег. № *****, дата на първоначална регистрация 08.01.2009 г., рама № *****, двигател № *****внос /Холандия/ за сумата по договор от 5 300 евро, равняващи се на 10 365,90 лв., приета за действителна стойност по сделката.

Пазарната стойност на автомобила е 11 320.00 лева според заключението на вещото лице Г.Й.Д..

По делото е изслушана и СИЕ, чието заключение съдът кредитира.

Тази фактическа обстановка съдът установи от събраните по делото писмени доказателства, които кредитира.

От така установената фактическа обстановка съдът, прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предявения иск с правно основание чл.153 в вр. чл.142 ал.2 т.1 в вр. чл.141 от ЗОНПИ е неоснователен и следва да се отхвърли

Според постановките Тълкувателно решение № 4 от 18.05.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2021 г., ОСГК, не представляват „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период.

В съдебната практика, както и в цитираното ТР, непротиворечиво се приема, че при преценката за това налице ли е несъответствие по см. на §1, т.3 от ДР на ЗОНПИ, на първо място следва да бъде направен извод за наличното в края на проверявания период имущество, определено съобразно дадените с тълкувателния акт разрешения и само ако между наличното в края на периода имущество и имуществото, притежавано в началото на проверявания период е налице превишение в размер над 150 000 лева, то при отчитане на доказаните законни доходи и направените обичайни и извънредни разходи за целия проверяван период, може да се направи предположение, че наличното имущество в края на периода е незаконно придобито.

По изложените съображения, иска е неоснователен, тъй като се касае за имущество което е „НЕНАЛИЧНО“, а наличното в края на проверявания период наличното имущество е в размер на 95 540 лева, което не надхвърля посочения в §1, т.3 от ДР на ЗОНПИ размер от 150 000лв. за целия проверяван период.

В този смисъл липсва „значително несъответствие“, което обстоятелство от обективна страна е пречка да се направи обосновано предположението за наличие на незаконно придобито имущество и са налице предпоставките, предвидени в ЗОНПИ, за неговото отнемане в полза на държавата.

В този смисъл предявените искове са неоснователни.

По отношение на разноските съдът следва да присъди в тежест на ищеца направените от ответника разноски в размер на 400 лева.

На основание чл.157 ал.2 предл.1 от ЗОНПИ съдът следва да присъди в тежест на ищеца и дължимата държавна такса  по чл.2 от Тарифата в размер на 3821,16 лева.

Водим от горе изложеното

 

Р Е Ш И

 

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН предявения от КОМИСИЯТА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:***, действащо чрез процесуален представител, с адрес за призоваване: ***, против М.И.Г. с ЕГН:**********, действаща чрез своите родителите и законни представители И.В.Г. и Б.Д.Г., за ОТНЕМЕ в полза на Държавата, на основание чл.153, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141, във връзка с чл. 144 от ЗОНПИ, следното имущество, а именно:

1/2 /една втора/ идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в *** с идентификатор *****, с площ от 1 000 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори *****, *****, *****, *****, заедно с построената в имота сезонна постройка – ВИЛНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА с идентификатор *****.1, със застроена площ от 43 кв.м., придобит от ответника с договор обективиран в нотариален акт за дарение на недвижим имот № 120, том I, рег. № 1167, дело № 83 от 04.04.2018 г. /Акт № 66, том ХIХ, дело № 3517/2018 г. на СВ – Варна/.

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН предявения от КОМИСИЯТА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:***, действащо чрез процесуален представител, с адрес за призоваване: ****, против В.И.Г. с ЕГН:**********, действаща чрез своите родителите и законни представители И.В.Г. и Б.Д.Г., за отнемане в полза на държавата на основание чл.153, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141, във връзка с чл. 144 от ЗОНПИ следното имущество, а именно:

1/2 /една втора/идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в *****с идентификатор *****, с площ от 1000 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори *****, *****, *****, *****, заедно с построената в имота сезонна постройка – ВИЛНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА с идентификатор *****.1, със застроена площ от 43 кв.м., придобит с договор обективиран с нотариален акт за дарение на недвижим имот № 120, том I, рег. № 1167, дело № 83 от 04.04.2018 г. /Акт № 66, том ХIХ, дело № 3517/2018 г. на СВ – Варна/.

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН предявения от КОМИСИЯТА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:***, действащо чрез процесуален представител, с адрес за призоваване: ***, против И.В.Г. и Б.Д.Г., за отнемане на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ, следното имущество, а именно:

Сумата в размер на 4 500 лв., представляваща пазарната стойност на мотоциклет „*****“ с рег. № *****, дата на първоначална регистрация 20.09.2011 г., рама № *****, двигател № *****към датата на отчуждаване на 11.12.2018 г.

Сумата в размер на 12 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „***“ с рег. № *****, дата на първоначална регистрация 08.01.2009 г., рама № *****, двигател № *****към датата на отчуждаване на 11.02.2019 г.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:*** да заплати на Б.Д.Г., направените по делото разноски в размер на 400 лева.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА, на основание чл. 157, ал. 2 от ЗОНПИ, сумата от 3821,16 лева, дължима държавна такса.

Решението, на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна, в двуседмичен срок от редовното му връчване на страните, с препис от решението.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: