О П Р Е Д
Е Л Е Н И Е
№ 16.06.2020 гр.Ямбол
Ямболският
окръжен съд
І-ви граждански състав
На 16 юни
2020 година
В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Секретар
Като разгледа докладваното от съдия Н.Иванов
гр.д. №359 по описа на 2017 година
за да се произнесе взе в предвид следното:
Производството
е образувано по ИМ на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
(КОНПИ) срещу Г.С.Х., ЕГН **********,***; Д.К.Х., ЕГН **********,***; М.Г.Х.,
ЕГН **********,***; С.Г.Х., ЕГН **********,***; „Балис - Г" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр.София, ж.к.„Дружба" бл.304, вх.Б, ет.5, ап.14, и „Лесотекс" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление: ж-к „Дружба 2", бл.511, вх.А, ап. 23, с която е
предявен иск с правно основание чл.74, ал.1
ЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество на обща стойност 1 210 838,32 лв., подробно описано в исковата молба и доп. молба №4165/15.07.2019г.
С определение от 19.04.2019г., на осн.
чл.129 ал.3 ГПК, производството по гр.дело №359/2017г. по описа на ЯОС е било
прекратено, по отношение на ответниците: „Балис
Г"ЕООД гр.София, с ЕИК-*********, М.Г.Х. и С.Г.Х..
С определение Определение №81/10.02.2020 по ч.гр.д. №4334/2019г. на ВКС, е отменено определение №291/11.07.2019 г. по ч. гр. д. № 238/2019 г. на Апелативен съд - Бургас и потвърденото с него определение № 146/19.04.2019 г. по гр. д. № 359/2017 г. на Окръжен съд - Ямбол в частта му за прекратяване на производството, образувано по предявения от комисията осъдителен иск по чл. 75, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.), по отношение на ответниците М.Г.Х., С.Г.Х. и „Балис-Г" ЕООД и делото е върнато на Окръжен съд - Ямбол за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на искането за отнемане на твърдяното незаконно придобито имущество с участието и на посочените трима ответници.
В срока по чл.131 ГПК ответниците са депозирали писмени
отговори, в който са изложили становището си към допустимостта и
основателността на предявения иск.
След като извърши проверка за редовността на исковата молба,
коригирана с уточняваща молба №4165/15.07.2019г., ЯОС пристъпи към изпълнение
на задълженията си по чл.140 ГПК и намери, че следва да се произнесе по
доказателствените искания на страните и да насрочи делото за разглеждане в
о.с.з.
Водим от изложеното, ЯОС
О П Р Е Д Е Л И :
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА
НА ИЩЕЦА:
Приема и прилага представените от ищеца, с исковата молба писмени доказателства- заверени копия от:
1.
Уведомление
от Окръжна прокуратура гр.Ямбол с вх.№УВ-620 от 21.04.2015 г.;
2.
Постановление
от 21.07.2015 г. по досъдебно производство №9/2014 г. по описа на ОслО при ОП
Ямбол, преписка вх.№ 19/2014 г. по описа на Окръжна прокуратура гр.Ямбол е
внесена в Окръжен съд гр.Ямбол;
3.
Решение
№78 от 08.09.2015 г., влязло в законна сила на 24.09.2015 г., постановено по
НАХД №298 по описа за 2015 г. на Окръжен съд гр.Ямбол;
4.
Протокол
№ТД03БС/УВ-2410/21.04.2015 г. за образувана проверка;
5.
Справка
в НБД „Население" № ТДОЗБС/УВ-2401/21.04.2015 г.;
6.
Решение
за развод №171/11.03.2009 г. на ЯРС;
7.
Справка
ИКАР;
8.
Справки
от Търговски регистър и СИЕЛА;
9.
Справки
от ЦД;
10.
Справки
от ЦРОЗ;
11.
Справки
от ПП КАТ;
12.
Справки
от Митница;
13.
Справки
от „Морска администрация";
14. Нотариален акт № 155, том 11, дело № 2435/09.05.2005 г. на
Служба по вписванията гр. Ямбол;
15. Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 51, том 4,
дело № 699/06.02.2007 г. на Служба по вписванията гр. Ямбол;
16. Нотариален акт акт за продажба на недвижим имот № 142, том
5, дело № 804/09.02.2007 г. на Служба по вписванията гр. Ямбол;
17. Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 115, том 48,
дело № 12535/17.12.2006 г. на Служба по вписванията гр. Ямбол;
18. Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот
№ 200, том 14, дело № 3155/20.05.2008 г. на Служба по вписванията гр. Ямбол;
19. Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 97, том 5,
дело № 909/18.03.2011 г. на Служба по вписванията гр. Ямбол;
20.
Решение
на 29.10.2014 г. на Ямболски районен съд по гр.д.№403 /2014 г.;
21. Искова молба до Районен съд гр.Ямбол от М. Н. Д., Д. К.Д. и П. К.Д.против
„Лесотекс" ЕООД, с правно основание чл.33, ал.2 от ЗС;
22. Решение №136 от 24.07.2015 г., постановено по
в.гр.д.№322/2014 г. па Ямболски окръжен съд е влязло в законна сила на
20.09.2015 г.
23.
Решение
№204 от 28.03.2013 г. по гр.д.№ 1399/2011 г. на ЯРС;
24.
Нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 170, том 4, дело № 1235/30.03.2009 г.;
25.
Нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 141, том 4, дело № 803/09.02.2007 г.;
26. Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот
по покупко-продажба, дарение и преустройство № 115, том 2, дело №
335/02.02.2012 г. на Служба по вписванията гр. Ямбол;
27.
Договор
за наем от 12.03.2013 г.;
28. Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот
по покупко-продажба и дарение № 27, том 3, дело № 414/10.02.2012 г. на Служба
по вписванията гр. Ямбол;
29.
Нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот №12, том 4, дело №630/25.02.2016 г.;
30.
Нотариален
акт за дарение на недвижим имот №1, том 4, дело №617/25.02.2016 г.;
31.
Нотариален
акт за дарение на недвижим имот № 123, том 3, дело № 511/20.02.2012 г. на
Служба по вписванията гр. Ямбол;
32.
Нотариален
акт за дарение на недвижим имот № 110, том 30, дело № 5952/17.12.2012 г. на
Служба по вписванията гр. Ямбол;
33.
Нотариален акт
за продажба на
недвижим имот №169,
том 25, дело №64974/01.11.2013
г. на Служба по вписванията гр.Ямбол;
34.
Договор
за покупко - продажба на недвижим имот от 04.12.2013 г. Община Ямбол;
35.
Нотариален
акт за дарение №53, т.36, д.№6826/22.12.2015 г. на Служба по вписванията
гр.Ямбол;
36.
Договор
за покупко - продажба на недвижим имот от 04.06.2014 г. Община Ямбол;
37.
Нотариален
акт за дарение №54, т.36, д.№6807/22.12.2015 г. Служба по вписванията гр.Ямбол;
38.
Договор
за покупко - продажба на недвижим имот от 18.08.2014 г. Община Ямбол;
39.
Нотариален
акт за продажба на недвижим имот №145, том 4, дело №808/09.02.2007 г. на Служба
по вписванията гр.Ямбол;
40.
Договор
за доброволна делба на недвижим имот между Г.С.Х. и Д.К.Х. /бивша съпруга -
прекратен брак от 11.03.2009 г./ от 12.02.2010 г., вписан в Служба по
вписванията гр.Ямбол под акт №92, т.1, рег.№645;
41.
Договор
за покупко - продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от
18.09.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр.Елхово под акт №94, т.9, д.№8
от 24.09.2012 г., Община Елхово;
42.
Нотариален
акт за продажба на недвижим имот №142, том 23, дело №5085/07.12.2004 г. на
Служба по вписванията гр.Несебър;
43.
Нотариален
акт за учредяване право на пристрояване №110, т.20, д.№4528 от 19.08.2005 г.;
44.
Нотариален
акт за продажба на недвижим имот №24, том 3, дело №266/18.02.2010 г. на Служба
по вписванията гр.Несебър;
45.
Нотариален
акт за продажба на недвижим имот №5, том 14, дело №2155/17.06.2010 г. на Служба
по вписванията гр.Несебър;
46.
Нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека №193, т.1, д.№3653 от 01.08.2014 г.,на
СВ Несебър;
47.
Писмо
изх.№2801-02000 от 04.02.2016 г. на Община Ямбол, ведно с приложения;
48.
Разрешение
за строеж №295 от 29.06.2006 г. на Община Ямбол;
49.
Разрешение
за строеж №420 от 14.09.2006 г. на Община Ямбол;
50.
Нотариален
акт за продажба на недвижим имот №143, том 4, дело №805/09.02.2007 г. на Служба
по вписванията гр.Ямбол;
51.
Нотариален
акт №72, т.З, д.№482/17.02.2016 г. на СВ Ямбол;
52.
Нотариален
акт №74, т.З, д.№484/17.02.2016 г. на СВ Ямбол;
53.
Писма
изх. №3059-001/12.09.2015 г. на Община Несебър, Дирекция „Местни данъци и
такси", изх. №ДТ-02-228/09.09.2015 г. на Община Елхово, Отдел „Местни
данъци и такси" и изх. №2801-15047/15.09.2015 г. на Община Ямбол, Дирекция
„Финанси, местни данъци и такси";
54.
Писма
изх.№ 8050/15.09.2015 г. и изх.№ 1288/16.02.2016 г. на ТД на НАП - гр. Бургас,
офис „Обслужване" гр. Ямбол ведно с приложения;
55.
Писмо
изх. № 326000-12765 от 10.09.2015 г. на ОД на МВР Ямбол;
56.
Писма с
изх.№ 100-1029 от 20.01.2016 г. на „Летище София" ЕАД и изх.№ 047-1-1699
от 08.03.2016 г. на „България ЕР" АД;
57.
Решения
№ 395/25.04.2015 г. и № 442/16.07.2015 г. на Районен съд;
58.
Писмо
изх.№ И-14950 от 26.08.2015 г. на „Първа инвестиционна банка" ЕАД;
59.
Писмо
изх.№ 477438 от 22.07.2015 г. на „УниКредит Булбанк" АД;
60.
Писмо
изх.№01-ИСК-07052 от 26.08.2015 г. на „Банка ДСК" ЕАД;
61.
Писмо
изх.№ 304-3124 от 19.08.2015 г. на „Обединена българска банка" АД ;
62.
Писмо
изх.№ 4602/0822А от 22.07.2015 г. на „Юробанк България" АД;
63.
Писмо
изх.№ 2180 от 11.09.2015 г. на „Сосиете Женерал Експресбанк";
64.
Писмо
изх.№ 3700 1365 от 03.08.2015 г. на „Алианц Банк България" АД;
65.
Писмо
изх.№ РИД-0004373 от 04.08.2015 г. на „Търговска банка Д" АД;
66.
Писмо
изх.№ 2199 от 14.08.2015 г. на „Интернешънъл Асет Банк" АД;
67.
Писмо
изх.№ 40346 от 24.07.2015 г. на „Алфа Банка България";
68.
Писмо
изх.№ ЗП 19181 от 29.07.2015 г. на „Сибанк" ЕАД;
69.
Писма
изх.№ 3953 от 27.07.2015 г. и изх.№ 4448 от 25.08.2015 г. на „Корпоративна
търговска банка" АД;
70.
Писмо
изх.№ 16586 от 10.02.2016 г. на „Райфайзенбанк/България/";
71.
Писмо
изх.№Н2 -УТ-647-001/04.02.2016 г. на Община Несебър, ведно с приложения;
72.
Писмо
изх.№01-2015-2300/09.09.2015 г. на Централен депозитар АД;
73.
Нотариален акт
за продажба на
недвижим имот №137,
том 26, дело №5660/31.07.2007 г.
на Сужба по вписванията гр.Ямбол;
74.
Нотариален
акт №103/19.02.2016 г., т.З на Служба по вписванията гр.Ямбол
75.
Експертно
заключение
76.
Договор
за наем от 18.11.2004 г.
77.
Н.а.
№176, t.VII, дело 1243/2009 г. на СВ Ямбол
78.
Н.а. за
дарение №25, т.Ш, дело №482/22.02.22007 г. на СВ Елхово
79.
Разрешение
за строеж №151/12.09.2015 г. на Община Несебър
80.
Удостоверение
за въвеждане в експлоатация №211/24.10.2014 г. ан Община Несебър
81.
Справки
в ИКАР
82.
Справка
в Търговския регистър
83.
Обезпечителна
заповед от 24.07.2017 г. по ч.гр.д. № 251/2017 г. по описа на ЯОС
84.
Покана
с изх. № ТД03 БС/УВ - 11656/09.08.2017 г.
85.
Покана
с изх. № ТД03 БС/УВ - 11657/09.08.2017 г.
86.
Покана
с изх. № ТД03 БС/УВ - 11658/09.08.2017 г.
87.
Покана
с изх. № ТДОЗ БС/УВ - 11659/09.08.2017 г.
88.
Покана
с изх. № ТДОЗ БС/УВ - 11660/09.08.2017 г.
89.
Покана
с изх. № ТДОЗ БС/УВ - 12099/18.08.2017 г.
90.
Покана
с изх. № ТДОЗ БС/УВ - 12100/18.08.2017 г.
91.
Покана
с изх. № ТДОЗ БС/УВ - 12101/18.08.2017 г.
92.
Обратни
разписки от 23.08.2017 г. и 01.09.2017 г.
93.
Протокол
с per. № ТДОЗ БС/УВ - 12779/25.09.2017 г.
94.
Протокол
с per. № ТДОЗ БС/УВ - 12848/27.09.2017 г.
95.
Декларация
по чл. 57 от ЗОПДНПИ с вх. № ЦУ 01/3436/10.10.2017 г.
96.
Молба
от Г.Х. с вх. № ЦУ 01/3563/18.10.2017 г.
97.
Решение
№493/23.10.2017 г.
98.
Решение
№310/19.07.2017г. на КПКОНПИ- декласифицирано.
НАЗНАЧАВА СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, която след като се запознае с
материалите по делото и при необходимост
извърши оглед на място и направи справка при компетентните институции, да
посочи пазарните стойности на недвижимите имоти на физическите лица в исковата
молба, както следва:
1. Каква е пазарната стойност на недвижимите
имоти към датата на придобиването им ? Не е необходимо да се прави пазарна
оценка на недвижимите имоти, за които е установено, че цената посочена в
нотариалния акт е действителната стойност на сделката.
2. Каква е пазарната
стойност на недвижимите имоти към датата на отчуждаването им ?
3. Въз основа на
данните по делото да определи на каква стойност възлизат СМР за преустройство и
пристрояване на недвижимите имоти описани в т. 3, стр. 5 и т. 9, стр. 7 от
исковата молба.
4. Каква е пазарната
стойност към момента на внасяне на исковата молба на недвижимите имоти, които
се претендират за отнемане в полза на държавата ?
Да даде
заключение и на въпросите на ищеца поставени в доп. молба вх.№
2000/15.04.2020г
1.
Каква е
пазарната стойност към да придобиване на описания в т.1 на стр.4 от исковата
молба недвижим имот?
2.
Въз
основа на данните по делото да определи на каква стойност възлизат СМР на обект
пристройка на стълбищна клетка с РЗП 60 кв.м., описана в т.2 на стр.4 и стр.5
от исковата молба?
3.
Въз
основа на данните по делото да определи на каква стойност възлизат СМР общо и
по години за преустройството на офис и мазе в магазини за промишлени стоки и
външно стълбище с козирка в периода от 09.2006 г. - 03.2008 г., описани
в т.9 на стр.7 от исковата молба. Вещото лице да
определи и каква е стойонстта на СМР-тата в периода 11.2007 г. до м. 03.2008
г.?
4.
Каква е пазарната
стойност към датата на отчуждаване на описания в т. 15 на стр.14 и стр. 15 от
исковата молба недвижим имот?
5.1 Каква е пазарната стойност към датата на придобиване на описания в т.17
на стр. 15 от исковата молба недвижим имот?
5.2 Каква е пазарната стойност на описания в т.17 на стр. 15 от исковата
молба недвижим имот към момента на внасянето на иска?
6. Каква е пазарната стойност на описания в т.18 на стр. 15 и стр. 16 от
исковата молба недвижим имот към момента на внасянето на иска?
7. Каква е пазарната стойност на описания в т.19 на стр. 16 от исковата
молба недвижим имот към момента на внасянето на иска?
8.Каква е пазарната стойност на описаните в т.1 на
стр.87 и стр.88 от исковата молба недвижими имоти към момента на внасянето на
иска, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор №
87374.541.65.1.25, самостоятелен обект в сграда с идентификатор №
87374.541.65.1.26,
самостоятелен обект в
сграда с
идентификатор №87374.541.65.1.27,самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 87374.541.65.1.28, самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 87374.541.65.1.29)?
9. Каква
е пазарната стойност на недвижим имот с идентификатор № 87374.538.148.1.12,
описан на стр.89 и стр.90 от исковата молба към момента на внасянето на иска,
както и за 1/104,20идеални части и за 85,66/104,20 идеални части от него?
10. Каква е пазарната стойност на недвижим
имот с идентификатор № 87374.538.148.1.13, описан на стр.89 и стр.90 от
исковата молба към момента на внасянето на иска, както и на 1/38,70 идеални
части и за 9,54/38,70 идеални части идеални части от него?
11. Каква е пазарната стойност към датата на
отчуждаване на описания в т. 2 на стр.88 от исковата молба недвижим имот?
8. Въз основа на данните по делото
да определи на каква стойност възлизат СМР за преустройството в магазини за
промишлени стоки на описаните в т. 11.1 на стр.12 от исковата молба, недвижими
имоти - Апартаменти № 1 и № 3?
Задачата да се
изпълни от ВЛ- инж. Ф.Г.Д., при първоначален
депозит от 500лв., вносими от ищеца, в
7-дневен срок от съобщението на съда.
НАЗНАЧАВА СЪДЕБНО-АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, която след като се запознае с
материалите по делото, при необходимост извърши оглед на място и направи справка при компетентните институции,
да отговори на следния въпрос:
Каква е пазарната стойност на
посоченото по-долу моторно превозно средство към датата на отчуждаването му ?
- Лек автомобил с per. № У 7777 АК, марка и модел: „Мерцедес МЛ 320", дата
на първа регистрация: 01.01.2007 г., отчужден на 29.02.2016 г. от
„Лесотекс" ЕООД.
Задачата да се
изпълни от ВЛ- инж. С.К.С., при първоначален
депозит от 100лв., вносими от ищеца, в
7-дневен срок от съобщението на съда.
НАЗНАЧАВА
СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, която след като се
запознае с материалите по делото, а при необходимост и след като направи
справка при компетентните институции, да установи размера на несъответствието и даде заключение по следните задачи, поставени от ищеца:
1. Да определи въз основа на материалите по делото по данни на
НАП какъв е размерът на трудовите, служебните, приравнените на тях
правоотношения след приспадане на удържаните и платени данъци и осигуровки
/чистия доход/, получените суми от фирми, обезщетения и помощи на Г.С.Х., по
години за периода от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл.
2. Да определи въз основа на материалите по делото по данни на
НАП какъв е размерът на трудовите, служебните, приравнените на тях
правоотношения след приспадане на удържаните и платени данъци и осигуровки
/чистия доход/, получените суми от фирми, обезщетения и помощи на Д.К.Х., по
години за периода от 21.04.2005 г. до 11.03.2009 г. вкл.
3. Да определи въз основа на данните по делото какви са
приходите от продажба на дружествени дялове, извършени от Г.С.Х., по години за
периода от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл.
4. Да определи въз основа на материалите по делото какъв е
размерът на усвоените кредити и изтеглените суми от кредитни карти от Г.Х., по
години за периода от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл.
5. Да определи въз основа на материалите по делото какъв е
размерът на усвоените кредити и изтеглените суми от кредитни карти от Д.Х., по
години за периода от 21.04.2005 г. до 11.03.2009 г. вкл.
6. Да се съобразят в приходната част на икономическия анализ
изтеглените средства от начално салдо по банкови сметки по дати на теглене от
ответниците.
7.
Да
определи въз основа на информацията по т. 1 до т. 6 общо доходите, приходите
или източниците на финансиране, по години за периода от 21.04.2005 г. до
21.04.2015 г.
8. Да определи какви са обичайните разходи за издръжка на
домакинството, съобразена с броя на членовете на семейството на Г.С.Х., по
години за периода от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл., съобразно данните от
Националния статистически институт. Да се съобразят датите на навършване на
пълнолетие на децата и датата на развода на ответниците Д.К.Х. и Г.С.Х..
9. Да определи въз основа на данните по делото какви са
разходите за задгранични пътувания съгласно данните за дневни разходи и нощувки
по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, извършени от
Г.С.Х. и членовете на семейството му, по години за периода от 21.04.2005 г. до
21.04.2015 г. вкл.
10. Да определи какви са разходите за платени публичноправни
задължения от Г.Х. и членовете на неговото семейство за периода от 21.04.2005
г. до 21.04.2015 г. вкл.
11. Сумата платена и установена по наказателното производство
да бъде начислена от вещото лице като извънреден разход.
12.
Да
определи въз основа на информацията по т. 8 до т. 11 общо обичайните и
извънредни разходи, по години за периода от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г.
13.
Да
определи въз основа на информацията по т. 7 и т. 12 нетния доход, по години за
периода от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г.
14.
Да
определи въз основа на данните по делото и от съдебно-техническата експертиза
какви са разходите за придобиване, преустройство и пристрояване на недвижими
имоти, извършени от Г.С.Х. и Д.К.Х., по години за периода от 21.04.2005 г. до
21.04.2015 г. вкл., като бъдат обхванати
разходите за придобиване на имущество, описани в раздел „ Недвижими имоти"
- т.1, т.15, т.17, т.18, т.19, т.20 и разходите за преустройството и
пристрояването на недвижими имоти, описани в т. 2, т.9 и т. 11.1 от исковата молба /съгл . доп.
молба на ищеца вх.№ 2000/15.04.2020г./.
15.
Да
определи въз основа на данните по делото какви са разходите за придобиване на
дружествени дялове, извършени от Г.С.Х., по години за периода от 21.04.2005 г.
до 21.04.2015 г. вкл.
16. Да определи въз основа на данните по делото какви са
разходите за вноски по банковите сметки на Г.С.Х., по години за периода от
21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл.
17. Да определи въз основа на данните по делото какъв е размера
на изплатените лихви по банковите сметки на Г.С.Х., по години за периода от
21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл.
18. Да определи въз основа на данните по делото какви са
разходите за вноски по банковите сметки на Д.К.Х., по години за периода от
21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл.
19. Да определи въз основа на данните по делото какъв е размера
на изплатените лихви по банковите сметки на Д.К.Х., по години за периода от
21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл.
20. Да определи въз основа на данните по делото какви са
разходите за погасителни вноски по кредити по банковите сметки на Г.С.Х., по
години за периода от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл.
21. Да определи въз основа на данните по делото какви са
разходите за погасителни вноски по кредити по банковите сметки на Д.К.Х., по
години за периода от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл.
22. Да определи въз основа на данните по делото какви са
постъпилите суми от трети лица по банковите сметки на Г.С.Х., по години за
периода от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. вкл. /като сумите постъпили след
11.03.2009 г. от Д.К.Х. да се възприемат като суми от трето лице/
23. Да определи въз основа на данните по делото какви са
постъпилите суми от трети лица по банковите сметки на Д.К.Х., по години за
периода от 21.04.2005 г. до 11.03.2009 г. вкл.
24.
Да
определи въз основа на информацият по т. 14 до т. 23 общо имуществото, по
години за периода от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г.
25.
Да
определи въз основа на информацията по т. 13 и т. 24 несъответствието/
съответствието между нетния доход и имуществото, по години за периода от
21.04.2005 г. до 21.04.2015 г.
26.
Информацията
по т. 1 до т. 25 да бъде отразена в табличен вид с включени колони по видове
приходи, разходи и имущество, и редове по години, като информацията бъде
обобщена по години, за целия период от 21.04.2005 г. до 21.04.2015 г. и с
натрупване.
27. След запознаване с материалите по делото за дружеството
„Лесотекс" ЕООД вещото лице да отговори на въпроса:
- Разполагало ли е дружеството със
средства с установен законен източник за придобиване на недвижимите имоти и за
придобиване на моторното превозно средство?
При изпълнение на задачите, отговорите за
физическите лица и юридическото лице да бъдат дадени отделно.
ВЛ-це да даде заключение и по задачите посатвени от ответниците Г.С.Х. и Д.К.Х., поставени в молба вх.№4358/26.07.2019г.:
1.
Какво е
началното парично салдо на ответниците към датата на започване на проверката от
КОННИ 21.04.2005 г. Да се съобразят получаваните предходни години доходи, спестявания
и направени и разходи.
2.
Какви
са салдата на банковите сменки на ответниците Г.Х. и Д.Х., както и на
непълнолетните им дъщери към тази дата.
3.
Какви
са наличностите по банковите сметки на ответника Г.Х. към
21.04.2015г., а на ответницата Д.Х. към 1 1.03.2009!.
4.
В.л. да установи по
години, както и за целия период какви са доходите на ответниците, произтичащи
от:
-
трудови и
граждански правоотношения; доходите от трудови възнаграждения да се дадат в
нетен размер, а тези от граждански - в брутен;
-
от наеми - доходите
от наеми да се дадат в брутен размер преди приспадане на необходи\ю-присъщи т е
разходи и плащане на ДОД; в.л. отделно да посочи какъв е размера на платения
данък общ доход върху тези доходи за проверявания период на всеки от
ответниците поотделно в разходната част;
-
изплатени
имуществени и здравни застраховки и обезщетения;
-
продажба на движимо
имущество;
-
продажба на
недвижимо имущество: Да се изготвят два варианта, първия от които да вземе
вписаните в нотариалните актове цени и втори, в който същите бъдат съобразени
със заключението на СТЕ;
-
от финансирания
(банкови кредити, кредитни карти, оувърдрафти, лични заеми от физически и
юридически лица, върнати заеми);
-
от продажба на
дружествени дялове;
-
от лихви: в.л. да
посочи конкретно получените от ответниците и дъщерите им до навършване на
пълноление размера на получените лихви по всяка депозитна или разплащателна
сметка;
-
от дарения;
-
социални помощи и
всякакви други доходи.
5.
В.л. да установи
какви са разходите на ответниците по години и за целия период:
5.1. Обичайни разходи за издръжка - в тази част
да се съобразят данните за реално направени разходи (напр. за данъци и такси,
за издръжка на дете, за застраховки, за пътувания и почивки), които съответно
да се изключат от кошницата на средностатистическите разходи. Да се ползват
данните за домакинство със съответния брой деца по години. Разходи за покупка
на недвижимо имущество: Да се изготвят два варианта, първия от които да вземе
вписаните в нотариалните актове цени и втори, в който същите бъдат съобразени
със заключението на СТЕ . По отношение покупката на НА № 10 07.06.2010г. от
ответника Г.Х. в разходната част да не се отразява такъв разход.
-
Разходи за покупка
на движимо имущество;
-
Разходи за погасителни
вноски по отпуснати
банкови кредити, кредитни карти,
оувърдрафти, лични заеми от физически и юридически лица;
-
Разходи за дялови
участия;
-
Разходи за
пътувания : При разходите за пътувания да се съобрази времето за пребиваване в
друга държава (предвид необходимостта от редуциране на дневните), както и
данните за поети разходи при гостуване. Разходите за осъществени пътувания на М.
и С. Х. след 11.03.2009г. да не бъдат вземани предвид.
-
Други разходи, за
които има писмени данни.
6. Да се установи
какъв е нетния доход на ответниците за проверявания период, като се вземат
предвид наличните парични средства у тях в брой и по банкови сметки - да се
даде по години и общо за периода, като наличното положително салда за годината
се пренесе като начално за следващата.
Задачата да се
изпълни от ВЛ- С.Н.Д., при първоначален
депозит от 1600лв., от които 800лв.- вносими от ищеца и 800лв. вносими от
ответниците Г.С.Х.
и Д.К.Х., в 7-дневен срок от съобщението на съда.
ОТХВЪРЛЯ възражението на ответниците Г.С.Х. и Д.К.Х. направено в молба
вх.№4388/26.07.2019г., касаещо недопускане на въпроси към СИЕ /подробно посочени в
молбата/, поставени към експертизата от
ищеца.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА
НА ОТВЕТНИЦИТЕ:
Приема и прилага представените с отговора на исковата молба от Г.С.Х. и Д.К.Х. писмени доказателства- заверени копия от:
1.
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 145, том III, дело
3929/1998 г. на Нотариус при Ямболски PC;
2. Разписка от 19.07.2001 г. от К. М. за
сумата от 78 000 долара;
3. Платежни документи за върнати от К.М.суми -
Копие на спестовна книжка на К.М. в Банка ДСК, разписки от Г.Х. от 08.07.2004 г. и от
20.08.2004 г.
4. Пълномощно от К.М.на Г.Х. от 02.08.2001 г.
5.
Покана от К. М.от 23.11.2012 г. до Г.Х. и семейството му за гостуване в
САЩ - в превод на български език;
6.
Покана от К.М. от 12.11.2010 г. до С.Х. и семейството й за гостуване в
САЩ - в превод на български език;
7.
Покана от К.М. от 12.11.2010 г. до М.Х. и семейството й за гостуване в
САЩ - в превод на български език;
8.
Клетвена декларация на К. М.от 08.09.2003 г. - в превод на български език;
9.
Копие на трудова книжка на Г.Х.;
10.
Удостоверение от СО „Дърводобив и строителство" от 08.08.2001 г.
11.
Удостоверение от 15.12.2017 г. от НОИ, ТП-Кюстендил;
12.
Копие на трудова книжка на Д.Х.;
13.
Саморъчна декларация на Л.Н. Й.от 12.01.2018 г.
14.
Споразумение от 10.05.2008г.
ДОПУСКА ДО РАЗПИТ в качеството на свидетели
лицата И. К. С. с
адрес *** и адв.Д. П. Д. с адрес за призоваване гр. С.З. , ул.
„*******", № **, вх. *, ет. * , ап. **, същите да се призоват за о.с.з., при депозит вносим от
ответниците Г.С.Х. и Д.К.Х., в
размер на 10лв. за първия свидетел и 30лв. за втория, в едноседмичен срок
от съобщението на съда.
НА ОТВЕТНИЦИТЕ Г.С.Х. и Д.К.Х. да бъдат издадени съдебни удостоверения, по силата на които да се снабдят от Министерството на земеделието и
горите с удостоверение за размера на плащанията - трудови възнаграждения и
командировъчни средства - на българските работници, изпратени на работа от СО
„Дърводобив и строителство" в Коми АССР в периода 1983-1990 г.
ДАВА възможност на
ответниците „Балис Г"ЕООД гр.София, с ЕИК-*********, М.Г.Х., С.Г.Х. и „Лесотекс" ЕООД, с
оглед направеното от тях искане
в ОИМ, да поставят
конкретни въпроси към допуснатите от
съда СЪДЕБНО - ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, СЪДЕБНО-АВТОТЕХНИЧЕСКА
ЕКСПЕРТИЗА и СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА
ЕКСПЕРТИЗА, с
писмена молба в едноседмичен срок от съобщението на съда. След изпълнение на указанията,
съдът ще се произнесе по направеното доказателствено искане.
Задължава ищеца в случай, че не
поддържа становището си изразено в молба вх.№4166/15.07.2019г., в
едноседмичен срок от съобщението на съда да представи по делото с препис за
насрещната страна, следните писмени документи:
1.
Методиката за подготовката и осъществяването на икономическия анализ, която ТД
е прилагала при идентифициране, установяване, събиране и обработка на факторите
в анализа, връзката между тях и/или между части от тях, както и основанието и
механизмите на определяне на всяка ползвана в приходната и разходна част на
анализа величина, поотделно по време, източник, размер, основание.
2. Утвърдената законова методика, по реда на
която се извършват: 1) проверката по чл.21, ал.2 и чл.28, ал.1 ЗОПДНПИ; 2)
правният анализ, който установява изходните данни по чл.28, ал.1, т. 1
(правното основание), т.2(момент на придобиване), т.4 (вида, характера, формата
и индивидуализиращи белези на преобразуването на имуществото като обща
абстрактна стойност и като отделни имуществени права), всички правни аспекти на
т.т.6-11 и 3)годишните икономически анализи, вкл. основанието за тяхното
осъществяване и аритметичните операции, извършвани с тях за установяване на
съществуването или несъществуването на значително имуществено несъответствие.
3.
Документът, в който е обективиран този икономически анализ с отбелязване
на авторство, време и място на съставянето му.
4.
Екселската таблица на изходни и сравнителни данни, която е послужила за
извличането на крайните числови величини, описани в съдържанието на исковата
молба.
5.
Документите, обективиращи изпълнението на законовата процедура по
назначаването, провеждането и преценката на Експертното заключение /т.75 от
Приложени доказателства към исковата молба/ по реда на чл.69 от ЗОПДНПИ на
вещите и имотите, обект на придобиване и трансформация.
Искането
за представяне на останалите описани в т.VII 4 от ОИМ на ответниците Г.С.Х. и Д.К.Х. документи, съдът
счита за неоснователно, като неотносимо към спора.
НАСРОЧВА с.з. за
14.09.2020 год. от 09.30 часа.
За с.з. да се призоват
страните, на които да се връчи препис от настоящото определение.
На ищеца да се връчат преписи,
от всички отговори по ИМ и доп. молба депозирани от ответниците, които не са му били връчени до
момента, в т.ч. Отговора на ИМ от
ответниците „Балис Г"ЕООД
гр.София, с ЕИК-*********, М.Г.Х. и С.Г.Х., както и молба вх.№4358/26.07.2019г. и молба вх.№4388/26.07.2019г. от ответниците Г.С.Х. и Д.К.Х..
На ответниците да се връчи молба вх.№2000/15.04.2020г.,
депозирана от ищеца.
Определението е
окончателно.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: