О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 815
Град Пловдив, 19.07.2019 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
ПЛОВДИВСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на деветнадесети юли
през две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН БОНЕВ
при участието на секретаря
.................... и прокурора
................................ , след като разгледа ЧНД 1264 по описа за 2019
г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл.243 и сл. от НПК.
С Постановление от
10.06.2019г., постановено по ДП № 193/2017г. по описа на ОСО при ОП – Пловдив,
е прекратено наказателното производство, образувано против НЕИЗВЕСТЕН
ИЗВЪРШИТЕЛ за установяване на това дали и кой в периода 2009г. – 2016г. в гр. Пловдив, като длъжностно лице от „***гр. Пловдив не е положил достатъчно грижи
за ръководенето, стопанисването и запазването на повереното му имущество и за
възложената му работа и от това са настъпили значителни щети на „Норч“ АД гр.
Пловдив и на „Норд – Инвест“ ООД гр. Пловдив.
Недоволен от постановлението
е останал Г.Ш., който моли то да бъде отменено, а делото се върне на Окръжна
прокуратура – Пловдив за допълнително разследване.
Пловдивският окръжен съд,
след като провери обосноваността и законосъобразността на атакуваното
постановление служебно, съгласно изискванията на чл. 313 и чл. 314 от НПК и във
връзка с изложеното в жалбата, намира същата за неоснователна.
В хода на разследването
органите на досъдебното производство са приели следната фактическа обстановка:
Фирма „***("Приватизационен фонд Марица юг") била
регистрирана с Решение №1659 от 27.02.1998 г. по ф.д. №5156/1996 на ОС-Пловдив
с наименование „Марица холд“. Седалището и адреса на управление били гр.
Пловдив, Район Западен, ул. "Академик Петър Динеков" №10. Обявеният
предмет на дейност бил „придобиване, управление, оценка и продажба на участия в
български и чуждестранни дружества, финансово посредничество, некласифицирано
другаде, без застраховане и доброволно осигуряване". Така описания предмет
на дейност отговарял на изискванията на чл.278 от ТЗ "Предмет на дейност
на холдинговото дружество може да бъде: 1 .придобиване, управление, оценка и
продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2.придобиване,
управление и продажба на облигации; 3.придобиване, оценка и продажба на
патенти, отстъпване на лицензни за използуване на патенти на дружества, в които
холдинговото дружество участва; 4.финансиране на дружества, в които
холдинговото дружество участва. (2) Холдинговото дружество не може: 1.да
участва в дружество, което не е юридическо лице; 2.да придобива лицензни, които
не са предназначени за използуване в контролираните от него дружества; З.да
придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.
Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска."
Първоначално акционери в дружеството били, група граждани с 94,18%
дялово участие, ДЗИ, няколко земеделски кооперации, една банка и държавата (с
дялово участие от 3,51%). Внесеният капитал бил в размер на 170961,30 лева.
Били емитирани 1709613 броя поименни акции с номинал 0,10 лева (непроменени до
2019г.). През годините „***закупило и притежавало акции в „Норч"АД и в
„Балкантекс" АД.
Първоначално член на съвета на директорите на „***бил и М.С.М., който
през 2014г. отново бил преизбран и за представляващ дружеството (с мандат до
13.01.2019г.). До 2000г. собствениците на капитала се редуцирали до трима, като
към 2007г. за представляващ дружеството бил избран М.И.М..
Във времето членове на съвета на директорите също се променяли, като
към 2017г. съвета на директорите бил в състав А.П.П., „Изворите“ АД и М.С.М., който
и представлявал дружеството.
Фирма „Норч“ първоначално била регистрирана през 1994г. в Търговското
отделение на ОС-Пловдив. През 1997г. дружеството било пререгистрирано като ЕООД
(по ф.д. №5383/1997г.), а през 2000г. и като акционерно дружество. Седалището и
адреса на управление и към 2017г. били гр. Пловдив, Район Западен, ул.
"Академик Петър Динеков" №10. Предмет на дейност бил: технологични
линии, машини, апарати, съоръжения и резервни части за хранително-вкусовата
промишленост, производство на машини и оборудване за преработка на храни,
напитки и тютюн.
Първоначално акционери в дружеството били „***с 51,55 % дялово участие,
„Норд-инвест“ ООД с 13,27% дялово участие и 3955 бр. поименни акции
(удостоверено в депозитарна разписка № 67867030 от 07.04.1998 г.), група
граждани и държавата в лицето на Министерство на промишлеността. Тогава
дружеството било с около 30% държавно (дялово) участие, като в последствие това
участие намаляло до 0,52%. Внесеният капитал бил в размер на 50666,80 лева.
Били емитирани 29804 броя обикновени акции с номиналът на една акция - 1,00
лев. До 2008г. била увеличена номиналната стойност на акциите, която станала
1,70 лева.
Член на съвета на директорите на „Норч“ АД (от учредяването му) било и
дружество „Холдинг Марица холд“ АД. Във времето другите членове на съвета се
променяли, като към 2017г. той бил в състав „Холдинг Марица холд“ АД,
„Изворите“ АД (представлявано от А.П.П.) и А.И.М.. Последният и представлявал
дружеството.
Фирма „Норд-Инвест“ ООД била регистрирана с Решение №2302 от 13.10.1997
г. по ф.д. 1403/1997 на ОС-Пазарджик. Седалището и адреса на управление били
гр. Пазарджик, ул. "Дунав" №16. Съдружници в дружеството били А.Т.П.
и Г.Й.Ш.. Внесеният капитал бил в размер на 5000,00 лева, разпределен на 500
дяла с номинал по 10,00 лева и разделен на двамата собственици по равно. Към
2017г. дружеството се представлявало и управлявало от двамата собственици
заедно и поотделно („Норд-Инвест“ ООД е акционер в „Норч“ АД, като притежава
3955 поименни акции, представляващи 13,27% от капитала на дружеството,
удостоверено в депозитарна разписка № 67867030 от 07.04.1998 г.).
Фирма „Балкантекс“ първоначално била регистрирана през 1994г. в
Търговското отделение на ОС-Пловдив. През 1997г. дружеството било
пререгистрирано като ЕООД (по ф.д. №5914/1997г.), а през 1998г. и като
акционерно дружество. Седалището и адреса на управление и към 2017г. били гр.
Пловдив, Район Западен, ул. "Академик Петър Динеков" №10.
Първоначално акционери в дружеството били „***с 33,99% дялово участие,
още две фирми, група граждани и държавата в лицето на Министерство на
промишлеността. Тогава дружеството било с около 9,99% държавно (дялово)
участие, като в последствие това участие намаляло. Внесеният капитал бил в
размер на 50274,80 лева. Били емитирани 29573 броя поименни акции с номинал на
една акция - 1,70 лева. През следващите години „***закупило нови акции и към
2016г.г. техният брой достигнал 15081 бр., с което дружеството придобило 51%
дялово участие и придобило мажоритарен дял в „Балкантекс“ АД. През 2016г. била
увеличена номиналната стойност на акциите, която станала 2,00 лева. Били
емитирани нови акции, като броят им нараснал на 59146 акции.
Член на съвета на директорите на „Балкантекс“ АД, от учредяването му до
20 Юг. били М.С.М. и „Холдинг Марица холд“ АД. Във времето другите членове на
съвета също се променяли, като към 2017г. съвета на директорите бил в състав
„Биомилк 2005“ ООД, Н.И.К.и П.К.П.. Последната и представлявала дружеството.
С нот. акт № 25 от 04.08.2005г. и нот. акт № 54 от 27.02.2006 г. по
описа на нотариус ** (№132 от НК на РБ, с района на действие
района на PC-Пловдив), съвета на
директорите на „Норч“ АД - „***и Н.Ж.Л. продали недвижими имоти, собственост на
дружеството. Недоволен от така развилите се сделки останало дружеството „Норд
инвест" ООД (акционер в „Норч“ АД), представлявано от Г.Й.Ш.. Поради това
и на основание чл.240а от ТЗ, „Норд инвест“ ООД, като акционер притежаващ над
10% от капитала на „Норч“ АД, предявило частичен иск за търсене на отговорност
от членовете на Съвета на Директорите на „Норч“ АД. Искът бил за вреди,
причинени на „Норч" АД във връзка с неизгодните сделки, сключени през
2005г. и 2006г. Г.Ш. счел, че с така извършените разпореждания били накърнени
интересите на "Норч"АД и то било увредено, приемайки в патримониума
на дружеството (под формата на продажна цена) да постъпят суми, нееквивалентни
на продадените имоти. С молбата дружеството ищец - „Норд инвест“ ООД поискало
тримата ответници, в качеството им на членове на съвета на директорите на
„Норч"АД, да бъдат осъдени.
Било образувано т.д. № 978/2008г. на ОС-Пловдив. По това дело, ищецът
„Норд инвест" ООД, чрез управителя Г.Ш., подал молба за обезпечение на
вземането си. С нея поискал да се наложи запор върху всички акции, които
ответното дружество „Холдинг Марица холд" АД притежавало към настоящия
момент от капитала на дружествата „Балкантекс" АД и „Българска
роза"АД - Карлово. С Определение № 56 от 12.01.2009г. (л.42-44, т.2),
съгласно разпоредбата на чл.395 от ГПК, съдът допуснал обезпечение на частичния
иск в размер на 50000,00 лева на акциите, които ответника имал в
„Балкантекс"АД. Но оставил без уважение молбата на „Норд инвест"ООД в
частта й, в която се искало обезпечение на предявения иск, чрез налагане на
запор върху всички акции, които „Холдинг Марица холд"АД притежавало от
капитала на „Българска роза" АД (л.42, т.2).
На 13.01.2009г„ на основание чл.389 и сл. от ГПК, на „Норд
инвест", в качеството му на акционер в „Норч" АД, била издадена
обезпечителна заповед. По силата на същата били запорирани притежаваните от
„Холдинг Марица холд" АД 15081 бр. акции с номинална стойност 1,70лв в
капитала на „Балкантекс“ АД. Същите и към 01.09.2015 г. съставлявали 51 % от
капитала на дружеството, което обуславяло и качеството на „Холдинг Марица холд“
АД, като мажоритарен собственик на „Балкантекс“ АД.
На основание чл.400 от ГПК при ЧСИ **
(рег.№818 от КЧСИ на РБ с района на действие ОС-Пловдив) било образувано
изпълнително дело № ***. Обезпечителната
мярка, съгласно обезпечителната заповед на съда, била реализирана на
15.01.2009г. С нея били наложени запори върху 15801 бр. поименни акции, всяка с
номинална стойност 1,70лв. (л. 12-15, т.8). Още същия ден запорното съобщение
за налагане на обезпечителна мярка било изпратено до „Централен депозитар“ АД,
като трето задължено лице (вх.№ 02-2009/-342 от 15.01.2009г.) Съобщението за
образуваното делото и наложеното обезпечение било връчено на 20.01.2009г. на
оперативен счетоводител на „Балкантекс" АД. Съгласно Определение № 56 от
12.01.2009г. на ОС-Пловдив (и съгласно чл.396 от ГПК) за ответника „Холдинг
Марица холд" АД, съобщението подлежало на обжалване от деня, в който им
било връчено. Същото не било обжалвано. Нямало подадени и молби за отмяна на
обезпечението. По делото не постъпили и плащания.
С Решение № 62 от 15.02.2011г. по т.д. №978/2008г. ПОС, XII гр.състав
(л.18, т.2), членовете на съвета на Директорите на „Норч"АД- „Холдинг
Марица холд" и Н.Ж.Л.били осъдени солидарно да заплатят на „Норч" АД
658000,00 лева, ведно със законната лихва от 01.12.2008 г., като част от
обезщетение в общ размер на 904819,00 лева, която сума представлява нанесени
щети на дружеството в следствие на занижаване на цените на получени при
продажби на негови собствени имоти, извършени с нот.акт №25/04.08.2005г. и
нот.акт №54/27.02.2006г. По отношение на третия ответник Х.П.иска на „Норд
инвест" ООД бил отхвърлен. С решението били присъдени и съдебни разноски в
общ размер на 184860,00 лева в полза на ищеца „Норд - Инвест“ ООД. За дължимите
суми били издадени изпълнителни листове от 07.07.2014 г. и от 20.02.2015 г.
С Решение № 62/15.02.2011г. на ПОС, поправено с Решение №
184/14.04.2011г. на ПОС (л.21 т.2), по молба на ищеца „Норд инвест“ ООД, била
поправена очевидна фактическа грешка по т.д. №978/2008г. на ПОС. На осн. чл.78,
ал.1 от ГПК ответниците били осъдени да заплатят на ищеца „Норд инвест“ ООД и
сумата от 75610,00 лв съдебни разноски, включваща размера на платената държавна
такса, внесени възнаграждения за вещи лица и платен адвокатски хонорар, както и
да платят 2100,0лв на ответника, представляващи съдебни разходи (платен хонорар
за един адвокат).
Против постановеното Решение постъпили въззивни жалби в частта, с която
ответниците били осъдени да заплатят солидарно сумата от 658000,00лв. С Решение
№ 475 от 15.10.2013г. на ПАС, т.о. I състав, съдебните
разноски били намалени от претендираните 97920,00 лв на 94850,00 лв, като
Решение № 62/15.02.2011 г., поправено c Решение №184/14.02.2011г. били потвърдени. Решение № 475/15.10.201 Зг.
на ПАС било обжалвано, като с Определение №75 от 02.02.2015г. на ВКС по т.д. №
1105/2014г. не било допуснато касационно обжалване на Решението на ПАС.
На 24.10.2013г. адв.Б.С., като
пълномощник на „Норд инвест"ООД гр.Пловдив подал молба до ПАС по в.т.д. №
743/201 Зг. С нея поискал издаване на изпълнителен лист на „Норд инвест"
ООД гр.Пловдив за събиране на присъдените в полза на „Норч" АД суми. С
Разпореждане № 2133 от 29.10.201 Зг. съдът оставил молбата без уважение. Това
разпореждане било обжалвано с частна жалба до ВКС-София. На 01.07.2014г.
върховният съд постановил определение № 507 по ч.т.д. №1103/2014г. (л.139 т.8).
С него било отменено разпореждането на AC-Пловдив и било разпоредено да се издаде на "Норд
инвест" ООД изпълнителен лист за присъдената в полза на „Норч"АД сума
от 658000,00 лева, ведно със законната лихва. На 07.07.2014г. АС-Пловдив (по
Решение № 475 от 15.10.201 Зг. по в.т.д.№ 743/2013г.)
издал изпълнителен лист на „Норч" АД за сумата 658000,00 лв, като част от
обезщетение в размер на 904819,0 лева (л.22 т.2 и
л.42 т.7, копия) дължими солидарно от „Холдинг Марица Холд"АД и Н.Л..
Изпълнителният лист бил получен на 08.07.2014г. от св.Л.Ж. (л.127 т.8 и л. 120
т.1), преупълномощена от адв.С.. До настоящия момент, по този издаден
изпълнителен лист не е било образувано изпълнително дело и не са били
предприети изпълнителни действия. Такива действия не са предприети и до
момента, както от „Норд инвест" ООД, така и от „Норч" АД.
Тук следва да се отбележи, че през м.март 2017г. и преди да изтече
погасителната 5-годишна давност, „Норч“ АД са поискали от съда да им бъде
издаден изпълнителен лист отново по т.д. 978/2008г. (л.34 т.1). С Резолюция №
1705 от 20.03.2017г. ОС-Пловдив е отказал, тъй като разноски на молителя не
били присъдени, а те били присъдени на „Норд инвест“ ООД съгласно Решение № 184
от 14.04.2011г„ както и че е бил издаден вече изпълнителен лист. С нова молба
от 29.03.2017г. отново е поискано издаване на такъв изпълнителен лист. И с нова
резолюция № 2014 от 30.03.2017г. отново съдът е отказал с мотив, че се е
произнесъл по такова искане и, че не са налице нови обстоятелства (л.35 т.1).
Във връзка с присъдените разноски в размер на 184860,00 лева в полза на
„Норд инвест" ООД по т.д. по търг. дело № 978/2008 г„ на 20.02.2015г.
ОС-Пловдив бил издаден изпълнителен лист (л.23 т.2 и л.41 т.7). По посочения
изпълнителен лист, по молба на „Норд инвест" ООД, било образувано изп.
дело № **/2015 г. по описа на ЧСИ **. Със запорно съобщение от 08.06.2015 г. отново бил
наложен запор на притежаваните от „***акции в капитала на „Балкантекс“ АД.
На 11.05.2015 г. Съвета на директорите на „Балкантекс“ АД взел решение
за свикване на Общо събрание на акционерите на 13.07.2015 г. за увеличаване капитала
на дружеството. Решението били подписано от членовете на СД - П.К.П., Н.И.К.и
акционера М.С.М. като представляващ „Холдинг Марица холд“ АД. На 13.07.2015 г.
било проведено и общото събрание. На него присъствал единствено „Холдинг Марица
холд“ АД, представлявано от М.С.М., притежаващо 15081 бр. акции и М.С.Г.с 33
бр. акции от общо 29573 бр. акции. Единодушно били взето решение за промяна на
чл.14, ал.1 от Устава на дружеството, съгласно която Съвета на директорите бил
овластен да увеличава капитала на Дружеството до размера от 1000000,0 лева, чрез издаване на нови акции в
продължение на пет години. В изпълнение на това решение единодушно било взето и
решение за увеличаване капитала на дружеството, чрез увеличаване номиналната
стойност на вече записаните 29573 бр. акции от 1,70 лева на 2,00 лева и чрез
издаване на нови 29573 акции с номинал 2,00 лева. Така капитала се увеличил от
досегашните 50274,10 лева и 29573 акции на 118292,00 лева и общо 59146 акции.
Съгласно чл.11 ал.2 от Устава на дружеството и чл.194 от ТЗ, право да записват
нови акции имали акционерите съразмерно с притежаваните от тях акции в
двумесечен срок от обявяване на решението и публикуване на поканата в ТР. След
изтичане на срока това право преминавало върху останалите акционери, които
имали право да придобият описаните акции.
До изтичане на срока мажоритарният акционер „***не записал нито една
акция. Цялата нова емисия била поета от П.Г.К.с 29461 акции с номинал 58922,00
лева, Г.Ж.С.с 22 акции, Ж.И.Г.с 22 акции, С.К.Р. с 33 акции и М.С.Г.с 35 акции.
По описания начин „Холдинг Марица холд“ АД, изгубило своя мажоритарен дял в
„Балкантекс“ АД, като притежаваните 15081 акции (след увеличението) вече
съставлявали 25 %, вместо досегашните 51 %.
С молба от 21.03.2016г. по изп. д. № 42/2015г. „Балкантекс"АД
уведомил ЧСИ В. (л.23 т.8), че след увеличението на капитала на
„Балкантекс" с увеличаване номиналната стойност на акциите от 1,70лв на
2,00лв, притежаваните от „***акции се увеличава и тяхната номинална стойност от
25637,70лв станала на 30162,00 лева. Въз основа на тази молба ЧСИ В. изпратил
корекция на запорното съобщение. За тези промени и увеличения били уведомили и
другите дружества, в които „Холдинг Марица холд" АД притежавало акции
(л.23,т.8 и следващите).
По молба на взискателя Ш., изп.д. № 42/2015г. на ЧСИ В. било
прехвърлено при ЧСИ А.А.А. Там било образувано ново изп.дело - № 84/2017г.
(20177570400084). По това дело нямало погасяване на дълга, но били направени и
допълнителни разноски по извършване на действия от ЧСИ. Не били открити активи
и банкови сметки, подлежащи на изпълнение. На 18.01.2018г. от „Норд
инвест" ООД, чрез управителя Ш., постъпила молба по изпълнителното дело за
изготвяне на оценка на запорираните акции в „Балкантекс" АД с оглед
продажбата им на публична продан (л. 17-31, т.8).
В хода на разследването се установи, че с Решение № 346 от 08.08.2016г.
по т.д. № 658/2015г. на ОС-Пловдив (една година след като е било взето решение
от Общото събрание на „Балкантекс“ АД за продажба на акции и след като са били
заявени и закупени такива от акционери) е била обявена неплатежоспособност на
„Холдинг Марица холд" АД с начална дата на неплатежоспособността
31.12.2009г. и е било е открито производство по несъстоятелност. Съдът е обявил
в несъстоятелност „Холдинг Марица холд" АД, прекратил е дейността на
предприятието, постановил е обща възбрана и запор върху имуществото му,
прекратил е правомощията на органите му като е лишил дружеството от правото да
управлява и да се разпорежда с имуществото, включително с масата на
несъстоятелност. С Решение № 407 от 16.12.2016г. по в.търг.д. № 629/2016г. AC-Пловдив е отменил решение №346 на ПОС в
частта, в която съдът е обявил неплатежоспособност на „Холдинг Марица
холд"АД с начална дата 31.12.2009г. Тогава съдът е посочил, че не е било
установено наличие на изискуемо вземане, породено от търговска сделка.
В хода на разследването се установи още, че на 12.01.2017г. „Норд
инвест“ ООД, представлявано от Г.Ш. *** молба от против М.С.М., А.П.П. и А.И.М.
като членове на Съвета на директорите на „Холдинг Марица холд"АД и срещу Н.Ж.Л..
В нея твърдял, че „***не е в състояние да изпълни задълженията си към
„Норч"АД, присъдени със съдебни решения поради липса на активи и огромна
задлъжнялост към частни кредитори и държавата и че същото е изпаднало в
неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост., т.е. евентуално извършено от М.М.
престъпление по чл.227б, ал.2 от НК и/или по чл.293а от НК (след като не е заявил
искане пред компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност).
Била образувана ПП под № 225/2017г. Била извършена проверка, като с
постановление от 07.06.2017г. (л.4 т.7) прокурорът е приел, че липсват данни за
образуване на досъдебно производство и за престъпление от компетентността на
РП-Пловдив. Тъй като счел, че има данни за евентуално извършено престъпление по
чл.219, ал.3 от НК и евентуално извършено престъпление
по чл.220 от НК (по отношение на сключените сделки през 2005г. и 2006г.),
изпратил преписката на ОП-Пловдив. Там била образувана преписка № 8319/2017г. С
постановление от 03.07.2017г. (л.15, т.7) прокурор от ОП-Пловдив се произнесъл,
че липсват фактически данни за осъществен друг престъпен състав, отказал да
образува ДП и прекратил преписката.
На 10.02.2017г. Г.Ш. *** друга молба против същите лица. В нея изложил
същите съображения, посочени и в молбата по ПП №225/2017г., като допълнил, че
членове на Съвета на директорите на „Холдинг Марица холд" АД не били
изпълнили задълженията си по служба, свързани с непредприемане на действия по
записване и закупуване на новоиздадените 29573 акции, след взето решение за
увеличаване на капитала на „Балкантекс“ АД. По този начин те били увредили и
кредиторите на „Холдинг Марица холд" АД - „Норд-инвест“ ООД и на „Норч“
АД. По тази молба била образувана ПП №987/2017г„ която отново била изпратена на
ОП- Пловдив. Било образувано и настоящото дело.
Назначената съдебно-счетоводна експертиза дава заключение (л.122 т.1),
че след взетото решение за увеличаване на капитала на „Балкантекс“ АД (чрез
издаване на нови акции и увеличаване на номинала на една акция), „***не било
закупило от издадените нови акции.
Експертът заключава, че към 31.12.2016г. „Балкантекс“ АД било отчело в
счетоводния баланс записан капитал в размер на 118000,00 лева.
Експертът заключава, че съгласно справка от Централен депозитар (т.2
л.94) „***притежавало 15081 броя акции на „Балкантекс“ АД, което било 51% преди
увеличението на капитала на „Балкантекс“ АД и 25,5% след него. А в счетоводния
баланс на „***към 31.12.2015г. били отчетени парични средства в размер на 1000.0 лева. От това следвало, че дружеството би могло да
закупи от предлаганите 29573 поименни акции приблизително приблизително 500
броя акции по 2,00 лева от „Балкантекс“ АД, с което акционерният дял можел да
нарасне до около 26,34%.
Експертизата е установила още, че в актива на „Холдинг Марица
холд" АД имало още отчетени дългосрочни финансови активи в размер на 95000.0 лева (от които 26000,00 лева били притежаваните акции
в „Балкантекс“ АД) и други вземания в общ размер 283000,00 лева. Дружеството не
отчитало в баланса си налични дълготрайни материални активи и материални запаси.
В пасива на „Холдинг Марица холд" АД имало други задължения в общ размер
213000,00 лева, от които 137000,00 лева към персонала, 51000,00 лева
осигуровки, 12000,00 лева данъци и 13000,00 лева други задължения.
Експертът счита, че в случай, че всички отчетени вземания и задължения
били изискуеми и дружеството успеело да събере взиманията си в размер на
283000,00 лева и да плати задълженията, които били отразени в счетоводството,
то резултата на наличните парични средства би бил в размер на 70000,ООлева. Т.е.
по счетоводни данни можело да закупи предлаганите акции на стойност 59146,00
лева.
Тази фактическа обстановка
органите на досъдебното производство и наблюдаващия делото прокурор са
установили правилно, след обективно, всестранно и пълно изследване на всички
обстоятелства по делото.
Изводът за липса на
извършени престъпления по чл. 219, ал 1 от НК и по чл. 220 от НК е правилен и
законосъобразен, като Окръжна прокуратура – Пловдив обосновано е приела,
позовавайки се на писмените и гласните доказателства по делото, заключението на
назначената по делото Съдебно-счетоводна експертиза, че липсват състави на
престъплението.
Подробно в мотивната част на
постановлението, наблюдаващият делото прокурор е направил правен анализ на
нормите на Търговския закон, касаещи проведени общи събрания на „Холдинг Марица
Холд“ АД, взетите на тези събрания решения, показанията на членовете на Съвета
на Директорите и акционерите, присъстващи на Общото събрание.
Анализиран е подробно
състава на престъплението по чл. 219 от НК, както от обективна и субективна страна, като изводите, че по
досъдебното производство не е установено длъжностно лице от „***да не е
положило достатъчно грижи за ръководеното, управлението, стапонисването или
запазването на повереното му имущество, е правилен, като е отчетено също и че
за да се осъществят признаците на състава на престъплението по чл. 219 от НК,
следва да има повреда, унищожаване или разпиляване на имущество, които да са в
пряка причинно-следствена връзка с „неположената грижа от длъжностното лице“.
Отчетена е в този смисъл и трайната практика на съдилищата и касационния съд,
според която пропуснати печалби или ползи, не следва да се включват в
значителните вреди. С позоваване на Тълкувателно постановление № 7/23.12.1976г.
на Пленума на Върховния съд, Решение № 1552/1977г., Първо нак. отделение. В
крайна сметка изводите, че непредприемането на действия по закупуване на
новоиздадени акции от „Балкантекс“ АД не представлява акт на безстопанственост
по смисъла на чл. 219 от НК, след като не са причинени щети на „Холдинг Марица
Холд“ АД, както и на „Норч“ АД и „ Норд инвест“ ООД.
В прекратителното
постановление на Окръжна прокуратура – Пловдив са анализирани подробно и
нормите на чл. 217, ал. 3 и чл. 277, ал. 2 от НК по повод твърдение на
жалбоподателя Ш., че въпреки наложения запор са били извършвани действия или
бездействия от длъжностни лица, с оглед осуетяване принудителната продажба на
акциите от ЧСИ, респективно блокиране на възможността на кредитора да придобие
активи на „Балкантекс“ АД и да удовлетвори претенциите си. Вследствие на този
анализ обоснован и законосъобразен е извода, че по-горепосочените текстове от
Наказателния закон, в настоящия казус липсват елементи от обективния им състав,
като е отчетено противното – че с Решение на Общото събрание на акционерите от
13.07.2015г. за увеличаване капитала на „Балкантекс“ АД имаме увеличаване
стойността на акциите и като следствие на капитала на дружеството. Тоест, в
настоящия случай не са последвали значителни или невъзстановими щети.
Обсъден е и въпросът с
издаден в полза на „Норч“ АД изпълнителен лист от 07.07.2014г. по в.т.д. №
743/2013г. на ВКС, издаден от Окръжен съд –Пловдив. Установено е безспорно по
делото, че изпълнителния лист е бил получен, но не са предприети от „Норд
Инвест“ ООД никакви изпълнителни действия, като е съобразено писмото от
Камарата на частните съдебни изпълнителни, сочещо че след извършена проверка в
Централния регистър на длъжниците, са висящи, още неприключили, две
изпълнителни дела срещу длъжник „Холдин Марица Холд“ АД. В подкрепа на тези
изводи са и показанията на свидетеля А.М. и представените от него документи, а
също и показанията на свидетеля Г., които кореспондират напълно с тези на М..
В жалбата си Ш. отново
повдига въпроса за извършени престъпления по чл. 219, ал. 3 от НК и по чл. 220
от НК по отношение на сключени сделки през 2005г. и 2006г., по които вече има
произнасяне на органите на досъдебното производство и съответно наблюдаващият
прокурор. Пред настоящия инстанция се сочи единствено, че престъпленията по чл.
219 от НК и чл. 220 от НК, са подсъдни по правилата на чл. 35, ал. 2 от НПК за
разследване от Окръжна прокуратура, а не Районна, респективно на Окръжен съд.
Тези твърдения, обаче, на жалбоподателя не кореспондират с доказателствата по
делото. По същото е налице произнасяне на Окръжна прокуратура – Пловдив по пр.
пр. № 8319/2017г., том 7, л. 15, л. 18 от досъдебното производство, като в
постановлението е прието, че е изтекъл давностния срок, с изтичането на който
се погасява наказателното преследване за тези престъпления по твърдените
извършени сделки с нотариални актове за продажба на недвижими имоти през
2005г., 2006г.
Предвид на гореизложеното атакуваното
постановление, като обосновано и законосъобразно, следва да се потвърди, поради
което и Съдът
О
П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА постановление от
10.06.2019г., постановено по ДП № 193/2017г. по описа на ОСО при ОП – Пловдив,
е прекратено наказателното производство, образувано против НЕИЗВЕСТЕН
ИЗВЪРШИТЕЛ за установяване на това дали и кой в периода 2009г. – 2016г. в гр. Пловдив, като длъжностно лице от „***гр. Пловдив не е положил достатъчно грижи
за ръководенето, стопанисването и запазването на повереното му имущество и за
възложената му работа и от това са настъпили значителни щети на „Норч“ АД гр.
Пловдив и на „Норд – Инвест“ ООД гр. Пловдив.
Определението подлежи на
протест и обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред
Апелативен съд гр. Пловдив.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: