№ 953
гр. София, 26.02.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 94 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и шести февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА
като разгледа докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно
наказателно дело № 20231110202693 по описа за 2023 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска
районна прокуратура, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ се иска
постановяване разкриването на информация относно наличностите и
движението по посочени в искането банкови сметки за периода от
01.08.2014г. до 31.12.2017г. във връзка с досъдебно производство №
540/2022г. по описа на СО-СГП, пр. пр. № 16205/2022г. по описа на СГП.
Искането се отнася и до предоставяне на всички документи, съдържащи се в
банковите досиета (договор за откриване на сметките, спесимен, копия от
документ за самоличност на открилия сметките, както и на лицата, имащи
право да оперират с тях, пълномощни, платежни нареждания, вносни
бележки, движение по сметките, SWIFT съобщения, протоколи за предадени
кодове за достъп при активирано он-лайн банкиране, IP адресите на
достъпване на сметките).
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от
1
прокурор при СРП, приема, че същото е допустимо, тъй като е направено от
компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Разгледано по същество, искането е частично основателно.
С постановление от 05.10.2022г. на прокурор при СГП е било прието по
компетентност ДП № 40/2021г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 1447/2020г.
по описа на СП, заведено като досъдебно производство № 540/2022г. по описа
на СО на СГП, пр.пр.№ 16205/22г. по описа на СГП.
По досъдебното производство в качеството на обвиняеми са привлечени
П.В.Р. по обвинение за извършено престъпление по чл. 203 ал. 1 вр. чл. 202
ал. 1 т. 1 вр. чл. 201 вр. ал. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 НК, З.Щ.М. по обвинение за
извършено престъпление по чл. 203 ал. 1 вр. чл. 202 ал. 1 т. 1 вр. чл. 201 вр.
ал. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 НК, Е.Д.Д. по обвинение за извършено
престъпление по чл. 203 ал. 1 вр. чл. 202 ал. 1 т. 1 вр. чл. 201 вр. ал. 20 ал. 2
вр. чл. 26 ал. 1 НК, В.С.П. по обвинение за извършено престъпление по чл.
203 ал. 1 вр. чл. 202 ал. 1 т. 1 вр. чл. 201 вр. ал. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 НК и
Х.Д.Х. по обвинение за извършено престъпление по чл. 203 ал. 1 вр. чл. 202
ал. 1 т. 1 вр. чл. 201 вр. ал. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 НК.
По досъдебното производство е бил изготвен обвинителен акт, внесен
от прокурор при СГП в СНС срещу обвиняемите Рейзи, Мусева, Димитрова,
Петров и Христов, като било образувано НОХД № 1877/2020г. по описа на
Специализирания наказателен съд. Поради допуснати в досъдебното
производство съществени отстраними нарушения на процесуалните правила
съдебното производство било прекратено и делото било върнато на
прокуратурата.
В хода на досъдебното производство са приобщени множество писмени
доказателства, разпитани са свидетели, изготвени са експертизи, като от
събраните доказателства се установяват данни за извършено престъпление.
По досъдебното производство е била изискана информация от банки на
територията на Република България за банкови сметки с титуляри П.В.Р.,
З.Щ.М., Е.Д.Д. и Х.Д.Х..
Предвид предмета на разследване информацията за наличностите и
движението по банковите сметки с титуляри П.В.Р., З.Щ.М., Е.Д.Д. и Х.Д.Х. е
относима към обстоятелствата, включени в предмета на доказване. В
2
искането по чл. 62 ал. 1 т. 6 ЗКИ е посочено, че предоставянето на
информацията за движението и наличностите по посочените в искането
банкови сметки се иска за периода от 01.08.2014г. до 31.12.2017г., който
период кореспондира с периода на инкриминираната деятелност. Ето защо в
тази част искането следва да бъде уважено, като на разследващия орган се
предостави информация за фактите и обстоятелствата, засягащи
наличностите и операциите по банковите сметки с титуляри П.В.Р., З.Щ.М.,
Е.Д.Д. и Х.Д.Х..
Без уважение следва да се остави искането в частта относно
представянето от банковите институции на банковите досиета (договор за
откриване на сметките, спесимен, копия от документ за самоличност на
открилия сметките, както и на лицата, имащи право да оперират с тях,
пълномощни, платежни нареждания, вносни бележки, движение по сметките,
протоколи за предадени кодове за достъп при активирано он-лайн банкиране,
IP адресите на достъпване на сметките). Касае се за писмени доказателства,
които се отнасят до обстоятелства, които не попадат в обхвата на сведенията,
представляващи банкова тайна, която представлява „фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и
влоговете на клиентите на банката” (чл.62, ал.2 ЗКИ). Същите могат да бъдат
събрани от органите по разследването по реда на чл. 159 НПК.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно фактите
и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по следните
банкови сметки за периода от 01.08.2014г. до 31.12.2017г.:
БАНКОВИ СМЕТКИ с титуляр П.В.Р., с ЕГН: **********:
- В «Инвестбанк» АД:
- банкова сметка с IBAN хххххххххххх;
- В «Общинска банка» АД:
- банкова сметка с IBAN ххххххххххххх;
- В Банка ДСК АД:
- Сметка № хххххххххх за обслужване на плащания по Договор за
издаване и обслужване на кредитна карта с револвиращ кредит, открита на
3
19.12.2011г. в РЦ Стара Загора;
- В «УНИКРЕДИТ БУЛБАНК» АД:
- банкова сметка с IBAN хххххххххх;
- банкова сметка с IBAN Bхххххххххххх;
- В «СИБАНК» ЕАД /понастоящем ОББ АД/:
- банкова сметка с IBAN хххххххх
БАНКОВИ СМЕТКИ с титуляр З.Щ.М. ЕГН: **********:
- В Инвестбанк АД:
- банкова сметка с IBAN хххххххххх;
- В СИБАНК ЕАД /понастоящем ОББ АД/:
- банкова сметка с IBAN ххххххххххх;
БАНКОВИ СМЕТКИ с титуляр Е.Д.Д. ЕГН: **********:
- В Инвестбанк АД:
- банкова сметка с IBAN ххххххххххх;
- банкова сметка с IBAN ххххххххххххххх;
- банкова сметка с IBAN ххххххххххххххх
- банкова сметка с IBAN ххххххххххххх;
- банкова сметка с IBAN ххххххххххххххх;
- В БАНКА ДСК АД:
- Спестовен влог № хххххххххххх, открит на 01.03.200 в БО
Созопол и закрит на 25.01.2017г.
- В «Токуда банк» АД:
- банкова сметка с IBAN ххххххххххххх.
БАНКОВИ СМЕТКИ с титуляр Х.Д.Х. ЕГН: **********
- В Инвестбанк АД:
- банкова сметка с IBAN ххххххххххххх;
- банкова сметка с IBAN хххххххххххххх;
- банкова сметка с IBAN хххххххххххх
- банкова сметка с IBAN ххххххххххх;
- банкова сметка с IBAN Bхххххххххххххх;
- банкова сметка с IBAN хххххххххххххх;
- В Общинска банка АД:
- банкова сметка с IBAN ххххххххххххх;
- В БАНКА ДСК АД:
- Разплащателна сметка № ххххххххххх, открита на 06.04.2007г. в
клон Бургас и закрита на 31.07.2020г.
- Разплащателна сметка № хххххххххххххх, открита на 27.10.2008г.
4
в РЦ Стара Загора.
- Срочен депозит № ххххххххх, открит на 21.08.2007г. във ФЦ
Бургас
- Срочен депозит № хххххххххххх, открит на 21.05.2009г. във клон
Братя Миладинови
- Срочен депозит № ххххххххххххх, открит на 11.05.2015г. в клон
Братя Миладинови и закрит на 17.07.2015г.
- В Първа инвестиционна банка АД:
- банкова сметка с IBAN ххххххххххххх;
- банкова сметка с IBAN хххххххххххххх;
- банкова сметка с IBAN хххххххххххххххх;
- В УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД:
- банкова сметка с IBAN ххххххххх
- банкова сметка с IBAN ххххххххххх;
- В СИБАНК ЕАД /понастоящем ОББ АД/:
- банкова сметка с IBAN хххххххххххххх;
- банкова сметка с IBAN ххххххххххххх
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата му част.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
5