№ 4568
гр. Варна, 31.12.2021 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, X СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и трети декември през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:Ивелина Владова
като разгледа докладваното от Ивелина Владова Гражданско дело №
20203100101644 по описа за 2020 година
за да се произнесе взе предвид следното:
В срока по чл.131 от ГПК са постъпили писмени отговори от ответниците, поради което и
на основание чл. 140 от ГПК съдът следва да насрочи делото за разглеждане в открито
съдебно заседание, за което да се призоват страните; да ги прикани към спогодба и да им
разясни преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора; да се
произнесе по доказателствените искания, като допусне доказателствата, които са относими,
допустими и необходими; да определи размер и срок за внасянето на разноски за събиране
на доказателства.
Съдът на основание чл.140, ал.3 от ГПК прави следния ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД НА
ДЕЛОТО:
Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с правно
основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу С. Б. М. и Х. Й. М. за отнемане в полза на
държавата на имущество и суми на обща стойност 512 816,32 лева на основание чл. 141, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, чл. 144 и чл. 151 от ЗПКОНПИ, както следва:
* На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Б. М. и Х. Й. М.
имущество на стойност 171000 лева, включващо:
1) Застроено дворно място с площ 1125 кв.м., УПИ IX-57, в кв. 3, по плана с. Раздел, общ.
Дулово, обл. Силистра, при граници: от две страни улица, УПИ с № Х-56, VIII-TK3C, ведно
с построените в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ 48 кв.м., с мазе с площ
от 16 кв.м., паянтова жилищна пристройка със застроена площ от 52 кв.м. и паянтов гараж
със застроена площ от 15 кв.м.
Пазарна стойност към настоящия момент 6 000 лева;
2) Апартамент № 10, представляващ самостоятелен обект с ид.№ 10135.3514.766.6.10 по
1
Кадастралната карта на гр.Варна, находящ се в жилищна сграда блок „Е", в гр. Варна, ул.
„Младежка" № 35 Е, на трети етаж, със застроена площ 77.49 кв.м., състоящ се от: входно
предверие, дневна с кухненска част, две спални, баня с тоалет и лоджия, при съседни
самостоятелни обекти: на същия етаж - 10135.3514.766.6.9 и 10135.3514.766.6.11 под обекта
- 10135.3514.766.6.5 и над обекта 10135.3514.766.6.15, съответстващ на апартамент № Е10,
по строителна документация и по предварителен договор № Е10, ведно с принадлежащата
към апартамента изба № Е15, с площ 5.44 кв.м., при граници коридор, изба № Е14, външен
зид, както и 3.3347 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 15.67кв.м. или с
обща застроена площ от 94.79кв.м„ както и 3.347 % идеални части и правото на строеж от
сградата, съответстващи на 0.4017 % идеални части от правото на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 10135.3514.766. по Кадастралната карта на гр. Варна.
Пазарна стойност към настоящия момент 150 000 лева;
3) 37,89 кв.м. идеални части от поземлен имот с ид.№ 10135.3514.766 по Кадастралната
карта на гр.Варна, целият с площ 13261 кв.м. по скица с административен адрес: в гр. Варна,
ул. „ Младежка" № 35, при съседи: 10135.3514.773,10135.3514.758, 10135.3514.674,
10135.3514.759, 10135.3514.767, 10135.3514.774, които ид.ч. са отредени за прилежащи,
съгласно площообразуване към апартамент № 10, представляващ самостоятелен обект с
идентификатор № 10135.3514.766.6.10, находящ се в жилищна сграда блок „Е" /ЕЛА/, в гр.
Варна, ул. „ Младежка" № 35 Е, на трети етаж.
4) паркомясто № 83, с площ 12,50 кв.м., при граници паркомясто № 82, паркомясто № 84 и
маневрена площ, както и 13.75 кв.м. ид.ч. от маневрената площ ведно c l,061% ид.ч. от
общите части на подземния паркинг и от правото на строеж на сградата, съответстващи но
0.8671% ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, находящо се в подземен гараж с
93 броя паркоместа, представляващ самостоятелен обект с ид. № 10135.3514.766.9.3,
находящ се в гр. Варна, ул. „ Младежка" № 35, разположен на подмезен етаж по строителна
документация, а по схема на ет. -1, с площ на целия гараж от 1 177,79 кв.м., като
самостоятелния обект се намира в сграда № 9, разположена в поземлен имот с
идентификатор 10135.3514.766, както и 21.45 кв.м. идеални част от поземлен имот с
идентификатор № 10135.3514.766 по Кадастралната карта на гр.Варна, целия с площ 13261
кв.м. по скица
Пазарна стойност към настоящия момент 15 000 лева;
* На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Б.
М. сума в размер на 240 043,01лева, включваща:
сума в размер на 1 003,40 лева, представляваща 1000 лева вноска на каса от трето лице
през 2012г. и 3,40 лева начислена лихви по сметка с IBAN BG90 UNCR 7000 2520 4180
29 в „Уникредит Булбанк " АД, с титуляр С. Б. М., непреобразувана в друго
имущество.
сума в размер на 713,80 лева, представляваща лични вноски през 2011г. по
разплащателна сметка в лева № 16345659 в „Банка ДСК" АД, с титуляр С. Б. М.,
2
непреобразувана в друго имущество.
-сума в размер на 50 лева, представляваща вноска от трето лице през 2011г., по
разплащателна сметка в лева № 16345659 в „Банка ДСК" АД, с титуляр С. Б. М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 898,82 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ" АД, с
титуляр С.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 1 070 лева, представляваща в погасителни вноски по овърдрафт през
2015г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 120 лева, представляваща в погасителни вноски по овърдрафт през
2015г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 11 961,95лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М..
-сума в размер на 1 237,68 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по разплащателна
сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 1 830,07 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 14,87 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 27,29лева, представляваща лични вноски през 2016г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ" АД, с
титуляр С.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 100 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 2 293 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 195,94 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2017г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 33 652,38 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт
3
през 2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 11 482,66 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 1 383,39 лева, представляваща получени средства от хазартни игри,
преобразувани в погасителни вноски по овърдрафт през 2018г. по разплащателна
сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 230лева, представляваща непреобразуван остатък от суми, получени
от хазартни игри по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834
90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 880 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 1 600 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2019г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 1 083,54 лева, представляваща лични вноски през 2013г., ведно с
начислените лихви по свободен депозит с IBAN BG27 FINV 9150 2015 9412 31 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 100 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2014г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN BG37 FINV 9150
10BGN 0YBTK в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 870 лева, представляваща погасителни вноски по кредитна карта през
2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN BG37 FINV 9150
10BGN 0YBTK в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 2 580 лева, представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN BG37 FINV 9150
10BGN 0YBTK в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 1 900 лева представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN BG37 FINV 9150
10BGN 0YBTK в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 209,75 лева, представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN BG37 FINV 9150
10BGN 0YBTK в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 958,69 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 198,74 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М.
4
сума в размер на 914,23 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М.
сумата в размер на 5 735 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М.
сума в размер на 3 000 лева, представляваща вноски през 2016г. по срочен депозит в
лева BG70 FINV 9150 2016 7462 36 в „ПИБ" АД с титуляр С.М., непреобразувани в
друго имущество.
сума в размер на 300 лева, представляваща погасителни вноски през 2016г. по
кредитна карта в лева BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.
-сума в размер на 22 059,09 лева, представляваща погасителни вноски през 2018г. по
кредитна карта в лева BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.
сума в размер на 4 930 лева, представляваща погасителни вноски през 2018г. по
кредитна карта в лева BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.
сума в размер на 699,99 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро BG91 FINV 9150 20Е0 0708 06 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 586,75 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро BG69 FINV 9150 20Е0 0713 96 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 432,78 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро BG69 FINV 9150 20Е0 0713 96 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 1 173,50 лева, представляваща лични вноски по банкови сметки през
2016г. по срочен депозит в евро BG96 FINV 9150 20Е0 0713 95 в „ПИБ" АД, с титуляр
С.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 1 590 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро BG96 FINV 9150 20Е0 0713 95 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 49 990 лева, представляваща изплатена печалба от участие в хазартни
игри през 2018г. по срочен депозит в лева BG54 FINV 9150 2017 2014 54 в „ПИБ" АД
с титуляр С.М..
сума в размер на 69 986 лева, представляваща изплатена печалба от участие в хазартни
игри през 2018г. по срочен депозит в лева BG03 FINV 9150 2017 2365 16 в „ПИБ" АД
с титуляр С.М..
* На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Х. Й.
М., в размер на 101773,31 лева.
5
сума в размер на 2 000 лева, представляваща равностойността на дружествени дялове
от капитала на „БРЕЙН БРОС МЕДИЯ,, ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на
управление гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, ул. „Капитан Мамарчев,, № 2
сума в размер на 5 200 лева, представляваща внесени суми от трети лица през 2014г.
по разплащателна сметка в лева BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ" АД, с титуляр
Х.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 600 лева, представляваща вноски по банкови сметки от трети лица
през 2016г. по разплащателна сметка в лева BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ"
АД, с титуляр Х.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 385 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през 2016г.
по разплащателна сметка в лева BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ" АД, с титуляр
Х.М..
сума в размер на 19 500 лева, представляваща получени суми от трети лица през
2017г. по разплащателна сметка в лева BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 2 400 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2014г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 2 520 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2014г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 6 355 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 600 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през 2015г.
по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с титуляр Х.М..
сума в размер на 1 405 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 265 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през 2015г.
по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с титуляр Х.М..
сума в размер на 1 190 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. внесени по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД,
с титуляр Х.М..
сума в размер на 5 265,87 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 151,94 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2019г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 38 451,03 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
6
2016г. по разплащателна сметка в евро BG41 FINV 9150 1016 0538 24 в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М.;
сума в размер на 4 879,60 лева, представляваща получени суми от трети лица през
2016г. по разплащателна сметка в евро BG41 FINV 9150 1016 0538 24 в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М., непреобразувана в друго имущество.
-сума в размер на 9 507,75 лева, представляваща вноски от трети лица през 2015г. по
разплащателна сметка в британски лири BG25 FINV 9150 10Е0 0529 34 в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 416 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през 2016г.
по разплащателна сметка кредитна карта в лева BG27 FINV 9150 10BG NBDL EH в
„ПИБ" АД, с титуляр Х.М.;
сума в размер на 125,89 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева BG27 FINV 9150 10BG NBDL
EH в „ПИБ" АД, с титуляр Х.М.
сума в размер на 17,39 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева BG27 FINV 9150 10BG NBDL
EH в „ПИБ" АД, с титуляр Х.М.;
сума в размер на 537,84 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева BG27 FINV 9150 10BG NBDL
EH в „ПИБ" АД, с титуляр Х.М..
Обстоятелства, от които произтича претендираното право:
В искането, с което е сезиран ВОС е посочено, че въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ-
Варна уведомление от Окръжна прокуратура-Силистра от 06.02.2019г. за привличане като
обвиняем по ДП № 4/2019г. по описа на ОСлС при ОП Силистра на С. Б. М. за извършено
престъпление по чл.203, вр.чл.202, ал.1, т.1, вр.чл.201 и чл.26 от НК, с решение №
174/29.01.2020г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество. При проверката, обхващаща периода от 11.02.2009г. до
11.02.2019г. са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано
предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като при съпоставката между
стойността на имуществото и нетния доход за проверявания период е констатирано
несъответствие в размер на 766251,37 лева. Това несъответствие между имущество и нетен
доход е значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3 от ДР на
ЗПКОНПИ, поради което молителят е предявил иск срещу проверяваните лица за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество под формата на имущество и пари в
размер на 512816,32 лева.
В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население",
Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са изпратени запитвания до: ОД на МВР,
сектор „Пътна полиция" и Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по
7
постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация" и НАП.
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:
За периодът на проверката е установено, че ответниците С. Б. М. и Х. Й. М. са съпрузи, като
бракът им е сключен на 03.05.2014г. Същите са родители на две деца родени през 2014г. и
през 2016г.
СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:
От справки в Търговски регистър е установено, че през проверявания период Х.М. е бил
едноличен собственик на капитала на „Брейн Брос Медия“ ЕООД, ЕИК *********, вписано
в ТР на 15.08.2016г. с размер на внесения капитал 2000 лева.
Сумата в размер на 2 000 лева, представляваща равностойността на дружествените
дялове подлежи на отнемане в полза на държавата, на основание чл. 142, ал. 2, т. 4, във
вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването им.
СПРАВКИ ЗА ПРИДОБИТО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО:
От справка в служба по вписвания гр.Варна и гр. Дулово се установява, че проверяваното
лице и съпругът й са придобили възмездно недвижими имоти през проверявания период,
както следва:
1.С нотариален акт № 4, том 8, per. № 5685, дело № 1229/2015г. за покупка на
недвижим имот С.М. купува от Зейниш Хамди, Магдалена Иванова, Бейсел Шериф и
Гюлдениз Кабил следния недвижим имот: застроено дворно място с площ 1 125 кв.м., УПИ
IX-57, в кв. 3, по плана с. Раздел, общ. Дулово, обл. Силистра, при граници: от две страни
улица, УПИ с № Х-56, VIII-TK3C, ведно с построените в имота паянтова жилищна сграда
със застроена площ 48 кв.м., с мазе с площ от 16 кв.м., паянтова жилищна пристройка със
застроена площ от 52 кв.м. и паянтов гараж със застроена площ от 15 кв.м. за сумата от 5000
лева.
Пазарна стойност към настоящия момент - 6 000 лева.
Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142,
ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник
на средства за придобиването му.
2. С нотариален акт № 131, том 8, per. № 11819, дело№ 1310/2016г. за покупка на недвижим
Х.М. купува от „Варна сити парк 6" ЕООД, следният недвижим имот: Апартамент № 10,
представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 10135.3514.766.6.10, находящ се в
жилищна сграда блок „Е", в гр. Варна, ул. „Младежка" № 35 Е, на трети етаж, със застроена
8
площ 77.49 кв.м., състоящ се от: входно предверие, дневна с кухненска част, две спални,
баня с тоалет и лоджия, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж -
10135.3514.766.6.9 и 10135.3514.766.6.11 под обекта - 10135.3514.766.6.5 и над обекта
10135.3514.766.6.15, съответстващ на апартамент № Е10, по строителна документация и по
предварителен договор № Е10, ведно с принадлежащата към апартамента изба № Е15, с
площ 5.44 кв.м., при граници коридор, изба № Е14, външен зид, както и 3.3347 % ид.ч. от
общите части на сградата, представляващи 15.67кв.м. или с обща застроена площ от
94.79кв.м., както и 3.347 % идеални части и правото на строеж от сградата, съответстващи
на 0.4017 % идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор №
10135.3514.766. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-64 от 16.05.2008г.на Изпълнителния директор он АГКК, с площ 13261 кв.м. с начин
на трайно ползване високо застрояване над 15м. и с трайно предназначение на територията
урбанизирана с административен адрес в гр. Варна, ул. „ Младежка" № 35 Е за сумата от 69
673,81 евро или 136 270,13 лева.
Пазарна стойност към настоящия момент -150 000 лева.
Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2,
т. 2, във връзка с чл. 141 и чл.149 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник
на средства за придобиването му.
3. С нотариален акт № 132, том 8, per. № 11820, дело№ 1311/2016г. Х.М. купува от „Варна
сити парк" АД, следните недвижими имоти:
37.89 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор №10135.3514.766,
по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК,
целия с площ 13261 кв.м. по скица, находящ се в гр. Варна, ул.„ Младежка" №
35, които ид.ч. са отредени за прилежащи, съгласно площообразуване към
апартамент № 10, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №
10135.3514.766.6.10, находящ се в жилищна сграда блок „Е" /ЕЛА/, в гр. Варна,
ул. „ Младежка" № 35 Е, на трети етаж.
Паркомясто № 83, с площ 12.50 кв.м., при граници паркомясто № 82, паркомясто
№ 84 и маневрена площ, както и 13.75 кв.м. ид.ч. от маневрената площ ведно c
l,061% ид.ч. от общите части на подземния паркинг и от правото на строеж на
сградата, съответстващи но 0.8671% ид.ч. от правото на строеж върху дворното
място, находящо се в подземен гараж с 93 броя паркоместа, представляващ
самостоятелен обект с ид. № 10135.3514.766.9.3, находящ се в гр. Варна, ул.
„Младежка" № 35, разположен на подземен етаж по строителна документация, а
по схема на ет. -1, с площ на целия гараж от 1 177,79 кв.м., както и 21.45 кв.м.
ид. части от поземлен имот с ид. № 10135.3514.766 по КК на гр.Варна целия с
площ 13261 кв.м. по скица. Обща цена на имотите по нотариален акт 6 326,19
евро или 12 372,95 лева.
9
Пазарна стойност към настоящия момент е 15 000 лева.
Недвижимите имоти подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2,
т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването им.
На 10.11.2017г. с нотариален акт № 96, том 7, per. № 11689, дело№ 1093/2017г. за
учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, е учредена ипотека върху
имотите, описани в т.2 и т.З в полза на „ПИБ"АД, срещу която ипотека банката предоставя
на Х. Й. М. и С. Б. М. банков кредит в размер на 117 000 лева по договор № 097LD-R-
001600/07.11.2017г.
СПРАВКИ ЗА МПС:
От направени справки в Централната база-КАТ се установява, че Х.М. е придобил МПС
през проверявания период, както следва:
1. Мотоциклет, марка „Ямаха", модел „ФЗС 600 Фрейзър", с рег.№ СС 0248
М, рама №YARJ071000028322, двигател №J507E048102, дата на първа регистрация
17.06.2005г., регистриран на името на Х.М. на 15.06.2017 г., придобит с договор и фактура
от 07.06.2017 г., за сумата от 1 000лв.
Мотоциклетът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е установен
законен източник на средствата за придобиването му.
2. Лек автомобил, марка „Фолксваген", модел „Шаран" с рег.№ СС 0489 РВ, рама
№WVWZ.ZZ7MZXV031138, двигател №AHU817071, дата на първа регистрация 08.01.1999
г„ регистриран на името на Х.М. на 19.12.2017 г., придобит с договор от 08.12.2017г., за
сумата от 300 лева.
Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е установен
законен източник на средствата за придобиването му.
СПРАВКИ ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ:
Установява се, че проверяваното лице С. Б. М. не е подавала ГДД за проверявания период.
Ответникът Х.М. е подавал ГДД за 2015г., 2016г. и 2018г.
СПРАВКИ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И ДВИЖЕНИЕ ПО ТЯХ:
С решение № 38/18.06.2019г. и Решение № 59/28.08.2019г. на Районен съд - Дулово е
разкрита банкова тайна за С.М. и Х.М. и е констатирано наличие на банкови сметки в
„Общинска Банка" АД; в „Ти Би Ай Банк" АД ; в „ОББ" АД; в „Те Дже Зираат Банкасъ" АД;
в „Уникредит Булбанк" АД; в „Юробанк България" АД, в „Райфайзенбанк" АД, в
„Експресбанк" АД, в „Банка ДСК" АД и в „ПИБ" АД.
От постъпили по сметки на С. Б. М. суми се претендира от ищеца да бъдат отнето в полза на
държавата както следва:
сума в размер на 1 003,40 лева, представляваща 1000 лева вноска на каса от трето лице
през 2012г. и 3,40 лева начислена лихви по сметка с IBAN BG90 UNCR 7000 2520 4180
10
29 в „Уникредит Булбанк " АД, с титуляр С. Б. М., непреобразувана в друго
имущество.
сума в размер на 713,80 лева, представляваща лични вноски през 2011г. по
разплащателна сметка в лева № 16345659 в „Банка ДСК" АД, с титуляр С. Б. М.,
непреобразувана в друго имущество.
-сума в размер на 50 лева, представляваща вноска от трето лице през 2011г., по
разплащателна сметка в лева № 16345659 в „Банка ДСК" АД, с титуляр С. Б. М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 898,82 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ" АД, с
титуляр С.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 1 070 лева, представляваща в погасителни вноски по овърдрафт през
2015г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 120 лева, представляваща в погасителни вноски по овърдрафт през
2015г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 11 961,95лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М..
-сума в размер на 1 237,68 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по разплащателна
сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 1 830,07 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 14,87 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 27,29лева, представляваща лични вноски през 2016г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ" АД, с
титуляр С.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 100 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 2 293 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
11
сума в размер на 195,94 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2017г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 33 652,38 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт
през 2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 11 482,66 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 1 383,39 лева, представляваща получени средства от хазартни игри,
преобразувани в погасителни вноски по овърдрафт през 2018г. по разплащателна
сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 230лева, представляваща непреобразуван остатък от суми, получени
от хазартни игри по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834
90 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 880 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2018г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 1 600 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2019г. по разплащателна сметка в лева с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ"
АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 1 083,54 лева, представляваща лични вноски през 2013г., ведно с
начислените лихви по свободен депозит с IBAN BG27 FINV 9150 2015 9412 31 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 100 лева, представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2014г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN BG37 FINV 9150
10BGN 0YBTK в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 870 лева, представляваща погасителни вноски по кредитна карта през
2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN BG37 FINV 9150
10BGN 0YBTK в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 2 580 лева, представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN BG37 FINV 9150
10BGN 0YBTK в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 1 900 лева представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN BG37 FINV 9150
10BGN 0YBTK в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 209,75 лева, представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева с IBAN BG37 FINV 9150
10BGN 0YBTK в „ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 958,69 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в
12
„ПИБ" АД, с титуляр С.М..
сума в размер на 198,74 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М.
сума в размер на 914,23 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М.
сумата в размер на 5 735 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка кредитна карта в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в
„ПИБ" АД, с титуляр С.М.
сума в размер на 3 000 лева, представляваща вноски през 2016г. по срочен депозит в
лева BG70 FINV 9150 2016 7462 36 в „ПИБ" АД с титуляр С.М., непреобразувани в
друго имущество.
сума в размер на 300 лева, представляваща погасителни вноски през 2016г. по
кредитна карта в лева BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.
-сума в размер на 22 059,09 лева, представляваща погасителни вноски през 2018г. по
кредитна карта в лева BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.
сума в размер на 4 930 лева, представляваща погасителни вноски през 2018г. по
кредитна карта в лева BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.
сума в размер на 699,99 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро BG91 FINV 9150 20Е0 0708 06 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 586,75 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро BG69 FINV 9150 20Е0 0713 96 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 432,78 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро BG69 FINV 9150 20Е0 0713 96 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 1 173,50 лева, представляваща лични вноски по банкови сметки през
2016г. по срочен депозит в евро BG96 FINV 9150 20Е0 0713 95 в „ПИБ" АД, с титуляр
С.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 1 590 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по срочен
депозит в евро BG96 FINV 9150 20Е0 0713 95 в „ПИБ" АД, с титуляр С.М.,
непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 49 990 лева, представляваща изплатена печалба от участие в хазартни
игри през 2018г. по срочен депозит в лева BG54 FINV 9150 2017 2014 54 в „ПИБ" АД
с титуляр С.М..
сума в размер на 69 986 лева, представляваща изплатена печалба от участие в хазартни
игри през 2018г. по срочен депозит в лева BG03 FINV 9150 2017 2365 16 в „ПИБ" АД
с титуляр С.М..
13
От постъпили по сметки на Х. Й. М. суми се претендира да бъдат отнети в полза на
държавата както следва:
сума в размер на 5 200 лева, представляваща внесени суми от трети лица през 2014г.
по разплащателна сметка в лева BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ" АД, с титуляр
Х.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 600 лева, представляваща вноски по банкови сметки от трети лица
през 2016г. по разплащателна сметка в лева BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ"
АД, с титуляр Х.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 385 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през 2016г.
по разплащателна сметка в лева BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ" АД, с титуляр
Х.М..
сума в размер на 19 500 лева, представляваща получени суми от трети лица през
2017г. по разплащателна сметка в лева BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 2 400 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2014г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 2 520 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2014г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 6 355 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2015г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 600 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през 2015г.
по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с титуляр Х.М..
сума в размер на 1 405 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 265 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през 2015г.
по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с титуляр Х.М..
сума в размер на 1 190 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. внесени по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД,
с титуляр Х.М..
сума в размер на 5 265,87 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
сума в размер на 151,94 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2019г. по кредитна карта в лева BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М..
14
сума в размер на 38 451,03 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2016г. по разплащателна сметка в евро BG41 FINV 9150 1016 0538 24 в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М.;
сума в размер на 4 879,60 лева, представляваща получени суми от трети лица през
2016г. по разплащателна сметка в евро BG41 FINV 9150 1016 0538 24 в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М., непреобразувана в друго имущество.
-сума в размер на 9 507,75 лева, представляваща вноски от трети лица през 2015г. по
разплащателна сметка в британски лири BG25 FINV 9150 10Е0 0529 34 в „ПИБ" АД, с
титуляр Х.М., непреобразувана в друго имущество.
сума в размер на 416 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през 2016г.
по разплащателна сметка кредитна карта в лева BG27 FINV 9150 10BG NBDL EH в
„ПИБ" АД, с титуляр Х.М.;
сума в размер на 125,89 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева BG27 FINV 9150 10BG NBDL
EH в „ПИБ" АД, с титуляр Х.М.
сума в размер на 17,39 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева BG27 FINV 9150 10BG NBDL
EH в „ПИБ" АД, с титуляр Х.М.;
сума в размер на 537,84 лева, представляваща погасителни вноски по кредит през
2018г. по разплащателна сметка кредитна карта в лева BG27 FINV 9150 10BG NBDL
EH в „ПИБ" АД, с титуляр Х.М..
СПРАВКИ ОТ НСИ:
Съгласно статистическите данни на НСИ общият разход за издръжка на проверяваното лице
и домакинството за едно лице за периода от м. 02.2009г.вкл. до м.04.2014г. вкл., за две лица
от м.05.2014г. вкл. до м.09.2014г. вкл., за три лица от м. 10.2014г. до м.05.2016г. вкл. и за
четири лица от м.06.2014г. до м.01.2019г.вкл. e в размер на общо 83717 лева.
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 136 от ЗПКОНПИ:
С писмо изх.№ ТД04ВА/УВ-1686/13.02.2020г. на проверяваното лице С.М. е изпратена
покана за представяне на декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ. В поканата е определен
проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в
производството.
В определения от закона срок С.М. е подала декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ.
Установено е несъответствие в размер на 766251,37 лева.
Предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на стойност 512916,32
лева, тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по
15
смисъла чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр.§1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.
В срока по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответниците С. Б. М. и Х. Й.
М., чрез процесуалния им представител.
Заявяват становище за допустимост, но неоснователност на предявените искове. Твърдят, че
са във фактическо съжителство считано от 2011г. Оспорват извършения от ищеца
имуществен анализ на приходите и разходите като необоснован. Ответникът Х.М. твърди,
че при изготвянето му не е съобразени декларирани от него с ГДД доходи, които са били
предмет на разглеждане и признаване и от данъчната администрация. Твърди, че за същият
период спрямо него е проведено ревизионно производство приключило със заключение за
превишение на приходите над разходите със сумата от 48813,98 лева, върху които е
определен и дължимият данък. Възразазява срещу невключването в приходната част от
анализа на суми, както следва: за 2014г. – сумата от 236920 лева декларирана с ГДД по чл.50
от ЗДДФЛ и приета и установена с ревизионен акт № Р-03001920008155-091-
001/14.05.2021г. на ТД на НАП-Варна.; за 2016г. – сумата от 10013,43 лева декларирана с
ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ; за 2017г. – сумата от 20520,07 лева декларирана с ГДД; за 2018г.
сумата от 13583,19 лева декларирана с ГДД; неотразен като приход разпределен дивидент
от „Брейн Брос Медия“ ЕООД за 2019г. в размер на 184000 лева.
Ответникът С.М. възразява срещу невключването в приходната част на анализа на
допълнително декларираната като получена сума с ГДД от 33940,70 лева. Излага, че за
същият проверяван период с протокол № ПФ-03001920000516-073-001/07.01.2021г. издаден
от ТД на НАП-Варна при анализ на приходите и разходите на лицето е установено
превишение на разходите с въпросната сума в размер на 33940,70 лева, които са
допълнително декларирани.
Възразяват срещу невключването в имуществения анализ на ответниците на получените от
Х.М. суми както следва: 2864,66 лева – плащане за тютюнопроизводители от 06.12.2003г.;
получени трудови възнаграждения за 2011г. и за 2012г. съответно в размер на 7990,61
британски лири и 7289,02 британски лири; сумата от 15600 лева – получена цена от
продажбата на слънчогледово семе на „Есди-04“ ЕООД през м.04.2016г.; сумата от 20 000
лева – получени пари от сватбеното тържество на ответниците през 2014г.; както и на
получени от С.М. суми, както следва: сумата от 39300 лева – получен заем от Ирфан
Себахатин Шакир по договор за заем от 01.11.2016г.; сумата от 30 000 лева – получено
трудово възнаграждение от „ПИБ“ АД за периода от 2013г. до 2019г.;
Оспорват извършеният от ищеца анализ, въз основа на който е направен извод за наличие на
значително несъответствие между получените доходи и придобитото имущество, поради
което молят да бъдат отхвърлени исковете за отнемане на посоченото имущество, както и на
паричните суми от всеки от двамата ответници, поради това че същите не се намират в тяхно
държане.
На основание чл.146, ал.1, т.5 от ГПК, съдът указва на ищеца - КПКОНПИ, че носи
доказателствената тежест да установи, че ответникът С. Б. М. е привлечена като обвиняем за
16
престъпление по чл.203, вр.чл.202, ал.1, т.1, вр.чл.201 от НК, което попада в кръга на
престъпленията по чл. 108, ал.1 от ЗПКОНПИ, както и че ответниците са лица от кръга по
чл.142 и чл.144 от ЗПКОНПИ; Следва да установи наличието на незаконно придобито
имущество – в този смисъл вида и стойността на придобитото имущество от проверяваното
лице и свързаните с него лица – ответници по иска през проверявания период; наличието на
несъответствие между имуществото на ответника и нетния доход, което е значително по
смисъла на §1, т.3 ДР ЗПКОНПИ, както и всички останали положителни факти, които
обуславят извод за незаконност на придобито имущество, чието отнемане в полза на
държавата се претендира; Следва да установи също, че сделките по придобиване и
разпореждане на ответника с движими вещи и недвижимо имущество е ставало на цени по-
ниски от пазарните към момента на сделката; Следва да установи, че паричните средства,
чието отнемане се претендира /непреобразувани в друго имущество/ се намират в
патримониума на ответниците – налични или по банкови сметки;
На основание чл.146, ал.1, т.5 от ГПК, съдът указва на ответниците С. Б. М. и Х. Й. М.,
че носят доказателствената тежест да установят, че са притежавали законни източници на
средства, с които са покривали разходите си и са придобивали имуществото, чието отнемане
в полза на държавата се претендира, както и всички останали наведени с отговора на
исковата молба възражения, от които за тях биха произтекли положителни последици /в това
число твърдяното фактическо съжителство считано от 2011г., получаване от законен
източник на декларирани с ГДД доходи, получените парични средства от действителни
трудови и други правоотношения /заеми, продажби, дарения за сватбата им и др./.
Воден от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
* НАСРОЧВА производството по делото за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.05.2022г. от 11:00 часа, за която дата и час да се уведомят страните, като им се връчи
копие от настоящото определение. На ищеца да се изпратят копия от депозираният писмен
отговор на ответниците и приложенията към него.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА ОБНАРОДВАНЕ в "Държавен вестник" обявление, съдържащо:
номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото е до
деня предхождащ деня на насроченото първо съдебно заседание, т.е до 26.05.2022г. и датата,
за която се насрочва първото заседание - 27.05.2022г., заедно с доказателства за заплатена от
17
ищеца такса по сметка на ДВ, като предупреждава за последиците от неспазване на срока, а
именно, че неподадените в срока претенции няма да бъдат разгледани от съда.
УКАЗВА на ищеца, в едноседмичен срок от съобщението, да представи доказателства за
внесена такса за обнародване на публикация в размер на 110 /сто и десет/ лева по сметка на
„Държавен вестник“ с IBAN - BG10BNBG96613100170401.
ПРЕДУПРЕЖДАВА ищеца, че в случай, че не представи доказателства за внасянето на
депозита в указания срок, съдът ще наложи глоба.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* УКАЗВА НА ИЩЕЦА – КПКОНПИ да се запознае с възраженията на ответниците в
отговора на исковата молба и приложените към него писмени доказателства, включително
със заключенията на ТД на НАП –Варна във връзка с извършени ревизионни производства
на ответниците и констатациите им за съпоставката на доходи/приходи и имущество с цел
изясняване в първото по делото съдебно заседание на спорните и безспорните обстоятелства
/чл.146, ал.1, т.3 и 4 от ГПК/
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДОПУСКА до приемане в съдебно заседание представените от ищеца с мотивираното
искане и от ответниците с отговорите на исковата молба писмени доказателства.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* УКАЗВА НА ОТВЕТНИЦИТЕ, че по реда на чл.192 от ГПК може да бъде изискан от
трето неучастващо в спора лице намиращ се у него документ, а доколкото в случая се иска
да бъде съставен документ – справка за изплатените на С.М. възнаграждения за периода от
2014г. до 2018г. , то страната може да се снабди с него лично, а при нужда съдът ще окаже
съдействие чрез издаване на съдебно удостоверение, след нарочно искане от страната в този
смисъл.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДОПУСКА СЪДЕБНО-АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА със задачи формулирани
от ищеца в мотивираното искане.
ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лева, вносим от ищеца в едноседмичен
срок от уведомяването.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Й. Люб. М., като същото да се призове след внасяне на депозита
в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си в срок поне една
седмица преди датата на съдебното заседание.
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДОПУСКА СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА със задачи формулирани от
ищеца в мотивираното искане /лист 66, 67 и 68 от делото/, както и в отговора исковата
молба /доказателствено искане по пункт 4/, като се изготви във вариантност – 1) по
поставените въпроси от ищеца и 2) по поставените от ищеца въпроси при съобразяване
18
възраженията на ответниците в отговора на исковата молба досежно неприетите от
КПКОНПИ суми като техен приход/доход/, както и след съобразяване на съпоставката на
доходи/приходи и имущество на ответниците от НАП в проведените от тях проверки и
ревизионни производства.
ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 800 лева, вносим от ищеца.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Р. Хр. Ст., като същото да се призове след внасяне на депозита
в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си в срок поне една
седмица преди датата на съдебното заседание.
УКАЗВА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ, че при изготвяне на заключението следва да съобрази и
заключенията на назначените по делото други съдебни експертизи, както и събраните въз
основа на поисканите от страните доказателствени средства доказателства.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ОТЛАГА произнасянето по искането на ответниците за ангажиране на гласни
доказателства за съдебно заседание, в което да бъде съобразено и становището на ищеца по
въведените с отговора на исковата молба възражения и след уточняване от тях на фактите и
обстоятелствата, които ще се установяват, както и по кои от тях е налице спор с ищеца.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
*УКАЗВА на страните, че тази страна, която отсъства повече от един месец от адреса,
който е съобщила по делото или на който й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда
за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и
пълномощника на страната. При неизпълнение на това задължение всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени.
* УКАЗВА на ищеца, че ответникът може да поиска прекратяване на делото и
присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца, ако
той не се яви в първото заседание по делото, не е взел становище по отговора на исковата
молба и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие.
*СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА като им разяснява, че
сключването на спогодба е доброволен способ за уреждане на спора и има преимущество
пред спорното произвоство, на основание чл.140 от ГПК. При спогодба платената държавна
такса се връща на половина на ищеца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАпС в едноседмичен
срок от уведомяването само в частта, с която е оставено без уважение искането на Йоана
Колева за привличане на трето лице-помагач на нейна страна по реда на чл.219 от ГПК.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
19