РЕШЕНИЕ
№ 81
гр. Русе , 30.03.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито
заседание на тридесети март, през две хиляди двадесет и първа година в
следния състав:
Председател:Александър С. Станчев
като разгледа докладваното от Александър С. Станчев Частно наказателно
дело № 20214520200608 по описа за 2021 година
за да се произнесе, съобрази следното:
Производството е по чл.62 от Закон за кредитните институции.
Постъпило е искане от Окръжна прокуратура- Русе по отношение на
образувано на 27.03.2018г. досъдебно производство № 811/2018г. по описа на
Окръжна прокуратура - гр.Русе /ДП № 13/2018г. по описа на ОСлО-Русе/,
което се води за това, през 2015г. в с.Иваново, обл.Русе, в качеството на
длъжностно лице-инвеститорски контрол към Община Иваново, превишил
властта и правата си, с цел да набави за себе си и за „Д. Д.“ЕООД - гр.Варна
облага и от това са настъпили значителни вредни последици в размер на
около 22 000 лева-престъпление по чл.282, ал.2, вр. ал.1 от НК
По делото е установена следната фактическа обстановка, изложена и в
процесното Искане от РОП :
Предмет на разследването е установяване обема и качеството на
извършени обществени поръчки за осъществяване на СМР в детски градини в
района на Община Иваново. В тази връзка от Кмета на Община с. Иваново,
област Русе са изискани в оригинал всички документи, отнасящи се до
извършените СМР, както и на фактурите и другите счетоводни документи,
установяващи извършените плащания. Установено е, че СМР са били
1
извършени от Николай Орлинов Роев, заедно с т.н. „негова бригада“, но все
още липсват категорични доказателства относно това кой и как ги е наел.
Извършена е справка в Регистъра на банковите сметки и сейфове. От същата
се установява, че „Д. Д.“ ЕООД - гр.В има банкови сметки в „Първа
инвестиционна банка“АД, „Райфайзенбанк“ЕАД и „Уникредит Булбанк“АД.
Във връзка със събирането на доказателства относно изплащането на
сумите по обществените поръчки, прокурор от РОП счел за необходимо да се
разкрие банковата тайна за банковите сметки на ТД „Д. Д.“ЕООД - гр. Варна
с ЕИК**********, в посочените три банки, предвид на това, кое лице е
изтеглило преведените суми от сметката на Община с. Иваново, област Русе.
В искането се мотивира също, че с оглед установяване на обективната истина
по делото следва да се изготвят банкови извлечения от сметките на фирмата,
от които да е видно движението на паричните средства по банковите сметки
на ТД и основанията за това. Също така било необходимо да се установи, кои
лица са имали спесимен за боравенето с тези сметки, както имало ли е
упълномощени лица за управление на банковите сметки.
С оглед събиране на доказателства, които са от особено значение за
разследването е необходимо да бъдат установени обстоятелства, свързани с
предмета на разследване, вкл. да бъде изискана информация, съдържанието и
естеството на която попада под обхвата на „банкова тайна“ по смисъла на
ЗКИ.
Като се запозна с приложените по досъдебно производство №
811/2018г. по описа на Окръжна прокуратура - гр.Русе /ДП № 13/2018г. по
описа на ОСлО-Русе/, материали и съдържанието на депозираното искане,
съдът намира, че същото е ОСНОВАТЕЛНО и ОБОСНОВАНО.
Съдът констатира, че в материалите по делото се съдържат
доказателства, които дават основание на съда да приеме, че са налице данни
за извършено престъпление по НК, което от своя страна се обосновава
приложението на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ, и че за целите на производството е
необходимо да бъдат събрани доказателства, чрез разкриване на сведения
представляващи банкова тайна, както следва :
1.В „Райфайзенбанк (България)“ЕАД: банкова разплащателна сметка в
ВGN BG27RZВВ91551004670975.
2
2.В „Уникредит Булбанк“АД: банкова разплащателна сметка в ВGN
ВG54UNCR70001522220486.
3.В „Първа Инвестиционна банка“ АД: банкова разплащателна сметка
в ВGN ВG27FINV91501016227609.
От банковата информация следва да е видно кой е разкрил сметките,
какво е движението на паричния поток по банковите сметки за периода от
откриването на всяка от сметките до 31.12.2015г., кое е лицето, имало право
да се разпорежда с паричните средства по банковите сметки и има ли
упълномощени лица да оперират с тези сметки /да се предоставят заверени
копия от пълномощните/, от кого, кога и в какъв размер са внасяни,
нареждани и теглени суми, кои са съответните кореспонденти - получатели и
наредители по тях.
Да бъдат приложени заверени копия на документи, удостоверяващи
изложеното в изготвената справка.
С оглед установяване на горните обстоятелства за нуждите на
разследването е от съществено значение предоставяне на исканата прокурора
информация.
Мотивиран така и на основание чл.62, ал.7, вр. ал.6 от Закон за
кредитните институции, Съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВАТА ТАЙНА чрез
разкриване на сведения представляващи банкова тайна, както следва:
1.В „Райфайзенбанк (България)“ЕАД: банкова разплащателна сметка в
ВGN BG27RZВВ91551004670975.
2.В „Уникредит Булбанк“АД: банкова разплащателна сметка в ВGN
ВG54UNCR70001522220486.
3.В „Първа Инвестиционна банка“ АД: банкова разплащателна сметка
в ВGN ВG27FINV91501016227609.
От банковата информация следва да е видно кой е разкрил сметките,
3
какво е движението на паричния поток по банковите сметки за периода от
откриването на всяка от сметките до 31.12.2015г., кое е лицето, имало право
да се разпорежда с паричните средства по банковите сметки и има ли
упълномощени лица да оперират с тези сметки /да се предоставят заверени
копия от пълномощните/, от кого, кога и в какъв размер са внасяни,
нареждани и теглени суми, кои са съответните кореспонденти - получатели и
наредители по тях.
Да бъдат приложени заверени копия на документи, удостоверяващи
изложеното в изготвената справка.
С оглед установяване на горните обстоятелства за нуждите на
разследването е от съществено значение предоставяне на исканата прокурора
информация.
Справката/данните да обхваща периода : от откриване на
съответната сметка - до 31.12.2015 год.
Препис от настоящото решение да се изпрати незабавно в Окръжна
прокуратура- Русе, ведно с материалите по досъдебно производство №
811/2018г. по описа на Окръжна прокуратура - гр.Русе /ДП № 13/2018г. по
описа на ОСлО-Русе/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Русе: _______________________
4