Р Е
Ш Е Н
И Е
№……………/20.11.2019г.
гр. София
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 7-ми състав, в закрито съдебно заседание, в състав:
СЪДИЯ:
СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ
като разгледа т.дело № 2086
по описа за 2019г,
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ, вр. с Глава ХХI ГПК.
Образувано е по жалба на „ЦКБ Ж.“
ЕАД, ЕИК: ******** срещу отказ № 20190531202605-2/02.10.2019г. на длъжностно
лице по регистрацията при Агенция по вписванията, с който е отказано вписване
по заявление с вх. № 20190531202605 на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от Закона
за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
Жалбоподателят счита, че отказът е
незаконосъобразен, тъй като в случая едноличен собственик на капитала на дружеството
е „ЦКБ Г.“ ЕАД, което от своя страна е еднолична собственост на „Х.“АД, което е
публично акционерно дружество и което съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП не
е длъжно да обявява действителните си собственици.
Съдът като обсъди доводите на
жалбоподателя и доказателствата по делото, намира следното:
С обжалвания отказ длъжностното лице
приема, че разпоредбата на § 2, ал. 1, т.1 ЗМИП не изключва задължението на
дружеството да декларира съответно физическо лице действителен собственик
съгласно §2, ал. 5 ЗМИП. Обратното би означавало, да се допусне заобикаляне на
закона.
Отказът е незаконосъобразен.
Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал.
5 ЗМИП учредените на територията на Република България юридически лица и други
правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят
за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от
допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или
еднолични собственици на капитала по партидите им. „Действителен собственик“ по
смисъла на § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП е физическо лице или физически лица,
което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или
друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име
и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и
които отговарят най-малко на някое от посочени условия. А съгласно § 2, ал.1,
т.1 от ДР на ЗМИП относно корпоративните юридически лица и други прави
образувания – действителен собственик е лицето, което пряко или косвено
притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това
юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане
на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с
изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран
пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с
правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
Изключването на публичните дружества
от приложението на изискването за посочване на действителен собственик по
смисъла на § 1, ал.1, т. 1 от ДР на ЗМИП е обосновано от специалния ред, по
който е предвидено да се оповестява информацията на акционерите в тези
корпоративни юридически лица и по-строгите регулаторни и надзорни изисквания за
тяхната дейност съгласно ЗППЦК. Не без значение е и динамиката, при която се
търгуват акциите на тези дружества на регулирания пазар, в резултат на което
бързо се променя и тяхната персонална акционерна структура. След като
оповестяването на информация за действителен собственик по смисъла на ЗМИП е
изключена по отношение на дружество, чийто акции се търгуват на регулиран
пазар, съгласно § 2, ал.1, т. 1 от ДР на ЗМИП, то по отношение на негово
дъщерно (или контролирано от него) дружество е достатъчно да се посочи
публичното акционерно дружество като действителен собственик.
В подаденото заявление като
действителен собственик на едноличния собственик на капитала на дружеството
заявител е посочено юридическо лице – публично акционерно дружество по смисъла
на чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК. При това положение и след като в тези случаи
собствеността на капитала на публичното дружество, посочено като действителен
собственик по смисъла на § 2, ал.1, т. 1 от ДР на ЗМИП, не се разкрива по този
ред, то на дружеството заявител не може да бъде вменено задължение да заяви
действителен собственик – физическо лице по смисъла на § 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
за същото публично дружество. Заявителят е достатъчно да посочи само публичното
дружество по смисъла на ЗППЦК, което е и сторено в случая. Информация относно
съответното публично дружество може да бъде намерена по реда на специалния
закон – ЗППЦК.
По изложените съображения и предвид,
че със заявлението са представени редовни от външна страна документи,
установяващи подлежащите на вписване обстоятелства, съдът намира, че
постановеният отказ на длъжностното лице по регистрацията като неправилен
следва да бъде отменен и да бъдат дадени указания за извършване на вписване на
заявените обстоятелства.
При тези мотиви, съдът
Р Е
Ш И :
ОТМЕНЯ отказ №
20190531202605-2/02.10.2019г. на Агенцията по Вписванията – Търговски регистър
и регистър на ЮЛНЦ, с който е отказано вписване по заявление № 20190531202605 на
обстоятелства по чл. 63, ал. 4 ЗМИП по партидата на „ЦКБ Ж.“ ЕАД, ЕИК: ********.
УКАЗВА на длъжностното лице по регистрацията
към Агенция по вписванията да впише в обстоятелствата по заявление №
20190531202605 по партидата на „ЦКБ Ж.“ ЕАД, ЕИК: ********.
Решението не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на
Агенцията по вписванията – Търговски регистър.
СЪДИЯ: