Р Е Ш
Е Н И Е
№ 199
гр. Русе, 09.10.2019 г.
В И М Е Т О Н А
Н А Р О Д А
РУСЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД търговска колегия,
в закрито заседание
на девети октомври през две хиляди и деветнадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМА ТАРАЛАНСКА
като разгледа
докладваното от съдията ТАРАЛАНСКА търг. дело № 335 описа за 2019 година, за да се произнесе,
съобрази следното:
Производството е по чл.25 от ЗТР.
Постъпила е жалба от „Унистрой“ ООД гр. Русе, представлявано от С. Г. С. – у.,
чрез адв. Г.М. *** против отказ № 20190530210545-2/18.09.2019
г. на Агенция по вписванията гр. Русе. Твърди се, че обжалвания отказ е
незаконосъобразен по съображенията, подробно изложени в жалбата. Претендира,
съдът да постанови решение, с което да го отмени и да даде задължителни
указания по прилагането на закона.
След преценка на доводите на
жалбоподателя и доказателствата по делото,
съдът приема за установено следното:
Жалбата е подадена в законоустановения
7-дневен срок от надлежна страна, с право на жалба и правен интерес от
обжалване, срещу подлежащ на съдебен контрол акт на Агенцията по вписвания
съгласно чл.25 от ЗТР, поради което същата е допустима.
С обжалвания отказ длъжностното лице е отказало вписването на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а именно заявяване на действителните собственици на дружеството по смисъла на § 2 от ДР на ЗМИП, тъй като не е приложена нотариално заверена декларация от посоченото лице за контакт – С. Г. С., ЕГН: **********, като отделно от това в поле № 550а се вписват индивидуализиращите данни на физическото лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител – физическо лице, което в случая не е сторено.
Съдът
като съобразява заявлението и приложените към него документи, намира жалбата за
неоснователна, а постановеният отказ за законосъобразен.
Със Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилникът за неговото прилагане се създават задължения за деклариране на действителните собственици в съответния регистър – Търговския регистър, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или Регистър БУЛСТАТ.Задължени да подадат Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП за действителните си собственици са всички търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други правни образувания /включително граждански дружества/, които са учредени на територията на Република България, освен ако данните за действителните им собственици не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър. Съгласно закона, лицата, които не следва да подават Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, са: еднолични търговци; еднолични акционерни дружества
с едноличен собственик на капитала физическо лице; еднолични дружества с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала физическо лице; дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица; събирателни дружества със съдружници физически лица. Ако обаче действителните собственици на гореизброените търговци са различни от вече вписаните такива и попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП на основание, различно от прякото притежание на дялове, тогава те са длъжни да подадат Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП с нотариална заверка.