№ 16
гр. , 09.04.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – К., ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито
заседание на девети април, през две хиляди двадесет и първа година в
следния състав:
Председател:КЕТИ М. КОСЕВА
като разгледа докладваното от КЕТИ М. КОСЕВА Частно гражданско дело
№ 20215510101178 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т.4 от Закона за кредитните
институции във връзка с чл.115, ал.1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по
сметките и влоговете на клиентите на банката съставляват банкова тайна.
Съдът може да постанови разкриване на сведенията квалифицирани като
банкова тайна по искане на Комисия за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл.62, ал.6, т.4
ЗКИ.
Съдът е сезиран с подадено на 08.04.2021 год. и постъпило в
деловодството на съда на 09.04.2021 год. искане от Директора на ТД - П. на
Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобито имущество – гр. П. В.Б.Г., да бъдат разкрити сведения: 1/
банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване
на сметката, вид валута, вид на сметката, основанието за откриване на
банковата сметка, клонът където е открита; движения на средствата по
сметките; наличностите по сметките /салда по дати/, заверен и копия от
първичните счетоводни документа - искане на разкриване на сметка,
1
пълномощни, спесимент на подписи, лична карта; решение на съда,
удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или
устав както и други налични документи съдържащи се в съответното досие; 2/
Банковите трезори и информация за датата на наемане и датата на
освобождаване, клонът, където е нает; справка за лицата, ползвали трезора и
датите на ползване; 3/Банковите кредити и информация за: датата на
отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на
кредита - неговия вид й стойност; редовност на погасяване на кредита, размер
на месечната погасителна вноска; копие от вносните бележки, платежни
нареждания и имената на вносителя; срок и условия на отпускане, вид и цел
на кредита, кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или
ипотекарен длъжник; заверен и копия от кредитно досие на договор за банков
креди, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и
разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните
документа към него, както й счетоводни баланси, отчет за приходите и
разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие за
лицето П. Г. Г., ЕГН ********** с постоянен адрес: ****** за периода от
15.01.2016 г. до 11.03.2020 г. по следните банкови: в „У. БУ.Б.нк“ АД, сметка
*******, ***********; „Б.Д.“ ЕАД, сметка *****.
Окръжна прокуратура - П. с писмо вх. № УВКП-470 от 04.03.2020 год. е
уведомила молителя, че на 06.012.2019 год. П. Г. Г. е привлечен като
обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
което съставлява основание по чл.108, ал.1 т.25 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество основание
Комисията да образува производство за отнемане на незаконно придобито
имущество.
Съгласно чл. 110 ЗПКОНПИ в тези случаи проверката започва с акт на
директора на съответната териториална дирекция въз основа на уведомление
от наблюдаващия досъдебното производство или преписката прокурор до
директора на съответната териториална дирекция. Представен е протокол от
11.03.2020 г. на Директора на ТД - П. на Комисия за образуване и започване
на проверка за установяване дали има значително несъответствие в
имуществото на имуществото П. Г. Г.. Проверката обхваща период от десет
години назад, считано от датата на започването й.
2
Правомощията на съответната териториална дирекция могат да бъдат
реализирани само в рамката на започнала и неприключила проверка. Видно
от съдържанието на чл. 112 ЗПКОНПИ проверката продължава до една
година като Комисията може еднократно да удължи този срок с до 6 месеца.
Срокът на Проверката е изтекъл на 11.03.2021 год. Няма данни този срок
да е продължаван.
По изложените съображения като взе предвид, че липсват доказателства,
че към момента на постъпване на искането има образувана проверка срещу
П. Г. Г. съдът
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ искането на Директора на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за разкриване
на банкова тайна за наличностите и операциите по открити/закрити банкови
сметки, както и сведения за банковите сметки, датата на откриване и датата на
закриване на сметката, вид валута, вид на сметката, основанието за откриване
на банковата сметка, клонът където е открита; движения на средствата по
сметките; наличностите по сметките, копия от първичните счетоводни
документа - искане на разкриване на сметка, пълномощни, спесимент на
подписи, лична карта; решение на съда, удостоверение за актуално състояние,
БУЛСТАТ, учредителен договор или устав както и други налични документи,
съдържащи се в съответното досие; Банковите трезори и информация за
датата на наемане и датата на освобождаване, клонът, където е нает; справка
за лицата, ползвали трезора и датите на ползване; Банковите кредити и
информация за: датата на отпускане и датата на погасяване; размер на
кредита; обезпечение на кредита - неговия вид й стойност; редовност на
погасяване на кредита, размер на месечната погасителна вноска; копие от
вносните бележки, платежни нареждания и имената на вносителя; срок и
условия на отпускане, вид и цел на кредита, кредитите, по които
проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник; заверени и копия
от кредитно досие на договор за банков креди, договорни ипотеки,
нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за
залог на движимо имущество и съответните документа към него, както й
3
счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични
документи, за лицето П. Г. Г. с ЕГН ********** за периода от 15.01.2016 г. до
11.03.2020 г.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – К.: _______________________
4