Силистра, 01.03.2024г.
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
Силистренският окръжен съд,
гражданско отделение, в открито заседание на шести февруари през две хиляди
двадесет и четвърта година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИНКА СТОЕВА
при секретаря Галина Йовчева, като
разгледа докладваното от съдия
Стоева гр. д. № 363 по описа за
2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен е иск с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗОНПИ, като ищецът Комисията за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, понастоящем Комисия за
отнемане на незаконно придобито имущество /ЗИД на ЗПКОНПИ, ДВ бр. 84/06.10.2023
г./ моли да се постанови решение, с което да се отнемане в полза на държавата
следното незаконно придобито имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка е чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от И.А.Д., ЕГН ********** в размер на 42 000лв., както следва:
-Недвижим имот, урегулиран поземлен имот находящ се в с. Зафирово, ул.
„Ген. Атила Зафиров“ № 43, общ. Главиница, обл. Силистра, а именно дворно място
с площ 1 400 кв. м., представляващ УПИ № IV-245, в кв. 16, по плана на с.
Зафирово, одобрен със Заповед № РД- 09256 от 01,08Д985г„ ведно с построена в
него полумасивна жилищна сграда със застроена площ 42 кв.м„ при граници и
съседи за дворното място по скица: улици от две страни, УПИ № V-246 и УПИ Ха
III-244. (придобит с н. а. № 14, том 2, дело № 218 от 11.02.2016 г. на СВ -
Тутракан), с пазарна стойност към момента 15 000 лв.
-Земеделска земя - нива, находящ се в землището на с. Косара, ЕКАТТЕ
38707, общ. Главиница, обл. Силистра, а именно: нива, с площ 11,619 дка, трета
категория находяща се в местността “Тутракан армаду“, съставляваща имот №
003018, по плана за земеразделяне на землището на с. Косара, ЕКАТТЕ 38707,
общ.Главиница, обл. Силистра, при граници за имота по скица: нива № 2003013,
нива № 003014, нива № 003015, нива № 003017, път IV кл. № 000003 на Община
Главиница и нива № 003021, собственост на И.А.Д.. (придобит с н. а. № 92, том 3, дело № 488 от 28.04.2017 г. на СВ -
Тутракан), с пазарна стойност към момента 12 500 лв.
-
- Товарен автомобил, марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“ с peг. № СС 3467
АМ, рама WVIZZZ2DZWH023486, двигател № AGK003565, дата на първа регистрация
13.03.1998г.,
- лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“ с peг. № СС 6443 АМ, рама
W0L0TGF75Y2037251, двигател Х18ХЕ120К55359, дата на първа регистрация
22.10.1999г.,
- лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“с peг. № СС 0467 AH, рама
WBANC71000B636973, двигател 306D210A0950A047, дата на първа регистрация
05.03.2004г.,с пазарна стойност към момента 7 500 лв.
Ищецът твърди, че с Решение № 1277/15.07.2020 г. на КПКОНПИ е образувано
производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура - Силистра
с вх. № УВКПКОНПИ - 9/07.01.2019 г., от което се установява, че на 18.12.2018
г. е привлякла в качеството на обвиняема лицето З.Й.И., с ЕГН **********, по
досъдебно производство № 6518 ЗМ-90/2018 г. по описа на ОД МВР гр. Силистра,
пр. пр. №713/2018 г. за това, че през периода 17.06.2014 г. - 02.02.2018 г. в
гр. Главиница, обл. Силистра, в условията на продължавано престъпление, е
избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери 8
540,59 лв, като не е подала съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от Закона
за местните данъци и такси в дирекция „Местни приходи,, при общ. Главиница, в
нито един случай на получени в периода 320 броя дарения от различни лица, на
стойност 213 514,84 лв. - престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26
от НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
Твърди, че с Протокол № 443/10.01.2019 г. е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето З.Й.И. и
фактическия й съжител И.А.Д., който е установен като такъв в хода на
проверката, като периодът на същата е от започването й – 10.01.2019 г. 10
години назад – до 10.01.2009 г.
Твърди се, че проверката обхваща освен З.Й.И., така и съжителя й И.А.Д. и
децата им Е и Е, като от същата е установено несъответствие в имуществото на
проверяваното лице и нетния доход в
размер на 346 936,17 лв., което е значително по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Твърди, че са налице всички предпоставки, визирани в чл. в чл. 153, ал. 2
във връзка с 141 във връзка с чл. 142, ал. 2, т, 1, т. 2 и т. 5, чл. 151 и чл.
152 от ЗПКОНПИ за предявяване и уважаване на иска. Претендира присъждане на
направените разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.
Ответниците З. Й И. и И.А.Д., чрез процесуален представител, депозират
писмени отговори в законоустановения срок. Считат, че така предявеният иск е
неоснователен, като развиват подробни съображения за това чрез процесуалния си
представител. Претендират присъждане на деловодни разноски.
Силистренски окръжен съд, след
запознаване с предявените искове и приетите доказателства, намира за установено
следното:
Предявен е иск правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗОНПИ, като ищецът Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ моли да се постанови
решение, с което да се отнемане в полза на Държавата имущество от фактическия
съжител на З. Й И. - И.А.Д., както следва: недвижим имот, находящ се в с.
Зафирово, ул. „Ген. Атила Зафиров“ № 43,
общ. Главиница, обл. Силистра, а именно дворно място с площ 1 400 кв. м.,
представляващ УПИ № IV-245, в кв. 16, по плана на с. Зафирово, ведно с
построена в него полумасивна жилищна сграда със застроена площ 42 кв.м., земеделска
земя - нива с площ 11,619 дка, находяща се в землището на с. Косара, общ.
Главиница, обл. Силистра, в местността “Тутракан армаду“, съставляваща имот №
003018, по плана за земеразделяне на землището на с. Косара, товарен автомобил,
марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“ с peг. № СС 3467 АМ, рама WVIZZZ2DZWH023486,
двигател № AGK003565, дата на първа регистрация 13.03.1998г., лек автомобил,
марка „Опел“, модел „Зафира“ с peг. № СС 6443 АМ, рама W0L0TGF75Y2037251,
двигател Х18ХЕ120К55359, дата на първа регистрация 22.10.1999г., лек автомобил,
марка „БМВ“, модел „530 Д“с peг. № СС 0467 AH, рама WBANC71000B636973, двигател
306D210A0950A047, дата на първа регистрация 05.03.2004г.
Основание за възникване на правото на Държавата, чрез Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), да започне проверка и да
предяви иск по чл.153 от ЗОНПИ е лицето, по отношение на което е поискано
отнемане на имущество, да е привлечено като обвиняем за престъпление, изрично
посочено в чл. 108 ал. 1 от Закона и в рамките на извършена проверка да е
установено, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното
лице.
Не се спори по делото, а и от доказателствата е видно, че лицето З.
Йончева И. е привлечена в качеството на обвиняема по досъдебно производство №
6518 ЗМ-90/2018 г. по описа на ОД - МВР гр. Силистра, пр. пр. № 713/2018 г. за
това, че през периода 17.06.2014 г. - 02.02.2018 г. в гр. Главиница, обл.
Силистра, в условията на продължавано престъпление, е избегнала установяването
и плащането на данъчни задължения в големи размери 8 540,59 лв., като не е
подала съответните декларации по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и
такси в дирекция „Местни приходи,, при общ. Главиница, в нито един случай на
получени в периода 320 броя дарения от различни лица, на стойност 213 514,84
лв. - престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26 от НК, което
престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
Не се спори също, че с Протокол №
443/10.01.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително
несъответствие в имуществото на З.Й.И. и установеният й фактически съжител И.Д.
за периода от 11.09.2009 г. до 11.09.2019 г. и при тази проверка е установено
несъответствие в имуществото на проверяваните лица и нетния им доход, което е в размер, който е значителен по смисъла на
чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, т.е. надвишаващ
150 000 за целия проверяван период.
Съгласно чл. 107, ал. 2 от Закона при установено несъответствие, което е
над 150 000 лв. за целия проверяван период, се формира основателно
предположение, че придобитото от проверяваното лице имущество е от незаконен
източник и същото подлежи на отнемане, като в тежест на ответниците е да оборят
това предположение. В случая ответниците оспорват да е налице твърдяното от
ищеца несъответствие над
150 000 лв. между имуществото и нетния доход им доход за проверявания
период.
Съгласно т.1 от ТР №4/23г. на ОСГК на ВКС не представляват „имущество“ по
смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на
несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените
от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и
сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е
установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не
са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период.
Видно от отговора на в-с 19 по назначената по делото СИЕ, ВЛ е определило
общия размер на имуществото на ответниците за периода 11.09.2009 г. до
11.09.2019 г. в размер на 34 713 лв., като в него е включило закупените
недвижими имоти през 2016г. и 2017г. на стойност 16 470 лв. и закупените
МПС през 2015г. и 2016г. на стойност 18 243 лв.
В ТР № 4/2021 от 18.05.2023 г. на ОСГК на ВКС изрично е разяснено, че
стойността на т. нар. "значително несъответствие" е специално
законово понятие, означаващо превишаване c най-малко 150 000 лв. стойността на
имуществото над общата стойност на нетния доход за проверявания период, от
което следва, че когато стойността на самото имущество по смисъла на § 1, т. 4
от ДР на ЗОНПИ не надвишава 150 000 лв., както е в случая, не би могло да се
формира значително несъответствие по см. на § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ –
независимо от размера на нетните доходи по см. на § 1, т. 8 от ДР на ЗОНПИ. / в
този см. и Р. № 50130 от 3.01.2024 г. на ВКС по гр. д. № 5134/2021 г., IV г.
о./.
Ето защо се налага изводът, че в случая, след като имуществото на
ответниците за проверявания период възлиза на 34 713 лв., то не е налице
значително несъответствие между него и нетния им доход за проверявания период и
предявеният против тях иск по чл. 107, ал. 2 от Закона подлежи на отхвърляне,
като неоснователен.
По разноските.
На осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, при отхвърляне на иска на Комисията,
същата следва да бъде осъдена да заплати дължимата държавна такса по делото
(като се извежда аргумент за това и от нормата на чл. 154, ал. 3 от ЗПКОНПИ) -
така в Определение № 13 от 12.01.2021 г. на ВКС по ч. гр.
д. № 3107/2020 г., Решение № 191 от 15.02.2021
г. на ВКС по гр. д. № 4768/2019
г., IV г. о., ГК; Решение № 1411 от 4.01.2022 г. на САС по в. гр. д. № 555/2021 г.
и др.
При това положение Комисията следва да бъде осъдена да заплати в полза на
СОС, по бюджета на съдебната власт, сумата в размер на 1 680 лв. (4% върху общата
стойност на претендираните за отнемане имоти и МПС – 42 000 лв.).
Предвид изхода на процеса, в полза на ответниците следва да се присъдят и
направените от тях деловодни разноски. Съгласно представения списък по чл. 80 ГПК от адв. Н. направените разноски са в размер на 8 000 лв. - заплатен
адвокатски хонорар. Видно от договора за правна защита и съдействие /стр. 267
от том първи/, ответникът И.Д. е заплатил 8 000 лв. на адв. Н. за
представителство и защита по настоящото дело. Ищецът прави възражение за
прекомерност на така заплатения адвокатски хонорар.
Съдът, съобразявайки цената на предявения иск пред настоящата инстанция и
разпоредбата на чл.7, ал.2 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните
размери на адвокатските възнаграждения, стига до извода, че така заплатеният
адвокатски хонорар не се явява прекомерен и следва да се присъди в полза на
ответника Д..
Водим от горното, СОС
Р Е
Ш И :
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Комисията за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобито имущество, понастоящем Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество, с БУЛСТАТ *********, гр. София, пл. Света Неделя 6, против
И.А.Д., с ЕГН **********, и З. Й И., с ЕГН
**********, двамата с постоянен и настоящ адрес ***, за отнемане на
незаконно придобито имущество от И.А.Д., както следва:
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ № IV-245, в кв. 16, по плана
на с. Зафирово, одобрен със Заповед № РД- 09256 от 01.08.1985г, находящ се в с.
Зафирово, ул. „Ген. Атила Зафиров“ № 43, общ. Главиница, обл. Силистра, представляващ
дворно място с площ 1 400 кв. м., ведно с построена в него полумасивна жилищна
сграда със застроена площ 42 кв.. при граници и съседи за дворното място по
скица: улици от две страни, УПИ Ха V-246 и УПИ Ха III-244. (придобит с н. а. № 14,
том 2, дело Ха 218 от 11.02.2016 г. на СВ - Тутракан).
- Земеделска земя - нива, находяща се в землището на с. Косара, ЕКАТТЕ
38707, общ. Главиница, обл. Силистра, а именно: нива, с площ 11,619 дка, трета
категория находяща се в местността “Тутракан армаду“, съставляваща имот №
003018, по плана за земеразделяне на землището на с. Косара, ЕКАТТЕ 38707,
общ.Главиница, обл. Силистра, при граници за имота по скица: нива № 2003013,
нива № 003014, нива Ш 003015, нива Ха 003017, път IV кл. № 000003 на Община
Главиница и нива № 003021, собственост на И.А.Д.. (придобит с н. а. № 92, том
3, дело № 488 от 28.04.2017 г. на СВ - Тутракан).
- Товарен автомобил, марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“ с peг. № СС 3467
АМ, рама WVIZZZ2DZWH023486, двигател № AGK003565, дата на първа регистрация
13.03.1998г.,
- лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“ с peг. № СС 6443 АМ, рама
W0L0TGF75Y2037251, двигател Х18ХЕ120К55359, дата на първа регистрация
22.10.1999г.,
- лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“с peг. № СС 0467 AH, рама
WBANC71000B636973, двигател 306D210A0950A047, дата на първа регистрация
05.03.2004г.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобито имущество, понастоящем Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество, с БУЛСТАТ *********, гр. София, пл. Света Неделя 6, да
заплати по сметка на Силистренски окръжен съд сумата от 1 680 /хиляда
шестстотин и осемдесет лева/ - ДТ за производството.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобито имущество, понастоящем Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество, с БУЛСТАТ *********, гр. София, пл. Света Неделя 6, да
заплати на И.А.Д., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, сумата от
8 000 /осем хиляди лева/ - направени от последния деловодни разноски пред СОС.
Решението подлежи на обжалване пред ВнАС в двуседмичен срок от връчването
му на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: