№ 37
гр. *******, 15.02.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – *******, II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито
заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и трета година в
следния състав:
Председател:Сунай Юс. Осман
като разгледа докладваното от Сунай Юс. Осман Частно гражданско дело №
20235150100101 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ вр. чл.91, ал.2 и
3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл.133, ал.2 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
Съдът е сезиран с искане от Николай Колев - Директор на Териториална
дирекция гр.Пловдив при Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество.
Твърдят, че на основание чл.25, ал.1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
от уведомление № 1015/21 г. от 31.01.2022 г. от Окръжна прокуратура
Кърджали с вх. № УВКПКОНПИ - 167/09.02.2022 г. на ТД на КПКОНПИ -
гр.Пловдив, че по ДП № 51/2021 г. по описа на РУ-******* при ОД на МВР-
Кърджали, пр. преписка № 1015/2021 г. по описа на ОП - Кърджали на
05.01.2022г. лицето О. С. Ч., с ЕГН:********** е бил привлечен в качеството
му на обвиняем от Районна прокуратура ******* за извършено престъпление
по чл.354а, ал. 1, предл.5-то във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Съставът на
престъплението по чл.354а, ал.1. предл. 5-то във вр. с чл.26, ал.1 от НК,
попадал в обхвата на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ.
В тази връзка с протокол № ТД08Пл/УВ-481/11.02.2022 г. е била
образувана проверка за установяване на значително несъответствие в
1
имуществото на лицето: О. С. Ч., ЕГН ********** през периода от
11.02.2012г. до 11.02.2022г. вкл. с постоянен адрес: гр.*******, ул.
„Тополите“, № 1, вх.А, ет.3, ап.9, общ.*******, обл.Кърджали.
Съгласно чл.114, ал.1 от ЗПКОНПИ, органите от Комисията следва да
съберат данни относно имуществото, правното основание за придобиването
му и неговата стойност, и други обстоятелства, имащи значение за изясняване
произхода на имуществото и начина на придобиването му, по отношение на
обследваното лице и свързаните с него лица по смисъла на §1, т. 6, т. 15, б.
„а“, и т. 19 от допълнителните разпоредби от ЗПКОНПИ.
За установяване на тези факти и обстоятелства на Комисията и
директорите на териториалните дирекции е предоставена законоустановена
възможност - чл.115, ал.1, пр.1-во от ЗПКОНПИ, при изпълнение на
правомощията си, да поискат от съда разкриване на банкова тайна, с оглед
получаване и анализ на информация за наличности по банкови сметки,
извършени банкови операции, получени кредити, тяхното обслужване и
сключени договори за банкови касети и сейфове, доколкото същите
представляват имущество по смисъла на закона и от друга страна са източник
на приходи, респективно разходи за проверяваното лице, членовете на
семейството му и контролираните търговски дружества от него и/или
свързаните с него лица.
В тази връзка за О. С. Ч., ЕГН ********** била извършена електронна
справка през интернет страницата на „Централен Депозитар“ АД, видно от
която за лицето фигурирало информация в регистъра на последно посоченото
юридическо лице.
Предвид гореизложеното с оглед пълно и всестранно разкриване на
обективната истина и необходимостта да се получи и анализира
информацията за притежаваните ценни книжа и сделките с тях молят съда да
постанови решение, с което да бъдат разкрити: сведенията от регистрите на
„Централен Депозитар“ АД за наличностите и операциите по сметките за
безналични ценни книжа, за притежаваните ценни книжа и сделките с тях на
името на: О. С. Ч., ЕГН ********** през периода от 11.02.2012г. до
11.02.2022г. вкл.
Молят, отговорът да бъде изпратен на адрес: гр.*******, бул.
„*********“ № 140, ет. 2, за гл. инспектор С. С., сл. тел. 0899 15 7970.
2
Съдът, след като разгледа подаденото искане, приема за установено
следното от фактическа и правна страна:
Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от
компетентно, по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, а именно директор на ТД -
гр.Пловдив при КПКОНПИ - гр.София, към което са приложени
доказателства, които обуславят необходимостта от разкриване на банковата
тайна по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ за посоченото лице в искането.
Съдът преценява, че искането се явява основателно, поради което следва да
бъде уважено, като бъде постановено разкриване на банковата тайна относно
посочените по-горе обстоятелства, за посочените в молбата периоди.
От приложените доказателства към искането се установява, че от
Електронна справка от „Централен Депозитар“ АД е видно, че за лицето О.
С. Ч. фигурира информация в регистъра.
От уведомление № 1015/21 г. от 31.01.2022 г. от Окръжна прокуратура
Кърджали с вх. № УВКПКОНПИ - 167/09.02.2022 г. на ТД на КПКОНПИ -
гр.Пловдив, че по ДП № 51/2021 г. по описа на РУ-******* при ОД на МВР-
Кърджали, пр. преписка № 1015/2021 г. по описа на ОП - Кърджали на
05.01.2022г. лицето О. С. Ч., с ЕГН:********** е бил привлечен в качеството
му на обвиняем от Районна прокуратура ******* за извършено престъпление
по чл.354а, ал. 1, предл.5-то във вр. с чл.26, ал.1 от НК.
От протокол за започване на проверка № ТД08Пл/УВ-481/11.02.2022 г е
установено, че е възложена такава на гл. инспектор С. С. в ТО ******* при
ТД на КПКОНПИ гр.Пловдив за установяване на обстоятелствата по чл.107,
ал.2 от ЗПКОНПИ.
Видно от извършената справка в НБД „Население“ е установено, че
проверяваното лице О. С. Ч. е с постоянен адрес: гр.*******, ул. „Тополите“,
№ 1, вх.А, ет.3, ап.9, общ.*******, обл.Кърджали.
Предвид изложеното следва, че О. С. Ч. има качеството на
проверявано лице във връзка с образуваната срещу него проверка в ТД
гр.Пловдив на КПКОНПИ. Същевременно информацията за извършените
транзакции и наличностите по сметките представляват банкова тайна по
смисъла на чл.62, ал. 2 от ЗКИ.
Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на
3
банковата тайна, съдът счита, че такова разрешение следва да бъде дадено,
като бъде постановено разкриване на банковата тайна относно посочените по-
горе обстоятелства за посочените в искането периоди.
Предвид изложеното и на основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във
връзка с чл.91, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и
чл.133, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с
чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на Сведенията от регистрите на
„Централен Депозитар“ АД за наличностите и операциите по сметките за
безналични ценни книжа, за притежаваните сделките с тях на името на: О. С.
Ч., с ЕГН:********** през периода от 11.02.2012г. до 11.02.2022г.
включително.
Препис от решението да се изпрати на адрес: гр.*******, бул.
„*********“ № 140, ет.2, за гл. инспектор С. С., сл.
тел.*********.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – *******: _______________________
4